Paul Calder Le Roux (nacido el 24 de diciembre de 1972) es un ex programador, ex jefe de un cartel criminal e informante de la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA).
Paul Berberes | |
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Nació | |
Otros nombres | |
Ciudadanía | Australia , Sudáfrica y Zimbabwe |
Esposos) | Michelle (1995) Lilian Cheung Yuen Pui (1999) |
Niños | 3 a 5 |
Cargo criminal | asesinato , blanqueo de capitales , tráfico de drogas , tráfico de armas , crimen organizado , fraude |
Estado de captura | Detenido |
En 1999, creó E4M , un programa de software de cifrado de disco de código abierto y gratuito para Microsoft Windows , y a veces se le atribuye TrueCrypt de código abierto , que se basa en el código de E4M, aunque niega estar involucrado con TrueCrypt. [4]
Fue arrestado el 26 de septiembre de 2012 por conspiración para importar estupefacientes a Estados Unidos y acordó cooperar con las autoridades a cambio de una pena menor e inmunidad ante cualquier delito que pudiera admitir posteriormente. Posteriormente admitió haber organizado o participar en siete asesinatos, llevados a cabo como parte de un extenso imperio comercial ilegal.
Le Roux fue condenado a 25 años de prisión en junio de 2020 [5].
Vida temprana
Le Roux nació el 24 de diciembre de 1972 en la casa de maternidad Lady Rodwell en Bulawayo , Zimbabwe y se dio en adopción. Su certificado de nacimiento da su primer nombre como "desconocido" y no menciona a su padre. [4] [6] [7] No se ha revelado la identidad de su madre biológica; una fuente afirma que era una adolescente pobre, mientras que otra afirma que su abuela materna estaba casada con un senador de Estados Unidos. [4]
Con dos meses de edad, fue adoptado por una pareja que vivía en la ciudad minera de amianto de Mashava y recibió su nombre futuro, Paul Calder Le Roux. Sus padres nunca le contaron sobre su adopción, aunque varios miembros de la familia se enterarían a lo largo de los años, y el propio Le Roux solo se enteraría en 2002. [4] [6] [7] Tenía una hermana menor y estaba bien. amado por sus padres adoptivos y la familia extendida. [4]
Tras los acontecimientos políticos de 1980 , con Robert Mugabe asumiendo el poder y poniendo fin al gobierno de la minoría blanca, la familia se trasladó a Sudáfrica en 1984 para tener mejores oportunidades de escolarización para Paul. Encontraron un nuevo hogar en la ciudad minera de Krugersdorp , donde el padre de Le Roux fundó una empresa que gestionaba operaciones de extracción de carbón, lo que pronto aportó riqueza a la familia. [4] [6]
Poco después, Le Roux recibió su primera computadora a cambio de lavar el auto de su padre. Cuando era adolescente, lo describían como alto, delgado y guapo, aunque no muy sociable ni interesado en el deporte. Sin embargo, estaba obsesionado con el videojuego Wing Commander , que jugaba en su consola de juegos conectada a la televisión familiar. [4]
Le Roux, de 15 o 16 años, fue arrestado por vender pornografía después de que la policía registrara la casa familiar. La familia logró mantener el incidente en privado. Después de su arresto, Le Roux se volvió aún más solitario. Un excelente estudiante, se negaba a aprender afrikáans , obligatorio en las escuelas sudafricanas, lo llamaba un "idioma muerto" y finalmente abandonaba la escuela, a los 16 años. [4] Se inscribió en un curso de programación local, en el que sobresalió. completar el curso de un año en ocho semanas. [4] [7]
Al regresar de un viaje familiar de vacaciones a los EE. UU., Le Roux, de 17 años, decidió irse de Sudáfrica y se fue al Reino Unido ocho meses después. [4] [6] Encontró trabajo como programador y, en 1994, conoció a su futura esposa, Michelle. [6] Después de seis meses en los Estados Unidos, [4] [6] siguió a Michelle a Australia en 1995. La pareja se casó y Le Roux adquirió la ciudadanía australiana. [4] Vivían en Perth y Sydney . [8] No está claro si la pareja tuvo hijos; algunas fuentes mencionan un hijo, [4] [8] mientras que otras afirman que el primer hijo de Le Roux (un hijo) estaba con su segunda esposa. [6]
Le Roux ha revelado poco sobre su vida temprana, y la mayor parte fue descubierta por el periodista Evan Ratliff , [9] basándose principalmente en una fuente cercana a Le Roux que inicialmente no se identificó. Más tarde nombraría al primo y ex empleado de Le Roux, Mathew Smith, como fuente. [5]
Software de cifrado y actividad de Internet
Se conocen varias publicaciones de grupos de noticias de Usenet realizadas por Le Roux desde la segunda mitad de la década de 1990. Algunas de ellas son discusiones de cifrado altamente técnicas, mientras que otras se pueden resumir como trolling . Le Roux publicaba con frecuencia mensajes enojados, sarcásticos y ofensivos, incluidos duros ataques verbales contra Australia y comentarios racistas. En varias ocasiones, luego expresó su diversión por las reacciones de otros usuarios. [4]
En 1995, Le Roux aparece como propietario de una empresa, World Away Pty. [4]
Alrededor de 1997-1998, Le Roux comenzó a desarrollar E4M (Cifrado para las masas), que se lanzó por primera vez el 18 de diciembre de 1998. [10] El producto es capaz de cifrar discos enteros y, opcionalmente, de negación plausible (negando la existencia de un volumen cifrado). Le Roux afirmó que el software se había escrito "desde cero". El software se lanzó de forma gratuita y con código fuente. [4] [6] En la sección "Política" del sitio web de E4M, Le Roux publicó una especie de manifiesto que indica que los gobiernos dependen cada vez más de la recopilación de datos electrónicos. Citando proyectos como Echelon , vinculado a los cinco estados nacionales que se conocerían como los " Cinco Ojos " más de una década después, afirmó que el cifrado es la única forma de preservar las libertades civiles. [11]
Sin ingresos de sus dos años anteriores de trabajo, Le Roux estaba luchando financieramente. Se divorció de su primera esposa en Brisbane en 1999. Fuentes cercanas a Le Roux describen el divorcio como "violento", [4] mientras que otro afirma que la pareja se separó amistosamente. [6]
Le Roux se trasladó [4] [6] a Hong Kong , luego a Rotterdam , donde se casó con una ciudadana holandesa llamada Lilian Cheung Yuen Pui. La pareja tuvo un hijo poco después. [4] [6]
Para monetizar E4M, lanzó SW Professionals en 2000. Con sede en Sudáfrica, la empresa ofrecía programación en el extranjero, incluida la personalización de E4M. Según su sitio web, tenía de 5 a 6 empleados. Según los informes, el propio Le Roux rara vez se veía en Sudáfrica y todavía se encontraba en una situación financiera precaria. [4]
En 2001, Wilfried Hafner, un cliente con el que había mantenido correspondencia durante varios años sobre E4M, se acercó a Le Roux. Hafner le ofreció un puesto en su nueva empresa SecurStar. Le Roux debía construir el motor para su próximo producto DriveCrypt, basado en E4M y otro producto, Scramdisk (cuyo inventor, Shaun Hollingworth, también se había unido a SecurStar, donde todavía trabajaba a mediados de 2019 [12] ). Tanto Hafner como Hollingworth lo describen como un programador talentoso que contribuiría con ideas innovadoras. [4] [6] Fue despedido en 2002 cuando Hafner descubrió que Le Roux continuaba trabajando en E4M, incorporando parte del trabajo que había hecho para SecurStar. No obstante, Hafner y Le Roux se reconciliaron personalmente y se mantuvieron en contacto durante algún tiempo. [4]
Casi al mismo tiempo, Le Roux estaba trabajando en un motor de juegos para un casino en línea que tenía la intención de lanzar en Canadá y Rumania. Más tarde, Hafner describiría a Le Roux como "no un comercializador" y que "no veía cómo podía atraer a los jugadores para jugar". [4] En 2001, Le Roux aparece como director de una empresa llamada SSD Software. SW Professionals cerró sus puertas en octubre de 2002 y Le Roux solicitó trabajo por contrato con un puesto de Usenet. [4]
Lanzamiento de TrueCrypt y controversia
En febrero de 2004, la primera versión de TrueCrypt fue lanzada por desarrolladores anónimos que se llamaban a sí mismos "el equipo de TrueCrypt", construido sobre código E4M. [4] [13] Como sus desarrolladores permanecieron en el anonimato, algunos de los antiguos colegas de SecurStar de Le Roux, incluido Hafner, sospecharon que Le Roux estaba involucrado, pero no pudieron encontrar ninguna evidencia que lo corrobore. Los autores reales siguen siendo desconocidos a partir de 2017.
