De Wikipedia, la enciclopedia libre
Saltar a navegación Saltar a búsqueda

Preet Bharara
Bharara, Preet Headshot.jpg
Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York
En la oficina
13 agosto 2009 hasta 11 marzo 2017
presidenteBarack Obama
Donald Trump
Precedido porMichael J. García
SucesorJoon Kim (actuando)
Detalles personales
Nació
Preetinder Singh Bharara

(1968-10-13) 13 de octubre de 1968 (52 años)
Firozpur , Punjab , India
Partido políticoDemocrático
EducaciónUniversidad de Harvard ( AB )
Universidad de Columbia ( JD )

Preetinder Singh Bharara ( / p r i t b ə r ɑr ə / , nacido el 13 de octubre de 1968) es un abogado, autor y ex americana fiscal federal que sirvió como el Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York a partir de 2009 hasta 2017. Se desempeñó como Fiscal Federal Auxiliar durante cinco años antes de dirigir el Distrito Sur. Según The New York Times , Bharara fue uno de los "fiscales más agresivos y francos de la nación contra la corrupción pública y el crimen de Wall Street " durante su mandato. [1] [2]

Nacido en Firozpur, India , su familia emigró a Nueva Jersey en 1970. Bharara se graduó de la Universidad de Harvard en 1990 y asistió a la Facultad de Derecho de Columbia antes de unirse a Gibson, Dunn & Crutcher como asociado de litigios en 1993. Tres años después se mudó a Shereff, Friedman , Hoffman & Goodman , donde realizó trabajos de defensa de cuello blanco . Bharara ingresó por primera vez al sector público como abogado principal del senador Chuck Schumer , encargado de investigar el despido presidencial de fiscales estadounidenses en 2006 . Fue transferido al Departamento de Justicia de EE. UU.en 2004 como fiscal federal adjunto, iniciando su carrera como fiscal federal. La mafia italiana fue fuertemente procesada por su oficina, condenando a cuatro de las Cinco Familias por tráfico de drogas, crimen organizado y conspiración para cometer asesinato. Bharara también encabezó varios casos de lucha contra el terrorismo, en particular contra Al-Qaeda .

Su oficina utilizó una variedad de tácticas no convencionales para cerrar casos como escuchas telefónicas y confiscación de activos. Enjuició a casi 100 ejecutivos de Wall Street por uso de información privilegiada y fraude de valores utilizando estos métodos. Bharara cerró acuerdos multimillonarios con los cuatro bancos más grandes del país y, sobre todo, cerró varios fondos de cobertura de alto perfil . Conocido por su enfoque tecnocrático de enjuiciamiento, habitualmente condenaba a políticos demócratas y republicanos por violaciones de corrupción pública. Bharara ocasionalmente persiguió a criminales extraterritorialmente , lo que después de una investigación de lavado de dinero rusa de 2013, le prohibió permanentemente entrar en Rusia. También tensó las relaciones diplomáticas entre India y Estados Unidos al enjuiciar a miembros prominentes de la comunidad india e indio-estadounidense, sobre todo diplomáticos de alto perfil, directores ejecutivos, empresarios y administradores de fondos de cobertura.

Tras la elección del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump , Bharara fue despedido después de negarse a presentar su renuncia como parte del despido de los fiscales estadounidenses en 2017 . [3] [4] Después de dejar el gobierno, se incorporó a la academia uniéndose a la facultad de justicia penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York . Es autor de su primer libro, Doing Justice: A Prosecutor's Thoughts on Crime, Punishment, and the Rule of Law , en 2019. También lanzó una serie de podcasts que incluyen Stay Tuned with Preet y Doing Justice .

Vida temprana y carrera [ editar ]

Bharara nació en 1968 en Firozpur , Punjab, India , de padre sij y madre hindú . [5] Sus padres emigraron a los Estados Unidos en 1970, y Bharara se convirtió en ciudadano estadounidense a los 12 años. Creció en Eatontown en los suburbios del condado de Monmouth, Nueva Jersey [6] y asistió a la escuela Ranney en Tinton Falls, Nueva Jersey , donde se graduó como valedictorian en 1986. [7] [8]

Recibió una Licenciatura en Artes grado magna cum laude de la Universidad de Harvard en 1990. Luego recibió un Juris Doctor grado de la Escuela de Derecho de Columbia en 1993, donde fue miembro de la Columbia Law Review . [5]

En 1993, Bharara se incorporó al bufete de abogados Gibson, Dunn & Crutcher como asociado de litigios. En 1996, Bharara se unió a la firma de Shereff, Friedman, Hoffman & Goodman , donde se desempeñó como defensa de cuello blanco . [9] Fue asistente fiscal federal en Manhattan durante cinco años, de 2000 a 2005, con lo que los casos criminales contra los jefes de la familia criminal Gambino , la familia mafiosa Colombo y las bandas asiáticas en la ciudad de Nueva York. [10] [11] [12] Bharara se desempeñó como abogado principal del senador Chuck Schumer.y desempeñó un papel destacado en la investigación del Comité Judicial del Senado de los Estados Unidos sobre los despidos de abogados estadounidenses . [10]

Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York [ editar ]

Bharara fue nominado para convertirse en Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York por el presidente Barack Obama el 15 de mayo de 2009 y confirmado por unanimidad por el Senado de los Estados Unidos . Asumió el cargo el 13 de agosto de 2009. [13] En septiembre de 2014, cuando el fiscal general Eric Holder anunció su intención de dimitir, se especuló que Bharara sería un candidato potencial como próximo fiscal general de los Estados Unidos . [14] [15]

Investigaciones internacionales [ editar ]

Bharara ( derecha ) espera con el fiscal general Eric Holder para anunciar los cargos relacionados con el presunto plan de asesinato de Irán en 2011 .

La oficina de Bharara envió agentes a más de 25 países para investigar a sospechosos de tráfico de armas y narcóticos y terroristas, y llevarlos a Manhattan para enfrentar cargos. Un caso involucró a Viktor Bout , un traficante de armas, que vivía en Moscú y tenía un trato que involucraba la venta de armas a terroristas colombianos. Bharara argumentó que este enfoque agresivo es necesario en la era posterior al 11 de septiembre. Los abogados defensores criticaron las picaduras y llamaron a la oficina de Bharara "el Distrito Sur del Mundo". También argumentaron que los ciudadanos estadounidenses no agradecerían que otros países los trataran de esta manera. Los países no siempre se han apresurado a cooperar, según una revisión de los cables secretos del Departamento de Estado publicados por WikiLeaks. [dieciséis]

El 13 de abril de 2013, Bharara estaba en una lista publicada por la Federación Rusa de Estadounidenses a quienes se les prohibió ingresar al país por sus presuntas violaciones de derechos humanos . La lista fue una respuesta directa a la llamada lista Magnitsky revelada por Estados Unidos el día anterior. [ cita requerida ]

Acciones contra los delitos financieros [ editar ]

Tráfico de información privilegiada [ editar ]

En 2012, Bharara apareció en una portada de la revista Time titulada "This Man is Busting Wall Street" por los enjuiciamientos de su oficina por uso de información privilegiada y otros fraudes financieros en Wall Street. [17] De 2009 a 2012 (y en curso), la oficina de Bharara supervisó la investigación sobre tráfico de información privilegiada del Grupo Galleon contra Raj Rajaratnam , Rajat Gupta , Anil Kumar y más de 60 personas más. Rajaratnam fue condenado en el juicio por 14 cargos relacionados con tráfico de información privilegiada. [18] Se dice que Bharara "reafirmó el papel de liderazgo de su oficina en la persecución del crimen corporativo con este histórico uso de información privilegiadacaso, que se basó en métodos agresivos de enjuiciamiento y tácticas sin precedentes ". [19]

