La Holy Land Foundation (HLF) fue la organización benéfica islámica más grande de los Estados Unidos. Con sede en Richardson, Texas , [1] y dirigido por palestinos-estadounidenses , originalmente se conocía como Fondo de Tierras Ocupadas . [2] La misión de la organización era "encontrar e implementar soluciones prácticas para el sufrimiento humano a través de programas humanitarios que impactan las vidas de las personas desfavorecidas, desheredadas y desplazadas que sufren desastres naturales y provocados por el hombre".
Tipo | Difunto |
---|---|
Fundado | 1989 |
Sede | Richardson, Texas |
Gente clave | Mousa Mohammed Abu Marzook Ghassan Elashi |
Sitio web | hlf.org |
En diciembre de 2001, el gobierno de Estados Unidos designó a HLF como organización terrorista, confiscó sus activos y cerró la organización. En ese momento era la organización benéfica musulmana más grande de Estados Unidos . Había estado bajo vigilancia del FBI desde 1994, autorizado por la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera ("FISA"). [3] [4] En 2004, un gran jurado federal en Dallas, Texas, acusó a HLF ya cinco ex oficiales y empleados de brindar apoyo material a Hamas y delitos relacionados. La teoría de la fiscalía era que HLF distribuía caridad a través de comités locales de zakat (caridad) ubicados en Cisjordania que pagaban estipendios a las familias de terroristas suicidas palestinos y prisioneros de Hamas; que Hamas controlaba esos comités zakat; que al distribuir caridad a través de comités controlados por Hamas, HLF ayudó a Hamas a construir un apoyo de base entre el pueblo palestino; y que estas organizaciones de fachada benéfica tenían el doble propósito de lavar el dinero para todas las actividades de Hamas. [5]
Simultáneamente, en noviembre de 2004, un juez de primera instancia estadounidense Arlander Keys dictaminó que HLF, junto con organizaciones vinculadas a Hamas, la Asociación Islámica de Palestina (IAP), eran responsables del asesinato en 1996 de David Boim, de 17 años, en Israel. [6] Esta decisión fue la primera vez que se responsabilizó a ciudadanos u organizaciones estadounidenses en virtud de una ley federal de 1990 que permitía a las víctimas del terrorismo demandar por daños civiles.
El primer juicio, en 2007, terminó con la absolución parcial de un acusado y un jurado indeciso de todos los demás cargos. En un nuevo juicio en 2008, el jurado encontró a todos los acusados culpables de todos los cargos. El juicio de 2008 de los líderes de organizaciones benéficas fue el "mayor juicio por financiamiento del terrorismo en la historia de Estados Unidos". [7] En 2009, los fundadores de la organización recibieron sentencias de entre 15 y 65 años de prisión por "canalizar $ 12 millones a Hamas". [8]
Designación como organización terrorista
En 1988, Shukri Abu Baker estableció una organización benéfica exenta de impuestos, llamada Fondo de Tierras Ocupadas, con sede en Indiana . Al año siguiente, la organización benéfica recaudó $ 300,000. Dos años más tarde, la OLF fue incorporada por Baker, Ghassan Elashi y Mohammad el-Mezain en California y cambió su nombre a Holy Land Foundation for Relief and Development. [9] En 1992, el HLF se trasladó a Richardson, Texas. [10] Tenía oficinas en California, Nueva Jersey e Illinois, y representantes individuales repartidos por los EE. UU., Cisjordania y Gaza .
Mousa Mohammed Abu Marzook , líder político de Hamas y residente de Estados Unidos durante mucho tiempo, donó 210.000 dólares a HLF a principios de 1992. La donación se realizó antes de que Hamas se convirtiera en una Organización Terrorista Designada. [11] [12] Durante este tiempo, el gobierno de Estados Unidos alegó que Marzook llevó a Baker, el-Mezain y Elashi a crear otras organizaciones de apoyo a Hamas en los Estados Unidos, incluida la entidad de medios de comunicación Asociación Islámica de Palestina (IAP) y la Asociación Unida de Estudios e Investigaciones (UASR). [10] Se informó que Abu Baker había estado en la junta de IAP. La donación de 1992 se reveló en su totalidad en las declaraciones de impuestos del HLF. Marzook fue deportado de Estados Unidos a Jordania en 1997. El 20 de agosto de 2004, un gran jurado federal de Estados Unidos lo acusó formalmente en Chicago, Illinois . Él y otras dos personas fueron acusados de conspiración durante 15 años para recaudar fondos para ataques terroristas contra Israel . Ni HLF ni ningún oficial de HLF fueron acusados en la acusación formal de Chicago.
