Los Papeles de Panamá son 11,5 millones de documentos filtrados que detallan información financiera y de abogado-cliente de más de 214,488 entidades extraterritoriales . [1] [2] Los documentos, algunos que datan de la década de 1970, fueron creados y tomados del bufete de abogados y proveedor de servicios corporativos panameños Mossack Fonseca , [3] y fueron filtrados en 2015 por una fuente anónima. [4]
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Esta página detalla las denuncias, reacciones e investigaciones relacionadas en Asia .
Armenia
Los Papeles de Panamá muestran que el General de Justicia y jefe del Servicio de Ejecución Obligatoria de Armenia, Mihran Poghosyan, estaba conectado a tres empresas registradas en Panamá: Sigtem Real Estates Inc., Hopkinten Trading Inc. y Bangio Invest SA, que emitían únicamente acciones al portador . Poghosyan, que tiene un título en economía, era el único propietario de Sigtem y Hopkinten, [5] [6] que en conjunto poseían Best Realty Ltd, recientemente adjudicaron contratos gubernamentales. [5]
Poghosian renunció el 18 de abril, diciendo que era inaceptable que hubiera hecho que se mencionara el nombre de Armenia junto con el de Azerbaiyán, cuyo presidente Ilham Aliyev "en realidad malversó miles de millones de dólares". [7]
El 8 de abril, el Centro Anticorrupción de Transparencia Internacional de Armenia presentó una petición ante el Comité de Ética para Funcionarios de Alto Nivel, solicitando una investigación de Poghosyan. [8] Los miembros de las familias de los tíos de Poghosyan, Grigor y Mikhail Haroutyunyan, también fueron mencionados en relación con su negocio. [5]
Varuzhan Hotkanian, jefe de la rama armenia del organismo de control anticorrupción Transparencia Internacional, dijo que tal vez Poghosian se vio obligado a renunciar por los líderes del país, ya que la evidencia apuntaba directamente a él. Pero, dijo, todavía cuestiona el compromiso del gobierno con la lucha contra la corrupción. [9] La principal figura de la oposición, Levon Zourabian, exigió respuestas sobre el asunto en el Parlamento. [10]
Azerbaiyán
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Azerbaijan International Mineral Resources Operating Company Ltd (AIMROC) y sus socios del consorcio gastaron casi US $ 230 millones para abrir una mina y construir una refinería en la aldea de Chovdar , en el oeste de Azerbaiyán . AIMROC posiblemente produjo 30 millones de dólares estadounidenses en oro antes de desaparecer repentinamente sin pagar nómina en mayo de 2014. [11] Los empleados de la mina permanecen oficialmente de vacaciones y, según la ley azerbaiyana, los empleados a tiempo completo no pueden buscar trabajo en otro lugar aunque no se les haya pagado durante dos años. [12]
Una investigación de 2012, realizada por Radio Free Europe y el Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) descubrió que, a través de sociedades de cartera en el extranjero, las hijas del presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, poseían una participación en una operación de mina de oro creada por un decreto presidencial de 2006 que formaba un consorcio. y luego le otorgó un contrato de arrendamiento de 30 años por objeciones ambientales y de transparencia en el Parlamento. [13]
Pero los Papeles de Panamá hicieron posible rastrear parte de la elaborada red de empresas fantasmas que administran la propiedad de las minas, y en 2016 la OCCRP pudo establecer que, de hecho, las hijas controlan la operación minera. [12]
Aliyev adjudicó las minas de oro a Globex International LLP, Londex Resources SA, Willy & Meyris SA y Fargate Mining Corporation. El treinta por ciento de las ganancias se asignaron al gobierno de Azerbaiyán; El 11% del 70% restante se destinó a Globex, el 45% a Londex, el 29% a Willy & Meyris y el 15% restante a Fargate. [13]
Estas empresas fueron registradas en Panamá, según los documentos obtenidos del Registro de Empresas de Panamá. [14] Uno de ellos, Fargate Mining Corporation fue fundada por Tagiva Management Ltd., Tagiva Services Ltd. y Verda Management Ltd. Ellos emitieron el Poder General otorgado a favor del individuo nacido en Azerbaiyán Sr. Nasib Hasanov. [15] Posteriormente, Londex Resources SA, Globex International LLP, Fargate Mining Corporation y Willy & Meyris SA se habían registrado nuevamente en St. Kitts y Nevis con las mismas direcciones. [16] Ya se utilizaba para registrar otras participaciones de energía en alta mar: Nobel Oil Ltd., socio de la compañía petrolera estatal SOCAR en Azerbaiyán sobre el campo de gas de Umid . El fundador de Nobel Oil Group también es el Sr. N. Hasanov.
