El crimen organizado es una categoría de agrupaciones transnacionales , nacionales o locales de empresas altamente centralizadas dirigidas por delincuentes para participar en actividades ilegales, generalmente con fines de lucro . Algunas organizaciones criminales, como los grupos terroristas , tienen motivaciones políticas. A veces, las organizaciones criminales obligan a la gente a hacer negocios con ellos, como cuando una pandilla extorsiona dinero de los comerciantes para " protección ". [1] Las pandillas a menudo pueden considerarse grupos del crimen organizado o, bajo definiciones más estrictas de crimen organizado, pueden llegar a ser lo suficientemente disciplinadas como para ser consideradas organizadas . Una organización criminaltambién puede denominarse pandilla , mafia , mafia , [2] [3] anillo , [4] o sindicato ; [5] la red, la subcultura y la comunidad de delincuentes pueden denominarse el inframundo . Los sociólogos a veces definen una "mafia" como un tipo de grupo delictivo organizado que se especializa en el suministro de protección extralegal y cuasi aplicación de la ley. Los estudios académicos de la “mafia” original, la mafia siciliana , [6] anterior a los otros grupos, generaron un estudio económico de los grupos del crimen organizado y ejercieron gran influencia en los estudios de la mafia rusa , [7] las tríadas chinas , [8 ] la mafia de Hong Kong, [9] y la Yakuza japonesa . [10]
Otras organizaciones, incluidos estados, iglesias, ejércitos, fuerzas policiales y corporaciones, a veces pueden utilizar métodos del crimen organizado para llevar a cabo sus actividades, pero sus poderes se derivan de su condición de instituciones sociales formales . Existe una tendencia a distinguir el "crimen organizado" tradicional (que a menudo se asemeja a las pandillas y es más de clase trabajadora, con frecuencia involucra subculturas secretas y a menudo se forma en torno a identidades étnicas, regionales, territoriales o culturales compartidas) de ciertas otras formas de delincuencia que también suelen involucrar actos delictivos organizados o grupales, como delitos de cuello blanco , delitos financieros , delitos políticos , delitos de guerra , delitos estatales y traición . Esta distinción no siempre es aparente y los académicos continúan debatiendo el tema. [11] Por ejemplo, en estados fallidos que ya no pueden realizar funciones básicas como la educación, la seguridad o la gobernanza (generalmente debido a la violencia violenta o la pobreza extrema), el crimen organizado, la gobernanza y la guerra a veces se complementan entre sí. El término " oligarquía " se ha utilizado para describir países democráticos cuyas instituciones políticas, sociales y económicas están bajo el control de unas pocas familias y oligarcas empresariales que en la práctica pueden considerarse o pueden convertirse en grupos del crimen organizado. [12] [ verificación fallida ] Por su propia naturaleza, las cleptocracias , los estados mafiosos , los narcoestados o narcoleptocracias , y los estados con altos niveles de clientelismo y corrupción política están muy involucrados con el crimen organizado o tienden a fomentar el crimen organizado dentro de sus propios gobiernos .
En los Estados Unidos , la Ley de Control del Crimen Organizado (1970) define el crimen organizado como "[las] actividades ilegales de [...] una asociación altamente organizada y disciplinada [...]". [13] La actividad delictiva como proceso estructurado se conoce como crimen organizado . En el Reino Unido, la policía estima que el crimen organizado involucra hasta 38.000 personas que operan en 6.000 grupos diferentes. [14] Históricamente, la fuerza del crimen organizado más grande en los Estados Unidos ha sido La Cosa Nostra ( mafia italoamericana ), pero otras organizaciones criminales transnacionales también han ganado prominencia en las últimas décadas. [15] Un artículo de 2012 en una revista del Departamento de Justicia de EE. UU. Declaró que: "Desde el final de la Guerra Fría, los grupos del crimen organizado de Rusia, China, Italia, Nigeria y Japón han aumentado su presencia internacional y sus redes mundiales o se han convertido en involucrados en más actividades delictivas transnacionales. La mayoría de los principales grupos del crimen organizado internacional del mundo están presentes en los Estados Unidos ". [15] La Evaluación Nacional de Amenazas de Drogas de 2017 de la Administración de Control de Drogas de EE. UU . Clasificó a las organizaciones criminales transnacionales (TCO) mexicanas como la "mayor amenaza criminal de drogas para los Estados Unidos", citando su dominio "sobre grandes regiones de México utilizadas para el cultivo, producción, importación y transporte de drogas ilícitas ”e identificando a los cárteles de Sinaloa , Jalisco Nueva Generación , Juárez , Golfo , Los Zetas y Beltrán-Leyva como las seis TCO mexicanas con mayor influencia en el tráfico de drogas a Estados Unidos. [16] El Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 de las Naciones Unidas tiene como meta combatir todas las formas de delincuencia organizada como parte de la Agenda 2030 . [17]
Modelos de crimen organizado
Se han propuesto varios modelos para describir la estructura de las organizaciones criminales.
Organizativo
Redes patrón-cliente
Las redes patrón-cliente se definen por interacciones fluidas. Producen grupos delictivos que operan como unidades más pequeñas dentro de la red general y, como tales, tienden a valorar a los seres queridos, la familiaridad con los entornos sociales y económicos o la tradición. Estas redes suelen estar compuestas por:
- Jerarquías basadas en la formación 'natural' de tradiciones familiares, sociales y culturales;
- Enfoque "muy unido" de actividad / trabajo ;
- Sistemas de valores fraternos o nepotistas;
- Actividad personalizada; incluyendo rivalidades familiares, disputas territoriales, reclutamiento y formación de miembros de la familia, etc .;
- Sistemas de creencias arraigados, dependencia de la tradición (incluida la religión, los valores familiares, las expectativas culturales, la política de clase, los roles de género, etc.); y,
- Mecanismos de comunicación y aplicación de normas que dependen de la estructura organizativa, la etiqueta social, el historial de participación delictiva y la toma de decisiones colectivas. [18] [19] [20] [21] [22]
Operaciones burocráticas / corporativas
Los grupos de delincuencia organizada burocráticos / corporativos se definen por la rigidez general de sus estructuras internas. Se centran más en cómo las operaciones funcionan, tienen éxito, se sustentan o evitan la retribución, generalmente se caracterizan por:
- Una estructura de autoridad compleja;
- Una amplia división del trabajo entre clases dentro de la organización;
- Meritocrático (en oposición a los atributos culturales o sociales);
- Responsabilidades realizadas de manera impersonal;
- Reglas / regulaciones escritas extensas (a diferencia de la praxis cultural que dicta la acción); y,
- Mecanismos de comunicación y aplicación de normas "de arriba hacia abajo".
Sin embargo, este modelo de funcionamiento tiene algunas fallas:
- La estrategia de comunicación 'de arriba hacia abajo' es susceptible de ser interceptada, más aún más abajo en la jerarquía a la que se comunica;
- Mantener registros escritos pone en peligro la seguridad de la organización y depende de mayores medidas de seguridad;
- La infiltración en los niveles inferiores de la jerarquía puede poner en peligro a toda la organización (un efecto de " castillo de naipes "); y,
- La muerte, las lesiones, el encarcelamiento o las luchas internas por el poder aumentan drásticamente la inseguridad de las operaciones.
Si bien las operaciones burocráticas enfatizan los procesos comerciales y las jerarquías fuertemente autoritarias, estas se basan en hacer cumplir las relaciones de poder más que en un objetivo subyacente de proteccionismo, sostenibilidad o crecimiento. [23] [24] [25] [26]
Jóvenes y pandillas callejeras
Una estimación sobre las pandillas callejeras juveniles en todo el país proporcionada por Hannigan, et al., Marcó un aumento del 35% entre 2002 y 2010. [27] Una cultura de pandillas distintiva sustenta a muchos, pero no a todos, los grupos organizados; [28] [29] esto puede desarrollarse a través de estrategias de reclutamiento, procesos de aprendizaje social en el sistema correctivo experimentado por la participación de jóvenes, familiares o compañeros en el crimen, y las acciones coercitivas de figuras de autoridad criminal. El término “pandilla callejera” se usa comúnmente de manera intercambiable con “pandilla juvenil”, refiriéndose a grupos de jóvenes en el vecindario o en la calle que cumplen con los criterios de “pandillas”. Miller (1992) define una pandilla callejera como “una asociación autoformada de pares, unidos por intereses mutuos, con liderazgo identificable y organización interna, que actúan colectivamente o como individuos para lograr propósitos específicos, incluida la realización de actividades ilegales y el control de un territorio, instalación o empresa en particular ". [30] Algunas de las razones por las que los jóvenes se unen a las pandillas incluyen para sentirse aceptados, alcanzar un estatus y aumentar su autoestima. [31] Un sentido de unidad une a muchas de las pandillas juveniles que carecen de Aspecto familiar en casa.
Las "zonas de transición" son vecindarios en deterioro con poblaciones cambiantes. [32] [33] En tales áreas, los conflictos entre grupos, las luchas, las "guerras territoriales" y los robos promueven la solidaridad y la cohesión. [34] Cohen (1955): los adolescentes de la clase trabajadora se unieron a las pandillas debido a la frustración de la incapacidad de alcanzar el estatus y las metas de la clase media; Cloward y Ohlin (1960): oportunidad bloqueada, pero la distribución desigual de oportunidades conduce a la creación de diferentes tipos de pandillas (es decir, algunas se centran en el robo y el robo de propiedad, otras en peleas y conflictos y otras son retreatistas que se centran en el consumo de drogas); Spergel (1966) fue uno de los primeros criminólogos que se centró en la práctica basada en la evidencia en lugar de la intuición sobre la vida y la cultura de las pandillas. La participación en eventos relacionados con pandillas durante la adolescencia perpetúa un patrón de maltrato hacia sus propios hijos años después. [27] Klein (1971) como Spergel estudió los efectos sobre los miembros de las intervenciones de los trabajadores sociales. Más intervenciones en realidad conducen a una mayor participación en las pandillas y solidaridad y vínculos entre los miembros. Downes y Rock (1988) sobre el análisis de Parker: se aplica la teoría de la tensión, la teoría del etiquetado (de la experiencia con la policía y los tribunales), la teoría del control (participación en problemas desde la primera infancia y la eventual decisión de que los costos superan los beneficios) y las teorías del conflicto. Ningún grupo étnico está más dispuesto a participar en pandillas que otro, sino que es el estado de marginación, alienación o rechazo lo que hace que algunos grupos sean más vulnerables a la formación de pandillas, [35] [36] [37] y esto también se contabilizaría en el efecto de la exclusión social, [38] [39] especialmente en términos de contratación y retención. Estos también pueden definirse por la edad (por lo general, los jóvenes) o las influencias del grupo de pares, [40] y la permanencia o consistencia de su actividad delictiva. Estos grupos también forman su propia identidad simbólica o representación pública que son reconocibles por la comunidad en general (incluyen colores, símbolos, parches, banderas y tatuajes).
