Silk Road fue un mercado negro en línea y el primer mercado moderno de la red oscura , mejor conocido como una plataforma para la venta de drogas ilegales. [7] Como parte de la dark web , [8] se operaba como un servicio oculto de Tor , de modo que los usuarios en línea podían navegar de forma anónima y segura sin un potencial monitoreo de tráfico. El sitio web se lanzó en febrero de 2011; el desarrollo había comenzado seis meses antes. [9] [10] Inicialmente había un número limitado de nuevas cuentas de vendedor disponibles; los nuevos vendedores tuvieron que comprar una cuenta en una subasta. Posteriormente, se cobró una tarifa fija por cada nueva cuenta de vendedor. [11] [12]Silk Road proporcionó bienes y servicios a más de 100.000 compradores. [13]
Tipo de sitio | Mercado online |
---|---|
Disponible en | inglés |
Dueño | Ross Ulbricht [1] [2] ( seudónimo de Dread Pirate Roberts) [3] |
URL | url antigua: silkroad6ownowfk.onion (extinta) [4] [5] url nueva: silkroad7rn2puhj.onion (extinta) [4] [5] |
Comercial | sí |
Registro | Requerido |
Lanzado | Febrero de 2011 |
Estado actual | Cerrado por el FBI en octubre de 2013. Silk Road 2.0 cerrado por el FBI y Europol el 6 de noviembre de 2014 [6]. |
En octubre de 2013, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) cerró el sitio web [14] y arrestó a Ross Ulbricht bajo los cargos de ser el pseudónimo fundador del sitio "Dread Pirate Roberts". [3] El 6 de noviembre de 2013, Silk Road 2.0 se puso en línea, dirigido por antiguos administradores de Silk Road. [15] También se cerró y el presunto operador fue detenido el 6 de noviembre de 2014 como parte de la denominada " Operación Onymous ". Ulbricht fue declarado culpable de siete cargos relacionados con Silk Road en el Tribunal Federal de Estados Unidos en Manhattan y fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional . [1] [16] [17] En noviembre de 2020, el gobierno de los Estados Unidos confiscó más de mil millones de dólares en bitcoins conectados a Silk Road. [18]
Historia
Operaciones
Silk Road se fundó en febrero de 2011. [19] El nombre "Silk Road" proviene de una red histórica de rutas comerciales iniciadas durante la dinastía Han (206 a. C. - 220 d. C.) entre Europa, India, China y muchos otros países del Masa continental afroeurasiática. [7] Silk Road fue operado por el seudónimo "Dread Pirate Roberts" (llamado así por el personaje ficticio de La princesa prometida ), quien era conocido por abrazar los ideales libertarios y criticar la regulación . [3] [20] Otras dos personas también participaron de cerca en el crecimiento y el éxito del sitio, conocidas como Variety Jones y Smedley . [21]
En junio de 2011, Gawker publicó un artículo sobre el sitio [22] que dio lugar a un aumento de la notoriedad y el tráfico del sitio web. [9] El senador estadounidense Charles Schumer pidió a las autoridades policiales federales que lo cerraran, incluida la Administración de Control de Drogas (DEA) y el Departamento de Justicia . [23]
En mayo de 2013, Silk Road fue derribado durante un corto período de tiempo por un ataque DDoS sostenido . [24] El 23 de junio de 2013, se informó por primera vez que la DEA incautó 11.02 bitcoins , luego por un valor total de $ 814, que los medios sospechaban que era el resultado de una picadura de honeypot de Silk Road . [25] [26] [27] El FBI ha afirmado que la dirección IP real del servidor Silk Road se encontró a través de datos filtrados directamente del CAPTCHA del sitio y estaba ubicado en Reykjavík, Islandia . [28] [29]
Henry Farrell , profesor asociado de ciencias políticas y asuntos internacionales en la Universidad George Washington, analizó Silk Road en un ensayo para Aeon en 2015. [30] Señaló que Ulbricht creó el mercado para funcionar sin supervisión gubernamental, pero le resultó difícil verificar el anonimato actas. Para mantener un flujo constante de ingresos, comenzó a aumentar la supervisión para garantizar bajos costos de transacción . Para hacer esto, agregó medidas para garantizar la confiabilidad con la implementación de un sistema de pago en garantía automatizado y un sistema de revisión automatizado. [ cita requerida ]