Según Matthew Green , profesor de informática en el Instituto de Seguridad de la Información Johns Hopkins y líder de la auditoría TrueCrypt en 2014, TrueCrypt "fue escrito por personas anónimas; podría haber sido Paul Le Roux escribiendo bajo un nombre falso, o podría haber sido sido alguien completamente diferente ". [4]
Hafner envió una carta de cese y desistimiento a una dirección de correo electrónico asociada con los desarrolladores de TrueCrypt. El equipo de TrueCrypt detuvo inmediatamente el desarrollo y la distribución de TrueCrypt, que anunciaron en Usenet. [4] [14] El miembro del equipo David Tesařík declaró que Le Roux informó al equipo que había una disputa legal entre él y SecurStar, y que había recibido asesoramiento legal para no comentar sobre el caso. Debido a esto, no pudo confirmar o negar la legitimidad de TrueCrypt, manteniendo su desarrollo en el limbo. [14] [15] Se lanzó una nueva versión en junio, [16] pero con una firma digital diferente y los desarrolladores ahora se conocen como "la Fundación TrueCrypt". El proyecto recibió financiación, cuya fuente tampoco está clara.
Respondiendo a la controversia de TrueCrypt, Le Roux envió su última publicación de Usenet, en la que escribió "la pura especulación aquí (a menudo declarada como un hecho) es dañina y en algunos casos difamatoria". Esta parece ser la última aparición en línea que hizo con su nombre real. [4]
La participación de Le Roux con TrueCrypt aún no está clara a partir de 2016. El propio Le Roux ha negado haber desarrollado TrueCrypt en una audiencia judicial en marzo de 2016, en la que también confirmó que había escrito E4M. [2] Por otro lado, supuestamente ordenó a los empleados alrededor de 2007 que encriptaran sus discos duros con E4M y luego con TrueCrypt. [17]
RX limitado
En 2003, Le Roux envió una solicitud a varios grupos de Usenet, en la que solicitó contactos comerciales en los EE. UU.:
Somos inversores privados con sede en Europa que buscan un ciudadano de los EE. UU. O un titular de una tarjeta verde para ayudarnos a establecer una nueva empresa con sede en Florida, haremos todo el papeleo que necesitamos su ayuda para cumplir con la ley de EE. Pero sabemos que nada en este mundo es gratis, así que le pagaremos hasta $ 500 para que nos ayude. Por favor, solo personas genuinas. No pierdas el tiempo. [4] [6]
Alrededor de 2004, por consejo de un abogado en Costa Rica, Le Roux abandonó sus actividades de juego en línea y lanzó varios sitios web y centros de llamadas para la venta en línea de medicamentos recetados . [4] [6] [7] [18]
Para realizar un pedido en estos sitios, los clientes completarían cuestionarios sobre su historial médico y síntomas, solicitarían el medicamento elegido y pagarían con tarjeta de crédito. Los cuestionarios se enviarían a médicos en los Estados Unidos, quienes a su vez escribirían recetas para los medicamentos pedidos, a pesar de que nunca habían examinado al paciente en persona. La receta, junto con el pedido del cliente, iría a una farmacia en los Estados Unidos, que luego enviaría el medicamento. Tanto el médico como la farmacia recibirían una comisión por el pedido. [4] [17] [18] La acusación en el caso alegó en 2014 que "algunas de las manos de los clientes [de RX Limited] están frías y 6 pies debajo en este momento". [7]
RX Limited anunció sus servicios a través de correo electrónico no deseado . Como los mensajes que apuntaban a un sitio web en particular eran bloqueados rápidamente por los filtros de correo no deseado, RX Limited abriría nuevos sitios. Inicialmente, los nuevos dominios se compraron individualmente a vendedores de dominios como GoDaddy , hasta que RX Limited estableció su propio vendedor de dominios, ABSystems, lo que permitió a RX Limited generar nuevos dominios a una escala mucho mayor. Para 2012, LegitScript estimó que más de la mitad de las farmacias en línea fraudulentas del mundo estaban registradas a través de ABSystems. [19]
El negocio operaba en una zona gris legal, pero muchos empleados y farmacéuticos tenían la impresión de que actuaba legalmente. Cada pedido venía con una receta, y el sistema realizaba un seguimiento de los pedidos de los clientes y bloqueaba los pedidos inusualmente grandes que llegaban en un corto período de tiempo. El sistema también pareció adaptarse a cambios aparentes en la regulación. A los farmacéuticos se les mostraron las licencias de los médicos que redactaban las recetas y los reclutadores enfatizaron el hecho de que el negocio no vendía sustancias controladas. En al menos un caso, un farmacéutico recibió los datos de contacto de un exagente de la DEA, quien confirmó que no habría problemas legales al enviar ninguno de los medicamentos ofrecidos por RX Limited. [17]
El negocio fue muy rentable. El Servicio de Impuestos Internos de EE . UU . Calculó que RX Limited debía más de 1,5 millones de dólares en impuestos solo desde 2005. La deuda aún está pendiente. [6]
Medicamentos
Los medicamentos que se ofrecen a través de los sitios web de RX Limited incluyen: [17]
- Fioricet (ingredientes activos: butalbital , acetaminofén y cafeína ), un tratamiento para los dolores de cabeza tensionales y la migraña.
- Propecia (ingrediente activo: finasterida ), un tratamiento para la caída del cabello
- Soma (ingrediente activo: carisoprodol ), un relajante muscular para tratar problemas de espalda
- Ultram (ingrediente activo: tramadol ), un analgésico opioide sintético
- Viagra (ingrediente activo: sildenafil ), un tratamiento para la disfunción eréctil
Centros de llamadas
Los centros de llamadas se establecieron inicialmente en Israel, verificando pedidos y manejando las quejas de los clientes. A los empleados de estos centros de llamadas se les pidió que adoptaran nombres que suenen estadounidenses en los contactos de los clientes y les dijeran que estaban ubicados en Utah . [17]
Una de esas operaciones fue Beit Oridan (más tarde renombrada a IBS Systems y finalmente a SCSM). El negocio con sede en Jerusalén fue registrado en 2005 por dos hermanos israelíes, con Le Roux actuando como socio silencioso . Uno de los hermanos abandonó la empresa en julio de 2006, el otro en el otoño de 2007, sin explicación oficial, y Le Roux supervisó la operación directamente, y los dos gerentes israelíes ahora le reportan directamente. [17]
En el otoño de 2008, los dos gerentes del centro de llamadas de Jerusalén recibieron la tarea de supervisar la apertura de un nuevo centro de llamadas en Tel Aviv . El nuevo centro de llamadas abrió en 2009 bajo el nombre CSWW (Servicio al cliente en todo el mundo) y asumió el servicio al cliente, mientras que SCSM, con sede en Jerusalén, se encargaría de la contabilidad y la infraestructura de la empresa. [17]
A medida que RX Limited siguió creciendo, Le Roux comenzó a abrir centros de llamadas en Filipinas , ocupando puestos de gerente de personal con israelíes reclutados por los gerentes de SCSM. Le Roux pagaba salarios a nivel israelí a pesar de que el costo de vida era mucho más bajo en Manila , lo que hacía que sus ofertas de trabajo parecieran una oportunidad atractiva. Proporcionó a los expatriados israelíes apartamentos en varios barrios de Manila, pero con frecuencia los reubicaba, afirmando que necesitaba su apartamento. Para 2010, tenía al menos diez centros de llamadas con más de 1,000 empleados. [17]