La investigación se ha centrado en si las pandillas tienen estructuras formales, jerarquías claras y liderazgo en comparación con los grupos de adultos, y si son racionales en la búsqueda de sus objetivos, aunque las posiciones en las estructuras, jerarquías y roles definidos son contradictorios. Algunos estudiaron las pandillas callejeras involucradas en el tráfico de drogas y descubrieron que su estructura y comportamiento tenían cierto grado de racionalidad organizativa. [41] Los miembros se veían a sí mismos como delincuentes organizados; las pandillas eran organizaciones formales-racionales, [42] [43] [44] Estructuras organizativas fuertes, roles y reglas bien definidos que guiaban el comportamiento de los miembros. También un medio de ingresos específico y regular (es decir, medicamentos). Padilla (1992) estuvo de acuerdo con los dos anteriores. Sin embargo, algunos han encontrado que estos son imprecisos en lugar de estar bien definidos y que carecen de un enfoque persistente, había una cohesión relativamente baja, pocos objetivos compartidos y poca estructura organizativa. [36] Las normas, valores y lealtades compartidos eran bajos, estructuras "caóticas", poca diferenciación de roles o distribución clara del trabajo. De manera similar, el uso de la violencia no se ajusta a los principios detrás de las actividades de protección, intimidación política y tráfico de drogas empleadas por esos grupos de adultos. En muchos casos, los pandilleros pasan de pandillas juveniles a grupos de delincuencia organizada altamente desarrollados, y algunos ya están en contacto con dichos sindicatos y, a través de esto, vemos una mayor propensión a la imitación. Las pandillas y las organizaciones criminales tradicionales no pueden vincularse universalmente (Decker, 1998), [45] [46] sin embargo, existen claros beneficios para la organización de adultos y jóvenes a través de su asociación. En términos de estructura, ningún grupo criminal es arquetípico, aunque en la mayoría de los casos existen patrones bien definidos de integración vertical (donde los grupos criminales intentan controlar la oferta y la demanda), como es el caso de armas, sexo y tráfico de drogas.
Diferencia individual
De emprendedor
El modelo empresarial mira al delincuente individual o un grupo más pequeño de delincuentes organizados, que capitalizan la "asociación de grupo" más fluida del crimen organizado contemporáneo. [47] Este modelo se ajusta a la teoría del aprendizaje social o asociación diferencial en el sentido de que existen asociaciones e interacciones claras entre los delincuentes donde el conocimiento puede ser compartido o los valores aplicados, sin embargo, se argumenta que la elección racional no está representada en esto. La elección de cometer un determinado acto, o asociarse con otros grupos del crimen organizado, puede verse como una decisión mucho más empresarial, contribuyendo a la continuación de una empresa criminal, maximizando aquellos aspectos que protegen o apoyan su propio beneficio individual. En este contexto, el papel del riesgo también es fácilmente comprensible, [48] [49] sin embargo, es discutible si la motivación subyacente debe verse como un verdadero espíritu empresarial [50] o el espíritu empresarial como un producto de alguna desventaja social.
La organización delictiva, de la misma manera que se evaluaría el placer y el dolor, sopesa factores como el riesgo legal, social y económico para determinar las posibles ganancias y pérdidas de determinadas actividades delictivas. Este proceso de toma de decisiones surge del esfuerzo emprendedor de los miembros del grupo, sus motivaciones y los entornos en los que trabajan. El oportunismo también es un factor clave: es probable que el grupo delictivo o delictivo organizado reordene con frecuencia las asociaciones delictivas que mantienen, los tipos de delitos que perpetran y cómo funcionan en el ámbito público (reclutamiento, reputación, etc.) para poder asegurar la eficiencia, capitalización y protección de sus intereses. [51]
Enfoque multimodelo
La cultura y la etnia proporcionan un entorno en el que la confianza y la comunicación entre los delincuentes pueden ser eficaces y seguras. En última instancia, esto puede conducir a una ventaja competitiva para algunos grupos; sin embargo, es inexacto adoptar esto como el único determinante de clasificación en el crimen organizado. Esta categorización incluye la mafia siciliana , 'Ndrangheta , grupos criminales étnicos chinos , Yakuza japonesa (o Boryokudan ), grupos narcotraficantes colombianos , grupos del crimen organizado nigeriano , mafia corsa , grupos criminales coreanos y posesiones jamaicanas . Desde esta perspectiva, el crimen organizado no es un fenómeno moderno: la construcción de bandas criminales de los siglos XVII y XVIII cumple con todos los criterios actuales de las organizaciones criminales (en oposición a la teoría de la conspiración alienígena). Estos deambulaban por las zonas rurales fronterizas de Europa central y se embarcaban en muchas de las mismas actividades ilegales asociadas con las organizaciones criminales de hoy, con la excepción del lavado de dinero. Cuando la revolución francesa creó estados nacionales fuertes, las bandas criminales se trasladaron a otras regiones mal controladas como los Balcanes y el sur de Italia, donde se sembraron las semillas de la mafia siciliana, el eje del crimen organizado en el Nuevo Mundo. [52]
Enfoque computacional
Si bien la mayoría de los marcos conceptuales utilizados para modelar el crimen organizado enfatizan el papel de los actores y / o actividades , los enfoques computacionales construidos sobre los cimientos de la ciencia de datos y la inteligencia artificial se enfocan en derivar nuevos conocimientos sobre el crimen organizado a partir de macrodatos . Por ejemplo, se han aplicado nuevos modelos de aprendizaje automático para estudiar y detectar la delincuencia urbana [53] [54] y las redes de prostitución en línea. [55] [56] Los macrodatos también se han utilizado para desarrollar herramientas en línea que predicen el riesgo de que una persona sea víctima del comercio sexual en línea o se vea involucrada en el trabajo sexual en línea. [57] [58] Además, los datos de Twitter [59] y Google Trends [60] se han utilizado para estudiar la percepción pública del crimen organizado.
Tipo de modelo | Ambiente | Grupo | Procesos | Impactos |
---|---|---|---|---|
Nacional | Base histórica o cultural | Familia o jerarquía | Secreto / vínculos. Vínculos con insurgentes | Corrupción / influencia local. Comunidad temerosa. |
Transnacional | Política y económicamente inestable | Integración vertical | Cobertura legítima | Suministro estable de bienes ilícitos. Corrupción de alto nivel. |
Transnacional / transaccional | Alguna | Flexible. Talla pequeña. | Violento. Oportunista. Tomar riesgos | Suministro inestable de una variedad de productos ilícitos. Explota a los jóvenes delincuentes locales. |
Emprendedor / transaccional | Regiones desarrolladas / de alta tecnología | Individuos o parejas. | Operando a través de una empresa legítima | Prestación de servicios ilícitos, por ejemplo, blanqueo de capitales, fraude, redes delictivas. |
Actividades tipicas
Los grupos del crimen organizado brindan una variedad de bienes y servicios ilegales. El crimen organizado a menudo victimiza a las empresas mediante el uso de extorsión o robo y actividades de fraude como secuestro de camiones y barcos de carga, robo de bienes, cometer fraude por quiebra (también conocido como "robo"), fraude de seguros o fraude bursátil (comercio interno). Grupos del crimen organizado también victimizan a las personas por el robo de vehículos (ya sea para desmantelar a "tiendas chop" o para la exportación), robo de arte , robo de bancos , robo de joyas y gemas robos y atracos, robos en tiendas , la piratería informática , fraude de tarjetas de crédito, el espionaje económico , malversación , robo de identidad y fraude de valores ( estafa de " bombeo y descarga "). Algunos grupos del crimen organizado defraudan a los gobiernos nacionales, estatales o locales mediante la manipulación de licitaciones en proyectos públicos, la falsificación de dinero, el contrabando o la fabricación de alcohol libre de impuestos ( correr ron ) o cigarrillos ( buttlegging ) y proporcionar trabajadores inmigrantes para evitar impuestos.
Los grupos del crimen organizado buscan a funcionarios públicos corruptos en funciones ejecutivas, policiales y judiciales para que sus actividades criminales y sus actividades en el mercado negro puedan evitar, o al menos recibir advertencias tempranas sobre la investigación y el enjuiciamiento.
Las actividades del crimen organizado incluyen préstamos de dinero a tasas de interés muy altas, asesinatos , chantajes , atentados con bombas , apuestas y juegos de azar ilegales , trucos de confianza , infracción de derechos de autor , falsificación de propiedad intelectual, cercas , secuestros , prostitución , contrabando , tráfico de drogas , tráfico de armas , contrabando de petróleo, contrabando de antigüedades , tráfico de órganos , asesinato por contrato , falsificación de documentos de identidad , blanqueo de dinero , soborno , seducción , fraude electoral , fraude de seguros , afeitado , fijación de precios , operación ilegal de taxis , vertido ilegal de desechos tóxicos, comercio ilegal de materiales nucleares , contrabando de equipo militar, contrabando de armas nucleares, fraude de pasaportes , provisión de inmigración ilegal y mano de obra barata, contrabando de personas, comercio de especies en peligro de extinción y trata de seres humanos . Los grupos del crimen organizado también realizan una variedad de actividades comerciales y laborales de extorsión, como robar casinos, tráfico de información privilegiada, establecer monopolios en industrias como la recolección de basura, la construcción y el vertido de cemento, manipulación de licitaciones, obtener "no-show" y "no- trabajo "trabajos, corrupción política y bullying.
Violencia
Asalto
La comisión de delitos violentos puede formar parte de las 'herramientas' de una organización criminal utilizadas para lograr objetivos criminógenos (por ejemplo, su papel amenazante, autoritario, coercitivo, terrorista o rebelde), debido a factores psicosociales (conflicto cultural, agresión, rebelión contra la autoridad, acceso a sustancias ilícitas, dinámica contracultural), o puede, en sí mismo, ser un delito elegido racionalmente por los delincuentes individuales y los grupos que forman. Las agresiones se utilizan como medidas coercitivas , para "maltratar" a deudores, competidores o reclutas, en la comisión de robos , en relación con otros delitos contra la propiedad y como expresión de autoridad contracultural; [61] la violencia se normaliza dentro de las organizaciones criminales (en oposición directa a la sociedad en general) y los lugares que controlan. [62] Si bien la intensidad de la violencia depende de los tipos de delitos en los que está involucrada la organización (así como de su estructura organizativa o tradición cultural), los actos agresivos abarcan un espectro que va desde agresiones físicas leves hasta asesinatos. Las lesiones corporales y las lesiones corporales graves, en el contexto del crimen organizado, deben entenderse como indicadores de intensa conflictividad social y cultural, motivaciones contrarias a la seguridad de la ciudadanía y otros factores psicosociales. [63]
Asesinato
El asesinato ha evolucionado a partir de los asesinatos por honor y venganza de la mafia Yakuza o siciliana [64] [65] [66] [67], que otorgaba gran importancia física y simbólica al acto de asesinato, sus propósitos y consecuencias, [68] [69 ] a una forma mucho menos discriminada de expresar el poder, imponer la autoridad criminal, lograr la retribución o eliminar la competencia. El papel del asesino a sueldo ha sido en general constante a lo largo de la historia del crimen organizado, ya sea por la eficiencia o conveniencia de contratar a un asesino profesional o por la necesidad de distanciarse de la comisión de actos homicidas (lo que dificulta la prueba del crimen). culpabilidad). Esto puede incluir el asesinato de personajes notables (públicos, privados o criminales), una vez más dependientes de la autoridad, la retribución o la competencia. Los asesinatos por venganza, los robos a mano armada, las disputas violentas sobre territorios controlados y los delitos contra miembros del público también deben tenerse en cuenta al analizar la dinámica entre las diferentes organizaciones criminales y sus (a veces) necesidades conflictivas.
Vigilantismo
En un giro irónico, a menudo se sabe que los sindicatos criminales cometen actos de vigilantismo al hacer cumplir las leyes, investigar ciertos actos delictivos y castigar a quienes violan esas reglas. Las personas que a menudo son el objetivo de los delincuentes organizados tienden a ser delincuentes individualistas, personas que cometieron delitos que la sociedad, los rivales y / o los grupos terroristas consideran particularmente atroces. Una de las razones por las que los grupos criminales pueden cometer actos de vigilancia en sus vecindarios es para evitar altos niveles de vigilancia comunitaria , que podrían ser perjudiciales para sus negocios ilícitos; además, los actos de vigilantes podrían ayudar a las pandillas a congraciarse con sus comunidades .
