Lista de escándalos en India

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Corrupción política
Conceptos
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Corrupción por país
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La siguiente es una lista de escándalos comprobados en India desde la independencia , incluidos escándalos políticos, financieros y corporativos. Las entradas están organizadas en orden cronológico inverso por año (o década, para escándalos más antiguos). El año o década es cuando se informó por primera vez del escándalo.

2020

2021

• Escándalo de Vazegate : en marzo de 2021, tras el caso del susto de bomba en Mukesh Ambani, la NIA después de hacerse cargo de la investigación de la policía de Mumbai, notó que un oficial de policía, Sachin Vaze y el comisionado de policía de Mumbai, Param Bir Singh, habían jugado un papel en todo el caso de planificación de la bombas. Param Bir Singh, que más tarde fue trasladado, escribió una carta al ministro principal de Maharashtra, Uddhav Thackeray, diciéndole que el ministro del Interior del estado, Anil Deshmukh, le había pedido que recaudara 100 millones de rupias al mes. Muchas pruebas sustanciales siguieron a esta carta. ^{[1] [2]}

• Estafa de reclutamiento de 2021 : Sobre la queja del Brigadier (Vigilancia) VK Purohit, alegando que el 28 de febrero de 2021, se recibió información sobre la supuesta participación del personal en servicio en la aceptación de sobornos para la aprobación del examen médico de revisión de candidatos a oficiales rechazados temporalmente en el Hospital Base en Nueva Delhi, la Oficina Central de Investigaciones registró la FIR. Después de lo cual, la agencia llevó a cabo búsquedas en 30 ubicaciones en todo el país. El CBIha fichado a 17 oficiales del Ejército, incluidos cinco oficiales de grado teniente coronel y seis particulares en relación con presuntas irregularidades en el reclutamiento de las fuerzas armadas. Se alega que el teniente coronel MVSNA Bhagwan es el autor intelectual de la estafa de reclutamiento, dijeron las fuentes. También se ha registrado a varios oficiales de menor rango del Ejército y familiares de los oficiales acusados. ^[3]

2020

• Escándalo de contrabando de oro en Kerala : el 30 de junio de 2020, los funcionarios de aduanas en el aeropuerto detuvieron el equipaje diplomático de Dubai, que resultó ser un envío que transportaba oro ilegal. Se alega que este contrabando tiene conexión con los escalones más altos del gobierno de Kerala y está siendo investigado por agencias como la Agencia Nacional de Investigación , la Dirección de Ejecución, etc. ^[4]
• Estafa falsa de TRP : en octubre de 2020, la policía de Mumbai presentó una hoja de cargos contra News Nation, Republic TV y varios canales marathi por motivos de manipulación de TRP. Más tarde, sin embargo, la Dirección de Ejecución y el Tribunal Superior de Bombay absolvieron a Republic, mientras que India Today fue considerada el canal real contra el cual el FIR, y no la República por la Dirección de Ejecución.

^{[5] [6] [7]}

• Estafa de Roshni Land - Las Rs. La estafa de 25.000 millones de rupias se destacó anteriormente en la auditoría de CAG de 2013. ^[8] En noviembre de 2020, CBI registró casos de apropiación de tierras por parte de ricos y personas en posición de poder mediante el uso indebido de disposiciones de leyes que otorgan tierras gubernamentales a personas sin tierra en Jammu y Cachemira . ^{[9] [10]}
• Estafa del Guru Raghavendra Bank: el banco cooperativo de Bangalore estafó a ciudadanos inocentes. ^{[11] [12]}
• Escándalo de drogas de sándalo : en el mes de agosto y septiembre, la policía de Karnataka arrestó e interrogó a numerosos actores y personas que trabajaban en la industria del cine de Kannada en relación con el abuso y el tráfico de drogas. ^[13]
• 2020 Violación y asesinato en grupo de Hathras : presunta conspiración política para burlar el debido proceso que debe seguirse para condenar a los delincuentes y proteger a la víctima. ^{[14] [15]}
• PM Kisan Nidhi estafa en Tamilnadu, donde Rs. Se desviaron 110 millones de rupias a beneficiarios no elegibles. ^[dieciséis]

Década de 2010

2019

• Estafa de Karvy

Karvy defraudó cientos de miles de millones de inversores utilizando sus acciones y valores y monetizándolos mediante la pignoración de las acciones utilizando las notas.

