La Autoridad de Supervisión Financiera de Estonia (FI) (en estonio: Finantsinspektsioon) es la autoridad de supervisión financiera y resolución de crisis del gobierno de Estonia , responsable de la regulación de los mercados financieros en Estonia . Trabaja en nombre del estado de Estonia y es independiente en su toma de decisiones. [1] [2]
Finantsinspektsioon | |
Descripción general de la agencia | |
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Formado | 1 de enero de 2002 |
Jurisdicción | Estonia |
Sede | Tallin , Estonia |
Ejecutivo de agencia |
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Sitio web | https://www.fi.ee/en |
Las actividades de supervisión de Finantsinspektsioon se dividen entre la supervisión de capital y la supervisión de mercados y servicios.
En junio de 2006, Andrés Palumaa estaba a cargo cuando Andrey Kozlov le advirtió sobre una red masiva de lavado de dinero que involucraba a dos bancos estonios SEB Eesti Ühispank y Sampo Pank , FSB corrupto y personas cercanas a Vladimir Putin . [3] [4] [5] [6] Raul Malmstein era el director financiero de Estonia. [7] [8] [9] [10] Una gran cantidad de dinero había transitado cuentas con fondos del proyecto Nord Stream para financiar la construcción de un oleoducto desde Vyborg, Rusia , a Lubmin cerca de Greifswald , Alemania . [11] [12] [13] Según el artículo de Natalia Morar del 21 de mayo de 2007 en The New Times , Alexander Bortnikov , que era subdirector del FSB como jefe de su departamento de seguridad económica, y Vladimir Putin estaban blanqueando dinero a través de Nord Transmita fondos tanto en Raiffeisen Zentralbank (Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG) en Austria como en Diskont Bank en Rusia. [11] [12] [13]
Finantsinspektsioon se financia con las tasas de supervisión y procedimiento pagadas por los sujetos de supervisión financiera. Forma parte del Mecanismo Único Europeo de Supervisión desde 2014. [14]
Ver también
Referencias
- ^ [1]
- ^ [2]
- ^ Морарь, Наталья (Morar, Natalia) . "Чиновники уводят деньги на Запад: 23 мая президент России Владимир Путин приедет с официальным визитом в Австрию Там его может ждать сюрприз :. По данным los nuevos tiempos, Интерпол расследует, а австрийская полиция готова возбудить уголовное дело, в котором, как утверждают, завязаны ключевые фигуры его администрации " [Los funcionarios están desviando dinero a Occidente: el 23 de mayo, el presidente ruso Vladimir Putin realizará una visita oficial a Austria. Una sorpresa puede esperarlo allí: según The New Times, Interpol está investigando, y la policía austriaca está lista para abrir un caso criminal, en el que presuntamente están involucradas figuras clave de su administración.]. Número « The New Times » №15 / 6 . Archivado desde el original el 10 de octubre de 2007 . Consultado el 22 de diciembre de 2020 .
- ^ Hines, Nico (10 de octubre de 2018). "Denunciante ruso asesinado después de descubrir un escándalo de dinero sucio de 200.000 millones de dólares. SILENCIADO. Andrei Kozlov fue asesinado a tiros en 2006, semanas después de intentar cerrar la estafa de lavado de dinero más grande del mundo, una utilizada supuestamente por la familia de Putin y el FSB" . La bestia diaria . Consultado el 22 de diciembre de 2020 .
- ^ Staff (13 de noviembre de 2006). Visita de un banquero de Rusia Central asesinado a Estonia . Consultado el 22 de diciembre de 2020.
- ^ Lund, Michael; Bendtsen, Simone; Jung, Eva (26 de febrero de 2018). "Informe: Rusia lavó millones a través de Danske Bank Estonia" . OCCRP . Consultado el 22 de diciembre de 2020 .
