La Fiscalía Europea ( EPPO ) es un organismo independiente de la Unión Europea (UE) establecido en virtud del Tratado de Lisboa entre 22 de los 27 estados de la UE siguiendo el método de cooperación reforzada . [1] Tiene su sede en Kirchberg , ciudad de Luxemburgo, junto con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y el Tribunal de Cuentas Europeo (TCE). [2] [3]
Resumen del cuerpo | |
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Formado | 2017 |
Jurisdicción | Unión Europea |
Sede | Kirchberg , Ciudad de Luxemburgo, Luxemburgo |
Ejecutivo del cuerpo |
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Sitio web | www |
Rol y estructura
El papel de la Fiscalía Europea es investigar y perseguir el fraude contra el presupuesto de la Unión Europea y otros delitos contra los intereses financieros de la UE, incluido el fraude relacionado con fondos de la UE de más de 10.000 euros y los casos de fraude transfronterizo del IVA que implican daños superiores a 10 millones de euros. Anteriormente, solo las autoridades estatales podían investigar y procesar estos delitos y no podían actuar más allá de sus fronteras. La OLAF , Eurojust y Europol tampoco tenían capacidad para actuar. El organismo está destinado a ser descentralizado, basado en fiscales europeos delegados ubicados en cada Estado miembro. La oficina central contará con un Fiscal General Europeo apoyado por 20 Fiscales Europeos, personal técnico e investigador. La Fiscalía Europea puede solicitar el arresto de un sospechoso, pero esto debe ser confirmado por la autoridad estatal competente. [4] [5]
Procedimiento legislativo mediante una cooperación reforzada
La Comisión Europea propuso un reglamento sobre el establecimiento de una Fiscalía el 17 de julio de 2013, sobre la base de un mandato del Tratado de Lisboa para la creación de dicha oficina. [6] [7] Sin embargo, el 7 de febrero de 2017, el Consejo concluyó que no existía consenso entre los Estados miembros sobre el reglamento propuesto. [8] Como resultado, 17 estados miembros de la UE (Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chequia, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia y España) solicitaron el 14 Febrero de 2017 que la propuesta sea remitida al Consejo Europeo para su consideración. [9] Después de que no se alcanzara ningún acuerdo en el Consejo Europeo de 9 de marzo de 2017, [10] 16 Estados miembros (los 17 anteriores menos Austria, Estonia y Letonia, más Chipre y Portugal) notificaron al Parlamento Europeo, al Consejo y a la Comisión el 3 de abril de 2017 que procederían a establecer la Fiscalía Europea mediante el uso de la cooperación reforzada . [11] Esto se hizo con arreglo al artículo 86 del TFUE , que permite un procedimiento de cooperación reforzada simplificado que no requiere autorización del Consejo para proceder. Los Estados miembros participantes acordaron el texto legislativo para establecer la Fiscalía Europea el 8 de junio. [12] En este punto, Letonia y Estonia habían comenzado a participar en el procedimiento de cooperación reforzada. La propuesta fue aprobada por el Parlamento Europeo el 5 de octubre de 2017 [13], y el 12 de octubre de 2017 el reglamento recibió la aprobación final de los 20 estados participantes, que habían crecido hasta incluir a Austria e Italia. [14] La Fiscalía Europea no tendrá autoridad para comenzar a investigar o enjuiciar delitos hasta que una decisión de la Comisión lo apruebe, lo que según los términos del Reglamento no puede tener lugar hasta tres años después de la entrada en vigor del Reglamento en noviembre de 2017. [14] ]
Miembros de la EPPO
22 estados de la UE participan en la cooperación reforzada . Al reglamento original se unieron 20 estados miembros. [15] Otros estados, además de Dinamarca, que tiene una opción de exclusión del espacio de libertad, seguridad y justicia (AFSJ), pueden unirse posteriormente.