• PMC Banco estafa ^[17]
• DHFL estafa ^[18] y UPPCL fondo de previsión empleado (EPF) escándalo ^[19]
• Caso INX Media contra el exministro de la Unión P. Chidambaram ^[20]
• Esquema Ponzi de IMA ^[21]
• Caso DK Shivakumar por blanqueo de dinero ^[22]
• Cox & Kings estafa

2018

• Fraude bancario de Rotomac: Según un primer informe de información de la Oficina Central de Investigación del 18 de febrero de 2010 , Rotomac supuestamente incumplió con préstamos por valor de ₹ 3,695 crore ( ₹ 0,369 mil millones ). La FIR dijo que Rotomac desvió los préstamos a una empresa ficticia, que envió el dinero de regreso a Rotomac. ^[23]
• Estafa del Banco Nacional de Punjab : En la sucursal del Banco Nacional de Punjab en Brady House, Mumbai , se emitió una carta de compromiso fraudulenta por valor de ₹ 11,600 crore ( US $ 1,77 mil millones) , lo que hizo que el banco fuera responsable del monto. ^[24] Las transacciones fraudulentas, vinculadas a Nirav Modi , fueron notadas por primera vez por un nuevo empleado del banco. ^[25] Dos empleados de sucursales estuvieron involucrados en la estafa, en la que se pasó por alto el sistema bancario central del banco para generar notas de pago a sucursales en el extranjero de otros bancos indios (incluidos Allahabad Bank , Axis Bank yUnion Bank of India ) con la Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication . También se están investigando tres joyeros ( Gitanjali Group y sus filiales, Gili y Nakshatra). ^{[26] [27] [28]}

2017

• Esquema Ponzi de Noida: un equipo de investigación especial (SIT) que investiga un supuesto esquema Ponzi dirigido por Anubhav Mittal, director gerente de Ablaze Info Solution, concentró sus esfuerzos en transacciones sospechosas de casi 200 comerciantes de oro y diamantes. ^[29]
• Estafa de becas de Maharashtra : una investigación de la supuesta apropiación indebida de becas gubernamentales destinadas a estudiantes de otras clases atrasadas descubrió que cientos de institutos en todo el estado se habían embolsado varios miles de rupias desde 2010. ^[30]
• El 5 de abril de 2017, la CBI registró seis casos contra Winsome Diamonds and Jewellery y Forever Precious Jewellery and Diamonds y su principal promotor , Jatin Mehta, por supuestamente estafar a tres bancos gubernamentales de ₹ 1,530 crore. ^[31]
• Se presentó una petición de litigio de interés público contra Adani Group , Reliance Group , Essar Group y otras empresas mineras y energéticas para una investigación de presuntos recargos de 290.000 millones de rupias por carbón indonesio y equipo eléctrico importado de 2011 a 2015. ^[32]
• Caso de violación de Unnao 2017 : un ex miembro de la Asamblea Legislativa de Uttar Pradesh y miembro del Partido Bharatiya Janata llamado Kuldeep Singh Sengar fue el principal acusado y fue juzgado por violación y denegación sistemática de justicia para una niña de 17 años. ^{[33] [34]}

2016

• Operación de picadura de Narada
• Estafa Freedom 251 . ^[35] - era como un esquema Ponzi, que fue montado por un empresario llamado Mohit Goel a través de una empresa llamada Ringing Bells Private Limited . La compañía prometió teléfonos móviles a 251 rupias indias a los clientes y recaudó dinero. No cumplieron con la obligación. ^[36]
• Vijay Mallya , delincuente económico fugitivo, escapó de la India el 2 de marzo de 2016 a través del vuelo de Jet Airways Delhi - Londres desde el aeropuerto internacional Indira Gandhi .

