Los Papeles de Panamá son 11,5 millones de documentos filtrados que detallan información financiera y de abogado-cliente de más de 214,488 entidades extraterritoriales . [1] [2] Los documentos, algunos que datan de la década de 1970, fueron creados y tomados del bufete de abogados y proveedor de servicios corporativos panameños Mossack Fonseca , [3] y fueron filtrados en 2015 por una fuente anónima. [4]
![](http://wikiimg.tojsiabtv.com/wikipedia/commons/thumb/4/40/Countries_implicated_in_the_Panama_Papers.svg/300px-Countries_implicated_in_the_Panama_Papers.svg.png)
Esta página detalla las denuncias, reacciones e investigaciones relacionadas en África .
El ex presidente sudafricano Thabo Mbeki , jefe del panel de la Unión Africana sobre flujos financieros ilícitos, calificó el 9 de abril la filtración como "muy bienvenida" y pidió a las naciones africanas que investiguen a los ciudadanos de sus países que aparecen en los periódicos. El informe de su panel de 2015 [5] encontró que África pierde $ 50 mil millones al año debido a la evasión fiscal y otras prácticas ilícitas y sus pérdidas de 50 años superan el billón de dólares. Además, dijo, Seychelles , una nación africana, es el cuarto paraíso fiscal más mencionado en los documentos. [6]
Argelia
El Ministro de Industria y Minas Abdeslam Bouchouareb es el único propietario de una empresa offshore registrada en Panamá conocida como Royal Arrival Corp desde 2015. La empresa, activa en Turquía, Gran Bretaña y Argelia, se gestiona a través de Compagnie d'Etude et de Conseil (CEC ), con sede en Luxemburgo, y tiene una cuenta en el banco privado suizo NBAD . La CEC confirmó la propiedad de Royal Arrival y dijo que administraba los activos heredados del ministro con transparencia. [7]
Argelia estima que ha perdido 16.000 millones de dólares en alta mar entre 2004 y 2014, motivo de preocupación ante la caída del precio del petróleo, que representa el 95% de los ingresos externos de Argelia. [8]
Angola
Los Papeles de Panamá expusieron un vínculo entre las concesiones petroleras de una compañía petrolera estadounidense y varios políticos poderosos en Angola. [9] Según los documentos filtrados, aproximadamente quince empresas fantasmas canalizaron dinero a través de cuentas bancarias de UBS a élites en Portugal con vínculos directos con Helder Bataglia dos Santos de Escom, que se describe a sí misma como uno de los mayores inversores en Angola y la República Democrática del Congo. . [9] La cuenta de una empresa, Markwell Inc, recibió y envió más de $ 12 millones en 2008 y 2009. [9]
El ministro de Petróleo, José Maria Botelho de Vasconcelos, tenía poder notarial para una empresa offshore en 2002, cuando se convirtió en ministro de Petróleo después de haber estado empleado durante varios años como ejecutivo en Sonangol , [8] según los documentos filtrados. Él niega haber actuado mal. [10] El socio de ICIJ, Le Monde, dice que ha visto documentos que muestran que él era el apoderado de Medea Investments Limited, fundada en Niue en 2001, y que se mudó a Samoa cinco años después. La empresa, que solo emitía bonos al portador, tenía una capitalización de $ 1 millón y cerró en 2009. [8] Nunca antes había sido acusado de corrupción. [11]
El fondo soberano de Angola de $ 5 mil millones, el Fundo Soberano de Angola (FSDEA), se promueve a sí mismo como un vehículo de desarrollo y prosperidad para Angola. La FSDEA está encabezada por José Filomeno de Sousa "Zenu" dos Santos, hijo del presidente José Eduardo dos Santos , quien se encuentra en el poder desde 1979. Financiada por la petrolera estatal Sonangol , la FSDEA tiene críticos que dicen que su el mantenimiento de registros es turbio y parece implicar nepotismo y amiguismo. [12]
Botswana
Ian Kirby, jefe del Tribunal de Apelaciones, es propietario de siete sociedades de cartera en las Islas Vírgenes Británicas. Dijo que estaban destinados a la inversión y que perdieron dinero. [11]
República del congo
En 2015, el Congo produjo 290.000 barriles de petróleo al día. [13] El abogado de Philia negó haber recibido precios ventajosos y dijo que solo recibió el 2,5% del aceite Coraf. [13]
Sassou-Nguesso
![](http://wikiimg.tojsiabtv.com/wikipedia/commons/thumb/1/10/Denis_Sassou_Nguesso_detail_DF-SC-88-01683.jpg/440px-Denis_Sassou_Nguesso_detail_DF-SC-88-01683.jpg)
Denis Christel Sassou-Nguesso es el hijo de Denis Sassou Nguesso , en el poder durante 32 años y reelegido en marzo en unas disputadas elecciones. Daniel es un representante de Oyo , miembro del gobernante Parti congolais du travail o Partido del Trabajo congoleño . También es subdirector general de la Société nationale des pétroles du Congo (SNPC) y director general de la refinería nacional Coraf. Según los documentos filtrados, hizo que Mossack Fonseca estableciera una empresa fantasma en las Islas Vírgenes Británicas para él llamada Phoenix Best Finance Ltd.