En 2011, el gobierno de EE. UU. Restringió la distribución de Soma, prohibió su distribución a través de las fronteras estatales y requirió que las farmacias obtuvieran una aprobación especial de la DEA para dispensarlo. Como Soma se encontraba entre los medicamentos más vendidos de RX Limited, la compañía perdió alrededor de un tercio de su negocio y se vio obligada a reducir su tamaño. Le Roux decidió cerrar el centro de llamadas de Tel Aviv y reducir el tamaño de la oficina de Jerusalén. [17] Comenzó a contrabandear productos farmacéuticos de México a los Estados Unidos para cumplir con los pedidos. [20]
Simulacro de ejecución de un gerente de centro de llamadas
Al darse cuenta de la rápida expansión de RX Limited y su búsqueda constante de nuevas farmacias a fines de 2008, dos gerentes del centro de llamadas israelí comenzaron a discutir casualmente la posibilidad de abrir su propia farmacia en los EE. UU. Creían que podían abrir un negocio próspero y al mismo tiempo ayudar a las operaciones de Le Roux. [17]
Unos meses después de esta conversación casual, uno de los dos gerentes fue enviado a Filipinas para lo que él creía que era una reunión de negocios con tres socios que no conocía, uno de los cuales era Dave Smith . Lo arrojaron de un yate y le dispararon mientras Smith lo acusaba de robarle a Le Roux. Al enterarse de que simplemente había hablado de planes que habrían sido beneficiosos para ambas partes, Smith lo volvió a subir a bordo. Más tarde, Le Roux le advirtió que lo matarían si se sospechaba que había robado, e hizo amenazas similares si se iba. [3] [7] [17] [18]
Arrendamientos de tierras agrícolas en Zimbabwe
Entre septiembre de 2007 y 2008, Le Roux gastó 12 millones de dólares para asegurar arrendamientos por 99 años de tierras de cultivo que el gobierno de Zimbabue había confiscado a los agricultores blancos y para presionar a Mugabe con la ayuda de Ari Ben-Menashe , cabildero y ex oficial de inteligencia israelí. Su plan era traer de vuelta a los agricultores blancos a la tierra. Se alega que "quería que Zimbabwe volviera a estar bajo el control de los blancos". [3] [6] [18] En su única declaración conocida en los medios, Le Roux dijo al periódico de Washington The Hill: "Queremos que se reconozca que se cometió injusticia en el pasado y que el programa de reforma agraria corrige eso". [3] [21] Existían rumores de que los arrendamientos de tierras agrícolas eran solo una parte de un plan más grande que iba tan lejos como para sacar a Mugabe del poder. Le Roux finalmente abandonó sus planes alrededor de 2008. [3]
Inicio sesión
En 2007, Le Roux también inició operaciones de tala en la República Democrática del Congo . [3] [19] También alrededor de 2007-2008, Le Roux contrató a Ben-Menashe para presionar al gobierno de Vanuatu para que permitiera la tala de árboles kauri . El trato se concertó, pero Le Roux desapareció. [18] Entre finales de 2008 y principios de 2009, Le Roux se retiró de todas sus operaciones de tala. [3]
Expansión a negocios ilegales
En 2007, Le Roux trasladó a su familia a Manila, a una casa en la exclusiva comunidad cerrada de Dasmariñas , y supervisó su negocio desde allí. [4] [6]
Al darse cuenta del éxito comercial de su negocio de farmacia en línea, un área gris legal en ese momento, Le Roux decidió diversificarse y expandirse hacia actividades ilegales alrededor de 2007. [3] [4] [6] [22] Estas incluían tala, extracción de metales preciosos , contrabando de oro, compraventa de tierras, cargamentos de drogas, tráfico de armas y blanqueo de capitales . [3] [22] [23] Operó en varios lugares, incluidos Manila, Hong Kong, Colombia , África y Brasil . [23] Numerosos israelíes fueron reclutados a través de RX Limited durante ese tiempo, invitados a Filipinas y asignados a operaciones fuera de RX Limited. Estos incluyeron un negocio de tala en la República Democrática del Congo, adquiriendo oro directamente de las minas africanas o custodiando casas propiedad de Le Roux en Hong Kong. [17] Muchas de las organizaciones de Le Roux estaban integradas por ex soldados. [3]
Hong Kong era el centro financiero de la organización de Le Roux. Las ganancias de las diversas operaciones de Le Roux se invertirían en lingotes de oro, diamantes y granos de plata y se almacenarían en Hong Kong en una de las varias casas y apartamentos que Le Roux poseía para tal fin. [19] Varios israelíes, muchos de ellos ex soldados de élite, habían sido reclutados para protegerlos. [6] [8] [19] En última instancia, las mercancías serían transferidas a la base de Le Roux en Manila en barco o avión privado. [19] Los pagos a los centros de atención telefónica y proveedores de RX Limited se realizarían por transferencia bancaria desde Hong Kong. [17] Varias de las empresas fantasma registradas por o en nombre de Le Roux tenían su sede en Hong Kong. [3]
Le Roux mantuvo sus operaciones muy compartimentadas. Pocas personas en su organización estaban al tanto del alcance total de sus actividades. [3] En un caso, cuando Le Roux ya actuaba como informante, envió un equipo a Mauricio para una serie de reuniones, mientras que otro debía proporcionar vigilancia. Ninguno de los dos equipos conocía al otro, y no fue hasta que el equipo de vigilancia regresó de su misión que su jefe, Hunter , reconoció a los miembros del otro equipo en las fotos de vigilancia. [20]
A partir de 2008 o antes, Le Roux comenzó a cubrir sus pistas. Operó a través de varias empresas fantasma en varios países y utilizó múltiples identidades falsas, algunas respaldadas con documentos falsos. Entre ellos se encontraba un pasaporte diplomático legítimo congoleño, expedido en agosto de 2008 (con su nombre en la lista como Solotshi Calder Le Roux, Paul, y su fecha de nacimiento como 1982-12-24), [4] y un pasaporte zimbabuense, expedido en 2009, bajo el nombre de Bernard John Bowlins, nacido el 20 de junio de 1964. [24] En una transcripción de un chat en línea de 2008, habló de organizar su propia muerte y desaparecer con una nueva identidad, y obtener un certificado de nacimiento con un nuevo nombre. [19] Casi al mismo tiempo, se informó por primera vez que utilizó la violencia para intimidar a sus oponentes: en 2008, ordenó que la casa de su primo y empleado Mathew Smith fuera bombardeada por una disputa financiera. [5]
Alrededor de 2011, Le Roux comenzó a desaparecer durante largos períodos de tiempo, sin que ninguno de sus empleados supiera su paradero. [17] Mientras las autoridades estadounidenses se acercaban a él, Le Roux se instaló temporalmente en Río de Janeiro y planeó mudarse allí. [19] [25] Los relatos sobre el período de tiempo varían: según la fuente, llegó por primera vez a Río en algún momento entre 2010 (dos años antes de su llegada en mayo de 2012) y noviembre de 2011. [6] [25] Le Roux tenía un brasileño amante en Río, con quien tuvo un hijo, quedando así protegido de la extradición bajo la ley brasileña. [6] [7] [19] [25]
Le Roux llegó a Río de Janeiro el 19 de mayo de 2012, con Cayanan y su hija haciéndose pasar por turistas. Tres asociados israelíes supervisarían sus operaciones durante su ausencia. [25]
Figuras notables
Dave Smith
Smith era un nativo británico y supuestamente llevaba un pasaporte estadounidense. Había realizado trabajos de seguridad en Irak y luego para una empresa de gestión de riesgos en Filipinas. [3] Le Roux contrató a Smith en o antes de 2008, [3] convirtiéndolo en su adjunto de facto [3] y jefe de seguridad. [3] [22] Smith le dio a Le Roux acceso a una red de antiguos contratistas de seguridad que habían trabajado anteriormente en Irak o Afganistán . [3]
El sicario Ronald Baricuatro, detenido en febrero de 2012 y relacionado con el asesinato de Mike Lontoc en septiembre de 2011, declaró que Smith lo contrató para vigilar al periodista Mar T. Supnad en preparación de un ataque planeado. Ambos impactos estuvieron relacionados con la incautación del Capitán Ufuk en 2009.