Durante los rugientes años veinte, se sabía que el Ku Klux Klan era un firme defensor de la prohibición, como resultado , los mafiosos italianos , irlandeses , polacos y judíos a veces tenían enfrentamientos violentos contra el KKK, en una ocasión el informante del FBI y notorio mafioso Gregory Scarpa. secuestró y torturó a miembros del Klan local para que revelaran los cuerpos de los trabajadores de derechos civiles que habían sido asesinados por el KKK. [70] Durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos tuvo un número creciente de partidarios nazis que formaron el Bund alemán-estadounidense , que se sabía que era una amenaza para los judíos locales, como resultado, mafiosos judíos (como Meyer Lansky , Bugsy Siegel y Jack Ruby ) fueron contratados a menudo por la comunidad judía estadounidense para ayudar a defenderse del bund nazi, llegando incluso a atacar y matar a simpatizantes nazis durante las reuniones del bund. [71] Grupos de vigilantes como el Partido Pantera Negra , el Partido Pantera Blanca y los Jóvenes Lores han sido acusados de cometer delitos para financiar sus actividades políticas. [72]
Si bien el crimen organizado por protección se considera a menudo como algo marinero que no es más que una extorsión, los sindicatos criminales que participan en el fraude de protección a veces han brindado protección genuina contra otros delincuentes para sus clientes, la razón de esto es porque la organización criminal querría que el negocio de sus clientes se hiciera realidad. hacerlo mejor para que la pandilla pueda exigir aún más dinero de protección, además, si la pandilla tiene suficiente conocimiento de los esgrimistas locales , es posible que incluso puedan rastrear y recuperar cualquier objeto que haya sido robado al propietario del negocio, para ayudar aún más a sus clientes la pandilla también puede expulsar, interrumpir, destrozar, robar o cerrar negocios competidores para sus clientes. [73] En Colombia, los grupos insurgentes intentaban robar tierras, secuestrar a familiares y extorsionar a los capos de la droga, como resultado los capos de la droga del Cartel de Medellín formaron un grupo paramilitar paramilitar conocido como Muerte a Secuestradores . Secuestradores ") para defender al cartel contra las FARC y el M-19 , incluso secuestrando y torturando al líder del M-19 antes de dejarlo encadenado frente a una comisaría. [74] Durante la guerra del Cartel de Medellín contra el gobierno colombiano, el Cartel de Cali formó y operó un grupo de vigilantes llamado Los Pepes (que también estaba compuesto por miembros del gobierno colombiano, la policía y ex miembros del Cartel de Medellín) para lograr la caída de Pablo Escobar, lo hicieron bombardeando las propiedades del Cartel de Medellín y secuestrando, torturando y / o asesinando a los asociados de Escobar, así como trabajando junto al Bloque de Búsqueda , lo que eventualmente conduciría al desmantelamiento del Cartel de Medellín y la muerte de Pablo Escobar. [75] Debido a los altos niveles de corrupción, la Oficina de Envigado haría cosas para ayudar a la policía y viceversa, hasta el punto que la policía y el cartel harían operativos juntos contra otros criminales, adicionalmente los líderes de La Oficina harían A menudo actúan como jueces para mediar en disputas entre las distintas bandas de narcotraficantes en Colombia, lo que, según algunos, ayudó a evitar que muchas disputas se tornaran violentas. [76]
En la costa de Somalia, muchas personas dependen de la pesca para sobrevivir económicamente, debido a esto, a menudo se sabe que los piratas somalíes atacan a los barcos extranjeros que participan en la pesca ilegal y la sobrepesca en sus aguas y a los barcos que vierten desechos ilegalmente en sus aguas, como resultado, dicen los biólogos marinos. que la pesquería local se está recuperando. [77] En México, se formó un grupo de autodefensa comunitario llamado Grupos de autodefensa comunitaria para contrarrestar a los madereros ilegales , el Cartel de La Familia Michoacana y el Cartel de los Caballeros Templarios , a medida que crecían, se les unían ex miembros del cartel y, a medida que crecían, empezaron Para vender drogas para comprar armas, el Cartel de los Caballeros Templarios finalmente fue derrotado y disuelto por las acciones de los vigilantes, pero terminaron formando su propio cartel llamado Los Viagras , que tiene vínculos con el Cartel Jalisco Nueva Generación . [78] El Proyecto Minuteman es una organización paramilitar de extrema derecha que busca prevenir la inmigración ilegal a través de la frontera entre Estados Unidos y México , sin embargo, hacerlo va en detrimento de bandas como Mara Salvatrucha , que ganan dinero a través del contrabando de personas , como resultado la MS-13. Se sabe que comete actos de violencia contra miembros de los Minutemen. [79] En todo el mundo hay varios grupos de vigilantes antipandillas, que profesan luchar contra la influencia de las pandillas, pero comparten características y actúan de manera similar a las pandillas, como Sombra Negra , Friends Stand United , People Against Gangsterism and Drugs , OG Imba . [80] [81] Las pandillas involucradas en el tráfico de drogas a menudo cometen actos violentos para detener o expulsar a los traficantes independientes, traficantes de drogas sin vínculos con las pandillas, para evitar que se lleven clientes.
En Estados Unidos hay una organización de bienestar animal llamada Rescue Ink, en la que los miembros de pandillas de motociclistas ilegales se ofrecen como voluntarios para rescatar animales necesitados y combatir contra las personas que cometen crueldad animal, como detener la matanza de gatos callejeros , romper los anillos de pelea de perros y rescatar mascotas de propietarios abusivos. [82] En el sistema penitenciario estadounidense, a menudo se sabe que las pandillas carcelarias dañan físicamente e incluso matan a los reclusos que han cometido delitos como el asesinato de niños , ser asesinos en serie , pedofilia , delitos de odio , violencia doméstica , violación y reclusos que han cometido delitos contra los ancianos, los animales , los discapacitados, los pobres y los menos afortunados. [83] [84] En muchas comunidades minoritarias y vecindarios pobres, los residentes a menudo desconfían de la aplicación de la ley, como resultado, los sindicatos de pandillas a menudo se hacen cargo de la "policía" de sus vecindarios al cometer actos contra personas que habían cometido delitos como intimidación , atracos, invasiones domiciliarias , crímenes de odio, acecho , violación, violencia doméstica y abuso de menores , así como mediar disputas entre vecinos, las formas en que las pandillas castigarían a estas personas pueden variar desde disculpas forzadas, amenazas, ser forzadas a devolver objetos robados, vandalismo propiedad, incendio premeditado , ser obligado a desplazarse , ser agredido y / o maltratado , secuestros, encarcelamiento falso , tortura y / o asesinato. [85] Se sabe que algunos sindicatos delictivos celebran sus propios "juicios" para sus miembros que han sido acusados de irregularidades; los castigos que enfrentaría el miembro acusado si "lo declaraban culpable" variarían según el delito.
Terrorismo
Además de lo que se considera crimen organizado tradicional que involucra delitos directos de fraude, estafas, estafas, extorsión y otros actos motivados para la acumulación de ganancias monetarias, también existe el crimen organizado no tradicional que se dedica a obtener ganancia o aceptación política o ideológica. Estos grupos criminales a menudo se denominan grupos terroristas o narcoterroristas . [86] [87]
No existe una definición de terrorismo de derecho penal universalmente acordada y jurídicamente vinculante . [88] [89] Las definiciones comunes de terrorismo se refieren solo a los actos violentos que tienen la intención de crear miedo (terror), se perpetran con un objetivo religioso, político o ideológico, tienen como objetivo deliberadamente o ignoran la seguridad de los no combatientes (p. Ej., personal militar neutral o civiles ), y son cometidos por agencias no gubernamentales. [86] Algunas definiciones también incluyen actos de violencia ilegal y guerra, especialmente crímenes de lesa humanidad ( ver los juicios de Nuremberg ), autoridades aliadas que consideran al Partido Nazi alemán , sus organizaciones paramilitares y policiales, y numerosas asociaciones subsidiarias del Partido Nazi "organizaciones criminales ". El uso de tácticas similares por parte de organizaciones criminales para la protección o para hacer cumplir un código de silencio generalmente no se etiqueta como terrorismo, aunque estas mismas acciones pueden ser etiquetadas como terrorismo cuando las realiza un grupo con motivaciones políticas.
Los grupos notables incluyen el Cartel de Medellín , la Mafia Corleonesi , varios carteles mexicanos y Jamaican Posse .
Otro
- Tráfico de armas
- Incendio provocado
- Coerción
- Extorsión
- Funda de protección
- Agresión sexual
Delito financiero
Los grupos del crimen organizado generan grandes cantidades de dinero mediante actividades como el tráfico de drogas, el contrabando de armas, la extorsión, el robo y los delitos financieros. [90] Estos activos de origen ilegal les son de poca utilidad a menos que puedan disfrazarlos y convertirlos en fondos disponibles para invertir en empresas legítimas. Los métodos que utilizan para convertir su dinero "sucio" en activos "limpios" fomentan la corrupción. Los grupos del crimen organizado deben ocultar el origen ilegal del dinero. Esto permite la expansión de los grupos de delincuencia organizada, ya que la "lavandería" o el "ciclo de lavado" funcionan para cubrir el rastro del dinero y convertir el producto del delito en activos utilizables. El lavado de dinero es malo para el comercio nacional e internacional, la reputación bancaria y para los gobiernos eficaces y el estado de derecho. Esto se debe a los métodos utilizados para ocultar el producto del delito. Estos métodos incluyen, pero no se limitan a: comprar valores fácilmente transportados, precios de transferencia y usar "bancos clandestinos". [91] Los blanqueadores también mezclarán dinero ilegal con los ingresos obtenidos de las empresas para enmascarar aún más sus fondos ilícitos. Es casi imposible calcular cifras precisas de las cantidades de ingresos delictivos blanqueadas, se han hecho estimaciones aproximadas, pero solo dan una idea de la magnitud del problema y no de cuán grande es realmente el problema. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito realizó un estudio, estimó que en 2009, el lavado de dinero equivalía a aproximadamente el 2.7% del PIB mundial que se lavaba; esto equivale a aproximadamente 1,6 billones de dólares estadounidenses. [92] El Grupo de acción financiera sobre blanqueo de capitales (GAFI), un organismo intergubernamental creado para combatir el blanqueo de dinero, ha declarado que "un esfuerzo sostenido realizado entre 1996 y 2000 por el Grupo de acción financiera (GAFI) para producir tales estimaciones fracasó . " [93] Sin embargo, los esfuerzos contra el blanqueo de capitales que se incautaron de activos blanqueados en 2001 ascendieron a 386 millones de dólares. [94] El rápido crecimiento del blanqueo de capitales se debe a:
- la escala del crimen organizado que le impide ser un negocio en efectivo: los grupos tienen pocas opciones más que convertir sus ganancias en fondos legítimos y hacerlo mediante inversión, desarrollando negocios legítimos y comprando propiedades;
- globalización de las comunicaciones y el comercio: la tecnología ha facilitado la transferencia rápida de fondos a través de las fronteras internacionales, con grupos que cambian continuamente de técnicas para evitar la investigación; y,
- la falta de una regulación financiera efectiva en partes de la economía global.
El lavado de dinero es un proceso de tres etapas:
- Colocación: (también llamado inmersión) los grupos hacen "pitufos" en pequeñas cantidades a la vez para evitar sospechas; disposición física de dinero mediante la transferencia de fondos del crimen al sistema financiero legítimo; puede implicar complicidad bancaria, mezcla de fondos lícitos e ilícitos, compras en efectivo y contrabando de divisas a lugares seguros.
- Capas: disfraza el camino para frustrar la persecución. También se llama "enjabonado pesado". Implica crear rastros de papel falsos, convertir efectivo en activos mediante compras en efectivo.
- Integración: (también llamado 'spin dry): convertirlo en ingresos imponibles limpios mediante transacciones inmobiliarias, préstamos simulados, complicidad de bancos extranjeros y transacciones falsas de importación y exportación.
Medios de blanqueo de capitales:
- Transmisores de dinero, mercados de dinero negro comprando bienes, juegos de azar, aumentando la complejidad del rastro del dinero.
- La banca clandestina (dinero volador) involucra a 'banqueros' clandestinos de todo el mundo.
- A menudo involucra a bancos y profesionales legítimos.