Los reporteros de la investigación de 2012 establecieron que Globex era propiedad de empresas ficticias en Panamá, y que estas empresas ficticias pertenecían a las hijas del presidente y a un empresario suizo cuyo nombre aparece en otras empresas ficticias como las que administran Azerphone, el monopolio familiar de telecomunicaciones. Los aldeanos dijeron a los periodistas que esperaban trabajar en la mina, que pagaba $ 12 por día, y les pidieron que intervinieran con el presidente sobre los problemas que la mina estaba causando con el suministro de agua. Se enojaron y no creyeron a los reporteros cuando dijeron que la familia del presidente tenía intereses en la mina. [13]
Tras la publicación de este informe en mayo, la Asamblea Nacional aprobó una ley por la que era ilegal denunciar la propiedad de empresas [17] y otra que otorgaba a los ex presidentes y primeras damas inmunidad legal de por vida. [18] Khadija Ismayilova , la reportera de Radio Free Europe sobre la investigación de 2012 fue sometida a un creciente acoso legal y público. Fue amenazada y finalmente arrestada. Actualmente cumple una condena de 7,5 años por evasión fiscal y abuso de poder. [19]
Los documentos filtrados de Mossack Fonseca permitieron establecer que las hijas también eran propietarias de Londex, el socio mayoritario de la empresa aurífera. No está del todo claro por qué cerraron la operación, pero los expertos de la industria familiarizados con el consorcio dicen que no parecía tener mucha experiencia y que podría haberse precipitado a la producción. [12]
Según el ICIJ, la hija de Aliyev, Arzu, no solo tiene participaciones financieras no solo en los derechos sobre el oro, sino también en Azerfon, la empresa de telefonía móvil más grande del país. Tiene acciones en SW Holding, que "controla casi todas las operaciones relacionadas con Azerbaijan Airlines" (Azal), desde comidas hasta taxis del aeropuerto. Ambas hermanas y su hermano Heydar poseen una propiedad en Dubai valorada en aproximadamente $ 75 millones en 2010; Heydar es el propietario legal de nueve mansiones de lujo en Dubai compradas por unos 44 millones de dólares. [20]
Los documentos filtrados muestran que las hijas Leyla y Arzu Aliyeva poseen acciones en Exaltation Limited, constituida en abril de 2015 por "poseer propiedades en el Reino Unido". Child & Child, un bufete de abogados de Londres que lo registró y obtuvo directores nominados a través de la sucursal de Mossack en Jersey , afirmó al hacerlo que las mujeres no tenían conexiones políticas. [20] [21]
La familia del presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, lleva una vida acomodada gracias en parte a los intereses financieros en varios sectores de la economía del país. Los ascendientes de su esposa son una familia privilegiada y poderosa que posee bancos, compañías de seguros y construcción, una estación de televisión y una línea de cosméticos. Es conocida por su destacada labor benéfica que ha llevado a la construcción de escuelas, hospitales y el principal complejo deportivo del país. [22]
Bangladesh
El 7 de abril de 2016, la Comisión Anticorrupción de Bangladesh inició una investigación para obtener detalles de las empresas y las personas presuntamente afiliadas a Mossack Fonseca. [23] Se han hecho acusaciones contra treinta y dos individuos y dos corporaciones de Bangladesh, los medios de comunicación que apuestan por esta afirmación han hecho referencia a una base de datos del ICIJ con información recopilada durante la investigación de las fugas costa afuera de 2013. [24]
porcelana
Se ha nombrado a familiares de funcionarios chinos de alto rango, incluidos siete líderes actuales y anteriores del Politburó del Partido Comunista de China , incluida la hija del ex primer ministro Li Peng , Li Xiaolin , el hijo del ex secretario general del Partido Comunista Hu Yaobang , Hu Dehua y Deng Jiagui , cuñado del actual secretario general Xi Jinping . Deng tenía dos empresas fantasma en las Islas Vírgenes Británicas mientras Xi era miembro del Comité Permanente del Politburó , pero estaban inactivas cuando Xi se convirtió en Secretario General del Partido Comunista ( líder supremo ) en noviembre de 2012. Otros nombrados incluyen al hijo y nuera del jefe de propaganda Liu Yunshan y yerno del viceprimer ministro Zhang Gaoli . [25]
