Yury Ilyich Skuratov (en ruso : Ю́рий Ильи́ч Скура́тов ; nacido el 3 de julio de 1952) es un abogado y político ruso .
Yury Skuratov | |
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Fiscal General de Rusia | |
En funciones 24 de octubre de 1995 - 2 de febrero de 1999 | |
Primer ministro | Viktor Chernomyrdin |
Precedido por | Aleksey Ilyushenko |
Sucesor | Vladimir Ustinov |
Detalles personales | |
Nació | Yury Ilyich Skuratov 3 de julio de 1952 Ulan-Ude , RSFS de Rusia , Unión Soviética |
Skuratov nació en Ulan-Ude . Desde 1995 hasta 1999, fue Fiscal General de Rusia . En febrero de 1999, reveló la existencia de FIMACO . [1] [2]
Con el apoyo de una auditoría de las actividades financieras y económicas de la oficina del Fiscal General de Rusia que fue investigada por Nikolai Yemelyanov (en ruso : Николай Емельянов ), [a] Skuratov encabezó una investigación de corrupción del ex Fiscal General en funciones de Rusia Alexey Ilyushenko ( Ruso : Алексей Николаевич Ильюшенко ; n. 23 de septiembre de 1957, Anzhero-Sudzhensk , Óblast de Kemerovo , Unión Soviética ) y su amigo Pyotr Yanchev ( Ruso : Петр Янчев ). [6] [7] [8] [9] [10] [b] Ilyushenko se vio obligado a dimitir el 8 de octubre de 1995 debido a una acusación contra él de 97 volúmenes que implicaba el robo de 25 millones de toneladas de petróleo ruso, por un valor de 2,7 mil millones de rublos, de la empresa Balkar Trading (en ruso : СП "Балкар-Трейдинг" ), que se formó en Balashikha , era uno de los mayores comerciantes de petróleo de Rusia a principios y mediados de la década de 1990 y competía con los intereses de Boris Berezovsky . BAM-Credit (en ruso : банк «БАМ-кредит» ), que tenía cuentas de Balkar Trading, era el principal financista de la extracción de oro en las regiones de Irkutsk y Magadan . Debido a una investigación penal suiza, el investigador de Ginebra S. Esposito congeló las cuentas suizas de la sucursal suiza de Balkar Trading conocida como "Balcar Trading Sari", que era una empresa fantasma establecida el 28 de junio de 1994 propiedad de su esposa Tatiana Vladimirovna Ilyushenko (en ruso : Татьяна Владимировна Ильюшенко ), quien también fue abogado del Banco Balkar (en ruso : "Балкар-банка" ), y Pyotr Golovinov (en ruso : Петр Головинов ; b. Yanche y organizó el movimiento de la mano derecha de 1969). los activos extranjeros de Balkar Trading, BAM-Credit y la Casa rusa de Selenga (RDS) (en ruso : АОЗТ «Русский Дом Селенга» (РДС) ) a la empresa suiza "Balcar Trading Sari". El 1º de noviembre de 1996, las actas de acusación del Fiscal de Ginebra confirmaron las cuentas congeladas de Suiza e Ilyushenko estuvo detenido en una prisión preventiva durante los dos años siguientes. Sin embargo, el 11 de mayo de 2001, Vladimir Ustinov retiró estos cargos contra Alexey Ilyushenko y su amigo Pyotr Yanchev (en ruso : Петр Янчев ), director de Balkar Trading . [13] [14] [15] [16] [17] [c]
A finales de la década de 1990, Skuratov y Carla Del Ponte con Filipe Turover proporcionando pruebas investigaron la corrupción rusa que involucraba a funcionarios rusos de alto rango. [19] [20] [21] Anteriormente, tanto los funcionarios fiscales italianos como los alemanes habían iniciado investigaciones sobre funcionarios rusos corruptos. Felipe Turover Chudínov, un alto funcionario de inteligencia de la dirección de inteligencia extranjera de la KGB , alegó que $ 15 mil millones de fondos del FMI se habían canalizado a través de Suiza, Liechtenstein y países del Caribe como efectivo negro u obschak para apoyar operaciones y empresas amigas del Kremlin. [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29]
En abril de 1999, el entonces jefe del FSB , Vladimir Putin, y el ministro del Interior, Sergei Stepashin, celebraron una conferencia de prensa televisada en la que discutieron un video que se había transmitido en todo el país el 17 de marzo en el canal estatal RTR que mostraba a un hombre desnudo muy similar a Skuratov, en cama con dos mujeres jóvenes. [30] Este video fue publicado después de que había estado investigando a numerosos funcionarios corruptos, incluidos Alexander Mamut y tanto Pavel Borodin como Vladimir Putin, y había comenzado a investigar los cargos de corrupción del presidente Boris Yeltsin y sus asociados: se decía que el video servía como kompromat . [31] [32] El despido de Skuratov ocurrió pocos días antes de una segunda búsqueda del propietario de Mabatex, el empresario albanés Behgjet Pacolli vinculó intereses durante una investigación de lavado de dinero en curso que había comenzado en 1992 en Berna que involucraba a Pacolli y Yakutiya ( ruso : Якутия ) funcionarios involucrado en oro y diamantes, especialmente el alcalde de Yakutsk Pavel Pavlovich Borodin, quien fue el arquitecto de Putin para la transferencia de los activos del Departamento de Administración de la Propiedad Presidencial a LLC, JSC y Joint Ventures a principios de 1997. [33] [34] [35] [36 ] [37]
A principios de 2000, Filipe Turover envió mensajes desde su residencia suiza a los fiscales de Moscú: "Estoy listo para hablar de Putin. Siempre tu Turover". El fiscal ruso Ruslan Tamaev (en ruso : Руслан Тамаев ) encabezó las investigaciones rusas sobre Mabatex que terminaron cuando sus medio hermanos Hasan y Hussein fueron acusados de posesión ilegal de drogas y armas y posteriormente fue retirado de las investigaciones. Unos meses más tarde se retiraron los cargos contra sus medio hermanos. [38]
En abril de 2000, Skuratov fue despedido como fiscal jefe después de cumplir una suspensión por acusar a altos funcionarios de corrupción. [39] [40]
Campaña presidencial 2000
En 2000, Skuratov se presentó a las elecciones presidenciales rusas .