Su nombre también aparece en 2002 como director de Philia SA, con sede en Ginebra, junto al comerciante de petróleo Jean-Philippe Amvame Ndong. [14] Ha negado todo conocimiento de cualquiera de estos asuntos. [14]
Según la Declaración de Berna sin fines de lucro suiza , Philia tiene un contrato exclusivo sin licitación para las exportaciones de petróleo congoleño de la refinería Coraf, y durante los últimos tres años el país no ha recibido ningún pago por el petróleo enviado a la refinería. [15] [16]
Bruno Itoua
Bruno Itoua fue asesor del presidente en materia de petróleo y director general del SNPC hasta 2005. Un tribunal federal de EE. UU. Determinó que desvió fondos a empresas ficticias, pero de todos modos se convirtió en ministro de Energía. Los documentos de los Papeles de Panamá vistos por Le Monde revelan que también ha sido apoderado desde 2004 para Denvest Capital Strategies y Grafin Associated SA, registrados por Mossack Fonseca en Panamá y las Islas Vírgenes Británicas. [13] Itoua es actualmente ministro de investigación científica. [13]
República Democrática del Congo
De 1999 a 2002, el régimen de Kabila "transfirió la propiedad de al menos 5.000 millones de dólares en activos del sector minero estatal a empresas privadas bajo su control ... sin compensación ni beneficio para la tesorería del Estado", concluyó una investigación de las Naciones Unidas. [17]
Se suponía que la Ley Dodd-Frank de EE. UU. Ayudaría a poner fin al conflicto de diamantes y minerales en EE. UU. La idea era que la opinión pública forzaría la desinversión con el tiempo. La sección 1502 no requiere la desinversión, pero exige la divulgación. [18] Pero, en cambio, el requisito de divulgación simplemente ha significado nuevas oportunidades comerciales para los blanqueadores de dinero. [19]
Recientemente, en 2014, la ONU descubrió que el 70 por ciento del oro de la República Democrática del Congo se vendía en Dubai sin ningún problema, mientras que el oro seguía proporcionando una financiación importante tanto para el ejército como para los grupos rebeldes armados. [19]
Dan Gertler y Beny Steinmetz
En marzo de 2005, Dan Gertler International formó una nueva empresa, Global Enterprises Corporate (GEC), con Global Resources, propiedad de Beny Steinmetz . Un ex ministro de minas de la República Democrática del Congo, Simon Tuma-Waku, fue "asesor especial". La compañía formó una empresa minera conjunta de cobre y cobalto con la agencia de la República Democrática del Congo La Générale Des Carriers et Des Mines ( Gécamines ), que tenía el 25%, y GEC el 75%, que colocaron en una sociedad de cartera de la Isla de Man, Nikanor plc . La OPI recaudó £ 400 millones en Londres y la compañía finalmente alcanzó una capitalización de mercado de $ 1.5 mil millones para una inversión inicial de $ 3 millones. [20]
- En enero de 2010, Gécamines revocó un contrato de empresa conjunta para el proyecto de cobre de relaves Kingamyambo Musonoi con First Quantum Minerals , una empresa canadiense que había gastado $ 750 millones en una planta de tratamiento en el sitio.
- Luego se vendió una participación mayoritaria a Highwinds Group, que pagó 60 millones de dólares y resultó ser propiedad de Gertler.
- Gertler vendió Camrose, otra empresa offshore que era propietaria de Highwinds, a una entidad de Kazajstán por 689 millones de dólares.
- Una demanda, First Quantum vs Highwinds y otras , recuperó posteriormente más de mil millones de dólares. [20]
Steinmetz aparece en 282 documentos filtrados; [21] Gertler de Dan Gertler Inc, que tenía vínculos con Joseph Kabila y su ayudante más cercano, más de 200. [20] El decreto presidencial que ratificó el acuerdo fue emitido a pesar de la recomendación en su contra de la Comisión Lucha contra la corrupción. [20]
Jaynet Désirée Kabila Kyungu
Según los Papeles de Panamá, la hermana gemela de Kabila es propietaria de parte de una empresa offshore con intereses en el Congo que incluyen una parte de la empresa de telefonía móvil Vodacom Congo . El gobierno convocó una conferencia de prensa para advertir a los periodistas que no imprimieran los nombres de las figuras congoleñas que pudieran aparecer en los documentos. [10] La hermana de Kabila, Jaynet Désirée Kabila Kyungu y Feruzi Kalume Nyembwe, asesor de su difunto padre y ex presidente Laurent-Désiré Kabila, son directores de Keratsu Holding Limited, una empresa registrada en Niue a través de Mossack Fonseca unos meses después que el anciano. Asesinato de Kabila. [8] Keratsu poseía el 19,6% de las acciones de Congolee Wireless Network, que poseía el 49% de Vodacom Congo. [8]
Lucien Ebata
Lucien Ebata , un empresario de Kinshasa, dirige Orion Group SA , registrado en Seychelles en 2009 por Mossack Fonseca a través de Figed, con sede en Luxemburgo, según los Papeles de Panamá. [13] Ebata, que recibe un salario de un millón de dólares, tiene un volumen de negocio de alrededor de mil millones y cuenta entre sus clientes tanto a Shell como a la Société nationale des pétroles du Congo (SNPC). [13]
Dubai
