Pavlo Ivanovych Lazarenko ( ucraniano : Павло Іванович Лазаренко ; nacido el 23 de enero de 1953) es un ex político ucraniano y ex primer ministro que en agosto de 2006 fue declarado culpable y condenado a prisión en los Estados Unidos por blanqueo de capitales , fraude electrónico y extorsión . Según las Naciones Unidas , Lazarenko desfalcó aproximadamente 200 millones de dólares estadounidenses durante 1996-1997 del gobierno de Ucrania. [2]
Pavlo Lazarenko Павло Лазаренко | |
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Quinto primer ministro de Ucrania | |
En funciones 28 de mayo de 1996 - 2 de julio de 1997 | |
presidente | Leonid Kuchma |
Precedido por | Yevhen Marchuk |
Sucesor | Valeriy Pustovoitenko |
Primer Viceprimer Ministro | |
En el cargo septiembre de 1995 - mayo de 1996 | |
Primer ministro | Yevhen Marchuk |
Precedido por | Viktor Pynzenyk |
Sucesor | Vasyl Durdynets |
Gobernador del Óblast de Dnipropetrovsk | |
En el cargo de marzo de 1992 a junio de 1994 | |
presidente | Leonid Kravchuk |
Precedido por | Mykola Zadoya |
Sucesor | Mykola Derkach |
Detalles personales | |
Nació | Pavlo Ivanovych Lazarenko 23 de enero de 1953 Shyroke Raion , República Socialista Soviética de Ucrania |
Partido político | Hromada ( anteriormente ) |
Esposos) | Tamara [1] |
Niños | 1 hijo, 2 hijas [1] |
Primeros años
Pavlo Lazarenko nació en un pueblo de Karpivka ( Shyroke Raion ) que se encuentra a las afueras de una antigua ciudad de los Inhulets (hoy parte de Kryvyi Rih ) el 23 de enero de 1953 en una familia campesina (jardinero). En 1970 trabajó como conductor en el koljoz "Zoria Komunizma" (El amanecer del comunismo) en Shyroke Raion . Desde mayo de 1971 hasta junio de 1973, Lazarenko sirvió en el ejército soviético en la frontera con Afganistán . Posteriormente, en 1973-1978 estudió en la Universidad Estatal Agraria de Dnipropetrovsk en el Departamento de Agronomía.
Carrera profesional
Después de graduarse, Lazarenko recibió una especialidad de agrónomo . De 1978 a 1983 trabajó como agrónomo, ingeniero agrónomo jefe y jefe de la administración del koljós en Kalinin koljós, Novomoskovsk Raion .
En 1984, Lazarenko fue nombrado jefe del departamento agrícola de Tsarychanka Raion . De 1985 a 1987 trabajó como funcionario del Partido Comunista en Tsarychanka Raion. En 1987-90, Lazarenko trabajó para el Partido Comunista de la región de Dnipropetrovsk en los sectores de la producción agrícola y la industria alimentaria. En febrero de 1990 fue elegido director del Complejo Agroindustrial del Óblast de Dnipropetrovsk . En agosto de 1991, Lazarenko fue elegido primer diputado de la oficina del gobernador del oblast de Dnipropetrovsk, y también fue nombrado director del departamento regional de agricultura.
En marzo de 1992, el presidente de Ucrania, Leonid Kravchuk, nombró a Lazarenko representante del presidente de Ucrania en la provincia de Dnipropetrovsk. [3] La candidatura de Lazarenko fue nominada por el consejo de la conferencia de grupos de trabajo de la Universidad Agraria Estatal de Dnipropetrovsk, cuya decisión fue apoyada por más de 200 grupos. Leonid Kuchma en ese momento estaba proponiendo otra candidatura de Valeriy Pustovoitenko . Lazarenko permaneció en el cargo de gobernador hasta junio de 1994. Aunque se puso del lado del titular Kravchuk en las elecciones de 1994 (junio-julio), logró establecer vínculos estrechos con el ganador de las elecciones, Leonid Kuchma . Por recomendación del Primer Ministro de Ucrania, Yevhen Marchuk , el Presidente de Ucrania, Leonid Kuchma, nombró a Pavlo Lazarenko Primer Viceprimer Ministro (en Asuntos Energéticos) [4] el 5 de septiembre de 1995. Como funcionario del gobierno en asuntos energéticos, fue encargado de una tarea de negociación de suministros de gas con Rusia y Turkmenistán . [4] Ya el año que viene, en 1996, Ucrania no informó de ninguna deuda con la rusa Gazprom (Industrias del gas) por primera vez desde su independencia. [4] En 1996 Lazarenko se convirtió en Doctor en Ciencias Económicas.
