Un terrorista global especialmente designado ( SDGT ) es una persona o entidades que han sido designadas como tales por el Departamento de Estado de los Estados Unidos o el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos . [1] [2] La designación se realiza bajo la autoridad de la Orden Ejecutiva de los Estados Unidos 13224 del 23 de septiembre de 2001, [3] según enmendada por la Orden Ejecutiva 13268 del 2 de julio de 2002 y la Orden Ejecutiva 13284 del 23 de enero de 2003, y Título 31, Partes 595, 596 y 597 del Código de Regulaciones Federales de EE . UU ., entre otras leyes y regulaciones de EE. UU. El principal marco regulatorio subyacente a la designación de SDGT fue establecido dos semanas después de los ataques del 11 de septiembre de 2001 [1] por el presidente estadounidense George W. Bush . [2]
Una de las primeras organizaciones en las que se utilizó la Orden Ejecutiva 13224 fue la organización benéfica palestino-estadounidense Holy Land Foundation for Relief and Development . Sus oficinas fueron allanadas y cerradas el 4 de diciembre de 2001. El HLF era la organización benéfica musulmana más grande de los Estados Unidos , en el año 2000 recaudó £ 13,000,000 en donaciones.
Los SDGT son entidades e individuos que, según la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), han cometido o representan un riesgo significativo de cometer actos de terrorismo, o que la OFAC considera que brindan apoyo, servicios o asistencia a, o se asocian con, terroristas y terroristas. organizaciones designadas bajo los programas de sanciones contra el terrorismo de la OFAC, así como las subsidiarias, organizaciones fachada, agentes o asociados de dichas personas. Están designados bajo los programas de OFAC. [2] [4]
La designación SDGT es uno de varios tipos de designaciones de personas a las que se aplican una o más sanciones administradas por la OFAC; Estos incluyen sanciones específicas de cada país y de lucha contra el tráfico de estupefacientes, la no proliferación y las organizaciones delictivas transnacionales, y posiblemente sanciones relacionadas con el comercio ilícito de diamantes en bruto, aunque esto no se había aplicado a principios de noviembre de 2011. [2] [5 ]
La OFAC publica una lista integrada de personas designadas bajo sus diversos programas de sanciones que se conoce como la Lista de Nacionales Especialmente Designados , [6] bajo la cual se incluyen las listas de SDGT. Las personas y empresas designadas como "nacionales especialmente designados" se conocen como "SDN". La mayoría de los SDN SDGT son personas extranjeras, pero en al menos un caso, el del difunto Anwar al-Awlaki (también conocido por varios alias), un ciudadano estadounidense fue designado como SDGT. [2] [7]
Para evitar que las personas o entidades designadas transfieran fondos fuera de la jurisdicción o hagan ineficaz una determinación, la sección 10 de la Orden Ejecutiva 13224 autoriza la notificación previa de la determinación a las personas sujetas a una determinación. [8]
Ver también
Referencias
- ^ a b "Orden ejecutiva 13224" . State.gov . Consultado el 19 de octubre de 2010 .
Este artículo incorpora texto de esta fuente, que es de dominio público .
- ^ a b c d e Zarate, Juan C. (2013). Guerra del Tesoro . Nueva York: Asuntos Públicos. ISBN 9781610391153.
- ^ "Orden ejecutiva 13224 — Bloqueo de propiedad y prohibición de transacciones con personas que cometan, amenazan cometer o apoyan el aviso de terrorismo del 24 de septiembre de 2001 - Continuación de la emergencia con respecto a UNITA" (PDF) . Treasury.gov . Consultado el 26 de octubre de 2014 .
- ^ "Sanciones contra el terrorismo" . Treasury.gov . Consultado el 26 de octubre de 2014 .
- ^ "Programas de sanciones de la OFAC e información del país" . Treasury.gov . Consultado el 26 de octubre de 2014 .
- ^ "Lista de nacionales especialmente designados (SDN)" . Treasury.gov . Consultado el 26 de octubre de 2014 .
- ^ "Lista de nacionales especialmente designados" . Treasury.gov . Consultado el 26 de octubre de 2014 .
- ^ Registro federal: designación de Harakat al-Nujaba, también conocido como Harakat Hezbollah al-Nujaba, también conocido como Movimiento de los Nobles Hezbollah, también conocido como El Movimiento de los Nobles, también conocido como Brigada de Liberación del Golán, también conocido como Brigada Ammar ibn Yasir, alias Imam al-Hasan Brigada al-Mujtaba, también conocida como Brigada al-Hamad, también conocida como al-Nujaba TV como Terrorista Global Especialmente Designado , Registro Federal
enlaces externos
- Lista de terroristas más buscados por el FBI
- Organizaciones terroristas extranjeras designadas del Centro Nacional contra el Terrorismo
- Departamento de Estado : Patrones de terrorismo global
- Lista de exclusión de terroristas del Centro Nacional de Contraterrorismo
- El Departamento de Estado ofrece hasta $ 25 millones por información sobre terroristas clave
- Orden ejecutiva sobre financiamiento del terrorismo: bloqueo de propiedad y prohibición de transacciones con personas que cometen, amenazan con cometer o apoyan el terrorismo, Casa Blanca , 24 de septiembre de 2001
- Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU.
- Lista de programas de sanciones que incluyen naciones