Tras la toma de posesión del Gabinete de Rutte III [16], los Países Bajos solicitaron oficialmente unirse a la Fiscalía Europea el 14 de mayo de 2018. [17] [18] Su participación fue aprobada por la Comisión el 1 de agosto de 2018. [19] [20] Malta solicitó unirse el 14 de junio de 2018, [21] y su participación fue aprobada el 7 de agosto de 2018. [22] [23] En un discurso pronunciado en abril de 2019, Stefan Löfven , Primer Ministro de Suecia , declaró que recomendaría al Parlamento sueco que el país se une a la Fiscalía Europea. [24] El 13 de noviembre de 2019, en nombre de su gobierno, declaró que unirse a la Fiscalía Europea es el primero de los tres objetivos de la política de la UE para su gobierno. [25]
Miembros
- Austria
- Bélgica
- Bulgaria
- Croacia
- Chipre
- República Checa
- Estonia
- Finlandia
- Francia
- Alemania
- Grecia
- Italia
- Letonia
- Lituania
- Luxemburgo
- Malta
- Países Bajos
- Portugal
- Rumania
- Eslovaquia
- Eslovenia
- España
No participantes (pueden unirse en cualquier momento)
- Hungría
- Polonia
- Suecia
Exclusión de AFSJ
- Dinamarca
- Irlanda
Base legal
La Fiscalía Europea estaba prevista en el artículo 86 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea por el Tratado de Lisboa. [26] [27] El artículo establece lo siguiente:
Establecimiento
- El Consejo de la Unión Europea , mediante un procedimiento legislativo especial, podrá crear una Fiscalía Europea sobre la base de Eurojust .
- Esto debe hacerse por unanimidad en el Consejo y con el consentimiento del Parlamento Europeo .
- Si el Consejo no puede alcanzar la unanimidad, un grupo de al menos nueve Estados miembros puede remitir un borrador al Consejo Europeo .
- Estos Estados miembros también pueden proceder a establecer una cooperación reforzada entre ellos después de informar al Parlamento, al Consejo y a la Comisión.
Papel
- La oficina, en colaboración con Europol , se encargará de investigar, enjuiciar y juzgar a las personas relacionadas con delitos contra los intereses financieros de la UE.
- Ejercerá esta función en los tribunales nacionales competentes.
- El reglamento que establezca la oficina determinará las reglas que regirán el desempeño de sus funciones, incluida la admisibilidad de las pruebas.
- El Consejo Europeo puede modificar el tratado, tras consultar a la Comisión y obtener la aprobación del Parlamento, para ampliar sus poderes para incluir delitos transfronterizos graves.
Historia
Propuestas tempranas
Fue fuertemente respaldado por el ex comisario de Justicia, Libertad y Seguridad , Franco Frattini, como parte de los planes para fortalecer la agencia Eurojust. Frattini declaró en agosto de 2007 que está "convencido de que Europa tendrá su fiscal general en el futuro" y sugirió que la Comisión estaba esperando que el tratado entrara en vigor. Afirmó que un fiscal "podría resultar útil" en áreas "en las que están en juego importantes intereses europeos", es decir, en la lucha contra los delitos financieros, el fraude y la falsificación a nivel europeo. [28]
La firma, a finales de 2007, el Tratado de Lisboa por parte de todos los Estados miembros de la Unión Europea, que se refiere explícitamente a la idea de crear una Fiscalía Europea para combatir los delitos que afecten a los intereses económicos de la Unión y, en su caso, para combatir graves delincuencia con dimensión transfronteriza, dio lugar a la celebración de un Seminario Internacional en Madrid para estudiar la nueva institución y las posibilidades de su implantación. El Seminario fue convocado por el Fiscal General de España Cándido Conde-Pumpido , y dirigido por los Fiscales Jorge Espina e Isabel Vicente Carbajosa. Las ponencias, debates y conclusiones del encuentro se recogieron en un libro, "La futura Fiscalía Europea", en inglés y español, y han servido hasta la fecha de guía de las propuestas y trabajos que se han llevado a cabo en la implementación de este Institución. [29]