En 1994, la Liga Anti-Difamación y el Congreso Judío Estadounidense lanzaron una campaña exigiendo que el IRS revocara el estatus de exención de impuestos del HLF; la campaña fue apoyada por Charles Schumer , Nita Lowey y Eliot Spitzer . [13]
En febrero de 1995, el HLF y varias otras organizaciones musulmanas estadounidenses se reunieron con altos funcionarios del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos para pedir pautas sobre cómo evitar realizar transacciones inapropiadas con organizaciones terroristas designadas. Entre los asistentes se encontraban el jefe de la División de Programas Internacionales, John Robert McBrien, el jefe de la Oficina de Control de Activos Extranjeros , Richard Newcomb, el jefe de la División de Licencias, Stephen Pinter, y el abogado principal de la oficina del Consejo Principal del Departamento del Tesoro, Serena Moe. Las directrices solicitadas se publicaron finalmente en 2002 [14].
A mediados de los noventa, HLF distribuyó publicaciones que decían que HLF recaudaba dinero para "viudas, huérfanos, personas sin hogar y" familias de mártires ". Además, el grupo alabó el hecho de que fue el "primero en ayudar a los 413 presuntos activistas de Hamas que Israel deportó al Líbano en 1992". [15] HLF también enumeró a la Universidad Islámica de Gaza , también fundada por Marzook [ cita requerida ], como uno de los destinatarios de su ayuda. En respuesta a las acusaciones de que HLF proporcionó fondos a Jamil Hamami, quien se identificó públicamente como un líder superior de Hamas, [16] escuela dirigida, Baker afirmó que esta escuela de fe era muy respetada. [17]
En 2000, HLF recaudó más de $ 13 millones, lo que la convirtió en la organización benéfica musulmana más grande de los Estados Unidos .
El 4 de diciembre de 2001, en virtud de la Orden Ejecutiva 13224 emitida por el presidente Bush , la Fundación Tierra Santa fue designada como Organización Terrorista Dometsic y clausurada. [18] Según el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos , HLF estaba haciendo donaciones a organizaciones benéficas dirigidas por Hamas (" comités zakat ") y a escuelas "que sirvieron a los fines de Hamas al alentar a los niños a convertirse en terroristas suicidas y a reclutar terroristas suicidas ofreciendo apoyo a sus familias ". [19]
En diciembre de 2005, la Unión Europea congeló sus activos europeos. [20]
Se presentaron cargos contra altos miembros del HLF el 27 de julio de 2004. [21]
En octubre de 2008, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos 's Oficina de Control de Activos Extranjeros designado HLF un Terrorista Global Especialmente Designado . [2]
Cronología de eventos
Antes de la designación de HLF como organización terrorista, el gobierno había estado vigilando a la organización de conformidad con la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera ("FISA"), así como a varias personas debido a actividades sospechosas. [4] En 1993, un mes después de la firma de los Acuerdos de Oslo , Baker y Elashi participaron en una reunión pública en Filadelfia grabada en secreto por el FBI. Durante esta reunión, los participantes discutieron su oposición a los Acuerdos de Oslo y su apoyo a Hamas. Baker indicó que "si alguien pregunta sobre el propósito de la reunión, los participantes deben explicar que fue un 'taller conjunto' entre HLF y el IAP". [22] También afirmó que los participantes no deberían referirse a "samah" o Hamas escrito al revés explícitamente, y mencionó que sería mejor que los participantes oscurecieran el significado diciendo "Hermana Samah". [22] Después de esta reunión, en 1994 el gobierno registró las casas de dos co-conspiradores no acusados, Ismail Elbarasse y Abdelhaleen Masan Ashqar, donde encontraron numerosos documentos que etiquetaban a HLF como un brazo de recaudación de fondos para Hamas. [22]