En teoría, los compradores de oro estadounidenses [18] y europeos [22] en África deben revisar su cadena de suministro e informar sobre cualquier uso de los recursos en conflicto, como el oro del este del Congo. En la práctica, el requisito se ignora en gran medida, y una investigación de la Red Africana de Centros de Informes de Investigación (ANCIR) encontró ejemplos en los documentos filtrados de Mossack Fonseca de empresas fantasmas anónimas que realizaban el abastecimiento. Para empezar, la mayor parte del oro de la República Democrática del Congo termina en Dubai a través de Uganda. La industria del oro de Dubai de $ 75 mil millones está regulada con una mano muy ligera por el cuasi-privado Dubai Multi Commodities Centre (DMCC). [19]
Kalotti, que exporta alrededor del 40% del oro de Dubai, compró alrededor de $ 5.2 mil millones en oro en 2012 con poco o ningún papeleo, según Amjad Rihan, socio de Ernst & Young . [19] Rijan ha dicho que tanto la DMCC como su empleador aplastaron sus preocupaciones, y la DMCC cambió sus procedimientos de auditoría para asegurar un resultado más favorable en el futuro. [19] Los periodistas de ANCIR obtuvieron registros que muestran que Kalotti ha vendido "chatarra de oro" a otras refinerías, incluida Valcambi . Los documentos filtrados muestran que PAMP Holding Mauritius firmó un acuerdo con MKS Holding BV y dos empresas fantasma descritas como sus beneficiarios finales: Mountside Investment, con sede en Panamá, y Dynamic Bonus Limited, con sede en Hong Kong. En 2010, MKS Holdings poseía el 72% de una empresa conjunta entre MMTC Ltd. , propiedad del Estado de la India, y PAMP de Suiza . Esta empresa conjunta abastece a grandes multinacionales como Apple . [19]
Egipto
Alaa Mubarak , hijo del ex presidente Hosni Mubarak , fue citado como propietario, a través de sociedades de cartera, de propiedades inmobiliarias en Londres. [23] Los activos de su empresa Pan World Investments, registrada en las Islas Vírgenes, fueron congelados en respuesta a una orden de la Unión Europea cuando su padre renunció en 2011 durante la Primavera Árabe. Mossack Fonseca fue multado con $ 37,500 en 2013 por falta de debida diligencia. Alaa y su hermano fueron condenados el año pasado por malversación de fondos estatales y aún enfrentan juicio por abuso de información privilegiada. [24]
Los empresarios egipcios Mohamed Abu El-Enein, Ahmed Bahgat , Ashraf Marwan , Ibrahim Kamal, Mohamed Nosseir, Mohamed Mansour , Raouf Ghabbour y Mohamed Al-Maghraby aparecen nombrados en los documentos filtrados, así como la empresa Orascom Development Holding, dirigida por Samih Sawiris , y también el Banco de Alejandría , Banque Misr y Banque du Caire . [25]
El ex presidente sudanés Ahmed al-Mirghani también era cliente de Mossack Fonseca. [26] Al-Mirghani vivió en Egipto después del golpe de 1989 que puso fin a su presidencia y participó activamente en el Partido Unionista Democrático . [26] Orange Star Corporation compró un contrato de arrendamiento a largo plazo en un elegante vecindario de Londres cerca de Hyde Park por $ 600.000 el mismo año que al-Mirghani lo creó, y en el momento de su muerte tenía activos por valor de $ 2,72 millones. [26]
Gabón
Cada Ramadán alimentó a 500 personas; financió unas 20 peregrinaciones a La Meca cada año. Descrito como multimillonario, Seydou Kane posee pasaportes diplomáticos de Senegal, Gabón y Mali. El oficial de protocolo de la embajada de Senegal en París lo estaba esperando cuando su avión aterrizó en Roissy-Charles-de-Gaulle en noviembre de 2015. Pero Kane, un colaborador cercano de la familia gobernante gabonesa, fue interrogado y encarcelado en Nanterre durante diez horas. por agentes anticorrupción en relación con una investigación abierta en julio de 2007 [27].
En enero de 2013, Kane fue interrogado brevemente mientras se dirigía a Miami en Le Bourget por las autoridades francesas, cuya curiosidad se despertó por los 2,5 millones de euros en efectivo que llevaba consigo. [28]
Según el diario senegalés Libération , la unidad de blanqueo de capitales Tracfin se interesó en 2006 en un pago de 300.000 euros de Groupe Marck, una empresa francesa especializada en uniformes militares y material antidisturbios, a una entidad con sede en Mónaco llamada Citp. Citp estaba dirigido por Kane, un amigo cercano del jefe de gabinete del presidente, Maixent Accrombessi, él mismo detenido en París e interrogado en agosto de 2015. Los funcionarios franceses querían preguntarle a Accrombessi sobre un contrato entre Marck y el Ministerio del Interior de Gabón por 7 euros. millón. El jefe de Marck, Philippe Belin, también fue detenido e interrogado. La investigación fue asignada a Roger Le Loire
, quien también llevó a cabo la investigación de los llamados "bienes mal habidos", dirigida a varios líderes africanos, incluido el padre y predecesor de Ali Bongo Ondimba , el actual presidente de Gabón. [29]Mossack Fonseca abrió dos sociedades de cartera para Kane en 2013 y 2014: Maxi Gold International Limited y Smart Key LTD, que según su documentación comercializaban artículos diversos por un lado y equipos de gimnasio por el otro. [30]
Ghana