En 2011, cuando el administrador de la cartera de fondos de cobertura Chip Skowron se declaró culpable de abuso de información privilegiada, Bharara dijo: "Chip Skowron es el último ejemplo de un administrador de cartera dispuesto a pagar por información privada y no pública que le dio una ventaja comercial ilegal sobre el inversionista promedio . La integridad de nuestro mercado se ve dañada por personas que se dedican al tráfico de información privilegiada ... " [20] Skowron fue enviado a prisión durante cinco años. [20] [21] Bharara a menudo ha hablado públicamente [22] y ha escrito un artículo de opinión sobre la cultura que rodea a la delincuencia empresarial y su efecto sobre la confianza del mercado y el riesgo empresarial. [23]

Después de 85 condenas consecutivas por casos de uso de información privilegiada, finalmente perdió una el 17 de julio de 2014, cuando un jurado absolvió al hermano menor de Rajaratnam, Rengan , de tales cargos. [24]

El 22 de octubre de 2015, Bharara abandonó siete casos de uso indebido de información privilegiada dos semanas después de que la Corte Suprema de Estados Unidos se negara a revisar una decisión de un tribunal inferior que dificultaría la persecución de los casos de tráfico ilícito. Se retiró la condena de Michael S. Steinberg; Steinberg era el funcionario de más alto rango de SAC Capital Advisors que anteriormente había sido condenado por abuso de información privilegiada. [25]

En 2013, Bharara anunció cargos penales y civiles contra una de las firmas de fondos de cobertura más grandes y exitosas de los Estados Unidos, SAC Capital Advisors LP, y su fundador Steven A. Cohen. [26] [27] Con un valor de 1.800 millones de dólares, fue el acuerdo más grande jamás realizado para el uso de información privilegiada, y la empresa también acordó cerrar. [28] [29]

Citibank [ editar ]

Citibank fue acusado en numerosas ocasiones por la oficina de Bharara y otros fiscales federales. En 2012, el banco llegó a un acuerdo con la oficina de Bharara para pagar 158 millones de dólares por engañar al gobierno para que asegurara préstamos riesgosos. [30] Bharara también realizó una investigación criminal en la unidad mexicana de Citibank. [31] En 2014, Citi llegó a un acuerdo con los fiscales federales por $ 7 mil millones por ignorar las advertencias sobre préstamos riesgosos. [32]

JPMorgan Chase [ editar ]

Casi tan pronto como asumió el cargo, Bharara comenzó a investigar el papel del banquero principal de Bernie Madoff , JPMorgan Chase , en el fraude. [33] Finalmente, Bharara y JPMorgan llegaron a un acuerdo de enjuiciamiento diferido que exigía que JPMorgan confiscara 1.700 millones de dólares, el decomiso más grande jamás exigido a un banco en la historia de Estados Unidos, para resolver los cargos de que él y sus predecesores violaron la Ley de Secreto Bancario al no alertar autoridades sobre las acciones de Madoff. [34] [35] [36] [37]

Su oficina también manejó los procesos penales de varios empleados de la firma de Madoff y sus asociados, quienes fueron condenados por un jurado el 24 de marzo de 2014 [38].

Bank of America [ editar ]

En 2012, los fiscales federales de Bharara demandaron al Bank of America por mil millones de dólares, acusando al banco de llevar a cabo un plan hipotecario que defraudó al gobierno durante lo más profundo de la crisis financiera. [39] En 2013, el jurado determinó que Bank of America era responsable de vender a Fannie Mae y Freddie Mac miles de préstamos defectuosos en el primer caso de fraude hipotecario presentado por el gobierno de EE. UU. Para ir a juicio. [40] El veredicto civil también encontró responsables a la unidad Countrywide Financial del banco y a la ex ejecutiva de Countrywide Rebecca Mairone. [41] Sin embargo, en 2016 la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de EE.dictaminó que la conclusión de hecho del jurado de que Countrywide proporcionó hipotecas de baja calidad a Fannie Mae y Freddie Mac solo respaldaba el "incumplimiento intencional del contrato", no el fraude. La acción, por fraude civil, se basó en las disposiciones de la Ley de Reforma, Recuperación y Ejecución de las Instituciones Financieras . La decisión se basó en la falta de intención de defraudar en el momento en que se firmó el contrato de suministro de hipotecas. [42]

Fraude de lavado de dinero ruso [ editar ]

En 2013, Bharara comenzó a investigar un esquema de fraude de lavado de dinero en la ciudad de Nueva York operado por una organización criminal rusa. [43] El presunto fraude vincula un esquema de fraude de reembolso de impuestos ruso de $ 230 millones de 2008 a once corporaciones inmobiliarias estadounidenses. [44] El fraude de devolución de impuestos subyacente fue descubierto por primera vez por el denunciante y abogado ruso Sergei Magnitsky , quien fue arrestado bajo cargos de evasión de impuestos, y dentro de un año fue encontrado muerto en su celda de la prisión, una circunstancia sospechosa. [45] Bharara y su oficina declararon que algunas de las ganancias ilícitas se lavaron en los EE. UU. Mediante la compra de lujo en Manhattan y Brooklyn.bienes raíces, incluyendo un bloque de 35 pisos que cuenta con alberca, azotea, baño turco y campo de golf techado. Una de las empresas nombradas en la demanda, Prevezon, en ese momento tenía activos que incluían cuatro unidades de condominio en el distrito financiero, cada una con un valor cercano o superior a $ 1 millón, un condominio de $ 4,4 millones en 250 East 49th Street en Turtle Bay. y una cantidad desconocida de fondos depositados en ocho cuentas separadas de Bank of America a nombre de diferentes compañías de responsabilidad limitada registradas en Nueva York.

En abril de 2013, Bharara dio la autorización al FBI para la redada en el apartamento de Alimzhan Tokhtakhunov en Trump Tower . [46]

En abril de 2013, el caso era personal para Bharara después de que Rusia lo incluyó en la lista de 18 personas estadounidenses a las que se les prohibió ingresar a Rusia en represalia por la ley Magnitsky . [47]

El 10 de septiembre de 2013, con la ayuda de las Investigaciones de Seguridad Nacional del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y Cyrus Vance Jr. , el Fiscal de Distrito del Condado de Nueva York, la oficina de Bharara anunció que habían presentado una demanda de decomiso civil , congelando $ 24 millones en activos. . [48] Si el tribunal confirma la denuncia, el gobierno se incautará de los activos.

Fraude de fondos para sobrevivientes del Holocausto [ editar ]

Durante su primer año en el cargo, Bharara acusó a 17 gerentes y empleados de la Conferencia sobre Reclamaciones de Materiales Judíos por defraudar a Alemania por 42,5 millones de dólares al crear miles de solicitudes de beneficios falsas para personas que no sufrieron en el Holocausto . El fraude, que había estado ocurriendo durante 16 años, estaba relacionado con los $ 400 millones que Alemania paga cada año a los sobrevivientes del Holocausto. [49] [50]

Fraude de arte [ editar ]

Durante su tiempo en el cargo, Bharara supervisó varios casos notables de fraude de arte, incluido el caso de Knoedler Gallery de $ 80 millones , que fue el esquema de fraude de arte más grande en la historia de Estados Unidos que involucró obras maestras falsificadas de artistas Mark Rothko , Robert Motherwell y otros. [51] Bharara presentó cargos en el caso de $ 2.5 millones de John Re, un hombre de East Hampton, Nueva York , que vendió obras de arte falsificadas por Jackson Pollock y otros [52] y fue sentenciado a cinco años en una prisión federal. [53] También Bharara acusó a Eric Spoutz , un comerciante de arte estadounidense, con la venta de cientos de pinturas falsas atribuidas falsamente a maestros estadounidenses. Spoutz fue sentenciado a 41 meses en una prisión federal y se le ordenó perder los $ 1,45 millones que ganó con el plan y pagar $ 154,100 en restitución. [54]

Enjuiciamiento diferido de Toyota [ editar ]

En marzo de 2014, la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos acusó a Toyota por información de un cargo de fraude electrónico por mentir a los consumidores sobre dos problemas relacionados con la seguridad en los automóviles de la compañía, cada uno de los cuales causó una aceleración involuntaria . Según los términos de un acuerdo de enjuiciamiento diferido (DPA) que Toyota celebró el mismo día en que se presentó la información, Toyota acordó pagar una multa financiera de 1.200 millones de dólares, la sanción penal más grande jamás impuesta a un fabricante de automóviles. La compañía también admitió la veracidad de una declaración detallada de hechos que acompaña a la DPA y acordó someterse a un control de tres años. [55]

