La banda Tambov (en ruso : Тамбовская преступная группировка , Tambovskaya prestupnaya gruppirovka ) es una gran banda en San Petersburgo , Rusia . Según denuncias comunes, fue organizado en San Petersburgo en 1988 por dos hombres de Tambov Oblast , Vladimir Kumarin y Valery Ledovskikh , y uno de San Petersburgo. La pandilla lleva el nombre de su región de origen. A pesar de las acusaciones, [1] Kumarin continúa negando su participación. Originalmente, los gánsteres fueron reclutados entre personas de origen Tambov y deportistas, y participaron en unaraqueta de protección .
Fundado | 1987 |
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Lugar de fundación | Leningrado , Unión Soviética |
Años activos | 1988-presente |
Territorio | San Petersburgo , Lenoblast , parte del oblast de Novgorod , parte del oblast de Pskov y parte de Karelia |
Etnicidad | Rusia , judíos rusos |
Membresía (est.) | Alrededor de 600 |
Ocupaciones | homicidio por contrato , extorsión , usurpación de préstamos , prostitución , contrabando , administración de la construcción , lavado de dinero , robo y hurto , ahora negocios legales |
Rivales | Solntsevskaya Bratva |
Se hizo famoso en la ciudad después de la cobertura de Alexander Nevzorov en su programa de televisión de 600 segundos en la ciudad.
San Petersburgo
Después de establecerse en 1988, Tambov Gang utilizó una iglesia barroca en la isla Vasilyevsky como lugar para interrogar a las personas. [2] [3] Kumarin y Petrov han estado cerca de la KGB desde finales de la década de 1980. [4]
En 1989, la banda se enfrentó a Malyshev's Gang San Petersburgo , en un sangriento conflicto armado. En 1990, algunos de los pandilleros, incluido Kumarin, fueron encarcelados por extorsión, pero Kumarin fue liberado de la prisión en 1993. Más tarde se alió brevemente con Malyshev, que controlaba el tráfico de estupefacientes desde 1993 después de expulsar a la mafia azerbaiyana del tráfico de estupefacientes, para luchar contra el Pandilla de Kazan de Tartaristán . [a]
, otro importante grupo criminal deKinichi Kamiyasu conoció a Petrov y Kuzmin en diciembre de 1990 cuando Manvel Davidov a través de su padre Temo Davidov, un miembro de la mafia chechena que había provocado que Manvel huyera de la Unión Soviética hacia Estocolmo, donde Kinichi Kamiyasu le dio un trabajo y un pasaporte polaco, presentó al ruso. mafia , Petrov, Kuzmin y Malyshev, al hijo de un yakuza japonés de Kobe-Osaka, Kinichi Kamiyasu. [5] Temo Davidov había conocido a Petrov, Kuzmin y Malyshev. [5]
En 1993-1995 se desarrolló una guerra interna entre grupos dentro de la banda Tambov. El 1 de junio de 1994, Kumarin sobrevivió a un intento de asesinato en su automóvil, pero resultó gravemente herido y perdió el brazo. Continuó su recuperación en Düsseldorf (Alemania) y Suiza . Para 1995 supuestamente había retomado el control total sobre la pandilla.
