Nugan Hand Bank fue un banco comercial australiano que colapsó en 1980 después del suicidio de uno de sus fundadores, el abogado australiano Francis John Nugan , lo que provocó un gran escándalo. [1] Las noticias sugirieron que el banco había estado involucrado en actividades ilegales, incluido el contrabando de drogas, la organización de tratos de armas y una fachada para la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos . La especulación creció cuando se supo que el banco había empleado a varios oficiales militares y de inteligencia retirados de los Estados Unidos, incluido el exdirector de la CIA William Colby .
Fundado | 1973 Sydney , Nueva Gales del Sur, Australia | en
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Difunto | 1980 |
Las pérdidas de los inversores y la especulación en torno a las actividades del banco llevaron a tres importantes investigaciones gubernamentales durante los próximos cinco años. El cofundador del banco, el estadounidense Michael Jon Hand , y otros dos empleados del banco fueron acusados de conspirar para "pervertir el curso de la justicia" al destruir o eliminar registros bancarios. Hand huyó al extranjero en junio de 1980. En 1985, una Comisión Real de Investigación descubrió que, si bien el banco había cometido numerosas violaciones de las leyes bancarias, las acusaciones de tráfico de drogas, tráfico de armas y participación en actividades de la CIA no estaban fundamentadas. [2] [3]
Establecimiento
Nugan Hand Ltd. fue fundada en Sydney en 1973 por el abogado australiano Francis John "Frank" Nugan y el ex boina verde estadounidense Michael Jon "Mike" Hand . Según el escritor Alfred W. McCoy , el banco se formó con un reclamo fraudulento de $ 1 millón en capital social: "Con solo $ 80 en la cuenta bancaria de la empresa y solo $ 5 en capital desembolsado, Frank Nugan escribió a su propia empresa un cheque personal por $ 980,000 para comprar 490,000 acciones de sus acciones. Luego cubrió su enorme sobregiro al emitir un cheque de la compañía por la misma cantidad ". [4] El restaurador de Kings Cross , Bernie Houghton , también estuvo involucrado en el banco desde el principio. [5]
El Nugan Hand Bank atrajo a los inversores con promesas de tasas de interés de hasta el 16% en sus depósitos y garantías de anonimato, cuentas libres de impuestos, asistencia especializada en inversiones, junto con servicios más subrepticios como el lavado de dinero . Nugan Hand ganó negocios rápidamente y expandió sus oficinas de una sola oficina en Sydney a una red global que incluía sucursales (registradas en las Islas Caimán ) en Chiang Mai , Manila , Hawái , Singapur , Hong Kong , Taiwán , Islas Caimán y Washington DC .
Según un ex empleado que habló en 1980, el banco pagó una comisión de hasta el 2,5% sobre inversiones no garantizadas de $ 1 millón o más, cuando la tasa actual era de alrededor del 0,25%. Junto con los costos relacionados, el banco estaba pagando más del 12% para acceder a los fondos. [6] Sin embargo, el banco nunca se involucró en actividades bancarias comerciales tradicionales como inversiones de capital o financiamiento hipotecario; en cambio, sus directores buscaron todo tipo de oportunidades de inversión no convencionales, incluido el tráfico de armas y los intentos de acaparar varios mercados de productos básicos, como el caucho de Malasia y el petróleo de Indonesia. [6] Su filial de las Islas Caimán también ofrecía planes de evasión y elusión fiscales. [6]
El Nugan Hand Bank ganó respetabilidad mediante el reclutamiento de varios militares estadounidenses de alto rango y personal de inteligencia retirado, como el ex contralmirante Earl P. Yates como presidente del banco y el ex director de la CIA William Colby como asesor legal. [7]
El magnate australiano de camiones Peter Abeles también estaba relacionado con el banco. [8]
Bernie Houghton se convirtió en el representante de Arabia Saudita del banco; [9] pero finalmente tuvo que huir de ese país en medio de una lluvia de balas, ya que los depositantes buscaban recuperar su dinero. [10]
