La conspiración contra los Estados Unidos , o la conspiración para defraudar a los Estados Unidos , [1] es un delito federal en los Estados Unidos de América bajo 18 USC § 371 . El delito es el de dos o más personas que conspiran para cometer un delito contra los Estados Unidos o para defraudar a los Estados Unidos.
Estatuto [ editar ]
Si dos o más personas conspiran para cometer un delito contra los Estados Unidos o para defraudar a los Estados Unidos, o cualquier agencia de los mismos de cualquier manera o para cualquier propósito, y una o más de esas personas realizan algún acto para lograr el objeto de la conspiración, cada uno será multado bajo este título o encarcelado no más de cinco años, o ambos. Sin embargo, si el delito cuya comisión es objeto de la conspiración es sólo un delito menor, el castigo por tal conspiración no excederá el castigo máximo previsto para dicho delito. [2]
Historia e interpretación [ editar ]
En el caso de 1924 Hammerschmidt v. Estados Unidos , la Corte Suprema de los Estados Unidos , en una opinión escrita por el presidente del Tribunal Supremo William Howard Taft , sostuvo que "Conspirar para defraudar a los Estados Unidos significa principalmente estafar al gobierno con propiedades o dinero , pero también significa interferir u obstruir una de sus funciones gubernamentales legítimas mediante engaños, artimañas o artimañas, o al menos por medios deshonestos ". [3]
El Manual de Fiscales de los Estados Unidos del Departamento de Justicia de EE. UU. , Que resume la jurisprudencia sobre el estatuto, establece que "En resumen, las actividades que los tribunales han sostenido que defraudan a los Estados Unidos de conformidad con 18 USC § 371 afectan al gobierno en al menos uno de tres formas: (1) engañan al gobierno con dinero o propiedades; (2) interfieren u obstruyen la actividad legítima del gobierno; o (3) hacen un uso indebido de un instrumento gubernamental ". [1] La " intención requerida para una conspiración para defraudar al gobierno es que el acusadoposeía la intención (a) de defraudar, (b) de hacer declaraciones falsas o representaciones al gobierno o sus agencias con el fin de obtener propiedad del gobierno, o que el acusado realizó actos o hizo declaraciones que sabía que eran falsas , fraudulenta o engañosa a una agencia gubernamental, que interrumpió las funciones de la agencia o del gobierno ". [1] Los tribunales federales han sostenido que una" pérdida real para el gobierno de cualquier propiedad o fondos "no es un elemento de la delito; para asegurar una condena, el gobierno debe probar "sólo que las actividades del acusado obstaculizaron o interfirieron con funciones gubernamentales legítimas". [1] Por ejemplo, un empresario que utilizó una empresa fachadaobtener subcontratos federales para la construcción de puentes destinados a empresas desfavorecidas fue condenado en virtud de esta sección. [4] [5]
El estatuto se ha utilizado en una amplia variedad de contextos; es "un cargo federal común, principalmente porque puede apuntar a una amplia gama de conductas y puede agregarse a otros cargos". [6] Se han presentado cargos de conspiración contra los Estados Unidos contra los conspiradores de ataques terroristas de Al Qaeda , así como contra varios ejecutivos de Volkswagen AG que fueron acusados bajo el estatuto en relación con el escándalo de trampa de emisiones de Volkswagen . [6] Entre las personas notables que han sido condenadas por conspiración contra los Estados Unidos se incluye al ex director ejecutivo de Enron , Jeff Skilling . [7]
El estatuto recibió una atención renovada después de que el presidente de campaña de Donald Trump, Paul Manafort , y el asociado de Manafort, Rick Gates , [8] fueran acusados y declarados culpables de este crimen, luego de una investigación del fiscal especial Robert Mueller . [9] Gates también se declaró culpable de un cargo de hacer declaraciones falsas , [10] y Manafort también se declaró culpable de un cargo de manipulación de testigos . [11]
Referencias [ editar ]
- ^ a b c d § 923, 18 USC § 371 — Conspiración para defraudar a los Estados Unidos , Manual de los fiscales de los Estados Unidos del Departamento de Justicia de los Estados Unidos .
- ^ Título 18 del Código de los Estados Unidos, § 371 .
- ^ Hammerschmidt v. Estados Unidos , 265 US 182 (1924).
- ^ Nicole Narea, Pensilvania Propietarios policías a esquema de fraude de contrato puente de $ 1M , Law360 (31 de octubre de 2017).
- ^ Rick Shrum, ochenta y cuatro empresario se declara culpable en el caso de subcontratación de puentes , Observer-Reporter (31 de octubre de 2017).
- ^ a b Los cargos pueden presionar al ex gerente de Trump a cooperar-abogados , Reuters (30 de octubre de 2017).
- ^ ¿Qué es 'conspiración contra los Estados Unidos'? , BBC News (30 de octubre de 2017)
- ↑ Breuninger, Kevin (23 de febrero de 2018). "El ex funcionario de la campaña de Trump, Rick Gates, se declara culpable de mentir y conspirar contra los Estados Unidos" . CNBC . Consultado el 23 de febrero de 2018 .
- ^ ¿Qué es la "conspiración contra los Estados Unidos"? CBS News (30 de octubre de 2017).
- ↑ Breuninger, Kevin (23 de febrero de 2018). "El ex funcionario de la campaña de Trump, Rick Gates, se declara culpable de mentir y conspirar contra los Estados Unidos" . CNBC . Consultado el 23 de febrero de 2018 .
- ↑ Polantz, Katelyn (14 de septiembre de 2018). "Paul Manafort se declara culpable y acepta cooperar con la investigación de Mueller" . CNN . Consultado el 14 de septiembre de 2018 .
Lectura adicional [ editar ]
- Goldstein, Abraham S. (1959). "Conspiración para defraudar a los Estados Unidos" . Revista de derecho de Yale . 68 (3): 405–463. doi : 10.2307 / 794457 . JSTOR 794457 . CS1 maint: discouraged parameter (link)
Ver también [ editar ]
Engañando a los ingresos públicos
