En un sistema inquisitivo de la ley, el juez de instrucción (también llamado juez de instrucción , juez inquisitivo o juez de instrucción ), es un juez que lleva a cabo pre- juicio investigaciones sobre denuncias de delito y, en algunos casos hace una recomendación para el enjuiciamiento . El papel y la posición exactos de los jueces de instrucción varían de una jurisdicción a otra; Los deberes y poderes comunes del juez de instrucción incluyen supervisar las investigaciones penales en curso , emitir órdenes de registro , autorizarescuchas telefónicas , toma de decisiones sobre la prisión preventiva , interrogatorio del acusado, interrogatorio de testigos, examen de pruebas y recopilación de un expediente probatorio en preparación para el juicio. Los jueces de instrucción tienen un papel importante en el poder judicial francés y también son una característica de los sistemas de justicia penal español, holandés, belga y griego , aunque el alcance de la función de los jueces de instrucción ha disminuido en general con el tiempo. Varios países, incluidos Suiza, Alemania, Portugal e Italia, han abolido el cargo de juez de instrucción directamente.
Rol y descripción
John Henry Merryman y Rogelio Pérez-Perdomo han descrito el papel del juez de instrucción en los sistemas de derecho civil de la siguiente manera:
El proceso penal típico en el mundo del derecho civil puede considerarse dividido en tres partes básicas: la fase de investigación, la fase de examen (la instrucción) y el juicio. La fase de instrucción está a cargo del fiscal, quien también participa activamente en la fase de instrucción, que es supervisada por el juez de instrucción. La fase de examen está principalmente escrita y no es pública. El juez de instrucción controla la naturaleza y alcance de esta fase del proceso. Se espera que el juez de instrucción investigue el asunto a fondo y prepare un registro escrito completo para que, cuando se complete la etapa de examen, todas las pruebas relevantes estén en el registro. Si el juez de instrucción concluye que se cometió un delito y que el acusado es el autor, el caso pasa a juicio. Si el juez decide que no se cometió ningún delito o que el acusado no lo cometió, el asunto no va a juicio. [1]
Comparación con los sistemas de derecho consuetudinario
El papel del juez de instrucción es importante en jurisdicciones de derecho civil como Francia, que tiene un sistema inquisitivo . Por el contrario, las jurisdicciones de derecho consuetudinario como Inglaterra y Estados Unidos tienen un sistema acusatorio y carecen de un funcionario comparable. [2] [3] La interacción cercana y frecuente con la policía y los fiscales "bien puede condicionar a los jueces de instrucción para favorecer los intereses a largo plazo de los participantes habituales sobre los de los acusados". [4] Este problema también afecta a las jurisdicciones de derecho consuetudinario, aunque se ha señalado que "en los Estados Unidos, el foco de preocupación ha sido la independencia del abogado defensor, mientras que en Francia, la preocupación se centra en la independencia del examinador magistrado." [5]
La fase de instrucción ha sido descrita como "el aspecto más controvertido del procedimiento penal" en las jurisdicciones de derecho civil debido a "el secreto y la duración de los procedimientos, los amplios poderes de que disfrutan los magistrados instructores" y "la posibilidad de abuso inherente en el poder del magistrado individual para trabajar en secreto y mantener a las personas encarceladas durante largos períodos ". [6] Sin embargo, algunos comentaristas han comparado favorablemente el papel del juez de instrucción con el del gran jurado en los sistemas de derecho consuetudinario. El académico George C. Thomas III encuentra que si bien el gran jurado tal como existe en la ley estadounidense es una función de investigación efectiva , carece de las funciones de selección que tiene el sistema francés. Thomas señala que, según el precedente de la Corte Suprema de los Estados Unidos , los fiscales estadounidenses no están obligados a presentar pruebas exculpatorias a los grandes jurados y, como resultado, los grandes jurados solo escuchan las pruebas de la acusación; en cambio, en el sistema francés, el juez de instrucción francés actúa como investigador y la sala de acusación actúa como órgano de control expresamente responsable de la búsqueda de la verdad. [7]
Por país
El uso del juez de instrucción ha disminuido en Europa con el tiempo. [8] España , Francia , Croacia , los Países Bajos , Bélgica y Grecia se encuentran entre los países que mantienen la práctica, y en todas estas naciones el papel del juez de instrucción se ha reducido, con una tendencia general a restringir la participación del juez de instrucción a solo "delitos graves o casos delicados" o que el juez de instrucción comparta la responsabilidad con el fiscal. [9] [10] Suiza , Alemania , Portugal e Italia han abolido el sistema de juez de instrucción. [11] [12]