Detención y juicio de Ross Ulbricht
Debido, en parte, a fuera de servicio la investigación llevada a cabo por el IRS investigador criminal Gary Alford, [31] Ross Ulbricht fue alegado por el FBI como el fundador y propietario de la Ruta de la Seda y la persona detrás del seudónimo de "temible pirata Roberts" (DPR ). Fue arrestado el 2 de octubre de 2013 en San Francisco [14] [32] [33] [34] a las 3:15 pm PDT [35] en la Biblioteca Glen Park , una sucursal de la Biblioteca Pública de San Francisco . [35] Ulbricht fue acusado de lavado de dinero , piratería informática , conspiración para traficar narcóticos, [35] [36] e intento de matar a seis personas. [37] Los fiscales alegaron que Ulbricht pagó $ 730,000 a otros para cometer los asesinatos, aunque ninguno de los asesinatos ocurrió realmente. [37] [38] Ulbricht finalmente no fue procesado por ninguno de los presuntos intentos de asesinato. [39]
El FBI inicialmente confiscó 26,000 bitcoins de cuentas en Silk Road, por un valor aproximado de $ 3.6 millones en ese momento. Un portavoz del FBI dijo que la agencia retendría los bitcoins hasta que finalizara el juicio de Ulbricht, después de lo cual los bitcoins serían liquidados. [40] En octubre de 2013, el FBI informó que había incautado 144.000 bitcoins, por un valor de 28,5 millones de dólares, y que los bitcoins pertenecían a Ulbricht. [41] El 27 de junio de 2014, el Servicio de Alguaciles de EE. UU. Vendió 29.657 bitcoins en 10 bloques en una subasta en línea, con un valor estimado de 18 millones de dólares a tasas contemporáneas y solo alrededor de una cuarta parte de los bitcoins incautados. Se guardaron otros 144,342 bitcoins que se habían encontrado en la computadora de Ulbricht, aproximadamente $ 87 millones. [42] Tim Draper compró los bitcoins en la subasta con un valor estimado de $ 17 millones, para prestarlos a una start-up de bitcoins llamada Vaurum que trabaja en economías en desarrollo de mercados emergentes. [43]
El juicio de Ulbricht comenzó el 13 de enero de 2015 en un tribunal federal de Manhattan . [44] Al comienzo del juicio, Ulbricht admitió haber fundado el sitio web Silk Road, pero afirmó haber transferido el control del sitio a otras personas poco después de haberlo fundado. [45] Los abogados de Ulbricht sostuvieron que Dread Pirate Roberts era en realidad Mark Karpelès , y que Karpelès puso a Ulbricht como un chivo expiatorio. [46] Sin embargo, la jueza Katherine B. Forrest dictaminó que no se permitirían declaraciones especulativas sobre si Karpelès o cualquier otra persona dirigía Silk Road, y las declaraciones ya hechas se eliminarían del registro. [47]
En la segunda semana del juicio, los fiscales presentaron documentos y registros de chat de la computadora de Ulbricht que, dijeron, demostraban cómo Ulbricht había administrado el sitio durante muchos meses, lo que contradecía la afirmación de la defensa de que Ulbricht había renunciado al control de Silk Road. El abogado de Ulbricht sugirió que los documentos y los registros de chat se colocaron allí a través de BitTorrent , que se estaba ejecutando en la computadora de Ulbricht en el momento de su arresto. [47]
El 4 de febrero de 2015, el jurado condenó a Ulbricht por siete cargos [17], incluidos los de participación en una empresa delictiva continua, tráfico de estupefacientes, blanqueo de capitales y piratería informática. Se enfrentó a 30 años de prisión perpetua. [1] [2] El gobierno también acusó a Ulbricht de pagar por los asesinatos de al menos cinco personas, pero no hay evidencia de que los asesinatos realmente se llevaron a cabo, y las acusaciones nunca se convirtieron en cargos formales contra Ulbricht. [48] [49]
Durante el juicio, el juez Forrest recibió amenazas de muerte. [38] Los usuarios de un sitio clandestino llamado The Hidden Wiki publicaron su información personal allí, incluida su dirección y número de seguro social. El abogado de Ulbricht, Joshua Dratel, dijo que él y su cliente "condenan obviamente, y con la mayor firmeza posible", las publicaciones anónimas contra el juez. "No tienen nada que ver con Ross Ulbricht ni con nadie asociado con él, ni reflejan sus puntos de vista ni los de nadie asociado con él", dijo Dratel. [50]
