Demanda judicial
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| Procedimiento civil en los Estados Unidos |
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Una demanda es un procedimiento de una parte o partes contra otra en el tribunal de justicia civil . [1] El término arcaico " pleito judicial " se encuentra sólo en un pequeño número de leyes que siguen vigentes en la actualidad. El término "demanda" se utiliza en referencia a una acción civil entablada por un demandante (una parte que afirma haber incurrido en pérdidas como resultado de las acciones de un acusado ) que exige un recurso legal o equitativo de un tribunal . Se requiere que el acusado responda a la queja del demandante . Si el demandante tiene éxito, el juicioestá a favor del demandante, y se pueden emitir una variedad de órdenes judiciales para hacer cumplir un derecho , otorgar daños o imponer una orden judicial temporal o permanente para prevenir un acto u obligar a un acto. Se puede emitir un juicio declaratorio para prevenir futuras disputas legales .
Una demanda puede involucrar la resolución de disputas de asuntos de derecho privado entre individuos, entidades comerciales u organizaciones sin fines de lucro . Una demanda también puede permitir que el estado sea tratado como si fuera una parte privada en un caso civil, como demandante o demandado con respecto a una lesión, o puede proporcionar al estado una causa civil de acción para hacer cumplir ciertas leyes.
La conducta de una demanda se llama litigio. Los demandantes y acusados se denominan litigantes y los abogados que los representan se denominan litigantes. [2] El término litigio también puede referirse a un procedimiento penal .
Reglas de procedimiento y complicaciones.
Las reglas de procedimiento penal o civil gobiernan la conducción de una demanda en el sistema contradictorio de resolución de disputas de derecho consuetudinario . Las reglas de procedimiento están limitadas e informadas por leyes estatutarias separadas , leyes de casos y disposiciones constitucionales que definen los derechos de las partes en una demanda (ver especialmente el debido proceso), aunque las reglas generalmente reflejan este contexto legal a primera vista. Los detalles del procedimiento difieren mucho de una jurisdicción a otra y, a menudo, de un tribunal a otro, incluso dentro de la misma jurisdicción. Estas reglas de los procedimientos particulares son muy importantes para los litigantes, porque son los litigantes quienes dictan el tiempo y la progresión de la demanda. Los litigantes son responsables de obtener el resultado adecuado y el momento para alcanzar este resultado. El incumplimiento de las reglas procesales puede resultar en serias limitaciones que pueden afectar la capacidad de uno para presentar reclamos o defensas en cualquier juicio posterior, o incluso promover la desestimación de la demanda por completo.
Aunque la mayoría de las demandas se resuelven antes de llegar a un juicio, [3] aún pueden ser muy complicadas de litigar. Esto es particularmente cierto en los sistemas federales , donde un tribunal federal puede estar aplicando la ley estatal (por ejemplo, la doctrina Erie , por ejemplo en los Estados Unidos ) o viceversa. También es posible que un estado aplique la ley de otro en casos en los que, además, puede no estar claro qué nivel (o ubicación) de la corte realmente tiene jurisdicción sobre el reclamo o jurisdicción personal sobre el demandado, o si el demandante tiene derecho a participar en una demanda. Aproximadamente el 98 por ciento de los casos civiles en elLos tribunales federales de los Estados Unidos se resuelven sin juicio. A los tribunales nacionales también se les pide a menudo que apliquen la ley extranjera o que actúen sobre acusados extranjeros, sobre los cuales es posible que ni siquiera tengan la capacidad de ejecutar una sentencia si los activos del acusado están teóricamente fuera de su alcance.
Las demandas pueden complicarse adicionalmente a medida que se involucran más partes (ver acumulación ). Dentro de una demanda "única", puede haber cualquier número de reclamaciones y defensas (todas basadas en numerosas leyes) entre cualquier número de demandantes o acusados. Cada uno de estos participantes puede presentar cualquier número de reclamos cruzados y contrademandas entre sí, e incluso traer partes adicionales a la demanda de cualquier lado después de que progrese. Sin embargo, en la realidad, los tribunales suelen tener cierto poder para dividir las reclamaciones y las partes en acciones separadas si es más eficiente hacerlo. Un tribunal puede hacer esto si no hay una superposición suficiente de cuestiones de hecho entre los diversos asociados, separando las cuestiones en diferentes demandas.