2015

• La Corte Suprema determinó que la Misión Nacional de Medios de Vida Urbanos del Ministerio de Vivienda y Alivio de la Pobreza Urbana había construido solo 208 casas para nueve lakh (900.000) personas sin hogar, aunque el gobierno central había asignado ₹ 1,078 crore a la misión. ^[37]
• Estafa del petrolero de Delhi Jal Board (₹ 400 crore) ^[38] - La ex ministra en jefe de Delhi, Sheila Dikshit, fue acusada de ofertas flotantes costosas. El gobierno de la Rama Anticorrupción de Delhi presentó una FIR contra Dikshit y Delhi CM Arvind Kejriwal . ^[39]
• Caso de apropiación de tierras de Amethi Rajiv Gandhi Charitable Trust - Un tribunal fiscal ordenó la devolución de las tierras vendidas a Rajiv Gandhi Charitable Trust por una casa industrial a la Corporación de Desarrollo Industrial del Estado de Uttar Pradesh . ^[40]
• Estafa de GNC de Delhi (₹ 100 crore): la ex ministra en jefe de Delhi, Sheila Dikshit, y el vicegobernador Najeeb Jung, fueron acusados ​​en la estafa. ^[41]
• Estafa de energía de Delhi: el CAG informó que la subsidiaria BRPL de Reliance Anil Dhirubhai Ambani Group está acusada de inflar sus tarifas en casi ₹ 8,000 crore, y las tarifas en la ciudad deberían reducirse. ^[42]
• Estafa de pesca de Gujarat (₹ 400 crore) - Los ministros de Gujarat , Purshottam Solanki y Dileepbhai Sanghani, fueron acusados ​​de otorgar ilegalmente contratos de pesca para 58 embalses. ^[43]
• Caso de soborno de asignación de parcela de GIDC : el cuñado del ministro principal de Goa , Laxmikant Parsekar , Dilip Malvankar, un gerente de campo adjunto a la Corporación de Desarrollo Industrial de Goa (GIDC), fue arrestado mientras presuntamente aceptaba un soborno de 10.000 rupias para asignar un complot en el Polígono Industrial de Tuem. ^[44]
• Oficina de Mizoram de estafa de ganancias : el ministro de Salud, Lal Thanzara (hermano del primer ministro Lal Thanhawla ), renunció al gabinete por presuntamente tener una participación del 21,6 por ciento en Sunshine Overseas, una empresa de construcción de carreteras que había recibido contratos gubernamentales. ^[45]
• Estafa de Maharashtra Annabhau Sathe Development Corporation (₹ 141 crore) - MLA Ramesh Kadam fue arrestado por el CID por desviar fondos de la estatal ASDC. ^[46]
• Escándalo de licencias de licor de Uttarakhand : se vio al ministro en jefe de Uttarakhand , Harish Rawat, y a su secretario, Mohammed Shahid, negociando con un barón de licores por un soborno de 100 crore para cambiar la política estatal sobre la venta de alcohol. ^{[47] [48]}
• Caso de apropiación de tierras de Nagpur - El tribunal superior de Maharashtra multó al miembro del Parlamento Vijay J. Darda y al ex-ministro principal de Maharashtra Ashok Chavan con 25.000 rupias cada uno y ordenó una investigación sobre la invasión de la Sociedad de Educación Jawaharlal Darda, controlada por Vijay y Rajendra Darda ^{[ 49]}
• Controversia "Chikki" de los servicios integrados de desarrollo infantil (₹ 206 crore): el ministro de bienestar infantil y de mujeres de Maharashtra , Pankaja Munde , no solicitó licitaciones electrónicas obligatorias para adjudicar contratos a los proveedores. ^[50]
• Estafa de desnotificación de tierras ilegales de Bangalore ^[51] BS Yeddyurappa , primer ministro de Karnataka, fue el primer sospechoso.
• Caso de activos desproporcionados de Virbhadra Singh (₹ 6 crore) - La CBI registró una investigación preliminar del primer ministro de Himachal Pradesh , Virbhadra Singh . ^[52]
• Estafa de tierras de NTC (₹ 709 crore) - El CBI reservó al ex Gujarat CM Shankersinh Vaghela . ^[53]
• Caso de corrupción de Lalit Modi : el ex comisionado de la Indian Premier League (IPL) utilizó ocho tarjetas de crédito, ninguna de las cuales estaba a su nombre. ^[54]
• 2015 Cash for Vote Scam - MLA Revanth Reddy fue encarcelado en Telangana . ^[55]
• Espionaje corporativo : funcionarios de Reliance Industries , Reliance Anil Dhirubhai Ambani Group , Essar Group , Cairn India y Jubilant Energy fueron acusados ​​de robar documentos del Ministerio de Petróleo. ^{[56] [57]}
• Estafa de alivio de inundaciones de Uttarakhand (₹ 100 crore): cuando cientos de miles de personas en Uttarakhand pasaron hambre durante las inundaciones de 2013, los funcionarios estatales participaron en los fondos de alivio de inundaciones. ^{[58] [59]}
• Estafa de ubicación conjunta de NSE (alrededor de 50.000 millones de rupias): uso de información privilegiada en la Bolsa Nacional de Valores de la India (NSE) ^[60] de 2010 a 2014 ^[61] El caso salió a la luz en 2015. ^[62]
• Caso de soborno del Grupo Louis Berger: el exministro de obras públicas de Goa, Churchill Alemao, y el exministro en jefe de Goa Digambar Kamat, fueron los principales sospechosos. Alemao fue arrestado y Kamat solicitó una fianza anticipada . Los funcionarios de Louis Berger Group fueron arrestados después de admitir el soborno al ministro de Goa. ^{[63] [64]}

