El contrabando es un comportamiento que ha ocurrido desde que existieron leyes o un código moral que grava o prohíbe el acceso a una persona u objeto específico. En el centro de cualquier organización de contrabando está la relación económica entre la oferta y la demanda . Desde el punto de vista de la organización, los problemas son lo que quiere el consumidor y cuánto está dispuesto a pagar el consumidor al contrabandista o la organización de contrabando para obtenerlo.
Modelo de contrabando para el desarrollo (DSM)
El modelo de contrabando para el desarrollo es un modelo unificado en el sentido de que describe las fases de los contrabandistas y las organizaciones. Se informa que los contrabandistas se encuentran en una de tres fases diferentes. Las organizaciones en las que se produce el contrabando también se incluyen en una de tres fases diferentes. La Fase II se subdivide en tres tipos de corporaciones.
Contrabandistas de la Fase I
Los contrabandistas de la Fase I generalmente están contrabando de contrabando para satisfacer sus propias necesidades, aunque pueden contrabandear lo suficiente para cubrir sus gastos vendiendo parte del contrabando. Las mulas y aquellos que cumplen con los "perfiles de contrabandistas" de las fuerzas del orden se encuentran dentro de este grupo de individuos.
Ocasionalmente, contrabandistas más experimentados atraen a las personas a llevar contrabando porque el contrabandista profesional desea probar la seguridad a través de la cual debe viajar la mula o crear una distracción cuando el contrabandista novato es capturado; por lo tanto, permite una brecha a través de la cual se puede mover un envío más grande de contrabando. Una vez que se coloca el contrabando, se hace referencia al individuo o la familia como la virgen (ver Lichtenwald, 2003). El uso de un "contrabandista virgen" le permite al contrabandista profesional verificar su evaluación de la seguridad y asegurarse de que el contrabando no fue detectado porque "el contrabandista virgen" no pudo controlar sus emociones o comportamiento o debido a la forma en que se empaquetó el contrabando, o porque un sobornono fue eficaz. El uso de un "contrabandista virgen" también permite no identificar al contrabandista profesional.
Los contrabandistas de la Fase I son el grupo capturado con mayor frecuencia por la policía y las agencias gubernamentales. Estas agencias enfocan sus esfuerzos de seguridad y cumplimiento en arrestar a individuos dentro de este grupo. En mayo de 2005, MITRE Corporation publicó un comunicado de prensa en el que informaba que habían creado un programa de simulación por computadora capaz de modelar los complejos comportamientos adaptativos de los contrabandistas. El proyecto de modelado de comportamiento adaptativo complejofue dirigido por Daniel Venese y patrocinado por el Centro de Modernización Empresarial del MITRE. El programa es capaz de generar un flujo constante de técnicas novedosas de contrabando de modo que se puedan diseñar estrategias para combatirlas. Una vez que una agencia produce estas estrategias, puede incorporarlas a la simulación para probar cómo los contrabandistas pueden adaptar sus métodos en respuesta. Se puede encontrar información sobre el Proyecto de comportamiento adaptativo complejo de modelado en The MITRE Digest. [1]
Contrabandistas de fase II
Los contrabandistas de la Fase II se dividen en dos subtipos de individuos. El subtipo 1 es un grupo de personas que se conocen y comparten un sistema de valores. Los miembros del subtipo 1 a menudo se refieren entre sí como amigos. Los individuos del subtipo 2 pertenecen a un grupo que tiene un sistema de valores compartidos, pero es posible que tampoco se conozcan entre sí. El subtipo 2 puede ser un subgrupo de compañeros de trabajo o miembros de un grupo, como una pandilla o grupos más pacíficos. Cuando las pandillas callejeras se aventuran en el contrabando, son una organización de contrabando de la Fase II. El dinero que las pandillas obtienen del contrabando se gasta en mantener su estilo de vida criminal. Los miembros del Subtipo 2 pueden haber solicitado trabajos específicos como manipuladores de bolsos o inspectores dentro de una industria porque les permite estar en condiciones de participar en delitos como el contrabando.
