Un tratado de asistencia legal mutua ( MLAT ) es un acuerdo entre dos o más países con el propósito de recopilar e intercambiar información en un esfuerzo por hacer cumplir las leyes públicas o penales . Una solicitud de asistencia judicial recíproca se utiliza comúnmente para interrogar formalmente a un sospechoso en un caso penal, cuando el sospechoso reside en un país extranjero.
Sinopsis
Los estados modernos han desarrollado mecanismos para solicitar y obtener pruebas para investigaciones y enjuiciamientos penales. Cuando se necesitan pruebas u otras formas de asistencia legal, como declaraciones de testigos o la entrega de documentos, de un soberano extranjero, los estados pueden intentar cooperar informalmente a través de sus respectivas agencias policiales o, alternativamente, recurrir a lo que normalmente se conoce como solicitudes. para la "asistencia legal mutua". [1] La práctica de la asistencia legal mutua se desarrolló a partir del sistema basado en la cortesía de cartas rogatorias , aunque ahora es mucho más común que los estados presenten solicitudes de asistencia legal mutua directamente a la Autoridad Central designada dentro de cada En la práctica contemporánea, tales solicitudes aún pueden realizarse sobre la base de la reciprocidad, pero también pueden realizarse de conformidad con tratados bilaterales y multilaterales que obligan a los países a brindar asistencia.
Esta asistencia puede tomar la forma de examinar e identificar personas, lugares y cosas, traslados de custodia y brindar asistencia para la inmovilización de los instrumentos de la actividad delictiva. Con respecto a este último, MLATs entre los Estados Unidos y el Caribe naciones no cubren los Estados Unidos evasión de impuestos , por lo que son ineficaces cuando se aplican a los países del Caribe, que por lo general actúan como en alta mar " paraísos fiscales ". [ cita requerida ]
La asistencia puede ser denegada por cualquiera de los países (según los detalles del acuerdo) por razones políticas o de seguridad, o si el delito en cuestión no es igualmente punible en ambos países. Algunos tratados pueden fomentar la asistencia con asistencia jurídica para los nacionales de otros países.
Muchos países pueden proporcionar una amplia gama de asistencia legal mutua a otros países a través de sus ministerios de justicia, incluso en ausencia de un tratado, a través de investigaciones conjuntas entre las fuerzas del orden de ambas naciones, solicitudes de divulgación de emergencia, cartas rogatorias , etc. En los países, sin embargo, las leyes nacionales pueden crear obstáculos para la cooperación efectiva en materia de aplicación de la ley y la asistencia judicial recíproca. [1]
Por ejemplo, la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Tributaria es una convención para facilitar la celebración de acuerdos bilaterales de intercambio de información fiscal entre más de 90 estados partes.
Ejemplos de MLAT multilaterales
- Convenio sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Tributaria
- Convenio Europeo de Información sobre Derecho Extranjero
- Convenio europeo de asistencia judicial en materia penal
- Convenio europeo sobre la validez internacional de las sentencias penales
- Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal [2]
- Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional
Ver también
Referencias
enlaces externos
- Lista completa de tratados y acuerdos de asistencia judicial recíproca de los Estados Unidos
- Tratado MLA (texto completo) redactado entre los EE. UU. Y Japón en 2003
- Amplio análisis y documentación de varios tratados estadounidenses de asistencia legal mutua
- Lista de tratados británicos de asistencia judicial recíproca (indexada por los Archivos Nacionales)