Francia
Historia
En Francia, el juez de instrucción ( juge d'instruction , "juez de instrucción") ha sido una característica del sistema judicial desde mediados del siglo XIX, y el procedimiento de instrucción preliminar ha sido parte del sistema judicial desde al menos el siglo 17. [13] Los amplios poderes tradicionalmente confiados al juge d'instruction eran tan amplios que Honoré de Balzac llamó al juez de instrucción "el hombre más poderoso de Francia" en el siglo XIX. [14] En un pasaje célebre aunque exagerado, Balzac escribió que "Ninguna autoridad humana, ni el rey ni el ministro de justicia ni el primer ministro pueden inmiscuirse en el poder del juez de instrucción, nadie puede detenerlo, nadie le da órdenes . Él es soberano, obedeciendo sólo su conciencia y la ley ". [15]
Más tarde, sin embargo, la autoridad de los jueces de instrucción en Francia disminuyó en una serie de reformas. [16] En 1985, el ministro de justicia francés Robert Badinter propuso limitar el papel del juez de instrucción en la toma de decisiones de custodia; El sucesor de Badinter , Albin Chalandon, hizo la misma propuesta dos años después. En 1990, el ministro de Justicia, Pierre Arpaillange, convocó una Comisión de Derechos Humanos ( Justicia Penale et Droits de l'Homme ), dirigida por la jurista Mireille Delmas-Marty . [17] La comisión concluyó que el código de procedimiento penal de Francia violaba las normas de derechos humanos, [18] y señaló que el juez de instrucción combinaba los poderes de investigación y judiciales en una sola persona. [19] La comisión propuso un paquete de reformas del debido proceso , incluida la abolición del cargo de juez de instrucción y la creación de un "juez de la libertad" ( juge des libertés ) en su lugar. Según el sistema propuesto, el fiscal y la policía serían los únicos responsables de realizar la investigación, y el juez de libertad se encargaría de supervisar las investigaciones previas al juicio. [20]
Esta propuesta provocó una protesta del poder judicial conservador, así como de los académicos y los medios de comunicación; "en el contexto de las repetidas investigaciones de los funcionarios del Partido Socialista , la propuesta parecía interesada". [21] En cambio, se adoptaron reformas menos amplias; la legislación que entró en vigor en 1994 otorgó el derecho a un abogado a las personas bajo custodia policial ( garde à vue ) y también transfirió la decisión sobre la libertad bajo fianza y la prisión preventiva "a un equipo de magistrados que no participó en el caso particular". Casi de inmediato, sin embargo, los opositores a las reformas se movilizaron, molestos por los cambios sustanciales en la práctica histórica francesa; varios magistrados dimitieron en protesta. El nuevo ministro de justicia, Pierre Méhaignerie , prometió la derogación, y las reformas se revocaron en agosto de 1993, cuando una nueva ley derogó el derecho a tener un abogado al comienzo de la detención policial (pero conservó el derecho a tener un abogado después de 20 horas de detención ); restauró "las facultades del juez de instrucción 'solitario' involucrado en el caso para poner en libertad bajo fianza o prisión preventiva"; y nuevamente restringió el acceso del imputado al expediente de investigación. [22]
Las reformas se reanudaron en 2000, con la promulgación de la Ley Guigou , tras la publicación del informe de la Comisión Truche y una propuesta de revisión del código procesal penal francés de Michèle-Laure Rassat . [23] Entre otras reformas, la ley de 2000 abolió la facultad del juez de instrucción para detener a los acusados y creó un nuevo funcionario judicial especializado, el juez de libertad y detención ( juge des libertés et de la détention ) para tomar estas determinaciones. [24]
Los renovados llamamientos para una mayor reforma para abolir o disminuir los poderes del juez de instrucción francés se intensificaron después de una serie de investigaciones fallidas, [25] incluido lo que se conoció como el escándalo de Outreau ; en ese caso, más de una docena de personas cerca de Boulogne fueron encarceladas injustamente (y aproximadamente la mitad condenadas injustamente ) por cargos falsos de abuso infantil después de una investigación defectuosa realizada por un juez sin experiencia . [26] [27] En 2009 y 2010, el presidente Nicolas Sarkozy intentó sin éxito abolir el puesto de juez de instrucción como parte de un paquete más amplio de reformas legales. [28] [29]