Michael Hand había formado una estrecha relación comercial y social con el ex agente de policía de Sydney y "patrón" del inframundo, Murray Stewart Riley . [11] Desde abril de 1976, Hand inició cinco transferencias de efectivo por un total de 295.000 dólares a la oficina de Hong Kong. Los subordinados de Riley usaron estos fondos para comprar heroína que luego fue enviada a Australia. Siguiendo el consejo de Riley, Hand abrió sucursales en Tailandia "para atraer dinero de la droga" y dos años más tarde, ordenó la destrucción de todos los registros incriminatorios relacionados con las transferencias de dinero de Riley. [12]
Escándalo y colapso
El colapso del banco fue precipitado por la muerte de su fundador Frank Nugan en las primeras horas del 27 de enero de 1980. [13] Nugan (quien enfrentaba cargos de fraude de acciones) fue encontrado muerto a tiros por un rifle calibre .30 en su Mercedes- Benz en las afueras de Lithgow, Nueva Gales del Sur . Una investigación más tarde arrojó un veredicto de suicidio. Sin embargo, quedan preguntas sin respuesta con respecto a la falta de huellas dactilares en el arma y la probabilidad de que la policía que encontró a Nugan tuviera conocimiento previo de su muerte. [14]
Las sospechas sobre las actividades del banco aumentaron en los días posteriores a medida que surgieron los detalles del contenido del automóvil de Nugan. De especial interés fue la tarjeta de presentación de William Colby. Además, la oficina de Nugan había sido saqueada y Hand y Yates habían ordenado que se destruyeran u ocultaran archivos importantes de la empresa en otro lugar. [15] Peter Butt afirma que Brian Alexander, quien estaba en libertad bajo fianza, debido a cargos relacionados con el sindicato de drogas Mr Asia , acompañó a los investigadores cuando registraron la casa del difunto Nugan. Durante el registro, los investigadores fueron interrumpidos por agentes de policía que respondían a una llamada telefónica anónima que afirmaba que la policía tenía problemas en la residencia. Durante este período, Alejandro deambuló libremente y tuvo la oportunidad de eliminar documentos incriminatorios. [dieciséis]
La investigación oficial sobre la muerte de Nugan en abril de 1980 fue noticia de primera plana en medio del testimonio de Hand de que Nugan Hand era insolvente y debía al menos 50 millones de dólares australianos (y hasta cientos de millones), incluidos 20.000 dólares de alquiler en su sede de Sydney.
Después de destruir muchos de los registros de Nugan Hand, Hand huyó de Australia con una identidad falsa en junio de 1980. [17]
Investigaciones
Tres importantes investigaciones gubernamentales emitieron informes dedicados a las actividades de Nugan Hand. Dos de ellos procedían de organismos creados específicamente para examinar el escándalo: el primero, la Tarea Conjunta sobre el Tráfico de Drogas de la Commonwealth-Nueva Gales del Sur, estaba integrada por investigadores del gobierno federal y estatal, y duró de 1980 a 1983; el segundo, la Comisión Real de Investigación de las Actividades del Grupo Nugan Hand, estuvo encabezada por Donald G. Stewart , y duró desde 1983 hasta 1985. Además, la Comisión de Asuntos Corporativos de Nueva Gales del Sur, un órgano estatal encargado de supervisión regular de las actividades comerciales en Nueva Gales del Sur, comenzó a investigar el banco casi inmediatamente después del suicidio de Nugan [18] y emitió siete informes provisionales desde 1980 hasta 1983, cuando completó su investigación.
Un informe del Comité de Asuntos Corporativos de Nueva Gales del Sur vinculó al ex presidente filipino Ferdinand Marcos con el banco. [19] El empresario de Melbourne y Manila, Ludwig Petre Rocka, tenía una cuenta en el banco, al igual que su esposa Elizabeth E. Marcos, hermana de Ferdinand. Rocka había ayudado a establecer la sucursal de Nugan Hand en Manila y tenía su oficina de Manila (International Development & Planning Corporation) en la misma oficina que el banco.