Las estadísticas oficiales chinas muestran que la inversión en los Territorios Británicos de Ultramar que actúan como paraísos fiscales es mucho más significativa que en otros lugares: $ 44 mil millones invertidos en las Islas Caimán y $ 49 mil millones en las Islas Vírgenes Británicas . A pesar de estas cifras "probablemente excluyendo las inversiones privadas de los muchos miembros de la familia de la élite gobernante que han canalizado dinero a través de las BVI", ambas cifras superan la inversión china en Estados Unidos y Reino Unido . [26]
El gobierno de China suprimió la mención de los Papeles de Panamá en las redes sociales y en los resultados de los motores de búsqueda, [27] y supuestamente les dijo a las organizaciones de noticias que borraran todo el contenido relacionado con la filtración de los Papeles de Panamá. Las autoridades chinas consideran que el material es un ataque concertado de los medios extranjeros contra China y ordenaron a las oficinas de información de Internet que eliminen los informes reimpresos de los Papeles de Panamá y, sin excepciones, que no den seguimiento al contenido relacionado. Hong Lei , portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, respondió que no tenía "comentarios" sobre "acusaciones tan infundadas" en una conferencia de prensa el 5 de abril. [28]
Una directiva filtrada a nivel nacional obtenida por China Digital Times mostró que las autoridades habían obligado a todos los sitios web a eliminar contenido sobre los Papeles de Panamá. [29] Los sitios web extranjeros como WikiLeaks y China Digital Times están bloqueados desde China continental . En Sina Weibo , un sitio web de redes sociales similar a Twitter, los censores eliminaron contenido sobre el Panamá Paper. Sin embargo, el nombre del cuñado de Xi se escuchó y los usuarios de Weibo trataron de eludirlos con un lenguaje menos obvio como "cuñado", "Documentos del Canal" (para el Canal de Panamá ), etc. [30] A pesar de la censura, el ranking de búsqueda de Weibo fue encabezado por frases aparentemente relacionadas con los Papeles de Panamá, como "evasión de impuestos", "documento", "filtración" y "Putin". [31]
El magnate del entretenimiento y coleccionista de arte chino Wang Zhongjun también aparece en los documentos y no respondió a una solicitud de comentarios. [32]
Según la Red de Justicia Fiscal , los inversores chinos a veces utilizan empresas extranjeras para aprovechar los incentivos que China ofrece a los inversores extranjeros. [33]
La emisora canadiense Radio Canada informó que CITIC Pacific, con sede en Hong Kong, hizo que Mossack Fonseca estableciera o administrara más de 90 subsidiarias, y que el gobierno chino era un accionista mayoritario, según el experto fiscal Marwah Rizqy , político canadiense y ex profesor de impuestos. derecho en la Université de Sherbrooke . [34]
Hong Kong
La oficina de Mossack Fonseca en Hong Kong era la más ocupada, dice el ICIJ, ya que los funcionarios chinos y otras figuras adineradas llevaban fondos a través de la frontera y los depositaban allí para canalizarlos a entidades extraterritoriales. [33] Hong Kong invirtió 4,6 billones de dólares de Hong Kong (360.000 millones de libras esterlinas) en las BVI, más de lo que Hong Kong invirtió en China continental , y recibió 4,1 billones de dólares de Hong Kong (más de 300.000 millones de libras esterlinas) de las BVI. Más o menos 20.000 millones de libras esterlinas se colocaron en las Islas Caimán y Bermudas individualmente. [26]
El periódico Ming Pao despidió al editor adjunto Keung Kwok-yuen luego de un artículo de portada sobre los Papeles de Panamá que mencionaba a muchos ciudadanos prominentes de Hong Kong. El periódico culpó a un "entorno empresarial difícil", pero anteriormente había despedido a otro editor en 2014 por otra filtración de documentos en el extranjero. [35] Los empleados han estado publicando columnas en blanco esparcidas por el periódico en protesta por su despido. [36] [37]
La Universidad Politécnica tiene dos empresas offshore creadas por Mossack Fonseca en 2012 y 2013. Una fue creada por el vicepresidente Nicholas Yang Wei-hsiung, quien se convirtió en ministro de TI de Hong Kong. [38]
