Rakesh Saxena
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Rakesh Saxena (nacido el 13 de julio de 1952 en Indore , Madhya Pradesh, India) es un criminal, financiero y comerciante indio condenado en el mercado de derivados . Está acusado de malversación de fondos en la década de 1990 debido a su trabajo como asesor de tesorería del Banco de Comercio de Bangkok (BBC) y tiene una amplia reputación de haber participado en docenas de empresas y acuerdos de alto riesgo en todo el mundo durante las tres décadas anteriores. [1] [2]

En octubre de 2009, fue deportado a Tailandia después de librar la batalla de extradición más larga en la historia de Canadá, que duró 13 años. [3] [4] [5] En junio de 2012, Saxena fue encarcelada durante 10 años por el Tribunal Penal del Sur de Bangkok y se le ordenó pagar 41 millones de dólares estadounidenses en multas e indemnizaciones, tras haber sido condenada por cinco cargos de fraude de valores entre 1992 y 1995. [ 6]

Primeros años

Rakesh Saxena nació el 13 de julio de 1952 en Indore , Madhya Pradesh, India. De niño estudió en Inglaterra, porque su madre era abogada internacional. [7] Más tarde vivió en Nueva Delhi, India y estudió en St Columba's School y St. Stephen's College . [8] Mientras estaba en la universidad desarrolló fuertes inclinaciones políticas marxistas y en 1974 se graduó con una maestría en artes en inglés. [8]

Trabajó en una empresa de corretaje de divisas y mercado monetario, donde se concentró en transacciones financieras complejas y especulación cambiaria , primero en Delhi, Bombay, Sri Lanka y Singapur, y luego para el Oriental Bank of Commerce en Delhi, y realizó muchos tratos fraudulentos. y puso el banco en una pérdida de alrededor de 4 millones de rupias antes de que el gobierno indio lo nacionalizara. [ cita requerida ]

A fines de la década de 1970, Saxena se mudó a Hong Kong, donde conoció a su esposa, de nacionalidad tailandesa. [ cita requerida ] En Hong Kong, trabajó como comerciante de divisas en Kowloon en la década de 1980, [7] y luego se unió a Wocom Commodities . [ cita requerida ] Trasladó su base a Bangkok en 1985, donde el Banco de Tailandia había anunciado la apertura de los mercados de divisas. [ cita requerida ] Luego cambió el enfoque al campo de los derivados . [ cita requerida ]

En Bangkok, Saxena se ocupó de la especulación sobre la compra y venta de empresas y escribió una columna financiera en el Bangkok Post , habló en seminarios sobre comercio de divisas y formó numerosos contactos en la comunidad empresarial. [ cita requerida ] Entre sus intereses estaban las minas en Sierra Leona, empresas en Australia, Belice, Canadá, Islas Caimán , Rusia, Tailandia, Hong Kong, Israel, Chipre y las Islas Vírgenes , y varias cuentas bancarias suizas . [ cita requerida ]

Banco de comercio de Bangkok

En 1989, Saxena se convirtió en asesor de Krirk-kiat Jalichandra, nuevo vicepresidente senior del Banco de Comercio de Bangkok. El banco intentó adquisiciones hostiles contra muchas de las grandes empresas tailandesas que cotizan en bolsa. Según una investigación posterior, también otorgó préstamos baratos a varios funcionarios públicos y políticos en India, Rusia, Tailandia, Singapur, Arabia Saudita y Líbano.

El Banco de Comercio de Bangkok se derrumbó en 1996 y el Banco de Tailandia se hizo cargo. El colapso contribuyó a la recesión financiera asiática, la crisis económica y política y la devaluación del baht en 1997 . Saxena se encontraba en su residencia de Praga o Zúrich en el momento en que estalló la historia y nunca regresó a Tailandia.