Corrupción pública [ editar ]

Bharara ha dicho que "no hay fiscalía en el estado que se tome más en serio la responsabilidad de erradicar la corrupción pública en Albany y en cualquier otro lugar donde podamos encontrarla, y creo que nuestro historial habla por sí mismo". [56] Durante su mandato, Bharara ha acusado a varios funcionarios electos actuales y anteriores en casos de corrupción pública, incluidos el senador Vincent Leibell , el senador Hiram Monserrate , el concejal de la ciudad de Nueva York Larry Seabrook y la concejal de la ciudad de Yonkers Sandy Annabi. [57] [58] [59] [60] [61] [62] La oficina de Bharara descubrió una supuesta red de corrupción que involucra al senador del estado de Nueva York Carl Kruger. En abril de 2012, Kruger fue condenado a siete años de prisión. [63] En febrero de 2011, Bharara anunció la acusación formal de cinco consultores que trabajaban en el proyecto de nómina electrónica y control del tiempo de la ciudad de Nueva York, CityTime, por malversación de más de $ 80 millones del proyecto. La investigación se ha ampliado con cinco acusados ​​adicionales que están siendo acusados, incluido un consultor que supuestamente recibió más de $ 5 millones en sobornos ilegales en los proyectos. [64]

A principios de 2013, Bharara supervisó la condena del oficial del Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York , Gilberto Valle , quien era parte de un presunto complot para violar y luego cocinar y comer (canibalizar) mujeres. [65] Bharara y su equipo argumentaron que Valle había hecho más que hipotetizar, pensar o especular (en redes en línea donde se discuten tales fantasías), pero había pasado de ser un posible peligro para otros a la fase de planificación criminal e incluso visitó la calle donde vivía una de las mujeres, a instancias de otro acusado. Sin embargo, la defensa y otros que objetaron el veredicto argumentaron que todo lo que había hecho era fantasear, no planear, y que esos pensamientos o publicaciones en línea, por retorcidas que fueran, aún estaban protegidas. [sesenta y cinco]El equipo de la defensa (Robert Baum y Julia L. Gatto) [65] puede solicitar al juez que anule el veredicto o puede apelar. Si mantiene la condena por delito grave y es sentenciado, Valle automáticamente dejaría de servir en la aplicación de la ley. [65] [66]

El 2 de abril de 2013, Bharara reveló los cargos federales de corrupción contra el senador del estado de Nueva York Malcolm A. Smith , el concejal de la ciudad de Nueva York Dan Halloran y varios otros funcionarios del partido republicano. La demanda federal alegaba que Smith intentó asegurarse un lugar en la boleta electoral republicana en las elecciones a la alcaldía de la ciudad de Nueva York de 2013 mediante sobornos . [67]

Comisión Moreland de Nueva York [ editar ]

En 2014, la oficina de Bharara inició una investigación sobre la decisión del gobernador Andrew Cuomo de poner fin al trabajo de la Comisión Moreland , un panel anticorrupción. Después de un informe del New York Times que documentaba la participación del personal de Cuomo con la comisión y las declaraciones posteriores de los comisionados en defensa del gobernador, Bharara advirtió sobre la obstrucción de la justicia y la manipulación de testigos. [68]

Presidente de la Asamblea Sheldon Silver [ editar ]

Bharara llegó a los titulares nacionales después de investigar al presidente de la Asamblea del Estado de Nueva York, Sheldon Silver, por recibir millones de dólares en pagos, lo que llevó al arresto de Silver en enero de 2015. [69] Silver fue posteriormente condenado por todos los cargos, lo que provocó su expulsión automática de la Asamblea. [70] [71] [72] Silver fue reemplazado por el primer hablante afroamericano Carl Heastie . [73] [74] Durante el enjuiciamiento Silver, la jueza Valerie Capronicriticó las declaraciones públicas de Bharara, escribiendo que "mientras castigaba a los políticos en Albany por jugar rápido y suelto con las reglas éticas que gobiernan su conducta, Bharara se alejó tanto del límite de las reglas que gobiernan su propia conducta". [75] [76]

Crímenes de pandillas y crimen organizado [ editar ]

De 2009 a 2014, la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York ha condenado a más de 1.000 de los aproximadamente 1.300 personas acusadas en 52 derribos a gran escala de droga de la calle y de las organizaciones de tráfico de drogas . [77] Sobre la reducción de las tasas de delitos violentos, Bharara ha dicho: "Se puede medir el número de personas arrestadas y el número de tiroteos, pero el éxito se logra cuando se elimina la sensación de intimidación y miedo". [77] Bharara también supervisó la mayor barrida criminal de pandillas en Newburgh, Nueva York , trabajando con el FBI, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas del Departamento de Seguridad Nacional.y agencias locales de aplicación de la ley para presentar cargos contra miembros de las pandillas Newburgh Bloods y Newburgh Latin Kings , entre otras. [78] En 2010, Bharara supervisó el enjuiciamiento de ocho estibadores por cargos de participación en una empresa multimillonaria de tráfico de cocaína a lo largo de Waterfront , operada por una organización antidroga panameña . [79] [80]

En enero de 2011, la oficina del Bharara participó en un derribo del crimen organizado en varios estados, la carga de 26 miembros de la familia criminal Gambino con extorsión y asesinato, así como narcóticos y armas de fuego cargos. [81] Esta acción fue parte de un esfuerzo coordinado que también involucró arrestos en Brooklyn; Newark, Nueva Jersey y Providence, Rhode Island ; según el FBI, esta fue la mayor operación de un día contra la mafia en la historia de Estados Unidos. [82] En agosto de 2016, la oficina de Bharara acusó a 46 líderes, miembros y asociados de La Cosa Nostra, incluidos cuatro de las Cinco Familias (Gambino,Genovese , Lucchese y Bonanno ), en una extensa conspiración de crimen organizado. [83]

En una conferencia de prensa el 7 de septiembre de 2016 después de los arrestos de Shimen Liebowitz y Aharon Goldberg, 2 rabinos implicados en la conspiración del asesinato de Kiryas Joel , Bharara lo llamó un "complot escalofriante", en el que los conspiradores "se reunieron repetidamente para planificar el secuestro y para pagar más de $ 55,000 a una persona que creían que lo llevaría a cabo ". [84] [85] Los rabinos fueron condenados y condenados a prisión en 2017. [86]

Enjuiciamientos por terrorismo [ editar ]

Bajo Bharara, la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York "ganó una serie de importantes juicios por terrorismo". [87] Bharara fue un defensor de juzgar a los terroristas en los tribunales federales civiles en lugar de en las comisiones militares en el campo de detención de la Bahía de Guantánamo ; contrastó el historial de su oficina de condenar con éxito a terroristas con la práctica prolongada, secreta e ineficiente de Guantánamo. [87] En una entrevista de 2014, Bharara dijo que el registro histórico mostraría que "una mayor transparencia, apertura y legitimidad" conduce a "un castigo más serio y apropiado". [87]Citando su éxito en los juicios por terrorismo, Bharara declaró: "Estos juicios han sido difíciles, pero han sido justos, abiertos y rápidos ... en un tribunal civil estadounidense, el pueblo estadounidense y todas las víctimas del terrorismo pueden ser reivindicados sin sacrificar nuestro principios ". [88]

Algunas de las figuras terroristas de alto perfil condenadas y condenadas a cadena perpetua durante el mandato de Bharara incluyen a Sulaiman Abu Ghaith , yerno de Osama bin Laden; [89] Khalid al-Fawwaz y Ahmed Khalfan Ghailani , ayudantes de Osama bin Laden que planearon los atentados con bomba en la embajada de Estados Unidos en 1998 que mataron a 224 personas; [90] [91] [92] Mostafa Kamel Mostafa , un clérigo que planeó los secuestros en 1998 de 16 turistas estadounidenses, británicos y australianos en Yemen; [88] y Faisal Shahzad , el intento de bombardeo de Times Square . [93]Bharara también ganó una condena y una sentencia de 25 años para el contrabandista internacional de armas Viktor Bout . [93]

