Andrei Andreyevich Kozlov (en ruso : Андре́й Андре́евич Козло́в ; 6 de enero de 1965 - 14 de septiembre de 2006) fue el primer vicepresidente del Banco Central de la Federación de Rusia de 1997 a 1999 y nuevamente de 2002 a 2006. [1]
Kozlov hablaba ruso , alemán e inglés con fluidez . [1] Estaba casado y tenía tres hijos. [2] Kozlov murió el 14 de septiembre de 2006 en el Hospital No. 33 de Moscú a causa de las heridas de bala que sufrió la noche anterior. [3]
Carrera profesional
Kozlov nació en Moscú y sirvió en el ejército soviético de 1983 a 1985. Luego asistió a la facultad de economía internacional en el Instituto de Finanzas de Moscú , donde se graduó en 1989. [4] Comenzó a trabajar en el banco central de la Unión Soviética en el mismo año como economista senior. Dejó el Banco de Rusia en 1999 para trabajar en el sector privado, antes de regresar al Banco de Rusia en abril de 2002. [4]
Kozlov introdujo un sistema de seguro de depósitos y fundó la Agencia de Seguro de Depósitos para restaurar la fe del público en el sistema bancario después de la crisis financiera rusa de 1998 . Kozlov impidió que otros bancos siguieran operando negándoles el acceso al sistema de seguro de depósitos. Como jefe de supervisión bancaria, Kozlov retiró las licencias de los bancos sospechosos de lavado de dinero y otros delitos. En 2004, Kozlov tomó el control de Sodbiznesbank, acusando al banco de participar en el lavado de dinero del rescate de la toma de rehenes. [1] En 2006 revocó la licencia de Neftyanoi Bank. [3]
En 2005, Kommersant informó que Kozlov es "valorado como un profesional de primera línea. También se le da el crédito debido como uno de los que iniciaron la formación del mercado de valores en Rusia". [1] Después de su muerte, Kommersant le dio crédito a Kozlov por combatir los "esquemas grises", prácticas de importación ilegal que minimizan los aranceles aduaneros y los pagos del impuesto al valor agregado. [3]
El 8 de septiembre de 2006, el viernes antes de su asesinato, Kozlov pronunció un discurso en una conferencia bancaria en Sochi , diciendo: "Aquellos que han sido descubiertos lavando dinero delictivo probablemente deberían tener prohibido permanecer en la profesión bancaria de por vida. Esas personas deshonra al sistema bancario ". [1]
Muerte
En junio de 2006, Kozlov voló a Tallin , habló con Andrés Palumaa, quien estaba a cargo de la Autoridad de Supervisión Financiera (FSA) contra el lavado de dinero de Estonia , y dio un ultimátum al director financiero de Estonia , Raúl Malmstein, para detener a cientos de miles de millones de rublos, que están siendo blanqueados desde principios de 2006 desde Rusia a través de Estonia hacia el Oeste, mediante el cierre de las cuentas de Estonia con actividad sospechosa de dos bancos en Estonia: SEB Eesti Ühispank y Sampo Pank . [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] Durante el año anterior a las elecciones presidenciales rusas se produjeron salidas muy grandes, y finales de 2007 fueron las próximas elecciones presidenciales rusas previstas . Si Malmstein no lograba detener las salidas de Rusia hacia Occidente, Kozlov revelaría al mundo la terrible estructura bancaria de Estonia (en ruso : "каналами для отмывания в Европе и Америке денег престуропныких ) " . [5] [8] [11] Sampo Pankki cerró las cuentas y ocho cuentas en SEB Eesti Ühispank fueron cerradas hasta poco después de la muerte de Kozlov el 14 de septiembre de 2006, cuando las cuentas se volvieron a abrir y los auditores declararon que nada era sospechoso. [8] En 2018, se reveló un esquema como la red de lavado de Danske Bank . [11] [12] [a]