Hoy
En la actualidad, los jueces de instrucción ( juges d'instruction ) son uno de los cuatro tipos de magistrados franceses, los otros son jueces de primera instancia ( magistrats de siège ), fiscales públicos ( magistrats debout ) y magistrados políticos y administrativos del Ministerio de Justicia . [30] Cada juge d'instruction es nombrado por el presidente de Francia por recomendación del Ministerio de Justicia y tiene un mandato renovable de tres años. [31] Los magistrados "pueden moverse entre estas cuatro categorías, y sus perspectivas de carrera pueden estar sujetas a los intereses políticos del gobierno (aunque los ascensos deben ser aprobados por un consejo superior de la magistratura presidido en el pasado por el Presidente de la República y ahora por el presidente de la cour de cassation) ". [32] Este arreglo ha generado críticas sobre la base de que el poder judicial no es completamente independiente del gobierno. [33]
En 1996, el politólogo Herbert Jacobs describió los poderes y la autoridad aún extensos del juez de instrucción:
El juez de instrucción ... es responsable de asegurar la calidad de la investigación que subyace a la acusación, [y] goza de amplios poderes. En los casos graves, el magistrado dirige la investigación personalmente, ordena la comparecencia de los testigos potencialmente relevantes y autoriza registros de locales, incautación de registros financieros, examen por peritos y visualización de pruebas físicas según lo considere oportuno. El juez de instrucción puede delegar algunas decisiones de investigación en la policía, pero la responsabilidad recae en última instancia en el juez de instrucción. [34]
Los jueces de instrucción inician una investigación por orden del procurador (fiscal), o por solicitud de un ciudadano particular. El juge d'instruction puede emitir cartas rogatorys , ordenar la incautación de las pruebas necesarias, obligar a los testigos a comparecer y prestar declaración y solicitar el testimonio de peritos ; en una audiencia de investigación, el juez puede hacer que los testigos se enfrenten entre sí o al acusado. [35] También pueden autorizar escuchas telefónicas . [36] En una audiencia plenaria posterior en audiencia pública , el juez de instrucción puede emitir una orden de non-lieu ("ningún caso") o, si las pruebas son suficientes, remitirá el caso al tribunal de primera instancia. Los cargos de un delito menor grave o delitos menores van directamente al tribunal penal. Por el contrario, los delitos graves se remiten al Tribunal de Apelación para la audiencia previa al juicio. El Tribunal de Apelación decide si aprueba el juge ' recomendación s, y si lo hace es el caso puesto a disposición del tribunal de apelación . [37] Los jueces de instrucción no participan en los juicios, aunque, en Francia, los juicios penales son "en muchos aspectos una continuación de la investigación previa al juicio" y el juez de primera instancia actúa como la figura principal en el interrogatorio de testigos. [38]
En el año 2000, sólo alrededor del 7% de las investigaciones penales en Francia fueron dirigidas por un juge d'instruction . [39] Para 2010, ese número había disminuido aún más al 4%, y la policía supervisaba el resto. [40] En particular, en 2002, había 562 jueces de instrucción en Francia, con unas 60.000 investigaciones en curso en un momento dado, por lo que la carga de casos era grande y la atención individual a cada uno era difícil. [41] Sin embargo, los jueces de instrucción "son vistos como árbitros importantes e independientes, que examinan las acusaciones más sensibles y serias". [42] Algunos jueces de instrucción, como Renaud Van Ruymbeke , Thierry Jean-Pierre y Éric Halphen se han hecho ampliamente conocidos por sus investigaciones sobre corrupción y escándalos políticos ; Estas figuras han investigado a funcionarios gubernamentales de alto nivel, incluidos primeros ministros , y han realizado visitas ampliamente publicitadas a las sedes de los principales partidos políticos franceses , lo que refleja sus amplios poderes. [43]
En Francia, muchos magistrados pertenecen a sindicatos . Aproximadamente el 60% pertenece a la Union syndicale des magistrats (USM), que es de centro derecha, mientras que aproximadamente el 30% pertenece al izquierdista Syndicat de la Magistrature (SM). Los sindicatos representan los intereses de los magistrados, pero la ley francesa prohíbe la huelga. [44]
España
En España, un juez de instrucción es un juez de instrucción , [45] y un juzgado de instrucción es la oficina de un juez de instrucción. [46] Cada juez de instrucción es responsable de investigar "todo tipo de causas penales cometidas en su distrito, excepto aquellos casos que sean competencia de la Audiencia Nacional o donde otro tribunal tenga competencia ratione personae ". [47] Además de investigar delitos de todo tipo, "los jueces de instrucción son competentes para juzgar casos de delitos menores". [48]