El fallo oficial de una demanda puede ser algo engañoso porque los resultados posteriores al fallo a menudo no se enumeran en Internet. Por ejemplo, en el caso William J. Ralph Jr. v. Lind-Waldock & Company [4] (septiembre de 1999), se supondría que el Sr. Ralph perdió el caso cuando, de hecho, tras la revisión de las pruebas, se encontró que el Sr. Ralph tenía razón en su afirmación de que se llevó a cabo una actividad inapropiada por parte de Lind-Waldock, y el Sr. Ralph llegó a un acuerdo con Lind-Waldock. [5]
Casos como este ilustran la necesidad de una información más completa que las meras búsquedas en Internet cuando se investigan decisiones legales. Si bien las búsquedas en línea son apropiadas para muchas situaciones legales, no lo son para todas.
Procedimiento
La siguiente es una descripción generalizada de cómo puede proceder una demanda en una jurisdicción de derecho consuetudinario:
Suplicando
Una demanda comienza cuando una queja o petición, conocida como alegato, [6] se presenta ante el tribunal. Una queja debe declarar explícitamente que uno o más demandantes buscan daños o compensación equitativa de uno o más demandados declarados, y también debe indicar las alegaciones fácticas relevantes que apoyan los reclamos legales presentados por los demandantes. Como alegato inicial, una denuncia es el paso más importante en un caso civil porque una denuncia establece el fundamento fáctico y legal para la totalidad de un caso. Si bien las quejas y otros alegatos normalmente pueden enmendarse mediante una moción ante el tribunal, la denuncia establece el marco para todo el caso y las reclamaciones que se harán valer a lo largo de toda la demanda.
Asimismo, es importante que el demandante seleccione el lugar adecuado con la jurisdicción adecuada para entablar la demanda. El secretario de un tribunal firma o estampa el sello del tribunal en una citación o citación, que luego es entregada por el demandante al demandado, junto con una copia de la demanda. Este servicio notifica a los acusados que están siendo demandados y que están limitados en el tiempo de respuesta. El servicio proporciona una copia de la denuncia para notificar a los demandados la naturaleza de las reclamaciones. Una vez que los acusados reciben la citación y la demanda, están sujetos a un límite de tiempo para presentar una respuesta. exponiendo sus defensas a los reclamos del demandante, lo que incluye cualquier impugnación de la jurisdicción del tribunal y cualquier contrademanda que deseen hacer valer contra el demandante.
En un puñado de jurisdicciones (en particular, el estado estadounidense de Nueva York ), una demanda comienza cuando uno o más demandantes entregan debidamente una citación y denuncia a los demandados. En tales jurisdicciones, no se debe presentar nada ante el tribunal hasta que se desarrolle una disputa que requiera una intervención judicial real.
Si el acusado opta por presentar una respuesta dentro del tiempo permitido, la respuesta debe abordar cada una de las alegaciones de los demandantes. El acusado tiene tres opciones que tomar, que incluyen admitir la acusación, negarla o alegar la falta de información suficiente para admitir o negar la acusación. Algunas jurisdicciones, como California y Florida, todavía autorizan denegaciones generales de todas y cada una de las alegaciones de la queja. En el momento en que el acusado presenta una respuesta, el acusado también plantea todas las defensas "afirmativas". El demandado también puede hacer valer reconvenciones por daños o compensación equitativa contra el demandante. Por ejemplo, en el caso de las "reconvenciones obligatorias", el acusado debe hacer valer alguna forma de reconvención o corre el riesgo de que la reconvención sea excluida en cualquier procedimiento posterior.En el caso de hacer una reconvención, el demandado está haciendo una moción dirigida hacia el demandante alegando que él / ella fue lesionado de alguna manera o que le gustaría demandar al demandante. El demandante en este ejemplo recibiría una cierta cantidad de tiempo para responder a esta reconvención. El acusado también puede presentar un "demanda de terceros ", que es el privilegio del acusado de unirse a otra parte o partes en la acción con la creencia de que esas partes pueden ser responsables de algunos o todos los daños reclamados por el demandante. Una respuesta del acusado en respuesta a las reclamaciones formuladas contra él / ella, también puede incluir hechos adicionales o una supuesta "excusa" para el alegato. La presentación de una respuesta "se suma a la causa" y mueve el caso a la fase previa al juicio.
