Mehul Chinubhai Choksi (nacido el 5 de mayo de 1959) es un hombre de negocios prófugo nacido en India que vive en Antigua y Barbuda , buscado por las autoridades judiciales indias por conspiración criminal, abuso criminal de confianza, engaño y deshonestidad, incluida la entrega de bienes, corrupción y dinero . lavado _ En una entrevista, [1] Choksi afirmó que es inocente y que todas las acusaciones en su contra son falsas, infundadas y motivadas por la conveniencia política. Choksi tiene la ciudadanía de Antigua desde 2017. Es propietario de Gitanjali Group , una empresa minorista de joyería con 4000 tiendas en la India. [2] Se ha emitido una orden de arresto contra Choksi en relación con el presuntoCaso de fraude del Banco Nacional de Punjab . [3] Supuestamente estuvo involucrado en la manipulación del mercado de valores en 2013. [4] A fines de mayo de 2021, desapareció de Antigua y Barbuda. Fue encontrado y arrestado en Dominica cuando intentaba huir a Cuba en un bote. Un tribunal del Caribe ha emitido actualmente una suspensión de su repatriación desde la Mancomunidad de Dominica.
Mehul Choksi nació el 5 de mayo de 1959 en Bombay , [5] hijo de Chinubhai Choksi. [6] Fue educado en GD Modi College en Palanpur , Gujarat . [6] Tiene tres hijos, un hijo y dos hijas. [5] Una de sus hijas se casó con Akash Mehta, un comerciante de diamantes de Amberes en diciembre de 2010. [7] Choksi es el tío materno del empresario fugitivo Nirav Modi . [2] [8]
Su hermano menor, Chetan Chinubhai Choksi, era propietario y operaba una empresa de diamantes llamada Diminco NV, con sede en Amberes , que había incumplido un pago de 25,8 millones de dólares estadounidenses a una filial del banco ICICI . [9] En 2013, el banco litigó una demanda contra Diminco NV, en los tribunales comerciales de Bélgica y el Reino Unido. [10]
Choksi comenzó su carrera en el sector de las gemas y la joyería en 1975 y asumió el liderazgo de Gitanjali Gems de manos de su padre en 1985, cuando se enfocaba solo en diamantes en bruto y pulidos. [6] Es propietario de Gitanjali Group , que incluye Gitanjali Gems. [11]
En marzo de 2018, un tribunal especial de la PMLA emitió órdenes de arresto sin posibilidad de fianza (NBW) contra Choksi y sus sobrinos Nirav Modi y Neeshal Deepak Modi, propietario de Firestar Diamonds. [12] Se sospecha que se confabularon con dos empleados del Punjab National Bank (PNB), el segundo prestamista estatal más grande del país, en un presunto fraude de 1800 millones de dólares. [11] Al menos seis empleados de la PNB y al menos seis empleados de Choksi y Modi han sido arrestados hasta el momento. [11] Choksi es un fugitivo del gobierno indio . Choksi ha declarado su inocencia en una carta abierta. [11] El 6 de marzo de 2018, la CBIdetuvo a Vipul Chiitalia, vicepresidente de Gitanjali Group of Companies y asistente clave de Choksi. Chiitalia fue arrestada en el aeropuerto de Mumbai y permaneció bajo custodia hasta marzo de 2018. [13] Una autoridad designada de la PMLA sostuvo que 41 propiedades por un valor aproximado de 1.210 millones de rupias, embargadas por la Dirección de Ejecución (ED) a nombre de Mehul Choksi y sus firmas asociadas, son activos de lavado de dinero y ordenó que se mantenga su embargo. La agencia central de investigación adjuntó provisionalmente 15 pisos y 17 oficinas en Mumbai , un centro comercial en Kolkata , una granja de cuatro acres en Alibaug y 231 acres de tierra en lugares como Nashik , Nagpur ., Panvel en Maharashtra y Villupuram en Tamil Nadu , en febrero de 2018 en virtud de la Ley de prevención del blanqueo de capitales (PMLA) en relación con el presunto fraude de unos 2.000 millones de dólares estadounidenses en una sucursal del Punjab National Bank (PNB) con sede en Mumbai. [14]