John Addo Kufuor, hijo de John Agyekum Kufuor , hizo que Mossack Fonseca administrara su fideicomiso a partir de 2001, cuando su padre asumió el cargo. El fideicomiso tenía $ 75,000 en una cuenta bancaria en Panamá; su madre también fue beneficiaria. Estuvo vinculado a otras dos empresas extraterritoriales también registradas durante el mandato de su padre. Ahora están inactivos. [6] [24]
Kojo Annan, hijo del exsecretario general de Naciones Unidas Kofi Annan , aparece con Laolu Saraki, hijo del fallecido senador nigeriano Abubakar Olusola Saraki , como accionistas de Blue Diamond Holding Management Corp, registrada por Mossack Fonseca en las Islas Vírgenes Británicas. en 2002. [14] Los dos eran directores de Sutton Energy Ltd, también registrados en las Islas Vírgenes Británicas en 2002, luego transferidos a Samoa. [14] En 2015, Annan utilizó otra empresa fantasma registrada por primera vez en las Islas Vírgenes Británicas y luego transferida a Samoa para comprar un apartamento en Londres por 500.000 dólares. [14]
Guinea
En 2008-2009, Beny Steinmetz Group Resources ( BSGR ) y su propietario Beny Steinmetz pagaron solo $ 165 millones por los derechos mineros de la parte norte de la mina Simandou , ubicada en la región Nzérékoré del interior de Guinea. Poco después, vendió el 51 por ciento de los derechos de Vale por 2.500 millones de dólares. Rio Tinto , que anteriormente había tenido la concesión, había invertido $ 450 millones en infraestructura en el sitio. [31] Global Witness dice que BSGR, de hecho, no pagó nada por los derechos, y los $ 165 millones representan la inversión autoinformada por BSGR en mejoras en el sitio. Agrega que de cualquier manera las ganancias de BSGR excedieron el presupuesto nacional de Guinea. [32]
Las autoridades estadounidenses dicen que Steinmetz pagó a Mamadie Touré $ 5,3 millones por su ayuda para obtener la concesión de su esposo Lansana Conté , presidente de Guinea, poco antes de su muerte. [11] Según Global Witness, una empresa offshore perteneciente a Touré, Matinda, recibió un pago de 2,4 millones de dólares de una empresa llamada Pentler Holdings. Se prometieron varios pagos más, así como el 5% de las acciones de BSGR en Simandou. Pentler poseía el 17,65% de BSGR Guinea. [31]
El presidente de Guinea, Alpha Condé, inició una investigación después de su elección en 2010. Por separado, también lo hicieron la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y el departamento de justicia de los Estados Unidos, sospechando violaciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero . En agosto de 2014, Mossack Fonseca recibió un aviso de Acuerdo de Intercambio de Información Fiscal (TIEA) del gobierno de los EE. UU. Que investigaba la propiedad de Pentler y otras dos compañías BSGR administradas por la oficina de Mossack Fonseca en Ginebra. Sin embargo, el presidente de la empresa de gestión financiera de Pentler, Menachem Eitan, era un fugitivo de la SEC de EE. UU. Que enfrentaba cargos por un esquema Ponzi de 55 millones de dólares. [33]
El ministro de Minas de Guinea, Mohamed Lamine Fofana, dijo en 2012 que BSGR "no siguió la ley". [31]
Costa de Marfil
Jean-Claude N'Da Ametchi, asesor del ex presidente Laurent Gbagbo , quien se negó a aceptar que perdió una elección en 2010, también se menciona en los documentos filtrados. [8] La Unión Europea sancionó al banquero N'Da Ametchi en 2011 por ayudar a financiar el régimen de Gbagbo. [8] Su empresa offshore, Cadley House Ltd, estaba registrada en las Seychelles con bonos al portador y una cuenta bancaria en Marruecos. [8] N'Da Ametchi envió un correo electrónico en 2011 a la oficina de Ginebra de Mossack Fonseca, nombrando al banco de Ginebra Pasche como directores financieros de la empresa. [8] En septiembre de 2012 actuó como director único para solicitar que transfirieran su registro a Abidjan. Ni Mossack Fonseca ni los bancos mencionaron las sanciones europeas; estos finalmente fueron levantados en 2012. [8] La compañía aparentemente todavía estaba activa en 2015, según documentos vistos por Le Monde . [8] Actualmente es asesor del ex primer ministro Charles Konan Banny , quien perdió las elecciones presidenciales de octubre de 2015. [8]
Kenia
La ex vicepresidenta del Tribunal Supremo Kalpana Rawal fue directora o accionista de cuatro sociedades de cartera y estuvo activa en dos después de asumir el cargo. Su marido tiene otros siete. Las empresas se utilizaron para transacciones inmobiliarias en Gran Bretaña. Rawal y su esposo eran accionistas y directores de Highworth Management Services, donde Ajay Shah, ex director de Trust Bank, también era accionista y director. El Banco Central de Kenia ordenó que se subastaran los activos de Shah para reembolsar a los depositantes después del colapso de Trust Bank, pero se ocultó y los activos no se han recuperado. [34]
Marruecos
Mounir Majidi , secretario personal del rey Mohammed VI fue designado en marzo de 2006 como representante de SMCD Limited, creada en 2005 a través del asesor financiero de Ginebra Dextima Conseils. Según el ICIJ, a través de SMCD Majidi compró el "Aquarius W", un velero de lujo de la década de 1930, que luego fue registrado en Marruecos como "El Boughaz", perteneciente al rey. SMCD, según el ICIJ, también concedió un préstamo a una empresa luxemburguesa, Logimed Investissements Co SARL, cuyos detalles no están disponibles. Tras este préstamo, SMCD se liquidó en 2013. [35]