A fines de marzo de 2015, una denuncia penal emitida por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California condujo al arresto de dos ex agentes federales que habían trabajado encubiertos en la investigación de Ulbricht en Baltimore Silk Road, el ex agente de la Administración de Control de Drogas Carl Mark. Fuerza IV y agente del Servicio Secreto Shaun Bridges. [51] [52] Se alega que los agentes se quedaron con fondos que Ulbricht les transfirió a cambio de supuesta información sobre la investigación. [51] [53] Los agentes fueron acusados de fraude electrónico y lavado de dinero . [54] A fines de noviembre de 2016, los abogados de Ulbricht presentaron un caso sobre un tercer agente de la DEA, de quien afirman que estaba filtrando información sobre la investigación y alteraron la evidencia para omitir los registros de chat que mostraban conversaciones con él. [55]
En una carta al juez Forrest antes de su sentencia, Ulbricht declaró que sus acciones a través de Silk Road se cometieron a través del idealismo libertario y que "Se suponía que Silk Road tenía que dar a las personas la libertad de tomar sus propias decisiones" y admitió que hizo un " terrible error "que" arruinó su vida ". [56] [57] El 29 de mayo de 2015, Ulbricht recibió cinco condenas que debían cumplirse simultáneamente, incluidas dos de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional . [58] También se le ordenó perder $ 183 millones. El abogado de Ulbricht, Joshua Dratel, dijo que apelaría la sentencia y el veredicto de culpabilidad original. [48] El 31 de mayo de 2017, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos denegó la apelación de Ulbricht y confirmó la sentencia de condena y cadena perpetua, en una opinión escrita escrita por Gerard E. Lynch , juez de circuito de los Estados Unidos. [59] La Corte Suprema se negó a revisar el caso. [60]
Otros ensayos
En febrero de 2013, un traficante australiano de cocaína y MDMA ("éxtasis") se convirtió en la primera persona condenada por delitos directamente relacionados con Silk Road, después de que las autoridades interceptaran las drogas que estaba importando por correo, registraron sus instalaciones y descubrieron su Silk. Alias de la carretera en un archivo de imagen en su computadora personal. [61] La policía australiana y la DEA han apuntado a los usuarios de Silk Road y han realizado arrestos, aunque con un éxito limitado en el logro de condenas. [22] [62] [63] En diciembre de 2013, un hombre de Nueva Zelanda fue sentenciado a dos años y cuatro meses de cárcel tras ser declarado culpable de importar 15 gramos de metanfetamina que había comprado en Silk Road. [64]
El narcotraficante holandés Cornelis Jan "Maikel" Slomp [65], de 23 años, se declaró culpable de vender drogas a gran escala a través del sitio web Silk Road y fue condenado en Chicago a 10 años de prisión el 29 de mayo de 2015 con su abogado, Paul Petruzzi, presente. [66] [67] El comerciante Steven Sadler fue sentenciado a cinco años de prisión. Ha habido más de 130 arrestos más relacionados con Silk Road, aunque algunos de estos arrestos pueden no estar directamente relacionados con Silk Road y pueden no ser información pública debido a razones legales. [68] [69] [70]
Convulsiones posteriores
El 3 de noviembre de 2020, después de años de inactividad, los observadores de la cadena de bloques bitcoin detectaron que dos transacciones por un total de 69,370 bitcoin y bitcoin cash , [71] por un valor de aproximadamente $ 1 mil millones en total en el momento de la transferencia, se habían realizado desde una dirección bitcoin asociada con La ruta de la seda. [72] En el momento de la transferencia, valía 58 veces su valor en 2015. [73] Posteriormente se reveló que la transferencia había sido realizada por el gobierno de los Estados Unidos en una acción de decomiso civil . [74] Según un comunicado de prensa de la Oficina del Fiscal de EE.UU. del Distrito Norte de California , la billetera bitcoin pertenecía a un "Individuo X" que originalmente había adquirido los bitcoins pirateando la Ruta de la Seda. [75]
