Este artículo enumera algunas de las reacciones y respuestas de los países y otros organismos oficiales respecto a la filtración de documentos legales relacionados con los paraísos fiscales offshore del bufete de abogados Mossack Fonseca , llamado los Papeles de Panamá .
Reacciones e investigaciones gubernamentales
Argentina
![](http://wikiimg.tojsiabtv.com/wikipedia/commons/thumb/0/02/Presidente_Macri_en_el_Sillon_de_Rivadavia_(cropped).jpg/440px-Presidente_Macri_en_el_Sillon_de_Rivadavia_(cropped).jpg)
El presidente argentino, Mauricio Macri, figura como jefe de una empresa comercial con sede en las Bahamas que no reveló durante su mandato como alcalde de Buenos Aires ; No está claro si la divulgación de los cargos de consejería no patrimonial fue entonces requerida por la ley argentina. [1]
El 7 de abril de 2016, el fiscal federal Federico Delgado inició una investigación formal sobre la participación de Macri con Fleg Trading Ltd., la empresa registrada en Panamá de la que el presidente Macri figuraba como director. Se solicitó al juez Sebastián Casanello que iniciara el expediente de la averiguación. [2] La petición inicial fue realizada por el representante de Neuquén, Darío Martínez. Martínez afirma que Macri podría ser culpable de perjurio debido a omisiones hechas en su declaración jurada. [3] Martínez también hizo referencia a otra compañía offshore , Kagemusha SA (llamada así por la película de Akira Kurosawa de 1980 ), que se había establecido en 1981 y con la que el presidente Macri también tenía conexiones. [4] [5]
El 20 de septiembre de 2017, el juez de lo civil Andrés Fraga determinó que en la empresa Fleg Trading Ltd, de Bahamas, Mauricio Macri solo aceptó el cargo de consejero para el cual fue designado con el único y único efecto de designar un sustituto y renunciar, y que en Kagemusha ni siquiera aceptó tácitamente el cargo de director para el que fue designado por Francisco Macri. El fallo agrega que ninguna de las dos empresas era accionista, que no recibía dividendos ni ganancias, no participaba en las decisiones comerciales ni en ningún negocio, ni era dueño o copropietario de ninguna cuenta bancaria corriente. de las empresas. [6]
La familia del futbolista argentino Lionel Messi anunció que presentarán una denuncia luego de que informes lo acusaran de montar una red de evasión fiscal en Panamá. La familia negó que Messi hubiera estado involucrado y calificó las acusaciones de difamatorias. Dijeron que la empresa mencionada en los Papeles de Panamá estaba inactiva y que Messi había declarado todos los ingresos por derechos de imagen antes y después de los trámites con la Agencia Tributaria Argentina. [7]
Armenia
El 4 de abril de 2016, Hetq Online informó que, según los Papeles de Panamá, el Mayor General de Justicia y jefe del Servicio de Ejecución Obligatoria de Armenia, Mihran Poghosyan, estaba conectado a tres empresas registradas en Panamá (Sigtem Real Estates Inc., Hopkinten Trading Inc. y Bangio Invest SA, siendo el único propietario de Sigtem y Hopkinten). [8] [9] El 8 de abril, el Centro Anticorrupción de Transparencia Internacional de Armenia presentó una petición ante el Comité de Ética para Funcionarios de Alto Nivel, solicitando una investigación de Poghosyan. [10] Los miembros de las familias de los tíos de Poghosyan, Grigor y Mikhail Haroutyunyan, también fueron mencionados en relación con su negocio. [8]
Australia
La Oficina de Impuestos de Australia ha anunciado que está investigando a 800 contribuyentes australianos individuales en la lista de clientes de Mossack Fonseca y que algunos de los casos pueden ser remitidos al Grupo de Trabajo de Delitos Financieros Graves del país. [11]
Azerbaiyán
![](http://wikiimg.tojsiabtv.com/wikipedia/commons/thumb/a/a7/Ilham_Aliyev_par_Claude_Truong-Ngoc_juin_2014.jpg/440px-Ilham_Aliyev_par_Claude_Truong-Ngoc_juin_2014.jpg)
El presidente de Azerbaiyán , Ilham Aliyev , no respondió a las reiteradas solicitudes de comentarios. [12]
Según el sitio web de ICIJ, "La familia del presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, lleva una vida encantadora y glamorosa, gracias en parte a los intereses financieros en casi todos los sectores de la economía ... [la hija de Aliyev] Arzu, tiene participaciones financieras en una empresa que ganó los derechos de extracción de oro en la aldea occidental de Chovdar y Azerfon, la empresa de telefonía móvil más grande del país. Arzu también es un accionista importante de SW Holding, que controla casi todas las operaciones relacionadas con Azerbaijan Airlines ("Azal"), desde comidas hasta taxis del aeropuerto. Tanto las hermanas como el hermano Heydar poseen una propiedad en Dubai valorada en aproximadamente $ 75 millones en 2010; Heydar es el propietario legal de nueve mansiones de lujo en Dubai compradas por unos $ 44 millones ". [12]
Bangladesh
Según numerosos medios de comunicación, se enumeran dos conglomerados y treinta y dos accionistas de Bangladesh. Entre las principales personalidades de los negocios se encuentran Muhammed Aziz Khan , [13] Mohiuddin Monem, [14] y Samson H. Chowdhury . [15] Se dice que Kazi Zafarullah, miembro del Presidium de la Liga Awami, y su esposa Nilufar Zafar están en la lista. [15] [16]
El 7 de abril de 2016, la Comisión Anticorrupción de Bangladesh inició una investigación para obtener detalles de las empresas y las personas y dijo que los evasores de impuestos serían juzgados y castigados.