Georgia
Bidzina Ivanishvili se hizo rica en Rusia antes de regresar a Georgia y convertirse en primera ministra en 2012; la declaración de bienes de su funcionario público tenía 72 páginas. [39] Sin embargo, no incluye a Lynden Management, una empresa de Mossack Fonseca que poseía alrededor del 20% de las acciones de Raptor Pharmaceuticals (que declaró), una empresa con sede en Estados Unidos que cotiza en la Bolsa de Nueva York. [39] Se negó durante casi cuatro años a proporcionar una copia de su pasaporte y un comprobante de domicilio al bufete de abogados, que lo necesitaba para cumplir con las regulaciones de lavado de dinero, así como las investigaciones sobre la empresa por parte de la Agencia de Investigación Financiera de la Islas Vírgenes Británicas. [39]
Forbes calcula el patrimonio neto de Ivanishvili en 4.800 millones de dólares. [39]
India
Las celebridades de Bollywood Amitabh Bachchan , su nuera y actriz Aishwarya Rai Bachchan y el actor Ajay Devgan figuran en los periódicos. [40] Bachchan ha negado cualquier conexión con empresas extranjeras, y un portavoz de Rai también cuestionó la autenticidad de los documentos. [41] Bachchan repitió la negativa en respuesta a un informe del 21 de agosto de que figuraba como director de dos empresas y participaba en reuniones de la junta. [42]
También figuran en la lista el desarrollador inmobiliario y director ejecutivo de DLF , Kushal Pal Singh , Sameer Gehlaut del grupo Indiabulls e Iqbal Mirchi . [43] [44] [45] Las acciones de ambas empresas cayeron tras la publicación de los papeles, así como las de Apollo Tyres , que también se había mencionado. [46] DLF dijo que había invertido en empresas extranjeras existentes de conformidad con el esquema LRS establecido en 2004 y lo informó a la agencia tributaria india. [47] Un portavoz de Apollo dijo que los miembros de la familia del presidente Onkar Kanwar que habían sido reportados como propietarios de compañías offshore no vivían en India y habían cumplido con la ley donde residían. [47] Gehlaut dijo que había pagado todos los impuestos y había hecho declaraciones completas. [47]
Los políticos indios en la lista incluyen a Shishir Bajoria de Bengala Occidental y Anurag Kejriwal , exjefe del Partido Delhi Lok Satta . [44] Bajoria dijo que era dueño de otras dos empresas de la Isla de Man, pero no de la que se le atribuye en los documentos filtrados. El proveedor de servicios corporativos First Names Group reconoció haber proporcionado erróneamente su información a Mossack Fonseca. [48] Los registros de MF muestran a Kejriwal como director de tres compañías offshore con sede en las Islas Vírgenes Británicas (BVI), y posee dos fundaciones privadas en Panamá y poder notarial de otra compañía de BVI. Reconoció haber tenido empresas offshore, pero dijo que las cerró después de un corto período de tiempo. [49]
El nombre del capo de la droga fallecido Iqbal Mirchi también ha aparecido en los periódicos. Parece que se mencionan unos 500 ciudadanos indios. [50]
El gobierno indio ordenó una investigación, y posteriormente anunció que estaba constituyendo un grupo especial de múltiples agencias compuesto por funcionarios de la unidad de investigación de la Junta Central de Impuestos Directos y su División de Investigación de Impuestos y Impuestos Extranjeros, la Unidad de Inteligencia Financiera y el Banco de Reserva de India . [51]
Israel
Se enumeran unas 600 empresas israelíes y 850 accionistas israelíes. [52] Entre los nombres israelíes encontrados en los documentos filtrados se encuentran el principal abogado Dov Weissglass , que era el jefe de la oficina del fallecido primer ministro Ariel Sharon ; Jacob Engel , empresario activo en la industria minera africana; e Idan Ofer , [53] miembro de una de las familias más ricas de Israel, según Haaretz . [54]
El nombre de Weissglass aparece como propietario único de una de las cuatro empresas creadas por su socio comercial Assaf Halkin. La empresa, Talaville Global, se registró en las Islas Vírgenes Británicas en mayo de 2012, según Haaretz, y siete meses después, todas sus acciones fueron hipotecadas con un préstamo de un banco de Viena .