El 4 de diciembre de 2001, tras la designación de HLF como organización terrorista, los activos de la organización fueron congelados por el FBI y agentes del Tesoro. Los funcionarios del Tesoro admitieron que una "cantidad sustancial" del dinero recaudado se destinó a causas dignas, pero insistieron en que el propósito principal de Tierra Santa había sido subsidiar a Hamas. Los funcionarios del Tesoro habían descubierto que HLF proporcionó las siguientes cantidades a organizaciones benéficas "zakat" de 1992 a 2001: 366.584 dólares al Comité Tulkarem Zakat; $ 1.674.954 para la Sociedad Caritativa Islámica de Hebrón (“ICS Hebron”); 475.715 dólares para el Comité de Nablus Zakat; $ 554,500 para el Comité de Jenin Zakat; 494.252 dólares para el Comité de Ramallah Zakat; y $ 295,187 para el Comité Qalqilia Zakat. El Tesoro argumentó que estas organizaciones benéficas estaban afiliadas y controladas por Hamas a pesar de funcionar bajo la Administración Militar israelí . Además, HLF envió $ 485,468 al Comité de Ciencia y Cultura Islámicas desde mayo de 1991 hasta que el comité se cerró en 1996. Entre 1992 y 2001, el HLF recibió $ 56 millones en donaciones, y durante 1995-2001 $ 12,4 millones se gastaron fuera de los Estados Unidos. [23] Las repetidas apelaciones de HLF a los tribunales para que se levantara la congelación fracasaron. [24]
El 3 de julio de 2007, Muslim Legal Fund of America acordó financiar la defensa de Holy Land Foundation for Relief and Development contra las acusaciones del gobierno de que la organización benéfica proporcionó "apoyo material" proporcionando necesidades básicas (es decir, alimentos, ropa, refugio, etc.) para los palestinos bajo la ocupación israelí. [25]
El 27 de julio de 2004, un gran jurado federal en Dallas, Texas , emitió una acusación formal de 42 cargos contra la Holy Land Foundation. [26] Los cargos incluían: conspiración , prestación de apoyo material a una organización terrorista extranjera , evasión fiscal y blanqueo de capitales . La acusación formal alegaba que Holy Land Foundation proporcionó más de $ 12,4 millones a personas y organizaciones vinculadas a Hamas desde 1995 hasta 2001, cuando sus activos fueron congelados. La acusación también nombró a funcionarios específicos de la Holy Land Foundation: el presidente Shukri Abu Baker; El presidente Ghassan Elashi ; y el Director Ejecutivo Haitham Maghawri, y otros cuatro: Mohammad el-Mezain, Akram Mishal, Mufid Abdulqader y Abdulraham Odeh. Cinco de los siete fueron arrestados. Maghawri y Mishal no han sido encontrados y se consideran fugitivos .
En diciembre de 2004, un juez federal en Chicago dictaminó que la Fundación Tierra Santa (junto con la Asociación Islámica de Palestina y el Instituto de Alfabetización Coránica ) era responsable de una demanda de 156 millones de dólares por ayudar e incitar al grupo militante Hamas en la muerte de un 17 ciudadano estadounidense de un año llamado David Boim. [27] En 2007, esta decisión fue revocada por el Tribunal de Apelaciones del Séptimo Circuito en Chicago y devuelta al tribunal de primera instancia. [ cita requerida ]
En 2008, el Tribunal de Apelaciones del Séptimo Circuito examinó el caso en pleno. [28] El 3 de noviembre de 2008, el Séptimo Circuito "confirmó en gran medida una concesión de 156 millones de dólares a los padres de David Boim, un ciudadano estadounidense de 17 años asesinado por miembros de Hamas mientras visitaba Israel".