El objetivo de la política en esta área es hacer que los mercados financieros sean transparentes y minimizar la circulación de dinero delictivo y su costo en los mercados legítimos. [95] [96]
Falsificación
La falsificación de dinero es otro delito financiero. La falsificación de dinero incluye imprimir dinero ilegalmente y luego usar ese dinero para pagar lo que desee. La falsificación no es solo un delito financiero, también implica la fabricación o distribución de productos con un nombre que no es el suyo. Los falsificadores se benefician porque los consumidores creen que están comprando productos de empresas en las que confían, cuando en realidad están comprando productos falsificados de baja calidad. [97] En 2007, la OCDE informó que el alcance de los productos falsificados incluía alimentos, productos farmacéuticos, plaguicidas, componentes eléctricos, tabaco e incluso productos de limpieza para el hogar, además de las películas, música, literatura, juegos y otros aparatos eléctricos, software y Moda. [98] Varios cambios cualitativos en el comercio de productos falsificados:
- un gran aumento de productos falsificados que son peligrosos para la salud y la seguridad;
- la mayoría de los productos embargados por las autoridades son ahora artículos para el hogar en lugar de artículos de lujo;
- un número creciente de productos tecnológicos; y,
- la producción ahora se opera a escala industrial. [99]
Evasión de impuestos
Los efectos económicos de la delincuencia organizada se han abordado desde una serie de posiciones tanto teóricas como empíricas; sin embargo, la naturaleza de dicha actividad permite tergiversaciones. [100] [101] [102] [103] [104] [105] El nivel de impuestos asumidos por un estado-nación, las tasas de desempleo, los ingresos medios de los hogares y el nivel de satisfacción con el gobierno y otros factores económicos contribuyen a la probabilidad de que los delincuentes participen en la evasión fiscal. [101] Dado que la mayor parte del crimen organizado se perpetra en el estado liminal entre los mercados legítimos e ilegítimos, estos factores económicos deben ajustarse para asegurar la cantidad óptima de impuestos sin promover la práctica de la evasión fiscal. [106] Como ocurre con cualquier otro delito, los avances tecnológicos han facilitado, acelerado y globalizado la comisión de la evasión fiscal. La capacidad de los criminales organizados para operar cuentas financieras fraudulentas, utilizar ilícitas en alta mar bancarias cuentas, acceso a paraísos fiscales o refugios fiscales , [107] y los bienes que operan contrabando sindicatos para evadir impuestos de importación ayudar a garantizar la sostenibilidad financiera, la seguridad de la aplicación de la ley, el anonimato general y la continuación de sus operaciones.
Ciberdelito
fraude de Internet
El robo de identidad es una forma de fraude o engaño de la identidad de otra persona en la que alguien finge ser otra persona asumiendo la identidad de esa persona, generalmente para acceder a recursos u obtener crédito y otros beneficios en su nombre. Las víctimas de robo de identidad (aquellas cuya identidad ha sido asumida por el ladrón de identidad) pueden sufrir consecuencias adversas si se les responsabiliza por las acciones del perpetrador, al igual que las organizaciones e individuos que son defraudados por el ladrón de identidad y, en esa medida, también son víctimas. El fraude por Internet se refiere al uso real de los servicios de Internet para presentar solicitudes fraudulentas a posibles víctimas, para realizar transacciones fraudulentas o para transmitir el producto del fraude a instituciones financieras u otras personas relacionadas con el esquema. En el contexto de la delincuencia organizada, ambos pueden servir como medio a través del cual otra actividad delictiva puede perpetrarse con éxito o como el objetivo principal ellos mismos. El fraude por correo electrónico , el fraude de pago anticipado , las estafas románticas , las estafas laborales y otras estafas de phishing son las formas más comunes y más utilizadas de robo de identidad, [108] aunque con el advenimiento de sitios web falsos de redes sociales, cuentas y otras estafas fraudulentas o engañosas. la actividad se ha convertido en algo común.
infracción de copyright
La infracción de derechos de autor es el uso no autorizado o prohibido de obras bajo derechos de autor , infringiendo los derechos exclusivos del titular de los derechos de autor , como el derecho a reproducir o realizar el trabajo protegido por derechos de autor, o realizar trabajos derivados . Si bien se considera casi universalmente en el marco del procedimiento civil , el impacto y la intención de las operaciones delictivas organizadas en esta área delictiva ha sido objeto de mucho debate. El artículo 61 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) requiere que los países firmantes establecen criminales procedimientos y sanciones en los casos de falsificación dolosa de marcas o de piratería de derechos de autor a escala comercial. Más recientemente, los titulares de derechos de autor han exigido que los estados proporcionen sanciones penales para todo tipo de infracción de derechos de autor. [109] Los grupos delictivos organizados aprovechan la complicidad de los consumidores, los avances en la tecnología de seguridad y anonimato, los mercados emergentes y los nuevos métodos de transmisión de productos, y la naturaleza coherente de estos proporciona una base financiera estable para otras áreas del crimen organizado. [ cita requerida ]
Guerra cibernética
La guerra cibernética se refiere a la piratería por motivos políticos para realizar sabotajes y espionaje . Es una forma de guerra de información que a veces se considera análoga a la guerra convencional [110], aunque esta analogía es controvertida tanto por su precisión como por su motivación política. Se ha definido como las actividades de un estado-nación para penetrar en las computadoras o redes de otra nación con la intención de causar daños o perturbaciones civiles. [111] Además, actúa como el "quinto dominio de la guerra", [112] y William J. Lynn , subsecretario de Defensa de Estados Unidos , afirma que "como cuestión doctrinal, el Pentágono ha reconocido formalmente el ciberespacio como un nuevo dominio en la guerra ... [que] se ha vuelto tan crítica para las operaciones militares como la tierra, el mar, el aire y el espacio ". [113] El ciberespionaje es la práctica de obtener información confidencial, sensible, patentada o clasificada de individuos, competidores, grupos o gobiernos utilizando métodos de explotación ilegal en Internet, redes, software y / o computadoras. También hay una clara motivación militar, política o económica. La información no segura puede ser interceptada y modificada, haciendo posible el espionaje a nivel internacional. El Comando Cibernético recientemente establecido está debatiendo actualmente si actividades como el espionaje comercial o el robo de propiedad intelectual son actividades delictivas o "violaciones de la seguridad nacional" reales. [114] Además, las actividades militares que utilizan computadoras y satélites para la coordinación corren el riesgo de que se interrumpa el equipo. Los pedidos y las comunicaciones se pueden interceptar o reemplazar. La infraestructura de energía, agua, combustible, comunicaciones y transporte pueden ser vulnerables al sabotaje . Según Clarke, el ámbito civil también está en riesgo, y señaló que las brechas de seguridad ya han ido más allá de los números de tarjetas de crédito robados y que los objetivos potenciales también pueden incluir la red eléctrica, los trenes o el mercado de valores. [114]
Virus informáticos
El término "virus informático" puede utilizarse como una frase general para incluir todos los tipos de virus verdaderos, malware , incluidos gusanos informáticos , caballos de Troya , la mayoría de los rootkits , software espía , software publicitario deshonesto y otro software malintencionado y no deseado (aunque todos son técnicamente únicos) , [115] y demuestra ser bastante lucrativo desde el punto de vista financiero para las organizaciones delictivas, [116] ofreciendo mayores oportunidades de fraude y extorsión al tiempo que aumenta la seguridad, el secreto y el anonimato. [117] Los grupos del crimen organizado pueden utilizar gusanos para explotar vulnerabilidades de seguridad (duplicándose automáticamente en otras computadoras de una red determinada), [118] mientras que un caballo de Troya es un programa que parece inofensivo pero oculta funciones maliciosas (como la recuperación de archivos almacenados). datos confidenciales, corrupción de información o interceptación de transmisiones). Los gusanos y los caballos de Troya, como los virus, pueden dañar los datos o el rendimiento de un sistema informático. Al aplicar el modelo de Internet del crimen organizado, la proliferación de virus informáticos y otro software malintencionado promueve un sentimiento de desapego entre el perpetrador (ya sea la organización criminal u otra persona) y la víctima; esto puede ayudar a explicar los grandes aumentos de los delitos cibernéticos como estos con fines de delitos ideológicos o terrorismo. [119] A mediados de julio de 2010, los expertos en seguridad descubrieron un programa de software malintencionado que se había infiltrado en las computadoras de las fábricas y se había extendido a las plantas de todo el mundo. Se considera "el primer ataque a la infraestructura industrial crítica que se encuentra en la base de las economías modernas", señala el New York Times. [120]
Crimen de cuello blanco y corrupción
Crime corporativo
Los delitos corporativos se refieren a delitos cometidos por una corporación (es decir, una entidad comercial que tiene una personalidad jurídica separada de las personas físicas que administran sus actividades) o por personas que pueden estar identificadas con una corporación u otra entidad comercial (consulte responsabilidad indirecta y responsabilidad corporativa ). Los delitos corporativos están motivados por el deseo de los individuos o el deseo de las corporaciones de aumentar las ganancias. [121] El costo de los delitos corporativos para los contribuyentes de los Estados Unidos es de aproximadamente $ 500 mil millones. [121] Tenga en cuenta que algunas formas de corrupción empresarial pueden no ser delictivas si no son específicamente ilegales según un sistema de leyes determinado. Por ejemplo, algunas jurisdicciones permiten el uso de información privilegiada . Las diferentes empresas que se sabe que operan las figuras del crimen organizado son vastas, que incluyen, entre otras , farmacias , empresas de importación y exportación , tiendas de cambio de cheques , salones de tatuajes , zoológicos , sitios de citas en línea , licorerías , tiendas de motocicletas , bancos , hoteles. , haciendas y plantaciones , tiendas de electrónica , salones de belleza , compañías de bienes raíces , guarderías , tiendas de enmarcado , empresas de taxis , empresas telefónicas , centros comerciales , joyerías , agencias de modelos , tintorerías , tiendas de empeño , salas de billar , tiendas de ropa , empresas de transporte , fundaciones benéficas , centros juveniles , estudios de grabación , tiendas de artículos deportivos , muebles tiendas, gimnasios , compañías de seguros , empresas de seguridad , bufetes de abogados y empresas militares privadas . [122]
Crimen organizado laboral
El crimen organizado laboral, según lo define el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, es la infiltración, explotación y control del plan de beneficios para empleados, sindicato, entidad patronal o fuerza laboral que se lleva a cabo a través de medios ilegales, violentos o fraudulentos con fines de lucro o beneficio personal. . [123] El chantaje laboral se ha desarrollado desde la década de 1930, afectando enormemente a los sectores de la construcción, la minería, la producción de energía y el transporte nacionales e internacionales. [124] [125] La actividad se ha centrado en la importación de mano de obra barata o no gratuita , la participación con funcionarios públicos y sindicales ( corrupción política ) y la falsificación . [126]
Corrupción política
La corrupción política [127] es el uso de poderes legislativos por parte de funcionarios gubernamentales para beneficio privado ilegítimo. El uso indebido del poder del gobierno para otros fines, como la represión de opositores políticos y la brutalidad policial en general , no se considera corrupción política. Tampoco lo son los actos ilegales de personas privadas o corporaciones que no estén directamente involucradas con el gobierno. Un acto ilegal de un funcionario constituye corrupción política solo si el acto está directamente relacionado con sus deberes oficiales. Las formas de corrupción varían, pero incluyen soborno , extorsión , amiguismo , nepotismo , clientelismo , soborno y malversación . Si bien la corrupción puede facilitar actividades delictivas como el tráfico de drogas , el lavado de dinero y la trata de personas , no se limita a estas actividades. Las actividades que constituyen corrupción ilegal difieren según el país o la jurisdicción. Por ejemplo, ciertas prácticas de financiamiento político que son legales en un lugar pueden ser ilegales en otro. En algunos casos, los funcionarios del gobierno tienen poderes amplios o mal definidos, lo que dificulta la distinción entre acciones legales e ilegales. En todo el mundo, se estima que el soborno por sí solo implica más de 1 billón de dólares estadounidenses al año. [128] [129] Un estado de corrupción política desenfrenada se conoce como cleptocracia , que literalmente significa "gobierno de ladrones".