En lugar de presentar una respuesta dentro del tiempo especificado en la citación, el acusado puede optar por disputar la validez de la denuncia presentando una objeción (en el puñado de jurisdicciones donde todavía se permite) o una o más "mociones previas a la respuesta, "como una moción para desestimar. Es importante que la moción se presente dentro del plazo especificado en la citación de respuesta. Si todas las mociones anteriores son denegadas por el tribunal de primera instancia, y el acusado pierde todas las apelaciones de tales denegaciones (si esa opción está disponible), y finalmente el acusado debe presentar una respuesta.
Por lo general, los alegatos los redacta un abogado , pero en muchos tribunales las personas pueden presentar documentos y representarse a sí mismas, lo que se denomina comparecencia pro se . Muchos tribunales tienen un secretario pro se para ayudar a las personas sin abogado.
Descubrimiento previo al juicio
Un descubrimiento previo al juicio puede definirse como "el proceso formal de intercambio de información entre las partes sobre los testigos y las pruebas que presentarán en el juicio" y permite que las pruebas del juicio se presenten a las partes antes de que comience el juicio inicial. [7] Las primeras etapas de la demanda pueden involucrar revelaciones iniciales de evidencia por cada parte y descubrimiento , que es el intercambio estructurado de evidencia y declaraciones entre las partes. El descubrimiento está destinado a eliminar sorpresas, aclarar de qué se trata la demanda y también hacer que las partes decidan si deben llegar a un acuerdo o retirar las reclamaciones frívolas.y / o defensas. En este punto, las partes también pueden participar en mociones previas al juicio para excluir o incluir cuestiones concretas de hecho o de derecho antes del juicio.
También existe la capacidad de hacer una declaración bajo juramento durante el juicio previo, también conocida como declaración. La deposición se puede utilizar en el juicio o solo en la previa al juicio, pero esto permite que ambas partes estén al tanto de los argumentos o afirmaciones que va a hacer la otra parte en el juicio. Es de destacar que las declaraciones pueden ser escritas u orales. [8]
Al cierre del descubrimiento, las partes pueden elegir un jurado y luego tener un juicio con jurado o el caso puede proceder como un juicio de banco. El juez solo escucha un juicio en la banca si las partes renuncian a un juicio con jurado o si el derecho a un juicio con jurado no está garantizado para su reclamo en particular (como aquellos bajo equidad en los EE. UU.) O para cualquier juicio dentro de su jurisdicción.
Resolución
Por lo general, las demandas terminan en un acuerdo, y un análisis empírico encuentra que menos del 2% de los casos terminan con un juicio. [9] A veces se dice que el 95% de los casos terminan en un acuerdo; pocas jurisdicciones informan acuerdos, pero el análisis empírico sugiere que la tasa de acuerdos varía según el tipo de demanda, con agravios que se resuelven alrededor del 90% de las veces y los casos civiles en general se resuelven el 50% de las veces; otros casos terminan debido a una sentencia en rebeldía , falta de un reclamo válido y otras razones. [9]
En el juicio, cada persona presenta testigos y se registra la evidencia recolectada. Después de que esto ocurra, el juez o el jurado emitirá su decisión. En términos generales, el demandante tiene la carga de la prueba al hacer sus reclamos, sin embargo, el acusado puede tener la carga de la prueba en otros asuntos, como las defensas afirmativas . Los abogados son responsables de diseñar una estrategia de juicio que garantice que cumplen con los elementos necesarios de su caso o (cuando la parte contraria tiene la carga de la prueba) para garantizar que el oponente no podrá cumplir con su carga.