Productos
En marzo de 2013, el sitio tenía 10,000 productos a la venta por parte de los proveedores, el 70% de los cuales eran medicamentos. [22] [76] Las drogas se agruparon bajo los epígrafes de estimulantes , psicodélicos , recetados , precursores , otros, opioides , éxtasis , disociativos y esteroides / PED . [9] [19] [77] [78] También se ofrecieron a la venta licencias de conducir falsas. [79] Los términos de servicio del sitio prohibían la venta de ciertos artículos. Cuando comenzó el mercado de Silk Road, el creador y los administradores instituyeron términos de servicio que prohibían la venta de cualquier cosa cuyo propósito fuera "dañar o defraudar". [19] [80] Esto incluyó pornografía infantil , tarjetas de crédito robadas, asesinatos y armas de cualquier tipo; otros mercados de la red oscura, como Black Market Reloaded, ganaron notoriedad entre los usuarios porque no eran tan restrictivos en estos artículos como las encarnaciones de Silk Road. [76] [81] También se vendían bienes y servicios legales, como prendas de vestir , arte , libros , cigarrillos , artículos eróticos , joyas y servicios de escritura. Un sitio hermano, llamado "The Armory", vendió armas (principalmente armas de fuego) durante 2012, pero fue cerrado debido a la falta de demanda. [82]
Los compradores pudieron dejar reseñas de los productos de los vendedores en el sitio y en un foro asociado, donde el crowdsourcing proporcionaba información sobre los más vendidos y los peores estafadores. [83] La mayoría de los productos se entregaban por correo, con la guía del vendedor del sitio que instruía a los vendedores sobre cómo sellar al vacío sus productos para evitar la detección. [84]
Ventas
Según los datos del 3 de febrero de 2012 al 24 de julio de 2012, se realizaron transacciones anuales estimadas en 15 millones de dólares en Silk Road. [85] [86] Doce meses después, Nicolas Christin, el autor del estudio, dijo en una entrevista que un aumento importante en el volumen a "entre $ 30 millones y $ 45 millones" no lo sorprendería. [87] Los compradores y vendedores realizaron todas las transacciones con bitcoins (BTC), una criptomoneda que proporciona un cierto grado de anonimato . [88] Silk Road mantuvo los bitcoins de los compradores en custodia hasta que se recibió la orden y un mecanismo de cobertura permitió a los vendedores optar por que el valor de los bitcoins en custodia se fijara a su valor en dólares estadounidenses en el momento de la venta para mitigar contra la volatilidad de Bitcoin. Cualquier cambio en el precio de bitcoins durante el tránsito fue cubierto por Dread Pirate Roberts. [89]
La denuncia publicada cuando Ulbricht fue arrestado incluía información que el FBI obtuvo de una imagen del sistema del servidor de Silk Road recopilada el 23 de julio de 2013. Señaló que, "Desde el 6 de febrero de 2011 hasta el 23 de julio de 2013 se completaron aproximadamente 1.229.465 transacciones en el Los ingresos totales generados por estas ventas fueron de 9.519.664 Bitcoins, y las comisiones totales recaudadas por Silk Road por las ventas ascendieron a 614.305 Bitcoins. Según el gobierno, las ventas totales fueron equivalentes a aproximadamente $ 183 millones e involucraron a 146.946 compradores y 3.877 proveedores. [90] [14] Según la información proporcionada por los usuarios al registrarse, el 30 por ciento eran de los Estados Unidos, el 27 por ciento eligió ser "no declarado", y más allá de eso, en orden descendente de prevalencia: el Reino Unido, Australia, Alemania, Canadá , Suecia, Francia, Rusia, Italia y los Países Bajos. Durante el período de 60 días comprendido entre el 24 de mayo y el 23 de julio, se enviaron 1.217.218 mensajes a través del sistema de mensajería privada de Silk Road. [ 14]
Sitios similares
