El Grupo de Acción Financiera Internacional (sobre blanqueo de capitales) ( GAFI ), también conocido por su nombre francés , Groupe d'action financière ( GAFI ), es una organización intergubernamental fundada en 1989 por iniciativa del G7 para desarrollar políticas para combatir el blanqueo de capitales. . [2] En 2001, su mandato se amplió para incluir la financiación del terrorismo .
Abreviatura | GAFI |
---|---|
Formación | 1989 |
Tipo | Organización intergubernamental |
Propósito | Combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo |
Sede | París , Francia |
Región atendida | Mundial |
Afiliación | 39 |
Idioma oficial | Inglés , francés |
presidente | Marcus Pleyer [1] |
Afiliaciones | Grupo de Asia y el Pacífico sobre blanqueo de capitales (APG), Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), Grupo de acción financiera sobre blanqueo de capitales en América del Sur (GAFISUD), Grupo de acción financiera de Oriente Medio y África del Norte (MENAFATF) |
Sitio web | www |
Los objetivos del GAFI son establecer estándares y promover la implementación efectiva de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otras amenazas relacionadas a la integridad del sistema financiero internacional. El GAFI es un "organismo de formulación de políticas" que trabaja para generar la voluntad política necesaria para llevar a cabo reformas legislativas y reglamentarias nacionales en estas áreas. [3] El GAFI monitorea el progreso en la implementación de sus Recomendaciones a través de "revisiones por pares" ("evaluaciones mutuas") de los países miembros.
Desde 2000, el GAFI ha mantenido la lista negra del GAFI (formalmente denominada "Llamado a la acción") y la lista gris del GAFI (denominada formalmente "Otras jurisdicciones supervisadas"). [4] [5] [6] [7]
Historia
El GAFI se formó en la Cumbre del G7 de 1989 en París para combatir el creciente problema del lavado de dinero. El grupo de trabajo se encargó de estudiar las tendencias del lavado de dinero, monitorear las actividades legislativas, financieras y de aplicación de la ley realizadas a nivel nacional e internacional, informar sobre el cumplimiento y emitir recomendaciones y estándares para combatir el lavado de dinero. En el momento de su formación, el GAFI tenía 16 miembros, que en 2021 habían aumentado a 39. [8]
En su primer año, el GAFI emitió un informe que contiene cuarenta recomendaciones para combatir de manera más efectiva el lavado de dinero. Estos estándares fueron revisados en 2003 para reflejar patrones y técnicas en evolución en el lavado de dinero.
El mandato de la organización se amplió en 2001 para incluir el financiamiento del terrorismo tras los ataques terroristas del 11 de septiembre .
Secretaría del GAFI
La Secretaría del GAFI está ubicada en la sede de la OCDE en París .
Desde noviembre de 2015, la Secretaría del GAFI ha sido dirigida por el Secretario Ejecutivo David Lewis. [9]
Recomendaciones del GAFI
Creación y mantenimiento continuo
En conjunto, las cuarenta recomendaciones sobre blanqueo de capitales y las ocho (ahora nueve) recomendaciones especiales sobre financiación del terrorismo establecen el estándar internacional para las medidas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y los actos terroristas. Establecen los principios para la acción y permiten a los países cierta flexibilidad en la implementación de estos principios de acuerdo con sus circunstancias particulares y marcos constitucionales. Ambos conjuntos de Recomendaciones del GAFI están destinados a ser implementados a nivel nacional a través de legislación y otras medidas legalmente vinculantes. [10] Hay varios grupos para organizar las Recomendaciones; Políticas y Coordinación ALD / CFT, Lavado de Activos y Confiscación, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación, Medidas Preventivas, Transparencia y Beneficio de Personas Jurídicas y Arreglos, Poderes y Responsabilidades de las Autoridades Competentes y otras Medidas Institucionales, y Cooperación Internacional. [11]
En febrero de 2012, el GAFI codificó sus recomendaciones y Notas Interpretativas en un documento que mantiene la RE VIII (renombrada Recomendación 8), y también incluye nuevas reglas sobre armas de destrucción masiva, corrupción y transferencias electrónicas (Recomendación 16). [12]
Cuarenta recomendaciones sobre blanqueo de capitales
Las Cuarenta Recomendaciones del GAFI sobre lavado de dinero de 1990 son las principales políticas emitidas por el GAFI [13] y las Nueve Recomendaciones Especiales (RE) sobre Financiamiento del Terrorismo (FT). [14] Las Recomendaciones se consideran globalmente como el estándar mundial en la lucha contra el blanqueo de capitales y muchos países se han comprometido a poner en práctica las Cuarenta Recomendaciones. Las Recomendaciones cubren el sistema de justicia penal y la aplicación de la ley, la cooperación internacional y el sistema financiero y su regulación. [15] El GAFI revisó completamente las Cuarenta Recomendaciones en 1996 y 2003. [13] Para 1996, las Recomendaciones tuvieron que ser actualizadas para incluir más que solo el lavado de dinero de las drogas, así como para mantenerse al día con las técnicas cambiantes. [16] Las Cuarenta Recomendaciones de 2003 requieren que los estados, entre otras cosas, hagan lo siguiente:
- Implementar convenciones internacionales relevantes
- Penalizar el lavado de dinero y permitir a las autoridades confiscar el producto del lavado de dinero
- Implementar la debida diligencia del cliente (por ejemplo, verificación de identidad), mantenimiento de registros y requisitos de reporte de transacciones sospechosas para instituciones financieras y negocios y profesiones no financieras designadas.