Existen numerosas mociones que cualquiera de las partes puede presentar a lo largo de la demanda para rescindirla "prematuramente", antes de presentarlas al juez o al jurado para su consideración final. Estas mociones intentan persuadir al juez, a través de argumentos legales y, a veces, pruebas que lo acompañan, de que no hay forma razonable de que la otra parte pueda ganar legalmente y, por lo tanto, no tiene sentido continuar con el juicio. Las mociones de juicio sumario , por ejemplo, generalmente se pueden presentar antes, después o durante la presentación real del caso. También se pueden presentar mociones después del cierre de un juicio para anular un veredicto del jurado contrario a la ley o contra el peso de las pruebas, o para convencer al juez de que cambie la decisión o conceda un nuevo juicio.
Además, en cualquier momento durante este proceso, desde la presentación de la queja hasta el fallo final, el demandante puede retirar la queja y poner fin a todo el asunto, o el acusado puede llegar a un acuerdo. Si el caso se resuelve, las partes pueden optar por celebrar un fallo estipulado con el acuerdo de conciliación adjunto, o el demandante puede simplemente presentar un despido voluntario , de modo que el acuerdo de conciliación nunca se registre en el expediente judicial.
Las decisiones que toma el jurado no se ponen en vigencia hasta que el juez dicta una sentencia, que es la aprobación para que esta información del juicio sea archivada en registros públicos. En un caso civil, al juez se le permite en este momento hacer cambios en el veredicto que el jurado elaboró agregando o reduciendo el castigo. En los casos penales, la situación es un poco diferente, porque en este caso el juez no tiene la autoridad para cambiar la decisión del jurado.
Apelación
Después de que se haya tomado una decisión final, cualquiera de las partes o ambas pueden apelar la sentencia si creen que hubo un error de procedimiento cometido por el tribunal de primera instancia. No es necesariamente una apelación automática después de cada sentencia, sin embargo, si existe una base legal para la apelación, entonces uno tiene derecho a hacerlo. La parte vencedora puede apelar, por ejemplo, si quisiera un premio mayor que el otorgado. La corte de apelaciones(que puede estar estructurado como un tribunal de apelación intermedio) y / o un tribunal superior luego afirma el fallo, se niega a escucharlo (lo que efectivamente lo afirma), revoca, o anula y devuelve. Este proceso luego implicaría enviar la demanda de vuelta al tribunal de primera instancia para abordar un problema no resuelto, o posiblemente solicitar un juicio completamente nuevo. Algunas demandas suben y bajan en la escala de apelaciones repetidamente antes de la resolución final.
La apelación es una revisión de errores en lugar de un nuevo juicio, por lo que la corte de apelaciones se someterá a la discreción de la corte de primera instancia si el error no es claro. El paso inicial para presentar una apelación consiste en que el peticionario presente una notificación de apelación y luego envíe un escrito, un documento escrito que indique el motivo de la apelación, al tribunal. Las decisiones del tribunal se pueden tomar inmediatamente después de leer el escrito escrito, o también puede haber argumentos orales presentados por ambas partes involucradas en la apelación. Luego, el tribunal de apelaciones toma la decisión sobre los errores que se cometieron cuando la ley se examinó más de cerca en el tribunal inferior. No se cometieron errores, el caso terminaría entonces, pero si se revocaba la decisión, la corte de apelaciones enviaría el caso nuevamente al nivel de la corte inferior. Allí,se llevará a cabo un nuevo ensayo y se tendrá en cuenta la nueva información.
Algunas jurisdicciones, en particular los Estados Unidos, pero predominantes en muchos otros países, impiden que las partes vuelvan a litigar los hechos en la apelación, debido a un historial de abogados sin escrúpulos que deliberadamente se reservan tales cuestiones para emboscarse entre sí en los tribunales de apelación (el "error invitado " problema). La idea es que es más eficaz obligar a todas las partes a litigar plenamente todas las cuestiones de hecho relevantes ante el tribunal de primera instancia. Por lo tanto, una parte que no plantea una cuestión de hecho en el nivel del tribunal de primera instancia generalmente no puede plantearla en la apelación.
Cuando la demanda finalmente se resuelve, o el tiempo asignado para apelar ha expirado, el asunto es res judicata , lo que significa que el demandante no puede volver a iniciar otra acción basada en el mismo reclamo. Además, otras partes que más tarde intento de volver a litigar un asunto ya resuelto sobre en una demanda anterior serán preclusión de hacerlo.