Namibia
Diamond Ocean Enterprises, una entidad de Mossack Fonseca creada en 2005, informó su propósito como consultoría financiera a un fabricante y pulidor de diamantes de Namibia. [36] Según los registros del bufete de abogados, Deutsche Investment Consultants (Asia) Limited, una empresa de Mossack Fonseca establecida en las Islas Vírgenes Británicas para el ahora encarcelado Mafioso Vito Palazzolo por Wolf-Peter Berthold, un banquero alemán con sede en Hong Kong. , es director de la firma. Entre sus accionistas se encuentran Peter von Palace Kolbatschenko, el hijo de Palazzolo, Berthold y Giovanni Agusta. [36]
También en 2005, Zacharias (Zacky) Nujoma, el hijo menor de Sam Nujoma , creó dos sociedades holding, Avila Investments y Marbella Investments, y las autorizó para comprar y cortar diamantes. Poco tiempo después, el 90% de las acciones se transfirió a Diamond Ocean. [36] En 2006, Nujoma estableció Ancash Investments, que obtuvo siete licencias exclusivas de prospección de uranio. [36] Palazzolo prestó a la empresa 10 millones de dólares. [36] La compañía minera canadiense anunció que se asociaría con Ancash en sus contratos de uranio y dijo que basó su decisión en parte en el fuerte apoyo internacional de Ancash en Natural Earth International Ltd. de Hong Kong. [36] Natural Earth es otra empresa de Deutsche Investment. [36]
Nigeria
"Funcionarios corruptos han robado 150 mil millones de dólares de Nigeria en los últimos 10 años", dijo el presidente nigeriano Muhammadu Buhari el 7 de abril de 2016. Agregó que planeaba pedir ayuda al presidente de Estados Unidos, Barack Obama.
Bukola y Toyin Saraki
A través de la filtración de los Papeles de Panamá, se descubrió que el presidente del Senado de Nigeria, Bukola Saraki , tenía vínculos con al menos cuatro compañías offshore que no declaró al Buró del Código de Conducta como lo requiere la ley nigeriana. [37] Su esposa Toyin también tenía empresas fantasma que figuran a su nombre en los documentos de Mossack Fonseca: [37] Girol Properties Ltd, Sandon Development Limited y * Landfield International Developments Ltd. Saraki ha dicho que los activos de estas sociedades de cartera pertenecen a su familia de la esposa y, por lo tanto, no estaba obligado a informarlos. ANCIR descarta esto porque:
- Su amigo cercano y asistente es accionista de Sandon Development.
- Anteriormente se describió a sí mismo, tanto en correspondencia como en documentos legales, como el accionista de la propiedad Belgravia propiedad de Sandon Development. [38]
- Toyin hizo que sus abogados enviaran una carta a ICIJ negando la propiedad de Girol Properties.
Sin embargo, los documentos filtrados la vinculan con la empresa. Pero una nota escrita a mano sugiere que Mossack Fonseca sabía que ella era una directora nominada. [38]
Aliko Dangote
En los documentos filtrados , Aliko Dangote , director ejecutivo de Dangote Group , está vinculado a cuatro empresas extraterritoriales, y hasta 13 si se incluye a su familia y socios comerciales. Dangote, con un valor estimado de $ 17 mil millones, está involucrado actualmente en la construcción de una refinería de petróleo de $ 14 mil millones en Lagos. [39]
James Ibori
El ex gobernador del estado de Delta, James Ibori, también se menciona en la filtración. [39] Ibori se declaró culpable en Londres en 2012 de desviar $ 75 millones fuera de Nigeria mientras estuvo en el cargo de 1999 a 2007. [40] Todos los cargos en su contra en Nigeria habían sido retirados en Nigeria luego de una elección. [41] Ibori fue condenado a 13 años. Mossack Fonseca, el agente registrado de sus cuatro entidades extraterritoriales, recibió en 2008 una solicitud de información sobre sus cuentas de los fiscales de la Corona británica. La Fundación Julex de su familia era accionista de Stanhope Investments, empresa constituida en 2003 en la isla de Niue , a la que canalizó millones de dólares para comprar un jet privado. [42] El Reino Unido devolvió 6,8 millones de libras esterlinas a Nigeria de fondos que había incautado de cuentas que se determinó que pertenecían a Ibori. [42] [43]
El grupo de trabajo anticorrupción del gobierno de Olusegun Obasanjo , la Comisión de Delitos Económicos y Financieros , cuestionó en ese momento si el gobierno de Yar'Adua se ha abstenido o se ha mostrado reacio a perseguir a miembros de la élite nigeriana sospechosos de corrupción, incluidos los principales financieros del fallo. partido, o aquellos como Ibori que apoyaron tuvieron su elección.
David Mark
El ex presidente del Senado David Mark también figuraba como propietario de ocho empresas fantasma en los Panama Papers filtrados: [44] Sikera Overseas SA, Colsan Enterprises Limited, Goldwin Transworld Limited, Hartland Estates Limited, Marlin Holdings Limited, Medley Holdings Limited, Quetta Properties Limited y Centenary Holdings Limited.
