El asunto Bouvier fue una serie de demandas internacionales que comenzaron en 2015 y eventos posteriores. Las demandas alegan que el transportista y comerciante de arte suizo Yves Bouvier defraudó a sus clientes al tergiversar el costo original de las obras de arte y posteriormente cobrarlas de más. El asunto se ha desarrollado en tribunales de Mónaco , Suiza , Francia , Estados Unidos , Hong Kong y Singapur .
Las presuntas víctimas son "individuos de alto patrimonio neto" en el Reino Unido, Estados Unidos, Asia y Europa, sobre todo el oligarca ruso con sede en Mónaco Dmitry Rybolovlev . [1]
En febrero de 2018 [actualizar], Bouvier enfrentaba cargos penales en Francia, Mónaco y también en Suiza después de que el Fiscal de Ginebra abrió un nuevo caso allí. [2]
Antecedentes del caso Bouvier
Acusaciones de fraude anteriores
Antes de 2015, Bouvier era conocido principalmente en el mercado como transportista y curador de arte a través de su empresa, Natural Le Coultre, y como accionista principal y promotor del concepto de puerto libre .
Lorette Shefner
En 2008, se vio envuelto en un caso legal que involucraba a Lorette Shefner, una coleccionista canadiense. La familia de Shefner afirma que fue víctima de un fraude complejo, mediante el cual la persuadieron de vender una pintura de Soutine llamada Le Bœuf écorché a un precio muy por debajo del valor de mercado, solo para ver la obra luego vendida a la Galería Nacional de Arte en Washington DC. por un precio mucho más alto. [3] [4] Aunque Bouvier no es el principal acusado, los documentos judiciales de 2013 lo acusan de haber actuado "en concierto" con varios expertos "para disfrazar la verdadera propiedad" de las obras de arte con el fin de defraudar al patrimonio de Shefner. [5]
Escándalo de falsificación de Wolfgang Beltracchi
En 2013, se reveló que Bouvier estuvo implicado en el notorio caso de Wolfgang Beltracchi , un falsificador alemán que fue condenado en 2011 por haber defraudado a varios coleccionistas, incluido Daniel Filipacchi , en millones de dólares. [6] Según el diario alemán Die Zeit, Bouvier fundó en 2008 la Galerie Jacques de la Béraudière junto con el marchante de arte Jacques de la Béraudière, quien jugó un papel clave en el escándalo Beltracchi. [7] Esto y su propiedad de una entidad extraterritorial llamada Diva Fine Arts llevaron a que Bouvier también estuviera relacionado con el caso Beltracchi. Negó cualquier conexión con Beltracchi y descartó la cobertura de los medios como especulación desinformada. [8]
Catherine Hutin-Blay
En marzo de 2015, Catherine Hutin-Blay, hijastra de Pablo Picasso de su segunda esposa Jacqueline, presentó una denuncia alegando que le habían robado 58 obras distintas. Hutin-Blay alegó que las obras fueron robadas de una tienda en un suburbio de París que es administrada por Art Transit, una empresa de la familia Bouvier. [9] [10] Más tarde se supo que Bouvier había vendido dos de las pinturas de Picasso supuestamente robadas a Rybolovlev en 2013. [11] Rybolovlev entregó las pinturas a las autoridades francesas en 2015. [12]
Bouvier negó cualquier participación en los robos, pero en septiembre de 2015 las autoridades francesas lo acusaron de robo en relación con el descubrimiento de dos de las obras de Picasso que, según Hutin-Blay, le habían sido robadas. [13] En la corte, Bouvier presentó un documento destinado a certificar que pagó a Hutin-Blay por las dos pinturas, por una suma de $ 8 millones, a un fondo en Liechtenstein . [14] Hutin-Blay ha refutado esto, argumentando que el pago se refería a un asunto no relacionado con los robos. [14]
Tras varias rondas de entrevistas con abogados en Ginebra, el caso fue desestimado en 2015, [15] pero reabierto en 2016 cuando el asociado de Bouvier, Olivier Thomas, fue objeto de un nuevo escrutinio. [dieciséis]
Denuncias de blanqueo de capitales
A finales de 2015, se supo que las autoridades de Liechtenstein habían investigado a Bouvier por sospecha de blanqueo de capitales, en un caso relacionado con una obra falsificada de Max Ernst , supuestamente creada por Wolfgang Beltracchi. Sin embargo, Liechtenstein suspendió su investigación en diciembre de 2015. [15]