Weissglass y Halkin le dijeron a Haaretz que la empresa "se registró con el fin de recibir un préstamo del banco para invertir en propiedades europeas. El banco solo permitiría un préstamo a una corporación ... [la] actividad de la empresa se informa a las autoridades fiscales en Israel. El impuesto requerido sobre dicha actividad se paga en Israel ". [55]
Muchos documentos filtrados hacen referencia al Bank Leumi , principalmente a su sucursal en el paraíso fiscal de la isla de Jersey . Uno de sus clientes, el multimillonario Teddy Sagi , hizo su fortuna desarrollando tecnología de juegos de azar en línea en Inglaterra y recientemente desarrolló el espacio comercial de bienes raíces de Camden Market . Sagi es el único accionista de al menos 16 empresas offshore de Mossack Fonseca, en su mayoría empresas inmobiliarias. [56]
El empresario israelí Beny Steinmetz también era cliente de Mossack Fonseca, con 282 empresas.
Pakistán
Nawaz Sharif
Nawaz Sharif fue el segundo alto funcionario en ser descartado como resultado de la divulgación de información en los Papeles de Panamá. La Corte Suprema lo descalificó para su cargo. Un juez dijo que Sharif ya no era "elegible para ser un miembro honesto del parlamento". [57] El presidente de la Asamblea Nacional permitió al partido gobernante de Pakistán, la Liga Musulmana de Pakistán-Nawaz (PML-N) , seleccionar un primer ministro interino hasta las elecciones generales de 2018. El veredicto de la Corte Suprema se anunció en el contexto de una mayor seguridad en la capital. Más de 3.000 policías armados y miembros de la fuerza paramilitar Pakistan Rangers se desplegaron alrededor del Tribunal Supremo. El veredicto siguió a meses de dramáticas cobertura de noticias y debates en las redes sociales, las divisiones cayeron en gran medida a lo largo de líneas partidistas. [57]
Una audiencia el 18 de octubre de 2017 resultó en una acusación para Sharif, [58] quien ha enfrentado acusaciones de corrupción desde la década de 1980. Los Papeles de Panamá corroboraron una investigación federal a mediados de la década de 1990 y nombraron tanto a Nawaz Sharif como a su hermano menor, el ministro en jefe de Punjab, Shebaz Sharif . También vinculan a los suegros de Shebaz Sharif y los hijos de Nawaz Sharif a empresas extraterritoriales. [57] [59] Los registros de Mossack Fonseca vinculan a la hija de Nawaz, Maryam Nawaz, y sus hermanos Hussein y Hassan, con cuatro compañías extraterritoriales, Nescoll Limited, Nielson Holdings Limited, Coomber Group Inc., [60] y Hangon Property Holdings Limited. [61] Las empresas adquirieron inmuebles de lujo en Londres durante 2006-2007. La propiedad inmobiliaria era garantía para préstamos de hasta $ 13,8 millones, según los Papeles de Panamá. [62] Los hijos del primer ministro dicen que el dinero provino de la venta de un negocio familiar en Arabia Saudita. [62] Pero estas empresas y activos extraterritoriales no se revelaron en la declaración de patrimonio de su familia y la sospecha de que las empresas estaban destinadas a ocultar o blanquear riquezas mal habidas o evitar impuestos puso en tela de juicio la ética de Sharif. [57]
Antes del fallo, Maryam Nawaz había tuiteado la negación de las irregularidades, y agregó que no era dueña de "ninguna empresa / propiedad en el extranjero", excepto como "fideicomisaria" en la corporación de un hermano ", lo que solo me da derecho a distribuir activos a mi hermano Hussain. familia / niños si es necesario ". [63] Los documentos filtrados la nombran fideicomisaria de Nescoll, creada en 1993, y Nielson, registrada por primera vez en 1994. Las dos empresas se suscribieron a los servicios de Mossack Fonseca en julio de 2006. Mossack Fonseca administraba Nescoll, Nielsen Holdings y Coomber Group. cuando las tres empresas obtuvieron una hipoteca de £ 7 millones del banco suizo Deutsche Bank (Suisse) SA y compraron cuatro pisos en Avenfield House, en 118 Park Lane en Londres. Hassan, el otro hermano, compró Hangon Holdings y sus acciones en 2007 por £ 5,5 millones; Hangon luego compró una propiedad, financiada a través del Banco de Escocia , en 1 Hyde Park Place en Londres.