Ciberdelito [ editar ]

En junio de 2012, The New York Times publicó un artículo de opinión escrito por Bharara sobre la amenaza que representa el ciberdelito para la industria privada y alentó a los líderes corporativos a tomar medidas preventivas y crear planes de contingencia . [94]

El mandato de Bharara vio una serie de juicios notables por piratería informática :

  • La oficina de Bharara trabajó con Héctor Xavier Monsegur ("Sabu"), un pirata informático que más tarde se convirtió en informante federal. Debido a que la cooperación de Monsegur "ayudó a las autoridades a infiltrarse en el oscuro mundo de la piratería informática y a interrumpir al menos 300 ataques cibernéticos contra objetivos que incluían al ejército de los Estados Unidos", la oficina de Bharara recomendó una sentencia muy reducida al juez, y en 2014 Monsegur fue liberado con el tiempo cumplido. . [95]
  • En mayo de 2014, la oficina de Bharara fue parte de una ofensiva internacional, liderada por el FBI y las autoridades en 19 países, contra el pirateo del creepware " Blackshades " , en el que los piratas informáticos acceden ilícitamente a los sistemas de los usuarios de forma remota para robar información. [96]
  • En noviembre de 2015, la oficina de Bharara acusó a tres hombres israelíes en una acusación formal de 23 cargos que alegaba que llevaban a cabo un extenso plan de piratería informática y fraude dirigido a JPMorgan Chase , The Wall Street Journal y otras diez empresas. Según los fiscales, la operación generó "cientos de millones de dólares de lucro ilegal" y expuso la información personal de más de 100 millones de personas. [97]
  • En mayo de 2016, la oficina de Bharara obtuvo una declaración de culpabilidad de Alonzo Knowles, un hombre de las Bahamas que había pirateado las cuentas de correo electrónico de celebridades y atletas para robar guiones de películas y televisión inéditos, música inédita, "imágenes y videos de desnudos e íntimos". documentos financieros y otra información personal. Knowles fue sentenciado a cinco años de prisión. [98]
  • En noviembre de 2016, la oficina de Bharara presentó cargos contra un hombre de Phoenix, Arizona , Jonathan Powell, por piratear miles de cuentas de correo electrónico en Pace University y otra universidad y extraer esas cuentas para obtener información confidencial de los usuarios. [99]
  • En diciembre de 2016, la oficina de Bharara acusó a tres ciudadanos chinos de piratear el sistema de bufetes de abogados de Nueva York que asesoran sobre fusiones y adquisiciones , y de ganar más de 4 millones de dólares comerciando con la información obtenida. [100]
  • También en diciembre de 2016, la oficina de Bharara acusó a un ejecutivo de la empresa Axact con sede en Pakistán de conspiración para cometer fraude electrónico y robo de identidad agravado en conexión. Los fiscales dicen que la empresa llevó a cabo una fábrica de diplomas de 140 millones de dólares que defraudó a miles de consumidores en todo el mundo. [101]

Bharara tomó medidas para cerrar varias de las compañías de póquer en Internet más grandes del mundo . [102] Enjuició a varios procesadores de pagos para empresas de póquer en Internet, obteniendo declaraciones de culpabilidad por lavado de dinero . [103] [104] En abril de 2011, Bharara acusó a 11 miembros fundadores de empresas de juegos de azar en Internet y sus asociados involucrados en el procesamiento de pagos por fraude bancario, lavado de dinero y juegos de azar ilegales en virtud de la Ley de aplicación de juegos de azar ilegales en Internet de 2006 (UIGEA). El caso es Estados Unidos contra Scheinberg . [105]

Incidente de Devyani Khobragade [ editar ]

Artículo principal: incidente de Devyani Khobragade

Bharara y su oficina volvieron a ser el centro de atención en diciembre de 2013 con el arresto de Devyani Khobragade , el cónsul general adjunto de la India en Nueva York, quien fue acusado por los fiscales de presentar documentos de visa de trabajo falsos para su ama de llaves y pagarle al ama de llaves "mucho menos que el salario mínimo legal ". [106] El incidente que siguió provocó protestas del gobierno indio y una ruptura en las relaciones entre India y Estados Unidos ; Los indios expresaron su indignación porque Khobragade fue registrado al desnudo (una práctica rutinaria para todos los detenidos del Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos ) y retenido en la población general de reclusos. [106]El gobierno indio tomó represalias por lo que consideró el maltrato de su funcionario consular revocando las tarjetas de identificación y otros privilegios del personal consular estadounidense y sus familias en la India y eliminando las barreras de seguridad frente a la embajada estadounidense en Nueva Delhi . [107]

Khobragade estaba sujeta a enjuiciamiento en el momento de su arresto porque solo tenía inmunidad consular (que le otorga inmunidad de enjuiciamiento solo por actos cometidos en relación con deberes oficiales) y no la inmunidad diplomática más amplia . [106] [108] Después de su arresto, el gobierno indio trasladó a Khobragade a la misión india ante las Naciones Unidas, mejorando su estatus y confiriéndole inmunidad diplomática; como resultado, la acusación federal contra Khobragade fue desestimada en marzo de 2014, aunque quedó abierta la puerta para volver a presentar cargos. [109] Se presentó una nueva acusación contra Khobragade, pero en ese momento ella había abandonado el país. [110]

Hablando en la Facultad de Derecho de Harvard durante la ceremonia del Día de la Clase de 2014, Bharara dijo que fue el Departamento de Estado de EE. UU. , Y no su oficina, quien inició e investigó los procedimientos contra Khobragade y quien pidió a su oficina que procesara. [111] [112] [113]

Citación de la revista Reason [ editar ]

Durante el mandato de Bharara, la Fiscalía estadounidense investigó seis comentarios en Internet realizados en el sitio web de la revista Reason en los que lectores anónimos hicieron comentarios sobre la jueza de distrito estadounidense Katherine B. Forrest del distrito sur de Nueva York como "Sus [sic] jueces como estos deberían sacarse y dispararse "y" ¿Por qué desperdiciar munición? Los astilladores de madera transmiten el mensaje con claridad ". (Los comentarios se hicieron en un artículo de la revista sobre la sentencia de Forrest al propietario de Silk Road , Ross William Ulbricht, a cadena perpetua sin libertad condicional). En junio de 2015, un gran jurado federal emitió una citación al libertario magazine, demanding that it provide identifying information for the commenters.[114][115] Following the issuance of the subpoena, federal prosecutors applied for an order from a U.S. magistrate judge forbidding the magazine from disclosing the existence of the subpoena to the commenters.[115]

The subpoena became public after being obtained by Popehat's Ken White.[114] The nondisclosure order caused controversy, with critics saying that it infringed the constitutional right to free speech[116] and questioning whether the comments were actually serious threats or merely hyperbolic "trolling."[117] Federal prosecutors dropped the matter as moot.[116] Reason magazine editors Matt Welch and Nick Gillespie characterized the subpoena and nondisclosure order as "suppressing the speech of journalistic outlets known to be critical of government overreach."[115]

Dismissal[edit]

See also: 2017 dismissal of U.S. attorneys

Following the 2016 election, Bharara met with then-president-elect Donald Trump at Trump Tower in November 2016.[118] Bharara said that Trump asked him to remain as U.S. Attorney, and he agreed to stay on.[119][120]

On March 10, 2017, U.S. Attorney General Jeff Sessions ordered all 46 remaining United States Attorneys who were holdovers from the Obama administration, including Bharara, to submit letters of resignation.[121] Bharara declined to resign and was fired the next day.[122][123] In a statement, Bharara said that serving as U.S. Attorney was "the greatest honor of my professional life" and that "one hallmark of justice is absolute independence and that was my touchstone every day that I served." He was succeeded by his deputy, Joon Kim, as acting U.S. Attorney for the Southern District of New York.[122][123]