Primer ministro
El 28 de mayo de 1996, Kuchma confirmó a Lazarenko como Primer Ministro de Ucrania dentro de los poderes estipulados por el actual "Acuerdo Constitucional". El 10 de julio de 1996, menos de dos semanas después de aprobarse una nueva Constitución de Ucrania , la Verjovna Rada aprobó el nombramiento de primer ministro. El 16 de julio de 1996, Lazarenko sobrevivió a un atentado contra su vida cuando una bomba explotó cerca de su automóvil bloqueado en el camino de Kiev al aeropuerto de Boryspil . [5]
Mientras estaba a cargo del Gabinete, Lazarenko ejerció el control sobre muchos proyectos comerciales lucrativos y especulativamente cobró el 50 por ciento de las ganancias por su patrocinio. En ese momento, mantuvo una estrecha relación comercial con Yulia Tymoshenko , entonces directora ejecutiva de Yedyni Energosystemy Ukrayiny ( United Energy Systems de Ucrania ), un monopolio que importaba gas natural ruso. [6]
Lazarenko estuvo involucrado en una prolongada y encarnizada lucha por el dominio económico con el emergente " clan Donetsk " (un grupo industrial con sede en Donetsk ). Algunos medios de comunicación ucranianos acusaron indirectamente a Yevhen Shcherban , líder del Partido Liberal de Ucrania , del intento de asesinato de 1996 contra Lazarenko. [7] Por el contrario, otros especularon que el asesinato de Shcherban fue una orden de ojo por ojo del Primer Ministro. [ cita requerida ]
También pudo haber conspirado contra Oleksandr Volkov, un colaborador cercano del presidente Kuchma. Según se informa, Volkov se dio cuenta del asesinato planeado e hizo una llamada telefónica a Lazarenko amenazando con una venganza apropiada. [8]
A mediados de 1997, Lazarenko había perdido el favor de Kuchma, quien sospechaba que él hacía planes para postularse a la presidencia en 1999. Kuchma luego lamentó el nombramiento de Lazarenko como "mi más grave error". [ cita requerida ]
Lazarenko, que no tenía antecedentes de enfermedad grave, fue hospitalizado inesperadamente a finales de junio de 1997. Se especula que pasó las dos semanas de licencia por su supuesta enfermedad en vanos intentos de arreglar las cosas con Kuchma. Técnicamente, según la ley del código laboral de Ucrania, una persona hospitalizada no puede ser despedida de su puesto. Sin embargo, cuando su despido se hizo inminente, Lazarenko dimitió el 2 de julio de 1997 por iniciativa propia.
El 12 de mayo de 1998, fue elegido nuevamente para el parlamento por el distrito electoral N40 de Dnipropetrovsk Oblast como parte del partido de oposición Hromada . En el parlamento, Lazarenko se convirtió en líder de la facción parlamentaria Hromada. Hromada con frecuencia se puso del lado de la facción parlamentaria socialista de Oleksandr Moroz .
Encarcelamientos y juicios
Lazarenko fue detenido en diciembre de 1998 acusado de blanqueo de dinero cuando cruzaba en coche desde Francia a Suiza . Fue puesto en libertad bajo fianza unas semanas después tras dar una fianza de tres millones de dólares. Los detalles de su arresto en Suiza llevaron a un escándalo político en Ucrania cuando se difundieron rumores de que Lazarenko intentaba cruzar la frontera suiza con un pasaporte panameño . El alboroto público fue instigado en parte por la administración del presidente Kuchma, que presionó para que se arrestara a Lazarenko.