La campaña de Skuratov publicó en gran medida anuncios destinados a remediar el daño infligido a su reputación por el video que se había publicado en 1999. [41] Estos anuncios lo retrataban como un hombre de familia decente y un esposo fiel que había sido víctima de "mentiras" y "fabricaciones". [41]
En la cobertura limitada que se le asignó, los medios rusos lo trataron como un espectáculo secundario más que como un serio aspirante a la presidencia. [41]
Notas
- ↑ Un posible testigo clave en asuntos financieros indebidos fue Lyubov Tarasova (en ruso : Любовь Тарасова ), quien era auditor senior del Banco Central de Rusia y trabajaba para lafirma de auditoría"Unicom" (en ruso : "Юникон" ) que se había establecido el 20 de agosto de 1991 y era responsable de "verificar la exactitud de la documentación y la esencia de las transacciones comerciales que están en duda" (en ruso : "проверка правильности документального оформления и сущтостиния и сущтости возения и сущтости возевиы и сущтости возевиы ) apartamento en Moscú del 15 al 16 de octubre de 1997. [3] [4] [5]
- ↑ Los cargos que Alexey Ilyushenko tenía contra Yelena Masyuk fueron retirados en agosto de 1995 en medio del escándalo de corrupción sobre Ilyushenko. [11] [12]
- ↑ Desde julio de 2002 hasta el 3 de septiembre de 2002, Ilya Naumovich Gavrilov (en ruso : Гаврилов Илья Наумович ; b. Turkmenistán ), ex empleado de Balkar Trading de 1992 a 1996 y ex miembro de la Junta Directiva del Banco Federal de Depósitos ( ruso : Федеральный депозитный банк ) que había sido propiedad de Balkar Trading, y Arslan Kakaev ( Ruso : Арслан Какаев ; b. 1982 o 1983), quien dirigía el departamento de operaciones internacionales del Banco Central de Turkmenistán y era el único empleado en el Banco Central de Turkmenistán, que conocía los códigos para transferencias electrónicas SWIFT , participó en un plan para adquirir $ 41,5 millones del Banco Central de Turkmenistán y colocar los fondos en cuentas asociadas con Michigan Ltd. ($ 1,25 millones) registradas en Gran Bretaña, Perouette Ltd ($ 4,22 millones) y Formex Corporation ($ 5,22 millones) ambas registradas en las Seychelles , Telford Internatonal Holding ($ 9,01 millones) registrada en los Estados Unidos y Swan Citi Bancorp Llc ($ 20 millones) registrado en Moscú en varios bancos, incluido Deutsche Bank en Frankfurt , y la mayor parte del dinero se destinó a bancos en Riga en Parex Bank ($ 10 millones de Telford Internatonal Holding) y Lateco Bank Riga ($ 10 millones de Formex Corporation) que tanto Gavrilov como una Sra. Niyazova (en ruso : госпожа Ниязова ) accedió a estos fondos. [18]
Referencias
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Libros
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- Belton, Catherine (23 de junio de 2020). El pueblo de Putin: cómo la KGB recuperó Rusia y luego se apoderó de Occidente . Nueva York: Farrar, Straus, Giroux . ISBN 978-0374238711.
enlaces externos
- Personas - NUPI , biografía del Centro Noruego de Estudios Rusos
- Yury Skuratov , The Moscow Times , 22 de marzo de 2000 (se requiere suscripción).
- Скуратов(en ruso). Archivado desde el original el 8 de octubre de 2006.
- Скуратов Юрий Ильич(en ruso). Archivado desde el original el 10 de febrero de 2007.