La Comisión Real determinó que el Nugan Hand Bank estaba implicado en el blanqueo de dinero, esquemas ilegales de evasión de impuestos y violaciones generalizadas de las leyes bancarias. [20] Un testigo, un ex director de Nugan Hand, declaró que Hand amenazó a los ejecutivos del banco: "Si no hacíamos lo que nos decían y las cosas no se manejaban correctamente, nuestras esposas serían cortadas en pedazos y puestas en cajas y enviárnoslo ". [21] Sin embargo, la Comisión Real no encontró pruebas creíbles de contrabando de drogas, tráfico de armas y participación de la CIA.
La Comisión Real encontró que las sugerencias de "conexiones con la CIA" eran generalizadas y se remontaban a una aparente confirmación por parte de un general taiwanés en 1978. Sin embargo, la Comisión argumentó que faltaban alegaciones específicas, y mucho menos pruebas que las sustentaran. [22] La Comisión argumentó que la CIA "evitaría tener algo que ver" con un banco tan mal administrado. [23] La Comisión desestimó las afirmaciones de que Houghton era un agente de la CIA y que el banco estaba distribuyendo dinero para la CIA. [24] La Comisión aceptó la evidencia de Colby de que simplemente estaba brindando asesoría legal a Nugan y Hand en relación con uno o ambos de establecer su residencia en los Estados Unidos. [25] [26]
La Comisión concluyó que Yates, quien aparentemente había sido reclutado por Hand, era responsable de la participación de otro personal militar y de inteligencia retirado. [27] Según la comisión, Hand creía que infundirían confianza en el banco, y su conocimiento del sudeste asiático sería ventajoso. [27] Stewart comentó más tarde que la participación de estas figuras daba la impresión de que el banco tenía conexiones que en realidad no tenía. [28] Aparte de que el banco aceptó depósitos sin hacer preguntas, la Comisión Real no encontró evidencia creíble de participación en el tráfico de drogas. [29] Sin embargo, Stewart declaró en sus memorias que "no tenía ninguna duda" de que Houghton, Nugan y Hand desempeñaban un papel en el tráfico de drogas en los establecimientos de Kings Cross de Houghton. [30]
Los hallazgos de la Comisión Real entran en conflicto con los hallazgos de la Fuerza de Tarea Conjunta sobre el Tráfico de Drogas de Nueva Gales del Sur de 1982, que encontró que Hand había alentado a Murray Riley y sus asociados a usar las instalaciones de Nugan Hand para mover dinero de la droga. [31] El investigador de la Task Force, Clive Small, concluye que la Comisión Real Stewart fue un encubrimiento:
La comisión real fue tan despectiva con una conexión estadounidense que muchas personas que la leyeron simplemente sintieron que era un encubrimiento, porque en efecto era tan superficial y tan despectiva. Nunca intentó poner en contexto sus hallazgos con los hallazgos de la Fuerza de Tarea Conjunta, que no se ha encontrado que sean de ninguna manera, forma o forma inexactos o poco confiables.
[32]
Nadie relacionado con Nugan Hand ha sido condenado por un delito.
