New Kabul Bank es un banco en Afganistán que tiene su sucursal principal en la ciudad capital de Kabul . Fue establecido en 2004 como Kabul Bank , el primer banco privado en Afganistán. Después de la corrupción y los escándalos, se restableció en 2011 como New Kabul Bank.
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Tipo | Banco privado |
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Fundado | Kabul Bank (2004), New Kabul Bank (2011) |
Sede | Kabul , Afganistán |
Sitio web | Nuevo banco de Kabul |
Es el principal banco que se utiliza para pagar los sueldos del ejército nacional y las fuerzas policiales de seguridad . El banco ofrece facilidades para mantener cuentas en depósitos corrientes, de caja de ahorros y fijos; y ofrece a sus consumidores servicios de sucursales y cajeros automáticos . El banco está bajo la supervisión del Banco Central de Afganistán ( Da Afghanistan Bank-DAB ), la Dirección General del Tesoro y el Ministerio de Finanzas de Afganistán (MOF).
Historia
Fundación en 2004
El Kabul Bank se estableció en 2004.
Kabul Bank afirma que las cuentas se pueden abrir y mantener en afgani , dólares estadounidenses y euros . Kabul Bank afirma que está conectado en todo el mundo con la instalación de SWIFT , que permite la transferencia de fondos para sus clientes. El banco tiene relación de corresponsalía con siete bancos internacionales ubicados en Alemania, China, Irán , Tayikistán , Arabia Saudita e India.
Escándalo de corrupción
Kabul Bank sufrió graves sacudidas y casi se derrumbó en 2011, en uno de "los peores escándalos bancarios de la historia", según el periódico The Guardian . [1] A finales de 2012, según Los Angeles Times , investigadores y periodistas independientes descubrieron una corrupción generalizada en Kabul Bank. [2] El New York Times , en 2012, los titulares indican "Auditoría dice que Kabul Bank comenzó como 'Esquema Ponzi'" tras una investigación y acción judicial a raíz de la crisis y el escándalo del Banco. [3]
En 2010, se reveló que su presidente, Sherkhan Farnood, y otros expertos estaban gastando los mil millones de dólares del banco en su propio estilo de vida lujoso y prestando dinero debajo de la mesa a familiares, parientes y amigos. El escándalo bancario también involucró a miembros de la familia del presidente afgano Karzai, incluido su hermano Mahmood Karzai . En septiembre de 2010, uno de los principales propietarios del banco dijo que los depositantes habían retirado 180 millones de dólares en dos días y predijeron una "revolución" en el sistema financiero del país a menos que el gobierno afgano y Estados Unidos actuaran rápidamente para ayudar a estabilizar el banco. [4] [5] En noviembre de 2010, aparecieron informes de que Farnood y el director ejecutivo Khalilullah Frozi habían sido despedidos de sus funciones; [6] a principios de 2011 ambos estaban efectivamente bajo arresto domiciliario y no podían salir del país, [7] y en julio de 2011 ambos fueron formalmente arrestados y detenidos en Kabul. [8] DAB declaró en febrero de 2011 que buscaría vender Kabul Bank en un plazo de tres años una vez que fuera rehabilitado, [9] pero tanto el Fondo Monetario Internacional como los funcionarios estadounidenses presionaron posteriormente para una rápida liquidación de la institución. [10] Un informe del inspector general de la USAID estimó que los préstamos fraudulentos desviaron 850 millones de dólares a personas con información privilegiada de los bancos. [8] En octubre de 2011, más de un año después de que el gobierno tomó el control, los funcionarios habían recuperado menos del 10 por ciento de los casi mil millones de dólares que desaparecieron. [11]
Corrida bancaria y pánico en 2010
Después de sólo seis años en funcionamiento, en 2010 se produjo el pánico de los clientes que buscaban retirar sus ahorros del banco. A pesar de casi mil millones de dólares en asistencia financiada por los contribuyentes estadounidenses en forma de salarios del gobierno afgano depositados en Kabul Bank, Kabul Bank estaba al borde del colapso y multitudes de clientes se concentraban fuera de las ubicaciones bancarias tratando de sacar sus depósitos del banco con limitaciones suerte. [12]