Samina Durrani, madre de la segunda esposa de Shebaz Sharif, e Ilyas Mehraj, hermano de la primera, también figuran en los documentos. Habib Waqas Group / Ilyas Mehraj cotiza como accionista con 127,735 acciones en Haylandale Limited, registrada el 24 de julio de 2003 en las Bahamas. [64] Mehraj ha negado saber nada sobre "cualquier empresa, ya sea incorporada en el Commonwealth de Bahamas o en cualquier otro lugar bajo el nombre: Haylandale Ltd." [59] Rainbow Limited, la más nueva de las tres empresas extraterritoriales propiedad de Samina Durrani, se registró el 29 de septiembre de 2010 en las Islas Vírgenes Británicas (BVI). [59] Armani River Limited, registrada en las Bahamas el 16 de mayo de 2002, describe sus activos como "propiedad en Londres, que actualmente no está alquilada". [59] Los activos de Star Precision Limited, registrados en las Islas Vírgenes Británicas el 21 de mayo de 1997, se registraron como "efectivo como cartera de inversiones. También tenemos 1.165.238 acciones de Orix Leasing Pakistan Limited". [59]
Hussain Nawaz dijo que su familia no obstaculizará ninguna investigación e instó a una del ex presidente Pervez Musharraf también. [65] El gobierno anunció el 15 de abril una investigación por parte de una comisión de investigación de todos los paquistaníes nombrados en los documentos. Los políticos de la oposición dijeron que un juez, no un juez retirado, debería investigar. Numerosos jueces se recusaron . [66] El 28 de julio de 2017, la Corte Suprema de Pakistán descalificó a Sharif para ocupar el cargo.
Benazir Bhutto
La difunta Benazir Bhutto también era cliente de Mossack Fonseca . En 2001, la empresa creó la empresa Petroline International Inc. en las BVI para Bhutto, su sobrino Hassan Ali Jaffery Bhutto y su asistente y jefe de seguridad Rehman Malik , quien más tarde se convirtió en senador y ministro del Interior en el gobierno de Yousaf Raza Gillani . Mossack Fonseca había considerado que la primera empresa de Bhutto, la también llamada Petrofine FZC, era políticamente sensible y "se negó a aceptar a la Sra. Bhutto como cliente". [67] Una de las Naciones Unidas comité presidido por el ex de la Reserva Federal de cabeza Paul Volcker había determinado en una investigación de 2005 sobre los abusos del petróleo por alimentos programa que Petrofine FZC pagó US $ 2 millones a la iraquí gobierno de Saddam Hussein para obtener US $ 115 –145 millones en contratos petroleros. [68]
En 2006, la Oficina Nacional de Responsabilidad de Pakistán (NAB) acusó a Bhutto, Malik y Ali Jaffery de ser propietarios de Petrofine, establecida desde 2000 en Sharjah , Emiratos Árabes Unidos . Bhutto y el Partido Popular de Pakistán lo negaron. En abril de 2006, un tribunal de la NAB congeló los activos que Bhutto y su esposo Asif Ali Zardari poseían en Pakistán y en otros lugares , diciendo que los activos, por un total de $ 1.5 mil millones, eran el resultado de prácticas corruptas, y que los cargos suizos de lavado de dinero criminal presentados en 1997 eran todavía en litigio. [69]
Palestina
Se reveló que Tareq Abbas, hijo de Mahmoud Abbas , presidente de la Autoridad Palestina , poseía 1 millón de dólares en acciones de la Arab Palestina Investment Company (APIC), [70] una empresa extraterritorial asociada con la Autoridad Palestina y parcialmente propiedad de la Fondo de Inversión Palestina de la Autoridad . [71] [72]
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Katar
Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani , primer ministro de 2007 a 2013, adquirió en 2002 tres sociedades fantasma constituidas en las Bahamas y otra en las Islas Vírgenes Británicas y, a través de ellas, atracaron en Mallorca y un yate de 300 millones de dólares llamado Al Mirqab . [73] Los Papeles de Panamá indican que posee o era propietario de ocho empresas fantasma. [74] Los informes posteriores de Forbes encontraron que Al Thani compró $ 700 millones en acciones de Deutsche Bank en 2014 a través de Paramount Services Holdings y en 2015 transfirió aproximadamente la mitad de las acciones a Supreme Universal Holdings, propiedad de un pariente que había dejado el cargo como emir de Qatar. también en 2013. [73]
Arabia Saudita