Brasil
Políticos de siete partidos en Brasil fueron nombrados clientes de una firma con sede en Panamá en el centro de una filtración masiva de datos sobre una posible evasión fiscal. Los archivos filtrados incluían a políticos del partido más grande de Brasil, el PMDB , que se separó de la coalición de la presidenta Dilma Rousseff en 2016. También se mencionaron en las filtraciones figuras políticas del PSDB , el partido de oposición más prominente del país. como otros de los partidos PDT , PP, PSB, PSD y PTB. En las filtraciones no se mencionó a ningún político del Partido de los Trabajadores de Rousseff . [17] Una investigación en los periódicos de Panamá , de un grupo de periodistas holandeses del diario Trouw, ha demostrado que TV Globo es citada "muchas veces" en una investigación de lavado de dinero del De Nederlandsche Bank que reveló que durante años los medios Outlet realizó varias "transacciones financieras irregulares" a través de paraísos fiscales con el fin de pagar los derechos de transmisión de la Copa Libertadores . [ cita requerida ]
Islas Vírgenes Británicas
En las Islas Vírgenes Británicas, Mossack Fonseca fue objeto de una investigación de 6 meses por parte del regulador, la Comisión de Servicios Financieros de las Islas Vírgenes Británicas . Al final de la investigación se les impuso una multa de US $ 440.000 por incumplimiento de la normativa que contrarresta las normas de financiación del terrorismo y contra el blanqueo de capitales. [18] La multa fue la más alta jamás impuesta por el regulador, y apenas por debajo de la multa máxima que tenían poder para imponer. [18]
Canadá
El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, ha negado cualquier implicación en la filtración, diciendo "He sido total y completamente transparente sobre las finanzas mías y de mi familia. Eso es algo que aprendí desde el principio que los canadienses esperan de sus líderes". [19] El Gobierno ha ordenado a la Agencia Tributaria de Canadá que busque copias de los Papeles de Panamá, con el fin de encontrar a los canadienses que utilizaron cuentas en el extranjero para evitar impuestos. [19]
El director ejecutivo del Royal Bank of Canada , David McKay, anunció que el banco estableció un equipo que analizará cuatro décadas de documentación para ver los vínculos con Mossack Fonseca. [20] [21] El CEO Bill Downe del Bank of Montreal también se defendió, diciendo que "los bancos canadienses han reforzado 'dramáticamente' los controles contra el lavado de dinero en los últimos siete a 10 años". También afirmó que cualquier vínculo entre las empresas canadienses y los Papeles de Panamá se habría originado hace mucho tiempo, antes de que los bancos canadienses tomaran medidas para detener el lavado de dinero. [20]
porcelana
Se ha nombrado a familiares de altos funcionarios chinos, incluidos siete altos líderes y ex altos líderes del Politburó del Partido Comunista de China , incluida la hija del ex primer ministro Li Peng , Li Xiaolin , el hijo del ex secretario general del Partido Comunista Hu Yaobang , Hu Dehua y Deng Jiagui , cuñado del actual secretario general Xi Jinping . Deng tenía dos empresas fantasma en las Islas Vírgenes Británicas mientras Xi era miembro del Comité Permanente del Politburó , pero estaban inactivas cuando Xi se convirtió en Secretario General del Partido Comunista ( líder supremo ) en 2012. Otros nombrados incluyen al hijo y a la hija. el suegro del jefe de propaganda Liu Yunshan y el yerno del viceprimer ministro Zhang Gaoli . [22] El gobierno de China está suprimiendo las menciones a los Papeles de Panamá en las redes sociales y en los resultados de los motores de búsqueda. [23] Según se informa, el Partido Comunista de China ha dicho a las organizaciones de noticias que eliminen todo el contenido relacionado con la filtración de los Papeles de Panamá.
Considerando que el material era un ataque concertado de los medios extranjeros contra China, las oficinas de información de Internet recibieron órdenes verbales de inmediato para eliminar los informes reimpresos sobre los Papeles de Panamá y no dar seguimiento al contenido relacionado sin excepciones. Hong Lei , el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, respondió que no tenía "ningún comentario" sobre "acusaciones tan infundadas" en una conferencia de prensa el 5 de abril. [24]
China se encuentra en el tercer año de una campaña anticorrupción lanzada por Xi que ha castigado a más de 300.000 funcionarios del partido por fechorías financieras y ha creado muchos enemigos para Xi. [22] [25] [26]
Las autoridades chinas han bloqueado casi toda la información sobre los Papeles de Panamá en los medios chinos e Internet. Una captura de pantalla mostró que la autoridad había obligado a todos los sitios web a eliminar contenido sobre los Papeles de Panamá. [27] Sitios web extranjeros como Wikileak , China Digital Times han sido bloqueados en China continental. Medios oficiales como The Global Times ( Huanqiu Shibao ) informaron de la renuncia del Primer Ministro de Islandia , pero los medios nunca mencionaron que los Papeles de Panamá causaron la renuncia. [28] En Sina Weibo , una red social similar a Twitter en China, se eliminó casi todo el contenido sobre los Papeles de Panamá. Debido a que se había nombrado al cuñado de Xi y el Canal de Panamá es bien conocido, los usuarios de Weibo comenzaron a usar "cuñado", "Papeles del Canal" y otras etiquetas similares para evitar la censura de Weibo. [29] Debido a la censura en China continental , pocos chinos conocen los Papeles de Panamá. [30]
Colombia
La Dirección Nacional de Impuestos y Aduanas inició una investigación sobre los 850 clientes de Mossack Fonseca Colombia, una subsidiaria de Mossack Fonseca que se estableció en 2009. [31] En 2014, Colombia había colocado a Panamá en su lista negra de paraísos fiscales. [32]
Chipre
El Banco Central de Chipre declaró oficialmente: "Con respecto a los informes de prensa que citan documentos filtrados, conocidos como los Papeles de Panamá, el Banco Central de Chipre anuncia que está evaluando la información en la medida en que pueda afectar al sistema bancario chipriota y tomando, donde acción necesaria y apropiada ". [33] Un periódico en línea chipriota dijo: "El vínculo de Chipre se deriva del hecho de que Fonseca tiene una oficina en Chipre y, más específicamente, en Limassol . En un gráfico, las filtraciones nombran a Chipre como un paraíso fiscal (países que ofrecen poco o ningún impuesto), aunque tiene una tasa impositiva corporativa del 12,5%, la misma que en Irlanda ". [33]