En junio de 1996, las autoridades tailandesas acusaron a Rakesh Saxena, Krikkiat Jalichandre, Rajan Pillai y Adnan Khashoggi y a varias otras personas de malversación de dinero estimado en 2200 millones de dólares (o, según otras estimaciones, 88 millones de dólares). El propio Saxena supuestamente había desviado 300 millones de libras esterlinas en 1992-1993 a través de una serie de transacciones derivadas. Saxena dijo que él era solo un asesor y un comerciante y que el colapso de los mercados inmobiliarios fue el verdadero detonante de la recesión. Su relación con los magnates rusos y los jeques árabes sigue siendo objeto de especulación.

Detención en Canadá

La Real Policía Montada de Canadá arrestó a Saxena el 7 de julio de 1996 en Whistler, Columbia Británica , [9] [10] a instancias de la policía tailandesa. Inicialmente fue encarcelado durante 2-3 días en un centro de prisión preventiva canadiense. Saxena se resistió a la extradición , alegando que lo matarían si regresaba a Tailandia.

En febrero de 1998, Saxena fue puesto en libertad bajo fianza de 2,5 millones de dólares porque se lo consideraba un riesgo de fuga. La Corte Suprema de Columbia Británica anuló este fallo el 24 de junio de 1998. Este fallo le permitió resistirse a la extradición en Vancouver, utilizando sus propios guardias en lo que equivalía a un arresto domiciliario autofinanciado , que le costaba 40.000 dólares al mes. [11] El 4 de septiembre de 1998, Tailandia pidió a las autoridades de 22 países que congelaran sus activos, que en ese momento ascendían a entre 135 y 300 millones de dólares. Tailandia también presentó una demanda civil en su contra.

En septiembre de 2005, la corte canadiense inferior dictaminó que Saxena debería ser extraditado, pero el gobierno de Canadá no hizo cumplir esta decisión. Saxena retrasó aún más su extradición con apelaciones. El 21 de octubre de 2005, el tribunal canadiense pospuso la extradición de Saxena una vez más hasta enero de 2006.

El 3 de marzo de 2006, Saxena perdió su intento del Tribunal de Apelación de Columbia Británica de revocar la orden del ministro de justicia federal de que fuera entregado a las autoridades tailandesas, a pesar de su afirmación de que podría ser asesinado o arrojado a una celda de prisión inhumana en Tailandia. El abogado de Saxena apeló. Una de las posibles razones citadas para su liberación fue el reciente golpe de estado en Tailandia, que derrocó al gobierno reconocido internacionalmente, causando un gran revuelo en la corona.

Saxena presentó su apelación ante la Corte Suprema de Canadá a través de las oficinas de Amandeep Singh, conocido por representar a clientes en casos tan intrigantes a nivel internacional como la extradición de Omid Tahvili , un fugitivo que estaba en la lista de las diez personas más buscadas de la Interpol y que formaba parte del defensa del ensayo de bombardeo de Air India. [12] [13] [14] [15] [16] [17]

El 29 de octubre de 2009, la Corte Suprema de Canadá denegó la solicitud de audiencia de Saxena con respecto a una decisión de un tribunal inferior que confirmó su extradición. La Corte Suprema no dio motivos para su decisión. Más tarde ese día, Saxena fue entregada a las autoridades tailandesas y salió de Canadá hacia Tailandia. [3] [18] [19]

Negocios con Sierra Leona

Un golpe militar derrocó al presidente Ahmad Tejan Kabbah de Sierra Leona en mayo de 1997. Kabbah huyó a Guinea y estableció un gobierno en el exilio . Alrededor de julio de 1997 se puso en contacto con el mercenario británico Tim Spicer de Sandline International para organizar un contragolpe. Saxena acordó financiar el contrapeso a cambio de permisos de exploración de diamantes. [20]

Según el Informe del Parlamento británico sobre la investigación de armas en Sierra Leona, Saxena recaudaría el dinero para que Sandline pudiera contratar soldados y comprar equipo. A cambio, Kabbah daría a las empresas de Saxena permisos para la exploración de diamantes y promesas de nuevos negocios. Saxena pagaría a Sandline por sus operaciones. Sin embargo, alguien filtró los documentos relevantes a The Globe and Mail . En una entrevista el mismo año, Kabbah negó tener conocimiento de cualquier negociación con Saxena.

