La Dirección Nacional Anticorrupción ( rumano : Direcția Națională Anticorupție (DNA) ), anteriormente la Fiscalía Nacional Anticorrupción ( rumano : Parchetul Național Anticorupție ), es la agencia rumana encargada de prevenir, investigar y enjuiciar delitos relacionados con la corrupción (tales como soborno, soborno, mecenazgo y malversación) que causó un daño material al estado rumano. La institución se ocupa de la lucha contra los delitos de alta corrupción, que han causado daños superiores a 200.000 € o si el objeto del delito son bienes o sumas de dinero superiores a 10.000 €.
Dirección Nacional Anticorrupción Direcția Națională Anticorupție (DNA) | |
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Descripción general de la agencia | |
Formado | 2002 (como PNA) |
Estructura jurisdiccional | |
Agencia nacional (jurisdicción de operaciones) | Rumania |
Jurisdicción de operaciones | Rumania |
Jurisdicción legal | Según jurisdicción de operaciones |
Estructura operativa | |
Sede | Bucarest |
Ejecutivos de agencias |
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Sitio web | |
www |
El ADN fue establecido en 2002 por la Ordenanza de Emergencia núm. 43/2002 del Gobierno rumano. [1] Inicialmente, la institución se denominó Oficina Nacional Anticorrupción (Parchetul National Anticorupție), y entre octubre de 2005 y marzo de 2006 fue nombrada Departamento Nacional Anticorrupción , ambas actuando como organizaciones autónomas adscritas al Tribunal Superior de Casación y Justicia . El modelo de organización del ADN se ha inspirado en estructuras similares en España, Noruega y Bélgica. [2] La DNA está dirigida por un Fiscal Jefe y dos adjuntos, nombrados por el Ministro de Justicia y designados por el Presidente de Rumanía . El Fiscal Jefe de la Dirección está subordinado al Fiscal General de la Fiscalía adscrito al Tribunal Superior de Casación y Justicia .
A partir de 2013, DNA investigó con éxito miles de casos de corrupción en todo el espectro político. [3] [4] [5] Según un informe de la Unión Europea, el ADN rumano había "establecido un historial impresionante en términos de resolución de casos de corrupción de nivel alto y medio". [6] El ADN también ha sido un ejemplo en términos de su reporte, que muestra un alto grado de apertura y voluntad de análisis. [6] Según una encuesta de INSCOP, la confianza de los rumanos en el ADN es muy alta (59,8%), en comparación con otras instituciones como el Parlamento (12,6%) o el Gobierno (22,6%). [7]
Jurisdicción
El marco legislativo que creó esta organización otorgó a la DNA jurisdicción (autoridad) sobre casos de corrupción de alto y medio nivel. DNA es una entidad independiente en relación con los demás poderes judiciales, las fiscalías adscritas a estos poderes, así como en las relaciones con otros poderes públicos.
Las infracciones penales que son competencia de la DNA son aquellas que tienen como objeto del delito bienes o sumas equivalentes a más de 10.000 euros . La institución también podrá investigar delitos relacionados con actos de corrupción si estos delitos han causado daños superiores a 200.000 € o si este tipo de actividades han comprometido gravemente a las autoridades públicas o instituciones públicas. DNA tiene jurisdicción exclusiva e ilimitada en la lucha contra la corrupción de alto nivel, incluso en la persecución de miembros del parlamento. A través de enmiendas legislativas posteriores, se eliminó la jurisdicción de la DNA con respecto a la corrupción de bajo nivel, más precisamente los casos de corrupción relacionados con alcaldes, agentes de policía y notarios de la ciudad.
