La Ley de designación de cabecillas de narcóticos extranjeros , también conocida como Ley de cabecillas , se convirtió en ley mediante la promulgación de la Ley de autorización de inteligencia para el año fiscal 2000. El proyecto de ley de tráfico internacional de narcóticos de EE. UU. Se presentó en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos como HR 3164 el 28 de octubre. , 1999. [1] La legislación de Kingpin Act fue aprobada por un margen de trescientos ochenta y cinco a veintiséis ( votación nominal 555 , vía Clerk.House.gov) en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos el 2 de noviembre de 1999 . [2]
Otros títulos cortos |
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Título largo | Una ley que prevé la imposición de sanciones económicas a determinadas personas extranjeras que participan en el tráfico internacional de estupefacientes o de alguna otra manera participan en él. |
Siglas (coloquial) | FNKDA |
Apodos | Ley de autorización de inteligencia para el año fiscal 2000 |
Promulgado por | el 106 ° Congreso de los Estados Unidos |
Eficaz | 3 de diciembre de 1999 |
Citas | |
Ley Pública | 106-120 |
Estatutos en general | 113 Stat. 1606 también conocido como 113 Stat. 1626 |
Codificación | |
Títulos modificados | 21 USC: Alimentos y drogas |
Secciones de la USC creadas | 21 USC cap. 24 § 1901 et seq. |
Historia legislativa | |
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La ley HR 1555 del Congreso fue aprobada por la 106ª sesión del Congreso de los Estados Unidos y promulgada por el 42º presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, el 3 de diciembre de 1999. [3]
Objeto del acto
Según la Casa Blanca , "su propósito es negar a los narcotraficantes extranjeros importantes, sus negocios relacionados y sus agentes el acceso al sistema financiero de los Estados Unidos y prohibir todo comercio y transacciones entre los traficantes y las empresas e individuos estadounidenses. La Ley Kingpin autoriza El presidente debe tomar estas medidas cuando determina que una persona extranjera juega un papel importante en el tráfico internacional de estupefacientes. El Congreso modeló la Ley Kingpin sobre el programa de sanciones efectivas que la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro ('OFAC') administra contra los carteles de la droga colombianos de conformidad con la Orden Ejecutiva 12978 emitida en octubre de 1995 ('Orden Ejecutiva 12978') bajo la autoridad de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional ('IEEPA') ". [4] [5]
Ejecución de acto
El New York Times ha dicho que Estados Unidos ha utilizado la ley para perseguir a decenas de organizaciones criminales involucradas en narcóticos en todo el mundo. También escribió que, "La ley permite al Departamento del Tesoro congelar los activos de los cárteles que se encuentran en las jurisdicciones de los Estados Unidos y procesar a los estadounidenses que ayudan a los cárteles a manejar su dinero". [6]
El 7 de octubre de 2015, el Banco Continental hondureño fue la primera vez que se utilizó la ley contra un banco fuera de los Estados Unidos . [7]
Emisión de un fallo de infracción a BBVA Compass. El 27 de julio de 2016, la OFAC emitió un Fallo de Violación a Compass Bank, que usa el nombre comercial BBVA Compass ("Compass"), por violaciones de las Regulaciones de Sanciones de Kingpin de Narcóticos Extranjeros, 31 CFR parte 598 (FNKSR). Debido a un error técnico con cierto software de filtrado, Compass, sin saberlo, mantuvo cuentas en nombre de dos personas en la Lista de nacionales especialmente designados y personas bloqueadas de la OFAC (la "Lista SDN"). Aunque la OFAC encontró que Compass estaba técnicamente en violación, no se produjeron transacciones de las cuentas durante el tiempo que las personas estuvieron en la lista SDN.
Ver también
- Ley de control del tráfico de drogas en la aviación de 1984
- Ley de tráfico y desvío de sustancias químicas
- Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas
Referencias
- ^ "HR 3164 (IH) - Ley de designación de cabecillas de narcóticos extranjeros" (PDF) . Sistema Digital Federal de GPO . Oficina de Imprenta del Gobierno de EE . UU .
- ^ "Ley de designación de cabecillas de narcóticos extranjeros - HR 3164" . Oficina del Secretario . Cámara de Representantes de Estados Unidos. 2 de noviembre de 1999.
- ^ Clinton, William J. (3 de diciembre de 1999). "Declaración sobre la firma de la Ley de autorización de inteligencia para el año fiscal - 3 de diciembre de 1999" . Archivo de Internet . Washington, DC: Servicio Nacional de Archivos y Registros. págs. 2206–2207.
- ^ "HOJA INFORMATIVA: Resumen de la Ley de designación de cabecillas de narcóticos extranjeros" . whitehouse.gov . 15 de abril de 2009 . Consultado el 30 de octubre de 2013 , a través de Archivos Nacionales .
- ^ Clinton, William J. (21 de octubre de 1995). "Orden ejecutiva 12978: bloqueo de activos y prohibición de transacciones con narcotraficantes importantes" . Archivo de Internet . Washington, DC: Biblioteca digital de seguridad nacional.
- ^ SHERYL GAY STOLBERG (16 de abril de 2009). "Obama apunta a las finanzas de tres carteles de la droga mexicanos" . New York Times . Consultado el 30 de octubre de 2013 .
- ^ "Poderoso empresario hondureño imputado en Estados Unidos por presunto lavado de dinero para narcotraficantes" . 2015-10-09.
enlaces externos
- "Sanciones de conformidad con la Ley de designación de cabecillas de narcóticos extranjeros" (PDF) . Tesoro de Estados Unidos . 15 de marzo de 2020.
- "Control de drogas: los esfuerzos de Estados Unidos contra el narcotráfico en Colombia enfrentan desafíos continuos" (PDF) . US GAO ~ NSIAD-98-60 . Oficina de Responsabilidad del Gobierno de EE. UU. 12 de febrero de 1998. OCLC 245838932 .
- "Control de drogas: la amenaza de narcóticos de Colombia sigue creciendo" (PDF) . US GAO ~ NSIAD-99-136 . Oficina de Responsabilidad del Gobierno de EE. UU. 22 de junio de 1999. OCLC 41717413 .