Hakeem Belo-Osagie
Una parte de la riqueza propiedad del ex presidente del Banco Unido para África (UBA), Hakeem Belo-Osagie , está domiciliada en fideicomisos y sociedades fantasma en algunos paraísos fiscales notorios de todo el mundo. [45]
Ruanda
El gobierno de Ruanda utiliza una empresa offshore para arrendar un jet privado para sus políticos de alto nivel. [10] Los documentos filtrados muestran que el general de brigada Emmanuel Ndahiro , con una dirección de Londres, se convirtió en director de una empresa de las Islas Vírgenes Británicas, Debden Investments Ltd. en 1998, propietario de un avión a reacción. Ndahiro, un asesor cercano del presidente Paul Kagame , era entonces portavoz del ejército de Kagame. [10] Según los Papeles de Panamá, el propietario de la empresa era Hatari Sekoko, que dirigía una serie de empresas inmobiliarias y hoteleras como el Marriott en Kigali. [8]
Senegal
Karim Wade
El socio de ICIJ, Ouestaf.com, pudo establecer a través de los Papeles de Panamá la existencia de contratos secretos entre DP World FZE (DP) y Mamadou Pouye, coacusado de soborno de Karim Wade , hijo del ex primer ministro Abdoulaye Wade . Esta información no estaba disponible en su juicio; Ouestaf confirmó sus vínculos financieros con la corporación por primera vez durante la investigación de los Papeles de Panamá. [46] Wade fue condenado en 2015 a una pena de prisión de seis años por la Cour de répression de l'enrichissement illicite (Crei), un tribunal especializado en lucha contra la corrupción. [46] Wade fue acusado de acumular ilegalmente activos por más de $ 240 millones; y su amigo de la infancia, Pouye, fue condenado a cinco años por presuntamente ayudarlo. [46] Ambos negaron haber actuado indebidamente y las Naciones Unidas y Amnistía Internacional dijeron que sus derechos habían sido violados en el juicio. [47] La investigación de Ouestaf no abordó la legalidad de su juicio. Llegó a la conclusión de que habían logrado rastrear un pago a la empresa fantasma en el extranjero de Pouye de una subsidiaria de DP.
Wade sigue siendo miembro del Partido Demócrata de Senegal (PDS) y sigue siendo el candidato del PDS para las elecciones presidenciales de 2017.
Los documentos de Mossack Fonseca muestran que Pouye era propietaria de tres empresas extraterritoriales, Seabury Inc, Regory Invest y Latvae Inc. [46]
- A través de Seabury se materializó un contrato de consultoría por valor de 7,2 millones de euros con DP World . [46]
- Un segundo contrato para 2013–2015 se centraría en las participaciones africanas de DP, y habría pagado a Wade y Puye $ 3 millones al momento de la firma; [46] sin embargo, la pareja fue arrestada. [46]
Seabury parece haberse creado únicamente para hacer negocios con DP World. Se inició en 2008, un año después de que Senegal firmara un contrato con DP World por los derechos de la terminal de contenedores en el Puerto Autónomo de Dakar . [46] En abril de 2009, Wade se convirtió en ministro de cooperación internacional, desarrollo territorial, transporte aéreo e infraestructura, que permaneció hasta la derrota de su padre ante Macky Sall en las elecciones de 2012. [46] Regory Invest actuó como subcontratista de Seabury, recibiendo 65.000 euros al mes, según los documentos. [46]
Según Ouestaf, los documentos dejan en claro que si bien los investigadores de Crei estaban interesados en los fondos de la cuenta de Mónaco de Pouye, no sabían que su fuente era una cuenta en el extranjero que él mismo creó. [46] Los dos contratos prueban que, de hecho, existía una relación entre los acusados y DP World . El investigador Papa Alboury Ndao dijo al tribunal en febrero [ ¿cuándo? ] que había descubierto dos pagos de $ 13 millones cada uno de una subsidiaria de DP World FZE a una cuenta bancaria de Singapur perteneciente a Karim Wade. Sin embargo, el banco de Singapur se negó a cooperar y Ndao se vio obligado a abandonar esa línea de investigación. [46]
Otros
Mossack Fonseca abrió varias sociedades offshore para multinacionales. Por ejemplo: Anglogold, propietario de Anglogold Investments Senegal Ltd y Anglogold Exploration Senegal Ltd (ambos con sede en las Islas Vírgenes Británicas). [48]
El arquitecto senegalés Pierre Atepa Goudiaby, asesor especial del ex presidente Abdoulaye Wade , también se menciona en los documentos filtrados. El bufete de abogados suizo Fidinam SA hizo que Mossack Fonseca abriera la empresa offshore Atepa Engineering Corp en 2006, el mismo año en que Goudiaby abrió su oficina de París en los Campos Elíseos. [49]
Sierra Leona
La investigación del ICIJ rastrea muchos niveles de participaciones en el extranjero en varios países relacionados con los negocios de Beny Steinmetz , con muchos hallazgos serios, como una solicitud de que Mossack Fonseca retroceda la revocación de un poder notarial. [21] Los registros de Mossack Fonseca muestran que el exportador de diamantes de Sierra Leona, Octea, con sede en las Islas Vírgenes Británicas con la familia Steinmetz como beneficiarios, es propiedad total de BSGR Resources, con sede en Guernsey, vinculado a un escándalo de soborno en Guinea. Las fundaciones en Suiza y Liechtenstein, entre ellas Nysco y Balda, son propietarias de BSGR. En 2007, una de las cuentas bancarias de Nysco contenía 27,7 millones de dólares.
