Sunshine Empire era una empresa de marketing multinivel (MLM), establecida en 2006, con sede en Singapur . Ahora está extinto, con activos congelados por el Tribunal de Singapur. La empresa figura en la Lista de Alerta del Inversor de la Autoridad Monetaria del Gobierno de Singapur, por posiblemente ejecutar esquemas de inversión sin autorización. Después de una investigación por parte del Departamento de Asuntos Comerciales (CAD) de la Policía de Singapur y un juicio en la corte, los Directores de Sunshine Empire fueron acusados y declarados culpables de fraude , abuso de confianza criminal y falsificación de cuentas.
La empresa había reunido hasta 189 millones de dólares singapurenses en fondos a través de esquemas de inversión, que supuestamente nunca se materializaron y que, de hecho, formaron parte de un esquema Ponzi . El juicio inicial reveló que se pagaron más de 115 millones de dólares singapurenses como "rendimiento de inversiones", mientras que otros 40 millones de dólares singapurenses se transfirieron a los asociados como "préstamos sin intereses" y se cree que el resto se gastó o pagó a los directores como honorarios.
Antes de la existencia de Sunshine Empire, sus fundadores tenían un largo historial de establecimiento de esquemas de inversión similares bajo varios nombres comerciales, sin que ninguno se materializara. Se afirmó que los proyectos habían fracasado y que los inversores no habrían podido recuperar nada después de que se completara la recaudación de fondos. Sin embargo, sus fundadores habían evadido los cargos legales al operar en lagunas legales en sus contratos.
Se informó que también había un grupo de personas de mediana edad que fueron entrenados por separado de la mayoría y que conducían sedanes de lujo como Mercedes-Benz y BMW a pesar de tener poco más de veinte años. Estos "triunfadores de automóviles" también eran conocidos como gerentes que siempre vestían elegantemente con trajes negros y llevaban bolígrafos y carteras Montblanc . Según un ex miembro de Sunshine Empire, estos gerentes invitaban a otros miembros a cenar después de las sesiones de capacitación porque decían que fomentaría la unión y que era una oportunidad para que otros miembros vieran los autos que conducían. [1]
El hecho de que los comerciantes de Sunshine Empire pudieran obtener lo que parecían ganancias sin comprar o vender productos significaba que su modelo de negocio se parecía a un esquema de inversión financiera pura o esquema Ponzi . [2]
Ha habido acusaciones de que Sunshine Empire era un esquema piramidal , con víctimas en los países de Asia oriental. [3]