Unaoil es una empresa con sede en Mónaco que proporciona "soluciones industriales al sector energético en Oriente Medio, Asia Central y África". [1] [2] Unaoil está constituida en las Islas Vírgenes Británicas , un paraíso fiscal con un sistema bancario opaco. [3]
En 2010, Unaoil firmó un acuerdo con Leighton Holdings con el objetivo de asegurar un contrato de oleoducto de $ 500 millones en Irak. En 2011, Leighton Holdings refirió el trato a la policía como corrupción. [3] En 2014, un juez del Tribunal Superior de Justicia cuestionó las denuncias de corrupción después de que Unaoil las negara en un litigio civil que involucraba a Leighton Holdings. [4] En 2016, la Oficina de Fraudes Graves (Reino Unido) (SFO) alegó ante el Tribunal Superior de Justicia en un caso separado presentado por Unaoil que la empresa estaba involucrada en una corrupción "extensa". [5] El litigio de Unaoil, en el que alegaba que la SFO había actuado ilegalmente, fue desestimado por el Tribunal Superior. [6]
En marzo de 2016, la SFO comenzó a investigar las acusaciones de que Unaoil actúa de manera corrupta al facilitar acuerdos comerciales que involucran a Rolls Royce , Halliburton-KBR , Petrofac , ABB , Leighton Holdings y Amec Foster Wheeler . [7]
En los Estados Unidos, KBR, FMC Technologies y Core Laboratories revelaron en 2016 que habían sido contactados por el Departamento de Justicia (DOJ) en relación con una investigación de Unaoil. [8]
Las investigaciones de la SFO y el DOJ siguieron a los informes de los medios de comunicación de que Unaoil presuntamente facilitó la corrupción y el soborno en la industria petrolera . [9] Un caché filtrado de correos electrónicos internos de la empresa Unaoil que datan de 2001 a 2012 fue el tema de una serie de artículos publicados por los reporteros de investigación de Fairfax Media Nick McKenzie , Richard Baker y Michael Bachelard en el periódico australiano The Age , y The Huffington Post en Marzo de 2016. Bajo titulares como "Unaoil: el mayor escándalo de sobornos del mundo" [9] y "Unaoil: empresa que sobornó al mundo", [9] The Ageescribió que "La forma en que hacen su dinero es simple. Los países ricos en petróleo a menudo sufren de mala gobernanza y altos niveles de corrupción. El plan de negocios de Unaoil es jugar con los temores de las grandes empresas occidentales de que no pueden ganar contratos sin su ayuda. Sus operativos entonces sobornar a los funcionarios de las naciones productoras de petróleo para ayudar a estos clientes a ganar proyectos financiados por el gobierno. Los funcionarios corruptos podrían manipular un comité de licitación. O filtrar información privilegiada. O garantizar que se adjudique un contrato sin una licitación competitiva". [9]
En Irak, se alegó que Unaoil pagó "sumas globales multimillonarias" a altos políticos. Otros países productores de petróleo en los que ha operado Unaoil incluyen Irán, Libia, Siria, Yemen, Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos. [9]