Steinmetz, que tiene una fortuna personal de $ 6 mil millones, suministra diamantes a Tiffany y DeBeers y es el mayor inversor privado de Sierra Leona. Sin embargo, según un informe detallado en The Namibian , su subsidiaria Octea debe, entre otras deudas, impuestos a la propiedad de $ 700,000 a la ciudad de Koidu . Estos impuestos no pagados se descuentan, según el alcalde Saa Emerson Lamina , porque Octea prometió un acuerdo de participación en las ganancias del 5% y el pago del 1% de sus ganancias anuales a un fondo de desarrollo comunitario, pero tampoco lo hizo. [21]
La subsidiaria de Octea, Koidu Holdings, obtuvo la mina por $ 28 millones, que se suponía que era un depósito, en 2002. Los combates se habían detenido en Sierra Leona, y la mina había estado en manos de la firma sudafricana Branch Energy, en pago de los servicios de su empresa matriz, Executive Outcomes , "efectivamente ... un batallón militar a sueldo", [50] contra los combatientes rebeldes de la zona. Desde entonces, Steinmetz ha invertido $ 300 millones en el proyecto. [51]
Según informes de la Red Africana de Centros de Informes de Investigación (ANCIR), la empresa produce entre el 60% y el 90% de las exportaciones de diamantes de Sierra Leona, y en algunos meses entre 2012 y 2015 exportó más de 330 millones de dólares estadounidenses en diamantes en bruto. [21] Octea debe 150 millones de dólares EE.UU. en préstamos impagos. [21] Aunque los registros gubernamentales muestran los impuestos pagados por otras empresas de diamantes, no se incluye ninguno para Octea.
La Agencia Nacional de Minerales (NMA) hasta 2005 valoraba los diamantes para la exportación utilizando un libro de precios basado en cifras de 1996. Las empresas también suelen buscar minimizar el valor de sus exportaciones de diamantes para reducir los impuestos y trasladar las ganancias al extranjero. Una vez transferidos a una subsidiaria en otro lugar donde su valor no está sujeto a impuestos, los mismos diamantes con frecuencia valen más. [21]
Los diamantes de Koidu tienen un promedio de 330 dólares el quilate, aproximadamente un 50% más que la mina Jwaneng de De Beers en Botswana, la más grande del mundo. Tiffany tiene la primera selección de algunas de las mejores piedras extraídas en Koidu y el resto se vende a otros compradores comerciales, según Bloomberg . [51]
Según el Banco Mundial , Sierra Leona basó durante mucho tiempo sus previsiones de crecimiento en el éxito de dos empresas, una de las cuales era la empresa matriz de Octea, BSGR [21]
Sudáfrica
Dos hombres vinculados a Fidentia, una empresa de gestión de activos de Sudáfrica que saqueó 1.200 millones de rand [52] de los fondos de pensiones destinados a proporcionar a 46.000 viudas y huérfanos de mineros, [53] tenían cuentas con Mossack Fonseca, que estaba dispuesto a ayudar a ocultar el dinero incluso después de que Sudáfrica hiciera público su nombre. [53] El ex director ejecutivo de Fidentia, J. Arthur Brown, fue sentenciado en 2014 a penas concurrentes de 15 años. [53] El FBI arrestó a un hombre, Steven Goodwin, en Los Ángeles en 2008. Enviado de regreso a Sudáfrica, Goodwin fue sentenciado a 10 años de prisión por fraude y lavado de dinero. [54] El otro, Graham Maddock, también fue posteriormente encarcelado en Sudáfrica por fraude.
Khulubuse Zuma , sobrino del presidente sudafricano Jacob Zuma , tiene vínculos en los documentos con una empresa offshore con intereses petroleros en la República Democrática del Congo. Él nego haber hecho nada malo. [10] Según documentos filtrados, el presidente Zuma también tiene vínculos con un acuerdo de extracción de petróleo entre una empresa petrolera con sede en las Islas Vírgenes Británicas, Caprikat Limited, y Joseph Kabila, presidente de la República Democrática del Congo (RDC), y ayudó a Caprikat a obtener petróleo. Fields en la República Democrática del Congo luego envió a su sobrino a la República Democrática del Congo para dirigir la empresa. [11]
Sudán
El ex presidente Ahmed al-Mirghani apareció como cliente de Mossack Fonseca. [26] Al-Mirghani, quien fue presidente de 1986 a 1989, creó Orange Star Corporation en las Islas Vírgenes Británicas a través de la firma de Panamá en 1995, cuando vivía en Egipto luego del golpe que terminó con su presidencia. Allí participó activamente en el Partido Unionista Democrático. [26] Orange Star Corporation compró un contrato de arrendamiento a largo plazo en un elegante vecindario de Londres cerca de Hyde Park por $ 600,000 el mismo año que al-Mirghani lo creó, y en el momento de su muerte tenía activos por valor de $ 2,72 millones. [26]
Túnez
El fiscal del tribunal de primera instancia en Túnez ordenó una investigación judicial sobre los Papeles de Panamá y las figuras políticas tunecinas sospechosas de contratar la firma. Se asignó al caso un juez de un tribunal tunecino especializado en delitos financieros. [55] La Asamblea de Representantes del Pueblo de Túnez estableció también una comisión de investigación parlamentaria [56]