Según Spicer, que testificó para el Informe, Saxena no les dio los fondos que les había prometido; los informes han contradicho a Spicer sobre este tema. Sandline compró más armas a Bulgaria, pero fue demasiado tarde: las tropas lideradas por Nigeria leales a Kabbah ya se habían apoderado de la capital. Como resultado, Saxena no recibió los permisos. La investigación posterior del gobierno británico confirmó que Kabbah no había dicho toda la verdad. En una entrevista posterior, Saxena afirmó que quería ayudar por "razones ideológicas" y que lo último que tenía en mente era tener minas en África.

Banco de Comercio General

Rakesh Saxena estuvo, hasta hace poco, presuntamente activo de manera fraudulenta en Gran Bretaña (West Shore Ventures), Sudáfrica en 2004 ( Platinum Asset Management ) y luego Botswana (Relaciones con inversores), Sudáfrica (Phoenix Capital Partners), como Sunday Standard y había revelado en agosto de 2005. Ahora se sabe si Saxena era propietaria de las empresas africanas o no.

Adnan Khashoggi, Oleg Boiko, Rakesh Saxena, Amador Pastrana y Regis Possino, un abogado que se cree que es el arquitecto principal de la transacción del General Commerce Bank, juntos adquirieron el General Commerce Bank, en Viena, Austria, desde donde supuestamente organizaron acciones internacionales y acuerdos de bonos. Asociados con Possino estaban Sheman Mazur y Raoul Berthamieu, de los EE. UU. Possino y Khashoggi recibieron el crédito de recaudar más de $ 65 millones para Genesis International, antes de que la SEC detuviera la venta de las acciones. Ni Possino ni Khashoggi estuvieron implicados en ningún delito a ese respecto.

Las víctimas procedían de muchos países, incluidos Australia, Gran Bretaña y Sudáfrica. Una vez más, el papel exacto de Saxena nunca se ha determinado en muchas de estas transacciones. Su nombre nunca apareció en ningún documento de propiedad. El gobierno austriaco no le ha acusado de nada. Una razón puede ser que, en muchos casos, se cree que las partes involucradas en acuerdos internacionales pagan a Saxena simplemente para tenerlo de su lado. Saxena no es reacia a vender acciones en corto. Según uno de los mayores intermediarios de la India, Chandraswami(también Nemi Chand Jain), Saxena no es reacio a los ataques del tipo greenmail en los acuerdos en curso y, debido a su amplio conocimiento de los mercados (financieros, económicos y políticos), su alcance es abrumador, pero su nombre no figura en la lista. papeleo. Un alto ministro del gabinete indio también alegó que Saxena está haciendo precios de opciones y futuros sobre acciones indias especulativas de jurisdicciones extraterritoriales y que él es el creador de precios "de último recurso" para los especuladores en Mumbai.

Los informes sugieren que Saxena desde su residencia lleva a cabo varios acuerdos cuestionables y de alto perfil en todo el mundo, principalmente acuerdos en el exótico mundo de la deuda y los derivados del tercer mundo; muchos de estos acuerdos están, hasta ahora, fuera de los paraguas regulatorios y es probable que sigan siéndolo durante muchos años más.

El Sr. Saxena y su empresa Westshore Ventures fueron demandados por Pacific Energy & Mining Company y Tariq Ahmad de Reno , Nevada en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Nevada por fraude y conspiración para defraudar a Pacific Energy por más de 1,5 millones de dólares. Pacific Energy también había presentado una denuncia penal ante la Oficina Federal de Investigaciones, sin embargo, el proceso se detuvo debido a la extradición del Sr. Saxena a Tailandia.

Desde la extradición del Sr. Saxena a Tailandia, no se tiene conocimiento de que el Sr. Saxena haya cometido fraudes de valores adicionales.

