Carlton Ellington ("Carl") Cushnie es un hombre de negocios del Reino Unido. A fines de la década de 1990, se estimó que era el hombre negro más rico de Europa y una de las 100 personas más ricas de Gran Bretaña. Sin embargo, su empresa financiera, Versailles , quebró después de que una investigación realizada por el Departamento de Comercio e Industria en 1999 revelara que la mayor parte del volumen de negocios de la empresa era falso y que la empresa formaba parte de un esquema Ponzi . [1] Cushnie fue sentenciado a seis años de prisión en 2004 después de ser declarado culpable de conspiración para defraudar.
Cushnie nació en Kingston , Jamaica, y se mudó a Londres a la edad de 13 años. Comenzó su carrera como programador de computadoras en ICL , antes de fundar una empresa de software, Pentagon Business Systems PLC. Más tarde fundó Versailles, un grupo de empresas que pretendían estar involucradas en el negocio de factoraje , otorgando préstamos a los fabricantes mediante la compra de sus mercancías después de que se había acordado una venta a otra empresa pero antes de que se les hubiera pagado. A los inversores potenciales se les dijo que Cushnie usaba software de computadora para realizar un seguimiento personal de lo que había comprado exactamente el dinero de cada inversor, ya fueran "pantalones cortos o pelotas de golf". [2]
De hecho, la empresa solo realizó una operación de este tipo, en la que perdió dinero. Aunque un departamento comerciaba legítimamente, la gran mayoría de la facturación de la empresa se producía moviendo dinero entre empresas controladas por Cushnie y su codirector, Frederick Clough, que también había formado parte de Pentagon Business Systems. Los 'beneficios' pagados procedían de capital nuevo de inversores y préstamos bancarios, "un clásico esquema Ponzi". [3]
La empresa salió a bolsa en el Mercado de Inversiones Alternativas en 1995 y pasó a la Lista Oficial de la Bolsa de Valores de Londres en 1997. El precio de sus acciones era de 8 peniques en el momento de la salida a bolsa y aumentó a 250 peniques en diciembre de 1999, gracias a las cuentas anuales que muestran volumen de negocios y activos significativamente más altos de lo que en realidad eran. Cushnie retuvo una participación mayoritaria en la empresa que le dio un valor estimado de £ 340 millones y vendió parte de su participación en la parte superior del mercado por £ 28,6 millones. [4]
En 1999, luego de una donación de seis cifras al Partido Laborista , Tony Blair eligió a Cushnie para aparecer en una transmisión de elecciones europeas para el partido junto a Mick Hucknall y Alex Ferguson . En la transmisión, Cushnie habló halagadoramente sobre las habilidades de liderazgo de Blair.
El 5 de mayo de 1999, antes de la emisión, el Ministerio de Comercio e Industrias había iniciado una investigación sobre la empresa, y en noviembre se pidió a los contadores que la examinaran bajo las reglas de la LSE. El 8 de diciembre de 1999 se suspendió la negociación de las acciones, entonces a 268 peniques, lo que le dio a la empresa un valor de £ 632 millones. Versailles se derrumbó después de que se supo que su facturación informada había sido fabricada.