El tráfico de drogas
Hay tres regiones principales que se centran en el tráfico de drogas , conocidas como el Triángulo Dorado (Birmania, Laos, Tailandia), la Media Luna Dorada (Afganistán) y América Central y del Sur. Hay sugerencias de que, debido a la continua disminución de la producción de opio en el sudeste asiático, los traficantes pueden comenzar a considerar a Afganistán como una fuente de heroína ". [130]
Con respecto al crimen organizado y la aceleración de la producción de drogas sintéticas en el este y sudeste de Asia, especialmente en el Triángulo Dorado , Sam Gor , también conocida como The Company , es el sindicato del crimen internacional más prominente con sede en Asia-Pacífico . Está formado por miembros de cinco tríadas diferentes. Se entiende que Sam Gor está encabezado por el chino-canadiense Tse Chi Lop . El sindicato chino cantonés está principalmente involucrado en el tráfico de drogas, ganando al menos $ 8 mil millones por año. [131] Se alega que Sam Gor controla el 40% del mercado de metanfetamina de Asia y el Pacífico , mientras que también trafica heroína y ketamina . La organización está activa en una variedad de países, incluidos Myanmar, Tailandia, Nueva Zelanda, Australia, Japón, China y Taiwán. Sam Gor anteriormente producía metanfetamina en el sur de China y ahora se cree que fabrica principalmente en el Triángulo Dorado , específicamente en el estado de Shan , Myanmar , responsable de gran parte del aumento masivo de metanfetamina cristalina en los últimos años. [132] Se entiende que el grupo está encabezado por Tse Chi Lop , un gángster chino-canadiense nacido en Guangzhou , China . Tse es un ex miembro del grupo criminal con sede en Hong Kong, Big Circle Gang . En 1988, Tse emigró a Canadá. En 1998, Tse fue condenado por transportar heroína a los Estados Unidos y estuvo nueve años tras las rejas. Tse ha sido comparado en prominencia con Joaquín "El Chapo" Guzmán y Pablo Escobar . [133]
El suministro estadounidense de heroína proviene principalmente de fuentes extranjeras que incluyen el Triángulo de Oro del sudeste asiático , el suroeste de Asia y América Latina. La heroína viene en dos formas. La primera es su forma de base química que se presenta como marrón y la segunda es una forma de sal que es blanca. [130] El primero se produce principalmente en Afganistán y algunos países del suroeste, mientras que el segundo tenía un historial de producirse solo en el sudeste asiático, pero desde entonces ha pasado a producirse también en Afganistán. Existe cierta sospecha de que también se está produciendo heroína blanca en Irán y Pakistán, pero no está confirmado. Esta área de producción de heroína se conoce como la Media Luna Dorada. La heroína no es la única droga que se usa en estas áreas. El mercado europeo ha mostrado signos de un uso creciente de opioides además del uso prolongado de heroína. [134]
Trata de personas
Tráfico sexual
La trata de personas con fines de explotación sexual es una de las principales causas de la esclavitud sexual contemporánea y tiene como principal objetivo la prostitución de mujeres y niños en las industrias del sexo . [135] La esclavitud sexual abarca la mayoría, si no todas, las formas de prostitución forzada. [136] Los términos " prostitución forzada " o "prostitución forzada" aparecen en las convenciones internacionales y humanitarias, pero no se han entendido lo suficiente y se han aplicado de manera inconsistente. La "prostitución forzada" generalmente se refiere a las condiciones de control sobre una persona que es coaccionada por otra para participar en una actividad sexual. [137] Las cifras oficiales de personas sometidas a esclavitud sexual en todo el mundo varían. En 2001, la Organización Internacional para las Migraciones estimó 400.000, la Oficina Federal de Investigaciones estimó 700.000 y UNICEF estimó 1,75 millones. [138] Los destinos más comunes de las víctimas de la trata de personas son Tailandia , Japón , Israel , Bélgica , los Países Bajos , Alemania , Italia , Turquía y los Estados Unidos , según un informe de la UNODC . [139]
Inmigración ilegal y tráfico de personas
Ver Snakehead (pandilla) , Coyotaje
El tráfico de personas se define como "la facilitación, el transporte, el intento de transporte o la entrada ilegal de una persona o personas a través de una frontera internacional, en violación de las leyes de uno o más países, ya sea clandestinamente o mediante engaño, como el uso de documentos fraudulentos". [140] El término se entiende y se utiliza a menudo indistintamente con el tráfico ilícito de migrantes, que la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional define como "... la contratación, con el fin de obtener, directa o indirectamente, un material financiero o de otra índole beneficio, de la entrada ilegal de una persona en un Estado Parte del cual la persona no es nacional ". [141] Esta práctica ha aumentado en las últimas décadas y hoy representa una parte significativa de la inmigración ilegal en países de todo el mundo. El tráfico de personas generalmente se lleva a cabo con el consentimiento de la persona o personas que son objeto de tráfico ilícito, y las razones comunes por las que las personas buscan ser contrabandeadas incluyen oportunidades laborales y económicas, mejoramiento personal y / o familiar y escape de persecución o conflicto.
Esclavitud contemporánea y trabajo forzoso
El número de esclavos en la actualidad sigue siendo de 12 millones [142] a 27 millones. [143] [144] [145] Esta es probablemente la proporción más pequeña de esclavos con respecto al resto de la población mundial en la historia. [146] La mayoría son esclavos por deudas , principalmente en el sur de Asia , que están sometidos a servidumbre por deudas contraídos por prestamistas , a veces incluso durante generaciones. [147] Es la industria criminal de más rápido crecimiento y se prevé que eventualmente supere el tráfico de drogas . [135] [148]
Orígenes históricos
Pre-siglo XIX
Hoy en día, el crimen a veces se considera un fenómeno urbano, pero durante la mayor parte de la historia de la humanidad fueron las interfaces rurales las que encontraron la mayoría de los crímenes (teniendo en cuenta el hecho de que durante la mayor parte de la historia de la humanidad, las áreas rurales fueron la gran mayoría de las zonas habitadas). lugares). En su mayor parte, dentro de una aldea, los miembros mantuvieron la delincuencia a tasas muy bajas; sin embargo, forasteros como piratas , salteadores de caminos y bandidos atacaron rutas comerciales y carreteras, en ocasiones interrumpiendo gravemente el comercio, aumentando los costos, las tarifas de seguros y los precios para el consumidor. Según el criminólogo Paul Lunde, "la piratería y el bandidaje eran para el mundo preindustrial lo que el crimen organizado es para la sociedad moderna". [149]
Si adoptamos una visión global en lugar de una estrictamente doméstica, se hace evidente que incluso el crimen de tipo organizado tiene una herencia larga, si no necesariamente noble. La palabra 'matón' se remonta a principios del siglo XIII en la India , cuando los matones , o bandas de criminales, vagaban de pueblo en pueblo, saqueando y saqueando . Las redes de contrabando y narcotráfico son tan antiguas como las colinas de Asia y África , y las organizaciones criminales existentes en Italia y Japón se remontan a varios siglos atrás ... [150]
Como afirma Lunde, "los conquistadores bárbaros , ya sean vándalos , godos , nórdicos , turcos o mongoles , normalmente no se consideran grupos delictivos organizados, pero comparten muchas características asociadas con organizaciones criminales prósperas. En su mayor parte no eran ideológicos, predominantemente de base étnica, utilizaron la violencia y la intimidación y se adhirieron a sus propios códigos de derecho ". [149] En la antigua Roma , había un forajido infame llamado Bulla Felix que organizó y dirigió una banda de hasta seiscientos bandidos. El terrorismo está vinculado al crimen organizado, pero tiene objetivos políticos más que únicamente financieros, por lo que existe una superposición pero una separación entre el terrorismo y el crimen organizado.
Esgrima en Ming y Qing China
Una cerca, o receptor, (銷贓 者), era un comerciante que compraba y vendía bienes robados . Las vallas eran parte de la extensa red de cómplices en la clandestinidad criminal de Ming y Qing China. Su ocupación entrañaba actividad delictiva, pero como las vallas a menudo actuaban como enlace entre la comunidad más respetable y los delincuentes clandestinos, se consideraba que vivían una "existencia precaria al margen de una sociedad respetable". [151]
Una cerca funcionaba junto a los bandidos , pero en una línea de trabajo diferente. La red de cómplices criminales que se adquiría a menudo era fundamental para garantizar tanto la seguridad como el éxito de las vallas.
El camino hacia la ocupación de una valla surgió, en gran medida, de la necesidad. Como la mayoría de las cercas provenían de las filas de las personas más pobres, a menudo tomaban todo el trabajo que podían, tanto legal como ilegal. [151]
Como la mayoría de los bandidos operaban dentro de su propia comunidad, las cercas también funcionaban dentro de su propia ciudad o aldea. Por ejemplo, en algunas áreas satélites de la capital, las tropas militares vivían dentro o cerca de la población plebeya y tenían la oportunidad de realizar intercambios ilegales con los plebeyos. [152]
En áreas como Baoding y Hejian , los campesinos locales y los miembros de la comunidad no solo compraron ganado militar, como caballos y ganado, sino que también ayudaron a ocultar "el ganado robado a los militares atraídos por las ganancias". Los campesinos locales y los miembros de la comunidad se convirtieron en vallas y ocultaron actividades delictivas a los funcionarios a cambio de productos o dinero de estos soldados. [153]
Tipos de vallas
La mayoría de las cercas no eran personas que solo compraban y vendían bienes robados para ganarse la vida. La mayoría de las cercas tenían otras ocupaciones dentro de la sociedad "educada" y tenían una variedad de ocupaciones oficiales. Estas ocupaciones incluían trabajadores, culis y vendedores ambulantes. [154] Estas personas a menudo se encontraban con delincuentes en los mercados en su línea de trabajo y, reconociendo una posible vía para obtener una fuente adicional de ingresos, formaban conocidos y asociaciones temporales de ayuda mutua y protección con los delincuentes. [154] En un ejemplo, el propietario de una casa de té escuchó la conversación entre Deng Yawen, un criminal, y otros que planeaban un robo y se ofreció a ayudar a vender el botín a cambio de un intercambio de botín.
A veces, los propios ladrones desempeñaban el papel de vallas, vendiendo a las personas que conocían en el camino. En realidad, esto pudo haber sido preferible para los ladrones en ciertas circunstancias, porque no tendrían que pagar a la cerca una parte del botín.
Los carniceros también eran los principales receptores de animales robados por el simple hecho de que los propietarios ya no podían reconocer a su ganado una vez que los carniceros los sacrificaban. [154] Los animales eran productos muy valiosos dentro de la China Ming, y un ladrón podría potencialmente ganarse la vida robando ganado y vendiéndolo a las cercas de los carniceros.
Aunque la gran mayoría de las veces, las cercas funcionaban con propiedad física robada, las cercas que también trabajaban como barberos itinerantes también vendían información como un bien. Los barberos itinerantes a menudo acumulaban importantes fuentes de información y noticias mientras viajaban, y vendían importantes piezas de información, a menudo a delincuentes en busca de lugares para esconderse o personas a las que robar. [154] De esta manera, los barberos itinerantes también cumplieron el papel de custodios de información que podría venderse tanto a miembros de la clandestinidad criminal como a clientes poderosos en el desempeño de la función de un espía.