Raiffeisen Zentralbank (Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG) (RZB) en Austria y Diskont Bank en Rusia han sido acusados de blanqueo de capitales y se inició una investigación penal el 8 de septiembre de 2006. Según el Departamento de Seguridad Económica del Ministerio del Interior, de 30 Desde junio de 2006 hasta el 29 de agosto de 2006, más de 1.500 millones de dólares pasaron de las cuentas de Solange LLC y Saturn-M LLC en Diskont Bank a cuentas de RZB en Austria. El 31 de agosto de 2006, Andrey Kozlov revocó la licencia de Diskont. Apenas cinco días después de que se abriera la investigación penal por lavado de dinero, Kozlov fue asesinado. [14] [15] Una gran cantidad de dinero había transitado cuentas con fondos del proyecto Nord Stream para financiar la construcción de un oleoducto desde Vyborg, Rusia , a Lubmin cerca de Greifswald , Alemania . [16] [17] [18] Según el artículo de Natalia Morar del 21 de mayo de 2007 en The New Times , Alexander Bortnikov , que era subdirector del FSB como jefe de su departamento de seguridad económica, y Vladimir Putin estaban lavando dinero en Nord Stream. fondos tanto en Raiffeisen Zentralbank (RZB) en Austria como en Diskont Bank en Rusia. [16] [17] [18]
Según Svetlana Petrenko, portavoz de la oficina del fiscal de Moscú, dos hombres armados dispararon a Kozlov en la cabeza y el cuello a las 8:50 pm, [4] pero otros agentes de la ley afirman que Kozlov recibió un disparo a las 8:30 pm. [2] Inna Sergeyeva, médico jefe adjunto del Hospital No. 33 en Moscú, dijo que Kozlov murió más tarde a causa de sus heridas. [4] El primer ministro Mikhail Fradkov ordenó al fiscal general Yury Chaika , que está procesando personalmente el caso, [3] que proporcione informes periódicos sobre la investigación. [19]
Kozlov estaba cerca del polideportivo Spartak con su conductor, Alexander Semyonov, cuando les dispararon. Semyonov murió en el lugar y Kozlov murió después de que los médicos realizaron una cirugía de emergencia sin éxito. [3] Posteriormente, la policía encontró armas que sospechaba que se usaron en los ataques: una "pistola hecha a mano y una pistola Baikal modificada ... en la hierba alta cerca del polideportivo Spartak, a 250-300 metros del lugar del incidente, durante la investigación de la escena del crimen ". [20]
Inmediatamente después de la muerte de Kozlov, numerosos medios de comunicación en Rusia comenzaron a explicar que Kozlov fue asesinado en represalia por cerrar recientemente algunos bancos pequeños y las autoridades rusas acusaron y arrestaron a Alexei Frenkel de estar involucrado en el asesinato de Kozlov porque el VIP Bank de Frenkel (originalmente conocido como Vindobona Privatbank (VIP -Banco) en 1991) había sido cerrado en junio de 2006 debido a actividades sospechosas de blanqueo de capitales. [11] El 12 de enero de 2007, después de una audiencia judicial, Frenkel proclamó su inocencia diciendo "¡No soy culpable!" [11] [21]
Boris Gryzlov , presidente de la Duma Estatal , la cámara baja del parlamento, dijo: "El banco central revocó las licencias de varios bancos, y es muy posible que los gánsteres vinculados a ellos le hayan firmado un contrato ". [1]
Las investigaciones de Natalia Morar
Cuando Natalia Morar investigó a Raiffeisen Zentralbank, fue expulsada y dice que recibió una amenaza de muerte del FSB. [22]
Tributos
