El Grupo de Acción Financiera del Caribe ( GAFIC ) es una organización de estados y territorios de la Cuenca del Caribe que han acordado implementar contramedidas comunes contra el lavado de dinero . GAFIC tiene estatus de asociado dentro del Grupo de Acción Financiera sobre Blanqueo de Capitales (GAFI). [1]
Historia
El GAFIC se estableció como resultado de dos reuniones clave convocadas en Aruba y Jamaica . [2] En Aruba, en 1990, representantes de países del Caribe y Centroamérica desarrollaron un enfoque general del problema del lavado de activos delictivos y formularon 19 recomendaciones. [3] [4] Una reunión de ministros celebrada en Kingston , Jamaica, en 1992, resultó en la Declaración de Kingston, que ratifica el compromiso de los Estados miembros de implementar las recomendaciones y coordinar la implementación mediante el establecimiento de la Secretaría del GAFIC. [4] [2]
Los miembros [5] del GAFIC son:
- Anguila
- Antigua y Barbuda
- Aruba
- Barbados
- Belice
- islas Bermudas
- Islas Caimán
- Curazao
- Dominica
- República Dominicana
- El Salvador
- Granada
- Guatemala
- Guayana
- Haití
- Jamaica
- Montserrat
- Saint Kitts y Nevis
- Santa Lucía
- San Vicente y las Granadinas
- Sint Maarten
- Surinam
- Las Bahamas
- Trinidad y Tobago
- Islas Turcas y Caicos
- Venezuela
- Islas Virgenes
Referencias
- ^ "Grupo de trabajo de acción financiera del Caribe (GAFIC)" en GAFI.
- ^ a b "Grupo de trabajo de acción financiera del Caribe contra el blanqueo de capitales (GAFIC)" , EAG.
- ^ "19 recomendaciones de Aruba" , IMOLIN, junio de 1990.
- ^ a b "Las recomendaciones de Aruba - 1990 (revisada en 1999)" Archivado el 11 de octubre de 2008, en Wayback Machine , GAFIC en The Policy Laundering Project.
- ^ Países miembros , GAFIC. 28 de junio de 2012.
enlaces externos
- Sitio web oficial del Grupo de Acción Financiera del Caribe .