2014

• Estafa del aeropuerto internacional de Mumbai ^[65] - Se registraron FIR contra funcionarios de GVK y de la Autoridad de Aeropuertos de la India por fraude y falsificación. ^[66] El proyecto se retrasó deliberadamente durante tres años para canalizar 5000 millones de rupias a GVK.
• Estafa de Aavin : adulteración de diez años de leche suministrada por sociedades de la Unión de Leche del Estado de Tamil Nadu, estimada en ₹ 27 lakh por día. ^[67] El propietario del camión fue arrestado en Chennai. ^{[68] [69]}
• SmartCity, Kochi scam - Empresa conjunta del gobierno de Kerala y TECOM Investments , una subsidiaria de Dubai Holding ^{[70] [71] [72] [73]}
• Efectivo por estafa de asiento MLC - HD Kumaraswamy ^{[74] [75]}
• Caso de soborno de Pratapsingh Rane ^{[76] [77]}
• Minería ilegal en Aravalli Range ( Haryana y Rajasthan ) ^{[78] [79]}
• Estafa de la Autoridad de Desarrollo Siliguri Jalpaiguri , Bengala Occidental (200 millones de rupias) ^[80]
• Estafa de manipulación de subasta de espectro de Reliance Jio- ^{[81] [82]}
• Estafa de hipotecas de terrenos industriales de Odisha (₹ 52,000 crore) ^{[83] [84] [85]}
• Estafa de tierras del National Herald ^{[86] [87]}
• Estafa Vyapam - basada en Madhya Pradesh . Aunque está relacionada con la manipulación de los exámenes de ingreso , esta estafa tiene un número muy alto de muertes no naturales asociadas. ^[88] Por cierto, también es uno de los artículos más vistos en Wikipedia . ^[89]
• El ministro de desarrollo agrícola y bienestar de los agricultores de Madhya Pradesh , Gauri Shankar Chaturbhuj Bisen , caso de activos desproporcionados (2.000 millones de rupias) ^{[90] [91]}
• Caso de activos desproporcionados de Hari Kumar Jha (₹ 15 crore) ^{[92] [93]}
• Caso no contabilizado del Partido del Congreso Nacionalista (NCP) (₹ 34 crore) ^{[94] [95]}
• Estafa de parcela de cuota discrecional de la Autoridad de Desarrollo Urbano de Haryana (HUDA) ^{[96] [97]}
• Caso de apropiación de tierras de Jyotiraditya Madhavrao Scindia ^[98]
• Caso RC Kuriel sobre activos desproporcionados ( Madhya Pradesh ) ^{[99] [100]}
• Caso de activos desproporcionados de Mayank Jain ^{[101] [102] [103]}
• Adjudicación arbitraria de bienes por arrendamiento de la Junta de Vivienda de Rajasthan (RHB) ^{[104] [105]}
• Escándalo de adjudicaciones de tierras ilegales de HPCA ^{[106] [107]} - Prem Kumar Dhumal y Anurag Thakur han sido acusados ​​de estafa de HPCA.
• Ferrocarriles indios : estafa móvil de RailTel Corporation of India ^[108]
• Estafa de defensa de Hindustan Aeronautics Limited y Rolls-Royce (₹ 10,000 crore) ^[109]
• Estafa del plan de tarifas familiares de Air India ^[110]
• Estafa de contratación de la planta de acero Bokaro ^{[111] [112]}
• Escándalo de adjudicaciones arbitrarias de tierras en Gujarat ^[113]
• Controversia sobre el fraude de fertilizantes de Kribhco y Yara International ^{[114] [115]}
• Estafa de Delhi Jal Board (₹ 10,000 crore) ^{[116] [117]}
• Estafa de billetes de "cuota de emergencia" de los ferrocarriles indios ^[118]
• Estafa del cobertizo de cremación: Rajya Sabha MP TM Selvaganapathy fue sentenciado a dos años y renunció por corrupción. ^{[119] [120]}
• Lavado de dinero en Maharashtra : se formó un equipo de investigación especial para investigar a Chhagan Bhujbal y su familia. ^[121]