"La corte en banc estuvo de acuerdo con [Washington Legal Foundation] en que aquellos que donan fondos a un grupo terrorista conocido son responsables bajo la ley estadounidense de las acciones del grupo, incluso si los donantes sostienen que solo tenían la intención de apoyar las actividades" humanitarias "del grupo. " [29] "El tribunal también rechazó la conclusión del panel del Séptimo Circuito de que no había pruebas suficientes para encontrar que Hamás era responsable de la muerte del adolescente". [30] [28]
El caso civil
Tras el cierre de las oficinas del HLF, Shukri Baker y Ghassan Elashi presentaron un caso civil para descongelar las ayudas del HLF y revertir la designación del HLF como organización terrorista. El caso se llevó a cabo ante la jueza Gladys Kessler , un nombramiento de Bill Clinton . La Orden Ejecutiva se basó en un "expediente administrativo" que explicaba las razones detrás de la decisión de designar al HLF como organización terrorista. El informe afirmó que el HLF era un frente para Hamas. El informe contenía varios documentos, incluido uno que afirmaba que Shukri Baker era miembro de Hamas. Ninguna de las declaraciones citadas se tomó bajo juramento. La afirmación clave era una lista de 70 a 80 huérfanos que habían recibido apoyo del HLF y que eran hijos de combatientes de Hamas. Los abogados de Baker y Elashi analizaron la lista y encontraron que solo tres de los padres estaban involucrados en la resistencia armada. Los habían matado preparando una bomba. También señalaron que la lista contenía hijos de 11 hombres asesinados por Hamas por colaborar con los servicios secretos israelíes. Otro documento contenía una declaración de un ex director de la oficina de HLF en Jerusalén que los abogados pudieron probar que era una invención. [31] Antes de que el caso pudiera proceder y ser presentado a un jurado, el juez Kessler desestimó el caso y ordenó que todas las pruebas presentadas fueran eliminadas del expediente. Esta decisión fue apelada. El Tribunal de Circuito de Apelaciones determinó que el juez Kessler se había equivocado al desestimar el caso pero que, dado que se trataba de un caso especial que involucraba la seguridad nacional, dejarían que la decisión se mantuviera. A los recurrentes se les negó el permiso para apelar ante el Tribunal Supremo . [32] En 2003, los abogados del HLF se enteraron de que se estaba llevando a cabo una investigación penal. Su abogado, John Boyd, dijo más tarde que lamentaban haber presentado el caso civil, ya que llevó al Gobierno a abandonar los cargos originales que habían sido refutados con tanta eficacia y crear un caso completamente nuevo. [33]
Juicio de 2007
El primer juicio penal de HLF comenzó el 23 de julio de 2007 en el Edificio Federal Earl Cabell en Dallas, Texas . El 22 de octubre de 2007, el juez Joe Fish declaró nulo el juicio porque los miembros del jurado estaban estancados.
Testimonio y evidencia
Durante el juicio de 2007, los abogados que representan a la fundación alegaron que el Departamento de Justicia fabricó citas y modificó las transcripciones. [34] Los acusados intentaron presentar una moción de evidencia reunida bajo la Ley de Procedimientos de Información Clasificada (CIPA) como inconstitucional, aunque el juez A. Joe Fish denegó esta solicitud el 27 de febrero de 2007. [35] Los acusados argumentaron que ellos mismos necesitaban acceso a cada interceptación clasificada para encontrar información exculpatoria y que los resúmenes proporcionados eran inexactos. El juez Fish señaló que el tribunal ya sabía que el gobierno no resumía todas las interceptaciones ni todas las recopilaciones interceptadas las escuchaba. Fish afirmó que el acceso de los acusados ya era suficiente, ya que tenían acceso personal a todos los resúmenes desclasificados de las interceptaciones de FISA y a las cuatro líneas de las interceptaciones de FISA que fueron completamente desclasificadas. Sus abogados que poseían autorizaciones de seguridad también podían acceder a todas las interceptaciones de FISA producidas por el gobierno. El juez Fish mencionó que si esto era insuficiente, las partes podrían usar los resúmenes de las intercepciones y otros criterios, como los números de teléfono involucrados en las comunicaciones, para identificar las interceptaciones relevantes específicas con el fin de solicitar al gobierno que revise y desclasifique las intercepciones identificadas. [36] El juez Fish criticó a los acusados por tratar de declarar inconstitucional a la totalidad de la CIPA en lugar de utilizar el camino hacia la desclasificación ya establecido para ellos el 8 de diciembre de 2006. En respuesta a los resúmenes mal traducidos, el juez Fish señaló que a menos que los acusados encontraron más de un ejemplo entre los resúmenes desclasificados que son significativamente inexactos o engañosos, no pudieron proporcionar que las inexactitudes presentadas fueran generalizadas y no un incidente aislado. El juez Fish volvió a mencionar que los acusados podrían utilizar la vía antes mencionada para la desclasificación de las pruebas de la FISA y afirmó que los acusados podrían solicitar reparación si encontraban problemas generalizados relacionados con resúmenes engañosos, aunque "es muy poco probable que dicha reparación adecuada incluya una declaración de que CIPA es inconstitucional ". [36]