En 2011, Le Roux comenzó a sospechar que Smith robaba drogas y oro de los envíos, y lo hizo asesinar. [2] [3] [6] [20] Según una fuente, Smith fue secuestrado afuera de un bar mientras estaba borracho y colocado en una tumba poco profunda. Luego le dispararon y lo enterraron. [3] [20] Otra fuente afirma que Smith fue arrojado de un bote y recibió un disparo de una manera similar al gerente del centro de llamadas israelí . El propio Le Roux supuestamente disparó al menos algunos de los tiros. En una audiencia judicial en marzo de 2016, Le Roux admitió su participación. El juez no permitió preguntas sobre cómo fue asesinado Smith. [2]
Joseph Hunter
Joseph Hunter, quien más tarde se convertiría en el principal asesino a sueldo de Le Roux , fue contratado entre 2007 y 2009. [6] [20] [23] Criado en Owensboro , Kentucky, [23] Hunter se había alistado en el ejército en 1983 [20] [ 26] y se unió a los Rangers en 1985. Ocho meses después, en 1986, Hunter fue dado de alta por razones médicas, luego de que la muerte de un amigo en su unidad durante un ejercicio de entrenamiento lo dejara traumatizado. Pasó el resto de su carrera militar como sargento de instrucción e instructor de francotiradores . A lo largo de 18 años estuvo destinado en Alemania, Panamá y Puerto Rico. [20] Se retiró a mediados de 2004, [20] [23] [26] con el rango de sargento de primera clase . Recibió múltiples honores por su servicio en el Ejército. [20]
Después de retirarse del ejército, Hunter regresó a Owensboro. Planeaba unirse a la policía, pero nunca lo hizo. Las fuentes no son concluyentes sobre las razones: Hunter aprobó el examen de la policía de la ciudad de Nueva York pero decidió que la ciudad era demasiado cara, [20] o fue rechazado debido a su edad, a pesar de estar en excelente condición física. [23]
En 2005, Hunter se convirtió en consejero de reclusos en el Complejo Correccional de Green River. Insatisfecho con su trabajo, lo dejó después de 15 meses en 2006 y posteriormente se inscribió en una empresa de seguridad privada. Fue enviado a Irak, tomando huellas dactilares y muestras de ADN de los empleados de la empresa. Dos años más tarde se incorporó a otra empresa, que protegía al personal de la embajada de Estados Unidos e investigaba atentados suicidas. [20] [23]
Según su familia, Hunter se había vuelto cada vez más irascible durante su tiempo en el ejército. El propio Hunter declaró que su tiempo en Irak exacerbó estos rasgos. Se puso de mal humor, irritable y agresivo. [20] Más tarde, mientras estaba detenido tras su arresto en 2013, se le diagnosticó trastorno de estrés postraumático . [18]
Entre 2007 [20] y 2009, [23] Hunter conoció Le Roux por un colega. Inicialmente se le asignó la tarea de comprar y vender oro en Mali . [6] [20] Le Roux le ofreció a Hunter un trabajo como su guardaespaldas en 2009. Según los propios relatos de Hunter, a mediados de 2009 comenzó a darse cuenta de que estaba involucrado en operaciones ilegales y, debido a que su nombre se usaba en varias operaciones , sospechaba que lo iban a "sacrificar" a las fuerzas del orden, pero afirmó temer por su vida si renunciaba. [23]
En 2010, Dave Smith despidió a Hunter, considerándolo "demasiado impulsivo". [20] Hunter vivió en los Estados Unidos durante un año [18] y regresó tras el asesinato de Smith en 2011, ocupando el antiguo puesto de Smith. [19] [20] Su salida y regreso a la organización más tarde provocaría que el tribunal rechazara su defensa por coacción . [18] Hunter llevó a cabo o supervisó múltiples asesinatos para Le Roux, a los que la organización se refirió como "trabajos adicionales". Al parecer, reclutó a sicarios a través de contactos de sus días como contratista de defensa. [26] Muchos de los sicarios que Hunter reclutó para Le Roux eran, como él, ex soldados que habían tenido problemas para adaptarse a la vida civil. [20]
Acuerdo de armas con Irán
Un documento judicial de 2014 reveló que Le Roux también fue acusado de exportar "bienes, tecnología y servicios" al gobierno iraní entre 2009 y 2012. [27] Se cree que los bienes son un sistema de guía de misiles. [6]
Tratos de armas y drogas en Somalia
A través de su empresa Southern Ace, Le Roux suministró rifles de asalto AK-47 y ametralladoras ligeras a las milicias somalíes a partir de abril de 2009, en violación de un embargo de armas existente. [1] [3] [23]
Existen rumores de que Le Roux planeaba construir una milicia para invadir las Seychelles . Se sabe que su ejecutor, Hunter, se jactaba de tales planes, pero el jefe del equipo de investigación de la ONU preocupado por las actividades de Le Roux en Somalia lo desestimó. Según él, Le Roux tenía la intención de crear una empresa de seguridad especializada en proteger a los barcos comerciales de los ataques piratas. [3] [6] [18]
En marzo de 2010, Le Roux tenía planes de importar una gran cantidad de armas pesadas a Somalia por vía aérea, aunque la entrega nunca se llevó a cabo. [1] A mediados de 2010, Le Roux descubrió que estaba pagando a los milicianos casi el doble del precio del mercado, y estalló una disputa con su socio en la operación, conocido solo por su alias "Ottavio". [1] [7]
Tras la disputa con "Ottavio", la mayor parte del personal internacional de Southern Ace abandonó Somalia a principios de 2011, y solo quedaban dos. "Ottavio" se hizo cargo de las operaciones locales, los dos extranjeros parecen haber manejado las tareas administrativas. Según los informes, uno de ellos, un ciudadano de Zimbabue llamado Jirat Taeko, fue asesinado en enero de 2011 tras una discusión sobre cuestiones financieras. En total, la organización de Le Roux gastó aproximadamente $ 3 millones en la operación, incluido casi $ 1 millón en salarios de la milicia y más de $ 150,000 en armas y municiones. [1] [6] [7] [23]
La ONU alegó que "Ottavio" también participó en experimentos para cultivar plantas narcóticas, como opio , coca y cannabis, cerca de la frontera con Etiopía. Se implicó la participación de nacionales filipinos, zimbabuenses y sudafricanos en la operación. [1] [28] [23] Algunas fuentes afirman que Le Roux tenía planes de iniciar una plantación de cocaína en Somalia. [3] [6]
El Capitán Ufuk
Según sus propias cuentas, Bruce Jones fue contratado por Dave Smith en 2008 para comprar un barco en Turquía y navegar desde allí a Filipinas a través de Indonesia, con la empresa con sede en Manila La Plata Trading (una de las empresas de Le Roux) pagando los gastos y abastecimiento de la tripulación. Jones completó la compra del Capitán Ufuk y navegó a Yakarta , Indonesia. Allí recogió un cargamento de armas de una empresa llamada PT Pindad , con destino a Red White and Blue Arms Inc., con sede en Manila, y continuó su viaje a Filipinas. [3] [6] [7]
Jones había recibido un certificado de usuario final, según el cual las armas estaban destinadas al Ministerio de Seguridad Interna y Protección Civil de Malí, [3] [6] y la camioneta estaba custodiada por policías y soldados indonesios, por lo que Jones afirmó más tarde que creía que el envío era legítimo. [3] [8] [29] El periodista Evan Ratliff, citando un documento filtrado, afirma que el Ministerio de Defensa de Indonesia aprobó la venta. [3]
En realidad, sin embargo, las armas estaban destinadas a ser entregadas a La Plata Trading y posteriormente vendidas a rebeldes en el sur del país, incluido el grupo terrorista islamista Abu Sayyaf . [3]
Embargo
Cuando Jones se acercaba a su destino final, sus empleadores le ordenaron retrasar la llegada del barco al puerto. El barco permaneció anclado durante varios días cerca de la costa de Mariveles, Bataan , tres horas al oeste de Manila. El 19 de agosto de 2008, Jones le dijo a su jefe que quería irse a tierra, ya que su esposa estaba embarazada y debía dar a luz. Sus empleadores enviaron un yate, el Mou Man Tai, con Smith, el capitán de reemplazo Lawrence Burne y una lancha rápida de goma a bordo. Se trasladaron al yate 16 cajas de armas, acompañadas por Hunter, que había estado a bordo del Capitán Ufuk . Jones regresó a Subic Bay en el bote más pequeño.
Durante el día, un pescador local sospechó del barco y alertó a las autoridades. Al día siguiente, la Guardia Costera de Filipinas y los funcionarios de aduanas se dirigieron al Capitán Ufuk y descubrieron 20 cajas de madera sin marcar, por las cuales el capitán no pudo presentar un manifiesto de carga. Los funcionarios descubrieron las armas en las cajas, entre ellas rifles de asalto Pindad SS1 . [3] [6] [7] [30] [31] [29]
El capitán sustituto Burne fue arrestado pero saltó la fianza. Posteriormente, en diciembre de 2014, fue condenado in absentia a ocho años de prisión por evasión fiscal relacionada con el envío. [23] Sigue prófugo a principios de 2016. [3]
La tripulación, todos ellos ciudadanos georgianos, fueron detenidos y acusados en 2010. Finalmente fueron deportados a Georgia. [3]
Asesinato de Bruce Jones
La prensa implicó a Jones en su cobertura del caso. Jones se escondió y a principios de septiembre se rindió a las autoridades. Aceptó cooperar, con la condición de ser incluido en un programa de protección de testigos . [3] Recibió numerosas amenazas de muerte y observó a personas que aparentemente lo inspeccionaban. Nunca recibió la protección de testigos que solicitó su abogado. Un año después del incidente, comenzó a confiar en que sus antiguos empleadores ya no lo perseguían. El 21 de septiembre de 2010, él, su esposa y su hijo se reunieron con un amigo, conocido por él como John Nash , y su esposa para almorzar en un centro comercial en Ángeles , al norte de Manila. En su camino de regreso del centro comercial, Jones fue asesinado a tiros por dos asesinos en una motocicleta. Su esposa fue alcanzada por una bala pero sobrevivió. El asesinato tuvo lugar junto a un campo de tiro, que proporcionó una cobertura ideal. [3] [6] [7]
Le Roux nunca ha sido acusado formalmente en relación con la muerte de Jones, [3] aunque supuestamente admitió haber ordenado el golpe en una conversación privada. [3] El caso se archivó entre 2012 y 2013, y sigue sin resolverse hasta octubre de 2015, sin que ningún sospechoso haya sido arrestado por ello. [3]
Redada de la casa de Herbert Tan Tiu
A principios de octubre de 2010, la Policía Nacional de Filipinas registró la casa de Herbert Tan Tiu y descubrió varios rifles de asalto de fabricación indonesia, presuntamente del capitán Ufuk . Tan Tiu desapareció más tarde y sigue desaparecido. [3]
Asesinato de Michael Lontoc
Lontoc, gerente general de Red White and Blue Arms Inc., regresaba de una competencia de tiro en un suburbio de Manila en septiembre de 2011. Cuando disminuyó la velocidad en una intersección concurrida, recibió una llamada de teléfono móvil. Al mismo tiempo, cuatro hombres rodearon su automóvil y dispararon contra él. Lontoc murió en la escena. Su viuda luego dijo a los periodistas que se había involucrado con un cartel de contrabando de armas y trató de escapar. [3]
Un año después del asesinato de Lontoc, un hombre llamado Jimmy Pianiar confesó haberlo matado. Afirmó que a él y a otros tres hombres se les había pagado para llevar a cabo el asesinato e hicieron al menos cinco intentos para llevarlo a cabo. La identidad de la persona detrás de los asesinatos no fue revelada, solo se lo llamó el "cerebro". [3]
Detención de Ronald Baricuatro
Baricuatro fue arrestado en el vecindario de Dasmariñas en Manila mientras intentaba rescatar una motocicleta previamente confiscada a un presunto financista de un sindicato de contrabando de armas, el ciudadano británico Cristopher Leruef. En sus posesiones se encontraron una peluca, una cámara, varias tarjetas de identificación falsas y una "lista de blancos". Mar Supnad, una periodista de investigación que había informado sobre el caso del Capitán Ufuk , encabezaba la lista.