Farmer's Market era un sitio Tor similar a Silk Road, pero que no usaba bitcoins. [91] Se ha considerado una "proto-Ruta de la Seda", pero el uso de servicios de pago como PayPal y Western Union permitió a las fuerzas del orden rastrear los pagos y, posteriormente, el FBI lo cerró en 2012. [83] [92] [93] Ya existían otros sitios cuando Silk Road fue cerrado y The Guardian predijo que estos se apoderarían del mercado que Silk Road dominaba anteriormente. [94] [95] Los sitios llamados ' Atlantis ', que cerraron en septiembre de 2013, y Project Black Flag , que cerraron en octubre de 2013, robaron bitcoins de sus usuarios. [15] En octubre de 2013, el sitio llamado Black Market Reloaded cerró temporalmente después de que se filtró el código fuente del sitio. [15] The Economist describió las cuotas de mercado de varios sitios sucesores de Silk Road en mayo de 2015. [96]
El 3 de mayo de 2019 se cerró un sitio web similar y los agentes del FBI y la DEA detuvieron a tres alemanes. El sitio web, llamado Wall Street Market , permitía la venta ilegal de drogas y documentos falsos como licencias de conducir. [97]
Club del libro
Silk Road tenía un club de lectura con sede en Tor que siguió funcionando tras el cierre del sitio inicial e incluso tras el arresto de uno de sus miembros. El material de lectura incluyó teorías de conspiración y piratería informática . Algunos de los títulos incluían libros convencionales, así como libros como The Anarchist Cookbook y Defeating Electromagnetic Door Locks . La mayoría de los títulos de este club de lectura fueron pirateados. Este club de lectura todavía existe como una sala de chat privada basada en Tor. [98] [99]
Sucesores directos
Ruta de la Seda 2.0
El 6 de noviembre de 2013, los administradores de la Ruta de la Seda cerrada relanzaron el sitio, dirigido por un nuevo seudónimo Dread Pirate Roberts, y lo apodaron "Ruta de la Seda 2.0". Recreó la configuración del sitio original y prometió seguridad mejorada. [15] El nuevo DPR tomó la precaución de distribuir copias encriptadas del código fuente del sitio para permitir que el sitio se vuelva a crear rápidamente en caso de otro cierre. [100]
El 20 de diciembre de 2013, se anunció la detención de tres presuntos administradores de Silk Road 2.0; [101] dos de estos sospechosos, Andrew Michael Jones y Gary Davis, fueron nombrados administradores "Inigo" y "Libertas" que habían continuado su trabajo en Silk Road 2.0. [102] Alrededor de este tiempo, el nuevo Dread Pirate Roberts cedió abruptamente el control del sitio y congeló su actividad, incluido su sistema de custodia. Un nuevo administrador temporal con el nombre de usuario "Defcon" se hizo cargo y prometió que el sitio volviera a funcionar. [103]
El 13 de febrero de 2014, Defcon anunció que las cuentas de depósito en garantía de Silk Road 2.0 se habían visto comprometidas a través de una vulnerabilidad en el protocolo de Bitcoin llamada " maleabilidad de la transacción ". [104] Mientras el sitio permaneció en línea, todos los bitcoins en sus cuentas de depósito en garantía, valorados en $ 2.7 millones, fueron reportados como robados. [104] Más tarde se informó que la vulnerabilidad estaba en la función "Actualizar depósitos" del sitio, y que los administradores de Silk Road habían utilizado sus comisiones sobre las ventas desde el 15 de febrero para reembolsar a los usuarios que perdieron dinero, con el 50 por ciento de las víctimas de piratería reembolsado íntegramente a partir del 8 de abril. [105]
El 6 de noviembre de 2014, las autoridades de la Oficina Federal de Investigaciones , Europol y Eurojust anunciaron el arresto de Blake Benthall, presuntamente propietario y operador de Silk Road 2.0 bajo el seudónimo "Defcon", el día anterior en San Francisco como parte de la Operación Onymous . [6] [106] El creador del sitio web relanzado — un programador informático inglés llamado Thomas White — también fue arrestado durante el cierre, pero su arresto no se hizo público hasta 2019 después de que él se declaró culpable de los cargos derivados de la gestión del sitio web y fue condenado a cinco años de prisión. Entre los cargos que admitió White estaba la creación de pornografía infantil, y los registros de chat recuperados por la policía mostraban a White discutiendo la posibilidad de lanzar un sitio web para alojar dicho material. [107] [108]
Otros