El 5 de julio de 2007, el juez Fish volvió a denegar la solicitud de los acusados de impedir que el gobierno introdujera o se basara en comunicaciones de líneas a las que los acusados no podían acceder y prohibió al gobierno utilizar cuarenta y cinco transcripciones de conversaciones que los acusados nunca recibieron en formulario de resumen. [37] El juez Fish denegó la solicitud afirmando que las "cuarenta y cinco interceptaciones constituyen menos del veintitrés por ciento de las interceptaciones que el gobierno tiene la intención de utilizar en el juicio" y que el gobierno ofreció a partir de agosto de 2005 buscar la desclasificación de las interceptaciones del pedirían los acusados. El juez Fish criticó a los abogados de los acusados por "demorarse" y "haberse negado a solicitar la desclasificación de documentos específicos durante al menos dieciocho meses después de que el gobierno ofreciera su ayuda, los acusados ahora quieren culpar al gobierno por su propia falta". para solicitar la desclasificación de documentos en preparación para el juicio ". De las 200 transcripciones del gobierno designadas para su uso en el juicio, los acusados tuvieron acceso a las transcripciones completas de 50 de las interceptaciones y acceso a 105 resúmenes desclasificados de las interceptaciones adicionales. Aproximadamente tuvieron acceso a 155 de 200 o el 77,5% de las interceptaciones que el gobierno planeaba utilizar en el juicio. [37]
Los críticos criticaron algunas de las pruebas proporcionadas durante el juicio. Por ejemplo, sobre la objeción de la defensa, el gobierno llamó a dos testigos anónimos: un empleado de la Agencia de Seguridad de Israel (ISA) que era conocido por los jurados y la defensa como "Avi" y un oficial de las Fuerzas de Defensa de Israel conocido por los jurados y la defensa. como "Major Lior". A los abogados defensores no se les permitió conocer los nombres de estos testigos. [38] El gobierno citó restricciones legales y preocupaciones de seguridad para proteger la identidad de Avi, de las cuales se concedió la moción de medidas de protección. Su testimonio se basó en "gran parte del material que se había proporcionado previamente a la defensa ... así como en algunos de la documentación incautada en las oficinas de la Fundación Tierra Santa ". Sin embargo, se ordenó al gobierno que proporcionara a los acusados todos los " hechos y datos subyacentes tangibles , no producidos previamente, en los que se basa el agente de la ISA para llegar a su opinión". [39] Otro testimonio de expertos incluyó al Instituto de Washington para la Política del Cercano Oriente, profesor de la Universidad Johns Hopkins y ex especialista en investigación de inteligencia del FBI Matthew Levitt, el coronel Jonathen Fighel, y el jefe de la unidad interina de la unidad de registros de criptoanálisis y crimen organizado del FBI, Daniel B. Olsen. El testimonio de Olsen se centró en la infraestructura financiera de Hamas, incluidos sus registros financieros y los comités zakat afiliados. El testimonio de Levitt se centró en los orígenes, los líderes y miembros prominentes y la estructura de Hamas. [39]
El gobierno no alegó que HLF pagó directamente por los atentados suicidas, sino que la fundación apoyó el terrorismo enviando más de $ 12 millones a grupos caritativos, conocidos como zakat o comités de caridad, que brindan bienes y servicios sociales. La fiscalía dijo que los comités estaban controlados por Hamas y contribuyeron al terrorismo al ayudar a Hamas a difundir su ideología, reclutar partidarios y proporcionar un frente para lavar dinero y solicitar donaciones. [40] Algunos de estos comités benéficos todavía recibían financiación estadounidense a través del programa de USAID en 2006. Aunque ninguno de los comités zakat se incluyó en la lista del Departamento del Tesoro de organizaciones terroristas designadas, el gobierno alegó que HLF sabía que estas organizaciones benéficas estaban controladas. por Hamas y actuó como una rama de Hamas dentro de los Estados Unidos. Avi testificó que los comités zakat estaban controlados por Hamas a partir de 1991. Además, las conversaciones capturadas en la reunión de Filadelfia en 1993 tenían al líder de Hamas, Muin Shabib, discutiendo la relación de los comités zakat con Hamas. Otra carta de 1991 dirigida a Baker utilizó un lenguaje similar que implica el control de Hamás de las organizaciones benéficas zakat. [41] Esta evidencia estableció la relación de HLF con Hamas antes de 1995. Tras la designación de Hamas, los documentos financieros y el testimonio mostraron que HLF proporcionó fondos a los mismos comités zakat controlados por Hamas que antes de la designación. [42] Las pruebas incautadas en una redada israelí de los comités zakat respaldaron esta afirmación, ya que las grabaciones de video mostraban ceremonias escolares y otros eventos que promovían la ideología de Hamas, como enseñar a los niños obras de teatro sobre atentados suicidas, así como las conexiones de varios líderes de Hamas con los comités del zakat. [4]
