El fraude a Medicaid de 2010 fue un caso de fraude a Medicaid llevado a cabo por un grupo del crimen organizado armenio-estadounidense llamado la organización Mirzoyan-Terdjanian . [1] [2] La estafa involucró a un sindicato del crimen que creó 118 clínicas falsas en 25 estados y usó números de licencia médica robados de médicos reales y los comparó con pacientes legítimos de Medicare cuyos nombres e información de facturación también fueron robados. El grupo presentó reclamos por más de $ 163 millones y recibió $ 35 millones antes de ser capturados. Los fiscales acusaron a 73 personas en varios estados de acusaciones de conspiración para extorsión , fraude bancario y lavado de dinero.y robo de identidad .
Surgió un escándalo relacionado con un caso para defraudar a Medicaid y otros programas de atención médica como Medicare . [3] Con una cantidad estimada a ser robada por un total de $ 163 millones, de los cuales $ 35 millones ya fueron adquiridos por los delincuentes, [4] involucró a más de 50 armenios étnicos que vivían en los Estados Unidos que fueron arrestados el 13 de octubre de 2010. La operación estaba dirigido por más de 400 agentes del FBI . [5] Además del FBI, el Servicio de Impuestos Internos ( IRS) y las agencias locales de ejecución en California, Georgia, Nuevo México, Nueva York y Ohio participaron en la investigación. [6]El Departamento de Justicia ya ha procesado a 73 personas en Nueva York y otros cuatro estados. 44 acusados fueron procesados en Nueva York, junto con 10 en California, siete en Nuevo México, seis en Ohio y seis en Georgia. [1] Según las autoridades, el grupo del crimen organizado armenio-estadounidense operaba en 25 estados. [7] [8]
Según las autoridades, los individuos actuaron dentro de una empresa del crimen organizado dirigida por Armen Kazarian, alias PZO, un mafioso de la Unión Soviética que forma parte del Vor v zakone que llegó a los Estados Unidos en 1996 y residía en Glendale, California . Los otros presuntos cabecillas, Davit Mirzoyan, 34, también de Glendale y Robert Terdjanian, 35, de Brooklyn también fueron acusados. [9] Las autoridades dijeron que la mayoría de los miembros de la organización eran ciudadanos armenios o inmigrantes. [9] Los sospechosos supuestamente han estado lavando el dinero robado. [10]Los fiscales dijeron que Kazarian viajó a Nueva York para borrar una deuda de $ 200,000 de un asociado con otro. Cuando el segundo asociado no pudo pagar la tarifa de $ 100,000 por ese servicio, su yate fue incautado por Kazarian. [2]
Según las autoridades, la investigación comenzó después de recibir informes sobre el robo de información personal, incluidos los números de Seguro Social de 2.900 pacientes de Medicare en el norte del estado de Nueva York. [9] El gobierno afirmó que el grupo facturó a Medicare de las clínicas fantasma por servicios médicos innecesarios, o por servicios que nunca se prestaron, robando las identidades de médicos y pacientes. [1] [3] Según los funcionarios, Medicaid ya pagó alrededor de $ 35 millones de las facturas reclamadas por la red. [4] Se utilizó un total de 118 clínicas médicas en 25 estados para defraudar al programa de seguro médico de EE. UU. Una de las clínicas falsas se dirigía desde una pequeña oficina en Coney Island.taller de carrocería. Dos médicos de Queens y un trabajador del Lutheran Hospital en Brooklyn eran parte de la red de gánsteres. [11] El Fiscal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Preet Bharara , declaró que la organización Mirzoyan-Terdjanian, un sindicato dirigido por armenios en Nueva York y Los Ángeles , utilizó amenazas, intimidación y violencia, operando al estilo clásico de la mafia. . Bharara dijo: "Este grupo armenio presuntamente empleó una serie de estafas, extorsión, fraude con tarjetas de crédito, robo de identidad, fraude de inmigración e incluso distribución de cigarrillos de contrabando y Viagra robado " [10]Las penas van desde los 10 años hasta la cadena perpetua. Los imputados serán juzgados en los estados donde han sido procesados. [1]