- Establecer una unidad de inteligencia financiera para recibir y difundir informes de transacciones sospechosas, y
- Cooperar internacionalmente en la investigación y el enjuiciamiento del lavado de dinero.
NUEVE recomendaciones especiales sobre la financiación del terrorismo
El GAFI ha emitido Recomendaciones Especiales sobre Financiamiento del Terrorismo. En octubre de 2001, el GAFI emitió las ocho Recomendaciones Especiales sobre Financiamiento del Terrorismo [17], luego de los ataques terroristas del 11 de septiembre en los Estados Unidos. Entre las medidas, la Recomendación Especial VIII (RE VIII) se dirigió específicamente a organizaciones sin fines de lucro. A esto le siguieron las Mejores prácticas internacionales para combatir el abuso de organizaciones sin fines de lucro en 2002, publicadas un mes antes de las Directrices de financiamiento antiterrorista del Departamento del Tesoro de los EE. UU., Y la Nota interpretativa para la SR VIII en 2006. Se agregó una novena recomendación especial mas tarde. [16] En 2003, las Recomendaciones, así como las 9 Recomendaciones Especiales, se ajustaron por segunda vez. [16] Las Recomendaciones y Recomendaciones Especiales fueron defendidas por más de 180 países. [dieciséis]
Mecanismo de cumplimiento
En febrero de 2004 (actualizado a febrero de 2009) el GAFI publicó un documento de referencia Metodología para evaluar el cumplimiento de las 40 Recomendaciones del GAFI y las 9 Recomendaciones Especiales del GAFI. [18] El Manual para países y evaluadores de 2009 describe los criterios para evaluar si los estándares del GAFI se cumplen en los países participantes. [19] El GAFI evalúa el desempeño de un país con base en su metodología de evaluación que cubre: 1. el cumplimiento técnico, que se refiere al marco legal e institucional y las facultades y procedimientos de las autoridades competentes, y 2. la evaluación de la eficacia, que se refiere al grado de cuyo marco legal e institucional está produciendo los resultados esperados. [20]
Hay muchas diferencias entre los países que se ocupan de su sistema legal y financiero , que está tomando en consideración el GAFI. Existe un mínimo establecido de acciones que cumplen con un estándar, que todos los países pueden utilizar con respecto a su propia situación. Esta norma cubre todas las acciones que una nación debe tomar dentro de sus sistemas regulatorios y sus sistemas de justicia penal, así como las medidas preventivas que deben tomar las empresas, profesiones e instituciones específicas. [21]
Para las organizaciones sin fines de lucro (OSFL) ha habido un mandato para una mayor transparencia financiera, para asegurarse de que no sea más fácil para las organizaciones terroristas lavar dinero a través de las organizaciones. Esta hipótesis fue pensada por organizaciones intergubernamentales. Estas organizaciones intergubernamentales incluyen el Banco Mundial , la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y el Fondo Monetario Internacional . [22] Las OSFL están bajo vigilancia, especialmente cuando están asociadas con "comunidades sospechosas" o si tienen su sede o trabajan en zonas de conflicto. [23]
Los datos del GAFI son un indicador clave de la calidad de los sistemas ALD / CFT en el Índice ALD de Basilea , una herramienta de evaluación de riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo desarrollada por el Instituto de Gobierno de Basilea .