Otras pruebas incluyeron incautaciones de las oficinas de HLF en Texas, Nueva Jersey, Illinois, California, escuchas telefónicas, documentos financieros, pruebas incautadas por el ejército israelí de los comités zakat y de la sede de las autoridades palestinas en Ramallah. Las grabaciones de video mostraron a los acusados apareciendo en eventos de recaudación de fondos de HLF a los que asistieron líderes de Hamas y solicitando explícitamente donaciones luego de elogiar a Hamas. Un video que implicaba a los líderes de HLF fue encontrado sorprendentemente enterrado en el patio trasero del residente de Falls Church, Marcial Peredo, cuya casa fue ocupada anteriormente por Fawaz Mushtaha, quien tocaba en la misma banda que uno de los acusados. [43] Peredo estaba en el proceso de arreglar su jardín cuando descubrió una caja enterrada de cintas de datos viejas, así como teléfonos celulares, dinero, mapas y contenedores de cintas carbonizados en la parrilla incorporada al aire libre. [44] Las pruebas adicionales incluyeron las conexiones personales de Marzook con los acusados, incluidas las llamadas telefónicas a El-Mazain y Baker, y una lista de algunos de los datos de contacto de los acusados en su libro personal. También hubo numerosas transacciones financieras entre los acusados y Marzook y la esposa de Marzook, Nadia, quien también es prima de Elashi.
Juicio nulo
Después de 19 días de deliberaciones, el jurado de 2007 no pudo llegar a una conclusión definitiva y el caso terminó en un juicio nulo. Si bien se presentaron 200 cargos contra los acusados, los miembros del jurado habían absuelto de algunos cargos y estaban estancados en cargos que iban desde violaciones fiscales hasta brindar apoyo material a terroristas. Un acusado fue absuelto de la mayoría de los 32 cargos en su contra. Un miembro del jurado mencionó que el panel encontró pocas pruebas contra tres acusados y estaba dividido en los cargos contra Baker y Elashi. [45] El New York Times informó: "La decisión de hoy es 'un sorprendente revés para el gobierno, no hay otra forma de verlo', dijo Matthew D. Orwig, socio de Sonnenschein Nath & Rosenthal que fue, hasta hace poco , Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas. 'Este es un mensaje, un dos por cuatro en el medio de la frente', dijo Orwig. 'Si esto no llama su atención, simplemente están en total negación ", dijo sobre los funcionarios del Departamento de Justicia, de quienes dijo que es posible que no hayan reconocido lo difícil que es procesar estos casos". [40]
Los expertos encontraron que la incapacidad del jurado para llegar a una conclusión definitiva es una evidencia de la debilidad en la capacidad del gobierno para proporcionar evidencia suficientemente clara contra la organización benéfica. El LA Times informó que el profesor de derecho de la Universidad de Georgetown , David Cole, dijo: "Si el gobierno puede cerrarlos y luego no convencer al jurado de que el grupo es culpable de cualquier delito, entonces hay algo mal en el proceso". [46] "Todo el caso se basó en suposiciones basadas en sospechas", dijo el jurado Scroggins, quien agregó: "Si hubieran sido un grupo cristiano o judío, no creo que [los fiscales] hubieran presentado cargos contra ellos . " [46]
Nuevo juicio y condenas de 2008
El nuevo juicio del HLF comenzó el 18 de agosto de 2008. La fiscalía volvió a presentar a los dos testigos israelíes anónimos, "Avi" y "Major Lior". [47] En un esfuerzo por fortalecer su presentación fallida en el primer juicio, la fiscalía agregó el testimonio del ex miembro del personal del Consejo de Seguridad Nacional Steven Simon, del funcionario del Departamento del Tesoro Robert McBrien y de Mohamed Shorbagi, quien se había declarado culpable de cargos no relacionados con HLF y estaba cooperando con la fiscalía. La fiscalía también colocó como prueba documentos que, según el "Mayor Lior", las FDI se habían recuperado de la sede de la Autoridad Palestina en Ramallah durante una operación de las FDI en 2002 conocida como " Operación Escudo Defensivo ". [48]
El 24 de noviembre de 2008, el gobierno obtuvo veredictos de culpabilidad en todos los cargos contra HLF y los cinco acusados individuales en el nuevo juicio. HLF fue declarado culpable de dar más de $ 12 millones para apoyar a Hamas. Los cargos por los cuales el jurado encontró culpables a los acusados incluyeron conspiración para brindar apoyo material a una organización terrorista extranjera, brindar apoyo material a una organización terrorista extranjera y conspiración para cometer lavado de dinero.