Entre los jueces de instrucción españoles más famosos se encontraba Baltasar Garzón , una figura polarizante conocida por investigar casos de corrupción y derechos humanos de alto perfil . Garzón era conocido por invocar la doctrina de la jurisdicción universal para emitir una orden de arresto internacional contra el dictador chileno Augusto Pinochet , lo que llevó a su aprehensión en Londres en 1998. Garzón también llamó la atención por supervisar una investigación sobre las atrocidades cometidas durante la Guerra Civil Española (a pesar de una Ley de amnistía de 1977 ) y abusos contra los derechos humanos cometidos durante la dictadura de Francisco Franco . Garzón fue condenado por escuchas telefónicas ilegales en 2012 y fue suspendido de la banca durante 11 años. [49]
Andorra
La pequeña nación europea de Andorra tiene jueces de instrucción; En 2018, por ejemplo, un juez de instrucción en el país dictó acusaciones contra 28 personas, incluidos exfuncionarios venezolanos , por cargos de lavado de dinero . [50]
Bélgica y Holanda
Tanto Bélgica como los Países Bajos retienen al juez de instrucción en algunos casos; Los jueces de instrucción investigan en el 5% de los casos en Bélgica y en el 2% de los casos en los Países Bajos. [51]
En Bélgica, los procedimientos penales suelen ser iniciados por el fiscal ( Procureur des Konings o procureur du roi ), que normalmente decide si se debe citar a un sospechoso para que comparezca ante el tribunal. Sin embargo, en "casos más graves o complicados", el fiscal puede remitir el asunto al juez de instrucción ( onderzoeksrechter o juge d'instruction ), que es un juez independiente y miembro del tribunal de primera instancia ( Rechtbank van eerste aanleg o Tribunal de instancia de estreno ). [52] El onderzoeksrechter tiene el poder de interrogar a los sospechosos, pero no bajo juramento ; también puede interrogar a los testigos, emitir órdenes de registro y emitir órdenes de detención . El onderzoeksrechter genera un informe sobre el resultado de la investigación y luego lo remite al raadkamer , un brazo del tribunal, para decidir si desestima el caso, permite que proceda o (en determinadas circunstancias) lo remite a otro tribunal. . [53] El papel del onderzoeksrechter es inusual, porque él o ella es al mismo tiempo un juez y un oficial de la policía judicial . [54]
En los Países Bajos, el cargo de juez de instrucción existe desde 1926, y los poderes de la oficina se reforzaron en 1999. [55] Los fiscales holandeses están encargados de supervisar las investigaciones penales y garantizar la "legitimidad, equidad e integridad general" de la instrucción y diligencias previas al juicio. [56] Además de su función de investigador, [57] el juez de instrucción también está encargado de determinar la legalidad de las detenciones y la prisión preventiva . [58] El juez de instrucción revisa específicamente la solicitud del fiscal de utilizar algunas técnicas especiales de investigación intrusivas cuando el fiscal solicita al juez que lo haga. [59] Para los modos de investigación más intrusivos, como las escuchas telefónicas u otras interceptaciones de telecomunicaciones , los fiscales deben obtener la aprobación del juez de instrucción. [60] [61]
América Latina
En América Latina , la investigación ( sumario o instrucción fase) de una persecución penal históricamente fue supervisado por un juez de instrucción, que precede a la prueba ( plenario de fase). [62] [63] En una primera fase, un juez de instrucción entrevistó a los testigos, interrogó a los imputados, examinó las pruebas y elaboró un expediente antes de recomendar al juez de primera instancia si el imputado debía ser liberado o juzgado. [64] Anteriormente, en Chile , Paraguay , Uruguay y Venezuela , "no se hacía distinción entre el juez de instrucción, que es responsable de la investigación, y el juez, que emite las sentencias. Esta distinción se consideraba muy importante en Europa, donde estas funciones se separaron para promover la imparcialidad de la corte ". [65] En Chile, por ejemplo, los jueces de instrucción tenían anteriormente la "triple función" de supervisar la investigación, emitir un veredicto y dictar sentencia. [66]
