Lavado de nieve
El lavado de nieve se refiere a ocultar transacciones financieras ilegítimas a menudo con fines de evasión fiscal en Canadá . [1] El término es una amalgama de las palabras nieve que significa pureza, así como el clima frío canadiense y el lavado se refieren al lavado de dinero . Según la ley canadiense, es fácil establecer una empresa, incluso por una tarifa tan baja como $ 200 (canadiense), mientras se protege la identidad de los verdaderos propietarios de la empresa de los ojos de las autoridades fiscales. [2] La élite mundial, así como los delincuentes y los extranjeros que evitan las sanciones económicas, pueden establecer empresas fantasma."hacer que las transacciones sospechosas parezcan legítimas" al amparo de la reputación de Canadá de integridad fiscal. [1]
Los sistemas de registro de empresas canadienses, tanto a nivel federal como provincial, están envueltos en secreto, lo que significa que el propietario real de una empresa o un fideicomiso puede contratar a una persona como sustituto para realizar todas las presentaciones financieras y presentaciones. [1] La práctica efectivamente convierte a Canadá en un paraíso fiscal junto con países como las Islas Vírgenes Británicas , Panamá y las Bahamas . [1] El proceso se ha facilitado aún más desde que el gobierno canadiense firmó tratados fiscales con 115 países. [1] Con una forma de organización empresarial denominada Sociedad Limitada Canadiense, las únicas personas que tienen que declararse ante las autoridades son los socios, y si no viven en Canadá, están exentos de declarar impuestos en Canadá. [1] [2] Para las empresas cuyas acciones no cotizan en bolsa, las reglas requieren que solo se identifique a los directores de dichas empresas, y estos directores no están obligados a revelar si están actuando en nombre de otra persona. [2] Hubo un informe en The Economist que sugiere que el mercado sobrecalentado de propiedad privada en la ciudad canadiense de Vancouver puede ser parcialmente el resultado de compras por personas no identificadas, posiblemente criminales extranjeros y funcionarios corruptos, como una forma de lavar dinero sucio . [3]Una estimación realizada en 2009 por la policía nacional era que se lavaban 15 mil millones de dólares anualmente en Canadá debido a los opacos requisitos de divulgación. [3]