Siendo buscado por cargos anteriores de incendio premeditado y un asesinato que cometió por una disputa familiar, fue detenido. Más tarde, testigos afirmaron haber visto a Baricuatro vigilando el automóvil de Lontoc horas antes de su asesinato.
Baricuatro declaró más tarde que Dave Smith lo contrató para realizar la vigilancia de Supnad, pero que alguien más habría llevado a cabo el asesinato real. [3] [32]
Desaparición de Joe Zuñiga
El abogado Joe Frank Zuñiga había representado a Jones en el caso del Capitán Ufuk . El 20 de junio de 2012, salió de su casa para reunirse con un cliente. Fue visto por última vez a las 11:45 en el área de Subic Bay en compañía de Timothy Desmond, director ejecutivo del parque acuático Ocean Adventure, y John Nash, su jefe de seguridad. Casi al mismo tiempo, un testigo informó que arrastraron a un hombre a una camioneta cerca del automóvil de Zúñiga. Una llamada entre el teléfono celular de Zuñiga y un familiar parece haber tenido lugar a las 2 pm. Su coche fue descubierto en la tarde del día siguiente. Desde entonces, Zuñiga está desaparecido y la policía lo presume muerto. El caso se archivó entre 2012 y 2014, sin que ningún sospechoso fuera arrestado por ello. [3]
John Nash
Nash dirigía una empresa de seguridad en el área de Subic Bay . Amigo cercano de Bruce Jones y Joe Zuñiga, fue el último en ver a ambos hombres con vida. [3] Cuando la Oficina Nacional de Investigaciones comenzó a investigarlo en relación con el caso de Zúñiga, descubrieron que estaba usando la identidad de una persona fallecida y lo arrestaron el 2 de mayo de 2014. Se negó a revelar su identidad y, a pesar de las investigaciones a los EE. UU. , Reino Unido, Australia y Sudáfrica, ningún estado puede dar pistas sobre su ciudadanía o identidad, ni ninguno de sus conocidos. Permanece bajo custodia en Filipinas desde noviembre de 2015, hasta ahora solo acusado de una violación de inmigración. Su identidad, ciudadanía, posible conexión con Le Roux o papel en los casos de Jones y Zuñiga, siguen sin estar claros. [3] [33]
Secuelas
Todos los casos abiertos relacionados con el Capitán Ufuk se archivaron entre 2012 y 2014. Paul Le Roux nunca ha sido acusado formalmente en ninguno de ellos. El periodista Evan Ratliff, citando fuentes policiales y de la organización de Le Roux, insinúa que evitó los cargos mediante sobornos e intimidación. [3]
El JeReVe
Después de su traslado a Río de Janeiro, Le Roux comenzó a planificar dos envíos de drogas desde Ecuador en yate. Uno de los dos yates que se utilizarán para el envío, el JeReVe (del francés je rêve "I dream"), llegó a Ecuador en agosto de 2012. [19]
El JeReVe viajaría a Australia, el otro yate a Filipinas, cada uno con aproximadamente 200 kg de cocaína. Los agentes de la DEA lograron colocar un dispositivo de rastreo en el JeReVe y seguir sus movimientos. Ancló brevemente frente a la costa de Perú y luego comenzó su travesía. El dispositivo de rastreo falló 6,000 millas en el viaje. Su última posición reportada data de finales de septiembre, cerca de las Islas Cook .
El barco se dirigió a Filipinas completó su viaje pero el JeReVe no pudo llegar a su destino. [6] [19] [25] El 7 de noviembre, fue encontrada arrastrada por un arrecife frente a la costa de la isla Luatafito, un atolón deshabitado en la parte norte de Tonga , diez millas al norte de la isla principal. Al parecer, el yate se había topado con una tormenta frente a la costa y se había hundido. En el interior se encontró un cadáver, que se cree que es el segundo oficial Milan Rindzák (35), ciudadano eslovaco. También se encontraron varios pasaportes, dinero en diversas monedas europeas y estadounidenses y varios cientos de paquetes de cocaína, esta última con un valor en la calle de 120 millones de dólares. No había rastro del capitán del barco. Una autopsia no pudo establecer la causa de la muerte, que había ocurrido varios días, posiblemente semanas, antes. [6] [8] [19]
La policía de Tonga intentó localizar a familiares de Rindzák en Eslovaquia, [19] pero los padres de Rindzák afirmaron que el cuerpo no era de su hijo. Los medios eslovacos especularon que el cuerpo podría ser Maroš Deák, pero esto sigue sin confirmarse. La policía eslovaca se negó a comentar sobre las especulaciones, citando investigaciones en curso. [34] [35] El cuerpo permaneció sin reclamar y finalmente fue enterrado en enero de 2013 en un cementerio local. [19]
Asesinato de Noimie Edillor
La corredora de bienes raíces a tiempo parcial Noimie Edillor estaba casada con un oficial de aduanas filipino (debido a esto, algunas fuentes se refieren incorrectamente a ella como agente de aduanas) y presuntamente trabajaba para La Plata Trading. Supuestamente aceptó un soborno para ayudar a pasar mercancías de contrabando a través de la aduana, pero no mantuvo su parte del trato. Hunter contrató a unos asesinos que la pusieron bajo vigilancia en su casa, descubriendo así que trabajaba como agente inmobiliaria. Se hicieron pasar por clientes potenciales que buscaban una propiedad de alquiler y seleccionaron aquella en la que creían que el asesinato sería más fácil de llevar a cabo. Luego pidieron volver a ver esa propiedad y le dispararon en la puerta el 23 de junio de 2011 [6] [26].