King Salman se menciona en las filtraciones en relación con dos empresas con sede en las Islas Vírgenes Británicas: Verse Development Corporation, constituida en 1999, e Inrow Corporation, constituida en 2002. [75] Las empresas suscribieron hipotecas por un total de más de 34 millones de dólares EE.UU. y compraron propiedades en el centro de Londres. [76] No se especificó su papel en las empresas. La empresa de las Islas Vírgenes Británicas Crassus Limited, constituida en 2004, registró un yate en Londres, llamado Erga en honor al palacio del rey Salman en Riad . El barco cuenta con un salón de banquetes y puede dormir cómodamente 30. [77] El ex príncipe heredero Muhammad bin Nayef también se menciona en los periódicos. [78]
El Irish Times encontró un vínculo con Irán-Contra en los Papeles de Panamá, en las personas de uno de los donantes políticos más pintorescos de Estados Unidos, Farhad Azima, y el multimillonario Adnan Khashoggi , quienes emplearon los servicios de Mossack Fonseca y fueron figuras importantes en Irán. Contra escándalo. [79]
Los archivos de Mossack Fonseca muestran que Khashoggi apareció ya en 1978, cuando se convirtió en presidente de la empresa panameña ISIS Overseas SA Los documentos revelan que los clientes de Fonseca incluían al jeque Kamal Adham , primer jefe de inteligencia de Arabia Saudita (1963-1979), cuñado del Rey Faisal, quien fue nombrado por un comité del Senado de los Estados Unidos como el "enlace principal de la CIA para todo el Medio Oriente desde mediados de la década de 1960 hasta 1979". Adham controlaba compañías offshore involucradas en el escándalo bancario BCCI . [80]
Singapur
El Ministerio de Finanzas y Autoridad Monetaria de Singapur dijo en un comunicado que "Singapur tiene una opinión seria sobre la evasión fiscal y no tolerará que su centro comercial y financiero sea utilizado para facilitar delitos relacionados con impuestos. Si hay evidencia de irregularidades por parte de cualquier individuo o entidad en Singapur, no dudaremos en tomar medidas firmes ". [81]
Sri Lanka
El ministro de Finanzas de Sri Lanka, Ravi Karunanayake, dijo que su panel investigará los nombres de Sri Lanka que aparecen en los Papeles de Panamá, así como los 46 que aparecen en los Offshore Leaks de 2013, según el Daily Mail , ya que el liderazgo anterior aparentemente no lo hizo. El país tiene muchos préstamos extranjeros pendientes de gran envergadura tomados bajo la administración del ex presidente Mahinda Rajapakse , y el gobierno actual tuvo que obtener recientemente un rescate del FMI por 1.500 millones de dólares. Rajapakse ha negado haber desviado fondos. El gobierno actual llegó al poder en enero de 2016 con una plataforma anticorrupción. [82]
Siria
Rami Makhlouf , un primo materno de Bashar Al-Assad , tenía un valor estimado de $ 5 mil millones antes de la Guerra Civil Siria y tenía el control del 60% de la economía. Estuvo sujeto a sanciones por parte de Estados Unidos y la Unión Europea , y controló el negocio de telecomunicaciones y petróleo de Siria. [83] El Tesoro de los Estados Unidos acusó a Pangates, una empresa registrada a su nombre, que suministró al gobierno de Assad mil toneladas de combustible de aviación. [84] Sin embargo, los Makhloufs pudieron continuar operando a través de compañías fantasmas de Panamá, [85] registradas en las Islas Vírgenes Británicas , y por lo tanto no están sujetas a la ley estadounidense; sin embargo, el 9 de mayo de 2011, la UE emitió sus propias sanciones. , y estos fueron extendidos por una orden en el consejo a las Islas Vírgenes Británicas en julio de 2011. [86] Mossack Fonseca decidió el 6 de septiembre renunciar a las compañías de Makhlouf. Para entonces, Makhlouf ya había cortado los lazos con su banco. HSBC dijo al bufete de abogados que las autoridades suizas habían congelado las cuentas de Makhlouf y que "no han tenido contacto con el beneficiario final de esta empresa desde los últimos 3 meses". [86]
Tailandia
El Bangkok Post informó que la " Oficina de Lucha contra el Lavado de Dinero (AMLO) está buscando información de sus contrapartes extranjeras sobre veintiún ciudadanos tailandeses supuestamente incluidos en una lista de personas en todo el mundo que utilizan un bufete de abogados con sede en Panamá que aparentemente se especializa en lavado de dinero e impuestos evasión." No está claro por qué AMLO está investigando solo veintiuno. Los Papeles de Panamá incluyen al menos 780 nombres de personas con sede en Tailandia y otras 50 empresas con sede en Tailandia. Algunos son extranjeros o empresas de propiedad extranjera, pero 634 direcciones individuales en Tailandia aparecen en los documentos que han aparecido hasta la fecha, incluidos los directores ejecutivos de las empresas gigantes Bangkok Land y Phatra Finance. [87]
