Grupo Alpari
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Grupo Alpari
Alpari logo.svg
EscribePrivado
IndustriaServicios financieros
FundadoDiciembre de 1998 ( 1998-diciembre )
FundadorAndrey Dashin ( presidente )
SedeKingstown , San Vicente y las Granadinas [1]
ServiciosCorretaje financiero
Sitio webwww.alpari.org

Alpari Group es una empresa financiera multinacional que presta servicios en el mercado de divisas , metales y cfd . La empresa está regulada por la Comisión Financiera. [2]

La empresa tiene licencia para comerciar con:

El estatuto de la empresa está registrado en San Vicente y las Granadinas . [4]

Historia

La empresa se estableció en Kazán , Rusia , en 1998. [5] En 2000, Alpari comenzó a expandirse internacionalmente. [ cita requerida ]

Reino Unido

Alpari (Reino Unido) fue fundada en 2004. Fue regulada por la Autoridad de Servicios Financieros en septiembre de 2006. La compañía abrió y cerró varias sucursales en otros países. Alpari UK Ltd fue multada con £ 140,000 por fallas en la lucha contra el lavado de dinero por parte de la FSA en 2010. El ex oficial de informes de lavado de dinero de la empresa, Sudipto Chattopadhyay, también fue multado con £ 14,000. [6] La oficina de Chipre abrió en 2010 y la licencia CySEC se adquirió ese año y se renunció en diciembre de 2012. Esa oficina cerró en febrero de 2013. [7] [8] Alpari (Reino Unido) entró en el mercado indio en 2008 y salió de la India en marzo de 2014 . [9] Para los residentes del Reino Unido, la empresa también ofreció apuestas financieras de margen en Forex e índices.[10]

El 16 de enero de 2015, Alpari entró en insolvencia tras las fuertes pérdidas del día anterior cuando el Banco Nacional Suizo eliminó el techo del franco frente al euro . [11] [12] El 19 de enero, Alpari (UK) Ltd. solicitó la insolvencia formal y el Tribunal Supremo de Inglaterra nombró administradores especiales de KPMG en régimen de administración especial. [13]

Rusia

Alpari-Broker Ltd. (en ruso: ООО «Альпари-Брокер» ) se estableció como entidad legal en septiembre de 2008 en Kazán, Rusia. Fue autorizado como participante profesional de los mercados de valores para proporcionar servicios de corretaje, concesionario y administración de dinero por parte del Banco Central de Rusia . [14] [ necesita cotización para verificar ]

Además, era miembro asociado de NAFD (Asociación Nacional de Operadores de Forex), una organización autorreguladora creada por corredores de Forex. [15] Desde marzo de 2017, Alpari es miembro de AFD (Asociación de Operadores de Forex), la única SRO acreditada por el banco central ruso. [dieciséis]

El 27 de diciembre de 2017, el Banco Central de Rusia revocó la licencia de Alpari (junto con la licencia de otros cuatro corredores de divisas), ordenándole efectivamente que detuviera sus operaciones en Rusia antes del 27 de enero de 2018. [17]

Estados Unidos

Alpari US LLC se estableció en 2006. [18] Su membresía NFA fue aprobada en noviembre de 2007 y eliminada en abril de 2015. [19]

El Fondo Benéfico Alpari

El Fondo Benéfico Alpari fue fundado en 2005 por Andrey Dashin con el objetivo de ayudar a los niños de la República de Tartaristán a alcanzar su máximo potencial independientemente de su origen socioeconómico o discapacidades mentales y físicas. [20]

En 2018, el Fondo Benéfico Alpari proporcionó un total de 29,4 millones de rublos en apoyo a los residentes de Tartaristán. [21] En el primer semestre de 2019, se proporcionó un total de 24,9 millones de rublos en apoyo a los beneficiarios en Tartaristán. [22]

Comunicación con FXTM

Andrey Valerievich Dashin es propietario de Alpari y de otro corredor de divisas FXTM, también conocido como ForexTime. [23]