Su esposo y su hermana se negaron a cooperar con las autoridades o responder a las preguntas de los periodistas. [6] [26] Después de su arresto, Le Roux admitió haber ordenado el asesinato en el tribunal, pero, debido a un acuerdo de oferta que firmó después de su arresto, no puede ser procesado en los Estados Unidos. [2] Sin embargo, la Oficina Nacional de Investigaciones de Filipinas ha anunciado que buscarán la extradición de Le Roux y lo acusarán de los delitos que cometió bajo su jurisdicción. [5]
Asesinato de Catherine Lee
Alrededor de 2011, Le Roux contrató a la corredora de bienes raíces Catherine Lee de Las Piñas , Filipinas, para comprarle una propiedad de vacaciones en Batangas y le pagó un anticipo de 50 millones de pesos filipinos (alrededor de $ 1,15 millones). Lee reclutó a un asociado anónimo para arreglar el trato; sin embargo, ese asociado desapareció con el dinero. [26]
A principios de febrero de 2012, Lee recibió un correo electrónico de dos hombres, que habían sido contratados por Hunter. Se presentaron como Bill Maxwell y Tony, afirmando ser canadienses que vivían en Manila y buscaban invertir en bienes raíces. Conoció a los dos hombres y, en el transcurso de tres días, les mostró varias propiedades. Fue vista con vida por última vez a las 4:30 pm del 12 de febrero, su tercer día, por los dueños de una propiedad que habían visitado y otros tres corredores. Partió en un automóvil con sus clientes. Su cuerpo fue encontrado a las 6:30 am del día siguiente en un campo en Taytay, Rizal , una ciudad industrial a una hora al este de Manila. Le habían disparado cuatro veces, una herida de bala debajo de cada ojo, que la Oficina Nacional de Investigaciones sospechaba que era un homicidio característico. Insatisfecho con la forma en que se llevó a cabo el asesinato, Hunter despidió a los dos sicarios. [18] [26]
La NBI trazó paralelismos con el caso de Noimie Edillor, quien fue asesinada de manera similar, sin resolver ya que su familia se había negado a cooperar con las autoridades. [6] [26] El NBI cree que el asociado también fue asesinado, aunque nunca se encontró ningún cuerpo. [26]
Tras sus arrestos en 2012 y 2013, ni Le Roux ni Hunter han sido acusados formalmente del caso, a pesar de que Le Roux admitió haber ordenado el asesinato en la corte. (Le Roux firmó un acuerdo de oferta , que le daría inmunidad contra el procesamiento en los Estados Unidos, pero deja abierta la posibilidad de que sea extraditado a Filipinas y enfrente cargos allí). [2] [5] Hunter y los dos sicarios finalmente fueron acusados y condenados a cadena perpetua en 2019. [5]
Investigación, arresto y enjuiciamiento
Las autoridades estadounidenses iniciaron investigaciones contra RX Limited en septiembre de 2007. [6]
En 2009, las autoridades estadounidenses encontraron el nombre de Le Roux y un número de teléfono que se cree que es suyo y comenzaron a monitorearlo. [7]
Siguiendo al Capitán Ufuk , la DEA sospechó de inmediato la participación de Le Roux en el caso, ya que los sitios web de las dos empresas involucradas (La Plata Trading y Red White y Blue Arms) se registraron a través de ABSystems, el registrador de dominios que Le Roux creó para RX Limited. . [19]
Las autoridades estadounidenses también comenzaron a sospechar debido a las numerosas llamadas a Somalia realizadas desde el número de teléfono que habían vinculado previamente a Le Roux, [7] pero sus actividades solo se revelaron en un informe de la ONU de 2011. [1]
En marzo de 2012, la DEA registró una farmacia en Oshkosh, Wisconsin . Su propietario se había inscrito en el verano de 2006 después de que un reclutador le hubiera asegurado la legitimidad del negocio y, a lo largo de los años, se había convertido en el principal proveedor de RX Limited. El propietario admitió de inmediato su participación y acordó cooperar con las autoridades. Mantuvo sus contactos con la empresa para ayudar a la DEA a identificar figuras clave en la operación. [17]
Las autoridades estadounidenses y brasileñas lograron encuestar a Le Roux en Brasil a principios de 2012. Entre otros, grabaron llamadas telefónicas entre él y su esposa Lilian Cheung Yuen Pui. En estos, le advirtió que no invirtiera en bienes raíces en los Países Bajos, ya que sería demasiado fácil incautarlo si lo arrestaban, señalando que su negocio era ilegal. [7] [19]
Arrestos en Hong Kong
A través de las escuchas telefónicas instaladas en Río, los agentes de la DEA se enteraron de un gran cargamento de fertilizantes que pasaba por Hong Kong. Informaron a las autoridades de Hong Kong, que registraron el almacén y encontraron 24 toneladas de fertilizante de nitrato de amonio , suficiente para crear un explosivo diez veces mayor que el utilizado en el atentado de Oklahoma City . La oficina de una empresa propiedad de Le Roux en Hong Kong y el apartamento de su gerente fueron registrados el 30 de abril, proporcionando pistas sobre otras partes de la organización.
Varios empleados de Le Roux, la mayoría de ellos israelíes, fueron arrestados durante los días siguientes cuando intentaban liquidar sus activos, en su mayoría lingotes de oro, e intentaban sacar dinero del país. [19]
Entre los detenidos se encontraba Maroš Deák, que operaba bajo el nombre de Ivan Vaclavik, buscado en la UE en relación con el asesinato de su hermano Roman en 1999. [6] [19] [34] Más tarde saltó la fianza y escapó a Río de Janeiro. [6] [19] Un ciudadano filipino también fue arrestado y luego saltó la fianza. [19]
La esposa de Le Roux, Lilian Cheung Yuen Pui, fue arrestada al ingresar a Hong Kong el 10 de mayo, pero parece que fue puesta en libertad sin cargos. [19]
Más tarde se reveló que el fertilizante era de una calidad inadecuada para explosivos, lo que indica que el socio de Le Roux en el trato lo traicionó. [19] Nadie ha sido acusado nunca en relación con los explosivos. [8]
Posteriormente, los israelíes fueron condenados en Hong Kong, recibiendo sentencias de cuatro a más de cinco años de prisión por cargos de posesión de “ bienes que se sabe o se cree razonablemente que representan el producto de un delito procesable ”. Al menos dos de ellos fueron liberados temprano y regresaron a Israel. [2]
Detención de Le Roux
Las autoridades se enteraron a través de las escuchas telefónicas de Río que Le Roux estaba haciendo arreglos para dos envíos de drogas en yate desde Ecuador. [19] [25] Fue entonces cuando las autoridades estadounidenses se enteraron por primera vez de la participación de Le Roux con las drogas. Anteriormente buscado solo por la venta ilegal de medicamentos recetados, ahora se convirtió en un objetivo de los investigadores de narcoterrorismo de la DEA. [19]
Un asociado de Le Roux se acercó a él sobre un representante de un cartel colombiano que quería construir una operación de metanfetamina en Liberia y voló a Río de Janeiro para una reunión el 11 de mayo de 2012. Le Roux suministraría precursores químicos, una instalación y un químico. . A cambio, se le ofrecería 100 kg de cocaína por cada 100 kg de metanfetamina producida, luego de dejar que los colombianos probaran una muestra. Le Roux se reuniría con el representante del cartel en Liberia para finalizar el trato.
Sin que Le Roux lo supiera, los representantes del cartel colombiano eran agentes de la DEA y la operación fue un intento de aprehenderlo. Como no podía ser extraditado bajo la ley brasileña, siendo padre de un niño brasileño, la DEA había optado por atraerlo a Liberia, lo que les permitiría traerlo a los Estados Unidos sin un procedimiento de extradición. El asociado había colaborado con la DEA y había recibido instrucciones cuidadosas de informar a Le Roux del hecho de que la metanfetamina se iba a vender en Nueva York, lo que sentó las bases para acusar a Le Roux en Estados Unidos. [6] [18] [19]
Le Roux voló a Monrovia, Liberia, el 25 de septiembre para reunirse con el representante del cartel colombiano. Al día siguiente de su llegada fue detenido por la policía liberiana. Trató de ofrecer un soborno pero los oficiales lo rechazaron y lo entregaron a agentes de la DEA, quienes lo llevaron a Estados Unidos. Durante el vuelo de regreso a Estados Unidos, Le Roux acordó cooperar con las autoridades. A su llegada, se le asignó un abogado y se le puso bajo custodia secreta en la ciudad de Nueva York. Fue acusado de conspiración para importar narcóticos a los Estados Unidos y de violación de la Ley de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos. [2] [6] [7] [19]
El día después de su llegada, Le Roux firmó un acuerdo de oferta , acordando declararse culpable de estos dos cargos a cambio de inmunidad contra el enjuiciamiento por cualquier otro delito que pudiera admitir. [2] [19] Inmediatamente después, admitió haber organizado o participado en siete asesinatos por los que, por lo tanto, no pudo ser procesado. [19] Así, Le Roux pudo haber evadido una sentencia de muerte inminente, convirtiéndola en una pena de prisión de 25 años según Folha de São Paulo , [25] "alrededor de 12 años" según su propio relato. [2] El arresto, el paradero y la cooperación de Le Roux se mantuvieron confidenciales y se sellaron todos los documentos relacionados con el caso . Las autoridades intentaron dar la impresión de que Le Roux seguía prófugo en Brasil.