Lista negra o gris de naciones que no cumplen
Además de las "Cuarenta más nueve" Recomendaciones del GAFI, en 2000 el GAFI publicó una lista de " Países o Territorios No Cooperadores " (NCCT), comúnmente llamada Lista Negra del GAFI . Esta fue una lista de 15 jurisdicciones que, por una razón u otra, los miembros del GAFI creían que no cooperaban con otras jurisdicciones en los esfuerzos internacionales contra el lavado de dinero (y, más tarde, el financiamiento del terrorismo). Por lo general, esta falta de cooperación se manifiesta como una falta de voluntad o incapacidad (con frecuencia, una incapacidad legal) para proporcionar a los agentes de la ley extranjeros información relacionada con cuentas bancarias y registros de corretaje, así como la identificación del cliente y la información del beneficiario final relacionada con dichas cuentas bancarias y de corretaje. , sociedad fantasma y otros vehículos financieros comúnmente utilizados en el blanqueo de capitales. En octubre de 2006, no hay países y territorios no cooperadores en el contexto de la iniciativa NCCT. Sin embargo, el GAFI emite actualizaciones a medida que los países en la lista de jurisdicciones de alto riesgo y no cooperativas han realizado mejoras significativas en los estándares y la cooperación. El GAFI también emite actualizaciones para identificar jurisdicciones adicionales que plantean riesgos de Lavado de Dinero / Financiamiento del Terrorismo. [24]
El GAFI encuestó a 26 jurisdicciones para verificar su capacidad y voluntad de cooperar con otros países en la lucha internacional contra el lavado de dinero. La revisión contenía los resúmenes de estas encuestas. Quince jurisdicciones fueron calificadas de “países o territorios no cooperadores”, debido a la gran cantidad de prácticas nocivas identificadas en estas jurisdicciones. [25]
Categorías de miembros
A junio de 2019 hay 37 países miembros del GAFI. Comenzando con sus propios miembros, el GAFI monitorea el progreso de los países en la implementación de las Recomendaciones del GAFI; revisa las técnicas y contramedidas de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo; y promueve la adopción e implementación de las Recomendaciones del GAFI a nivel mundial. [26] Los países están sujetos a una evaluación por parte del GAFI para comprobar que están respetando las leyes y reglamentos aplicados por el GAFI.
Miembros de pleno derecho
A partir de 2019[actualizar]El GAFI tenía 39 miembros de pleno derecho, que comprendían 37 jurisdicciones miembros y dos organizaciones regionales. El GAFI también trabaja en estrecha cooperación con varios organismos internacionales y regionales involucrados en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. [27]
- Organizaciones regionales
- Comisión Europea
- Consejo de Cooperación del Golfo
- Países y otras jurisdicciones
- Argentina
- Australia
- Austria
- Bélgica
- Brasil
- Canadá
- porcelana
- Dinamarca
- Finlandia
- Francia
- Alemania
- Grecia
- Hong Kong (originalmente unido bajo la designación Hong Kong británico en 1991)
- Islandia
- India
- Irlanda
- Israel
- Italia
- Japón
- Luxemburgo
- Malasia
- México
- Holanda (comprende Holanda , Aruba , Curazao y Sint Maarten )
- Nueva Zelanda
- Noruega
- Portugal
- Federación Rusa
- Arabia Saudita [28]
- Singapur
- Sudáfrica
- Corea del Sur
- España
- Suecia
- Suiza
- pavo
- Reino Unido
- Estados Unidos
Miembros asociados
A partir de 2020[actualizar]El GAFI tenía 9 miembros regionales asociados al estilo del GAFI, que tienen objetivos similares de establecer sistemas para combatir el terrorismo y la corrupción monetaria: [29]
- Grupo de Asia y el Pacífico sobre blanqueo de capitales (APG) [30]
- Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) [31]
- Grupo de lucha contra el blanqueo de capitales de África oriental y meridional (ESAAMLG) [32]
- Grupo Euroasiático (EAG) [33]
- Comité Selecto de Expertos del Consejo de Europa sobre la Evaluación de Medidas de Lucha contra el Blanqueo de Capitales ( Moneyval ) (antes PC-R-EV) [34]
- Grupo de acción financiera de América Latina (GAFILAT), anteriormente Grupo de acción financiera sobre lavado de dinero en América del Sur (GAFISUD) [35]
- Grupo de acción intergubernamental contra el blanqueo de dinero en África occidental (GIABA) [36]
- Grupo de acción financiera de Oriente Medio y África del Norte (MENAFATF) [37]
- Equipo de Tareas sobre Blanqueo de Capitales en África Central (GABAC) [38]
Delegados miembros regionales del GAFI
Los miembros de los organismos regionales del GAFI que no son miembros de pleno derecho del GAFI tienen derecho a asistir a las reuniones del GAFI como miembros delegados individuales de los organismos regionales y a intervenir en cuestiones políticas y operativas.