Unión Europea
Muchas figuras importantes de la UE han estado implicadas en el escándalo de los Papeles de Panamá. [34] El Comisionado Europeo de Impuestos , Pierre Moscovici , ha dicho que la Unión Europea en su conjunto tiene el "deber" de prevenir el tipo de elusión fiscal descubierto en el escándalo de los Papeles de Panamá. Moscovici dijo a los reporteros que el uso de compañías extraterritoriales para ocultar lo que él llamó "cantidades impactantes" de activos financieros de las autoridades fiscales era "poco ético". Estimó que los paraísos fiscales dieron como resultado una pérdida anual de aproximadamente 1 billón de euros en las finanzas públicas, y agregó que la Comisión Europea intentó endurecer las normas fiscales en toda la unión desde noviembre de 2014 debido al escándalo de evasión fiscal "LuxLeaks" (también revelado por el ICIJ), y esperaba que el alcance de las revelaciones de los Papeles de Panamá impulsara a los países a actuar. [35]
En una carta de 2013 descubierta por el Financial Times al entonces presidente del Consejo Europeo , Herman Van Rompuy , el primer ministro del Reino Unido, David Cameron, dijo que los fideicomisos extraterritoriales no deberían estar sujetos automáticamente a los mismos requisitos de transparencia que las empresas ficticias. [36] [37] Algunos analistas sugirieron que estas acciones pueden afectar el resultado del referéndum sobre la pertenencia del Reino Unido a la UE. [38]
Egipto
Alaa Mubarak , hijo del ex presidente Hosni Mubarak , fue citado como propietario, a través de sociedades de cartera, de propiedades inmobiliarias en Londres. [39]
Francia
Los fiscales financieros franceses abrieron una investigación y el presidente François Hollande declaró que los evasores de impuestos serían juzgados y castigados. [40] También como resultado, Francia devolvió a Panamá a su lista de paraísos fiscales, de la que había sido eliminado recientemente. [41]
Jean-Marie Le Pen , fundador y líder durante mucho tiempo del derechista Front National se menciona en los documentos, junto con varios ayudantes de su hija Marine Le Pen , la actual líder del partido. [39]
Islandia
El 5 de abril de 2016, el primer ministro de Islandia, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, anunció su dimisión. [42] Consejo de Reikiavik Ciudad miembro Júlíus Vífill Ingvarsson renunció al principio del día. [43]
Poco después de los informes iniciales de la renuncia de Sigmundur Davíð, la oficina del primer ministro en Islandia emitió un comunicado a la prensa internacional diciendo que Sigmundur Davíð no había renunciado, sino que se había hecho a un lado por un período de tiempo no especificado y continuaría sirviendo como presidente de la Partido progresista . [44] En el otoño de 2017, Sigmundur Davíð abandonó el Partido Progresista y creó un partido populista llamado Partido del Centro . [45] El Partido del Centro recibió el 10,9% de los votos en las elecciones parlamentarias islandesas celebradas en octubre de 2017 . [46]
India
El primer ministro indio , Narendra Modi, ordenó una investigación y, posteriormente, el gobierno indio anunció que estaba constituyendo un grupo especial de múltiples agencias compuesto por funcionarios de la unidad de investigación de la Junta Central de Impuestos Directos y su división de Investigación de Impuestos e Impuestos Extranjeros, la Inteligencia Financiera. Unit y el Banco de la Reserva de la India . [47] La lista contiene los nombres de más de 500 destacados actores, políticos y empresarios indios que supuestamente han escondido dinero en entidades extraterritoriales en Panamá . [48] Algunos de ellos incluyen a la megaestrella de Bollywood Amitabh Bachchan y su nuera, la actriz Aishwarya Rai Bachchan , [49] el promotor de DLF KP Singh , [50] el presidente de Apollo Tyres , Onkar Kanwar , [51] el presidente de Tractors and Farm Equipment Limited Mallika Srinivasan [51] e Iqbal Mirchi , un narcotraficante indio . [52]
Indonesia
El ministro de Finanzas, Bambang PS Brodjonegoro, respondió de inmediato y rápidamente a los datos filtrados de evasión fiscal "Papeles de Panamá" instruyendo a la Dirección General de Tributación (DGT) para dar seguimiento a los hallazgos. Los datos de inversión filtrados provenientes del bufete de abogados de Panamá Mossack Fonseca atrajeron la atención de Bambang porque pueden ser una fuente de nueva información sobre el impuesto potencial que no ha sido rastreado.
“Le he pedido al señor Ken (Dwijugiasteadi), director general de Tributación, por favor estudiemos los datos conocidos como Papeles de Panamá”, dijo en la sede de la DGT, el martes (4/5).
El ministro de Finanzas dijo una vez que existe un potencial para la propiedad del contribuyente de alrededor de 4.000 billones de rupias, que no se ha visto afectada por el impuesto. Él especifica, alrededor de 1400 billones de rupias, es una propiedad que no está gravada y remitida a la DGT, mientras que los 2700 billones de rupias restantes, un rico depósito de Indonesia en bancos en el extranjero. [53]
Israel
Se enumeran unas 600 empresas israelíes y 850 accionistas israelíes. Entre los nombres israelíes encontrados en los documentos filtrados se encuentran: el principal abogado Dov Weissglass , que era el jefe de la oficina del difunto primer ministro Ariel Sharon ; Jacob Engel , empresario activo en la industria minera africana; e Idan Ofer , miembro de una de las familias más ricas de Israel, según Haaretz . [54] También se reveló que Tareq Abbas, un hijo de Mahmoud Abbas , el presidente de la Autoridad Palestina , poseía $ 1 millón en acciones de una compañía offshore asociada con la Autoridad Palestina. [55]
El nombre de Weissglass aparece como propietario único de una de las cuatro empresas creadas por su socio comercial Assaf Halkin. La empresa, Talaville Global, se registró en las Islas Vírgenes Británicas en mayo de 2012, según Haaretz , y siete meses después, todas sus acciones fueron hipotecadas con un préstamo de un banco de Viena .