A pesar del casi colapso de Kabul Bank en 2010 durante las acusaciones de corrupción, Kabul Bank afirma que es importante para la seguridad y la estabilidad internas de Afganistán porque es el vehículo utilizado para pagar, en gran parte con dinero proporcionado por el gobierno de los Estados Unidos, hasta 300.000 empleados del gobierno afgano. , en su mayoría militares y policías, que son clave en los planes para reconstruir la capacidad de Afganistán para hacer frente a la insurgencia en curso liderada por los talibanes . [6] Se informa que el hermano del presidente Karzai, Mahmood Karzai, jugó un papel importante en el escándalo bancario y se alega que recibió millones de dólares en préstamos del Kabul Bank. Más tarde se alegó que estaba siendo investigado por un gran jurado federal de los EE. UU. Y las autoridades fiscales de EE. UU., Incluido el Servicio de Impuestos Internos de los EE . UU ., Por acusaciones de evasión de impuestos. La revista canadiense Maclean's informó que Mahmoud Karzai estaba siendo investigado por crimen organizado , extorsión y evasión de impuestos como resultado de conexiones con el banco y Hamid Karzai . [2] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19]
Durante el escándalo bancario y el pánico en septiembre de 2010, cientos de afganos, incluidos muchos funcionarios públicos y sus familias, se reunieron frente a las oficinas del Kabul Bank en la capital y en otras partes de Afganistán. Largas filas formadas por depositantes que esperan retirar parte o la totalidad de su dinero. La policía afgana rechazó a las multitudes en el Kabul Bank, preocupadas por la pérdida de su dinero, según el Washington Post . El pánico se apoderó de muchos depositantes, según informes del New York Times . [20]
El 27 de diciembre de 2010, un coche bomba suicida mató al menos a tres afganos, incluido un policía, mientras atacaba a los agentes de policía que hacían fila para retirar sus salarios frente al Kabul Bank en el centro de Kandahar ; la explosión del mediodía también hirió a 16 policías y cinco civiles, dijeron las autoridades. [21]
2011 secuelas del pánico
El 19 de febrero de 2011, al menos 38 personas (incluidos 13 policías) murieron durante una redada insurgente en una sucursal del Kabul Bank en Jalalabad , la capital provincial de Nangarhar , y al menos tres militantes murieron, dijeron las autoridades. Según los informes, tres atacantes suicidas entraron en el banco y detonaron ellos mismos, y los combates entre los insurgentes y las fuerzas de seguridad continuaron durante más de cuatro horas; El presidente Hamid Karzai y un portavoz de la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad de la OTAN condenaron el ataque, que fue el más mortífero en el país desde junio de 2010. [22]
En su revisión de julio de 2011 del escándalo del Banco de Kabul y sus secuelas, la organización no gubernamental (ONG) Transparencia Internacional expresó reiteradas preocupaciones sobre los problemas de corrupción en Afganistán y su impacto en la economía, la inversión empresarial, la seguridad y la sociedad civil. [23] [24]
2010 pánico del depositante y secuelas
A principios de 2010, el Washington Post informó que el Banco de Kabul desempeñó un papel en "un capitalismo de compinches que enriquece a los de adentro políticamente conectados y consterna a la población afgana". [25] [26]
A principios de septiembre, Frozi, uno de los dos mayores accionistas de Kabul Bank, dijo que los informes que indicaban que la institución había perdido hasta $ 300 millones eran exagerados. Pero predijo que si los depositantes afganos continuaban retirando su dinero al tipo actual, es casi seguro que el Kabul Bank colapsaría, lo que socavaría la confianza en el incipiente sistema financiero que los afganos han estado tratando de construir con ayuda estadounidense. "Si esto continúa, no sobreviviremos", dijo Frozi en una entrevista. "Si la gente pierde la confianza en los bancos, habrá una revolución en el sistema financiero".