El Verkhovna Rada votó a favor de suspender la inmunidad parlamentaria de Lazarenko el 17 de febrero de 1999; sin embargo, Lazarenko huyó del país en vísperas de la votación parlamentaria. Inicialmente se detuvo en Grecia, pero fue detenido en Nueva York en el aeropuerto JFK el 20 de febrero de 1999, bajo sospecha de haber ingresado ilegalmente a los Estados Unidos. Se informó que Lazarenko tenía una gran cantidad de documentos consigo, incluido un pasaporte diplomático ucraniano con una visa estadounidense obsoleta, y solicitó asilo político. Lazarenko fue trasladado a una cárcel en San Francisco, ya que su familia era dueña de un rancho en California. Las autoridades ucranianas solicitaron su extradición en 2000, después de acusarlo por el asesinato de Yevhen Shcherban en 1996 y dos atentados contra la vida de altos funcionarios. La oficina del Fiscal General de Ucrania también afirmó que Lazarenko instigó el asesinato de Vadym Hetman a fines de abril de 1998. [ cita requerida ]
En los Estados Unidos, Lazarenko fue juzgado por lavado de dinero , corrupción y fraude. El abogado Daniel Horowitz representó a Lazarenko en los cargos que surgen de su operación del negocio de gas en Ucrania, Doron Weinberg lo representó con respecto a los cargos de extorsión de un socio comercial. El juez desestimó más de la mitad de los cargos, pero permitió que los cargos restantes se presentaran al jurado para que tomara una decisión. A finales de mayo de 2004, un jurado federal en San Francisco lo declaró culpable de utilizar su puesto para enriquecerse a través de una serie de planes comerciales; con Transparencia Internacional nombrando a Lazarenko el octavo líder político más corrupto en la historia reciente ese mismo año. [9] En octubre de 2005, Lazarenko declaró su intención de regresar a Ucrania para participar en las elecciones parlamentarias de marzo de 2006 ; sin embargo, Lazarenko permaneció bajo arresto domiciliario en un lugar no revelado con una fianza de $ 86 millones desde junio de 2004 hasta agosto de 2006 después de ser condenado por un jurado de doce miembros.
Lazarenko fue condenado a 9 años en una prisión federal el 25 de agosto de 2006. [10] El 18 de octubre de 2006, una apelación derivada de la condena de Lazarenko (pero no la apelación de la condena) fue examinada por un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos. para el Noveno Circuito , que incluyó a la ex juez adjunta de la Corte Suprema Sandra Day O'Connor sentada por designación . [11] Lazarenko fue encarcelado en la Institución Correccional Federal en Dublin , California. [12] El juez del Tribunal de Distrito de los EE . UU. Charles Breyer redujo la sentencia de Lazarenko de 108 a 97 meses de prisión el 19 de noviembre de 2009. El tribunal tuvo en cuenta que el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito había desestimado aproximadamente la mitad de los cargos por los que fue condenado, dejando solo las condenas por hechos cometidos 17 años antes. En noviembre de 2009, el ministro del Interior de Ucrania, Yuriy Lutsenko, declaró que si Lazarenko regresa a Ucrania será detenido, ya que figura en la lista internacional de buscados. [13]
Estuvo encarcelado en FCI Terminal Island hasta el 1 de noviembre de 2012. [14] Desde entonces, solicitó la residencia en los Estados Unidos. [15] Según el abogado defensor de Lazarenko, Viktor Chevhuz, los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos se ocuparán de esta solicitud a fines de 2013. [15] Según Chevhuz, esto podría llevar a la demanda a Lazarenko de abandonar el país en un plazo de 72 horas con el derecho a volar a cualquier parte; "O una deportación a un país del que llegó - Grecia, porque no hay un tratado de extradición con Ucrania". [15] Chevhuz esperaba además que Lazarenko no regresara a Ucrania "ya que los casos penales en su contra, que habían sido abandonados anteriormente, podrían reabrirse". [15] Inmediatamente después de su liberación el 1 de noviembre de 2012, la Fiscalía General de Ucrania declaró que tan pronto como Lazarenko regresara a Ucrania sería arrestado; por su participación en alrededor de 50 casos penales. [14] Lazarenko posee una lujosa mansión en el condado de Marin, California [16] que fue comprada con dinero saqueado del presupuesto ucraniano.