No solo vendía artículos como joyas y ropa, sino que también estaba involucrado en el tráfico de rehenes que los bandidos habían secuestrado. Las mujeres y los niños eran los "objetos" más fáciles y entre los más comunes que vendían las cercas. La mayoría de las mujeres rehenes fueron vendidas a cercas y luego vendidas como prostitutas , esposas o concubinas . Un ejemplo de trata de personas se puede ver en la pandilla de Chen Akuei que secuestró a una sirvienta y la vendió a Lin Baimao, quien a su vez la vendió a treinta partes de plata como esposas. [155] A diferencia de las mujeres, que exigían que la belleza se vendiera a un precio elevado, los niños se vendían independientemente de su apariencia física o antecedentes familiares. A menudo se vendía a los niños como sirvientes o animadores, mientras que a las niñas se las vendía a menudo como prostitutas. [156]
Red de conexiones
Al igual que los comerciantes de bienes honestos, una de las herramientas más importantes de una cerca era su red de conexiones. Como eran los intermediarios entre los ladrones y los clientes, las cercas necesitaban formar y mantener conexiones tanto en la sociedad "educada" como entre los delincuentes. Sin embargo, hubo algunas excepciones en las que los miembros de la sociedad denominada "muy respetada" se convirtieron en receptores y portadores. No solo ayudan a los bandidos a vender los bienes robados, sino que también actúan como agentes de los bandidos para recaudar dinero de protección de los comerciantes y residentes locales. Estas cercas de "tiempo parcial" con un alto estatus social utilizaron su conexión con los bandidos para ayudarse a sí mismos a ganar capital social y riqueza.
Era extremadamente importante para su ocupación que las cercas mantuvieran una relación positiva con sus clientes, especialmente con sus clientes de la nobleza más ricos. Cuando algunos miembros de las élites locales se unieron a las filas de las vallas, no solo protegen a los bandidos para proteger sus intereses comerciales, sino que eliminan activamente cualquier amenaza potencial a sus ganancias ilegales, incluso a los funcionarios del gobierno . En la provincia de Zhejiang , las élites locales no sólo consiguieron que el comisionado provincial, Zhu Wan, fuera destituido de su cargo, sino que finalmente "[lo llevaron] al suicidio". [157] Esto fue posible porque las cercas a menudo tenían medios legales para ganarse la vida, así como actividades ilegales y podían amenazar con convertir a los bandidos en las autoridades. [151]
También era fundamental para ellos mantener una relación con los bandidos. Sin embargo, era igualmente cierto que los bandidos necesitaban vallas para ganarse la vida. Como resultado, las cercas a menudo dominaban su relación con los bandidos, y las cercas podían aprovechar su posición, engañando a los bandidos manipulando los precios que pagaban a los bandidos por la propiedad robada. [151]
Casas seguras
Además de simplemente comprar y vender bienes robados, las cercas a menudo desempeñaban un papel adicional en la clandestinidad criminal de la China primitiva. Debido a la gran población flotante en lugares públicos como posadas y casas de té, a menudo se convertían en lugares ideales para que bandidos y pandillas se reunieran para intercambiar información y planificar su próximo crimen. Los Harborers, personas que proporcionaban casas seguras a los delincuentes, a menudo desempeñaban el papel de recibir bienes robados de sus delincuentes alojados para venderlos a otros clientes. [151] Las casas seguras incluían posadas, casas de té, burdeles, fumaderos de opio, así como salas de juego, y los empleados o propietarios de tales instituciones a menudo funcionaban como refugios, así como cercas. [158] Estas casas seguras se ubican en lugares donde hay una gran población flotante y personas de todo tipo de orígenes sociales.
Los propios burdeles ayudaron a estos bandidos a esconder y vender bienes robados debido a la Ley Ming especial que eximía a los burdeles de ser considerados responsables "por las acciones criminales de sus clientes". A pesar de que el gobierno exigió a los propietarios de estos lugares que informaran sobre cualquier actividad sospechosa, la falta de cumplimiento por parte del propio gobierno y algunos de los propietarios, que eran vallas para los bandidos, constituían una casa segura ideal para bandidos y pandillas.
Las casas de empeño también se asociaban a menudo con la esgrima de bienes robados. Los propietarios o empleados de tales tiendas a menudo pagaban en efectivo por los bienes robados a un precio muy por debajo del valor de mercado a los bandidos, que a menudo estaban desesperados por obtener dinero, y revenden los bienes para obtener ganancias. [159]
Castigos por vallas
Dos Leyes Ming diferentes, la Da Ming Lü 大 明律y la Da Gao 大 fted, redactadas por el emperador Hongwu Zhu Yuanzhang, sentenciaron las vallas con diferentes penas en función de las categorías y precios de los productos robados.
En las regiones costeras, el comercio ilegal con extranjeros, así como el contrabando, se convirtió en una gran preocupación para el gobierno durante la era media o tardía de Ming. Para prohibir este delito, el gobierno aprobó una ley en la que los contrabandistas ilegales que comerciaran con extranjeros sin el consentimiento del gobierno serían castigados con el exilio a la frontera para realizar el servicio militar. [160]
En las zonas donde se encuentran estacionadas tropas militares, el robo y la venta de propiedad militar resultaría en un castigo más severo. En la época de Jiaqing, se registró un caso de robo y venta de caballos militares. El propio emperador dio instrucciones de que los ladrones que robaban los caballos y las personas que ayudaron a vender los caballos serían puestos en cangue y enviados a trabajar en un campamento militar fronterizo. [161]
En las minas de sal , la sanción para los trabajadores que robaban sal y las personas que vendían la sal robada era la más severa. Cualquiera que fuera arrestado y declarado culpable de robar y vender sal del gobierno era condenado a muerte.
Siglo xix
Durante la era victoriana , los delincuentes y las pandillas comenzaron a formar organizaciones que se convertirían colectivamente en el inframundo criminal de Londres. [162] Las sociedades criminales en el inframundo comenzaron a desarrollar sus propias filas y grupos que a veces se llamaban familias , y a menudo estaban formados por clases bajas y operaban con carteristas, prostitución, falsificación y falsificación, robo comercial e incluso lavado de dinero. esquemas. [162] [163] Único también fue el uso de jerga y argots utilizados por las sociedades criminales victorianas para distinguirse entre sí, como los propagados por pandillas callejeras como los Peaky Blinders . [164] [165] Uno de los jefes del crimen más infames en el inframundo victoriano fue Adam Worth , que fue apodado "el Napoleón del mundo criminal" o "el Napoleón del crimen" y se convirtió en la inspiración detrás del personaje popular del profesor Moriarty. . [162] [166]
El crimen organizado en los Estados Unidos saltó a la fama por primera vez en el Viejo Oeste y historiadores como Brian J. Robb y Erin H. Turner rastrearon los primeros sindicatos del crimen organizado hasta la banda de vaqueros Coschise y el grupo salvaje . [167] [168] Los Cochise Cowboys, aunque débilmente organizados, eran únicos por sus operaciones criminales en la frontera mexicana, en las que robaban y vendían ganado y bienes de contrabando entre los países. [169] En el Viejo Oeste había otros ejemplos de pandillas que operaban de manera similar a un sindicato del crimen organizado como la pandilla Innocents , la pandilla Jim Miller , la pandilla Soapy Smith , la pandilla Belle Starr y la pandilla Bob Dozier.
Siglo veinte
El modelo Cosa Nostra de Donald Cressey estudió exclusivamente a las familias de la mafia y esto limita sus hallazgos más amplios. Las estructuras son formales y racionales con tareas asignadas, límites de entrada e influyen en las reglas establecidas para el mantenimiento y la sostenibilidad organizacional. [170] [171] En este contexto, existe una diferencia entre crimen organizado y crimen profesional; Existe una jerarquía bien definida de roles para líderes y miembros, reglas subyacentes y metas específicas que determinan su comportamiento, y estos se forman como un sistema social, uno que fue diseñado racionalmente para maximizar las ganancias y proporcionar bienes prohibidos. Albini consideraba que el comportamiento delictivo organizado consistía en redes de patrocinadores y clientes, en lugar de jerarquías racionales o sociedades secretas. [18] [19] [20]
Las redes se caracterizan por un sistema flexible de relaciones de poder. Cada participante está interesado en promover su propio bienestar. Los empresarios criminales son los patrocinadores e intercambian información con sus clientes para obtener su apoyo. Los clientes incluyen miembros de pandillas, políticos locales y nacionales, funcionarios gubernamentales y personas involucradas en negocios legítimos. Es posible que las personas de la red no formen parte directamente del núcleo de la organización criminal. Fomentando el enfoque de Cressey y Albini, Ianni e Ianni estudiaron los sindicatos del crimen italoamericanos en Nueva York y otras ciudades. [172] [173]
El parentesco se considera la base del crimen organizado más que las estructuras que Cressey había identificado; esto incluye los lazos ficticios de padrino y afinidad, así como aquellos basados en relaciones de sangre, y son las acciones impersonales, no el estatus o las afiliaciones de sus miembros, las que definen al grupo. Las reglas de conducta y los aspectos de comportamiento del poder y las redes y roles incluyen lo siguiente:
- la familia opera como una unidad social, fusionando las funciones sociales y empresariales;
- los puestos de liderazgo hasta los mandos intermedios se basan en el parentesco;
- cuanto más alta sea la posición, más estrecha será la relación de parentesco;
- el grupo asigna posiciones de liderazgo a un grupo central de miembros de la familia, incluido el refuerzo de la relación ficticia entre Dios y los padres;
- el grupo de liderazgo está asignado a empresas legales o ilegales, pero no a ambas; y,
- La transferencia de dinero de negocios legales e ilegales y de regreso a negocios ilegales es realizada por individuos, no por empresas.
Los fuertes lazos familiares se derivan de las tradiciones del sur de Italia, donde la familia, más que la iglesia o el estado, es la base del orden social y la moralidad.
El "crimen desorganizado" y las tesis de la elección
Una de las tendencias más importantes que ha surgido en el pensamiento criminológico sobre la OC en los últimos años es la sugerencia de que no está, en un sentido formal, "organizado" en absoluto. La evidencia incluye falta de control centralizado, ausencia de líneas formales de comunicación, estructura organizacional fragmentada. Está claramente desorganizado. Por ejemplo, la red criminal de Seattle en las décadas de 1970 y 1980 estaba formada por grupos de empresarios, políticos y agentes del orden. Todos tenían enlaces a una red nacional a través de Meyer Lansky , que era poderoso, pero no había evidencia de que Lansky o cualquier otra persona ejerciera un control centralizado sobre ellos. [174]
Si bien algunos delitos involucraban jerarquías criminales bien conocidas en la ciudad, la actividad delictiva no estaba sujeta a la gestión central de estas jerarquías ni de otros grupos de control, ni las actividades se limitaban a un número finito de objetivos. Las redes de delincuentes implicados en los delitos no mostraron cohesión organizativa. Se había puesto demasiado énfasis en la mafia como control del crimen organizado. La mafia era ciertamente poderosa, pero "formaban parte de un inframundo heterogéneo, una red caracterizada por complejas redes de relaciones". Los grupos de delincuencia organizada eran violentos y tenían como objetivo ganar dinero, pero debido a la falta de estructura y la fragmentación de objetivos, estaban "desorganizados". [175] [176]
Otros estudios demostraron que ni la burocracia ni los grupos de parentesco son la estructura principal del crimen organizado, sino que formaban sociedades o una serie de empresas conjuntas. [177] [178] A pesar de estas conclusiones, todos los investigadores observaron cierto grado de actividades de gestión entre los grupos que estudiaron. Todas las redes observadas y un grado de persistencia, y puede ser útil centrarse en la identificación de los roles organizativos de las personas y los eventos en lugar de la estructura del grupo. [179] [180] Puede haber tres enfoques principales para entender las organizaciones en términos de sus roles como sistemas sociales: [181]
- las organizaciones como sistemas racionales: estructuras altamente formalizadas en términos de burocracia y jerarquía, con sistemas formales de reglas de autoridad y metas muy específicas;
- Organizaciones como sistemas naturales: los participantes pueden considerar la organización como un fin en sí mismo, no simplemente como un medio para algún otro fin. La promoción de los valores del grupo para mantener la solidaridad es una prioridad en la agenda. No confían en la maximización de beneficios . Su perversidad y violencia en las relaciones es a menudo notable, pero se caracterizan por centrarse en las conexiones entre sus miembros, sus asociados y sus víctimas; y,
- sistemas abiertos de las organizaciones: altos niveles de interdependencia entre ellos mismos y el entorno en el que operan. No existe una forma única en la que se organizan o funcionan. Son adaptables y cambian para satisfacer las demandas de sus entornos y circunstancias cambiantes.
