Abbas Kasimali Gokal [1] ( Urdu : عباس گوکل ; nacido en 1936) es un empresario paquistaní , que fue presidente de Gulf Shipping Lines, una vez el imperio marítimo más grande del mundo. [2] [3] Gokal fue declarado culpable de fraude en mayo de 1997 y sentenciado a 14 años de prisión. Fue acusado de defraudar al Banco de Crédito y Comercio Internacional (BCCI) por 1.200 millones de dólares y era el mayor estafador del mundo en ese momento. Su empresa, el Gulf Group, era el mayor prestatario individual del BCCI.
Abbas Gokal | |
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Nació | 1936 (84 a 85 años) |
Nacionalidad | pakistaní |
Ocupación | Magnate del envío |
Organización | Gulf Group (desaparecido) |
Conocido por | Escándalo BCCI |
Valor neto | $ 1.2 mil millones |
Estado criminal | Liberado |
Parientes | Mustafa Gokal Murtaza Gokal Abdul Hussein Gokal |
Cargo criminal | Fraude financiero |
Multa | 14 años |
Detalles | |
País | Reino Unido |
Fecha de aprehensión | Julio de 1994 |
Encarcelado en | Mayo de 1997, prisión de Whitemoor |
Vida temprana
Abbas Gokal nació en 1936, en la antigua India británica . Nació en una familia chiíta. Durante la Partición de la India , la familia Gokal se mudó a Irak . Cuando la monarquía iraquí fue derrocada , la familia Gokal se mudó a Karachi , Pakistán . Gokal tenía hermanos; Mustafa y Murtaza Gokal. [4]
Participaciones de Gulf International
Los tres hermanos: Abbas, Mustafa y Murtaza Gokal, habían creado el Gulf Group (oficialmente Gulf International Holdings) en Karachi . En 1969, fundaron Gulf Shipping Lines, la empresa insignia del grupo empresarial Gulf. Gulf Shipping Lines estaba registrada y tenía su sede en Ginebra. Al principio, la empresa solía transportar carga a través del Mar Arábigo desde Karachi . Gulf Shipping Lines era bien conocida por realizar envíos a puertos en los que otras compañías dudaban en realizar envíos. [4] Un ejemplo notable fue Irán . Gulf Shipping Lines fue la principal compañía naviera que envió carga desde y hacia Irán durante la década de la Guerra Irán-Irak . [5] Los hermanos Gokal imaginaron a Gulf Shipping Lines como un imperio marítimo internacional, y la compañía pronto se expandió por todo el Tercer Mundo . [4] Pero en la década de 1980, Gulf Shipping Lines estaba teniendo problemas financieros debido a la crisis del transporte marítimo internacional. En 1984, la empresa había llegado a un punto crítico cuando sus acreedores solicitaron la devolución de su dinero. Fue entonces cuando el BCCI acudió en su ayuda. [6] La relación de la familia Gokal con el fundador y presidente de BCCI , Hasan Abedi , se remonta a la década de 1960. Debido al respaldo financiero, Gulf Shipping Lines controlaba más de 240 embarcaciones. [7] [8] A principios de la década de 1980, el Grupo del Golfo se había diversificado en muchos sectores diferentes. Estos sectores incluían el comercio de productos básicos [9] , la venta al por menor, los hoteles, la minería y los bienes raíces. Gracias a esta diversificación empresarial, se estimó que la fortuna personal de Gokal superaba los 20 millones de libras esterlinas, mientras que su grupo empresarial valía miles de millones. Las facturas de sus tarjetas de crédito ascendían a más de 250.000 libras esterlinas. [10]
Escándalo BCCI
En 1991, los reguladores cerraron el Banco de Crédito y Comercio Internacional con sede en Luxemburgo . Se descubrió que el banco estaba sufriendo pérdidas durante muchos años. Solía otorgar préstamos falsos, depósitos ocultos y sus enormes pérdidas, que ascendían a miles de millones de dólares. Se alegó que el banco ocultaba y blanqueaba el dinero de dictadores, capos de la droga e incluso terroristas. [11] [12] Uno de los principales hombres detrás del colapso fue Abbas Gokal. El Grupo del Golfo tenía un préstamo de casi US $ 1.200 millones del BCCI. Era el prestatario más grande y los préstamos se utilizaron para financiar su propio estilo de vida en lugar de su empresa. Los auditores del banco, Price Waterhouse , descubrieron que el banco les había dado 1.200 millones de dólares a través de 700 empresas extraterritoriales. [13] Este dinero solía canalizarse hacia el Grupo del Golfo como una "lavadora gigante". [10] Cuando el banco se derrumbó, el Grupo del Golfo se derrumbó con él. Cuando se descubrió el escándalo, la policía suiza allanó la oficina central del Grupo del Golfo en Ginebra . El propio jeque de Abu Dhabi (uno de los principales inversores del BCCI) perdió 312 millones de libras por el colapso del Grupo del Golfo. [10] Gokal y sus dos hermanos habían escapado a Karachi . Los funcionarios del Banco de Inglaterra y la Oficina de Fraudes Graves querían que se juzgara a Gokal. Sin embargo, no pudo ser extraditado a Gran Bretaña ya que no tenía tratado de extradición con Pakistán . Gokal había accedido a viajar a Estados Unidos para una entrevista con un abogado. Se decía que tenía información sobre funcionarios estadounidenses corruptos. El 18 de julio de 1994 partió hacia Estados Unidos . Cuando su avión se detuvo para repostar combustible en Frankfurt , la policía alemana lo arrestó y lo extraditó al Reino Unido . [6] [14]