Para entonces, la pandilla había incorporado a algunos de los empresarios extorsionados y se interesó en la inversión y el comercio de combustible, convirtiéndose efectivamente en una mafia . También ayudó a organizar varias empresas privadas de guardias. Algunos de sus miembros supuestamente se convirtieron en miembros de la Duma Estatal y la Asamblea Legislativa de San Petersburgo , así como en una apertura de sector en Sydney, Australia, presuntamente dirigida por Mikhail Klapanov. [6] Incluso el presidente de la Asamblea, Viktor Novosyolov, dio su apoyo y mantuvo estrechas relaciones con Kumarin. [7] [8]
Formada en septiembre de 1994, la Petersburgo Fuel Company (PTK) fue administrada por la Administración de la Ciudad de San Petersburgo . [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [b]
Durante la segunda mitad de 1993 y en 1994 y con cuentas bancarias en Nueva York, Vladimir I. Dyakov ( ruso : Дьяков Владимир Иванович , n. 1959) de la banda de Kazan , que tenía muchos tártaros musulmanes muy devotos , luchó contra la banda Tambov control del comercio de energía de San Petersburgo. [17] [c] Las bandas de la mafia de San Petersburgo también lucharon por el control del puerto marítimo de San Petersburgo, sin embargo, Viktor Ivanov apoyó firmemente a la Banda Tambov para controlar tanto el petróleo como el puerto. [19] [20] [21] [22]
De 1998 a 1999, Kumarin se convirtió en vicepresidente de PTK, la principal empresa comercializadora de combustibles de la ciudad. [13]
En el otoño de 1999, la situación de la pandilla comenzó a deteriorarse nuevamente. Viktor Novosyolov murió por una explosión en su automóvil el 20 de octubre. Algunos de sus miembros más importantes fueron encarcelados o asesinados. Kumarin dejó su cargo de vicepresidente de PTK.
La banda Tambov ahora incluye varios cientos de miembros activos.
En agosto de 2001, el ministro del Interior de Rusia, Boris Gryzlov, dijo que la banda Tambov controlaba hasta 100 empresas industriales en San Petersburgo, incluida PTK, el principal operador minorista de combustible de la ciudad, así como cuatro puertos marítimos principales del noroeste de Rusia, San Petersburgo. , Kaliningrado , Arkhangelsk y Murmansk . [1] [23]
El 16 de enero de 2007, el fiscal general de Rusia, Yury Chaika, anunció que la banda Tambov había tomado recientemente por la fuerza 13 grandes empresas en San Petersburgo y estaba siendo investigada. [24] [25]
Detenciones en 2007 y 2008
Alexander Litvinenko fue un testigo clave para los fiscales españoles. [26] [27]
El 13 de junio de 2008, la policía española detuvo a 20 miembros de la filial española de la organización. [28] En relación con la redada, el político ruso Vladislav Reznik fue investigado. [29] Un plan de lavado de dinero involucró a Vera Metallurgica, una subsidiaria de Ural Mining and Metalurgical Company (UMMC), de la cual Oleg Deripaska e Iskander Makhmudov eran los principales propietarios a principios de la década de 2000. . [4]
Alexander Malyshev , aparentemente habiendo resuelto su disputa con la pandilla, se unió a ellos y se mudó a España para continuar las operaciones después de varios atentados contra su vida en San Petersburgo. Gennady Petrov , un socio de alto rango y vecino de la hermana del rey Juan Carlos también fue arrestado. Durante el operativo policial, se incautaron Operación Troika con nombre en código, $ 307,000 USD en efectivo y veintitrés autos de lujo. Se congelaron cuentas bancarias por un total de 12 millones de euros. También se realizaron arrestos en Berlín , donde un miembro de la organización, Michael Rebo , estuvo involucrado en el lavado de las ganancias del tráfico de drogas y otras actividades ilegales.