There were expressions of dismay over the firing from Howard Dean, U.S. Senators Chuck Schumer and Elizabeth Warren to New York State Republican Assemblymen Steve McLaughlin and Brian Kolb, the Assembly Minority Leader.[124]

It has been reported that in spring 2017, Trump's personal attorney Marc Kasowitz told associates that he had been personally responsible for getting Bharara fired, saying he had warned Trump, "This guy is going to get you."[125] Bharara said that he was dismissed 22 hours after refusing to take a phone call from Trump.[126]

Later career[edit]

On April 1, 2017, Bharara joined New York University School of Law as a distinguished scholar in residence.[127] In September 2017 he started a weekly podcast called "Stay Tuned with Preet", which features long-form interviews with prominent guests.[128] In 2018, Bharara started a second podcast with former New Jersey Attorney General and fellow law professor Anne Milgram, "Cafe Insider", which also provides legal commentary on the latest news.[129]

Portrayal in fiction[edit]

The Showtime television series Billions gives a fictional portrayal of the U.S. Attorney's Office of the Southern District of New York's prosecution of financial crimes.[130] The series is loosely based on the investigation of hedge fund manager Steven A. Cohen of SAC Capital by Bharara's office.[131][132] The show's fictional SDNY U.S. Attorney Charles "Chuck" Rhoades Jr., played by Paul Giamatti, was partly inspired by Bharara.[131][133]

Personal life[edit]

Bharara with his wife at the 2012 Time 100 gala

Bharara is married to Dalya Bharara, a non-practicing lawyer. They live in Scarsdale, New York with their three children.[134] In interviews, Bharara "has reflected on his family's diverse religious heritage: Sikh (his father), Hindu (his mother), Muslim (his wife's father) and Jewish (his wife's grandmother)."[135]

Bharara became a naturalized United States citizen in 1980.[136] Bharara is a registered Democrat but "not considered a strong partisan."[135] His nomination to the U.S. Attorney's post in 2009 was welcomed across the political spectrum as Bharara was regarded as an "apolitical and fair-minded" figure.[136]

Bharara's younger brother Vinit "Vinnie" Bharara, also a graduate of Columbia Law School, is an entrepreneur. Vinnie Bharara and Marc Lore co-founded Quidsi, the parent company of Diapers.com and Soap.com, which they sold in 2010 to Amazon.com for $540 million.[137][138]

Bharara traces his desire to become a lawyer back to the seventh grade, which was when he read the play Inherit the Wind.[139]

In 2012, Bharara was named by Time magazine as one of "The 100 Most Influential People in the World," and by India Abroad as its 2011 Person of the Year.[140][141][142][143]

Bharara is a lifelong Bruce Springsteen fan.[144] Springsteen shouted, "This is for Preet Bharara!" before launching into his song "Death to My Hometown" at an October 2012 concert in Hartford, Connecticut.[145]

In 2013, Bharara delivered the commencement address at Fordham Law School in New York and received an honorary Doctor of Laws.[146] Later that week, Bharara delivered the commencement address at his alma mater, Columbia Law School, during his 20th reunion year.[147] In 2014, Bharara delivered the commencement address at Benjamin N. Cardozo School of Law also in New York and spoke at Harvard Law School's Class Day Ceremony.[148] In 2018, Bharara delivered the commencement address at St. John's University School of Law in New York.

Bharara was included in Bloomberg Markets Magazine's 2012 "50 Most Influential" list as well as Vanity Fair's 2012 and 2013 annual "New Establishment" lists.[149][150][151]

Works[edit]

  • Bharara, Preet (March 19, 2019). Doing Justice: A Prosecutor's Thoughts on Crime, Punishment, and the Rule of Law. New York: Knopf. ISBN 9780525521129. OCLC 1073034857.

See also[edit]

  • Indians in the New York City metropolitan region
  • Legal affairs of Donald Trump

References[edit]