Le Roux modificó su propio servicio de correo electrónico, fast-free-email.com, por el que pasaba todo su correo personal, para conservar copias de sus mensajes (previamente se había configurado el sistema para destruirlos periódicamente). Continuó dirigiendo a sus antiguos asociados hasta al menos mediados de 2014, lo que los llevó a las operaciones encubiertas establecidas por agentes de la DEA. Su cooperación ha resultado en el arresto de al menos 11 personas. Otros 7 fueron arrestados por la DEA sin su participación directa. [2] [19] [20] [23]
Operación encubierta contra asociados de Le Roux
A partir de finales de 2012, Le Roux ordenó a sus asociados Scott Stammers y Allan Kelly Reyes Peralta que proporcionaran metanfetamina de Ye Tiong Tan Lim, que había trabajado antes con Le Roux. Peralta y Lim se reunieron con los falsos representantes del cartel colombiano en enero. [20] Los colombianos pidieron ver los laboratorios, que, según Lim, estaban ubicados en Corea del Norte . [20] [36] Lim rechazó la solicitud ya que la presencia de extranjeros habría levantado sospechas. Lim proporcionó muestras de metanfetamina en febrero y se las envió a Philip Shackels, otro asociado de Le Roux. Shackels y Stammers lo enviaron a Monrovia , según lo solicitado por sus clientes. Las muestras analizadas al 96% y 98%. [20]
Casi al mismo tiempo, Hunter fue ordenado por Le Roux para formar un equipo de sicarios para el falso cartel colombiano. [20] Hunter reclutó a tres veteranos militares, dos alemanes (Michael Filter y Dennis Gögel) y un polaco (Slawomir Soborski). Organizó una reunión con ellos y los "clientes" en una casa perteneciente a Le Roux en Phuket . Los agentes de la DEA grabaron las conversaciones entre todos ellos. En las grabaciones, se escuchó a Hunter jactarse de haber llevado a cabo dos asesinatos en Filipinas, así como la ejecución simulada del gerente del centro de llamadas en 2009. [17] [18] [20] [23] Afirmó haber asesinado a nueve personas en un año. [26]
El equipo fue enviado a su primera tarea, determinar si la policía tailandesa estaba observando un envío de drogas desde Koh Samui . [20]
En abril de 2014, Stammers y Shackels se reunieron con los colombianos y un posible comprador de armas en Mauricio. Un segundo encuentro fue con Stammers, Shackels, los colombianos y dos serbios de quienes buscaban obtener entre 700 y 1.000 kg de cocaína para compensar la pérdida del JeReVe . Las tres nuevas contrataciones de Hunter proporcionaron seguridad. [20]
A mediados de mayo, Stammers y Shackels se reunieron nuevamente con los colombianos sobre la logística del envío de metanfetamina. Debido a la situación política, afirmó Lim, no podía enviar metanfetamina desde Corea del Norte, pero tenía una tonelada almacenada en Filipinas, [20] [36] desde donde se enviaría a Tailandia y luego a Liberia. Adrian Valkovic, sargento de armas del Outlaw Motorcycle Club en Bangkok , proporcionaría seguridad y logística en Tailandia con ocho miembros armados del club. [18] [20] [36]
Timothy Vamvakias, que ya era miembro de la organización de Le Roux, se agregó al equipo de sicarios de Hunter en mayo. El equipo recibió otra tarea: proporcionar contravigilancia para un avión en Bahamas que debía entregar 200 kg de cocaína a Estados Unidos. [18] [20]
A finales de mayo, Le Roux notificó a Hunter sobre un presunto informante de la organización y un agente de la DEA, ordenando el asesinato de ambos y ofreciendo una recompensa total de 800.000 dólares. El golpe se llevaría a cabo en Liberia. Los colombianos insistieron en que Soborski y Filter participaran en la operación, junto con Vamvakias. [18] [20] [23] Hunter se reunió con sus sicarios y los colombianos en agosto en la casa de Le Roux en Phuket. Los asesinatos en Liberia los llevarían a cabo Gögel y Vamvakias. Mientras tanto, Soborski y Filter realizarían un reconocimiento en preparación para reunirse sobre un acuerdo de armas en Estonia. [20]
El 25 de septiembre, Hunter fue detenido en la casa de Le Roux en Phuket , extraditado a Estados Unidos y trasladado a Nueva York. [6] [20] [23] Gögel y Vamvakias aterrizaron en Liberia más tarde el mismo día para llevar a cabo el supuesto golpe. [23] [26] Fueron arrestados por la policía liberiana a su llegada, transferidos a la custodia de la DEA y trasladados en avión a Nueva York. [6] [20]
Soborski y Filter fueron arrestados en Estonia. [6] [20] [26] Ambos hombres fueron trasladados a una antigua prisión soviética. Soborski resultó gravemente herido en la operación y más tarde necesitaría una cirugía abdominal. Ambos fueron extraditados a la ciudad de Nueva York por cargos de drogas relacionados con el envío de cocaína a las Bahamas para el que habían vigilado. [20]
Lim, Peralta, Stammers, Shackels y Valkovic se reunieron en Tailandia para discutir la logística del envío con los colombianos. Los cinco fueron arrestados por agentes de la Oficina de Represión de Estupefacientes. Fueron extraditados a la ciudad de Nueva York acusados de conspirar para importar metanfetamina a Estados Unidos. [6] [18] [20] Las fuentes discrepan sobre la fecha de la detención: una fuente afirma que el grupo Stammers fue detenido el 19 y 20 de noviembre (Valkovic fue detenido un día antes que los demás), [36] otra afirma que los arrestos tuvieron lugar el mismo día que los otros arrestos, el 25 de septiembre, pero no se informaron a los medios de comunicación durante dos meses. [20] No se estableció ninguna conexión oficial entre los arrestos de los dos grupos. [18] [20] [36]
Más tarde, Hunter se relacionó con el asesinato de Catherine Lee en 2012 , [26] por el que recibió una cadena perpetua adicional en 2019 [5].
Juicio de Le Roux
Le Roux se declaró culpable de estar involucrado con RX Limited en enero de 2014. [6] En diciembre de 2014, se declaró culpable de traficar metanfetamina en los Estados Unidos, vender tecnología a Irán, ordenar o participar en siete asesinatos, así como fraude y soborno. [6] En marzo de 2016 se reveló que las autoridades estadounidenses habían tomado medidas no especificadas para proteger a la familia de Le Roux. [2]
El 12 de junio de 2020, Le Roux fue condenado a 25 años de prisión. Según el juez que preside, Ronnie Abrams, “el alcance y la gravedad de la conducta criminal del Sr. Le Roux es impresionante. Tengo ante mí a un hombre que ha tenido una conducta acorde con el villano de una película de James Bond ". Sin embargo, también agregó que la sentencia reflejaba la cooperación de Le Roux y el peligro al que se enfrentaba. [5]
Tras su liberación, se espera que Le Roux sea deportado a Filipinas para ser juzgado por los asesinatos cometidos en Filipinas, así como en relación con un cargamento de armas interceptado por el gobierno en 2009 [5].
Juicio de Hunter y cuatro sicarios
Los cargos contra Hunter, Gögel y Vamvakias incluían conspiración para asesinar a un agente federal e importar narcóticos. Filter y Soborski fueron acusados únicamente de cargos relacionados con las drogas. [37]
Después de que la conexión de Hunter con Le Roux se hiciera pública en diciembre de 2014, su abogado defensor argumentó en enero de 2015 que Hunter actuó por miedo a Le Roux. [2] [26] El tribunal desestimó la moción. [2] Hunter se declaró culpable a finales de enero. Todos sus coacusados siguieron durante el transcurso de 2015. [26]
Hunter enfrentaba entre 10 años y cadena perpetua, con pautas federales recomendando entre 24 y 30 años. Su abogado defensor pidió un mínimo de 10 años, argumentando que Hunter sufre de trastorno de estrés postraumático como resultado de su tiempo en el ejército y como contratista de seguridad. [2] [18] [37] El 31 de mayo de 2016, Hunter fue condenado a 20 años de prisión. [38] [37] Los coacusados Gögel y Vamvakias también recibieron sentencias de 20 años. [37] En 2019, Hunter recibió una cadena perpetua adicional por el asesinato de Catherine Lee. [5]
Cifras clave de prueba de RX Limited
En octubre / noviembre de 2013, once personas vinculadas a RX Limited fueron acusadas en Minnesota. Estos incluían cinco gerentes de RX Limited, un farmacéutico que había suministrado RX Limited y lo ayudó a configurar su procesamiento de tarjetas de crédito en los EE. UU., Así como un médico que había emitido recetas a pacientes que nunca había examinado en persona. [2] [10] [19]
Le Roux atrajo a dos de los gerentes del centro de llamadas a Rumania a principios de 2014, en un caso con el pretexto de organizar la transferencia del dinero que aún se adeuda a los empleados despedidos. Ambos fueron arrestados por la policía local y extraditados a Estados Unidos. [2] [18] Uno de ellos se saltó la fianza y presumiblemente regresó a Israel. [2] [7] El otro fue absuelto en un tribunal federal de Minnesota en marzo de 2017 [39].