Weissglass y Halkin le dijeron a Haaretz que la empresa "se registró con el fin de recibir un préstamo del banco para invertir en propiedades europeas. El banco solo permitiría un préstamo a una corporación ... [la] actividad de la empresa se informa a las autoridades fiscales en Israel. El impuesto requerido sobre dicha actividad se paga en Israel ". [56]
Italia
El 6 de abril de 2016, la Procuraduría de Turín de Italia ordenó a la Guardia di Finanza que investigara más a los 800 italianos contenidos en los documentos del Panamá Paper. [57]
México
Aristóteles Núñez, quien está a cargo de la administración tributaria del gobierno, Servicio de Administración Tributaria , dijo que las personas involucradas en el caso de los Papeles de Panamá aún pueden hacer declaraciones de impuestos y pagar impuestos sobre sus inversiones. Ser mexicano y tener inversiones extranjeras o cuentas bancarias no es delito, pero tener ingresos y no declararlos es ilegal. Si el ocultamiento de ingresos de inversiones relacionadas con los Papeles de Panamá se clasifica como evasión de impuestos, pueden resultar multas de hasta el 100% del pago de impuestos omitido, así como de tres meses a nueve años de prisión por un "delito fiscal". [59]
Según Forbes , " Hinojosa y otros destacados mexicanos, en su mayoría empresarios con estrechos vínculos con el gobierno, incluido al menos un miembro de la lista de multimillonarios de Forbes, fueron objeto de extensos artículos publicados en línea por Proceso y Aristegui Noticias el domingo coincidiendo con la Publicación del ICIJ de los Papeles de Panamá ". [60]
Nueva Zelanda
El Departamento de Impuestos Internos de Nueva Zelanda dijo que estaban trabajando para obtener detalles de las personas que tienen residencia fiscal en el país y que pueden haber estado involucradas en acuerdos facilitados por Mossack Fonseca. [61]
Gerard Ryle , director del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación , dijo a Radio New Zealand el 8 de abril de 2016 que Nueva Zelanda es un conocido paraíso fiscal y un "buen frente para los criminales". [62]
Noruega
La Administración Tributaria de Noruega espera exigir acceso a la información de DNB (el grupo de servicios financieros más grande de Noruega) sobre aproximadamente 30 empresas formadas por DNB que son propiedad de noruegos, 20 de los cuales viven en Noruega. [63] 200 noruegos están en la lista de clientes de Mossack Fonseca. [64]
Pakistán
Los tres hijos del primer ministro Nawaz Sharif , Maryam, Hussein y Hassan, se muestran como propietarios de cuatro empresas entre ellos. [65] Maryam Nawaz negó todos esos cargos a través de su cuenta oficial de Twitter en una serie de tweets, diciendo: [66]
Como se indicó anteriormente, NO soy dueño de ninguna empresa / propiedad en el extranjero. Mi hermano me ha nombrado fideicomisario de una de sus corporaciones, lo que solo me da derecho a distribuir activos a la familia / hijos de mi hermano Hussain si es necesario. Nada más que lo que ya me ha explicado mi hermano. La información proporcionada por las filtraciones NO dice ningún delito involucrado. La distorsión es intencionada que utilizan algunos canales de medios para ajustar cuentas.
Samina Durrani, la suegra del primer ministro Shebaz Sharif de su segundo matrimonio e Ilyas Mehraj, su cuñado de su primer matrimonio también están incluidos en los documentos. [sesenta y cinco]
Las filtraciones dieron lugar a un caso de alto perfil contra el primer ministro, Nawaz Sharif, en la Corte Suprema de Pakistán, que emitió un veredicto de 3-2 a favor de una mayor investigación de los negocios de la familia Sharif. [67] La Corte Suprema formó un Equipo Conjunto de Investigación en mayo de 2017 para investigar los bienes de la familia al respecto. Tendrá que rendir su informe ante el tribunal dentro de los 60 días siguientes a su primera sesión. [68]
El 28 de julio de 2017, según los resultados de la investigación, la Corte Suprema de Pakistán descalificó al Primer Ministro de Pakistán para ocupar el cargo público también descalificado permanentemente y el caso de corrupción se remitió a la NAB de Pakistán.
Panamá
La Procuraduría de la Nación anunció que abrirá una investigación sobre la investigación periodística internacional "Papeles de Panamá", en la que participa Mossack Fonseca. [69] El ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán rechaza categóricamente que Panamá sea considerado un paraíso fiscal y dictaminó que ningún permiso se utiliza al país como "chivo expiatorio", reaccionando así al escándalo de los "Papeles de Panamá" y la posterior reinscripción de Francia en la lista de paraísos fiscales. Alemán criticó enérgicamente las declaraciones del secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) José Ángel Gurría y el ministro de Finanzas de Francia, Michael Sapin y las consideró irrespetuosas e irresponsables, especialmente cuando las publicaciones hablan de un total de 21 jurisdicciones, pero solo atacan a Panamá. [70] Alemán explicó que se han iniciado conversaciones con el embajador de Francia en Panamá, con quien se discutirá preliminarmente el tema y se establecerán vías de entendimiento para esclarecer la situación que está implicando al país. [71] Eduardo Morgan, de la firma panameña Morgan & Morgan acusa a la OCDE de estar detrás de la campaña para evitar la competencia que representa Panamá para los intereses de otros países. [72] Los Papeles de Panamá son un tema muy grave para Panamá porque afecta de manera "injusta" la imagen del país y no es el resultado de una investigación, sino un "hack". Así lo afirmó el 5 de abril, Adolfo Linares, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap). [73] El Colegio Nacional de Abogados de Panamá (CNA) instó al gobierno panameño a demandar a quienes hayan afectado la imagen del país con la filtración masiva de documentos que vinculan a la firma panameña Mossack Fonseca con la creación de empresas para mover capital evadiendo impuestos. [74] El analista político Mario Rognoni dijo que Panamá es el más afectado de todo el escándalo de los 'Papeles de Panamá'. Dijo que el mundo apunta a Panamá como un paraíso fiscal y dependerá de las políticas que adopten las autoridades. Sobre el gobierno del presidente Juan Carlos Varela, cree que podría estar involucrado si intenta encubrir la responsabilidad de los involucrados. [75] El economista Rolando Gordon dijo que esto perjudica al país que acaba de salir de la lista gris del GAFI. Estados Unidos podría pedirle a Panamá que modifique la ley, dijo. Explicó que en este momento se ve como un escándalo, pero que cada país, en especial Panamá, realizará investigaciones y determinará si es cierto que se cometieron actos ilícitos o indebidos. [76] El Movimiento de Abogados de Panamá catalogado como un escándalo de 'acoso cibernético o ciberterrorismo internacional' denominado 'Papeles de Panamá'. En conferencia de prensa, el gremio condenó principalmente el ataque a la marca país 'Panamá'. Fraguela Alfonso, presidenta del movimiento, dijo que no hay duda de que se trata de un ataque directo al sistema financiero del país. 'Invito a todas las fuerzas organizadas del país a crear una gran cruzada por el rescate de la imagen del país', dijo. Dijo que Panamá no es un paraíso fiscal y las corporaciones panameñas son muy utilizadas por los panameños. El despacho de abogados Rubio, Alvarez, Solis & Abrego también reaccionó y en un comunicado de prensa que detalla que “en las últimas décadas Panamá ha estado en el sector financiero y los servicios mas importantes de latinoamerica y las plazas del mundo. Producto de ello se 'fomenta' todo tipo de ataques a nuestro sistema de servicio. [77] El establecimiento de una empresa extraterritorial es legal. El abogado y excontratista de la República Alvin Weeden explicó que es ilegal cuando el producto creado o vendido a terceros se utiliza para lavado de activos o contrabando de armas, terrorismo y evasión de impuestos. Este caso fue publicado en Twitter: 'Es como si creas una bomba atómica, la vendes a otro país y la detonas en otro país'. [78]