Los grupos del crimen organizado pueden ser una combinación de los tres.
Enfoque de gobernanza internacional
El consenso internacional sobre la definición del crimen organizado se ha vuelto importante desde la década de 1970 debido a su mayor prevalencia e impacto. por ejemplo, ONU en 1976 y UE 1998. OC es "... la actividad criminal compleja y a gran escala llevada a cabo por grupos de personas, sin importar cuán débil o estrechamente esté organizada para el enriquecimiento de quienes participan a expensas de la comunidad y sus miembros. Con frecuencia se logra mediante el desprecio implacable de cualquier ley, incluidos los delitos contra la persona y, con frecuencia, en relación con la corrupción política ". (ONU) "Por organización delictiva se entenderá una asociación estructurada y duradera de dos o más personas que actúen de forma concertada con el fin de cometer delitos u otros delitos punibles con la privación de libertad o una orden de detención de un máximo de cuatro como mínimo. años o una pena más grave, ya sea que dichos delitos o infracciones sean un fin en sí mismos o un medio para obtener beneficios materiales y, en su caso, para influir indebidamente en el funcionamiento de los poderes públicos ". (UE) No todos los grupos presentan las mismas características de estructura. Sin embargo, la violencia y la corrupción y la búsqueda de múltiples empresas y continuidad sirven para formar la esencia de la actividad del CO. [182] [183]
Hay once características de la Comisión Europea y Europol pertinentes a una definición de trabajo del crimen organizado. Seis de ellos deben cumplirse y los cuatro en cursiva son obligatorios. Resumidos, son:
- más de dos personas ;
- sus propias tareas asignadas;
- actividad durante un período de tiempo prolongado o indefinido ;
- el uso de disciplina o control;
- perpetración de delitos graves ;
- operaciones a nivel internacional o transnacional;
- el uso de violencia u otra intimidación;
- el uso de estructuras comerciales o empresariales;
- participación en el lavado de dinero;
- el ejercicio de influencia en la política, los medios de comunicación, la administración pública, las autoridades judiciales o la economía; y,
- motivado por la búsqueda de lucro y / o poder,
con la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional (la Convención de Palermo ) que tiene una definición similar:
- delincuencia organizada: grupo estructurado, tres o más personas, uno o más delitos graves, con el fin de obtener un beneficio económico o material;
- delito grave: delito punible con al menos cuatro años de prisión; y,
- grupo estructurado: no se forma al azar, pero no necesita una estructura formal,
Otros enfatizan la importancia del poder, el lucro y la perpetuidad, definiendo el comportamiento delictivo organizado como:
- no ideológico: es decir, impulsado por las ganancias;
- jerárquico: pocas élites y muchos operativos;
- membresía limitada o exclusiva: mantener el secreto y la lealtad de los miembros;
- perpetuándose: Proceso y política de contratación;
- dispuesto a utilizar la violencia ilegal y el soborno;
- división especializada del trabajo: para lograr el objetivo de la organización;
- monopolista: control del mercado para maximizar las ganancias; y,
- tiene reglas y regulaciones explícitas: Códigos de honor. [184]
Las definiciones deben reunir sus elementos legales y sociales. La OC tiene efectos sociales, políticos y económicos generalizados. Utiliza la violencia y la corrupción para lograr sus fines: "OC cuando un grupo centrado principalmente en las ganancias ilícitas comete sistemáticamente delitos que afectan negativamente a la sociedad y son capaces de proteger con éxito sus actividades, en particular al estar dispuesto a utilizar la violencia física o eliminar a las personas mediante corrupción." [185] [186]
Es un error utilizar el término "OC" como si denotara un fenómeno claro y bien definido. La evidencia con respecto a la delincuencia organizada "muestra un panorama menos organizado y muy diversificado de delincuentes organizados ... las actividades económicas de estos delincuentes organizadores pueden describirse mejor desde el punto de vista de las 'empresas delictivas' que desde un marco conceptualmente poco claro como 'CO'. " Muchas de las definiciones enfatizan la 'naturaleza grupal' del CO, la 'organización' de sus miembros, su uso de la violencia o la corrupción para lograr sus objetivos y su carácter extrajurisdiccional ... El CO puede aparecer de muchas formas en diferentes tiempos y en diferentes lugares. Debido a la variedad de definiciones, existe un "peligro evidente" al preguntar "¿qué es OC?" y esperando una respuesta sencilla. [187]
El lugar del poder y el crimen organizado
Algunos defienden que todo el crimen organizado opera a nivel internacional, aunque actualmente no existe un tribunal internacional capaz de juzgar los delitos resultantes de tales actividades (el mandato de la Corte Penal Internacional se extiende solo a tratar con personas acusadas de delitos de lesa humanidad, por ejemplo, genocidio). Si una red opera principalmente desde una jurisdicción y lleva a cabo sus operaciones ilícitas allí y en algunas otras jurisdicciones, es 'internacional', aunque puede ser apropiado usar el término 'transnacional' solo para etiquetar las actividades de un grupo criminal importante que es centrado en ninguna jurisdicción pero operando en muchas. Por lo tanto, la comprensión del crimen organizado ha progresado hacia una internacionalización combinada y una comprensión del conflicto social en uno de poder, control, eficiencia, riesgo y utilidad, todo dentro del contexto de la teoría organizacional. La acumulación de poder social, económico y político [188] se ha mantenido como una de las preocupaciones centrales de todas las organizaciones criminales:
- social: los grupos criminales buscan desarrollar el control social en relación con comunidades particulares;
- económicos: buscan ejercer influencia mediante la corrupción y la coacción de la praxis legítima e ilegítima; y,
- político: los grupos criminales utilizan la corrupción y la violencia para obtener poder y estatus. [189] [190]
El crimen organizado contemporáneo puede ser muy diferente del estilo tradicional de la mafia, particularmente en términos de distribución y centralización del poder, estructuras de autoridad y el concepto de "control" sobre el territorio y la organización de uno. Existe una tendencia a alejarse de la centralización del poder y la dependencia de los lazos familiares hacia la fragmentación de las estructuras y la informalidad de las relaciones en los grupos delictivos. El crimen organizado generalmente florece cuando un gobierno central y la sociedad civil están desorganizados, débiles, ausentes o poco confiables.
Esto puede ocurrir en una sociedad que enfrenta períodos de turbulencia o transición política, económica o social, como un cambio de gobierno o un período de rápido desarrollo económico, especialmente si la sociedad carece de instituciones sólidas y establecidas y del estado de derecho . La disolución de la Unión Soviética y las revoluciones de 1989 en Europa del Este que vieron la caída del Bloque Comunista crearon un caldo de cultivo para las organizaciones criminales.
Los sectores de crecimiento más reciente para el crimen organizado son el robo de identidad y la extorsión en línea . Estas actividades son preocupantes porque disuaden a los consumidores de utilizar Internet para el comercio electrónico . Se suponía que el comercio electrónico nivelaría el terreno de juego entre las pequeñas y las grandes empresas, pero el crecimiento del crimen organizado en línea está produciendo el efecto contrario; las grandes empresas pueden permitirse más ancho de banda (para resistir los ataques de denegación de servicio ) y una seguridad superior. Además, el crimen organizado que utiliza Internet es mucho más difícil de rastrear para la policía (a pesar de que despliegan cada vez más ciberpolicías ) ya que la mayoría de las fuerzas policiales y agencias de aplicación de la ley operan dentro de una jurisdicción local o nacional, mientras que Internet facilita el funcionamiento de las organizaciones criminales. a través de esos límites sin ser detectado.
En el pasado, las organizaciones criminales naturalmente se han limitado a sí mismas por su necesidad de expandirse, poniéndolas en competencia entre sí. Esta competencia, que a menudo conduce a la violencia, utiliza recursos valiosos como mano de obra (ya sea asesinada o enviada a prisión), equipo y finanzas. En los Estados Unidos, James "Whitey" Bulger , el jefe de la mafia irlandesa de Winter Hill Gang en Boston se convirtió en informante de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI). Él utilizó esta posición para eliminar la competencia y consolidar su poder dentro de la ciudad de Boston que condujo a la detención de varias figuras del crimen organizado, incluyendo altos Gennaro Angiulo , subjefe de la familia del crimen Patriarca . Las luchas internas a veces ocurren dentro de una organización, como la guerra de Castellamarese de 1930-1931 y las guerras de la mafia irlandesa de Boston de las décadas de 1960 y 1970.
Hoy en día, las organizaciones criminales están trabajando cada vez más juntas, dándose cuenta de que es mejor trabajar en cooperación que en competencia entre sí (una vez más, consolidando el poder). Esto ha llevado al surgimiento de organizaciones criminales globales como Mara Salvatrucha , la pandilla 18th Street y Barrio Azteca . La mafia estadounidense , además de tener vínculos con grupos del crimen organizado en Italia como la Camorra , la 'Ndrangheta , la Sacra Corona Unita y la mafia siciliana , ha hecho negocios en varias ocasiones con la mafia irlandesa , el crimen organizado judío-estadounidense , el La Yakuza japonesa , la mafia india , la mafia rusa , los ladrones políticos y los grupos del crimen organizado postsoviético, las tríadas chinas, las pinzas chinas y las pandillas callejeras asiáticas, las pandillas de motociclistas y numerosas pandillas penitenciarias y callejeras blancas, negras e hispanas. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito estimó que los grupos delictivos organizados tenían activos por valor de 322.000 millones de dólares en 2005 [191].
Este aumento de la cooperación entre organizaciones delictivas ha significado que los organismos encargados de hacer cumplir la ley tengan que trabajar cada vez más juntos. El FBI opera una sección de crimen organizado desde su sede en Washington, DC y se sabe que trabaja con otros organismos nacionales (p. Ej., Polizia di Stato , Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB) y la Real Policía Montada de Canadá ), federales (p. Ej., Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms, and Explosives , Drug Enforcement Administration , United States Marshals Service , Immigration and Customs Enforcement , United States Secret Service , US Diplomatic Security Service , United States Postal Inspection Service , US Customs and Border Protection , United States Border Patrol y la Guardia Costera de los Estados Unidos ), el estado (p. ej., la Unidad de Investigación Especial de la Policía del Estado de Massachusetts , la unidad de crimen organizado de la Policía del Estado de Nueva Jersey, la unidad de crimen organizado de la Policía del Estado de Pennsylvania y la Oficina de Investigación Criminal de la Policía del Estado de Nueva York ) y la ciudad (p. ej. , Departamento de Policía de Nueva York unidad de crimen organizado, Departamento de Policía de Filadelfia unidad contra el crimen organizado, la policía de Chicago BRI, y TH e Departamento de Policía de Los Ángeles División de Operaciones Especiales) las fuerzas del orden.
