Harris myCFO es la unidad estadounidense de gestión de patrimonio de BMO Harris Bank que presta servicios a personas y familias de alto patrimonio neto . [1] En 2002, Harris adquirió ciertos activos de myCFO, Inc., fundada por James H. Clark , en un acuerdo de $ 30 millones. [2] Harris myCFO ofrece una variedad de servicios que incluyen asesoría de inversiones y servicios de family office . Harris myCFO administró más de $ 18 mil millones en activos en 2011 y Forbes clasificó a la compañía en el séptimo lugar en una lista de los principales asesores de inversiones que solo pagan tarifas. [3]
Industria | Finanzas |
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Fundador | James H. Clark |
Gente clave | Joe Calabrese ( presidente ) |
Servicios | asesoría de inversiones planificación fiscal informes financieros gestión de gastos planificación patrimonial servicios fiduciarios gestión de riesgos y asesoría de seguros planificación filantrópica educación familiar asesoría de capital y banca personalizada |
Sitio web | www.harrismycfo.com |
Servicios
Harris myCFO
Harris myCFO es una marca utilizada por Harris myCFO Inc. que ofrece gestión patrimonial integrada con servicios de asesoría de inversiones independientes y las capacidades integrales de una family office multifamiliar. Estos servicios incluyen asesoría de inversiones , planificación fiscal , informes financieros y administración de gastos , planificación patrimonial y servicios fiduciarios , administración de riesgos y asesoría de seguros, planificación filantrópica , educación familiar, asesoría de capital y banca personalizada. [4]
El presidente de Harris myCFO es Joe Calabrese, quien ha dirigido la empresa desde 2002. [5]
Harris myCFO Investment Advisory Services LLC
Harris myCFO Investment Advisory Services LLC, es un asesor de inversiones registrado en la Comisión de Bolsa y Valores y ciertas divisiones de Harris NA son bancos nacionales con poderes fiduciarios. Harris myCFO Investment Advisory Services, LLC trabaja con clientes adinerados integrando sus servicios financieros y de planificación de inversiones. [4]
Craig Rawlins es el presidente de Harris myCFO Investment Advisory Services LLC. Harris anunció la contratación de Rawlins en diciembre de 2009; Anteriormente trabajó como director de servicios al cliente en Russell Investment Group y ocupó cargos en Ernst & Young y Gresham Partners. [6]
Harris myCFO, Inc.
Harris myCFO, Inc. proporciona servicios de family office. Los servicios de Family Office incluyen planificación y coordinación financiera, planificación de transferencia de patrimonio, planificación fiscal, gestión de riesgos y seguros, planificación filantrópica, gestión de gastos, pago de facturas, educación familiar, servicios patrimoniales y fiduciarios, estrategias de liquidez e informes financieros completos. [4]
John Benevides es presidente de Harris myCFO Inc. y supervisa los servicios de Family Office para la empresa. El nombramiento de Benevides se anunció en octubre de 2010; antes de su nombramiento en Harris myCFO, fue copropietario y presidente de Family Office Exchange (FOX). [7]
Reconocimiento
Ubicaciones
- Palo Alto , California
- Chicago , Illinois
- Seattle , Washington
- Nueva York , Nueva York
- San Francisco , California
- Los Ángeles , California [10]
Crítica
En 2002 myCFO estuvo implicado en una investigación federal que involucraba refugios fiscales cuestionables . [11] [12] [13] En julio de 2005, la Asociación Estadounidense de Arbitraje falló en contra de myCFO y sus socios por su participación. [14] El 13 de febrero de 2008, un tribunal federal de primera instancia dictó una condena penal contra Graham Taylor, un abogado fiscal asociado con myCFO; Taylor se había declarado culpable el 24 de enero de 2008 de conspiración y ayuda para presentar una declaración de impuestos falsa. [15] Taylor solía trabajar en el bufete de abogados LeBoeuf, que era utilizado por myCFO vendiendo productos para refugios fiscales. Los contables y abogados fiscales, incluido Taylor, condenados en 2008, habían sido acusados en noviembre de 2005 de conspirar para defraudar a los Estados Unidos y cometer fraude postal y electrónico , incluida la evasión de impuestos y ayudar a presentar declaraciones de impuestos falsas. [dieciséis]
Ver también
Banco de Montreal
Referencias
- ^ "Acerca de nosotros: nuestro enfoque" . Consultado el 25 de octubre de 2011 .
- ^ Festa, Paul (3 de octubre de 2002). "El fundador de Netscape vende la puesta en marcha myCFO" . CNET . Consultado el 29 de noviembre de 2011 .
- ^ a b Effinger, Anthony (8 de agosto de 2011). "HSBC encabeza la lista de Family Office como las firmas de dinero administran aumenta 17" . Bloomberg.com . Consultado el 29 de noviembre de 2011 .
- ^ a b c "Perfil de la empresa Harris myCFO" . Consultado el 29 de noviembre de 2011 .
- ^ "Joe Calabrese" (PDF) . Consultado el 29 de noviembre de 2011 .
- ^ "Craig Rawlins" (PDF) . Consultado el 29 de noviembre de 2011 .
- ^ "Harris myCFO nombra a John Benevides para el puesto de liderazgo ejecutivo" . Consultado el 29 de noviembre de 2011 .
- ^ "Harris MyCFO Investment Advisory Services, LLC ocupa el séptimo lugar en los 50 principales asesores financieros de Forbes para 2011" . Consultado el 13 de diciembre de 2011 .
- ^ "Los 50 mejores asesores de honorarios n . ° 3 Harris MyCFO" . Forbes . 2008-10-06 . Consultado el 13 de diciembre de 2011 .
- ^ "Ubicaciones" . Consultado el 5 de diciembre de 2011 .
- ^ Browning, Lynnley (11 de julio de 2006). "El enfoque se traslada a un refugio en la investigación de impuestos" . The New York Times . Consultado el 8 de abril de 2008 .
- ^ Waldman, Peter (6 de marzo de 2007). "Informe de investigación de portada de 2007 del Wall Street Journal sobre myCFO, con enlaces de referencia de fuentes" . Wall Street Journal .
- ^ "2007 Reimpresión del artículo del Wall Street Journal sobre myCFO" .
- ^ "2005 fallo de la Asociación Americana de Arbitraje contra myCFO" (PDF) . Wall Street Journal .
- ^ "Comunicado del Departamento de Justicia de 2008 con respecto al abogado fiscal asociado a myCFO, Graham Taylor, quien se declaró culpable y luego fue condenado por conspiración y ayuda para presentar una declaración de impuestos falsa" .
- ^ "2008 Condena penal del DOJ de múltiples contadores fiscales y abogados fiscales de conspiración y ayuda a la presentación de declaraciones de impuestos falsas" .
enlaces externos
- Sitio web de Harris myCFO