  1. ^ Benjamin Weiser & William K. Rashbaum, With Preet Bharara’s Dismissal, Storied Office Loses Its Top Fighter, The New York Times (March 10, 2017).
  2. ^ "An Insider's Look at Financial Crime: Former U.S. Attorney Preet Bharara, and "Madoff' Author Diana B. Henriques". www.sec.gov. October 17, 2017. Retrieved June 6, 2020.
  3. ^ "Statement By U.S. Attorney Preet Bharara". March 11, 2017. Retrieved March 11, 2017.
  4. ^ Steinberg, Marty (March 11, 2017). "Top cop of Wall Street, Preet Bharara, fired after refusing Trump administration's call to resign". Retrieved March 12, 2017.
  5. ^ a b Weiser, Benjamin (August 9, 2009). "For Manhattan's Next U.S. Attorney, Politics and Prosecution Don't Mix". The New York Times. Retrieved April 21, 2011.
  6. ^ Lattman, Peter. "The Fabulous Bharara Boys", The New York Times, June 9, 2011. Accessed August 9, 2012. "He told the audience that he and his brother who grew up in Eatontown, N.J., carved similar paths. Preet, 46, graduated from Harvard College, and Vinnie, 39, from the University of Pennsylvania."
  7. ^ "Preet Bharara, the new top federal prosecutor zeroes in on white-collar crime". India Times/Reuters. October 20, 2009. Archived from the original on May 27, 2010. Retrieved April 21, 2011.
  8. ^ Chang, Ailsa (January 27, 2011). "Meet Preet Bharara: New York's Highest-Profile Prosecutor". WNYC News. Archived from the original on April 18, 2011. Retrieved April 21, 2011.
  9. ^ Lizz Riggs, Preet Bharara and Mindy Kaling are Harvard Law School's 2014 Class Day Speakers, Harvard Law Today (March 5, 2014).
  10. ^ a b Shipman, Tim (June 3, 2007). "Mafia prosecutor now has Bush in his sights". The Daily Telegraph. London. Retrieved April 21, 2011.
  11. ^ Jones, Ashby (February 11, 2009). "The Likely Next U.S. Attorney for NY's Southern District: Preet Bharara". The Wall Street Journal. Retrieved April 21, 2011.
  12. ^ Calabresi, Massimo (November 13, 2009). "Prosecuting Khalid Sheikh Mohammed: Much Harder Than You Think". Time. Retrieved April 21, 2011.
  13. ^ "Meet the U.S. Attorney".
  14. ^ Matt Apuzzo & Michael D. Shear (September 25, 2014). "Attorney General Eric Holder, Prominent Liberal Voice in Obama Administration, Is Resigning". The New York Times. Retrieved September 25, 2014.
  15. ^ Camia, Catalina (September 25, 2014). "After Eric Holder: Potential attorney general choices". USA Today. Retrieved September 25, 2014.
  16. ^ Weiser, Benjamin (March 27, 2011). "A New York Prosecutor With Worldwide Reach". New York Times. Retrieved March 1, 2015.
  17. ^ "This Man is Busting Wall Street". Time Magazine. February 13, 2012.
  18. ^ "Hedge Fund Billionaire Raj Rajaratnam Found Guilty In Manhattan Federal Court Of Insider Trading Charges" (Press release). US Department of Justice, U.S. Attorney's Office, Southern District of New York. May 11, 2011. Archived from the original on May 28, 2011. Retrieved June 22, 2011.
  19. ^ Weiser, Benjamin; Lattman, Peter (May 12, 2011). "U.S. Attorney Sends a Message to Wall Street". The New York Times. Retrieved June 22, 2011.
  20. ^ a b Spain, William (August 15, 2011). "Skowron pleads guilty in insider trading scam". MarketWatch.
  21. ^ "Harvard doctor turned hedge fund felon lured by ambition, riches". nj.com. November 27, 2012.
  22. ^ Beeson, Ed (August 19, 2012). "When U.S. Attorney Preet Bharara speaks, Wall Street and the world listens". New Jersey Star-Ledger.
  23. ^ Bharara, Preet (July 23, 2012). "Why Corporate Fraud Is So Rampant: Wall Street's Cop". CNBC.
  24. ^ "The Limits of the Law in Insider Trading". The New York Times (July 18, 2014). Retrieved March 18, 2015.
  25. ^ Goldstein, Matthew (October 22, 2015). "U.S. Prosecutor to Drop Insider Trading Cases Against Seven". Retrieved March 12, 2017 – via NYTimes.com.
  26. ^ Strasburg, Jenny; Sterngold, James (July 25, 2013). "U.S. Attorney Alleges 'Rampant Insider Trading' at SAC". Wall Street Journal. Retrieved October 8, 2015.
  27. ^ "SAC Capital pleads guilty".[dead link]
  28. ^ Jarvis, Rebecca; Katersky, Aaron; Kim, Susanna (July 2013). "Indicted Hedge Fund SAC Capital 'Magnet for Market Cheaters'". abc News. Retrieved October 8, 2015.
  29. ^ "Meet Preet Bharara Who Just Won the Biggest Insider Trading Case Ever". The Washington Post. November 4, 2013.
  30. ^ Associated press (February 15, 2012). "Citigroup to Pay $158 Million in Mortgage Fraud Settlement". New York Times. Retrieved October 8, 2015.
  31. ^ Protess, Ben; Corkery, Michael (April 2, 2014). "Criminal Inquiry Said to Be Opened on Citigroup". Retrieved October 8, 2015.
  32. ^ "Citibank reaches $7 billion mortgage probe settlement". Jurist.org. July 15, 2014. Retrieved October 8, 2015.
  33. ^ Scott Cohn (January 7, 2014). "JPMorgan settles Madoff case for $2.6B, or 2 weeks revenue". NBC News.com. Retrieved January 19, 2014.
  34. ^ Vardi, Nathan (January 7, 2014). "J P Morgan Chase pays $1.7 billion and settles Madoff related criminal case". Forbes.
  35. ^ JP Morgan to pay $1.7bn to victims of the Madoff fraud BBC January 7, 2014
  36. ^ Text of deferred prosecution agreement Archived January 8, 2014, at the Wayback Machine in Madoff case
  37. ^ Protess, Ben; Silver-Greenberg, Jessica. JPMorgan Faces Possible Penalty in Madoff Case. The New York Times, October 23, 2013.
  38. ^ Abrams, Rachel; Henriques, Diana B. "Jury Says 5 Madoff Employees Knowingly Aided Swindle of Clients' Billions". Retrieved March 12, 2017.
  39. ^ Protess, Ben (October 24, 2012). "Federal Prosecutors Sue Bank of America Over Mortgage Program". New York Times.
  40. ^ "Statement Of Manhattan U.S. Attorney Preet Bharara On The Countrywide, Bank Of America, And Rebecca Mairone Verdict". Department of Justice. October 23, 2013.
  41. ^ "B of A's Countrywide Found Liable for Defrauding Fannie Mae". The Washington Post. October 24, 2013. Archived from the original on March 12, 2017. Retrieved May 11, 2019.
  42. ^ Aruna Viswanatha and Christina Rexrode (May 23, 2016). "Bank of America Penalty Thrown Out in Crisis-Era 'Hustle' Case Appeals court says government didn't prove case, bank doesn't have to pay $1.27 billion". The Wall Street Journal. Retrieved May 24, 2016.
  43. ^ "'Sheriff of Wall Street' pursues case linked to death of Russian lawyer". Telegraph.co.uk. Retrieved March 22, 2017.
  44. ^ "Manhattan U.S. Attorney Announces Civil Forfeiture Complaint Against Real Estate Corporations Allegedly Involved In Laundering Proceeds Of Russian Tax Refund Fraud Scheme". www.justice.gov. Retrieved March 22, 2017.
  45. ^ "Russia convicts lawyer Magnitsky in posthumous trial". Reuters. July 11, 2017. Retrieved March 22, 2017.
  46. ^ Snyder, Timothy (2018). The Road to Unfreedom: Russia, Europe, America. London, U.K.: The Bodley Head. pp. 102–103. ISBN 978-1-847-92526-8. Just a few weeks earlier, in April 2013, the FBI had arrested twenty-nine men suspected of running two gambling rings inside Trump Tower. According to investigators, the operation was overseen by Alimzhan Tokhtakhounov, a Russian citizen who also ran a money-laundering operation from a condo directly under Trump's own. As the FBI searched for him, Tokhtakhounov attended the Miss Universe pageant and sat a few seats away from Trump. (The United States attorney who had authorized the Trump Tower raid was Preet Bharara. Upon becoming president, Trump fired Bharara.)
  47. ^ "Russia retaliates against U.S., bans American officials". Washington Post. Retrieved March 22, 2017.
  48. ^ "New York freezes $24m of Magnitsky fraud assets". Telegraph.co.uk. Retrieved March 22, 2017.
  49. ^ Gearty, Robert (November 9, 2010). "Holocaust survivor scam nets $42.5 million, 17 charged in swindle: prosecutors". New York Daily News. Retrieved February 25, 2016.
  50. ^ Foley, Vivienne (November 12, 2010). "NY holocaust fund bilked of $42.5 million, prosecutor says". CNN.com. Retrieved February 25, 2016.
  51. ^ "Art Dealer Pleads Guilty in Manhattan Federal Court to $80 Million Fake Art Scam, Money Laundering, and Tax Charges". Federal Bureau of Investigation. U.S. Government. Retrieved February 8, 2016.
  52. ^ Emma G. Fitzsimmons, "Seller of Art Fakes Pleads Guilty to Wire Fraud," New York Times, Dec. 1, 2014