Tras la venta en corto de ciertos productos financieros de la zona euro en 2009 y 2010, España propuso a la UE promulgar la disposición de la Fiscalía Europea para que el puesto pudiera coordinar acciones legales en represalia. "España quiere que la Unión Europea utilice una fiscalía prevista para la región para proteger la moneda del euro contra los especuladores", dijo el fiscal general español Cándido Conde-Pumpido en marzo de 2010. [30]
En marzo de 2010, Eurojust citó a la Fiscalía Europea como una posible solución al problema de la delincuencia transfronteriza en la UE. A pesar de la oposición de algunos Estados miembros que lo consideran una afectación a su soberanía (en parte debido a la necesaria armonización de los códigos legales), Eurojust creó un grupo de trabajo para estudiar la idea. [31]
Borrador de la Presidencia española para la implementación de la Fiscalía Europea
El fiscal general español Cándido Conde-Pumpido , presentó oficialmente en Bruselas, en marzo de 2010, el proyecto de la Presidencia española para la implementación de la Fiscalía Europea, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 del Tratado de Lisboa. Conde-Pumpido, hablando con el presidente de la Comisión de Justicia e Interior del Parlamento Europeo, Juan Fernando López Aguilar , y el secretario de Estado español para la Unión Europea (SEUE), Diego López Garrido , presentó un proyecto técnico, desarrollado de las conclusiones de la Conferencia Internacional convocada por la Fiscalía española en 2008 y 2009, que se debatiría posteriormente en el Consejo de Luxemburgo.
La creación de esta institución se debatió posteriormente, según la propuesta española, en la reunión de Ministros de Justicia e Interior celebrada en Luxemburgo el 27 de abril de 2010, pero su implementación se suspendió hasta una nueva discusión en 2013 [32].
Seminario de la Presidencia belga y Eurojust en Brujas
Los días 21 y 22 de septiembre de 2010, Eurojust, en cooperación con la Presidencia belga del Consejo de la Unión Europea, celebró un seminario estratégico, "Eurojust y el Tratado de Lisboa: hacia una acción más eficaz", "Establecimiento de la Fiscalía Europea Oficina de Eurojust? ", En el Colegio de Europa en Brujas , Bélgica.
Los objetivos del seminario fueron el desarrollo de Eurojust a la luz del Tratado de Lisboa y la posible creación de una Fiscalía Europea de Eurojust en virtud del artículo 86 del TFUE. [33]
Propuestas de la Comisión Barroso
El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso, dijo el 12 de septiembre de 2012 en su discurso ante el Parlamento Europeo sobre el estado de la Unión, la próxima presentación de una propuesta para la creación de una Fiscalía Europea, basada en el "compromiso de defender el Estado de ley ".
El 17 de julio de 2013, la Comisión Europea , a iniciativa de la Vicepresidenta Viviane Reding y el Comisario Algirdas Semeta , propuso un reglamento para el establecimiento de una Fiscalía Europea (Fiscalía Europea). [34] [35]
La propuesta será debatida ahora por los representantes de los expertos de los Estados miembros de la UE con arreglo al procedimiento específico establecido por el artículo 86 del Tratado. Las siguientes 3 opciones principales pueden considerarse dentro de la gama de opciones relacionadas con el alcance de la iniciativa para abordar los delitos contra PIF (protección de intereses financieros):
- Sin hacer nada: las investigaciones penales de los delitos PIF son (todavía) realizadas exclusivamente por las autoridades de los Estados miembros;
- Creación de la Fiscalía Europea con un mandato limitado (delitos PIF): la Fiscalía Europea tiene competencia prioritaria para ordenar investigaciones y enjuiciamientos directos de delitos PIF
- Establecimiento de la EPPO con un mandato ampliado (delitos PIF y delitos transfronterizos graves): la EPPO tiene competencia exclusiva / compartida para ordenar investigaciones y procesamientos directos de delitos PIF y otros delitos transfronterizos graves (blanqueo de capitales, corrupción, delitos contables) .
