La Oficina de Terrorismo e Inteligencia Financiera ( TFI ), formada en 2004, [1] es una agencia del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos . TFI trabaja para reducir el uso del sistema financiero para actividades ilícitas por parte de terroristas (grupos y patrocinados por el estado), lavadores de dinero, cárteles de la droga y otras amenazas a la seguridad nacional.
La Oficina de Terrorismo e Inteligencia Financiera está encabezada por el Subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, quien es designado por el Presidente y confirmado por el Senado . El puesto ha estado vacante desde la salida de Sigal Mandelker en octubre de 2019.
TFI supervisa la Oficina de Financiamiento del Terrorismo y Delitos Financieros , la Oficina de Inteligencia y Análisis , la Oficina de Control de Activos Extranjeros , la Red de Ejecución de Delitos Financieros y la Oficina Ejecutiva del Tesoro para el decomiso de activos . [2]
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos es el único ministerio de finanzas nacional con su propia agencia de inteligencia interna, con oficinas en todo el mundo, incluidas Islamabad y Abu Dhabi . [3]
Historia [ editar ] El TFI fue fundado en 2004. Su primer subsecretario fue Stuart A. Levey, quien juró el 21 de julio de 2004. Fue designado político por el presidente George W. Bush y el presidente Obama le pidió a Levey que permaneciera en el cargo. Levey sirvió hasta marzo de 2011 y fue sucedido por David S. Cohen el 30 de junio de 2011. Dejó el cargo el 9 de febrero de 2015 y fue sucedido por Adam J. Szubin, quien ocupó el cargo desde el 16 de abril de 2015 hasta febrero. 13, 2017. Sigal Mandelker fue nominado para el cargo por el presidente Donald Trump en marzo de 2017 y confirmado por el Senado el 21 de junio de 2017. [4] [5] El cargo ha estado vacante desde la partida de Mandelker en octubre de 2019.
Referencias [ editar ] Enlaces externos [ editar ] Oficina de Impuestos y Comercio de Alcohol y Tabaco Fondo de Instituciones Financieras de Desarrollo Comunitario Servicio de ingresos internos Inspector General de Hacienda para la Administración Tributaria Oficina del Inspector General Oficina del Contralor de Moneda Oficina de Política Tributaria Oficina de Asia Oriental Oficina de Naciones de Asia Meridional y Sudoriental Oficina de Europa y Eurasia Oficina del Hemisferio Occidental Oficina de Política Monetaria Internacional Oficina de Banca y Valores Oficina de Política Internacional de Deuda Oficina de Políticas de Desarrollo Oficina de Operaciones de Financiamiento Oficina de Naciones Africanas Oficina de Medio Oriente y África del Norte Oficina de Comercio Internacional Oficina de Inversión Internacional Oficina de Financiamiento Comercial Oficina de Asistencia Técnica Oficina de Análisis de Riesgos e Investigación Fondo de estabilización cambiaria Disuasión avanzada de falsificaciones Banco Federal de Financiamiento Oficina de Gestión de Deudas Oficina de Instituciones Financieras Oficina de Mercados Financieros Oficina de Estabilidad Financiera Oficina de Servicio Fiscal Oficina del Servicio Fiscal Oficina de Terrorismo e Inteligencia Financiera Oficina de Financiamiento del Terrorismo y Delitos Financieros Oficina de Inteligencia y Análisis Oficina de Control de Activos Extranjeros Red de ejecución de delitos financieros Oficina Ejecutiva de Tesorería para el decomiso de activos Oficina de Grabado e Impresión Casa de la Moneda de los Estados Unidos
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Oficina de Inteligencia e Investigación ( Estado ) Agencia Central de InteligenciaDirección de Operaciones Centro de actividades especiales Centro de código abierto Dirección de Ciencia y Tecnología Universidad CIA Oficina de Inteligencia de Seguridad Nacional de la DEA ( Justicia ) Rama de Inteligencia del FBI ( Justicia ) Oficina de Inteligencia y Análisis ( Seguridad Nacional ) Oficina de Inteligencia y Análisis ( Tesorería ) Oficina de Inteligencia y Contrainteligencia ( Energía )
Director de Inteligencia Nacional Centro Nacional de Contraterrorismo Centro Nacional de Contraproliferación Centro Nacional de Contrainteligencia y Seguridad Centro de integración de inteligencia contra amenazas cibernéticas Consejo Nacional de Inteligencia Actividad de proyectos de investigación avanzada de inteligencia Consejo Comunitario de Inteligencia Conjunto Director de información Asesor de seguridad nacional Consejo de Seguridad Nacional Junta Asesora de Inteligencia del Presidente Consejo de Seguridad Nacional Asesor de seguridad nacional Resumen diario del presidente Subsecretario de Defensa para Inteligencia Agencia de Seguridad y Contrainteligencia de Defensa División de Seguridad Nacional (Justicia) Actividad de apoyo de inteligencia del ejército Sistema de comunicaciones de inteligencia mundial conjunto Intellipedia Comité de Inteligencia del Senado Comité de Inteligencia de la Cámara Tribunal de Vigilancia de Inteligencia Extranjera Junta de Supervisión de la Privacidad y las Libertades Civiles Oficina de Gestión y Presupuesto Oficina de supervisión de seguridad de la información Junta de Supervisión de Inteligencia Fondo de contingencia para relaciones exteriores Actividad de campo de contrainteligencia División de Información Militar División de Inteligencia Militar Servicio de Inteligencia Militar Oficina de Servicios Estratégicos Oficina de Planes Especiales Subdivisión de Apoyo Estratégico
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