  53. ^ T.E. McMorrow, "Sentenced in Fake-Pollock Scam; John D. Re gets five years from federal judge for bilking unwary buyers," East Hampton Star, May 14, 2015
  54. ^ "Forging Papers to Sell Fake Art," Federal Bureau of Investigation (press release), April 6, 2017
  55. ^ Vlasic, Bill; Apuzzo, Matt (March 19, 2014). "Toyota Is Fined $1.2 Billion for Concealing Safety Defects". The New York Times. ISSN 0362-4331. Retrieved March 22, 2017.
  56. ^ Dovere, Isaac-Edward (December 13, 2010). "On Fighting Public and Financial corruption in New York, U.S. Attorney Preet Bharara Takes the Lead". City Hall News. Archived from the original on October 1, 2011. Retrieved August 25, 2011.
  57. ^ "Former New York State Senator and Putnam County Executive-Elect Pleads Guilty in White Plains Federal Court to Obstruction of Justice and Tax Charges" (PDF) (Press release). U.S. Attorney's Office for the Southern District of New York. December 6, 2010. Archived from the original (PDF) on January 24, 2011. Retrieved March 9, 2012.
  58. ^ "Manhattan U.S. Attorney Charges Former New York State Senator and New York City Council Member Hiram Monserrate with Conspiracy and Mail Fraud Crimes" (PDF) (Press release). U.S. Attorney's Office for the Southern District of New York. October 19, 2010. Archived from the original (PDF) on December 17, 2010. Retrieved March 9, 2012.
  59. ^ "Manhattan U.S. Attorney Charges Bronx City Councilman with Public Corruption Crimes" (PDF) (Press release). U.S. Attorney's Office for the Southern District of New York. February 9, 2010. Archived from the original (PDF) on October 16, 2011. Retrieved March 9, 2012.
  60. ^ "United States Attorney Charges Former Democratic Majority Leader of Yonkers City Council, Former Yonkers Republican Party Chief, and Attorney with Public Corruption Crimes" (PDF) (Press release). U.S. Attorney's Office for the Southern District of New York. January 6, 2010. Archived from the original (PDF) on June 7, 2010. Retrieved March 9, 2012.
  61. ^ Glenza, Jessica (March 29, 2012). "Jury Finds Yonkers Officials Guilty in Corruption Trial". The Rivertowns Daily Voice.
  62. ^ "Sandy Annabi holds 'head up high' as she enters prison". Newsday Westchester. March 4, 2013. Archived from the original on April 11, 2013. Retrieved March 4, 2013.
  63. ^ "Former New York State Senator Carl Kruger Sentenced in Manhattan Federal Court to 7 Years in Prison for Bribery Schemes" (Press release). U.S. Attorney's Office for the Southern District of New York. April 26, 2012. Archived from the original on June 27, 2013. Retrieved May 4, 2012.
  64. ^ "Manhattan U.S. Attorney Announces Charges Against Four New Defendants in an Unprecedented Scheme to Defraud New York City in Connection with Citytime Project" (PDF) (Press release). U.S. Attorney's Office for the Southern District of New York. June 20, 2011. Archived from the original (PDF) on December 26, 2011. Retrieved March 9, 2012.
  65. ^ a b c d Weiser, Benjamin; Daniel Krieger; Jack Styczynski (March 12, 2013). "'Ugly Thoughts' Defense Fails; Officer Guilty in Cannibal Plot". New York Times. p. 3/13/13 N.Y. Times A1.
  66. ^ NYC policeman convicted in plot to kidnap, cook women – News – Journal Star – Peoria, IL. Pjstar.com (March 12, 2013). Retrieved on December 26, 2013.
  67. ^ "Manhattan U.S. Attorney And FBI Assistant Director-In-Charge Announce Federal Corruption Charges Against New York State Senator Malcolm Smith And New York City Council Member Daniel Halloran" (Press release). United States Department of Justice, US Attorney's Office for the Southern District of New York. April 2, 2013. Retrieved April 2, 2013.
  68. ^ Santora, Marc (August 1, 2014). "Cuomo, Responding to U.S. Attorney, Seeks to Justify Recent Contacts With Corruption Panel". The New York Times.
  69. ^ William Rashbaum; Thomas Kaplan (January 22, 2015). "Sheldon Silver, Assembly Speaker, Took Millions in Payoffs, U.S. Says". The New York Times. Retrieved January 25, 2015.
  70. ^ Campanile, Carl (January 7, 2015). "Sheldon Silver elected to 11th term as speaker, despite probe". New York Post. Retrieved February 23, 2015.
  71. ^ "Silver to Resign as Speaker on Monday". NY1 News. January 30, 2015. Retrieved January 30, 2015.
  72. ^ Weiser, Benjamin; Craig, Susanne (November 30, 2015). "Sheldon Silver, Ex-New York Assembly Speaker, Is Found Guilty on All Counts". The New York Times. Retrieved November 30, 2015.
  73. ^ Chayes, Matthew (July 2, 2015). "At meeting with Al Sharpton, new Assembly Speaker Carl Heastie says a person of color will now 'sit at the table'". News Day. Retrieved March 1, 2015.
  74. ^ "Assembly Speaker Carl Heastie Joins Sharpton's Saturday Morning NAN Rally". CBS. July 2, 2015. Retrieved March 1, 2015.
  75. ^ Stewart, James B. (April 16, 2015). "Some Fear Fallout From Preet Bharara's Tension With Judges". The New York Times.
  76. ^ Bennett L. Gershman (March 2, 2015). "Preet Bharara is an entertaining speaker, but he goes too far". Slate. Retrieved December 16, 2015.
  77. ^ a b Daniel Beekman (March 24, 2014). "Preet Bharara wages war on street gangs, reducing violence in hotspots for gang activity". New York Daily News.
  78. ^ "United States Charges 78 Members and Associates of Newburgh Bloods and Latin Kings with Narcotics-Trafficking Crimes" (Press release). U.S. Attorney's Office for the Southern District of New York. March 13, 2010.
  79. ^ John Eligon, 8 Longshoremen Charged With Smuggling Cocaine, New York Times (October 5, 2010).
  80. ^ Scott Shifrel, Longshoremen busted for helping push a ton of Panamanian cocaine through NY, NJ port, New York Times (October 5, 2010).
  81. ^ "Manhattan U.S. Attorney Charges 26 Gambino Crime Family Leaders, Members, and Associates on Racketeering, Murder, Narcotics, Firearms, and Other Charges" (PDF) (Press release). U.S. Attorney's Office for the Southern District of New York. January 20, 2011. Archived from the original (PDF) on April 10, 2011. Retrieved March 9, 2012.
  82. ^
    • 91 Leaders, Members and Associates of La Cosa Nostra Families in Four Districts Charged with Racketeering and Related Crimes, Including Murder and Extortion, United States Department of Justice, Office of Public Affairs (January 20, 2011).
    • William K. Rashbaum, Nearly 125 Arrested in Sweeping Mob Roundup, New York Times (January 20, 2011).
  83. ^
    • 46 Leaders, Members, and Associates of Several Organized Crime Families Of La Cosa Nostra With Wide-Ranging Racketeering Charges (press release), United States Attorney's Office for the Southern District of New York (August 4, 2016).
    • Eli Rosenberg, 46 Charged in Mafia Racketeering Conspiracy, New York Times (August 4, 2016).
  84. ^ Gajanan, Mahita (September 7, 2016). "Rabbi and Orthodox Jewish Man Plotted to Kidnap and Murder Husband to Get Divorce for his Wife, Officials Say", Time
  85. ^ (September 7, 2016). "Manhattan U.S. Attorney Announces Arrest of Rabbi and Member of Satmar Community for Conspiring to Kidnap and Murder", United States Department of Justice
  86. ^ Eberhart, Christopher J. (December 1, 2017). "Rockland Man Among Three Sentenced for Kidnap and Murder Plot", lohud"
  87. ^ a b c Weiser, Benjamin; Protess, Ben (August 19, 2014). "In Five Years, a Federal Prosecutor Has Taken On Terrorism, Corruption and Cuomo". New York Times. p. A17. Retrieved March 30, 2017.
  88. ^ a b Benjamin Wesier, Life Sentence for British Cleric Who Helped Plan 1998 Kidnappings in Yemen, New York Times (January 9, 2015).
  89. ^ Benjamin Weiser, Abu Ghaith, a Bin Laden Adviser, Is Sentenced to Life in Prison, New York Times (September 23, 2014).
  90. ^ Denis Slattery, Manhattan U.S. Attorney Preet Bharara has nailed countless criminals from thieving politicians to terrorists, New York Daily News (March 10, 2017).
  91. ^ Joseph Ax, Saudi man gets life in U.S. prison for ties to Africa embassy bombings, Reuters (May 15, 2015).
  92. ^ David Ariosto, Guantanamo detainee sentenced to life for Africa bombings, CNN (January 25, 2011).
  93. ^ a b Andy Sullivan & Mark Hosenball, Top U.S. prosecutor says he is fired by Trump administration, Reuters (March 11, 2017).