2013

• Controversia del soborno de Virbhadra Singh (₹ 2,4 crore) ^{[122] [123] [124] [125]}
• Estafa de pruebas pre-médicas de Madhya Pradesh ^{[126] [127] [128]}
• Estafa de adquisición de trigo de Madhya Pradesh (₹ 4 crore) ^[129]
• Caso de activos desproporcionados Arvind y Tinoo Joshi (Madhya Pradesh) ^[130]
• Estafa de Delhi-Gurgaon Toll Plaza ^[131]
• Empleados de Previsión Organización Fondo estafa ^[132]
• Estafa de semillas de Haryana (₹ 5 crore) ^[133]
• Estafa de "boleto gratis" de la Dirección General de Aviación Civil ^{[134] [135]}
• Dejar estafa de concesión de viajes ^{[136] [137] [138] [139]}
• Nombres de víctimas de violación en Telangana y reacción de la madre 2019 ]] ^[140]
• Caja NSEL (5.500 millones de rupias) ^[141]
• Estafa de transporte ferroviario de mineral de hierro (17.000 millones de rupias) ^{[142] [143] [144]}
• Extracción ilegal de arena en Uttar Pradesh ^{[145] [146] [147]}
• Controversia fiscal de Vodafone ^[148] (₹ 11,000 crore) ^{[149] [150]}
• Estafa de soborno ferroviario ^[151] - La CBI arrestó al sobrino del ministro ferroviario Pawan Kumar Bansal por presuntamente aceptar un soborno de 9 millones de rupias ^{[152] [153]} para un miembro de la Junta de Ferrocarriles .
• Caso de arreglo de puntos y apuestas de la Indian Premier League 2013
• 2013 estafa de paneles solares de Kerala
• Estafa de adjudicación de tierras de Odisha ^{[154] [155]} )
• Escándalo de soborno de helicópteros de la India de 2013 ^{[156] [157]}
• Estafa de becas de Madhya Pradesh
• Escándalo financiero de Saradha Group : Colapso de un esquema Ponzi dirigido por Saradha Group, un consorcio de más de 200 empresas privadas que se cree que administran los llamados fondos de cheques ^{[158] [159] [160] [161] [162] [163] [ 164] [165] [166]}
• Estafa de asientos de MBBS - Rasheed Masood fue sentenciado a cuatro años de prisión y expulsado del Rajya Sabha . ^[167]