Rusia
![](http://wikiimg.tojsiabtv.com/wikipedia/commons/thumb/0/04/Vladimir_Putin_and_Arkady_Rotenberg.jpeg/240px-Vladimir_Putin_and_Arkady_Rotenberg.jpeg)
El Süddeutsche Zeitung , que hizo públicos los periódicos, ha descrito las conexiones de varias personas enumeradas en los documentos con el presidente ruso Vladimir Putin . Según el periódico, la publicación de los documentos confirma las descripciones anteriores de Rusia como un "estado mafioso" cleptocrático dirigido por Putin y su círculo íntimo. [79] Vladimir Putin no aparece en ninguno de los registros, pero sí los nombres de muchos de sus asociados, como los multimillonarios de la construcción Arkady y Boris Rotenberg , así como el músico profesional Sergei Roldugin y el magnate empresarial Alisher Usmanov . [80] Los periódicos también enumeran al multimillonario Gennady Timchenko , la esposa del secretario de prensa de Putin, su primo, los ex colegas de Putin en la KGB y varios oligarcas como propietarios de empresas fantasma en el extranjero. En 2011, Putin había criticado a las empresas extraterritoriales como "antipatrióticas". [79]
Los documentos filtrados indicaban que Sergei Roldugin , un violonchelista profesional descrito por Novaya Gazeta como el mejor amigo de Vladimir Putin y el padrino de su hija mayor, había adquirido activos por valor de al menos 100 millones de dólares, incluida una participación del 12,5% en Video International, la más grande de Rusia. firma de publicidad televisiva. [80] También se reveló que Roldugin había adquirido estos activos en lo que la BBC describió como "acuerdos sospechosos". [81]
El portavoz de Putin, Dmitry Peskov, dijo que los medios de comunicación occidentales que informaban sobre los Papeles de Panamá estaban comprometidos con la "putinofobia". Dijo que el objetivo principal de la filtración era Vladimir Putin y los Papeles de Panamá eran parte de una conspiración contra Rusia, orquestada por la Agencia Central de Inteligencia , el Departamento de Estado de Estados Unidos y otros. [82]
El presidente Putin ha negado "cualquier elemento de corrupción" por las filtraciones de los Papeles de Panamá, diciendo que sus oponentes están tratando de desestabilizar a Rusia. [83]
Inicialmente, aparte de unos pocos medios independientes, los medios rusos ignoraron por completo la filtración. Channel 1 y Rossiya 1 , ambos de propiedad estatal, no mencionaron en absoluto los Papeles de Panamá el 4 de abril, cuando se conoció la noticia. Cuando un político de la oposición preguntó por qué los medios ignoraban la historia, Dmitry Kiselev , director de Rossiya Segodnya , se negó a discutir o comentar. [84] En la medida en que se dio alguna cobertura a la historia, a menudo se hizo en medio de la noche y se centró exclusivamente en celebridades internacionales en lugar de los vínculos con los círculos de Putin que se encuentran en los periódicos. [85] La cobertura de la filtración comenzó a aparecer después de la reacción de Peskov, pero generalmente se centró en los comentarios de Peskov en lugar de discutir la información en los Papeles de Panamá. [85]
Arabia Saudita
El Príncipe Heredero Muhammad bin Nayef también ha sido nombrado en asociación con los Documentos. [86]
Singapur
El Ministerio de Finanzas y Autoridad Monetaria de Singapur dijo en un comunicado que "Singapur tiene una opinión seria sobre la evasión fiscal y no tolerará que su centro comercial y financiero sea utilizado para facilitar delitos relacionados con impuestos. Si hay evidencia de irregularidades por parte de cualquier individuo o entidad en Singapur, no dudaremos en tomar medidas firmes ". [87]
Suecia
La Autoridad de Supervisión Financiera de Suecia (FI) dijo el 4 de abril de 2016 que iniciaría una investigación sobre las acciones de Nordea , una de las instituciones financieras más grandes de los países nórdicos, después de que los Papeles de Panamá revelaran que la oficina de la compañía en Luxemburgo había ayudado a establecer casi 400 sociedades offshore para sus clientes. Posteriormente, FI informó que investigarán también a los otros tres grandes bancos de Suecia: Handelsbanken , SEB y Swedbank .
Nordea cortó todos los lazos con Mossack Fonseca luego de una entrevista con el CEO de Nordea, Casper von Koskull en SVT el 4 de abril. [88] [89] [90] La IF ha señalado que existen "deficiencias serias" en la forma en que Nordea monitorea el lavado de dinero y ha dado al banco dos advertencias. En 2015, Nordea tuvo que pagar la mayor multa posible: más de 5 millones de euros . [91]
Tailandia
El Bangkok Post dijo que "... la Oficina contra el Lavado de Dinero (AMLO) está buscando información de sus contrapartes extranjeras sobre veintiún ciudadanos tailandeses supuestamente incluidos en una lista de personas en todo el mundo que utilizan un bufete de abogados con sede en Panamá aparentemente especializado en dinero lavado y evasión de impuestos. No está claro cómo o por qué AMLO está investigando solo veintiuno. Los Papeles de Panamá incluyen al menos 780 nombres de personas con sede en Tailandia y otras cincuenta empresas con sede en Tailandia. Algunas son extranjeras o empresas de propiedad extranjera, pero 634 Las direcciones individuales en Tailandia aparecen en los documentos que han aparecido hasta la fecha, incluidos los directores ejecutivos de las empresas gigantes Bangkok Land y Phatra Finance . [92]
Túnez
El fiscal del tribunal de primera instancia de Túnez ordenó que se abriera una investigación judicial sobre los Papeles de Panamá y las figuras políticas tunecinas sospechosas de contratar la firma. Se asignó al caso un juez del Polo Judicial Financiero que es un tribunal tunecino especializado en delitos financieros. [93] La Asamblea de Representantes del Pueblo de Túnez también estableció una comisión de investigación parlamentaria [94]
Ucrania
Cuando el presidente ucraniano Petro Poroshenko se postuló para el cargo en 2014, se comprometió a vender su negocio de dulces ( Roshen ) si era elegido, pero los documentos filtrados indican que el 21 de agosto de 2014 hizo que Mossack Fonseca estableciera el holding offshore Prime Asset Partners Ltd en el Islas Vírgenes Británicas y trasladó su empresa allí, aproximadamente dos meses después de las elecciones. La medida tenía el potencial de ahorrarle millones de dólares en sus impuestos ucranianos. [95] Los registros en Chipre lo muestran como el único accionista de la empresa. [96]
El grupo anticorrupción Transparencia Internacional cree que "la creación de empresas mientras se desempeña como presidente es una violación directa de la constitución". [97] Además, los periodistas del Proyecto de Informes sobre Crimen Organizado y Corrupción creen que con la medida Poroshenko cometió otras dos ilegalidades, iniciando un nuevo negocio mientras estaba en el cargo y luego no lo informó en sus declaraciones de divulgación. [97]
