La Oficina Nacional de Delitos Económicos de Garda ( GNECB ; anteriormente Oficina de Investigación de Fraudes de Garda/GBFI), conocida informalmente como Fraud Squad , es una división especializada de la fuerza policial nacional de Irlanda, la Garda Síochána , que investiga delitos económicos. La Oficina opera como parte de la rama de Operaciones de Delitos Especiales de Garda y trabaja junto con otras secciones de la fuerza, así como con la Oficina externa del Director de Ejecución Corporativa (ODCE), una agencia encargada de investigar los delitos de cuello blanco . La Oficina de Delitos Económicos es responsable de la investigación de fraudes financieros gravesy corrupción Se estableció en abril de 1996 y tiene su sede en Harcourt Square, Dublín 2. La GNECB está dirigida por un oficial con rango de Detective Jefe Superintendente , que depende del Comisionado Adjunto de Operaciones Especiales contra el Crimen. [2]
La Oficina de Delitos Económicos investiga casos graves y complejos de fraude comercial, blanqueo de capitales , financiación del terrorismo , fraude con cheques y tarjetas de pago , falsificación de moneda , fraude de anticipos , soborno y corrupción e infracciones de las Leyes de Sociedades y la ley de competencia . [3] [4] Como unidad de investigación, todos los miembros son investigadores experimentados e incluyen especialistas financieros, legales y especialistas capacitados, como contadores forenses . [5]
El GNECB se divide en varias unidades operativas con un Superintendente de Detectives o Inspector de Detectives a cargo de cada área de especialidad;
Hasta el 1 de septiembre de 2016, la Oficina Nacional de Delitos Cibernéticos de Garda (GNCCB) se encontraba dentro de la Oficina Nacional de Delitos Económicos, incluido su tiempo como Unidad de Investigación de Delitos Informáticos (CCIU). [6] Sin embargo, posteriormente se constituyó como una Oficina separada dentro de la sección de Operaciones Especiales contra el Crimen de la Garda Síochána, con la supervisión del Superintendente Jefe de Detectives de la GNECB. La Oficina está encabezada por un Superintendente de Detectives y es responsable de la investigación de delitos cibernéticos y delitos relacionados con ellos, y de la prestación de un servicio de informática forense a la Garda Síochána.
La Oficina de Delitos Económicos se enfoca en delitos económicos importantes y complejos según los siguientes criterios; pérdida monetaria, investigaciones que involucran una dimensión internacional significativa, investigaciones que involucran una preocupación pública generalizada, investigaciones que requieren conocimientos especializados e investigaciones que involucran cuestiones complejas de derecho o procedimiento. [2] La responsabilidad de la Oficina incluye la recopilación de información e inteligencia financiera (FININT) para la fuerza y el gobierno irlandés , que se extiende a la financiación del terrorismo , [7] [8] y la detección y prevención proactivas del fraude a través de operaciones encubiertas . [9]
Como parte de las iniciativas antiterroristas de la Unión Europea (UE) para abordar el extremismo islámico y el yihadismo , la Oficina Nacional de Delitos Cibernéticos de la Garda monitorea a los sospechosos en Irlanda y fuera de la jurisdicción que utilizan Internet para distribuir propaganda, como videos vinculados a grupos terroristas, especialmente los islámicos . Estado de Irak y el Levante . Fue establecido en 2016. [10]