Además de estas tres opciones en cuanto al alcance, la Comisión deberá considerar una serie de cuestiones legales, institucionales y organizativas importantes (relación con Eurojust, OLAF, autoridades nacionales, control judicial) que podrían formularse como subopciones. Además, las cuestiones de procedimiento particulares (participación del PE, proceso legislativo, qué pasa si no se cumplen los requisitos de unanimidad, cooperación reforzada con qué Estados miembros, etc.) deben considerarse en estas opciones. De conformidad con el artículo 86, la propuesta podría incluir uno o más reglamentos que cubran diferentes aspectos de la creación de una Fiscalía Europea. Los instrumentos de derecho indicativo no son pertinentes ya que se necesitan medidas legislativas para abordar los delitos penales y la aplicación de la ley.
Los impactos probables incluirán una protección penal más eficaz, disuasiva y equivalente de los intereses financieros de la Unión. Las irregularidades que afectan al presupuesto europeo pueden alcanzar o superar los mil millones de euros al año, de los cuales alrededor de 280 millones de euros podrían ser casos sospechosos de fraude de la UE que se investigarán dentro de la competencia de la Fiscalía Europea. Esta cantidad podría reducirse significativamente si la Fiscalía Europea dirigiera las investigaciones y los enjuiciamientos en toda la UE, actuando en todos los casos de delitos PIF. Además, podrían lograrse economías de escala en beneficio de los presupuestos de justicia de los Estados miembros, debido a la racionalización de los procedimientos judiciales que involucran intereses financieros de la UE en toda la UE.
Dependiendo de cómo se defina la relación entre la Fiscalía Europea y las autoridades nacionales, el impacto será principalmente en las autoridades policiales y judiciales nacionales, que sin duda tendrán que hacer frente al nuevo marco de investigaciones y enjuiciamientos ordenado por la Fiscalía Europea. La carga administrativa depende de las nuevas relaciones establecidas entre la Fiscalía Europea y las autoridades nacionales y de si la iniciativa impondrá nuevas obligaciones de información a los Estados miembros.
Se tendrán en cuenta los trabajos preparatorios, en particular el Libro Verde de 2001 sobre la creación de un Fiscal Europeo. Los estudios y evaluaciones existentes, en particular el Estudio de sistemas de justicia penal, el Estudio Euroneeds, las normas modelo de investigación previa al juicio, el Informe de la Presidencia española, presentado oficialmente en Bruselas en marzo de 2010, etc. y los estudios sobre Eurojust, aportarán una valiosa aportación.
Parlamentos nacionales y europeos
En noviembre de 2013, la Comisión concluyó que el establecimiento de una Fiscalía Europea cumplía "con el principio de subsidiariedad" en un informe que abordaba la cuestión después de que fuera planteada por 14 cámaras parlamentarias nacionales en 11 Estados miembros. [36] Posteriormente, el Parlamento Europeo votó a favor de la propuesta de la Comisión de crear el organismo. [37] El 23 de septiembre de 2019, el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea acordaron nombrar a Laura Codruța Kövesi como Fiscal General Europea. [38]
Lista de fiscales jefes europeos
N ° | Retrato | Nombre | Término |
---|---|---|---|
1 | Laura Codruța Kövesi | 31 de octubre de 2019 - actualidad [39] |
Ver también
- Espacio de libertad, seguridad y justicia
- Laura Codruța Kövesi
- Oficina Europea de Lucha contra el Fraude
Referencias
- ^ "Plan de respaldo de 20 naciones de la UE para la oficina del fiscal de la UE" . Fox News . 8 de junio de 2017. Archivado desde el original el 25 de enero de 2020 . Consultado el 25 de enero de 2020 .
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enlaces externos
- Fiscalía Europea