Los líderes afganos prometieron garantizar los depósitos en un intento por detener el pánico, que comenzó a fines de agosto de 2010 cuando los principales funcionarios bancarios del país exigieron las renuncias de Frozi y Farnood. [4] "El gobierno ha decidido que habrá una firma de auditoría que vendrá a auditar no solo las cuentas del Kabul Bank sino también otros bancos privados en Afganistán", anunció un portavoz presidencial afgano a fines de octubre. A principios de mes, el gobierno también congeló los activos de algunos de los propietarios de Kabul Bank, incluso cuando el gobernador del banco central dijo que era solvente y tenía el respaldo de la administración de Karzai. [5] Hamidullah Farooqi, economista educado en Estados Unidos, exministro de Karzai y presidente de la Cámara de Comercio Internacional de Afganistán , dijo que Afganistán recibió una "llamada de atención masiva" de la crisis, afirmando además: "No es solo una falta de capacidad en nuestras instituciones hay falta de leyes y falta de rendición de cuentas, que es mucho más grave. Es un caso de ciegos guiando a ciegos. Son demasiado pequeños, son bebés ". [6]
Mahmood Karzai es uno de los hermanos del presidente afgano Hamid Karzai y un accionista del siete por ciento del banco. En una entrevista telefónica con el Boston Globe en septiembre de 2010, dijo: "Estados Unidos debería hacer algo". [27] En octubre, el Washington Post informó que Mahmood Karzai pronto podría ser acusado de evasión fiscal en los EE. UU., Aunque negó los cargos y dijo al periódico: "Estoy muy limpio" e insistió en que su único interés era "reconstruir Afganistán." [5] [17]
A mediados de enero de 2011, el director financiero interino y otros empleados paquistaníes de Kabul Bank huyeron a Pakistán, aparentemente por temor a perder la vida y un posible arresto, aunque algunos dijeron que se estaban convirtiendo en chivos expiatorios de poderosos accionistas. Las autoridades afganas también llamaron a varios directores de bancos, incluidos extranjeros, para interrogarlos y detuvieron a algunos en la provincia de Helmand, en el sur de Afganistán, en relación con transferencias ilícitas de fondos bancarios. [7]
A principios de febrero de 2011, el gobernador del DAB, Abdul Qadir Fitrat, dijo que el banco central impondría reglas más estrictas a los bancos que quieran manejar salarios por valor de 1.500 millones de dólares para funcionarios gubernamentales y de seguridad, lo que hasta ahora lo ha hecho Kabul Bank. Fitrat también dijo a Reuters que la cantidad total de dinero en riesgo por presuntas irregularidades en Kabul Bank ascendía a 579 millones de dólares, casi el doble de la cifra estimada cuando surgieron los problemas del banco. Fitrat desestimó las preocupaciones de que enfrentara la liquidación , diciendo que volvería a ser de propiedad privada dentro de tres años. "Kabulbank está estabilizado, tiene suficiente efectivo a su disposición y el banco central está tratando de rehabilitar el banco y luego, en algún momento, venderlo a compradores potenciales en dos o tres años", dijo Fitrat a Reuters. [9] A principios de julio de 2011, Fitrat dimitió como director del banco central después de huir a los Estados Unidos, alegando que su vida había sido amenazada y que lo estaban convirtiendo en un chivo expiatorio de personas con conexiones políticas. [8]
Después de una visita a mediados de febrero de 2011 de Neal Wolin, el subsecretario del Tesoro de Estados Unidos , el Ministerio de Finanzas afgano dijo que el débil apoyo internacional había exacerbado la crisis. "Funcionarios afganos y estadounidenses coincidieron en que (la crisis) ... se vio agravada por la auditoría errónea de PricewaterhouseCoopers y la ineficaz asistencia técnica y supervisión internacional", dijo el ministerio. Sin embargo, Wolin presionó al gobierno para que colocara rápidamente al prestamista en suspensión de pagos , haciéndose eco de las llamadas realizadas por una delegación anterior del Fondo Monetario Internacional (FMI). "El subsecretario ... enfatizó la necesidad de que el gobierno afgano tome medidas rápidas y decisivas para asegurar una resolución creíble y efectiva de los problemas relacionados con el Kabul Bank", dijo la embajada de Estados Unidos en un comunicado. [10] Kabul Bank fue puesto en suspensión de pagos tras el escándalo y la creación de un nuevo banco, pero hasta ahora solo se han recuperado $ 70 millones de préstamos fraudulentos que otorgó, con investigaciones penales en curso. En octubre de 2011, el parlamento de Afganistán aprobó un pago de 51 millones de dólares a DAB como parte de un paquete de compensación planificado por su rescate multimillonario; el pago es parte de un paquete de medidas gubernamentales acordadas con el FMI para garantizar un nuevo préstamo. Afganistán ha estado sin un programa del FMI desde la quiebra del Banco de Kabul, pero el FMI anunció que está avanzando con un nuevo préstamo de 129 millones de dólares a raíz de las promesas de reforma del gobierno, y se espera que se presente un nuevo programa a la junta ejecutiva del FMI. para su aprobación en noviembre de 2011. [28]
A finales de junio de 2011, el Washington Post informó que Farnood y Frozi utilizaron nombres falsos, documentos falsificados, empresas ficticias y registros secretos como parte de un elaborado ardid para canalizar cientos de millones de dólares a los accionistas y altos funcionarios afganos, incluido el presidente Karzai. hermano Mahmood y Mohammed Fahim , el primer vicepresidente del país. Tanto Farnood como Frozi fueron arrestados en Kabul y recluidos sin cargos, aunque el fiscal general de Afganistán dijo que las pruebas en su contra eran "bastante claras". Sin una resolución exitosa de los problemas del Kabul Bank, un alto funcionario estadounidense dijo que Afganistán podría enfrentar "el colapso del sector bancario". [29] Hasta octubre de 2011, ninguno de los dos había sido acusado de ningún delito, pero el fiscal general adjunto Enayatullah Nazari dijo que el gobierno tiene la intención de llevarlos a los tribunales.