Le Roux hizo su primera comparecencia pública ante el tribunal testificando en el caso en marzo de 2016, [2] [6] a pesar de que sus abogados argumentaron que la cobertura mediática del proceso pondría a su familia en peligro y presentó varias mociones para evitar una audiencia pública. [2] Se produjo un informe de arresto falso, fechado el 29 de febrero de 2016, aparentemente para ocultar las circunstancias de su arresto. [2]
Arresto de los presuntos asesinos de Catherine Lee
Las investigaciones de la DEA sobre el asesinato de Lee finalmente los llevaron a dos hombres en Roxboro, Carolina del Norte . Después de que cinco testigos en Filipinas los identificaron en fotografías, declarando haber visto a Lee en su compañía en los días previos al asesinato, Adam Samia y Carl David Stillwell fueron arrestados en su ciudad natal y trasladados a Nueva York para ser procesados con Joseph Hunter. Según los informes, les pagaron 70.000 dólares por el asesinato. Ambos hombres se declararon inocentes. [18] [26]
Los documentos judiciales revelaron a principios de marzo de 2016 que se encontraron fotos en el teléfono celular de Stillwell, que datan del día del asesinato de Lee y "parecen representar, entre otras cosas, una camioneta blanca similar a la que (según relatos de testigos) Lee fue asesinado y una cabeza humana herida ". [22]
Samia, Stillwell y Hunter recibieron cadenas perpetuas por el asesinato de Catherine Lee en 2019 [5].
Cobertura mediática
El arresto de Le Roux se mantuvo inicialmente en secreto. Los medios de comunicación informaron sobre las detenciones de sus asociados, pero inicialmente no estaban relacionadas entre sí ni con Le Roux. [18] [20] [36] Un primer informe del arresto de Le Roux apareció en diciembre de 2013 en un periódico brasileño, pero aún no mencionaba una conexión con los otros arrestos. El artículo estaba en portugués y no se difundió ampliamente. [2] [25] Pasaría otro año, hasta diciembre de 2014, antes de que el New York Times informara sobre el arresto de Hunter, revelando que fue facilitado por la cooperación de Le Roux con las autoridades. [2] Aún así, el expediente del caso de Le Roux y gran parte del de los otros acusados permanecieron sellados. [2] Le Roux fue el tema del episodio # 136 de Responder a todos (podcast) de Gimlet Media . En 2019, Evan Ratliff , quien escribió una serie de artículos sobre Le Roux para The Atavist Magazine , publicó The Mastermind , un relato de 446 páginas de las empresas de Le Roux. [40] [41] También en 2019, la periodista de investigación Elaine Shannon publicó Hunting Le Roux , un libro que cubre los esfuerzos de la DEA para capturar a Le Roux. [24]
Identidades utilizadas
Paul Le Roux operó bajo numerosos seudónimos:
- Paul Solotshi Calder Le Roux, respaldado con un pasaporte diplomático congoleño [4]
- John Bernard Bowlins (o Bernard John Bowlins [1] ) confirmado en una declaración judicial [2] y respaldado con un pasaporte zimbabuense [24]
- Johan alias John Paul Leroux (o Leraux) [3]
- Johan William Smit, confirmado en una declaración judicial [2]
- Benny, confirmado en el relato de investigación original de Evan Ratliff [1]
Candidato de Satoshi Nakamoto
En un artículo de la revista WIRED, Ratliff opinó que es posible que Le Roux sea Satoshi Nakamoto , siguiendo la creciente evidencia. [42] Sin embargo, admitió que, si bien no se podía descartar la posibilidad, no había suficientes pruebas directas para sustentarla. [5]
En un libro escrito por Evan Ratliff sobre Paul Le Roux, admitió que un "ex empleado de Le Roux, ahora en prisión" sugirió que Le Roux había sido el inventor de bitcoin. [43] El arresto de Le Roux, y las últimas publicaciones de Satoshi en el repositorio original de Bitcoin, ocurrieron aproximadamente al mismo tiempo.
Vida personal
Adopción
Los padres de Le Roux nunca le contaron sobre su adopción, a pesar de que varios miembros de la familia se enteraron a lo largo de los años. [4] [6] [7] Sólo en 2002, en un viaje a Zimbabwe para recuperar una copia de su certificado de nacimiento, la tía y el tío de Le Roux le revelaron la verdad. Un pariente anónimo recuerda que este descubrimiento envió a Le Roux a una profunda crisis personal. Sobre todo, se informa que estaba molesto por "la parte 'desconocida'" (que podría referirse a que su primer nombre aparece como "desconocido", el hecho de que nunca conoció a su madre biológica, el hecho de que su certificado de nacimiento no indica quién es su padre biológico, ni todos estos). [4] [6]
Familia
Le Roux conoció a su primera esposa, una ciudadana australiana, en Londres en 1994, y se casó con ella en 1995. [4] [6] La pareja se divorció en Brisbane en 1999. Fuentes cercanas a Le Roux describen el divorcio como "violento", [ 4] mientras que otro afirma que la pareja se separó amigablemente. [6] No está claro si la pareja tuvo hijos, algunas fuentes mencionan un hijo [4] [8] mientras que otras afirman que el primer hijo de Le Roux (un hijo) estaba con su segunda esposa.
Entre 2000 y 2001, Le Roux se casó con una ciudadana holandesa llamada Lilian Cheung Yuen Pui. La pareja tuvo un hijo poco después. [4] [6] Ella parece haber estado involucrada en su negocio, administrando algunos de sus activos, hasta el arresto de Le Roux. [19]
En 2007, trasladó a su familia a Manila. Tuvo una hija con Cindy Cayanan alrededor de 2007, a pesar de que Le Roux afirmó que Cayanan era su esposa en al menos una ocasión, su matrimonio con Pui nunca se disolvió y él se mantuvo en contacto con ella hasta su arresto. También se menciona un "hijo recién nacido" en 2012, pero no está claro si la madre es Cindy Cayanan o la amante brasileña de Le Roux. [19]
Durante sus estancias en Río de Janeiro, Le Roux inició un romance con un ciudadano local. Con ella tuvo un hijo, lo que impidió que Brasil lo extraditara. El período de tiempo de la relación y el nacimiento del niño no está claro. [6] [7] [19] [25]
Personaje
Los informes sobre la imagen personal de Le Roux varían: mientras que un antiguo asociado lo describe como "no una persona suave y gentil", otro afirma que era extraordinariamente amigable con los empleados recién contratados, a menudo comprando obsequios para la gente. Según él, esta forma en que Le Roux se presentaba lo hacía parecer más legítimo, [4] y muchos de sus empleados se unieron a su organización creyendo que estaban haciendo un trabajo legítimo. [17] La naturaleza altamente compartimentada de las operaciones de Le Roux ayudó a esto, ya que pocos empleados, si es que los había, estaban al tanto del alcance total de las actividades en las que estaba involucrado Le Roux. [3] Como los rumores de la expansión de Le Roux en el crimen organizado y ordenaron Los asesinatos comenzaron a surgir en 2009, muchos empleados se quedaron por temor a que los mataran o les hiciera daño si intentaban irse. [3] [17]
Evan Ratliff atribuye la inclinación criminal de Le Roux a su juventud en el sur de África, políticamente inestable, en las décadas de 1970 y 1980. Si bien disfrutaba de una infancia relativamente protegida en medio de la guerra civil en Zimbabwe, las caóticas condiciones de la época, en las que el contrabando u operar en áreas legales grises se consideraban aceptables en general, pueden haber influido en sus nociones de lo correcto y lo incorrecto, posiblemente explicando por qué al menos inicialmente. Le Roux no tenía preocupaciones morales sobre la realización de negocios ilegales. [24] La periodista de investigación Elaine Shannon cree que se sintió atraído constantemente por África, que consideraba “un lugar donde podía hacer lo que quisiera […] no obedecer reglas, hacer sus propias reglas, hacer su propia vida, hacer su propio imperio. " Ratliff, aunque cauteloso a la hora de atribuir tendencias neocolonialistas a Le Roux, afirmó que expresó repetidamente esas ideas en las conversaciones. [24]
Un antiguo objetivo en la lista de objetivos de Le Roux lo describe como muy inclinado a explotar la corrupción, ya que "cree que todo el mundo tiene un precio". [5]
Le Roux se volvió cada vez más indiferente al uso de la violencia. En un caso, según los informes, preguntó de manera casual si alguien que le debía dinero tenía hijos. En varias ocasiones intimidaba a las personas, amenazando con matarlas si se sospechaba que lo habían traicionado. [3] En 2008, ordenó que se incendiara la casa de su primo y empleado Mathew Smith, luego de una disputa financiera. [5]
En el tiempo previo a su arresto, Le Roux fue descrito como un megalómano cuyo apetito excedía su cautela por un lado, mientras que por otro lado se ocupaba de detalles cruciales, como tener un hijo en Brasil para evitar la extradición. Los agentes de la DEA han declarado que en las escuchas telefónicas, Le Roux dio la impresión de que "sentía que no se iba a escapar para siempre". [19]
Le Roux era conocido por sus opiniones racistas, que expresó en publicaciones de Usenet [4] y hacia sus empleados. [17] Empleó a numerosos israelíes en puestos clave, aunque un ex gerente de centro de llamadas afirma que esto se debió principalmente a que consideraba que los israelíes eran el "trabajo más barato, honesto e inteligente que podía encontrar" en lugar de afecto. [17]
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