2012

• Aadhaar estafa ^{[168] [169] [170]}
• Estafa de licor de Andhra Pradesh ^{[171] [172]}
• Estafa del fondo del alcalde de Bangalore ^[173]
• Estafa de sociedad de vivienda de Bharat Earth Movers ^{[174] [175] [176]}
• Estafa de obtención de guantes quirúrgicos de Delhi ^[177]
• Estafa DIAL ( ₹ 1,669,72 mil millones ) ^[178]
• Volar el fraude del club - ₹ 1,9 mil millones (US $ 27 millones) ^[179]
• Estafa de derivados de divisas ( 320.000 millones de rupias ) ^{[180] [181]}
• Estafa de tierras de Girivan ^[182]
• Estafa de granito en Tamil Nadu (aproximadamente 160.000 millones de rupias (2.200 millones de dólares EE.UU.)) ^{[183] [184]}
• Estafa del bosque de Haryana ^{[185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194]}
• Himachal Pradesh pulso estafa ^{[195] [196]}
• Estafa de asignación de carbón de la India ^{[197] [198] [199] [200] [201]}
• Estafa de vivienda de Jalgaon ^[202]
• Estafa de la Asociación de Críquet de Jammu y Cachemira (alrededor de 500 millones de rupias ) ^{[203] [204]}
• Estafa de PHE de Jammu y Cachemira ^[205]
• Estafa de contratación de Jammu y Cachemira ^[206]
• Escándalo del examen de Jammu y Cachemira ^{[207] [208]}
• Estafa de tierras de la Junta de Karnataka Wakf ^{[209] [210] [211]}
• Estafa del impuesto de timbre de Maharashtra ( 6.400 millones de rupias ) ^{[212] [213]}
• Estafa de tierras de Maharashtra ^{[214] [215] [216] [217] [218] [219] [220]}
• Estafa de reparación de la Autoridad de Desarrollo de Área y Vivienda de Maharashtra ( mil millones de rupias ) ^[221]
• Estafa de irrigación de Maharashtra (aproximadamente 720.000 millones de rupias ) ^[222]
• Estafa de obsequios del Ministerio de Asuntos Exteriores ^{[223] [224] [225]}
• Estafa de exportación de oro de MSTC ( 4640 millones de rupias ) ^[226]
• Estafa de tierras en Nayagaon, Punjab ^[227]
• Alegatos de NHAI - La Unidad de Integridad Institucional del Banco Mundial identificó fraude y corrupción, solicitando una investigación. ^{[228] [229] [230]}
• Estafa del cemento NHPC ^[231]
• Estafa terrestre de Patiala ( 2500 millones de rupias ) ^{[232] [233] [234] [235]}
• Estafa del arrozal de Punjab ( 180 millones de rupias ) ^{[236] [237]}
• Estafa inmobiliaria de Ranchi ^[238]
• Fraude de impuestos sobre servicios e impuestos especiales centrales ( 19.000 millones de rupias ) ^{[239] [240]}
• Estafa de devolución de impuestos ( ₹ 30 millones ) ^{[241] [173]}
• Estafa del número de identificación del contribuyente ^{[242] [243]}
• Estafa al inodoro ^[244]
• Estafa de Uttar Pradesh NRHM ^{[245] [246] [247] [248] [249] [250] [251]}
• Ultra Mega Proyectos de energía estafa - El gobierno central perdió ₹ 290 330 000 000 (US $ 4,1 mil millones) debido a los beneficios indebidos para la dependencia de energía . ^{[198] [252]}
• Estafa en memoria de elefantes de Uttar Pradesh (₹ 1,400 crore) ^{[253] [254] [255]}
• Estafa de horticultura de Uttar Pradesh ( 700 millones de rupias ) ^[256]
• Estafa de la Federación de Cooperativas de Trabajo y Construcción de Uttar Pradesh ^[257]
• Estafa de plantación de palmeras en Uttar Pradesh ( 550 millones de rupias ) ^{[258] [259] [260]}
• Estafa de semillas de Uttar Pradesh ( 500 millones de ^{rupias [261] [262]}
• Estafa de impuestos de timbre de Uttar Pradesh ( 1200 millones de rupias ) ^[263]

2011

• Estafa del puerto de Belekeri , pérdida estimada para el erario público en ₹ 35,000 crores (aproximadamente 6 mil millones de USD) ^{[264] [265]}
• Estafa de Tatra ( 7.500 millones de rupias ) ^{[266] [267]}
• Estafa de la Organización Nacional de Investigación Técnica ( ₹ 8 mil millones ) ^{[268] [269] [270] [271]}
• Estafa de minería de Goa ^{[272] [273] [274]}
• Estafa Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike ( ₹ 32.07 mil millones ) ^{[275] [276] [277] [278]}
• Estafa de vivienda en Himachal Pradesh ^{[279] [280]}
• Estafa de vivienda en Pune ^[281]
• Estafa terrestre de Pune ^{[282] [283]}
• Estafa de pulso de Orissa ( ₹ 7 mil millones ) ^{[284] [285] [286] [287]}
• Estafa de inversión en Kerala ( 10.000 millones de rupias ) ^[288]
• Fraude de impuestos sobre las ventas en Mumbai ( 10.000 millones de rupias ) ^[289]
• Estafa de educación en Maharashtra ( 10.000 millones de rupias ) ^{[290] [291]}
• Maharashtra sistema público de distribución estafa ^{[292] [293]}
• Uttar Pradesh Maestro prueba de elegibilidad estafa ^{[294] [295] [296]}
• Estafa de la Ley Nacional de Garantía de Empleo Rural de Uttar Pradesh Mahatma Gandhi (MGNREGA) ^{[297] [298]}
• Estafa de Orissa MGNREGA ^{[299] [300] [301]}
• Estafa terrestre de la Fuerza Aérea de la India ^{[302] [303] [304]}
• Estafa de la lámpara solar de Bihar ( 400 millones de rupias ) ^{[305] [306]}
• BL Kashyap, estafa de organización de fondos de previsión de empleados ( ₹ 1,69 mil millones ) ^{[307] [308]}
• Estafa de educación de Assam ^[309]
• Pune ULC estafa ^{[310] [311] [312]}