"Ha ocurrido un crimen", dijo Nazari. "Acudirán al juzgado tanto si consiguen asegurar el dinero como si no". Las autoridades relajaron los términos de su detención y les proporcionaron un destacamento de seguridad para ir a una oficina bancaria los días laborables y, en ocasiones, a restaurantes y hoteles de lujo para lo que Nazari describió como reuniones de trabajo. [11]
Pérdidas de los depositantes por colapso
Con respecto a la corrupción del sector público en Afganistán y la pérdida de casi mil millones de dólares estadounidenses en ayuda exterior financiada por contribuyentes estadounidenses a Afganistán en forma de sueldos del gobierno afgano y de la policía afgana aportados por Estados Unidos depositados en Kabul Bank, The New Yorker Magazine , el Wall Street Journal , el New York Times , la National Public Radio (NPR) y otros, han informado que la corrupción generalizada, esquemas Ponzi, préstamos fraudulentos, saqueos masivos, préstamos internos a empresas falsas y falsas dirigidas por familiares y amigos, y otros corruptos. Las prácticas fueron llevadas a cabo por un pequeño grupo de miembros afganos (menos de 12 personas), aparentemente vinculados a Mahmoud Karzai , el presidente Hamid Karzai y Ahmed Wali Karzai . [30] [31] Esto resultó en casi $ 1 mil millones ($ 900 millones) en depósitos de Kabul Bank aparentemente desapareciendo en Dubai y otras ubicaciones fuera de la costa y cuentas bancarias extraterritoriales desconocidas y paraísos fiscales . A menudo, cientos de millones de dólares estadounidenses fueron contrabandeados y sacados en avión de Afganistán escondidos en secreto en bolsas y bandejas de comida de las aerolíneas [32] [33] [34]
Informe anticorrupción de 2012 y esfuerzos de reforma
El 28 de noviembre de 2012, el Comité Conjunto Independiente de Monitoreo y Evaluación de la Lucha contra la Corrupción publicó su informe y declaró en una conferencia de prensa que US $ 5 mil millones, incluidos $ 400 millones de accionistas del Kabul Bank, fueron transferidos ilegalmente al extranjero. Alrededor de 22 personas están acusadas de malversación de fondos en el caso y comenzó su juicio. En tres audiencias, 18 personas, incluidos Sher Khan Farnood y Khalil Ferozi, comparecieron ante el tribunal para defenderse. Aproximadamente $ 935 millones de los activos bancarios se transfirieron al exterior a través de varios sistemas y se necesitan $ 825 millones para rescatar al banco. El gobierno afgano tendrá que pagar entre el 5% y el 6% de su PIB para salvar al banco, lo que supondría un duro golpe para la economía del país. [35]
Desde 2011, el gobierno de Karzai ha rechazado la supervisión bancaria y los esfuerzos de reforma de Estados Unidos a raíz del escándalo y el colapso del Banco de Kabul, según informes del Inspector General Especial de EE . UU. Para la Reconstrucción de Afganistán (SIGAR) en 2013-14. [36] [37] [38]
Expertos bancarios, economistas y funcionarios de ayuda humanitaria han expresado su seria preocupación por este desarrollo, dada la gran e histórica dependencia del Kabul Bank de la financiación de los depósitos bancarios por parte de los contribuyentes estadounidenses a través de pagos de los soldados del Ejército Nacional Afgano, la policía y los empleados de la administración pública de Afganistán, a quienes se les paga en gran parte con miles de millones de dólares en ayuda estadounidense al gobierno de Karzai y a Afganistán del Congreso de los Estados Unidos, el Tesoro de los Estados Unidos y, en última instancia, los contribuyentes estadounidenses.