Juicio y encarcelamiento
Gokal fue juzgado en mayo de 1997 y declarado culpable de conspirar para canalizar dinero fuera del BCCI , lo que luego contribuyó al colapso del banco. Fue condenado a catorce años de cárcel y confiscación de todos sus bienes. Sus dos hermanos, Mustafa y Murtaza, estaban a salvo en Pakistán . [15] Su sentencia fue la sentencia más larga que un tribunal británico dictó por fraude. [1] Gokal cumplió su condena en la prisión de alta seguridad de Whitemoor en Cambridgeshire . [dieciséis]
Lanzamiento
Gokal fue liberado de prisión en el Reino Unido en 2003. Cumplió solo 9 años de su sentencia de 14 años. Se informó que vivía en el oeste de Londres (Ealing) en 2003. [17]
Vida personal
Abbas Gokal está casado con Rukaiya Gokal. Ambos tienen una hija, Sukaiyna . Sukaiyna trabaja en el sector de gestión de buques de Univan Ship Management . [17] Se observó que Gokal era un hombre orientado a la familia. El juez que lo sentenció incluso notó y valoró el hecho de que Gokal siempre puso a su familia por encima de todo. [18] La riqueza de Gokal se extendió a tener una casa en la Quinta Avenida de Nueva York, varias casas en Londres y Connecticut , [19] jets privados y Rolls-Royces. [20] Uno de sus hermanos, Mustafa Gokal, se desempeñó como asesor financiero del presidente Zia-ul-Haq y del líder supremo ayatolá Jomeini . [5]
Viniendo de un trasfondo musulmán chií , los Gokal son Khoja Ithna'Asheri. El tío de Abbas Gokal, Shaheed Abdul Hussein Gokal, fue martirizado en Irak . Era un filántropo y activista religioso muy respetado, y muchos en todo Irak y el subcontinente lamentaron su pérdida. La familia se vio obligada a abandonar Irak . Los Gokal estuvieron entre las primeras familias musulmanas en el subcontinente indio en unirse detrás de la bandera del ayatolá Jomeini , después de la Revolución Islámica .
Ver también
- Agha Hasan Abedi
- Banco de Crédito y Comercio Internacional
- Informe de tormenta de arena
Referencias
- ^ a b "Estafador de BCCI encarcelado por récord de 14 años y multado con 3 m de libras" . The Independent . Consultado el 7 de agosto de 2018 .
- ^ https://www.irishtimes.com/business/gokal-sentenced-to-14-years-for-bcci-fraud-1.70650
- ^ Block, Alan A .; Weaver, Constance A .; Weaver, Constance (2004). Todo está empañado por el deseo: banca global, lavado de dinero y crimen organizado internacional . ISBN 9780275983307.
- ^ a b c "Los años Go-Go" . geocities.ws . Consultado el 5 de agosto de 2018 .
- ^ a b Block, Alan A .; Weaver, Constance A .; Weaver, Constance (2004). Todo está empañado por el deseo: banca global, lavado de dinero y crimen organizado internacional . Grupo editorial de Greenwood. ISBN 978-0-275-98330-7.
- ^ a b "Detrás del colapso de un gigante" . The Independent . Consultado el 5 de agosto de 2018 .
- ^ y Philip Shenon. "El mejor cliente de BCCI es también su peor cliente" . Consultado el 5 de agosto de 2018 .
- ^ https://www.nrc.nl/nieuws/1991/07/24/imperium-van-de-gebroeders-gokal-op-de-klippen-6974781-a342929
- ^ Jetley, Neerja. "De vuelta con una explosión: Harry Banga es multimillonario de nuevo a medida que los productos básicos se recuperan de un tsunami" . Forbes . Consultado el 12 de octubre de 2018 .
- ^ a b c Silver-Lasky, Pat; Betts, Peter (10 de septiembre de 2012). Scams Schemes Scumbags: Una mirada alegre a los estafadores a través de los tiempos . BookBaby. ISBN 978-1-62309-882-7.
- ^ Mufson, Steven; McGee, Jim (28 de julio de 1991). "ESCÁNDALO BCCI: DETRÁS DEL 'BANCO DE CROOKS Y CRIMINALES ' " . The Washington Post . ISSN 0190-8286 . Consultado el 5 de agosto de 2018 .
- ^ y Steve Lohr. "Fraude de clase mundial: cómo BCCI lo sacó - un informe especial. Al final de un camino retorcido, alcancía para unos pocos favorecidos" . Consultado el 5 de agosto de 2018 .
- ^ "Tras la pista de Gokal - Edad de la contabilidad" . Edad contable . 23 de mayo de 1997 . Consultado el 5 de agosto de 2018 .
- ^ "Gokal condenado a 14 años por fraude al BCCI" . The Irish Times . Consultado el 5 de agosto de 2018 .
- ^ "Magnate naviero paquistaní condenado en fraude BCCI" . AP Noticias . Consultado el 5 de agosto de 2018 .
- ^ Atkinson, Dan (12 de marzo de 1999). "Jugador clave en el fraude del BCCI pierde atractivo" . The Guardian . Consultado el 5 de agosto de 2018 .
- ^ a b http://www.tradewindsnews.com/weekly/184021/bcci-fraudster-abbas-gokal-goes-free
- ^ https://www.independent.co.uk/news/business/bcci-fraudster-jailed-for-record-14-years-and-fined-pounds-3m-1260499.html
- ^ https://groups.google.com/forum/m/#!topic/soc.culture.pakistan/j9MPSHgoqdE
- ^ https://www.apnews.com/56e22467b09201abe3adb2257f10c296
Fuentes
- Detrás del colapso de un gigante
- Escándalo de BCCI largas disputas legales
- El mejor cliente de BCCI es también su peor cliente
- Secuela del mayor fraude bancario de la historia: Band of Credit and Commerce International
- Tras el rastro de Gokal