"Los veredictos de hoy son hitos importantes en los esfuerzos de Estados Unidos contra los financistas del terrorismo", dijo Patrick Rowan, fiscal general adjunto para la seguridad nacional, después del juicio. "Este enjuiciamiento demuestra nuestra determinación de garantizar que los esfuerzos de ayuda humanitaria no se utilicen como un mecanismo para disfrazar y permitir el apoyo a grupos terroristas".
Los cinco condenados fueron Ghassan Elashi , el ex director ejecutivo Shukri Abu-Baker, Mufid Abdulqader, Abdulrahman Odeh y Mohammad El-Mezain.
- Abu-Baker fue condenado a 65 años.
- Elashi, también miembro de la junta directiva fundadora de la rama de Texas del Consejo de Relaciones Estadounidenses-Islámicas (CAIR), fue condenado a 65 años.
- Mufid Abdulqader fue condenado a 20 años.
- Abdelrahman Odeh fue condenado a 15 años.
- El-Mezain, exdirector de dotaciones, condenado a 15 años.
Debido a las posibles condenas prolongadas para las condenas penales , los acusados individuales fueron puestos bajo custodia sin fianza en espera de apelación. [49]
Un informe de NPR de 2011 afirmó que algunas de las personas asociadas con este grupo fueron encarceladas en una Unidad de Gestión de la Comunicación altamente restrictiva . [50]
Los acusados apelaron sus condenas y sentencias ante la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de los Estados Unidos. El 7 de diciembre de 2011, el tribunal de apelaciones confirmó las condenas y sentencias. [51] El tribunal determinó que el tribunal de primera instancia se había equivocado al admitir cada una de las pruebas adicionales en las que se basó la fiscalía en el segundo juicio (el testimonio de Simon, el testimonio de McBrien, el testimonio de Shorbagi y los documentos recuperados del palestino Sede de la autoridad). [52] Pero el tribunal de apelaciones encontró que los errores al admitir esta evidencia eran inofensivos (es decir, que los errores no afectaron el resultado del juicio). [53]
Los acusados solicitaron al tribunal de apelaciones una nueva audiencia. Sostuvieron que los cuatro elementos de prueba admitidos erróneamente eran las diferencias clave entre el primer juicio, donde el jurado no emitió un solo veredicto de culpabilidad, y el segundo juicio, donde el jurado emitió veredictos de culpabilidad en cada cargo. [54] El tribunal de apelaciones denegó la petición de nueva audiencia sin comentarios. [55]
En mayo de 2012, Elashi, Baker, Abdulqader y Odeh presentaron una petición de auto de certiorari ante la Corte Suprema de los Estados Unidos , impugnando sus condenas por motivos de la Sexta Enmienda y, por lo tanto, solicitando que el tribunal superior revisara sus condenas. [56] [57] Los acusados afirmaron que el uso por parte de la fiscalía de dos testigos anónimos durante el juicio era inadmisible desde el punto de vista de la ley. [58]
El 29 de octubre de 2012, la Corte Suprema de los Estados Unidos denegó la petición de auto de certiorari. [59] [60] [61]
El abogado británico Francis FitzGibbon QC ha calificado el segundo juicio como un `` juicio espectáculo '' que se basó en `` pruebas no comprobadas y no comprobables '', pruebas de oídas, pruebas perjudiciales y la presentación al jurado de material adicional que no formaba parte de la evidencia en absoluto. Estos se suman a 'fallas de patentes y abusos en el proceso legal'. [48] FitzGibbon también duda de la solidez del caso de la fiscalía porque, entre otras razones, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional financió los mismos comités zakat mencionados en la acusación del HLF, y continuó haciéndolo durante tres años después de su cierre. por el HLF. [48] Sin embargo, Levitt afirmó que esto era el resultado de un sistema de investigación defectuoso. Hasta junio de 2006, USAID carecía