Poroshenko negó haber actuado mal y un portavoz dijo que la compañía offshore no tenía activos activos y era una reestructura corporativa legítima destinada a ayudar a vender el grupo Roshen de Poroshenko . [97] Los analistas en Ucrania respondieron que la forma secreta en que Poroshenko estableció estas cuentas seguramente socavaría la confianza en él, su partido y la propia Ucrania. [98]
La noticia sobre el negocio offshore de Poroshenko se produjo cuando su gobierno hizo campaña contra las empresas offshore. [95] Oleh Lyashko , líder del Partido Radical , instó a los legisladores a iniciar procedimientos de acusación, [95] e incluso algunos de sus aliados respaldaron los pedidos de una comisión parlamentaria para investigar las acusaciones. [95]
En el Parlamento de Ucrania , las relaciones entre el bloque de Poroshenko y el partido Frente Popular del primer ministro Arseniy Yatsenyuk ya se habían deteriorado durante los meses anteriores, con acusaciones mutuas de corrupción . [95]
Las acusaciones arrojaron gasolina sobre las acusaciones de corrupción e irregularidades de larga data en nombre de Poroshenko, que se cree que son una razón importante, aunque no la principal, por la que Poroshenko perdió su candidatura a la reelección . [99]
Emiratos Árabes Unidos
ICIJ, The Guardian y The Independent han informado que el presidente de los Emiratos Árabes Unidos , Khalifa bin Zayed Al Nahyan, es dueño de bienes raíces en Londres por valor de más de £ 1.2 mil millones a través de una estructura de una treintena de empresas fantasmas que Mossack Fonseca creó para él en las Islas Vírgenes Británicas y administra por él. , usándolos para administrar y controlar las propiedades de lujo en Londres. [100] [101] [102] Para diciembre de 2015, Mossack Fonseca poseía casi la totalidad de las acciones de esas empresas en estructuras fiduciarias en su nombre, siendo el Presidente y su esposa, hijo e hija los beneficiarios del fideicomiso. [102]
Reino Unido
Según The Guardian , "más de 170.000 millones de libras esterlinas de propiedades del Reino Unido se encuentran ahora en el extranjero ... Casi una de cada 10 de las 31.000 empresas de paraísos fiscales que poseen propiedades británicas están vinculadas a Mossack Fonseca". [100] Las compras de propiedades británicas por valor de más de 180 millones de libras esterlinas se investigaron en 2015 como el probable producto de la corrupción, casi todas compradas a través de empresas offshore. [103] Dos tercios de las compras fueron realizadas por empresas registradas en cuatro territorios británicos de ultramar y dependencias de la Corona que operan como paraísos fiscales: Jersey , Guernsey , la Isla de Man y las Islas Vírgenes Británicas (BVI), según datos del Registro de la Propiedad . obtenido por la revista Private Eye a través de solicitudes de libertad de información . [104] El mercado de vendedores ha hecho que los precios se disparen fuera del alcance de muchos londinenses. [103]
Entre los documentos se incluyen los nombres de seis miembros de la Cámara de los Lores , varios de los cuales han sido donantes del Partido Conservador de Cameron y otros donantes conservadores. [105] [106] Esto incluyó:
- Anthony Bamford : [106] £ 4 millones en donaciones del Partido Conservador, convertido en un par conservador vitalicio en 2013;
- David Rowland : [106] £ 3,8 millones en donaciones del Partido Conservador, ex tesorero del partido;
- Fleming Family & Partners : [106] Más de £ 400,000 en donaciones del Partido Conservador, incluidas donaciones directas a David Cameron;
- Negociación de acciones de Juniper: [106] Préstamo de 250.000 libras esterlinas al Partido Conservador procedente de un fondo extraterritorial con una estructura de propiedad opaca;
- Tony Buckingham : [106] Donación de £ 100,000 al Partido Conservador.
Dado que el Reino Unido todavía ejerce diversos grados de control sobre los territorios británicos de ultramar y las dependencias de la Corona, que constituyen un gran número de los muchos paraísos fiscales y "jurisdicciones secretas" que existen, se ha ejercido presión sobre el primer ministro David Cameron para que realice cambios. [107] [108] Según el Wall Street Journal , los Papeles de Panamá "están arrojando luz sobre la constelación de centros en alta mar en los últimos vestigios del Imperio Británico, desde Gibraltar hasta las Islas Vírgenes Británicas". [107] De las empresas manejadas por Mossack Fonseca que se incluyeron en los datos filtrados, el Territorio Británico de Ultramar, las BVI encabezó la lista, con 113.000 de las casi 215.000 empresas que Mossack Fonseca gestionó incorporadas allí. Anguila, Territorio Británico de Ultramar, ocupó el séptimo lugar en la lista. [109]
Cameron criticó las complejas estructuras offshore en 2012, diciendo que "no es justo ni correcto", mientras que en la cumbre del G8 en 2013 exigió más transparencia, diciendo que sería mejor para los negocios. [106] En 2014, Cameron pidió a todos los Territorios de Ultramar y las dependencias de la Corona que establecieran un registro abierto de empresas e individuos con inversiones registradas en sus jurisdicciones, pero en el momento de la filtración de los Papeles de Panamá en abril de 2016, solo Montserrat y Gibraltar tenían acordó hacerlo. [ cita requerida ]
El líder de la oposición Jeremy Corbyn, dijo que "el gobierno debe dejar de andar con rodeos sobre la evasión fiscal" [110] y pidió que se imponga un "gobierno directo" sobre los territorios británicos de ultramar y las dependencias de la Corona que actúan como paraísos fiscales, [111] un movimiento con el que el ex secretario de Negocios Vince Cable estuvo de acuerdo, aunque el ex fiscal general Dominic Grieve lo describió como una "opción nuclear" [112] que "destruiría los medios de vida" de los habitantes de las BVI en la industria financiera. [113] El Partido Laborista también dijo que los planes de Cameron para una cumbre "anticorrupción" en mayo [114] serían "una farsa" si Cameron, como presidente de la cumbre, no requiriera representantes de todas las dependencias de la Corona y territorios de ultramar. para asistir. [115]
Jennie Granger, portavoz de HMRC, dijo que el departamento había recibido "una gran cantidad de información sobre empresas offshore, incluso en Panamá, de una amplia gama de fuentes, que actualmente es objeto de una intensa investigación". Ella dijo que HMRC le había pedido a ICIJ que compartiera todos sus datos. [116] [117] Private Eye y The Guardian revelaron que Edward Troup , nombrado presidente ejecutivo de HMRC en abril de 2016, era un ex socio de Simmons & Simmons , la firma legal con sede en Londres cuyos clientes incluían el fondo registrado en Panamá creado por El padre de David Cameron, Blairmore Holdings. [118] [119] Los documentos obtenidos por el Süddeutsche Zeitung y el ICIJ revelan la estrecha relación de Simmons & Simmons con la gestión de empresas extraterritoriales y los principales propietarios de propiedades en el extranjero, incluida una empresa de inversión dirigida en nombre del jeque Hamad bin Abdullah Al Thani , mientras que Troup era su socio fiscal senior. [120]
En noviembre de 2016 se informó que un total de 22 personas habían sido investigadas por la HMRC en relación con una posible evasión fiscal como resultado de los Papeles de Panamá, y otras 43 "en revisión". [121]
Blairmore Holdings, Inc.
