Un terrorista especialmente designado ( SDT ) es una persona que ha sido designada por el Secretario del Tesoro de los EE. UU. Para ser un terrorista especialmente designado según las notificaciones o regulaciones emitidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro de los EE. UU. [1] [2]
La Orden Ejecutiva 12947, emitida por el presidente Bill Clinton el 23 de enero de 1995, prohíbe las transacciones financieras con los SDT. [1] [3] [4] Doce organizaciones y 18 personas fueron identificadas en la Orden como una amenaza para la interrupción del proceso de paz en Oriente Medio . El Secretario del Tesoro de los Estados Unidos y el Fiscal General de los Estados Unidos recibieron el poder de agregar otras organizaciones y personas a la lista. [1] [5] [6] El 20 de agosto de 1998, el presidente Clinton amplió la lista mediante la Orden Ejecutiva 13099. [3]
El gobierno de Estados Unidos comenzó a imponer sanciones económicas contra terroristas internacionales en 1995. [3] El 25 de enero de 1995, Hamas y Hezbollah fueron incluidos en la lista de SDT. Mousa Mohammed Abu Marzook fue agregado en agosto de 1995, Osama bin Laden fue agregado en 1998, y el 4 de diciembre de 2001 también fue designada la Fundación Tierra Santa . [4] [7] [8] El 28 de febrero de 2006, Sami Al-Arian firmó un acuerdo de declaración de culpabilidad en el que acordó declararse culpable de un cargo de conspiración para contribuir con servicios ao para el beneficio de la Jihad Islámica Palestina , un Organización SDT, en violación de 18 USC § 371; fue condenado a 57 meses de prisión. [9] [10] [11] Ziyad al-Nakhalah , el líder de la Jihad Islámica Palestina , fue designado SDT en enero de 2014. [12]
La lista SDT aparece en el Registro Federal , que se actualiza periódicamente. [2] [13] [14] [15]
Consecuencias
Se congelaron todos los activos de todos los SDT. [2] Además, se prohibieron las transferencias de "fondos, bienes o servicios" a los SDT. [16] [17] [18] [19] Además, cualquier entidad estadounidense que posea fondos en los que se mantenga algún interés en un SDT estaba obligada por ley a informar de su interés a las autoridades estadounidenses competentes. [1] [4] [16] [20] [21] Las sanciones se aplican a cualquier entidad "propiedad o controlada por", o que actúe en nombre de, un SDT. [1] [4] [22] [23] [24] También se aplican a las sucursales extranjeras de entidades estadounidenses, pero no a las filiales constituidas con arreglo a leyes no estadounidenses. [4] [25] [26] [27]
Ver también
- Terrorista global especialmente designado
- Lista de organizaciones terroristas extranjeras del Departamento de Estado de los Estados Unidos
Referencias
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enlaces externos
- Lista del Departamento del Tesoro de nacionales especialmente designados y personas bloqueadas, incluidos los SDT