Aplicación
Cuando se dicta una sentencia definitiva, la doctrina de res judicata generalmente prohíbe al demandante volver a litigar cualquiera de los asuntos, incluso bajo diferentes teorías legales. Los fallos suelen ser una recompensa monetaria. Si el acusado no paga, el tribunal tiene varios poderes para confiscar cualquiera de los activos del acusado ubicados dentro de su jurisdicción, tales como:
- Orden judicial de ejecución
- Embargo de cuenta bancaria
- Gravámenes
- Embargo de salario
Si todos los activos se encuentran en otro lugar, el demandante debe presentar otra demanda en el tribunal correspondiente para buscar la ejecución de la sentencia anterior del otro tribunal. Esta puede ser una tarea difícil cuando se pasa de un tribunal de un estado o nación a otro, sin embargo, los tribunales tienden a respetarse mutuamente cuando no existe una norma legal clara en contrario. Se dice que un acusado que no tiene activos en ninguna jurisdicción es "a prueba de fallos". [10] El término es generalmente un coloquialismo para describir a un acusado destituido.
Los acusados indigentes a prueba de fallos ya no están encarcelados; Las cárceles de deudores han sido prohibidas por estatutos, enmiendas constitucionales o tratados internacionales de derechos humanos en la gran mayoría de las jurisdicciones de derecho consuetudinario.
Investigación en derecho, economía y gestión
Los académicos en derecho, economía y administración han estudiado por qué las empresas involucradas en una disputa eligen entre la resolución privada de disputas, como la negociación, la mediación y el arbitraje, y el litigio. [11] [12] La presencia de relaciones previas entre empresas no disminuye sistemáticamente el uso de demandas. De hecho, la probabilidad de litigio es mayor cuando las empresas no han desarrollado normas relacionales conjuntas. Además, es más probable que las empresas recurran a un mecanismo privado de resolución de disputas cuando esperan intercambios futuros conjuntos. [13]
Etimología
Durante los siglos XVIII y XIX, era común que los abogados hablaran de entablar una "acción" y un "pleito" en equidad . Un ejemplo de esa distinción sobrevive hoy en el texto codificado de la Tercera Ley de Ejecución . La fusión del derecho consuetudinario y la equidad en Inglaterra en las Leyes de la Judicatura de 1873 y 1875 llevó al colapso de esa distinción, por lo que se hizo posible hablar de un "pleito". En los Estados Unidos , las Reglas Federales de Procedimiento Civil (1938) abolieron la distinción entre acciones judiciales y demandas en equidad en la práctica federal, a favor de una forma única denominada "acción civil".
En Inglaterra y Gales, el término "reclamo" es mucho más común; la persona que inicia el procedimiento se llama demandante .
La terminología estadounidense es ligeramente diferente, ya que el término "reclamo" se refiere solo a un cargo o causa de acción en particular en una demanda. Los estadounidenses también usan "reclamo" para describir una demanda presentada ante una aseguradora o agencia administrativa. Si se niega el reclamo, entonces el reclamante, titular de la póliza o solicitante presenta una demanda ante los tribunales para buscar la revisión de esa decisión, y desde ese momento en adelante participa en la demanda como demandante. En otras palabras, los términos "demandante" y "demandante" tienen connotaciones de formalidad sustancialmente diferentes en inglés estadounidense, en el sentido de que solo el último se arriesga a una adjudicación de costas a favor de un adversario en una demanda.
En la época medieval, tanto "acción" como "demanda" tenían el significado aproximado de algún tipo de procedimiento legal, pero una acción terminaba cuando se dictaba una sentencia, mientras que una demanda también incluía la ejecución de la sentencia.
Financiación
Particularmente en los Estados Unidos, los demandantes y los acusados que carecen de recursos financieros para el litigio u otros honorarios de abogados pueden obtener financiamiento legal . Las compañías de financiamiento legal pueden proporcionar un anticipo en efectivo a los litigantes a cambio de una parte del acuerdo o laudo final . Si el caso finalmente pierde, el litigante no tiene que devolver el dinero financiado. El financiamiento legal es diferente de un préstamo bancario típico en que la compañía de financiamiento legal no se fija en el historial crediticio ni en el historial laboral. Los litigantes no tienen que reembolsar el anticipo en efectivo con pagos mensuales, pero sí deben completar una solicitud para que la compañía financiera legal pueda revisar los méritos del caso.