de información importante de identificación de antecedentes sobre las personas, como la fecha de nacimiento y los nombres completos. Según un informe de la Oficina de Responsabilidad del Gobierno, USAID carecía incluso de un procedimiento para verificar la exactitud de los nombres de las personas. En marzo de 2006, la misión de USAID a Tel Aviv eliminó el requisito de reevaluar periódicamente a los socios, lo que resultó en una falta de escrutinio para las organizaciones luego vinculadas a terroristas. Finalmente, USAID no examinó a los beneficiarios que recibieron fondos por debajo de $ 25,000 de 2001 a 2003 y por debajo de $ 100,000 después de 2003 hasta 2006, cuando el umbral volvió a $ 25,000. [62]
En 2018, Miko Peled publicó este libro, Injustice: The Story of the Holy Land Foundation Five , donde cataloga el juicio por la criminalización y el desmantelamiento de la Holy Land Foundation for Relief and Development, que llevó al arresto y encarcelamiento del presidente de la Fundación, Shukri Abu. Baker, el presidente Ghassan Elashi , Mohammad el-Mezain, Mufid Abdulqader y Abdulraham Odeh. Según Peled, "la justicia estadounidense [] puede condenar a cien inocentes por uno que es culpable". [63]
Grupos relacionados
Ghassan Elashi, presidente de HLF, también fue vicepresidente de InfoCom Corporation de Richardson, Texas, acusado junto con Marzook de Hamas. [64] InfoCom, una empresa de Internet, personal compartido, espacio de oficina y miembros de la junta con el HLF. Las dos organizaciones se formaron en California casi al mismo tiempo, y ambas recibieron capital inicial del líder de Hamas, Marzook. [65] InfoCom también mantuvo los sitios web de HLF e IAP (Asociación Islámica de Palestina). [66]
Ver también
Notas
- ^ " Contáctenos ". Fundación Tierra Santa para la Ayuda y el Desarrollo. Consultado el 21 de mayo de 2010.
- ^ a b "Nacionales especialmente designados y personas bloqueadas" (PDF) . Departamento del Tesoro de los Estados Unidos . 20 de noviembre de 2008. Archivado desde el original (PDF) el 9 de noviembre de 2008 . Consultado el 24 de noviembre de 2008 . Cite journal requiere
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( ayuda ) - ^ Declaración del FBI
- ^ a b c "REVISADO el 13 de enero de 2012" La Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Quinto Circuito "Estados Unidos de América contra Mohammad El-Mezain; Ghassan Elashi; Shukri Abu Bakr; Mufid Abdulqader; Abdulrahman Odeh; Holy Land Foundation for Relief and Development, también conocido como HLF. "No. 09-10560, presentado el 7 de diciembre de 2011, pág. 7 " (PDF) .
- ^ "REVISADO el 13 de enero de 2012" El Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de los Estados Unidos "Estados Unidos de América contra Mohammad El-Mezain; Ghassan Elashi; Shukri Abu Bakr; Mufid Abdulqader; Abdulrahman Odeh; Holy Land Foundation for Relief and Development, también conocido como HLF. "No. 09-10560, presentado el 7 de diciembre de 2011, pág. 8 " (PDF) .
- ^ Cohen, Laurie (11 de noviembre de 2004). "3 recaudadores de fondos islámicos responsables de muerte por terror" . chicagotribune.com . Consultado el 3 de octubre de 2019 .
- ^ Agence France-Presse 24 de noviembre de 2008
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enlaces externos
- Medios relacionados con Holy Land Foundation for Relief and Development en Wikimedia Commons
- Fundación Tierra Santa para la Ayuda y el Desarrollo (Archivo)
- La Liga Antidifamación de la Fundación Tierra Santa para el Alivio y el Desarrollo
- Informe de investigación de Jordan C. Hirsch sobre el juicio de la Holy Land Foundation The Current , una revista de la Universidad de Columbia
- " Hungry for Justice ": una coalición pro-HLF
- Cómo Estados Unidos encarceló a cinco palestinos inocentes