El gobierno de Estados Unidos ha considerado profundamente preocupantes los esfuerzos anticorrupción en Afganistán a raíz de la crisis del Banco de Kabul, incluido el sector bancario, según informes del Washington Post en 2012 y SIGAR. [39]
2014 asesinato de sentencias de funcionarios y ejecutivos del FMI
En enero de 2014, el representante del Fondo Monetario Internacional (FMI), Wabel Abdallah, quien ayudó en las secuelas de la crisis del Banco de Kabul, fue asesinado por terroristas suicidas y pistoleros en Kabul junto con otros 21 en un ataque de alto perfil que los talibanes dijeron que llevaron a cabo. . [40] Abdallah dirigió la oficina del FMI en Afganistán desde 2008.
Tras la salida del presidente de Afganistán, Hamid Karzai, en 2014, el presidente Ashraf Ghani reabrió los esfuerzos para llevar ante la justicia a ex funcionarios del Banco de Kabul involucrados en la crisis del Banco de Kabul, extender y hacer cumplir las penas de prisión para los condenados anteriormente y buscar recuperar cientos de millones. de dólares de los contribuyentes estadounidenses y afganos en fondos robados o perdidos por malversación , corrupción y fraude por parte de los miembros del banco. [41] Ghani prometió continuar la investigación de la crisis del Banco de Kabul y luchar contra la corrupción en Afganistán . En octubre de 2014, la administración de Ghani en Kabul reabrió oficialmente la investigación. [42]
Nueva compañia
Después de la corrupción y los escándalos, se restableció en 2011 como New Kabul Bank.
En 2011, 38 clientes de la sucursal del banco en Jalalabad murieron a causa de un bombardeo de los talibanes. [43] El enfrentamiento con las fuerzas de seguridad duró cuatro horas y cuatro de los atacantes murieron. Posteriormente, dos hombres fueron acusados del ataque y ejecutados en junio de 2011. Una tercera persona fue condenada a prisión. [44]
En septiembre de 2010, el Banco Central de Afganistán dijo que estaba dispuesto a otorgar préstamos al Banco de Kabul, "si lo solicita". [45] Después del rescate por parte del gobierno, en 2015, las autoridades estaban invitando a licitar para privatizar el nuevo banco. [46] En 2016, la Sociedad Anónima de Afganistán ofreció comprar New Kabul Bank por 31 millones de dólares. [47] El MCB Bank de Pakistán también presentó una oferta, ya que el New Kabul Bank iba a privatizarse en octubre de 2018. [48]
En abril de 2015, el Estado Islámico o un grupo asociado se atribuyó la responsabilidad de un atentado suicida con bomba en la entrada de una sucursal del New Kabul Bank en Jalalabad , donde los trabajadores del gobierno esperaban en fila para cobrar los sueldos. Al menos 34 personas murieron y 125 resultaron heridas. [43] En junio de 2017, un atacante suicida talibán mató a 29 personas en una sucursal del Kabul Bank en la provincia de Helmand. [49]
En agosto de 2017, hubo informes de largas colas y servicios lentos en la sucursal del New Kabul Bank en la provincia de Paktika , donde era el único banco de la región. [50] Ese mes, un atacante suicida atacó la entrada de la sucursal del Kabul Bank cerca de la embajada de Estados Unidos, lo que resultó en cinco muertes reportadas. Los talibanes se atribuyeron la responsabilidad. [51]
Ver también
- Corrupción en Afganistán
- Da Afganistán Bank
- Familia karzai
- Inspector General Especial para la Reconstrucción de Afganistán
- Transparencia Internacional
Referencias
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enlaces externos
- Sitio web oficial de New Kabul Bank