2010

• Estafa de préstamos para vivienda
• Estafa de banda S de la Organización de Investigación Espacial de la India , también conocida como el acuerdo ISRO-Devas ( 2000 millones de rupias ) ^{[313] [314] [315] [316] [317]}
• Estafa de Andhra Pradesh Emmar ( ₹ 25 mil millones ) ^{[318] [319] [320] [321]}
• Estafa de tierras de Karnataka ^{[322] [323] [324]}
• Estafa de la junta de viviendas de Karnataka (₹ 350 millones) ^{[325] [326] [327] [328]}
• Estafa de tierras Uttarakhand Citurgia ^{[329] [330]}
• Escándalo de soborno del Consejo Médico de la India ^{[331] [332] [333]} - Ketan Desai fue arrestado por CBI el 22 de abril. ^[334]
• Chandigarh cabina de estafa ^[335]
• Estafa de minería ilegal de Odisha (₹ 59,203 crore) ^{[336] [337] [338]}
• Preocupaciones y controversias sobre los Juegos de la Commonwealth de 2010
• Estafa de la Sociedad de Vivienda de Maharashtra Adarsh ^{[339] [340]}
• Estafa de Gegong Apang PDS ( ₹ 100 mil millones ) ^{[341] [342] [343]}

2000

2009

• Goa zona económica especial estafa ^{[344] [345]}
• Estafa de JVG ^[346]
• Estafa de exportación de arroz ( 25.000 millones de rupias ) ^{[347] [348]}
• Orissa paddy estafa ^{[349] [350]}
• Estafa de tierras de Sukhna ( Darjeeling ) ^{[351] [352] [353] [354]}
• Estafa de tierras de Vasundhara Raje Deendayal Upadhyaya Trust ^[355]
• Estafa de Austral Coke ( 10.000 millones de rupias ) ^{[356] [357]}
• Estafa de caña de azúcar de Gujarat VDSGCU ( ₹ 187 millones ) ^{[358] [359] [360]}
• Caso Madhu Koda sobre activos desproporcionados ^{[361] [362] [363]}
• Escándalo Satyam ^{[364] [365]}

2008

• Caso Hasan Ali Khan por blanqueo de dinero ^{[366] [367] [368]}
• Estafa del State Bank of Saurashtra ( ₹ 950 millones ) ^{[369] [370]}
• Estafa de robo de raciones del ejército ( 50.000 millones de rupias ) ^{[371] [372]}
• Estafa de Paazee Forex ( ₹ 8 mil millones ) ^{[373] [374]}
• Estafa de efectivo en la puerta del juez ^[375]
• Caso del espectro 2G ^{[376] [377]}
• Escándalo de robo de energía ^[378]
• Escándalo de dinero por votos

2006

• Estafa del proyecto del centro de la ciudad de Punjab ( 15.000 millones de rupias ) ^[347]
• Estafa de ayurveda de Uttar Pradesh ( ₹ 260 millones ) ^{[379] [380] [381] [382]}
• Fuga en la sala de guerra de la Marina (6.000 millones de dólares EE.UU.) ^{[383] [384] [385] [386]}
• Fatwas por escándalo de efectivo ^{[387] [388]}

2005

• Caso de Bhanu Pratap Sahi sobre activos desproporcionados, ^{[389] [390]} Estafa de equipos médicos de Jharkhand ^[391]
• Estafa de trato de Scorpene , parte de la filtración de la sala de guerra de la Marina ^{[392] [393] [394]}

2004

• Estafa del plan de vivienda del grupo cooperativo Taj ( 45.000 millones de rupias ) ^{[395] [396] [397]}
• IPO estafa ^{[398] [399] [400]}
• Estafa de alivio de inundaciones de Bihar ( 170 millones de rupias ) ^{[401] [402]}
• Escándalo del petróleo por alimentos ^[403]

2003

• Vivienda y Desarrollo Urbano Corporación estafa ^[404]
• Estafa de becas de bienestar social de Andhra Pradesh ^[405]
• Estafa de cereales alimentarios de Uttar Pradesh ^{[406] [407] [408]}
• Estafa de contratación de profesores de Haryana ^{[167] [409] [410]}