Levan Zolotarev, vicepresidente senior del Russian Standard Bank , dijo: "Kozlov creía firmemente en la reforma de los mercados financieros de Rusia. Impulsó muchos cambios radicales que eran importantes para el negocio bancario". Zolotarev conoció a Kozlov cuando estudiaban en el Instituto Financiero de Moscú. Recientemente, trabajaron juntos en enmiendas a un proyecto de ley de quiebras, que iba a ser votado en la Duma a finales de 2006, haciendo préstamos subordinados equivalentes a capital. [4] El ministro de Finanzas, Alexei Kudrin, describió a Kozlov como "una personalidad muy valiente y honesta, que ha estado en la primera línea de la lucha contra los delitos financieros", dañando con frecuencia "los intereses de los financieros deshonestos". [3] Anatoly Chubais , presidente de RAO UES , dijo que Kozlov era "un hombre indudablemente honesto, de principios y absolutamente no comercial. Era una de las personas más profesionales en todo el sector bancario ruso", [1] calificando su asesinato un "desafío flagrante a todo el sistema de gobierno ruso. Este es un caso en el que las autoridades deben responder de manera dura, rápida y sin piedad". [23] Mikhail Grishankov, un alto miembro de la cámara baja del parlamento, dijo que el asesinato fue un escupitajo en la cara del estado. Castigar a los asesinos es una "cuestión de honor ... Este es un terrible asesinato de una persona que protegió los intereses del estado y se opuso a los esquemas utilizados por algunos bancos para legalizar los ingresos de negocios en la sombra y delictivos. Los grupos criminales que controlan esos bancos se detendrán a la nada ". El Banco Central emitió un comunicado aplaudiendo a Kozlov por hacer una "enorme contribución a la reforma del sistema bancario del país, haciéndolo más eficaz, transparente y estable". [3] Oleg V. Vyugin, el principal regulador de valores de Rusia, en una entrevista telefónica, dijo: "Fueron criminales que se vengaron de las acciones legales del banco central, y desafortunadamente el Sr. Kozlov pagó el precio". [19]
Juicio
El 28 de octubre de 2008, un jurado de juicio llegó al veredicto en el caso de asesinato. El banquero Aleksei Frenkel, Liana Askerova y Boris Shafrai fueron declarados culpables de organizar el asesinato de Kozlov, y Bogdan Pogorzhevsky, Aleksei Polovinkin, Maksim Proglyada y Aleksandr Belokopytov fueron declarados culpables de llevarlo a cabo. [24] Según la fiscalía, Frenkel organizó el asesinato después de que su banco, VIP-Bank, perdiera su licencia el 16 de junio de 2006 por decisión de Kozlov (Kozlov acusó al banco de lavado de dinero). Frenkel le pidió a su ex compañera de trabajo, Askerova (que era dueña de un restaurante en ese momento), que lo pusiera en contacto con alguien que pudiera matar a Kozlov, y ella encontró más intermediarios en Pogorzhevsky y Shafrai, quienes, a su vez, encontraron a los tiradores: Proglyada y Polovinkin. Frenkel pagó $ 310,000 a Askerova, de los cuales $ 200,000 fueron a Pogorzhevsky, $ 90,000 a Askerova y solo $ 20,000 a los propios tiradores. Otra persona implicada, Andrei Kasmynin, todavía no estaba detenido y la policía lo buscaba en el momento del juicio. [25] Basado en el veredicto del jurado, el juez condenó a Frenkel a 19 años de prisión. Polovinkin recibió cadena perpetua, Proglyada - 24 años, Shafrai - 14 años, Askerova - 13 años, Belokopytov - 10 años, Pogorzhevsky - 6 años. [26] La apelación fue rechazada por la Corte Suprema de Rusia el 17 de noviembre de 2009. La sentencia de Proglyada se redujo a 22 años, todas las demás sentencias no se modificaron. [27] Kasmynin finalmente fue arrestado y sentenciado a 9 años de prisión el 19 de marzo de 2010. [28]