Las organizaciones de la Fase II se dividen en tres tipos diferentes de estructuras :
- Las organizaciones de tipo 1 se forman con el único propósito de contrabando. Las empresas de tipo 1 suelen ser pequeñas, con pocos empleados. Las personas tienen una experiencia limitada en el contrabando, aunque es probable que hayan querido participar en el contrabando durante algún tiempo. Las empresas de diabetes Tipo 1 aún tienen que obtener una ganancia sustancial del contrabando y solo tienen contactos limitados con personas que puedan asegurar el contrabando.
- La organización Tipo 2 es un negocio legítimo, que recurrió al contrabando para cubrir sus gastos operativos (como fachada).
- El Tipo 3 de organización suele ser grande y los contrabandistas pertenecen a la gerencia o a las bases (asalariados por hora) que explotan las oportunidades de contrabando inherentes al negocio. Las organizaciones de contrabando de tipo 3 incluyen las industrias de transporte aéreo , marítimo , náutico y terrestre.
Los contrabandistas de la Fase II es el grupo que recibe la mayor atención de los medios .
Contrabandistas de fase III
Los contrabandistas y las organizaciones de la Fase III se forman con el único propósito del contrabando. Hay varios factores que distinguen a los contrabandistas y la organización de la Fase III de un contrabandista y la organización de la Fase II. El individuo o negocio de la Fase III pasa de contrabando con sofisticación . En general, las personas en la Fase III se crían en un entorno donde se fomenta el contrabando y se considera un comportamiento aceptable. El individuo se cría con antecedentes familiares de contrabando. Los contrabandistas de la Fase III tienen mucha experiencia en el contrabando (el contrabandista capturado y estudiado durante dos años en la investigación de Lichtenwald (Lichtenwald, 2003, 2004) se había abierto camino desde un negocio de contrabando de Fase I hasta convertirse en miembro de un negocio de Fase II, y luego una organización de contrabando de Fase III).
La corporación de contrabando de Fase III se divide en departamentos formales como contrainteligencia , sobornos , lavado de dinero y otros. Un ejemplo es cuando los contrabandistas compran una corporación de camiones que envía productos como frutas y verduras que deben trasladarse de un lugar a otro antes de una fecha de vencimiento. Debido a los riesgos de deterioro, la corporación de contrabando puede protestar por retrasos debido a la detección de contrabando en los puertos de entrada. La corporación de contrabando puede seleccionar, basándose en su evaluación del riesgo de ser atrapada, qué envíos contendrán el contrabando. La organización de contrabando invierte en otros negocios que ofrecen oportunidades de contrabando. También puede participar en el salto de fronteras si se le dan oportunidades específicas. Por ejemplo, cuando elLos globos de radar no funcionan, la organización de contrabando puede aprovechar la situación y saltar la frontera.
La organización de contrabando de la Fase III se gana el cariño del país desde donde se produce o se lleva el contrabando y al país que almacena el contrabando. Finalmente, se estima al país que es el destino final del contrabando de contrabando. Las personas en la organización de contrabando de la Fase III mantendrán a sus propios gobiernos y otros gobiernos enfocados en los contrabandistas de la Fase I y los contrabandistas y organizaciones de la Fase II, para evitar causar problemas a otro gobierno o llamar la atención o sospechar.
Referencias
- ^ [1] Archivado el 20 de julio de 2005 en la Wayback Machine.
El modelo de contrabando en el desarrollo (DSM) se explica en detalle en dos artículos escritos por Terrance G. Lichtenwald, Ph.D. para el examinador forense :
- Terrance G. Lichtenwald, Ph.D. (Noviembre / diciembre de 2003). "Comportamiento del contrabando de drogas: un modelo de contrabando para el desarrollo (parte 1)". Examinador forense, 12, 15-22.
- Terrance G. Lichtenwald, Ph.D. (Primavera de 2004). "Comportamiento del contrabando de drogas: un modelo de contrabando para el desarrollo (parte 2)". Examinador forense, 13, 14-22.
- "A través de los ojos del enemigo: Modelando el comportamiento adaptativo" . Archivado desde el original el 28 de octubre de 2005 . Consultado el 4 de julio de 2005 .
Enlaces externos