En 2012, el Fiscal General de Ucrania, Viktor Pshonka, sospechó la participación de Lazarenko (con Yulia Tymoshenko ) en el asesinato del empresario Yevhen Shcherban y Alexander Momot de Donetsk en 1996, y del asesinato del banquero Vadym Hetman en 1998; Lazarenko ha negado su participación en todos estos casos. [17]
Tamaño de la corrupción
Según un recuento oficial de las Naciones Unidas , Lazarenko saqueó aproximadamente 200 millones de dólares durante 1996-1997 del gobierno de Ucrania. [2]
Se informa que Lazarenko abusó de su autoridad oficial como primer ministro ucraniano para extorsionar a casi el 50 por ciento de los 60 millones de dólares en ganancias del empresario Peter Kiritchenko. Lazarenko luego le ordenó que lo ayudara a lavar las ganancias a cuentas en Polonia, Suiza, Antigua y, finalmente, en los Estados Unidos, donde se utilizó una empresa fantasma para ocultar sus compras de propiedad. Kiritchenko se declaró culpable de un cargo de recepción de propiedad robada y acordó testificar contra Lazarenko. [18]
En 1998, realizó transferencias ilegales de 2,3 millones de dólares desde una cuenta Dugsbery en WestAmerica Bank, que se remonta a la cuenta bancaria Lady Lake del Sr. Lazarenko en las Bahamas, a una cuenta en Bank Boston Robertson Stevens. Tanto los fondos de esta cuenta como los de un EuroFed de San Francisco se remontan a la cuenta CARPO-53 de Lazarenko, donde depositó fondos del fraude Naukovy y de su extorsión de los fondos del Sr. Kiritchenko. En total, se descubrió que Lazarenko había lavado más de $ 15 millones de su cuenta bancaria suiza que finalmente terminó en las cuentas EuroFed de Kiritchenko en San Francisco. En junio de 2000, un tribunal de Ginebra juzgó y condenó in absentia a Lazarenko por blanquear 6,6 millones de dólares en ganancias ilícitas. [19]
En un informe de investigación especial realizado por Kelly Carr y Brian Grow , dos periodistas de Reuter , se afirma que Lazarenko "una vez fue clasificado como el octavo funcionario más corrupto del mundo por el grupo de vigilancia Transparencia Internacional " y que "los registros judiciales presentados en El caso penal de Lazarenko y los documentos de una demanda civil separada, así como las entrevistas con abogados familiarizados con el asunto, indican que Lazarenko controla una sociedad anónima constituida en Cheyenne que posee aproximadamente 72 millones de dólares en bienes raíces en Ucrania a través de otras empresas ". [20] Esa sociedad anónima , un tipo especial de sociedad fantasma , se denomina Capital Investments Group.
Adquirió la mayoría de sus fondos ilegales a través de sus actividades en el sector de gas y energía de Ucrania, donde fue Ministro de Energía a mediados de la década de 1990. Radio Free Europe informó que era culpable de lavado de dinero en los Estados Unidos y ha estado habitualmente en las listas de Transparencia Internacional de la mayoría de los funcionarios corruptos. [18]
En el Informe de corrupción global de 2004 , Lazarenko entró en la lista de los líderes más corruptos del mundo. Estaba en el octavo lugar y se dice que acumuló entre 114 y 200 millones de dólares. [21] [22]
En 2013, las autoridades estadounidenses confiscaron su mansión de $ 6.75 millones en California en relación con su condena por lavado de dinero de una década antes. Las autoridades también han sancionado la incautación de una litografía de Pablo Picasso que se rumorea que posee. [23]
Vida personal
Lazarenko estaba casado con su esposa Tamara (nacida en 1954) y tiene un hijo y dos hijas. [1] Según The Ukrainian Weekly ; en el momento de su arresto en diciembre de 1998, la esposa y los hijos de Lazarenko vivían en una mansión por valor de 7 millones de dólares en Novato , cerca de San Francisco . EE.UU. [24] El hijo de Lazarenko es Roman Lazarenko, nacido el 17 de abril de 2001.