Desarrollos recientes

En agosto de 2006, el gobierno tailandés creó un nuevo equipo para apoderarse del resto de los activos de Saxena en el extranjero, apuntando a los de Canadá. El entonces ministro Chidchai Wannasathit ordenó a la Oficina de Lucha contra el Blanqueo de Dinero y a la Policía Real de Tailandia que ayudaran al Fiscal General en esta tarea. La corte de apelaciones canadiense denegó su solicitud de libertad bajo fianza. [La fianza se concedió más tarde].

Rakesh Saxena también fue acusado en varios juicios civiles en los Estados Unidos, incluso en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Nevada; ganó esos casos o esos casos simplemente se desvanecieron. [ cita requerida ]

Extradición a Tailandia

El 31 de octubre de 2009, cuando la Corte Suprema de Canadá denegó la apelación final del Sr. Saxena, fue entregado inmediatamente a las autoridades tailandesas que lo llevaron en avión a Tailandia, donde Saxena estaba siendo juzgado por cargos de fraude. [21]

Cargos contra Saxena

En India, Saxena ha sido acusada de homicidio culposo , extorsión , amenazas de muerte y trampas en la muerte del magnate de las galletas Rajan Pillai . [ cita requerida ] Esas acusaciones se formularon después de que la viuda del magnate acusó a Saxena ya otras tres personas de conspirar para matar a su marido. Pillai fue presentado a Saxena por algunos destacados corredores de poder indios, incluido Chandraswani. La viuda del magnate, la ex modelo Nina Pillai, era considerada muy cercana a Saxena por las personas que la veían a menudo en la residencia de Saxena en Bangkok. Ex funcionarios bancarios de Tailandia han afirmado que Nina Pillai siguió siendo financiada por Saxena después de la muerte de su marido. [ cita requerida]

El Gobierno de Tailandia acusa a Saxena de malversar $ 88 millones del Banco de Comercio de Bangkok (BBC) y solicitó su extradición de Canadá. El banco había iniciado acciones civiles contra Saxena por separado. Ha presentado una contrademanda. [22] [ ¿cuándo? ]

El colapso de la BBC fue una de las primeras fichas de dominó en una crisis financiera que se extendió por Asia, sacudiendo la economía mundial en 1997. [10] Mientras que algunos culpan a Saxena de provocar el infierno, el Wall Street Journal lo describió como la "Sra. La vaca de Leary de la crisis financiera mundial ", no se enfrenta a una acción judicial en ese sentido. También está vinculado a algunos de los principales problemas de los fondos de cobertura de fines de la década de 1990, en particular los problemas relacionados con los bonos del tercer mundo y los derivados apalancados de divisas y tipos de interés de dichos bonos y problemas ahora asociados con las privatizaciones de Rusia y Europa del Este de la era Yeltsin.

No se formularon cargos en el desafortunado caso de Sierra Leona. El Informe del Parlamento Británico sobre la Investigación de Armas de Sierra Leona concluyó que la compra de armas con el dinero de Saxena solo rompió técnicamente un embargo de las Naciones Unidas y que Canadá aún no lo estaba aplicando.