Ian Cameron , el difunto padre del primer ministro del Reino Unido, David Cameron , dirigió un fondo extraterritorial ( Blairmore Holdings , Inc.) a través de Mossack Fonseca que evitó los impuestos del Reino Unido durante 30 años. Su empresa se trasladó a Irlanda después de que David Cameron se convirtiera en Primer Ministro. [122] El 6 de abril, Cameron admitió que poseía acciones en Blairmore, pero vendió sus acciones antes de convertirse en PM. [123]
Políticos destacados criticaron la participación de la familia Cameron en el escándalo; El líder de la oposición Jeremy Corbyn instó a una investigación independiente inmediata sobre los asuntos fiscales de la familia de Cameron, así como leyes más estrictas sobre la evasión fiscal en el Reino Unido . [124] Los oponentes también pidieron la renuncia de Cameron después de que admitió poseer acciones en Blairmore. [125]
Estados Unidos
El presidente Barack Obama criticó los paraísos fiscales del Caribe en su campaña electoral de 2008. [126] En 2010, los Estados Unidos aplicaron la Ley de cumplimiento fiscal de cuentas extranjeras ; la ley requería que las firmas financieras de todo el mundo informaran las cuentas de ciudadanos estadounidenses al Servicio de Impuestos Internos .
La exsecretaria de Estado y líder presidencial demócrata , Hillary Clinton, condenó "los paraísos fiscales escandalosos y las lagunas legales ... en Panamá y en otros lugares". [127] en un evento AFL-CIO de Pensilvania . Clinton agregó que "parte de este comportamiento es claramente contrario a la ley, y todos los que violan la ley en cualquier lugar deberían rendir cuentas", pero era "escandaloso cuánto es realmente legal". [127] Clinton prometió que "vamos tras todas estas estafas y nos aseguraremos de que todos paguen su parte justa aquí en Estados Unidos". [127]
Por otro lado, Estados Unidos rechazó el Estándar Común de Información establecido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos , junto con Vanuatu y Bahrein . [128] Esto significa que EE. UU. Recibe información fiscal y patrimonial sobre activos e ingresos estadounidenses en el exterior, pero no comparte información sobre lo que sucede en EE. UU. Con otros países, es decir, se ha vuelto atractivo como paraíso fiscal.
Tratado de Libre Comercio de Panamá
El Tratado de Libre Comercio de Panamá , apoyado por Obama y Clinton, ha sido acusado de permitir las prácticas detalladas en los Papeles de Panamá a través de la supervisión regulatoria. [129] Sin embargo, un funcionario de la administración Obama dijo que el argumento tiene "cero mérito". [130] John Cassidy de The New Yorker dice que el Tratado de Libre Comercio de Panamá en realidad obligó a Panamá a divulgar información a las autoridades reguladoras estadounidenses sobre "la propiedad de empresas, sociedades, fideicomisos, fundaciones y otras personas". [131]
Citando cables diplomáticos filtrados, el escritor de Fortune Chris Matthews especuló que Obama y Clinton pudieron haber apoyado el acuerdo, después de oponerse a él mientras realizaban campaña para el cargo, porque era un quid pro quo para el apoyo panameño a los esfuerzos de Estados Unidos contra el narcotráfico. En cualquier caso, señala, si bien es cierto que el acuerdo abolió los límites a las transferencias de fondos entre EE. UU. Y Panamá, la administración Obama insistió en que los dos países primero firmen también un Acuerdo de Información e Intercambio Tributario , que facilitó el intercambio de impuestos. información entre los países. [132]
Después de la fuga
El presidente Barack Obama se dirigió a las empresas fantasma en el extranjero enumeradas por la filtración en una conferencia de prensa: "No es que estén infringiendo las leyes", dijo, "es que las leyes están tan mal diseñadas que permiten a la gente, si es que lo han hecho". consiguió suficientes abogados y suficientes contadores para librarse de las responsabilidades que los ciudadanos comunes tienen que cumplir ". [133] Aunque en los Papeles de Panamá no se menciona a ningún líder en los Estados Unidos, Obama dijo que "Francamente, la gente en Estados Unidos se está aprovechando de las mismas cosas". [134]
Senadores Sherrod Brown y Elizabeth Warren han solicitado que el Departamento del Tesoro de investigar cualquiera de las empresas vinculadas por Estados Unidos que aparecieron en las fugas, y miembros de la Cámara de Representantes por el estado de Nueva York ( Democrática representante Carolyn Maloney - un miembro de alto rango de la El Comité Bancario de la Cámara de Representantes y el representante republicano Peter T. King [135] ) han presentado la Ley de Asistencia para la Aplicación de la Ley y la Transparencia de la Incorporación , un proyecto de ley que:
... asegurar que las personas que forman corporaciones o compañías de responsabilidad limitada en los Estados Unidos revelen a los beneficiarios reales de esas corporaciones o compañías de responsabilidad limitada, para evitar que los malhechores exploten las corporaciones y compañías de responsabilidad limitada de los Estados Unidos para obtener ganancias criminales, para ayudar a la ley aplicación para detectar, prevenir y castigar el terrorismo, el lavado de dinero y otras conductas indebidas que involucren a corporaciones y compañías de responsabilidad limitada de los Estados Unidos, y para otros fines. [135]
Según Fair Observer : "La ley contiene muchas exenciones razonables, incluidas las corporaciones públicas (que ya tienen registros de beneficiarios reales); iglesias y otras organizaciones sin fines de lucro; y propietarios de negocios con más de 20 empleados, $ 5 millones en ingresos anuales y una presencia física como una oficina ". [136] Sin embargo, el proyecto de ley ha enfrentado la resistencia de la Asociación Nacional de Secretarios de Estado , quienes están preocupados por la pérdida de ingresos fiscales y la carga de la regulación. [128] NASS también ha pedido que se utilicen "soluciones existentes" para combatir el problema, diciendo que "la legislación federal no funcionará". [137]