Cualquier caso de corrupción puede ser investigado por el ADN si quien comete el delito entra en una de estas categorías:
- Funcionarios: miembros del parlamento, senadores, miembros del gobierno, secretarios o subsecretarios de estado, asesores de ministros, asesores presidenciales y consejeros de estado dentro de la administración presidencial, consejeros del primer ministro, presidentes y vicepresidentes de los consejos de condado, el alcalde general y los alcaldes adjuntos de Bucarest, los alcaldes y alcaldes adjuntos de los sectores de Bucarest, alcaldes y alcaldes adjuntos de ciudades de Rumanía, concejales de condado, prefectos y subprefectos;
- Profesionales jurídicos: jueces del Tribunal Superior de Casación y Justicia y del Tribunal Constitucional , otros jueces y fiscales; miembros del Consejo Superior de la Magistratura , el presidente del Consejo Legislativo y su suplente, el Defensor del Pueblo y sus suplentes;
- Finanzas: miembros y controladores financieros del Tribunal de Cuentas y de las cámaras de auditoría de los condados, el gobernador, el primer vicegobernador y el vicegobernador del Banco Nacional de Rumanía , el presidente y vicepresidente del Consejo de Competencia , los comisionados de Finanzas Guardia , personal de aduanas, personas que ocupen altos cargos (desde el nivel de director en adelante) en las administraciones autónomas de interés nacional, de las empresas y sociedades nacionales, de los bancos y sociedades comerciales de las que el Estado es accionista mayoritario, de la ciudadanía instituciones que tengan interés en procesos de privatización, personas con altos cargos en las unidades de la central financiera y bancaria, las personas a que se refiere el art. 81 de la Ley núm. 78/2000 con ulteriores modificaciones y terminaciones, los liquidadores del Poder Judicial y de la Autoridad de Valoración de Activos del Estado (AVAS);
- Oficiales militares y policiales: oficiales, almirantes, generales y mariscales; oficiales de policía;
- Los titulares de las autoridades e instituciones públicas centrales y locales, las personas que ocupen puestos de control dentro de ellas, con excepción de los titulares de las autoridades e instituciones públicas a nivel de ciudades y municipios, y las personas con funciones de control dentro de ellas, abogados, etc.
El ADN también tiene la autoridad para investigar los delitos dirigidos contra los intereses financieros de la Unión Europea , [8] , independientemente del valor de los daños. Además, la DNA puede investigar delitos de trascendencia macroeconómica si ocasionaron un daño material superior al equivalente en lei de 1.000.000 €, en los supuestos de: fraude , formas de abuso de poder , determinadas infracciones previstas en el Código Aduanero, delitos previstos en la Ley n. 241/2005 para prevenir y combatir la evasión fiscal . [9]
Organización
La Dirección Nacional Anticorrupción está encabezada por un fiscal general, dos subdirectores y cuatro fiscales departamentales. Son propuestos por el Ministro de Justicia, designado por el Presidente de Rumanía y aprobados por el Consejo Superior de la Magistratura por un período de tres años, con posibilidad de ser reelegido una vez más. [10] [11] Los actos de corrupción cometidos por quienes están incluidos en estas últimas categorías son investigados por fiscales de otras oficinas.
Para resolver de manera eficiente los casos de corrupción y otras actividades específicas relacionadas con la persecución penal, los fiscales de ADN cuentan con el apoyo de los oficiales y agentes de la policía judicial, así como de otros especialistas calificados en otros campos: economía, finanzas, banca, aduanas, etc. Estos especialistas trabajan en el marco de equipos operativos liderados, supervisados y controlados por el fiscal responsable del caso.
Según la ley, la DNA tiene independencia financiera y los fondos se obtienen del presupuesto estatal. El fiscal jefe de la dirección es un solicitante de crédito secundario.
El ADN está compuesto por una estructura central, catorce estructuras territoriales ubicadas en ciudades donde hay tribunales de apelación y una oficina territorial: [12] [13]
- La estructura central en Bucarest : el departamento de lucha contra la corrupción, el departamento de lucha contra los delitos relacionados con la corrupción, el departamento de lucha contra la corrupción cometida por el personal militar;
- Servicios territoriales en: Alba Iulia , Bacău , Brașov , Cluj-Napoca , Constanța , Craiova , Galați , Iași , Oradea , Pitești , Ploiești , Suceava , Târgu Mureș , Timișoara ;
- Oficina territorial en Baia Mare dentro de DNA Cluj.
Fuentes de información
El ADN puede ser notificado por ciudadanos, empresas y autoridades públicas. El ADN también puede tomar nota de la información resultante del trabajo de los fiscales o de la información publicada en los medios de comunicación. [14]
Quejas de ciudadanos y personas jurídicas
Las quejas de ciudadanos y personas jurídicas pueden ser de tres tipos: [14]
- Queja: situación en la que una persona se pone en contacto con el ADN para denunciar un delito que la afectó.
- Denuncia - la situación en la que una persona, que tiene información sobre presuntos delitos de corrupción, los comunica al ADN.