Referencias

  1. ^ Baines, David. "Noticias locales: ¿El sospechoso de robo de un banco se convierte en una estafa de acciones?" . El Seattle Times . Consultado el 22 de agosto de 2019 .
  2. ^ "El financiero indio Rakesh Saxena encarcelado por fraude en la era de la crisis de la década de 1990 ..." Reuters . 8 de junio de 2012 . Consultado el 22 de agosto de 2019 .
  3. ^ a b "La fugitiva Saxena regresó a Tailandia, terminando el maratón judicial de 13 años" . El sol de Vancouver . 29 de octubre de 2009. Archivado desde el original el 1 de noviembre de 2009 . Consultado el 30 de octubre de 2009 .
  4. ^ "Apelaciones del fugitivo tailandés empujan el caso de extradición a la fecha límite" . El StarPhoenix / The Province . 23 de diciembre de 2008. Archivado desde el original el 27 de septiembre de 2011.
  5. ^ "¿Qué es la extradición?" . The Economist . 4 de febrero de 2019. ISSN 0013-0613 . Consultado el 22 de agosto de 2019 . 
  6. ^ Vancouver Sun: Baines: Saxena culpable de fraude masivo, encarcelado durante 10 años . Publicado 8 de junio de 2012
  7. ↑ a b Drohan, Madelaine (27 de abril de 2001). "El prisionero de False Creek" . El globo y el correo . Consultado el 22 de agosto de 2019 . Londres: Saxena vivió aquí cuando era niño con su madre, una abogada internacional
  8. ↑ a b Kumar Sinha, Ashutosh (10 de agosto de 1998). "El Delhiita más buscado en la tierra" . OutlookIndia.com . Consultado el 22 de agosto de 2019 .
  9. ^ "Financiero fugitivo espera juicio de extradición" . CBC News . 10 de noviembre de 2000. Archivado desde el original el 14 de noviembre de 2012 . Consultado el 30 de octubre de 2009 .
  10. ^ a b "Hombre acusado de desencadenar llamamientos de libertad por la crisis económica asiática" . Noticias de la VOA . 17 de agosto de 2005. Archivado desde el original el 18 de noviembre de 2008 . Consultado el 22 de agosto de 2019 .
  11. ^ Diane Francis , "Abogados, cabildeo significado corrupto de la política de refugiados". Puesto financiero , 17 de marzo de 2001: D3.
  12. ^ "Ley de Singh Thind - sus abogados porque nos importa" .
  13. ^ "Top 10 criminales del mundo más buscados y temidos" .
  14. ^ Nathan Vardi (25 de abril de 2008). "En imágenes: los 10 más buscados del mundo" . Archivado desde el original el 2 de noviembre de 2012 . Consultado el 26 de octubre de 2012 .
  15. ^ "Banquero tailandés fugitivo enfrenta juicio" . BBC News . 30 de octubre de 2009. Archivado desde el original el 28 de junio de 2012 . Consultado el 26 de octubre de 2012 .
  16. ^ "Banquero fugitivo lucha contra la extradición de Canadá a Tailandia durante 13 años pierde batalla" . Canal Fox News . 29 de octubre de 2009. Archivado desde el original el 21 de noviembre de 2014 . Consultado el 26 de octubre de 2012 .
  17. ^ "RAKESH SAXENA. Pagamos millones para mantener a este hombre alejado de la justicia tailandesa" . Archivado desde el original el 22 de enero de 2015, a través de Canada.com.
  18. ^ "Fugitivo tailandés Saxena pierde apelación de extradición de Canadá" . Bloomberg . 29 de octubre de 2009. Archivado desde el original el 26 de octubre de 2012.
  19. ^ "Saxena negó" . Bangkok Post . 30 de octubre de 2009.
  20. ↑ von Paleske, Alexander (2009). "Rakesh Saxena: un hombre sin castigo" . Nachrichten Heute (en alemán) . Consultado el 22 de agosto de 2019 .
  21. ^ "Saxena en Tailandia" . La Nación . Archivado desde el original el 14 de noviembre de 2012 . Consultado el 8 de noviembre de 2009 .
  22. ^ Amy Sawitta Lefevre (8 de junio de 2012). "Financiero indio Rakesh Saxena encarcelado por fraude de la era de la crisis de 1990 en Tailandia" . Reuters . Bangkok. Archivado desde el original el 27 de julio de 2013 . Consultado el 21 de noviembre de 2014 .

enlaces externos

  • Adnan Khashoggi, Rakesh Saxena y la telaraña
  • indo.net.id
  • orpwatch.org
  • finance.sympatico.msn.ca
  • rediff.com
  • rediff.com
  • thaindian.com
  • topix.com
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  • stockwatch.com
  • bkkok.com
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  • oraclesyndicate.twoday.net
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  • washingtonpost.com
  • bangkokpost.com
  • indiaenews.com (PDF)
  • telegraphindia.com
  • accessmylibrary.com
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  • cgi.cnn.com
  • thailandoutlook.tv
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