Jürgen Mossack testificó bajo juramento que MF Corporate Services (Nevada) Ltd.no tenía afiliación con el panameño Mossack Fonseca, pero los Papeles de Panamá muestran que, de hecho, era una subsidiaria de propiedad absoluta y trató de ocultar la relación, ordenando correos electrónicos y otras huellas informáticas. eliminado. [138] [139] La firma estaba impugnando una orden de entregar los detalles de 123 empresas fantasma creadas por un socio de un ex presidente de Argentina . [138] [140]
El fiscal federal de Manhattan, Preet Bharara, abrió una investigación penal sobre asuntos relacionados con los Papeles de Panamá y envió una carta el 3 de abril al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) diciendo que su oficina "agradecería enormemente la oportunidad de hablar lo antes posible". [141] El ICIJ recibió muchas solicitudes de este tipo de muchos países y el director del ICIJ, Gerard Ryle, ha dicho que su política es no entregar ningún material. [142]
Americanos
McClatchy Newspapers , la única organización de noticias estadounidense que participa en la investigación, encontró a cuatro estadounidenses con empresas fantasma en el extranjero nombradas en los documentos. Todos habían sido previamente acusados o condenados por delitos financieros como fraude o evasión fiscal. [143] Se han sugerido tres razones para explicar la escasez de estadounidenses en la filtración: [144]
- Se pueden crear empresas fantasma en los Estados Unidos,
- Los principales bancos internacionales con sede en Estados Unidos tienden a tener cuentas en el extranjero en las Islas Caimán.
- Las leyes estadounidenses como la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras (FATCA) y los Acuerdos de Intercambio de Información Tributaria (TIEA) de 2010 han significado que "el juego de la evasión de impuestos [terminó] principalmente para los contribuyentes estadounidenses".
Cuando se le preguntó sobre la escasez de individuos estadounidenses en los documentos, el editor digital de Süddeutsche Zeitung , Stefan Plöchinger, dijo a través de Twitter: "Espere lo que viene a continuación". [145] Plöchinger aclaró más tarde que solo estaba abogando por no sacar conclusiones precipitadas. [146]
El Departamento de Servicios Financieros de Nueva York ha pedido a 13 bancos extranjeros, incluidos Deutsche Bank AG , Credit Suisse Group AG , Commerzbank AG , ABN Amro Group NV y Societe Generale SA , información sobre sus relaciones con Mossack Fonseca. Los bancos no están acusados de irregularidades, pero deben proporcionar registros telefónicos y registros de otras transacciones entre sus sucursales de Nueva York y el bufete de abogados. [147]
En los Documentos se han descubierto copias de al menos 200 pasaportes estadounidenses, que indican que sus propietarios solicitaron servicios bancarios, pero aún no se ha identificado a ningún político estadounidense en la filtración. [143] [148]
Sin embargo, se mencionan los nombres de algunos estadounidenses:
- El artista puertorriqueño Ramón Luis Ayala, más conocido como Daddy Yankee , aparece en los documentos filtrados. [149]
- CEO y luego presidente de Citibank (1998-2006) Sanford Weill aparece en los documentos como único accionista de April Fool, una empresa con sede en las Islas Vírgenes Británicas que gestionaba un yate del mismo nombre 2001-2005. La segunda empresa de Weill, Brightao, incluye inversores chinos y estadounidenses y tiene participación en una empresa china de seguros y gestión de riesgos, Mingya Insurance Brokers.
- Jerry Slusser, un recaudador de fondos para el republicano Mitt Romney , inicialmente dijo que no recordaba haber abierto una empresa offshore, pero luego llamó a su contador y dijo que era para una inversión en Hong Kong que finalmente mostró una pérdida. Se negó a proporcionar más detalles. [150]
- Numerosos donantes de la Fundación Clinton , incluidos muchos extranjeros. [151] [152] [153]
Venezuela
Josmel Velásquez, hermano de un oficial de seguridad del fallecido Hugo Chávez , fue arrestado el 15 de abril cuando intentaba tomar un vuelo fuera del país debido a una empresa offshore revelada por los Papeles de Panamá. Su madre Amelis Figueroa también fue detenida, pero se le permitió regresar a casa debido a su salud. [154] El sitio de noticias venezolano Armando.info informó que el hermano de Josmel, Adrián, ex asistente del fallecido presidente Hugo Chávez, había abierto una empresa fantasma a través de Mossack Fonseca en la República de las Seychelles con un depósito de 50.000 dólares. Su informe se basó en los documentos filtrados del bufete de abogados panameño Mossack Fonseca. [155] Velásquez fue imputado el 20 de abril. [155]
WikiLeaks
La periodista de investigación islandesa y portavoz de WikiLeaks , Kristinn Hrafnsson, ha pedido que los Papeles de Panamá se publiquen íntegramente en línea. Hrafnsson, quien trabajó en Cablegate en 2010, dijo que la retención de documentos es comprensible para maximizar el impacto, pero dijo que al final los documentos deberían publicarse en su totalidad para que el público pueda acceder a ellos. [156] Los comentarios de Hrafnsson se vieron reforzados por un tuit de WikiLeaks que criticaba la decisión del ICIJ de no permitir el acceso total y transparente a los Papeles de Panamá, afirmando que "si censuras más del 99% de los documentos estás involucrado 1 % periodismo por definición ". [157] La posición de WikiLeaks fue, a su vez, criticada, ya que la decisión de revelar los documentos de inmediato no habría sido la correcta en lo que respecta a la "ética periodística". [157] WikiLeaks también argumentó a través de un tweet que la conexión entre el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y el gobierno estadounidense socavaría la integridad de la filtración de noticias; [157] esta posición también fue, a su vez, criticada como una teoría que "a Vladimir Putin le encantaría". [157]
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