James H. Freis Jr. (nacido el 27 de octubre de 1970 en Aberdeen, Maryland ) es un abogado estadounidense y ejecutivo de la industria financiera que, de 2007 a 2012, se desempeñó como sexto director de la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos . (FinCEN), donde amplió el alcance de las regulaciones contra el lavado de dinero y se hizo conocido por encabezar los esfuerzos para combatir el fraude e implementar análisis de datos modernos. Fue abogado y banquero central del Banco de la Reserva Federal de Nueva York y del Banco de Pagos Internacionales .
De 2014 a 2020, fue Group Chief Compliance Officer de Deutsche Börse Group , el mayor proveedor europeo de infraestructuras de mercados financieros de importancia sistémica. En junio de 2020, se unió a Wirecard AG , donde se le atribuye haber expuesto y detenido rápidamente el fraude financiero más grande en la historia moderna de Alemania, conocido públicamente como el escándalo de Wirecard .
Freis nació en Aberdeen, Maryland, hijo de James Henry Freis y Maria Freis, y se crió en Metuchen, Nueva Jersey , donde asistió a la escuela secundaria St. Joseph . [3] Su madre es enfermera jubilada y trabajadora social. Su padre, quien falleció en agosto de 2020, era un estudiante de primera generación en St. Peter's College que se graduó cum laude en 1966. Se graduó en 1969 de la Facultad de Derecho de Villanova , antes de partir a Alemania con el Ejército de EE. UU. de 1970 a 1972. Freis Sr. Pasó su carrera ejerciendo el derecho corporativo en un solo bufete de abogados, que luego se convirtió en Drinker Biddle & Reath a través de fusiones. [4][5]
Freis asistió a la Universidad de Georgetown y se graduó magna cum laude en 1992 con una licenciatura en economía con honores y relaciones gubernamentales/internacionales , un certificado en estudios del área alemana y Phi Beta Kappa . Mientras estaba en Georgetown, compitió en el equipo universitario de remo de peso pesado. Luego obtuvo su Doctorado en Jurisprudencia cum laude de la Facultad de Derecho de Harvard en 1995. Mientras estuvo en Harvard, Freis fue Editor Principal de Harvard Environmental Law Review . Se convirtió en Chartered Financial Analyst en 2002. [6]
Después de graduarse de Harvard, Freis se desempeñó como miembro de la Fundación Robert Bosch en Alemania. De 1995 a 1996 trabajó en la Oficina Federal de Supervisión Bancaria de Alemania en Berlín y en el Bayerische Vereinsbank , un banco universal alemán en Munich .
Freis se unió al departamento legal del Banco de la Reserva Federal de Nueva York como abogado en 1996, [7] donde asesoró sobre regulaciones del mercado financiero, problemas de sistemas de pago y liquidación a nivel mayorista y minorista, y cuentas de gobiernos extranjeros y bancos centrales. Trabajó en la exitosa defensa ante el Tribunal de Reclamaciones Irán-Estados Unidos de las reclamaciones presentadas contra el Banco por el Banco Central de Irán derivadas de la crisis de los rehenes . [8] [9]