Acusaciones de participación de la CIA
El político y jurista John Dowd afirma que Nugan Hand se convirtió en el vehículo para mover silenciosamente el dinero de la industria farmacéutica. Dowd advierte que esto llevó a lidiar con gobiernos corruptos y la CIA, pero en Australia durante la década de 1970-80, la CIA fue vista como "los buenos". [33] De manera similar, el ex Fiscal General de Nueva Gales del Sur, Frank Walker , insiste en que desde la perspectiva del gobierno, tener buenas relaciones entre ASIO y la CIA era más importante que llevar a los criminales ante la justicia. [34]
Los autores de la investigación, Kwitney J. (1987) y McCoy AW (1991) afirmaron que Nugan Hand Bank había facilitado el movimiento internacional de fondos ilegales tanto para los traficantes de drogas como para la CIA. La decisión de la Comisión Real Stewart de que no había pruebas para respaldar estas acusaciones asombró a estos primeros investigadores. [35]
Las revelaciones del empleado de la industria de defensa estadounidense, Christopher Boyce , iniciaron la especulación de que la CIA y Nugan Hand también habían jugado algún papel en el despido del primer ministro australiano, Gough Whitlam . Por ejemplo, William Blum (1999) afirma, entre otras cosas, que el banco supuestamente transfirió 2,4 millones de dólares al Partido Liberal de Australia, que impugnó dos elecciones forzadas en 1974 y 1975 para derrocar al gobierno laborista de Whitlam. También afirma que la CIA se refirió al gobernador general, Sir John Kerr , que contribuyó decisivamente al despido, como "nuestro hombre". [36] La CIA respondió a estas acusaciones con una negación enfática: "La CIA no ha participado en operaciones contra el gobierno australiano, no tiene vínculos con Nugan Hand y no se involucra en el tráfico de drogas". [37]
La cooperación de las agencias estadounidenses no se extendió a otros investigadores australianos. Los investigadores de Asuntos Corporativos de Nueva Gales del Sur, Geoffrey Nicholson y Rick Porter, en asociación con el liquidador de Nugan Hand, John O'Brien, solicitaron documentos al FBI y también a la CIA. Recibieron documentos de ambas agencias que estaban tan fuertemente redactados que eran inútiles. [38] Los investigadores de la Fuerza de Tarea Conjunta también hicieron solicitudes a través de ASIO a la CIA pidiendo información. Inexplicablemente, ASIO nunca transmitió las solicitudes. [39]
En 1981, el primer ministro Malcolm Fraser , que esperaba que la controversia de Nugan Hand se desvaneciera, se presentó ante el parlamento y le dijo al público australiano que la CIA no tenía ningún interés en el banco. Sin embargo, las garantías de Fraser fueron desafiadas por el periodista Brian Toohey, quien escribió que un exagente de la CIA le había dicho que Patry E Loomis había trabajado para la CIA y supuestamente había arreglado para que grandes sumas de dinero pasaran a través de Nugan Hand para varias operaciones de inteligencia alrededor del país. mundo. [40] Los detalles del artículo de Seymour Hersh (1981) "The Qaddafi Connection" en The New York Times respaldaron las afirmaciones de Toohey. [41]
En una entrevista con el documentalista Peter Butt, el colega militar de Michael Hand y 'reparador' de Nugan Hand, Douglas Sapper, afirmó que Nugan Hand Bank había sido un conducto para el dinero de la CIA. [42]
Mano de localización
En marzo de 1991, la revista australiana The Eye informó que Michael Hand vivía en los Estados Unidos, dando una dirección y otros detalles, [43] pero las autoridades australianas se negaron a solicitar una extradición. [44]
En noviembre de 2015, el Sydney Morning Herald informó que Peter Butt había localizado a Hand viviendo bajo el nombre de Michael Jon Fuller en Idaho Falls, Idaho . [45] Peter Butt cuestionó el fracaso del FBI para encontrarlo, dado que los números de seguridad social de Fuller son idénticos a los de Hand. [46] En el segmento 60 Minutes (Nine Network, Australia) de Ross Coulthart , se acercó a alguien que supuestamente era Hand, saliendo de una farmacia en Idaho Falls.
Ver también
- Denuncias de narcotráfico de la CIA
Referencias
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enlaces externos
- Documentos del gabinete sobre la investigación del Grupo Nugan-Hand
- Archivo del FBI sobre Nugan-Hand
Fuentes
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- Kwitney, J . Los crímenes de los patriotas, una verdadera historia de la droga, el dinero sucio y la CIA ; Nueva York: WW Norton, 1987, ISBN 0-393-02387-7 .
- McCoy, A . La política de la heroína: complicidad de la CIA en el tráfico mundial de drogas ; Nueva York: Harpers and Row, Publishers Inc., 1991 ISBN 1-55652-125-1
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- Jiggens, John Lawrence (2008). "Marihuana Australiana: el uso de cannabis, la cultura popular y la política de americanización de las drogas en Australia, 1938-1988" . Universidad de Tecnología de Queensland . Consultado el 12 de marzo de 2009 . Cite journal requiere
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