La investigación criminal de 2008 condujo a nuevos arrestos y se reveló un importante plan de lavado de dinero de la mafia rusa (la banda Tambov). Según el fiscal búlgaro, se habían blanqueado más de mil millones de euros de dinero ruso a través de una serie de transacciones financieras en Bulgaria y Estonia. El dinero lavado era, según las acusaciones, parte de las ganancias de la pandilla de San Petersburgo Tambov del tráfico de drogas, la prostitución y la protección. La presunta operación de lavado de dinero de Tambov Gang fue coordinada por Elizabet Elena Von Messing y Svetozar Milter. [30]
Según las fuentes, alrededor de mil millones de euros de dinero ruso se transfirieron primero a una empresa inmobiliaria y de servicios financieros en Bulgaria, llamada Optima Ca. Luego, esa firma transfirió la mitad del dinero a la casa financiera estonia AS Tavid, que envió el dinero de regreso a Rusia. El resto del dinero se transfirió a cuentas en Chipre, Dubai, Hong Kong y otros países, según el periódico. [31] [32] [33] [34]
La investigación, que se está llevando a cabo en Bulgaria, es secreta. Dos personas fueron investigadas en Bulgaria el 23 de mayo de 2008 por este caso, Elizabet Elena Von Messing y Sverozar Milter. Von Messing, un ruso con ciudadanía finlandesa y cuyo segundo marido Andrei Khloev (en ruso : Андрей Хлоев ) es muy cercano a Kumarin, había actuado como apoderado. [34] Las audiencias judiciales sobre la investigación de los dos rusos no estuvieron abiertas al público. [35]
Un camino similar en España involucra a la Banda Solntsevo . [36]
Conclusión
Después de un juicio de diez años, la Sección Tercera de la Sala Penal de la Audiencia Nacional española ha absuelto a los 17 imputados el 18 de octubre de 2018 en todas las cuentas. [37] [38] La fiscalía proporcionó pruebas insuficientes para vincular a los acusados con la conspiración criminal o cualquier delito asociado.
Vladislav Reznik, Michail Rebo, Juri Salikov, Diana Gindin, Andrey Malenkovich, Leonid Khazhin, Leocadia Martin Garcia e Ignacio Pedro Urquiujo Sierra y otros se encuentran entre los absueltos. [39] [40]
Ver también
- Roman Tsepov
- mafia rusa
Notas
- ↑ El cuartel general de la banda de Alexander Malyshev estaba en Berezovaya Alleya, d. 7., y recibió yakusa japonesesde Kobe y Osaka , y otros amigos cercanos de la mafia de Ucrania, Georgia y los países bálticos. [5] Esta dirección también era la dirección de Petrodin de Joint Venture (JV) establecida en 1991, que proporcionaba capital, chorny mal o efectivo negro de los casinos de la pandilla, el tráfico de drogas y las estafas, para Bank Rossiya . [5] Viktor Zolotov , un guardaespaldas, recogió un mal corpulento para Vladimir Putin . Malyshev era muy cercano a Gennady Petrov y Sergei Kuzmin, que eran propietarios en un 65% de JV Pertodin a través de su empresa BHM y Dyna AB de Kinichi Kamiyasu, con sede en Stokholm, que poseía el 35% de JV Petrodin. [5] Kinichi Kamiyasu era hijo de un Yakuza japonés de Kobe - Osaka y la dirección de su Dyna AB era HäLSINGEGATAN 14-16, S-113 23 Estocolmo, Suecia. [5] JV Petrodin también era propietario del Bank Rossiya . [5] Su casino JV Casino Neva , que Gennady Petrov controlaba y estaba registrado en Antonenko Street, 6, que era la misma dirección que el Comité de Relaciones Exteriores de Vladimir Putin, era copropiedad de la empresa austriaca Novomatic y la rusa "Neva- Chance "(AOZT" Casino "), que según la ley debía poseer una participación en todos los casinos de San Petersburgo. [5] El número de teléfono de "Neva-Chance", JV Casino Neva y el Comité de Relaciones Exteriores de Putin también era exactamente el mismo. [5] JV Petrodin es un baúl de viaje de Petro v y din o Dyn a. [5]
- ^ Ilya Traber es muy cercano a Dmitry Fillipov, quien estuvo en la junta de PTK. [dieciséis]
- ↑ Durante este tiempo y por temor a la seguridad de sus propias hijas, Vladimir Putin envió a sus hijas María y Ekaterina a Alemania para quefuerana la escuela e hizo que su amigo cercano, el banquero alemán Matthias Warnig, fuera su tutor legal. [18]
Referencias
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Otras lecturas
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enlaces externos
- Volkov, Vadim, Ni una palabra sobre el pasado , Experto # 15 (322), 2002.
- Criminalidad en San Petersburgo 30 de diciembre de 2004 (en ruso)