Petters Group Worldwide era una empresa estadounidense diversificada con sede en Minnetonka, Minnesota, que su fundador y director ejecutivo , Tom Petters , convirtió en un esquema Ponzi de $ 3,650 millones . Tenía 3.200 empleados e inversiones o propiedad total en 60 empresas, de las cuales gestionaba activamente 20, con oficinas en Norteamérica , Sudamérica , Asia y Europa . [1] Entre sus activos se encuentran Sun Country Airlines , Petters Warehouse Direct y los restos de Polaroid . Petters Group Worldwide obtuvo ingresos por valor de 2.300 millones de dólares en 2007. [2]
El 24 de septiembre de 2008, el FBI allanó su sede y las casas de sus altos ejecutivos y algunos negocios asociados . Se alega que las escuchas telefónicas basadas en información obtenida de un conspirador confidencial detallan la existencia de un fraude de inversión de $ 2 mil millones. Las acusaciones incluyen la creación de órdenes de compra falsas de Sam's Club y BJ's para crear la apariencia de enormes ventas de mercadería. El CEO Tom Petters es la figura central de la investigación. [3] Un tribunal federal nombró a Doug Kelley, un abogado, como administrador judicial de las empresas Petters, excluyendo a Sun Country en quiebra. [4]
El 13 de octubre de 2008, Petters Group Worldwide se acogió al Capítulo 11 de la bancarrota . [5] El 2 de diciembre de 2009, Tom Petters fue condenado por todos los cargos relacionados con este esquema Ponzi. [6] El 8 de abril de 2010, Thomas J. Petters fue sentenciado a 50 años en una prisión federal por todos los cargos relacionados con la ejecución del esquema Ponzi. [7]
A principios de noviembre de 2010, la oficina del fiscal del condado de Hennepin presentó cargos de posesión de drogas contra el ex asesor general de Petters Group, David Baer, basándose en una caja fuerte llena de drogas ilegales debajo de su escritorio de oficina supuestamente encontradas por agentes federales durante la redada del 24 de septiembre de 2008. [8] Baer posteriormente recibió tres años de libertad condicional penal por tres condenas por delitos graves relacionados con drogas. También recibió tres años de libertad condicional de la Corte Suprema de Minnesota de conformidad con una denuncia de la Oficina de Responsabilidad Profesional de los Abogados. [9]
Referencias
- ^ Nicole Muehlhausen, BIO: Tom Petters Archivado el 11 de octubre de 2008en la Wayback Machine , KSTP.com, 24 de septiembre de 2008, consultado el 8 de octubre de 2008.
- ^ Liz Fedor, Sun Country se declara en quiebra , Star Tribune , 6 de octubre de 2008, consultado el 8 de octubre de 2008.
- ^ "Declaración jurada del investigador" (PDF) .
- ^ "Los abogados discuten sobre el riesgo de fuga de Petters" . Star Tribune .
- ^ Foriliti, Amy (13 de octubre de 2008). "Petters Group Worldwide archivos para el capítulo 11" . Radio Pública de Minnesota . Prensa asociada . Consultado el 10 de diciembre de 2009 .
- ^ Hughes, Art (2 de diciembre de 2009). "ACTUALIZACIÓN 2-Tom Petters declarado culpable de fraude de esquema Ponzi" . Reuters . Thomson Reuters . Consultado el 10 de diciembre de 2009 .
- ^ Burton, Thomas (9 de abril de 2010). "Petters obtiene un plazo de 50 años para ejecutar el esquema Ponzi" . El Wall Street Journal . Dow Jones & Company, Inc . Consultado el 20 de julio de 2010 .
- ^ Green, Shannon (19 de noviembre de 2010). "FBI busts general abogado por posesión de drogas" . Asesor Corporativo .
- ^ Duchschere, Kevin (30 de agosto de 2011). "Tribunal golpea al ex abogado Baer de Petters por 3 condenas por drogas" . Star Tribune . Consultado el 25 de junio de 2012 .