El periódico Inkyfada tuvo acceso a los documentos e informó que se había implicado a una docena de políticos, exfuncionarios del gobierno y abogados, así como a una figura destacada de los medios de comunicación. El lunes 4 de abril de 2016 informó que el exsecretario general del partido político Nidaa Tounes , Mohsen Marzouk , quien también fue coordinador del nuevo partido político, Machrouu Tounes , estuvo a punto de crear su propia cuenta en diciembre de 2014, en las primeras elecciones presidenciales. Marzouk había escrito a Mossack Fonseca sobre una empresa en las Islas Vírgenes, enfatizando el deseo de mantener fondos y realizar negocios en el extranjero. Marzouk lo niega y ha presentado una denuncia por difamación. [57]
Inkyfada se vio obligada a cerrar brevemente su sitio web tras el informe debido a un ciberataque que intentó insertar nombres de políticos que no habían sido mencionados en los documentos filtrados. [57]
Uganda
Los documentos de Mossack Fonseca brindan una nueva perspectiva y confirmación para un caso fiscal previamente litigado en el que una empresa extraterritorial transfirió su registro para evitar pagar el impuesto sobre las ganancias de capital en Uganda. [58] Los documentos muestran que Heritage Oil and Gas Limited (HOGL) conocía de antemano un impuesto sobre las ganancias de capital que Uganda planeaba promulgar. HOGL estaba entonces operando en Uganda y planeaba vender la mitad de sus activos en Uganda. Trasladó "urgentemente" [59] su registro de las Bahamas a Mauricio para evitar el impuesto. [58] Mauricio tiene un acuerdo de doble imposición con Uganda, lo que significa que HOGL pagaría impuestos solo en uno de los dos países. [58] Pero Mauricio no tiene un impuesto a las ganancias de capital, por lo que al mudarse allí, Heritage redujo su impuesto a las ganancias de capital a cero. [60] Los correos electrónicos muestran claramente que este fue el motivo de la transferencia, aunque los abogados de la empresa lo niegan. [58]
En 2010, HOGL vendió su participación del 50 por ciento en los campos petrolíferos de Uganda a Tullow Uganda por 1.500 millones de dólares. [58] La Autoridad Fiscal de Uganda (URA) aplicó un impuesto sobre las ganancias de capital de 404 millones de dólares EE.UU. a la transacción y HOGL se negó a pagar. [58] Siguió una batalla de cuatro años en varios tribunales. Funcionarios ugandeses, incluido el presidente Yoweri Museveni y el entonces comisionado general de la URA, Allen Kagina, exigieron el pago a Tullow, amenazando con no renovar sus licencias de exploración, que estaban a punto de expirar, a menos que dedujera el impuesto de su pago a Heritage y lo remitiera. a la URA. [58] Finalmente, Tullow hizo un pago inicial y depositó el resto en depósito en garantía, pendiente de la resolución legal de su apelación, que se produjo en 2013. Tullow también demandó con éxito a HOGL para recuperar los impuestos que habían pagado en su nombre. [58]
Heritage Gas and Oil es una subsidiaria de Heritage Oil, fundada por el donante del Partido Conservador Tony Buckingham, quien le ha dado al partido más de £ 100,000. [59] Al 31 de diciembre de 2008, todavía poseía el 33,1% de Heritage Oil.
La relación entre impuestos y producto interno bruto de Uganda, inferior al 14%, es una de las más bajas de África oriental. [58]
Zimbabue
Un traficante de armas y un magnate de la minería con estrechos vínculos con el presidente Robert Mugabe operaban empresas offshore a pesar de las sanciones estadounidenses y europeas en su contra hasta 2013, más de cuatro años después de que se anunciaran las sanciones, según los documentos filtrados. [10]
Según los Papeles de Panamá, Zimplats Holdings , una gran empresa minera de platino, estableció una empresa fantasma para pagar los salarios de sus altos directivos. Zimplats niega tener conocimiento de la empresa, HR Consultancy. [61] La empresa, que todavía estaba activa en 2015, era desconocida para el Banco de la Reserva de Zimbabwe , [61] lo que puede indicar la externalización de fondos y la evasión fiscal si, como parece, los salarios eran para ciudadanos de Zimbabwe que trabajaban en Zimbabue. [61]
Referencias
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Otras lecturas
- Bastian Obermayer; Frederik Obermaier (2016). Los Papeles de Panamá: Rompiendo la historia de cómo los ricos y poderosos ocultan su dinero . ISBN 978-1786070470.
enlaces externos
- Un manifiesto de la filtradora de los Papeles de Panamá
- Portal de los Papeles de Panamá del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (EE. UU.)
- Portal de los Papeles de Panamá de Süddeutsche Zeitung (Alemania)
- Portal de los Papeles de Panamá de The Guardian (Reino Unido)
- Portal de los Papeles de Panamá de Financial Times (Reino Unido)
- Portal de los Papeles de Panamá de Le Monde (Francia)
- Portal de los Papeles de Panamá de Sveriges Television (Suecia)
- Portal de la Red Africana de Centros de Informes de Investigación (ANCIR) (África)
- Portal de los Papeles de Panamá Archivado el 2 de junio de 2016 en la Wayback Machine de Inkyfada (Túnez)
- Portal de los Papeles de Panamá de la Universidad Semanario de la Universidad de Costa Rica
- Portal de los Papeles de Panamá del Proyecto de Denuncias sobre la Delincuencia Organizada y la Corrupción
- Portal de los Papeles de Panamá de Le Desk (Marruecos)
- Portal de los Papeles de Panamá de Reikiavik Media (Islandia)
- Portal Papeles de Panamá de Armando.info (Venezuela)
- Nueva Zelanda IR607: Divulgación de fideicomisos extranjeros