USI Tech Limited (también conocido como United Software Intelligence , o estilizado como USI-TECH ) era un proveedor de comercio de plataformas de divisas y criptomonedas con base en Dubai , que se sospechaba que era un programa de inversión de alto rendimiento y un esquema Ponzi . [1] [2] [3] Antes de desconectarse con los fondos de sus usuarios, USI-Tech movió su sitio web de un dominio de nivel superior .com a un dominio .io, mientras que también aparecía en varios dominios espejo. [4] Joseph Rotunda, Director de la División de Cumplimiento de la Junta de Valores del Estado de Texas , estima que los estafadores pudieron extraer cientos de millones de dólares de todo el mundo. [5]
Lugar de fundación | ![]() |
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Territorio | Global |
Ocupaciones | Esquema Ponzi |
Promotores
Según informes de Engadget , la USI fue promovida inicialmente por Lee Oakey, Kerry Stockton, Rodney Burton y Michael Faust. Oakey y Stockton son británicos y actualmente viven en Australia. Burton (49, en 2018), también conocido como "Bitcoin Rodney", era conocido por comprar un Lamborghini Huracan de $ 350,000 de Lamborghini Newport Beach en Costa Mesa, California , usando Bitcoin . Burton fue liberado de la cárcel en 2010 después de cumplir cinco años por tráfico de drogas . [6] [5]
Dan Putnam, quien se identifica como el CEO de R&D Global, una presunta empresa matriz de USI, también se jactó de que una mera inversión de $ 40 puede crecer a $ 10 millones en solo 18 meses en Eyeline Trading. La página de inicio de Eyeline fue redirigida a USI Tech durante un breve período, antes de desconectarse también. [5] R&D Global está registrada como una sociedad de responsabilidad limitada en el estado natal de Putnam, Utah, bajo el nombre de Richard Theodore Putnam. [7]
Compañías relacionadas
Comercio de Eyeline
En marzo de 2019, un dominio perteneciente a USI Tech fue redirigido a Eyeline Trading , [8] otra empresa que afirma ser un proveedor de comercio de plataformas de divisas y criptomonedas . La redirección sugiere que los propietarios del sitio web original han relanzado el esquema Ponzi a través de Eyeline Trading, luego de la exposición de USI Tech a la aplicación de la ley. [9]
Wealthboss
Eyeline Trading colapsó luego de la falta de pago, y posteriormente fue rebautizada como WealthBoss después de que la Comisión de Valores de Columbia Británica emitiera un aviso de advertencia contra el trato con Eyeline. [10] [5]
I + D Global
Según Engadget, tanto Eyeline como WealthBoss incluyeron a R&D Global como empresa matriz. [5]
Historia
- El 20 de diciembre de 2017, la Junta de Valores del Estado de Texas emitió una orden de cese y desistimiento de emergencia ya que ni USI-Tech ni los agentes de ventas, Clifford Thomas y Michael Rivera, estaban registrados para vender valores en Texas. [1]
- El 21 de diciembre de 2017, el gobierno de New Brunswick emitió una alerta al consumidor contra la inversión en USI-Tech y recomendó a los consumidores que se contactaran con la Comisión si se les preguntaba sobre invertir en la empresa. [11]
- El 12 de enero de 2018, el Fiscal General de Guam emitió un comunicado en el que aconsejaba a las personas que tuvieran cuidado al invertir en USI Tech. [12]
- El 26 de enero de 2018, el Gobierno de Saskatchewan emitió una Orden de Cesación del Comercio y solicitó a cualquier persona contactada por USI-TECH que informara a la Autoridad de Asuntos Financieros y del Consumidor de Saskatchewan. [13]
- El 9 de abril de 2018, el regulador financiero español Comisión Nacional del Mercado de Valores agregó a USI-Tech a su lista de advertencia de firmas y entidades no autorizadas. [14]
- El 16 de agosto de 2018, la Autoridad de Mercados Financieros de Nueva Zelanda actualizó su lista de advertencia para incluir a USI Tech sobre la base de que ofrece servicios y productos financieros a los residentes de Nueva Zelanda sin autorización, al tiempo que advierte que los operadores tienen las características de una estafa. . [15]
Ver también
- Bitconnect
- OneCoin
- PlusToken
Referencias
- ^ a b "Golpe de USI-Tech del promotor de Bitcoin con orden de emergencia" . Junta de Valores del Estado de Texas . 20 de diciembre de 2017 . Consultado el 25 de octubre de 2018 .
- ^ Johnson, Tim (20 de febrero de 2018). "Los gritos de estafa surgen una vez que las empresas de alto vuelo no cumplen con las criptomonedas" . McClatchyDC . Consultado el 25 de octubre de 2018 .
- ^ Penman, Andrew (1 de marzo de 2018). " " Gano dinero mientras duermo "reclamaciones promotor de la inversión Bitcoin spin-off llamado USI-Tech" . Daily Mirror . Consultado el 25 de octubre de 2018 .
- ^ "USI Tech: el futuro de la criptomoneda" . Consultado el 25 de octubre de 2018 .
- ^ a b c d e Plackett, Benjamin (23 de mayo de 2019). "La estafa de Bitcoin Ponzi que no desaparecerá" . Engadget . Consultado el 17 de noviembre de 2019 .
- ^ "Comprar vehículos al estilo bitcoin" . Autonews.com . 8 de octubre de 2018 . Consultado el 17 de noviembre de 2019 .
- ^ "I + D GLOBAL, LLC" . Utah.gov . Consultado el 17 de noviembre de 2019 .
- ^ "Usitech.io" . USI Tech . Consultado el 8 de marzo de 2019 .
- ^ "Comercio de Eyeline: Criptomoneda legítima" Paquete de comercio de BTC "¿MLM?" . Guía de intercambio de Bitcoin . Consultado el 8 de marzo de 2019 .
- ^ "Eyeline Business Development y Eyeline Trading (juntas, las partes)" . Comisión de Valores de Columbia Británica . 29 de octubre de 2018 . Consultado el 17 de noviembre de 2019 .
- ^ "Alerta al consumidor: USI-TECH Ltd" . Gobierno de New Brunswick . Comisión de Servicios Financieros y al Consumidor. 21 de diciembre de 2017 . Consultado el 25 de octubre de 2018 .
- ^ O'Connor, John (12 de enero de 2018). "AG mira a USI-Tech, advierte a los consumidores" . Publicar Guam . Consultado el 25 de octubre de 2018 .
- ^ "No invierta con USI-TECH Limited" . Gobierno de Saskatchewan. 26 de enero de 2018 . Consultado el 25 de octubre de 2018 .
- ^ "Entidades no autorizadas por la CNMV" . Comisión Nacional del Mercado de Valores . Consultado el 25 de octubre de 2018 .
- ^ Skinner, Celeste (16 de agosto de 2018). "Proveedor de software de comercio de listas negras de FMA de Nueva Zelanda USI-Tech" . Magnates de Finanzas . Consultado el 25 de octubre de 2018 .
enlaces externos
- Página web oficial
- USI Tech en Facebook (ahora cerrado)
- USI Tech en Twitter
- USI Tech en Instagram
- "Advertencias y alertas: USI-Tech" . Autoridad de Mercados Financieros de Nueva Zelanda . Consultado el 25 de octubre de 2018 .
- "Eyeline Trading colapsa, para reiniciar como WealthBoss en marzo" . behindmlm.com .
- Eyeline Trading - USI Tech bajo una marca diferente