Tras el cierre de Silk Road 2.0 en noviembre de 2014, Diabolus Market se renombró a sí mismo como 'Silk Road 3 Reloaded' para capitalizar la marca. [109] En enero de 2015, Silk Road Reloaded se lanzó en I2P con soporte para múltiples criptomonedas y restricciones de cotización similares al mercado original de Silk Road. [110] Este sitio web también está extinto. [ cita requerida ]
Defensores de la venta de drogas en la web oscura
Meghan Ralston, exgerente de reducción de daños de la Drug Policy Alliance , fue citada diciendo que Silk Road era "una alternativa pacífica a la violencia a menudo mortal tan comúnmente asociada con la guerra mundial contra las drogas, y las transacciones callejeras de drogas, en particular". Los defensores de Silk Road y sitios similares argumentan que comprar narcóticos ilegales desde la seguridad de su hogar es mejor que comprarlos en persona a los delincuentes en las calles. [111] [112]
Medios de comunicación
- Deep Web : el 15 de marzo de 2015, el director y guionista Alex Winter estrenó una película basada en Silk Road que narra la historia interna del arresto de Ross Ulbricht. [113]
- Podcast del expediente de casos reales - Caso 76: Ruta de la seda (Partes 1, 2, 3) - transmitido el 10, 17 y 24 de febrero de 2018 [7]
- American Kingpin : de Nick Bilton , un bestseller del New York Times basado en la vida de Ross Ulbricht antes, durante y después de la Ruta de la Seda.
- Silk Road : una película de 2021 protagonizada por Jason Clarke y Nick Robinson como Ross Ulbricht
Ver también
- Agorismo
- Criptoanarquismo
- OpenBazaar
- Guerra contra las drogas
Referencias
Notas
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[...] cerramos las nuevas cuentas de vendedor brevemente, pero ahora las abrimos nuevamente. Esta vez, estamos limitando el suministro de nuevas cuentas de vendedor y las subastamos a los mejores postores. Nuestra esperanza es que al hacer esto, solo los vendedores más profesionales y comprometidos tengan acceso a las cuentas de vendedor. Por el momento, lanzaremos una nueva cuenta de vendedor cada 48 horas, aunque esto está sujeto a cambios. Si desea convertirse en vendedor en Silk Road, haga clic en "conviértase en vendedor" en la parte inferior de la página de inicio, lea el contrato del vendedor y la Guía del vendedor, haga clic en "Acepto" en la parte inferior, y luego se lo dirigirá a la página de ofertas. Aquí, debe ingresar la oferta máxima que está dispuesto a hacer para la actualización de su cuenta. El sistema superará automáticamente la oferta del siguiente mejor postor hasta esta cantidad. [...]
- ^ Dread Pirate Roberts (1 de julio de 2011). "Nuevas cuentas de vendedor" . Foros de Silk Road . Archivado desde el original el 16 de abril de 2013 . Consultado el 5 de agosto de 2013 .
[...] Recibimos una amenaza de una persona muy perturbada que dijo que se haría pasar por un proveedor legítimo, pero que enviaría sustancias cancerígenas y venenosas en lugar de productos reales y, como el registro de vendedor está abierto, simplemente crearía una nueva cuenta tan pronto ya que recibieron comentarios negativos. Esto fue impactante y horroroso para nosotros e inmediatamente cerramos el registro de nuevo vendedor. Sin embargo, por supuesto que necesitamos nuevos vendedores, por lo que pensamos que cobrar por nuevas cuentas de vendedor disuadiría este tipo de comportamiento. [...]
- ^ Mulvey, Erin (30 de enero de 2020) "Asesor principal del sitio web 'Silk Road' se declara culpable en el Tribunal Federal de Manhattan". Comunicado de prensa de la Drug Enforcement Administration. (Consultado el 10 de julio de 2020).
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enlaces externos
- "Sitio web de 'Silk Road' llamado el Amazonas de la heroína, la cocaína" . ABC Action News . YouTube . 10 de junio de 2011
- "Ruta de la Seda: teoría y práctica"
- "Estados Unidos de América c. Ross William Ulbricht" acusación del gran jurado, distrito de Maryland (1 de octubre de 2013)
- Transcripción del juicio "Estados Unidos de América v. Ross William Ulbricht"
- Página de anuncios tempranos archivados para Silk Road