Análisis académico
Psicología criminal
La psicología criminal se define como el estudio de las intenciones, comportamientos y acciones de un criminal o alguien que se permite participar en un comportamiento criminal. El objetivo es comprender lo que está pasando en la cabeza del criminal y explicar por qué están haciendo lo que están haciendo. Esto varía dependiendo de si la persona enfrenta el castigo por lo que hizo, si vaga libremente o si se está castigando a sí misma. Los psicólogos criminales son llamados a la corte para explicar el interior de la mente del criminal. [ cita requerida ]
Eleccion racional
Esta teoría trata a todos los individuos como operadores racionales, que cometen actos delictivos después de considerar todos los riesgos asociados (detección y castigo) en comparación con las recompensas de los delitos (personales, financieros, etc.). [192] Se pone poco énfasis en el estado emocional de los agresores. Este enfoque prioriza el papel de las organizaciones delictivas en la reducción de las percepciones de riesgo y el aumento de la probabilidad de beneficio personal, y la estructura, el propósito y la actividad de la organización son indicativos de las elecciones racionales realizadas por los delincuentes y sus organizadores. [193]
Disuasión
Esta teoría considera que el comportamiento delictivo refleja un cálculo interno individual [194] del delincuente de que los beneficios asociados con la infracción (ya sean económicos o de otro tipo) superan los riesgos percibidos. [195] [196] La fuerza, importancia o infalibilidad percibida de la organización criminal es directamente proporcional a los tipos de delitos cometidos, su intensidad y posiblemente el nivel de respuesta de la comunidad. Los beneficios de participar en el crimen organizado (mayores recompensas financieras, mayor control e influencia socioeconómicos, protección de la familia u otras personas significativas, libertades percibidas de leyes o normas 'opresivas') contribuyen en gran medida a la psicología detrás de la delincuencia grupal altamente organizada.
Aprendizaje social
Los criminales aprenden a través de asociaciones entre ellos. El éxito de los grupos del crimen organizado depende, por lo tanto, de la fuerza de su comunicación y la aplicación de sus sistemas de valores, los procesos de reclutamiento y capacitación empleados para mantener, construir o llenar los vacíos en las operaciones delictivas. [197] La comprensión de esta teoría considera que las asociaciones cercanas entre los delincuentes, la imitación de los superiores y la comprensión de los sistemas de valores, los procesos y la autoridad son los principales impulsores del crimen organizado. Las relaciones interpersonales definen las motivaciones que desarrolla el individuo, siendo el efecto de la actividad delictiva de la familia o de los compañeros un fuerte predictor de delitos intergeneracionales. [198] Esta teoría también se desarrolló para incluir las fortalezas y debilidades del reforzamiento, que en el contexto de empresas delictivas continuas puede usarse para ayudar a comprender las propensiones a ciertos delitos o víctimas, el nivel de integración en la cultura dominante y la probabilidad de reincidencia / éxito. en rehabilitación. [197] [199] [200]
Empresa
Según esta teoría, el crimen organizado existe porque los mercados legítimos dejan a muchos clientes y clientes potenciales insatisfechos. [47] La alta demanda de un bien o servicio en particular (por ejemplo, drogas, prostitución, armas, esclavos), los bajos niveles de detección de riesgos y las altas ganancias generan un entorno propicio para que los grupos delictivos empresariales ingresen al mercado y se beneficien del suministro de esos bienes. y servicios. [201] Para tener éxito, debe haber:
- un mercado identificado; y,
- una cierta tasa de consumo (demanda) para mantener las ganancias y superar los riesgos percibidos. [48] [49]
En estas condiciones, se desalienta la competencia, lo que garantiza que los monopolios criminales mantengan las ganancias. La sustitución legal de bienes o servicios puede (al aumentar la competencia) forzar el ajuste de la dinámica de las operaciones delictivas organizadas, al igual que las medidas de disuasión (reducir la demanda) y la restricción de recursos (controlar la capacidad de suministrar o producir para suministrar). [202]
Asociación diferencial
Sutherland va más allá al decir que la desviación depende de grupos en conflicto dentro de la sociedad, y que tales grupos luchan por los medios para definir qué es criminal o desviado dentro de la sociedad. Por lo tanto, las organizaciones criminales gravitan en torno a vías ilegales de producción, lucro, proteccionismo o control social e intentan (aumentando sus operaciones o membresía) hacerlas aceptables. [197] [203] [204] Esto también explica la propensión de las organizaciones criminales a desarrollar fraudes de protección , a coaccionar mediante el uso de la violencia, la agresión y el comportamiento amenazante (a veces denominado " terrorismo "). [205] [206] [207] [208] La preocupación por los métodos de acumulación de ganancias resalta la falta de medios legítimos para lograr ventajas económicas o sociales, al igual que la organización del crimen de cuello blanco o la corrupción política (aunque es discutible si estos se basan en la riqueza, el poder o ambos). La capacidad de aplicar normas y prácticas sociales a través de la influencia política y económica (y la aplicación o normalización de las necesidades criminógenas) puede definirse mediante la teoría de la asociación diferencial.
Criminología crítica y sociología
Desorganización social
La teoría de la desorganización social está destinada a aplicarse a la delincuencia callejera a nivel de barrio, [209] por lo que el contexto de la actividad de las pandillas, las asociaciones o redes delictivas poco formadas, los impactos demográficos socioeconómicos, el acceso legítimo a los recursos públicos, el empleo o la educación y la movilidad le dan relevancia al crimen organizado. Cuando las clases altas y bajas viven en las proximidades, esto puede resultar en sentimientos de ira, hostilidad, injusticia social y frustración. [210] Los delincuentes viven en la pobreza; y son testigos de la opulencia de la que se ven privados y que les resulta prácticamente imposible de obtener por medios convencionales. [211] El concepto de vecindario es central para esta teoría, ya que define el aprendizaje social, el locus de control, las influencias culturales y el acceso a las oportunidades sociales que experimentan los delincuentes y los grupos que forman. [212] El miedo o la falta de confianza en la autoridad principal también puede ser un factor clave para la desorganización social; Los grupos del crimen organizado replican tales cifras y así aseguran el control sobre la contracultura. [213] Esta teoría ha tendido a ver el comportamiento violento o antisocial de las pandillas como un reflejo de su desorganización social más que como un producto o herramienta de su organización. [214]
Anomia
El sociólogo Robert K. Merton creía que la desviación dependía de la definición de éxito de la sociedad [215] y de los deseos de los individuos de lograr el éxito a través de vías socialmente definidas. La criminalidad se vuelve atractiva cuando las expectativas de poder cumplir los objetivos (por lo tanto, lograr el éxito) por medios legítimos no se pueden cumplir. [216] Las organizaciones criminales capitalizan a los estados que carecen de norma imponiendo necesidades criminógenas y vías ilícitas para lograrlas. Esto se ha utilizado como base para numerosas metateorías del crimen organizado a través de su integración del aprendizaje social, la desviación cultural y las motivaciones criminógenas. [217] Si se considera que la delincuencia es una función de la anomia, [218] el comportamiento organizado produce estabilidad, aumenta la protección o la seguridad y puede ser directamente proporcional a las fuerzas del mercado expresadas por enfoques empresariales o basados en el riesgo. Es el suministro inadecuado de oportunidades legítimas lo que limita la capacidad del individuo para perseguir objetivos sociales valiosos y reduce la probabilidad de que el uso de oportunidades legítimas le permita satisfacer dichos objetivos (debido a su posición en la sociedad). [219]
Desviación cultural
Los delincuentes violan la ley porque pertenecen a una subcultura única, la contracultura, y sus valores y normas entran en conflicto con los de las clases trabajadoras, medias o altas en las que se basan las leyes penales. Esta subcultura comparte un estilo de vida, un idioma y una cultura alternativos, y generalmente se caracteriza por ser rudo, ocuparse de sus propios asuntos y rechazar la autoridad del gobierno. Los modelos a seguir incluyen a los traficantes de drogas, los ladrones y los proxenetas, ya que han logrado el éxito y la riqueza que de otro modo no se encuentran disponibles a través de oportunidades brindadas socialmente. Es a través del modelado del crimen organizado como una vía contracultural hacia el éxito que se mantienen estas organizaciones. [197] [220] [221]
Conspiración alienígena / escalera de movilidad queer
La teoría de la conspiración alienígena y la escalera queer de las teorías de la movilidad afirman que se cree que la etnia y el estatus de 'forastero' (inmigrantes, o aquellos que no pertenecen a los grupos etnocéntricos dominantes) y sus influencias dictan la prevalencia del crimen organizado en la sociedad. [222] La teoría alienígena postula que las estructuras contemporáneas del crimen organizado ganaron prominencia durante la década de 1860 en Sicilia y que elementos de la población siciliana son responsables de la base de la mayor parte del crimen organizado europeo y norteamericano, [223] compuesto por italianos- familias criminales dominadas. La teoría de Bell de la `` escalera de movilidad queer '' planteó la hipótesis de que la `` sucesión étnica '' (el logro del poder y el control de un grupo étnico más marginado sobre otros grupos menos marginados) se produce al promover la perpetración de actividades delictivas dentro de un grupo demográfico oprimido o desfavorecido. Si bien el crimen organizado temprano estuvo dominado por la mafia irlandesa (principios del siglo XIX), fueron relativamente sustituidos por la mafia siciliana y la mafia italoamericana , la Hermandad aria (desde la década de 1960 en adelante), el cartel colombiano de Medellín y el cartel de Cali (mediados de la década de 1970-1990). , y más recientemente el Cartel mexicano de Tijuana (finales de los 80 en adelante), Los Zetas mexicanos (finales de los 90 en adelante), la mafia rusa (1988 en adelante), el crimen organizado relacionado con el terrorismo Al-Qaeda (1988 en adelante), los talibanes (1994 en adelante) ) y el Estado Islámico de Irak y el Levante (EIIL) (de 2010 en adelante). Muchos argumentan que esto malinterpreta y exagera el papel de la etnia en el crimen organizado. [224] Una contradicción de esta teoría es que los sindicatos se habían desarrollado mucho antes de la inmigración siciliana a gran escala en la década de 1860, y estos inmigrantes simplemente se unieron a un fenómeno generalizado de crimen y corrupción. [225] [226] [227]
Marcos legislativos y medidas policiales
- Internacional
- Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional (la 'Convención de Palermo') - el tratado internacional contra la delincuencia organizada; incluye el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños y el Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire
- Canadá
- Código Penal , RSC 1985, c C-46, arts . 467.1 a 467.2 .
- India
- Ley de Maharashtra de Control de la Delincuencia Organizada
- Republica de Irlanda
- Oficina de Activos Criminales
- Italia
- Artículo 41 bis régimen penitenciario
- Reino Unido
- Ley de policía y delincuencia organizada grave de 2005
- Estados Unidos
- Ley federal contra el crimen organizado (la 'Ley Hobbs') de 1946
- Ley Federal de Telecomunicaciones de 1961
- Ley de secreto bancario de 1970
- Ley de control del crimen organizado de 1970
- Título 21 del Código de Estados Unidos 1970
- Empresa criminal continua (contemporánea)
- Ley de organizaciones corruptas e influenciadas por delincuentes (la 'Ley RICO') 1970
- Ley de control del blanqueo de capitales de 1986
- Ley Patriota de los Estados Unidos de 2001
- Ley de Recuperación y Cumplimiento de Fraude de 2009
Por nación
- Lista de empresas, bandas y sindicatos delictivos
- Cronología del crimen organizado
- Crimen organizado en Afganistán
- El crimen organizado en Albania
- El crimen organizado en Australia
- Crimen organizado en Brasil
- Crimen organizado en Bulgaria
- Categoría: Crimen organizado en Canadá
- Crimen organizado en China
- Crimen organizado en Francia
- Crimen organizado en Grecia
- Crimen organizado en India
- Crimen organizado en Irlanda
- Crimen organizado en Italia
- Crimen organizado en Japón
- El crimen organizado en Kenia
- Crimen organizado en Kirguistán
- El crimen organizado en el Líbano
- Crimen organizado en los Países Bajos
- Crimen organizado en Nigeria
- El crimen organizado en Pakistán
- Crimen organizado en Rusia
- Crimen organizado en Corea del Sur
- Crimen organizado en Suecia
- Crimen organizado en Turquía
- Crimen organizado en Ucrania
- Crimen organizado en el Reino Unido
- Categoría: Crimen organizado en los Estados Unidos
- El crimen organizado en Vietnam
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La mafia o una organización criminal similar
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enlaces externos
- Mob Life: Gangster Kings of Crime - presentación de diapositivas de la revista Life
- UNODC - Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito - subsección que se ocupa de la delincuencia organizada en todo el mundo
- "Crimen organizado" - Bibliografías en línea de Oxford: Criminología