La Operación Corte de energía fue una operación encubierta dirigida a arrestar y acusar a miembros del grupo criminal Armenian Power que opera en los Estados Unidos. El grupo está acusado de delitos de crimen organizado , esquemas de fraude bancario , secuestros y tráfico de drogas . [1] [2] [3] El poder armenio (también conocido como AP-13), que se originó hace 20 años en East Hollywood y tiene más de 200 miembros, se ha convertido de una pandilla callejera en una organización criminal internacional.
Detención
El 16 de febrero de 2011, en una operación llevada a cabo por el Organized Crime Task Force Eurasia que incluye los EE.UU. Oficina Federal de Investigaciones , el Servicio Secreto de Estados Unidos , Oficina de Inmigración y Control de Aduanas , la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE.UU. , la División de Investigación Criminal del IRS , el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles , el Departamento de Policía de Burbank , el Departamento de Policía de Glendale y el Departamento de Policía de Los Ángeles , las fuerzas del orden detuvieron a 74 miembros y asociados de la organización criminal transnacional Armenian Power . [2]
Los sospechosos fueron arrestados en unos 90 lugares en todo el sur de California . Cerca de 1.000 agentes del orden participaron en la operación. [4] El principal Grupo de Trabajo contra el Crimen Organizado de Eurasia contó con la asistencia de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de EE. UU., La Administración de Control de Drogas de EE. UU . , El Servicio de Alguaciles de EE. UU. , El Departamento de Vehículos Motorizados de California y la Oficina de Investigación de Los Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Ángeles . Se necesitaron aproximadamente dos años de investigaciones, incluido el uso de agentes encubiertos para llevar a cabo los arrestos de febrero de 2011. [1] Apodado "Corte de energía", la operación es reconocida como la más grande contra el sindicato de energía armenia hasta la fecha. [5]
Un total de 113 [1] acusados de cuatro ciudades estadounidenses de Los Ángeles , Santa Ana , Denver y Miami han sido acusados de extorsión, asalto, robo, fraude bancario, secuestros, tráfico de armas de fuego y drogas, fraude a la atención médica, robo de identidad y crédito. fraude con tarjeta. Según el fiscal general adjunto de los Estados Unidos, Lanny A. Breuer , "los crímenes alegados en estas acusaciones fueron calculados, de amplio alcance y sofisticados" y los lazos del grupo Armenian Power trascienden las cárceles y las fronteras internacionales. Se alega que el grupo ha cometido más de 400 delitos. Uno de los casos de secuestro y extorsión involucró el secuestro de un empresario y la extorsión de $ 500,000. [2] [5] Los arrestos de miembros de Armenian Power siguen al Fraude al Medicaid de 2010 cometido por otros criminales armenios estadounidenses. Las detenciones se llevaron a cabo en una represión similar en octubre de 2010. [6]
Cargos
Se han presentado dos acusaciones federales en relación con las detenciones. La primera acusación formal acusa a 29 acusados de conspiración RICO en violación de la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Racketeer de 1970, alegando que los criminales acusados han cometido delitos de cuello blanco, incluido el robo de identidad, el robo de tarjetas de crédito y la producción y uso de cheques falsificados . La acusación formal de 134 cargos incluye un caso específico de fraude bancario y esquema de tarjetas de crédito falsificadas que victimizó a cientos de clientes de 99 Cents Only Stores en el sur de California, y eventualmente robó más de $ 2 millones al adquirir datos de información de cuentas de clientes en cajas registradoras utilizando skimming instalado en secreto. dispositivos y creación de tarjetas de crédito y débito falsificadas. Además, la acusación incluye cargos contra miembros de Armenian Power por secuestro, extorsión , fraude bancario, robo de identidad agravado, fraude con tarjetas de crédito , distribución de marihuana y realización de actividades de juego ilegales. El FBI declaró que los criminales arrestados, si son condenados, podrían enfrentar diferentes sentencias de 10 a 20 años de prisión. [2]