Taiwán
Las investigaciones realizadas por el único socio de Asia del Este de ICIJ, CommonWealth Magazine en Taiwán, encontraron que al menos 2.725 compañías offshore tenían direcciones registradas en Taiwán. Noventa taiwaneses, incluido el cantante y actor Nicky Wu , fueron incluidos en los papeles. [88] [89] Según un informe publicado por CommonWealth Magazine , Wu utilizó la empresa Horizon Sky Technology, Ltd. para cooperar con Sun Entertainment Culture Limited ( zh ), con sede en Hong Kong . [90]
El editor concluye que: "Se cree que las empresas e individuos taiwaneses están utilizando ampliamente refugios en el extranjero para evitar o evadir impuestos ... después de revisar los documentos de los Papeles de Panamá de que Mossack Fonseca no ha sido uno de sus principales conductos. Esta vez, parece que Los grandes bancos, bufetes de abogados y bufetes de contabilidad taiwaneses no solían utilizar los servicios de Mossack Fonseca, que no tiene presencia en Taiwán. Los cuarenta y seis corredores taiwaneses que trabajaron con Mossack Fonseca eran firmas consultoras de relativamente pequeña escala que operaban en el área metropolitana de Taiwán. China. La mayoría de las entidades taiwanesas que establecieron empresas fantasmas a través del bufete de abogados panameño eran pequeñas empresas o personas que no cotizaban en bolsa ". [91]
Emiratos Árabes Unidos
ICIJ, The Guardian y The Independent han informado que el presidente de los Emiratos Árabes Unidos, Khalifa bin Zayed Al Nahyan, es dueño de bienes raíces en Londres por valor de más de £ 1.2 mil millones a través de una estructura de una treintena de empresas fantasmas que Mossack Fonseca creó para él en las Islas Vírgenes Británicas y administra por él. , usándolos para administrar y controlar las propiedades de lujo en Londres. [92] [93] [94] Para diciembre de 2015, Mossack Fonseca poseía casi la totalidad de las acciones de esas empresas en estructuras fiduciarias en su nombre, siendo el Presidente y su esposa, hijo e hija los beneficiarios del fideicomiso. [94]
Referencias
- ^ "La filtración gigante de registros financieros extraterritoriales expone la gama global de delincuencia y corrupción" . OCCRP . El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. 3 de abril de 2016. Archivado desde el original el 4 de abril de 2016.
- ^ Schmidt, Michael S .; Myers, Steven Lee (3 de abril de 2016). "Los archivos filtrados del bufete de abogados de Panamá detallan las cuentas en el extranjero vinculadas a los líderes mundiales" . The New York Times . ISSN 0362-4331 . Archivado desde el original el 29 de marzo de 2017 . Consultado el 25 de marzo de 2017 .
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Otras lecturas
- Bastian Obermayer; Frederik Obermaier (2016). Los Papeles de Panamá: Rompiendo la historia de cómo los ricos y poderosos ocultan su dinero . ISBN 978-1786070470.
enlaces externos
- Un manifiesto de la filtradora de los Papeles de Panamá
- Portal de los Papeles de Panamá del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (EE. UU.)
- Portal de los Papeles de Panamá de Süddeutsche Zeitung (Alemania)
- Portal de los Papeles de Panamá de The Guardian (Reino Unido)
- Portal de los Papeles de Panamá de Financial Times (Reino Unido)
- Portal de los Papeles de Panamá de Le Monde (Francia)
- Portal de los Papeles de Panamá de Sveriges Television (Suecia)
- Portal de la Red Africana de Centros de Informes de Investigación (ANCIR) (África)
- Portal de los Papeles de Panamá de Inkyfada (Túnez)
- Portal de los Papeles de Panamá de la Universidad Semanario de la Universidad de Costa Rica
- Portal de los Papeles de Panamá del Proyecto de Denuncias sobre la Delincuencia Organizada y la Corrupción
- Portal de los Papeles de Panamá de Le Desk (Marruecos)
- Portal de los Papeles de Panamá de Reikiavik Media (Islandia)
- Portal Papeles de Panamá de Armando.info (Venezuela)
- Nueva Zelanda IR607: Divulgación de fideicomisos extranjeros