El padre de Lazarenko, Ivan Tryfonovych, nació en 1926 en el pueblo de Hnidyn, Boryspil Raion . Inmediatamente después de su nacimiento, junto con sus padres se mudaron a la región de Kherson . El padre de Ivan Tryfonovych era horticultor . En 1932, la familia se mudó a Karpivka, donde el abuelo Tryfon estableció un huerto de 34 hectáreas (84 acres). En 1944 se fue al frente y nunca regresó. Ivan Tryfonovych también se convirtió en jardinero y estableció otro jardín en Karpivka de 560 ha (1.400 acres). En 1954 fue nombrado jefe de un koljoz local y más tarde en el pueblo vecino. En 1956, Ivan Tryfonovych se unió a las filas del Partido Comunista de la Unión Soviética .
El hermano mayor de Lazarenko, Mykola, trabajó como presidente del consejo rural de Hnidyn en 1975-86 y más tarde en Inhulets Ore Enrichment Works . El hermano menor de Lazarenko, Ivan, trabajaba en una de las empresas agrícolas de Novomoskovsk Raion .
Lazarenko está actualmente casado con Oksana Tsykova y tiene 4 hijos [25] [26] un abogado en el bufete de abogados de Daniel Horowitz en el área de la bahía de California Este de San Francisco [27]
En los medios
Periodismo de investigación
La actividad de Pavlo Lazarenko fue investigada por muchos periodistas ucranianos. Entre ellos, el éxito más notable lo lograron los siguientes:
- Vadym Klymentyev, subdirector del periódico de Dnipropetrovsk "Our City" ( "Nashe Misto" ), editor en jefe del periódico municipal de Dnipropetrovsk "Zoria".
- Mykola Kravchuk, editor en jefe del periódico de Dnipropetrovsk "Our City" ( "Nashe Misto" ). En 2000, Nikolay Kravchuk, que era editor de un editorial en oposición a Lazarenko, fue salpicado con ácido en la cara por un desconocido. Luego, los periodistas acusaron a Pavel Lazarenko del ataque. [28]
- Borys Filatov , periodista, abogado, autor y presentador del programa de televisión "Las crónicas provinciales", que salió al aire en el canal 9 de Dnipropetrovsk; en 2010, el programa de televisión llamado "Los pronósticos provinciales" salió al aire de la compañía de radio y televisión estatal regional de Dnipropetrovsk (canal 51).
- Borys Braginsky, periodista político, primer vicepresidente de la organización regional de Dnipropetrovsk de la Unión Nacional de Periodistas de Ucrania .
- Serhiy Leshchenko , periodista político, editor adjunto de la publicación en línea "Verdad ucraniana" ( "Pravda ucraniano" ).
- Serhiy Rakhmanin , editor del departamento de política ucraniano del periódico "El espejo de la semana" , miembro de la comisión de ética periodística de Ucrania, autor y presentador del programa "Sin consignas" (proyecto conjunto de "Radio pública" y radio "Continente").
En 2008, según los resultados del periodismo de investigación colectivo, se publicó el libro "El fenómeno de Lazarenko. ¿Villano o genio?" editado por Vadym Klymentyev. Se dedicó al análisis del curso de vida de los políticos [29].
Según los resultados de las investigaciones del periodista Borys Filatov , se filmaron dos documentales que revelaron la esencia de los cargos contra el Sr. Lazarenko en Estados Unidos [30].
Premios
Lazarenko recibió la Orden del Príncipe Yaroslav el Sabio en 1995 y dos órdenes de San Volodymyr de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana .
Ver también
- Política de Ucrania
Otras lecturas
- Rutland, P. El desafío de la integración . ME Sharpe 1997.
Referencias
- ^ a b c (en ruso) Breve biografía , LIGA
- ^ a b Kravets, David. "El ex líder de Ucrania condenado a prisión". Associated Press , 25 de agosto de 2006, (Consulta: 4 de noviembre de 2013
- ^ Es posible que la ciudad natal no vote por Tymoshenko , Kyiv Post (11 de diciembre de 2009)
- ↑ a b c Rutland, 173
- ^ Kolomayets, Marta. "Lazarenko escapa del intento de asesinato". Semanario de Ucrania , 21 de julio de 1996, (consulta: 25 de agosto de 2006)
- ^ Encuesta anual de Europa del Este y la ex Unión Soviética 1997: El desafío de la integración por Peter Rutland , ME Sharpe , 1998, ISBN 0765603594 / ISBN 978-0765603593 (página 174)
- ^ "Magnate de Ucrania muerto a tiros". The New York Times , 5 de noviembre de 1996 (consulta: 26 de agosto de 2006)
- ^ "El ex primer ministro ucraniano Lazarenko parecía un asesino" . Pravda (en ruso). 2 de marzo de 2004 . Consultado el 25 de abril de 2007 .