A fines del siglo XX, la mayoría de los países latinoamericanos siguieron a Alemania en la eliminación de la fase de examen. [67] En 1998, Venezuela promulgó una reforma legal que puso fin al secreto de la fase sumario y reforzó la capacidad de los acusados para preparar una defensa. [68] A partir de 2002, Chile comenzó a incorporar más aspectos contradictorios en su sistema inquisitorial, y esta reforma se implementó por completo en 2005. [69] La transición a una separación de funciones judiciales e investigativas significó que los fiscales obtuvieron muchos responsabilidades que históricamente han sido desempeñadas por magistrados de instrucción. [70] Sin embargo, las investigaciones sobre abusos de derechos humanos cometidos en el pasado en Chile han seguido recurriendo a jueces de instrucción en la primera etapa. [71]
Grecia
Grecia, que sigue un sistema legal al estilo francés, ha retenido al juez de instrucción. En Grecia, el juez de instrucción entrevista a los testigos, revisa las pruebas y remite los casos al fiscal, quien toma la decisión final sobre los cargos. [72] Los magistrados de instrucción griegos también pueden emitir órdenes de arresto . [73]
Países donde se abolió el cargo
Italia
Italia abolió el juez de instrucción en 1989, como parte de una revisión más amplia del Código de Procedimiento Penal italiano . [74] La reforma transfirió las funciones de investigación del juez de instrucción a los fiscales [75], quienes en Italia también son considerados jueces. [76] La reforma transfirió las funciones de fiscalización de los magistrados instructores a los jueces recién creados de la averiguación previa con deberes específicos, entre ellos la emisión de órdenes de allanamiento, la autorización de escuchas telefónicas y la decisión de prisión preventiva. [77] La sustitución de los jueces de instrucción no fue el único elemento de la reforma de 1989 que "marcó una desviación de la tradición inquisitorial francesa y suscribió en parte supuestos contradictorios"; la revisión del código introdujo el contrainterrogatorio y la negociación entre las partes, aunque conservó algunos elementos de la tradición jurídica continental. [78]
Suiza
Antes de 2011, Suiza tenía cuatro modelos diferentes de investigación: los modelos de juez de instrucción I y II ( Untersuchungsrichtermodell ) y los modelos de fiscalía I y II ( Staatsanwaltschaftsmodell ). [79] Los diferentes cantones de Suiza utilizaron diferentes modelos. [80] Bajo el "modelo de juez de instrucción I", un juez de instrucción independiente dirigía directamente la investigación policial, y el fiscal era solo una parte en el caso. [81] En el marco del "juez de instrucción modelo II", el juez de instrucción y el fiscal dirigían conjuntamente las diligencias previas al juicio; "el juez de instrucción no actuó de forma independiente, sino que se rindió a las instrucciones del fiscal". [82] El "fiscal modelo I" siguió el sistema francés de múltiples etapas, en el que (1) la fiscalía dirigió primero la investigación por parte de la policía judicial antes de trasladar el asunto al juez de instrucción independiente; (2) el juez de instrucción realizó el interrogatorio independientemente del fiscal; y (3) al final de la investigación del juez de instrucción, el caso fue devuelto al fiscal, quien tomó la decisión final sobre "si acusar o suspender el caso". [83] Finalmente, en el marco del "fiscal modelo II", el juez de instrucción estaba ausente por completo y el fiscal era el "maestro de las diligencias preliminares" responsable de realizar la investigación y el examen, tomar la decisión de imputar o no imputar y juzgar. el caso. [84]
Cuando entró en vigor el Código de Procedimiento Penal suizo en 2011, Suiza adoptó este último modelo a nivel nacional, aboliendo el cargo de juez de instrucción que había existido anteriormente en algunos cantones. [85]
Una destacada magistrada investigadora suiza fue Carla Del Ponte , quien se destacó por sus investigaciones sobre el crimen de la mafia siciliana en Suiza. Posteriormente, Del Ponte fue nombrado fiscal público y luego fiscal general federal de Suiza, antes de convertirse en fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y del Tribunal Penal Internacional para Ruanda . [86]
En otra parte
Polonia ha tenido históricamente jueces de instrucción; El juez de instrucción polaco Jan Sehn investigó las atrocidades nazis en Auschwitz en preparación para los juicios de Auschwitz . [87] Sin embargo, en 1949, el poder judicial polaco se reestructuró siguiendo las líneas soviéticas y se eliminó el cargo de juez de instrucción. [88]
Alemania Occidental abolió el juez de instrucción a fines de 1974. [89] [90] Portugal abolió el juez de instrucción en 1987. [91]
En la cultura popular
La película de 1969 Z está protagonizada por un juez de instrucción basado en Christos Sartzetakis . [92]
Ver también
- Magistrado (Inglaterra y Gales)
- Juez magistrado de los Estados Unidos
Notas
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