- Auto denuncia: situación en la que una persona, que ha cometido un delito de corrupción y quiere beneficiarse de la mitigación o exoneración de responsabilidad penal, informa al ADN sobre el delito antes de que se encuentre en otras fuentes.
Referencias de autoridades e instituciones públicas
Las siguientes autoridades también pueden remitir delitos relacionados con la corrupción a la AND: [14]
- Autoridades relacionadas con la auditoría como la Guardia Financiera , la Agencia Nacional de Administración Fiscal o el Departamento Antifraude
- La policía
- Otros servicios de fiscalía
- Otros servicios especializados en recopilación de información
Actividad
El informe anticorrupción de 2014 de la Comisión Europea ha destacado el ADN rumano como uno de los cinco ejemplos de buenas prácticas en las agencias anticorrupción de la UE: [15]
DNA ha construido un historial notable de investigaciones y enjuiciamientos no partidistas sobre denuncias de corrupción en los niveles más altos de la política, el poder judicial y otros sectores como la administración tributaria, aduanas, energía, transporte, construcción, salud, etc. En el pasado Durante siete años, DNA ha procesado a más de 4700 acusados. El 90,25% de sus acusaciones fueron confirmadas mediante decisiones judiciales definitivas. Casi 1 500 acusados fueron condenados mediante decisiones judiciales definitivas, y casi la mitad de ellos ocupaban cargos de muy alto nivel. La clave de estos resultados ha sido la estructura de DNA que incorpora, además de los fiscales que dirigen y supervisan las investigaciones, policías judiciales y expertos económicos, financieros y de TI.
- Comisión Europea, The Anti-Corruption Report, 2014. [15]
Para 2015, actuando bajo el liderazgo de Laura Codruța Kövesi , la agencia había ganado fuerza contra la corrupción de alto nivel. [16] La agencia emplea actualmente a 120 fiscales que trabajan en más de 6.000 casos y ha procesado con éxito a decenas de alcaldes, cinco parlamentarios, dos ex ministros y un ex primer ministro solo en 2014. Cientos de ex jueces y fiscales también han comparecido ante la justicia, con una tasa de condenas superior al 90%. [17]
En 2015, se investigó a 12 parlamentarios, incluidos ministros: “hemos investigado a dos ministros en ejercicio, uno de los cuales pasó de su silla ministerial directamente a la prisión preventiva”, dijo Kövesi. [17]
Una encuesta de 2015 sugirió que el 60% de los rumanos confían en el ADN, en comparación con solo el 11% que expresan su confianza en el Parlamento . [17]
Colaboración con SRI
La DNA también ha visto su relación con el servicio de inteligencia nacional de Rumania, el SRI , cuestionada por los medios rumanos y el presidente del Comité de Supervisión de la Actividad SRI del Parlamento rumano. [18] Se ha alegado que el SRI lleva a cabo 20.000 interceptaciones telefónicas en nombre de la DNA cada año. [19]
Controversias
Los acusados hablan con frecuencia de humillaciones frente a los medios de comunicación [20] y se filtran pruebas a los periódicos y emisoras para desacreditar a los acusados antes de sus juicios. [21]
El ex presidente de Rumanía, Traian Basescu , entrevistado en mayo de 2016, pidió el arresto de los jueces y fiscales que violaron los derechos humanos de los acusados. [22] ““ Más de 100 personas investigadas en casos de ADN han sido absueltas este año. Cumplieron más de 3.000 días en prisión preventiva. Creo que los fiscales que solicitaron la detención preventiva de estas personas deberían ser detenidos de inmediato por abuso de poder o mala conducta en el cargo, porque falsificaron pruebas. Deben ser arrestados inmediatamente junto con los jueces que aprobaron las detenciones. Esto sería solo porque destruyeron destinos y carreras ". [22]
Ver también
- Corrupción en Rumania
- Laura Codruta Kövesi
Referencias
- ^ ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.43 din 4 de abril de 2002 privind Parchetul National Anticorupție
- ^ http://www.pna.ro/about_us.xhtml
- ^ "El ADN del éxito anticorrupción de Rumania" . Politico.eu. 18 de abril de 2016 . Consultado el 23 de julio de 2017 .