- ^ "Diez líderes más corruptos del mundo1" .
- ^ "El ex primer ministro de Ucrania está encarcelado en Estados Unidos". BBC News , 25 de agosto de 2006 (Consulta: 26 de agosto de 2006)
- ^ Estados Unidos v. Lazarenko , 476 F.3d 644, 644-5 (9th Cir. 2007), apelación desestimada, peticiones de nueva audiencia y audiencia denegada en pleno.
- ^ Condena del ex primer ministro de Ucrania confirmada , por Carol J. Williams, Los Angeles Times , 11 de abril de 2009. - Consultado el 18 de junio de 2009.
- ^ Lazarenko será detenido si regresa a Ucrania, dice el ministro del interior , Interfax-Ucrania (12 de noviembre de 2009)
- ^ a b Medios de comunicación: Lazarenko fue detenido nuevamente debido al estado incierto para permanecer en EE . UU. , Kyiv Post (2 de noviembre de 2012)
- ^ a b c d PRENSA: Lazarenko podría ser deportado de EE . UU. , Interfax-Ucrania (4 de noviembre de 2013)
- ^ "Copia archivada" . Archivado desde el original el 10 de junio de 2012 . Consultado el 9 de junio de 2012 .Mantenimiento de CS1: copia archivada como título ( enlace ) Pieza de Picasso valorada en $ 30.000 que falta en la mansión Lazarenko después de la fiesta de adolescentes de Novato.
- ^ (en ucraniano) Генпрокуратура перевіряє Тимошенко на причетність до ще одного вбивства , BBC Ucraniano (7 de abril de 2012)
- ^ a b Soldak, Katya (2 de noviembre de 2012). "Fuera de prisión en California, el ex primer ministro Lazarenko no tiene prisa por ir a Ucrania" . Forbes .
- ^ "Pavel I. Lazarenko" . Iniciativa de recuperación de activos robados . Archivado desde el original el 14 de marzo de 2014.
- ^ Informe especial: una pequeña casa de secretos en las Grandes Llanuras
- ^ "Diez líderes más corruptos del mundo1" . Infoplease.com Fuente: Informe de corrupción global 2004 de Transparencia Internacional . Consultado el 6 de agosto de 2009 .
- ^ "Informe de corrupción global" (PDF) . Transparencia Internacional. Archivado desde el original (PDF) el 4 de julio de 2007 . Consultado el 6 de agosto de 2009 .
- ^ "Estados Unidos se apodera de la mansión de California de $ 6 millones de Lazarenko" . The Moscow Times . 5 de noviembre de 2013.
- ^ El caso de Pavlo Lazarenko: un estudio de corrupción de alto nivel PARTE II , The Ukrainian Weekly (24 de febrero de 2002)
- ^ https://www.youtube.com/watch?v=6prZ6A3QA5k
- ^ Wayne, Leslie (6 de julio de 2016). "Un cleptócrata ucraniano quiere su dinero y asilo estadounidense" . The New York Times .
- ^ abogadosinlafayette.com/home.html
- ^ Cuentas personales de Lazarenko. Revista "Business Capital, (Consulta: 13 de noviembre de 2006) Archivado el 17 de septiembre de 2009 en Wayback Machine.
- ^ Fenómeno de Lazarenko: ¿Villano o Genio? Periodismo colectivo de investigación, editado por Vadim Klymentyev ¿Sabes qué clase de chico era? El periódico "Faces" ([http://www.litsa.com.ua/ "Litsa"]), (Consulta: 8 de enero 2008)
- ^ Boris Filatov: Incluso si Lazarenko es liberado, no regresará a Ucrania, [http://www.unian.net/ UNIAN], (Consulta: 16 de noviembre de 2009)
enlaces externos
- (en ucraniano) Saga americana Lazarenko , serie de artículos sobre Lazarenko en Ukrayinska Pravda
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