Referencias

  1. ↑ a b Golovtchenko, Victor (21 de noviembre de 2018). "Exclusivo: Alpari cierra la subsidiaria de Belice" . Consultado el 12 de septiembre de 2020 .
  2. ^ "Reglamento alpari" . comisión financiera .
  3. ^ "Información sobre las personas jurídicas incluidas en el registro de empresas de forex a partir del 03.09.2017" . Banco Nacional de la República de Bielorrusia . Consultado el 12 de septiembre de 2020 .
  4. ^ "Investigación y análisis de Alpari Ltd" . Bloomberg . Consultado el 12 de septiembre de 2020 .
  5. ^ "Broker de Forex Alpari" . Consultado el 12 de septiembre de 2020 .
  6. ^ Binham, Caroline (5 de mayo de 2010). "Alpari multado $ 212.000 por FSA del Reino Unido por incumplimiento de lavado de dinero" . Bloomberg . Consultado el 25 de junio de 2021 .
  7. ^ "Historia de éxito de los servicios financieros de Alpari" . Cyprus.com . Archivado desde el original el 23 de abril de 2015 . Consultado el 13 de abril de 2015 .
  8. ^ "Anuncio de CySEC" . CySEC . 8 de mayo de 2013 . Consultado el 13 de abril de 2015 .
  9. ^ Mishra, Lalatendu (28 de marzo de 2014). "Alpari India cierra la tienda" . TheHindu.com . Consultado el 13 de abril de 2015 .
  10. ^ "Noticias para clientes de Alpari (UK) Limited" . Autoridad de Conducta Financiera . 20 de enero de 2015 . Consultado el 6 de marzo de 2017 .
  11. ^ "El choque del franco suizo obliga al patrocinador de la camiseta del West Ham, Alpari, a la quiebra" . El telégrafo . 16 de enero de 2015 . Consultado el 13 de abril de 2015 .
  12. ^ "El corredor de divisas de Alpari Reino Unido se pliega sobre la agitación del franco suizo" . BBC News . 16 de enero de 2015 . Consultado el 13 de abril de 2015 .
  13. ^ "Aviso de nombramiento de administradores especiales" . 19 de enero de 2015 . Consultado el 13 de abril de 2015 .
  14. ^ "Организаций Список, имеющих лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности " . CBR.ru (en ruso). 17 de enero de 2014 . Consultado el 13 de abril de 2015 .
  15. ^ "Miembros de NAFD" . NAFD.ru . Archivado desde el original el 2 de agosto de 2016 . Consultado el 23 de marzo de 2016 .
  16. ^ " " Alpari Forex "se convirtió en miembro de la Asociación de distribuidores de Forex" . BrokerSearch.ru . 2017-03-16 . Consultado el 12 de septiembre de 2020 .
  17. ^ "El Banco Central de Rusia termina la competencia FX" . 2017-12-27 . Consultado el 12 de septiembre de 2020 .
  18. ^ "Descripción de la empresa de Alpari (Estados Unidos), LLC" . Bloomberg . Consultado el 3 de julio de 2017 .
  19. ^ "ALPARI US LLC" . NFA . Consultado el 14 de abril de 2015 .
  20. ^ "Благотворительный фонд Альпари" . El Fondo Benéfico Alpari . Consultado el 5 de septiembre de 2019 .
  21. ^ "Татарстанцы через благотворительный фонд помогли нуждающимся почти en 30 млн рублей" . Татар-инфо . Consultado el 14 de mayo de 2019 .
  22. ^ "Благотворительный фонд" Альпари "оказал помощь в Татарстане на рекордную для полугодия сумму" . Реальное время . Consultado el 31 de agosto de 2019 .
  23. ↑ Plotnikova, Irina (16 de octubre de 2017). "El millonario de dólares Andrey Dashin presenta una demanda contra Google y Yandex" . Consultado el 12 de septiembre de 2020 .
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