- ^ Vahter, Tarmo; Vedler, Sulev (3 de octubre de 2006). "(Ekspressi Arhiivist) Tapetud Vene pankuri ultimaatum: kahe Eesti pangaga sobre el problema tõsine 1. Venemaa keskpanga asepresident Andrei Kozlov käis paar kuud enne mõrva poolsalaja Tallinnas. Ta nõudis Eesti võimudelt erandskorest mili. rubladest ja kroonidest " [Del Archivo Ekspress: El ultimátum de un banquero ruso asesinado: hay un grave problema con dos bancos estonios 1. Andrei Kozlov, el vicegobernador del Banco Central de Rusia, fue a Tallin en secreto unos meses antes del asesinato. Exigió excepcionalmente que las autoridades estonias cerraran varias cuentas en SEB Eesti Ühispank y Sampo Pank. Hablábamos de miles de millones de rublos y coronas]. Eesti Ekspress (en estonio). Archivado desde el original el 11 de octubre de 2018 . Consultado el 22 de diciembre de 2020 .
- ^ Informes del personal y por cable (11 de octubre de 2006). "El blanqueo de dinero rodea el asesinato de un banquero ruso" . Tiempos bálticos . Archivado desde el original el 23 de diciembre de 2020 . Consultado el 22 de diciembre de 2020 .
- ^ Staff (13 de noviembre de 2006). Visita de un banquero de Rusia Central asesinado a Estonia . Consultado el 22 de diciembre de 2020.
- ^ Глебов, Матвей (Glebov, Matvey) (11 de octubre de 2006). "Убийцы Козлова задержаны: Киллеров-гастролеров наняли эстонские банкиры?" [Asesinos de Kozlov detenidos: ¿asesinos del Tour contratados por banqueros estonios?]. Izvestia (en ruso) . Consultado el 22 de diciembre de 2020 .
Sitio web original: http://www.izvestia.ru/investigation/article3097407/ «Козлова убили киллеры-гастролеры?» ("¿Kozlov fue asesinado por sicarios que se dieron a la fuga?") Pero el artículo de Izvestia se basa en el Eesti Ekspress https://ekspressi.delfi.ee/artikkel/69075763 también https://ekspress.delfi.ee/kuum / ekspressi-arhiivist-tapetud-vene-pankuri-ultimaatum-kahe-eesti-pangaga-on-tosine-probleem? id = 69075763 Ultimátum del banquero ruso asesinado con dos bancos estonios
- ^ a b Морарь, Наталья (Morar, Natalia) (21 de mayo de 2007). "Чиновники уводят деньги на Запад: 23 мая президент России Владимир Путин приедет с официальным визитом в Австрию Там его может ждать сюрприз :. По данным los nuevos tiempos, Интерпол расследует, а австрийская полиция готова возбудить уголовное дело, в котором, как утверждают, завязаны ключевые фигуры его администрации " [Los funcionarios están desviando dinero a Occidente: el 23 de mayo, el presidente ruso Vladimir Putin realizará una visita oficial a Austria. Una sorpresa puede esperarlo allí: según The New Times, Interpol está investigando, y la policía austriaca está lista para abrir un caso criminal, en el que presuntamente están involucradas figuras clave de su administración.]. Número « The New Times » №15 / 6 . Archivado desde el original el 10 de octubre de 2007 . Consultado el 22 de diciembre de 2020 .
- ^ a b Морарь, Наталья (21 de mayo de 2007). "Миллиарды - на Запад: Выводом денег занимаются ведущие банки и крупные чиновники" [Miles de millones - a Occidente: los principales bancos de dinero se dedican al retiro de dinero] y de alto rango. « The New Times » nº 15 (en ruso) . Consultado el 22 de diciembre de 2020 .
- ^ a b "Австрийская полиция может возбудить дело против ключевых чиновников Кремля , утверждает New Times" [la policía austríaca puede demandar a funcionarios clave del Kremlin, New Times dice]. newsru.com (en ruso). 23 de mayo de 2007 . Consultado el 22 de diciembre de 2020 .
- ^ [3]