La segunda acusación formal del gran jurado del condado de Orange acusa a 20 acusados, dos de los cuales también fueron objeto de la primera acusación formal, con un plan de fraude bancario dirigido a víctimas de edad avanzada. Las investigaciones revelaron que los miembros de Armenian Power estaban cooperando con miembros de bandas callejeras afroamericanas y sobornaron a algunos empleados bancarios para obtener información que les permitiera hacerse cargo de las cuentas bancarias, lo que provocó pérdidas por un total de 10 millones de dólares. Además, el fiscal de distrito del condado de Los Ángeles acusó a 11 acusados en siete casos presentados en la corte superior. Las autoridades federales también acusaron a 13 miembros en Miami y uno en Denver. [2] [7] El Departamento de Policía de Denver arrestó a Nadezda Nikitina, de 24 años de Denver, Colorado, por su papel en el fraude liderado por Armenian Power. Nikitina, una inmigrante rusa, está acusada de 10 cargos de fraude bancario, fraude electrónico y de conspirar con otros para hacer declaraciones falsas sobre solicitudes de préstamos con garantía hipotecaria de crédito y de consumo. [8] [9]
Algunos ejemplos de crimen organizado y extorsión incluyen el secuestro de una víctima, amenazarla con violencia en un taller de carrocería perteneciente a uno de los miembros de Armenian Power, así como atacar a otra víctima con un plan de extorsión por pagos repetidos que duran varios meses mediante amenazas a la víctima misma y Su familia. Al parecer, los acusados también estaban en posesión de marihuana y armas de fuego. Los delitos financieros que forman parte de las acusaciones alegan que los miembros de Armenian Power también participaron en un esquema de cheques fraudulentos a gran escala en el que obtuvieron información del cliente para cuentas de alto valor, se hicieron pasar por clientes de los bancos para pedir cheques y luego cobraron y depositaron cheques, vaciando así las cuentas de clientes reales. Además de ordenar cheques, los miembros del grupo presuntamente fueron a las residencias de las víctimas y robaron cheques en blanco. Un gran total de daños causados por miembros de Armenian Power es de $ 20 millones.
Ver también
- Fraude a Medicaid 2010
Referencias
- ↑ a b c Alex Dobuzinskis (16 de febrero de 2011). "Más de 70 mafiosos armenios de renombre arrestados" . Reuters . Consultado el 17 de febrero de 2011 .
- ^ a b c d e "Grupo de crimen organizado de poder armenio apuntado en acusaciones federales que alegan delitos de crimen organizado, incluidos esquemas de fraude bancario, secuestros y tráfico de drogas. Setenta acusados en la acusación de RICO que describe la conducta criminal en todo el sur de California; investigación realizada por el Grupo de Trabajo contra el Crimen Organizado de Eurasia" . Oficina Federal de Investigaciones . 16 de febrero de 2011 . Consultado el 17 de febrero de 2011 .
- ^ Michael Martinez (16 de febrero de 2011). "Las autoridades toman medidas enérgicas contra el grupo criminal transnacional Armenia Power" . CNN . Consultado el 17 de febrero de 2011 .
- ^ Andrew Blankstein, Kate Linthicum (16 de febrero de 2011). "Redadas dirigidas a sospechosos de fraude de 74 sospechosos de fraude en la red de bandas armenias: las estafas de Armenian Power tomaron $ 20 millones de compradores de tiendas de descuento y ancianos, dicen las autoridades" . Departamento de Justicia de Estados Unidos . Consultado el 17 de febrero de 2011 .
- ^ a b Lanny A. Breuer (16 de febrero de 2011). "El asistente del fiscal general Lanny A. Breuer de la División de lo Penal habla en la conferencia de prensa de eliminación del poder armenio" . Departamento de Justicia de Estados Unidos . Consultado el 17 de febrero de 2011 .
- ^ John R. Emshwiller (17 de febrero de 2011). "Gran busto apunta a la pandilla armenia" . El Wall Street Journal . Consultado el 17 de febrero de 2011 .
- ^ "13 acusados en Florida en redada del crimen organizado" . Miami Herald . 16 de febrero de 2011 . Consultado el 17 de febrero de 2011 .
- ^ Brandon Johansson (16 de febrero de 2011). "Los federales anuncian acusaciones contra pandillas internacionales" . Aurora Sentinel . Consultado el 17 de febrero de 2011 .
- ^ Alan Gathright (16 de febrero de 2011). "Mujer de Denver arrestada en represión contra el crimen organizado a nivel nacional" . Canal de Denver . Consultado el 17 de febrero de 2011 .