2002

• Estafa de papel de sellos ( 200.000 millones de rupias ) ^{[411] [412] [413]}
• Fondo de Previsión estafa ^{[414] [415]}
• Estuche de pasillo Taj

2001

• Operación West End
• Estafa de valores de Ketan Parekh ( 320 millones de rupias ) ^[347]
• Estafa de la Bolsa de Valores de Calcuta ^[416]
• Escándalo de corrupción de la Ley Roshni ^[417]

2000

• Escándalo de arreglo de partidos entre India y Sudáfrica ^[418] - Mohammed Azharuddin y Ajay Jadeja fueron excluidos del cricket durante 5 y 4 años respectivamente.

Década de 1990

• Caso de violación de Ajmer de 1998 ^[419]
• Asunto Babanrao Gholap sobre activos desproporcionados ^[420]
• Caso de activos desproporcionados de 1996 contra Jayalalithaa ^{[421] [422] [423] [424]}
• 1998 Anubhav plantaciones estafa
• Estafa de vivienda de Jalgaon ^[425]
• Estafa de zapatero ^{[426] [427]}
• Estafa de Sheregar ^[428]
• Escándalo sexual en la heladería
• Escándalo del equipo de telecomunicaciones de Sukh Ram de 1996 ^[429]
• 1992 Estafa de valores indios de Harshad Mehta
• Estafa de CR Bhansali ( ₹ 11 mil millones ) ^{[430] [431]}
• Estafa de importación de fertilizantes ( ₹ 1,33 mil millones ) ^{[432] [433]}
• Estafa del bosque de Meghalaya ( 3000 millones de rupias ) ^[371]
• Estafa de asignación preferencial ( ₹ 50 mil millones ) ^[347]
• Estafa de dinares yugoslavos ( 4000 millones de rupias ) ^[347]
• Estuche para brazos Purulia
• Estafa de importación de azúcar ^{[434] [435]}
• Estafa de valores de Harshad Mehta ( 50.000 millones de rupias ) ^[436]
• Estafa de importación de aceite de palmoleína (Kerala)
• Escándalo del banco indio ( 13.000 millones de rupias ) ^[418]
• Escándalo de Airbus ^{[403] [418]}
• Escándalo de Hawala
• Escándalo hidroeléctrico SNC-Lavalin Kerala ( 3.740 millones de rupias ) ^{[347] [437]}
• Caso de injerto Prem Khandu Thungan ^[438]

Década de 1980

• 1989 Falsificación de San Cristóbal ^[418]
• Escándalo del submarino HDW de 1987 ^{[439] [440]}
• 1987 escándalo de Bofors
• 1985 Estafa de forrajes ( 9.500 millones de rupias ) ^{[441] [442] [443] [444] [445]}
• 1981 Estafa del cemento ( 300 millones de rupias ) ^[418]

1970

• Escándalo del petróleo de Kuo de 1976 ( 22 millones de rupias ) ^[436]
• 1974 Escándalo de Maruti ^[418]
• 1971 Escándalo de Nagarwala ( ₹ 6 millones )

1960

• Escándalo de los tubos de Kalinga de 1965 ^[436]
• Investigación de Pratap Singh Kairon de 1964 ^[446]
• Escándalo del préstamo de Teja en 1960 ( 220 millones de rupias ) ^[418]

Década de 1950

• 1958 Escándalo de Mundhra ( ₹ 12 millones ) ^[436]
• 1956 Apropiación indebida de fondos del BHU ( 5 millones de rupias ) ^[418]
• Estafa de importación de ciclos de 1951 ^[447]

Década de 1940

• 1948 - Caso del escándalo de Jeep ^[447]
• 1947 - Desaparición del cofre del tesoro del INA ^[448]

Ver también

• Ley Lokpal y Lokayuktas de 2013
• Corrupción en India
• 2011 Movimiento anticorrupción indio
• Jan Lokpal Bill
• Legislación sobre el derecho a los servicios públicos
• Indice de Percepción de la corrupción
• Licencia Raj
• Mafia Raj
• La busqueda de rentas
• Lok Ayukta
• Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción

Lectura adicional

• Shourie, A. (2006). Controversias indias . Nueva Delhi: Rupa & Co.
• En 2020, Real Estate Scam Fighters ^{[449] [450]} se forma con la misión básica de desacreditar varios fraudes en el sector inmobiliario y crear conciencia para los inversores.

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