Miembros observadores
30 países y organizaciones internacionales son organizaciones observadoras. Estos incluyen el Fondo Monetario Internacional , la ONU con seis grupos de expertos y el Banco Mundial . [39]
Indonesia se unió al grupo de observadores que participan en la defensa de la ley contra el lavado de dinero, el terrorismo y la financiación ilegal. Los organismos internacionales registrados tienen, entre otros objetivos, una finalidad o función específica de lucha contra el blanqueo de capitales. [40]
- Banco Africano de Desarrollo [40]
- Comité de enlace contra el blanqueo de capitales de la zona del franco (CLAB) [francés] [40]
- Banco Asiático de Desarrollo [40]
- Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (BCBS) [40]
- Red interinstitucional de recuperación de activos de Camden (CARIN) [40]
- Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera [40]
- Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD) [40]
- Grupo de supervisores de centros financieros internacionales
- Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) [41]
- Dirección Ejecutiva del Comité de las Naciones Unidas contra el Terrorismo (UNCTED) [41]
Evaluación de miembros
Todavía existen problemas de cumplimiento en áreas que podrían brindar oportunidades de explotación para el crimen transnacional y las redes terroristas. Esto puede tener efectos perjudiciales para la seguridad nacional de un país al aumentar los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, así como el desperdicio debido a la implementación de medidas regulatorias inapropiadas. El objetivo es incrementar las estrategias de mitigación que permitan la escasez de recursos para combatir las amenazas de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. [42]
El GAFI sigue criterios estrictos para identificar amenazas potenciales. [43]
Efectos del GAFI
El efecto de la Lista Negra del GAFI ha sido significativo y posiblemente ha demostrado ser más importante en los esfuerzos internacionales contra el lavado de dinero que las Recomendaciones del GAFI. Si bien, según el derecho internacional , la Lista Negra del GAFI no conllevaba una sanción formal, en realidad, una jurisdicción incluida en la Lista Negra del GAFI a menudo se encontraba bajo una intensa presión financiera. [44]
El GAFI comenzó a convertirse en una gran figura poco después de los ataques del 11 de septiembre para ayudar a combatir el financiamiento de organizaciones terroristas. El GAFI se asegura de que los fondos no sean de fácil acceso para las organizaciones terroristas que están causando estos crímenes contra la humanidad. El GAFI ha ayudado a luchar contra la corrupción a través de países de la 'lista gris' que no cumplen con los Criterios recomendados y esto ayuda a paralizar las economías y los estados que están ayudando a organizaciones terroristas y corruptas. [45] El GAFI sigue trabajando con otras agencias monetarias para controlar la actividad financiera del terrorismo y poner fin a las organizaciones financieras ilegales, el terrorismo y la corrupción.
El GAFI ha dificultado que las organizaciones no gubernamentales (ONG) de los países accedan a fondos para ayudar en situaciones de socorro debido a los estrictos criterios del GAFI. Los criterios del GAFI han afectado principalmente a las ONG que se encuentran en el Medio Oriente y países asolados por el terror. Algunos argumentan que las Recomendaciones del GAFI no establecen restricciones específicas para las ONG, lo que a menudo hace que vayan en contra de la Recomendación del GAFI. [46]
Organismos regionales estilo GAFI
El GAFI también tiene organismos regionales de estilo GAFI asociados, que incluyen:
- Grupo de Asia y el Pacífico sobre blanqueo de capitales (APG) [47]
- Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) [48]
- Grupo de lucha contra el blanqueo de capitales de África oriental y meridional (ESAAMLG) [49]
- Grupo Euroasiático (EAG) [50]
- Comité Selecto de Expertos del Consejo de Europa sobre la Evaluación de Medidas de Lucha contra el Blanqueo de Capitales ( Moneyval ) (antes PC-R-EV) [51]
- Grupo de acción financiera de América Latina (GAFILAT), anteriormente Grupo de acción financiera sobre el blanqueo de capitales en América del Sur (GAFISUD) [52]
- Grupo de acción intergubernamental contra el blanqueo de dinero en África occidental (GIABA) [53]
- Grupo de acción financiera de Oriente Medio y África del Norte (MENAFATF) [54]
GABAC (África central)
Ver también
- Grupo de Asia y el Pacífico sobre blanqueo de capitales
- Hawala
- Hundi
- Lavado de dinero
- Persona Expuesta Políticamente
- Remesa
- Sistema informal de transferencia de valor
- delito de cuello blanco
- Grupo Wolfsberg
Referencias
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Otras lecturas
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- Michael G. Findley, Daniel L. Nielson y JC Sharman (2013). "Uso de experimentos de campo en relaciones internacionales: un estudio aleatorio de incorporación anónima". Organización Internacional, 67, págs. 657-693
enlaces externos
- Página web oficial