  94. ^ Bharara, Preet (June 4, 2012). "Asleep at the Laptop". The New York Times. Retrieved June 4, 2012.
  95. ^ Benjamin Weiser, Hacker Who Helped Disrupt Cyberattacks Is Allowed to Walk Free, New York Times (May 27, 2014).
  96. ^ Evan Perez, Shimon Prokupecz & Tom Cohen, More than 90 people nabbed in global hacker crackdown, CNN (May 19, 2014).
  97. ^ Jonathan Stempel & Nate Raymond, U.S. charges three in huge cyberfraud targeting JPMorgan, others, Reuters (November 10, 2015).
  98. ^ Benjamin Weiser, Man Who Hacked Celebrities' Email Accounts Gets 5 Years in Prison, New York Times (December 6, 2016).
  99. ^ Nate Raymond, Arizona man arrested for hacking email accounts at universities, Reuters (November 2, 2016).
  100. ^ Leslie Picker, 3 Men Made Millions by Hacking Merger Lawyers, U.S. Says, New York Times (December 27, 2016).
  101. ^ Rezaul H. Laskar, US attorney Bharara charges Pakistani man in $140-mn fake diploma mill scam, Hindustan Times (December 22, 2016).
  102. ^ Nathan Vardi, U.S. Government Moves To Shut Down World's Biggest Online Poker Companies, Forbes (April 15, 2011).
  103. ^ Payment Processor for Internet Poker Companies Pleads Guilty in Manhattan Federal Court to Bank Fraud, Money Laundering, and Gambling Offenses (press release), U.S. Attorney's Office for the Southern District of New York (February 28, 2012)
  104. ^ Payment Processor for Online Poker Companies Pleads Guilty to Laundering Internet Poker Funds (press release), U.S. Attorney's Office for the Southern District of New York (January 12, 2012)
  105. ^ Hurtado, Patricia; Van Voris, Bob (April 15, 2011). "Eleven Charged in Manhattan for Fraud in Online-Gambling Money Laundering". Bloomberg. Retrieved April 26, 2011.
  106. ^ a b c Gardiner Harris (December 17, 2013). "Outrage in India, and Retaliation, Over a Female Diplomat's Arrest in New York". New York Times.
  107. ^ "India removes U.S. Embassy security barriers in spat". Reuters. December 18, 2013. Retrieved December 29, 2013.
  108. ^ Tara McKelvey, Who, What, Why: Does Devyani Khobragade have diplomatic immunity?, BBC News (December 19, 2013).
  109. ^ Jonathan Stempel & Shyamantha Asokan, Update 3 – Indian diplomat in U.S. row wins indictment dismissal, Reuters (March 13, 2014).
  110. ^ New indictment filed against Indian diplomat Devyani Khobragade in U.S. visa-fraud case, Washington Post (March 14, 2014).
  111. ^ "Preet Bharara talks Khobragade case at Harvard Law School". India Today. June 1, 2014.
  112. ^ "Bharara talks Khobragade case". Business Standard & Press Trust of India. June 2, 2014.
  113. ^ "Bharara says upset by criticism". Indian Express. June 1, 2014.
  114. ^ a b "Reason magazine subpoenaed over reader comments on Silk Road judge". The Wall Street Journal. June 9, 2015.
  115. ^ a b c "How Government Stifled Reason's Free Speech". Reason. June 19, 2015.
  116. ^ a b Stephanie Clifford, Prosecutors' Secrecy Orders on Subpoenas Stir Constitutional Questions, New York Times (January 1, 2016).
  117. ^
    • "Reason Magazine Subpoena Stomps on Free Speech". Bloomberg View. June 9, 2015.
    • Welch, Matt (June 27, 2015). "There's a special place for those who quash hyperbole in online comments". Los Angeles Times.
    • "Glenn Reynolds: U.S. attorney chills Reason-able speech". USA Today.
    • "Feds Want to ID Web Trolls Who 'Threatened' Silk Road Judge". Wired. June 8, 2015.
  118. ^ Schram, Jamie; Whitehouse, Kaja (November 30, 2016). "Donald Trump to meet with Preet Bharara". New York Post. Retrieved March 13, 2017.
  119. ^ Victoria Bekiempis & Adam Edelman (November 30, 2017). "Preet Bharara will stay on as US Attorney at Trump's request". New York Daily News.
  120. ^ Matthew Nussbaum, Trump opts to keep Preet Bharara as U.S. attorney for Manhattan, Politico (November 30, 2016).
  121. ^ Kenneth Lovett, Victoria Bekiempis & Nancy Dillon (March 10, 2017). "AG Sessions seeks 46 U.S. attorney resignations including Bharara". New York Daily News.CS1 maint: uses authors parameter (link)
  122. ^ a b Laura Jarrett & Jake Tapper (March 12, 2017). "US Attorney Bharara fired in standoff with Trump". CNN.CS1 maint: uses authors parameter (link)
  123. ^ a b Mack, David; Geidner, Chris (March 11, 2017). "Federal Prosecutor Preet Bharara Fired After Refusing To Comply With Trump Admin Order To Resign". BuzzFeed. Retrieved March 11, 2017.
  124. ^ Democrats, some Republicans, condemn Preet Bharara being 'fired', ABC News, David Caplan & Michael Edison Hayden, Mar 12, 2017. Retrieved March 14, 2017.
  125. ^ Eisinger, Jesse; Elliott, Justin (June 13, 2017). "Trump's Personal Lawyer Boasted That He Got Preet Bharara Fired". ProPublica. Retrieved June 13, 2017.
  126. ^ Somashekhar, Sandhya; Johnson, Jenna (June 11, 2017). "Bharara says Trump phone calls made him uncomfortable" – via www.washingtonpost.com.
  127. ^ Abramson, Alana (March 21, 2017). "Preet Bharara, the U.S. Attorney Ousted by Trump, Already Has a New Job". Fortune. Retrieved April 10, 2017.
  128. ^ "Stay Tuned with Preet". cafe.com.
  129. ^ CAFE Insider, 11/9: Sessions Out. Whitaker In. What’s next for Mueller? – CAFE
  130. ^ Eric Orden, Manhattan U.S. Attorney Preet Bharara's Office Gets Hollywood Treatment in Showtime Series, Wall Street Journal (January 5, 2016).
  131. ^ a b Liz Calvario, 'Billions' Creators React To Trump Firing U.S. Attorney Preet Bharara, Offer Him Gig On Showtime Series, Deadline Hollywood (March 11, 2017).
  132. ^ Joi-Marie McKenzie, 'Billions' creators react to the firing of U.S. Attorney Preet Bharara, ABC News (March 12, 2017).
  133. ^ Cynthia Littleton, Trump's Firing of New York U.S. Attorney Preet Bharara Evokes 'Billions', Variety (March 11, 2017).
  134. ^ Jeffrey Toobin, The Showman: How U.S. Attorney Preet Bharara struck fear into Wall Street and Albany, New Yorker (May 9, 2016).
  135. ^ a b Alex Altman, Randy James & M.J. Stephey, 9/11 Prosecutor Preet Bharara, Time (November 13, 2009).
  136. ^ a b Roger Parloff, Nominee for Manhattan U.S. Attorney: A nonpartisan star, Fortune (August 25, 2009).
  137. ^ Jason Horowitz, When Preet Bharara speaks, the shady get nervous, Washington Post (April 4, 2013).
  138. ^ Peter Lattiman, The Fabulous Bharara Boys, New York Times (June 9, 2011).
  139. ^ Mishkin, Budd. "One on 1 Profile: From Terrorism to Corporate Crime, US Attorney Preet Bharara Prosecutes High-Level Cases" Archived May 31, 2014, at the Wayback Machine, NY1, New York, April 7, 2014.
  140. ^ The 2012 Time 100, Time, "Preet Bharara". By Viet Dinh. Retrieved April 23, 2012.
  141. ^ "Preet Bharara, the Man Who Makes Wall Street Tremble, Is India Abroad Person of the Year 2011". Rediff. June 30, 2012.
  142. ^ Bharara, Preet. "Person of the Year Acceptance Speech". Rediff. Retrieved June 29, 2012.
  143. ^ Calabresi, Massimo & Saporito, Bill (February 13, 2012). "The Street Fighter". Time.
  144. ^ State, City &. "Preet Bharara dishes on Springsteen, Yankees and his legal role models". cityandstateny.com. Retrieved March 13, 2017.
  145. ^ Lattman, Peter (November 1, 2012). "The Bruce-Bharara Bromance". The New York Times. Retrieved November 1, 2012.
  146. ^ Fordham Notes: U.S. Attorney Preet Bharara Honored by Fordham Law. Fordhamnotes.blogspot.com (May 20, 2013). Retrieved on December 26, 2013.
  147. ^ Graduation 2013: Keynote Speaker: Preet Bharara '93, Columbia Law School.
  148. ^ Harvard Law School. "Preet Bharara's Speech at Harvard Law School Class Day 2014".
  149. ^ "Bloomberg Markets' 50 Most Influential". Bloomberg Markets Magazine. September 5, 2012. Archived from the original on January 22, 2015. Retrieved September 17, 2012.
  150. ^ "The New Establishment 2012". Vanity Fair. October 2012. Archived from the original on October 13, 2012.
  151. ^ "The New Establishment 2013". Vanity Fair. November 2013.

External links[edit]

  • Twitter
  • U.S. Attorney for the Southern District of New York Official Website
  • NY Attorney Data
  • DealBook
  • Stay Tuned with Preet from WNYC
  • Appearances on C-SPAN


Legal offices
Preceded by
Lev Dassin
Acting		 United States Attorney for the Southern District of New York
2009–2017		Succeeded by
Joon Kim
Acting