El financiamiento legal puede ser un medio práctico para que los litigantes obtengan financiamiento mientras esperan un acuerdo monetario o una indemnización en su demanda por lesiones personales , compensación laboral o derechos civiles . A menudo, los demandantes que resultaron lesionados o se vieron obligados a dejar sus trabajos todavía tienen hipotecas , alquileres, gastos médicos u otras facturas que pagar. En otras ocasiones, es posible que los litigantes simplemente necesiten dinero para pagar los costos del litigio y los honorarios de los abogados, y por esta razón, muchos litigantes recurren a compañías de financiamiento legal acreditadas para solicitar un anticipo en efectivo para ayudar a pagar las facturas.
Los acusados, las organizaciones de derechos civiles, las organizaciones de interés público y los funcionarios públicos del gobierno pueden abrir una cuenta para pagar los costos del litigio y los gastos legales. Estos fondos de defensa legal pueden tener un gran número de miembros donde los miembros contribuyen al fondo. A diferencia del financiamiento legal de las compañías de financiamiento legal, los fondos de defensa legal brindan una cuenta separada para litigios en lugar de un anticipo de efectivo por única vez; sin embargo, ambos se utilizan para fines de financiamiento de litigios y costos legales.
Hubo un estudio realizado en la Revisión Económica de la Corte Suprema que muestra por qué el financiamiento de litigios puede ser práctico y beneficioso para el sistema judicial en general y las demandas judiciales dentro del tribunal. Este estudio concluyó que las nuevas reglas que se establecieron para el financiamiento de litigios en realidad produjeron más acuerdos. Bajo reglas conservadoras, tendía a haber menos asentamientos, sin embargo, bajo las reglas más antiguas, tendían a ser más grandes en promedio. [14]
El financiamiento legal puede convertirse en un problema en algunos casos, que varía de un caso a otro y de una persona a otra. Puede ser beneficioso en muchas situaciones, pero también perjudicial en otras.
Ver también
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- Actio popularis
- Ley civil
- Cultura de compensación
- Divorcio
- Lista de juicios ambientales
- Enjuiciamiento privado
- La justicia restaurativa
- Demanda estratégica contra la participación pública
Notas
Referencias
- ^ Brian A. Garner, ed. (2014). "Traje". Diccionario Black's Law (10ª ed.). Oeste .
- ^ Abram, Lisa L. (2000). "Juicio civil". La Guía Oficial de Especialidades Jurídicas . Chicago: Asociación Nacional para la Colocación de Abogados, Harcourt Legal & Professional Publications. pag. 71 . ISBN 978-0-15-900391-6.
- ^ Matthews, Joseph L. (2001). La Guía de supervivencia para las demandas . Nolo.com . ISBN 0-87337-760-5.
- ^ "WILLIAM J. RALPH, JR., Demandante, contra LIND-WALDOCK & COMPANY y JEFFREY KUNST, demandados" (PDF) . Cftc.gov . Consultado el 3 de octubre de 2017 .
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- ^ "Alegato: AxonHCS" . Sistema judicial unificado del estado de Nueva York . Consultado el 14 de diciembre de 2018 .
- ^ "Cómo funcionan los tribunales: pasos en un juicio - descubrimiento" . Asociación de Abogados de Estados Unidos . Consultado el 23 de junio de 2015 .
- ^ "Glosario D: Deposición" . Asociación de Abogados de Estados Unidos. Archivado desde el original el 24 de junio de 2015 . Consultado el 23 de junio de 2015 .
- ^ a b Barkai, John; Kent, Elizabeth (1 de enero de 2014). "Dejemos de difundir rumores sobre acuerdos y litigios: un estudio comparativo de acuerdos y litigios en los tribunales de Hawaii". Rochester, NY: Social Science Research Network. SSRN 2398550 . Cite journal requiere
|journal=( ayuda ) - ^ Dionne, Georges (1992). Fundamentos de la economía del seguro: lecturas en economía y finanzas . Saltador. ISBN 0-7923-9204-3.
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- Demandas