El 18 de mayo de 2010, los investigadores emitieron una acusación formal contra Sergei Levin, de 58 años, quien fue uno de los miembros del jurado en el juicio de Frenkel. Al parecer, trató de sobornar a otros miembros del jurado para declarar inocente a Frenkel, porque no estaba de acuerdo con la forma en que el juez llevó a cabo el juicio. La oferta de soborno salió a la luz durante el juicio y fue removido del jurado antes de que llegaran al veredicto. Levin admitió su culpabilidad durante la investigación. [29]
Ver también
- Paul Klebnikov
- Vladislav Listyev
- Galina Starovoitova
Notas
- ^ En noviembre de 2006, Danske Bank adquirió Sampo Pankki y la adquisición se aprobó en febrero de 2007. El 15 de noviembre de 2012, Sampo Pank cambió su nombre a Danske Bank Estonia. [13]
Referencias
- ^ a b c d e f g Obituario: Andrei Kozlov BBC News
- ^ a b El banquero central ruso Kozlov muere después de recibir un disparo anoche Bloomberg.com
- ^ a b c d e f g El subdirector del banco central ruso Kozlov muere después de disparar contra RIA Novosti
- ^ a b c d e El banquero central ruso Kozlov muere después de recibir un disparo Bloomberg.com
- ^ a b Vahter, Tarmo; Vedler, Sulev (3 de octubre de 2006). "(Ekspressi Arhiivist) Tapetud Vene pankuri ultimaatum: kahe Eesti pangaga sobre el problema tõsine 1. Venemaa keskpanga asepresident Andrei Kozlov käis paar kuud enne mõrva poolsalaja Tallinnas. Ta nõudis Eesti võimudelt erandskorest mili. rubladest ja kroonidest " [Del Archivo Ekspress: El ultimátum de un banquero ruso asesinado: hay un grave problema con dos bancos estonios 1. Andrei Kozlov, el vicegobernador del Banco Central de Rusia, fue a Tallin en secreto unos meses antes del asesinato. Exigió excepcionalmente que las autoridades estonias cerraran varias cuentas en SEB Eesti Ühispank y Sampo Pank. Hablábamos de miles de millones de rublos y coronas]. Eesti Ekspress (en estonio). Archivado desde el original el 11 de octubre de 2018 . Consultado el 22 de diciembre de 2020 .
- ^ Informes del personal y por cable (11 de octubre de 2006). "El blanqueo de dinero rodea el asesinato de un banquero ruso" . Tiempos bálticos . Archivado desde el original el 23 de diciembre de 2020 . Consultado el 22 de diciembre de 2020 .
- ^ Staff (13 de noviembre de 2006). Visita de un banquero de Rusia Central asesinado a Estonia . Consultado el 22 de diciembre de 2020.
- ^ a b c Глебов, Матвей (Glebov, Matvey) (11 de octubre de 2006). "Убийцы Козлова задержаны: Киллеров-гастролеров наняли эстонские банкиры?" [Asesinos de Kozlov detenidos: ¿asesinos del Tour contratados por banqueros estonios?]. Izvestia (en ruso) . Consultado el 22 de diciembre de 2020 .
Sitio web original: http://www.izvestia.ru/investigation/article3097407/ «Козлова убили киллеры-гастролеры?» ("¿Kozlov fue asesinado por sicarios que se dieron a la fuga?") Pero el artículo de Izvestia se basa en Eesti Ekspress https://ekspressi.delfi.ee/artikkel/69075763 también https://ekspress.delfi.ee/kuum / ekspressi-arhiivist-tapetud-vene-pankuri-ultimaatum-kahe-eesti-pangaga-on-tosine-probleem? id = 69075763 Ultimátum del banquero ruso asesinado con dos bancos estonios
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enlaces externos
- Artículos de todo el mundo centrados en Andrei Kozlov.
- Moscow Times profundiza en Diskont, Raiffeisen y el asesinato de Kozlov
- Un banco de bolsillo y un misterio de asesinato por Simon Shuster y Nikolaus von Twickel