La siguiente es una lista de estafas y escándalos denunciados en Malasia desde la independencia. Estos incluyen políticos, financieros, corporativos y otros. Las entradas están ordenadas en orden cronológico inverso por año. El año es aquel en el que la supuesta estafa se informó por primera vez o se hizo pública.
En 2015, el entonces primer ministro de Malasia, Najib Razak , fue acusado de canalizar más de 2670 millones de ringgit (aproximadamente 700 millones de dólares estadounidenses) en sus cuentas bancarias personales de 1Malaysia Development Berhad (1MDB), una empresa de desarrollo estratégico dirigida por el gobierno ideada por Low Taek Jho . [4] La desestimación de los cargos provocó una indignación generalizada entre los malayos, [5] y muchos pidieron la renuncia de Najib Razak. Entre los críticos de Najib estaba el político Mahathir Mohamad , [6] quien más tarde derrotó a Najib en las elecciones generales de 2018 y volvió al poder.
Anwar Ibrahim , un líder político en oposición a Najib, cuestionó abiertamente las credenciales de 1MDB ya en 2010. Le había dicho al Parlamento que, según los registros en poder de la Comisión de Empresas , la empresa "no tiene dirección comercial ni auditor designado ". [7] Según sus cuentas presentadas públicamente, 1MDB tenía una deuda de casi RM 42 000 millones (US$11 730 millones) en 2015. [8] Parte de esta deuda resultó de una emisión de bonos de 2013 con garantía estatal de $3 000 millones dirigida por el banco de inversión estadounidense Goldman Sachs , de la que se informó que recibió honorarios de hasta 300 millones de dólares por el acuerdo, aunque el banco cuestiona esta cifra. [9]Sin embargo, Goldman Sachs fue acusado en un caso de soborno en el extranjero y acordó pagar más de $ 2900 millones en un acuerdo con el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ). [10] La Conferencia de Gobernantes de Malasia pidió una pronta investigación del escándalo, diciendo que estaba causando una crisis de confianza en Malasia. [11] [12]
Después de las elecciones de 2018, el recién elegido primer ministro, Mahathir Mohamad , reabrió las investigaciones sobre el escándalo de 1MDB. [13] El Departamento de Inmigración de Malasia prohibió a Najib [14] y a otras 11 personas [15] salir del país, mientras que la policía incautó más de 500 bolsos y 12.000 piezas de joyería con un valor estimado de 270 millones de dólares estadounidenses pertenecientes a propiedades vinculadas a Najib. [16] Najib fue acusado de abuso de confianza , lavado de dinero y abuso de poder ., mientras que Low Taek Jho (comúnmente conocido como Jho Low), fue acusado de lavado de dinero. El Departamento de Justicia de los EE. UU. prosiguió su propia investigación sobre 1MDB, alegando que Jho Low y otros conspiradores desviaron más de 4500 millones de USD de 1MDB, incluidos funcionarios de Malasia, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. [17] Posteriormente, Najib fue declarado culpable de siete cargos relacionados con SRC International, una corporación ficticia asociada con 1MDB, y fue sentenciado a doce años de prisión. [18]
En septiembre de 2020, la supuesta cantidad robada de 1MDB se estimó en US $ 4500 millones y un informe del gobierno de Malasia enumeró las deudas pendientes de 1MBD en US $ 7800 millones. [19] El gobierno ha asumido las deudas de 1MDB, que incluye bonos a 30 años con vencimiento en 2039. [20]
A partir del 5 de agosto de 2021, en un esfuerzo continuo para luchar contra la cleptocracia mundial, el Departamento de Justicia de los EE. UU. recuperó y devolvió un total de 1200 millones de dólares estadounidenses de fondos 1MDB malversados dentro de la jurisdicción de los EE. UU. al pueblo de Malasia, [21] uniéndose a una lista de varios países que han iniciado la recuperación o que ya han repatriado cantidades recuperadas más pequeñas. [22]