- ^ "Traer el cuero cabelludo: la mujer que lidera la guerra de Rumania contra la corrupción" . The Guardian . 5 de noviembre de 2015 . Consultado el 23 de julio de 2017 .
Una gran cantidad de políticos, alcaldes, jueces y fiscales han sido blanco de una campaña anticorrupción muy diferente a cualquier otra en Europa del Este, o en el mundo para el caso.
- ^ Peter H. Frank, Roxana-Maria Gaina (27 de noviembre de 2014). "Corrupción política en Rumania: la base de datos de ADN" . Consultado el 23 de julio de 2017 .
- ^ a b "Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre los progresos realizados en Rumanía en el marco del mecanismo de cooperación y verificación" . Comisia Europeană. Enero de 2017. p. 12 . Consultado el 23 de julio de 2017 .
La Dirección Nacional Anticorrupción (DNA) y el Tribunal Superior de Casación y Justicia (HCCJ) han establecido una trayectoria impresionante en términos de resolución de casos de corrupción de alto y medio nivel.
- ^ "Barometrul INSCOP - Adevărul despre România" (PDF) . INSCOP. Marzo de 2016 . Consultado el 23 de julio de 2017 .
- ^ De acuerdo con la ordenanza de emergencia del Gobierno no 134/2005, DNA tiene la jurisdicción exclusiva para la investigación de delitos cometidos contra los intereses de las Comunidades Europeas, independientemente del daun.
- ^ de acuerdo con la Ordenanza de emergencia del Gobierno no. 43/2002
- ^ según lo dispuesto en el art. 54 de la Ley núm. 303/2004
- ^ "Diagrama de flujo MS" (PDF) . Archivado desde el original (PDF) el 14 de diciembre de 2010 . Consultado el 23 de julio de 2017 .
- ^ [1]
- ^ http://www.pna.ro/servicii_teritoriale.xhtml
- ^ a b c "Sursele de Informații ale DNA" . Sitio-ul oficial . Consultado el 16 de febrero de 2017 .
- ^ a b "INFORME ANTICORRUPCIÓN DE LA UE" (PDF) . Comisión Europea. 3 de febrero de 2014 . Consultado el 23 de julio de 2017 .
La Dirección Nacional de Lucha contra la Corrupción (DNA) de Rumania. Una fiscalía especializada para combatir la corrupción de nivel medio y alto, DNA ha construido un historial notable de investigaciones y enjuiciamientos no partidistas sobre denuncias de corrupción en los más altos niveles de la política, el poder judicial y otros sectores como la administración tributaria, aduanas, energía, transporte, construcción, atención médica, etc. En los últimos siete años, DNA ha procesado a más de 4 700 acusados. El 90,25% de sus acusaciones fueron confirmadas mediante decisiones judiciales definitivas. Casi 1 500 acusados fueron condenados mediante decisiones judiciales definitivas, y casi la mitad de ellos ocupaban cargos de muy alto nivel. La clave de estos resultados ha sido la estructura de DNA que incorpora, además de los fiscales que dirigen y supervisan las investigaciones, policías judiciales y expertos económicos, financieros y de TI.
- ^ "La campaña contra la sordidez de Rumanía alcanza la élite - BBC News" , Bbc.com , consultado el 6 de noviembre de 2015
- ^ a b c "Traer el cuero cabelludo: la mujer que lidera la guerra de Rumanía contra la corrupción" , Theguardian.com , consultado el 6 de noviembre de 2015
- ^ "Portavoz de SRI Marincea: SRI y ADN no tienen protocolo - AGERPRES" . www.agerpres.ro (en rumano) . Consultado el 28 de febrero de 2017 .
- ^ "Regístrese para leer" . www.ft.com . Consultado el 28 de febrero de 2017 .
- ^ "Los servicios anticorrupción de Rumanía recuerdan a Securitate" . EurActiv.com . Consultado el 28 de febrero de 2017 .
- ^ "La orden de detención europea está convirtiendo a Gran Bretaña en cómplice de la persecución política" . El telégrafo . Consultado el 28 de febrero de 2017 .
- ^ a b "Basescu: Hay que defender la justicia de los que cometen injusticias en el poder judicial. Los que ordenaron la detención preventiva de los acusados absueltos deberían ser detenidos | Nueve en punto" . www.nineoclock.ro . Archivado desde el original el 1 de marzo de 2017 . Consultado el 28 de febrero de 2017 .