En septiembre de 2017, Bouvier fue investigado penalmente por las autoridades suizas en medio de acusaciones de que pudo haber evadido más de 100 millones de euros en impuestos relacionados con sus negocios de arte transfronterizos. [17]
Caso
El caso Hutin-Blay coincidió con otro caso que involucraba acusaciones hechas por Rybolovlev y que forma la parte principal del caso Yves Bouvier. Con la ayuda de Yves Bouvier, Dmitry Rybolovlev acumuló una de las colecciones de arte más espectaculares de los tiempos modernos desde 2003. [18] La colección de arte de Rybolovlev incluye pinturas de Paul Gauguin , Auguste Rodin , Amedeo Modigliani (Desnudo sobre un cojín azul) , Pablo Picasso , Henri Matisse y Mark Rothko (n . ° 6) . [19] [20] Además de estas obras seminales, Rybolovlev también compró la pintura Wasserschlangen II (o Serpientes de agua), de Gustav Klimt , aunque posteriormente se vendió. [21]
Mónaco
Arrestar
El 25 de febrero de 2015, Bouvier fue acusado en Mónaco de cargos de fraude y complicidad en blanqueo de capitales. [22] Los cargos siguieron a una denuncia penal presentada por el fideicomiso de la familia de Rybolovlev alegando que Bouvier le había cobrado de más sistemáticamente durante un período de 10 años para adquirir pinturas. [23] [24] [25] Específicamente, los abogados del multimillonario ruso acusaron a Bouvier de haber tergiversado su papel en la obtención de 38 obras de arte por $ 2 mil millones y de haber defraudado a Rybolovlev por una suma de un poco más de $ 1 mil millones, [11] utilizando offshore empresas para disfrazar sus ganancias. [26] [27]
Desarrollos posteriores
Después de que HSBC Monaco proporcionó una carta durante la investigación policial que afirmaba erróneamente que Bouvier y una coacusada, Tania Rappo, con quien se le acusa de haber conspirado para lavar dinero de los ingresos de su negocio de arte, tenían cuentas conjuntas en el banco, Bouvier llamó para una investigación sobre ese asunto. [28] HSBC declaró que el error fue "involuntario y administrativo". [28]
Hubo denuncias en la prensa francesa y suiza de que Rybolovlev recibió ayuda para arrestar a Bouvier del ministro de justicia de Mónaco, Philippe Narmino , y Jean-Pierre Dreno, el fiscal del estado. [29] [30] Sobre esa base, Bouvier y Rappo intentaron que se desestimaran los cargos en su contra en noviembre de 2015, argumentando que había una serie de irregularidades en el procedimiento legal contra ellos y que Rybolovlev pudo haber ejercido una influencia indebida. [31] Sin embargo, el juez rechazó su argumento. [31] Los procesos penales están en curso a partir de 2018.[actualizar]. [32]
El 12 de diciembre de 2019, el Tribunal de Apelación de Mónaco desestimó los cargos de fraude y lavado de dinero contra Bouvier. [33] Los procedimientos legales continúan en otras jurisdicciones, incluida Suiza. [34] La oficina del fiscal de Ginebra también está en posesión de correos electrónicos intercambiados entre Bouvier y Sotheby's, mientras que el primero estaba haciendo compras privadas para Dmitry Rybolovlev. [27]
Singapur
El 12 de marzo de 2015, Rybolovlev demandó a Bouvier en Singapur , pidiendo una congelación global de los activos de Bouvier y Rappo. [11] El 13 de marzo, el juez superior Lai Siu Chiu del Tribunal Superior de Singapur ordenó la congelación global de los activos de Bouvier. [35] El Tribunal de Apelación de Singapur derogó la decisión y ordenó que se descongelaran los activos de Bouvier, citando un bajo riesgo de que Bouvier disipara sus activos y que Rybolovlev no siguió el procedimiento en la medida cautelar al no avisar a Bouvier del procedimiento. [36]
En marzo de 2016, el Tribunal Superior de Singapur desestimó el intento de Bouvier de suspender la demanda civil interpuesta en el territorio en su contra por dos empresas vinculadas al fideicomiso de la familia Rybolovlev. Bouvier había argumentado que la disputa debería librarse en los tribunales suizos. [37] En una sentencia publicada el 22 de marzo de 2016, el juez superior Lai Siu Chiu dictaminó que la demanda de Singapur, que se presentó ante el Tribunal Superior en 2015, debía continuar. Dijo que el caso debería transferirse a la Corte Comercial Internacional de Singapur, que se ocupa específicamente de las disputas comerciales transfronterizas. [37]
El 18 de abril de 2017, el Tribunal de Apelación de Singapur volvió a contradecir al Tribunal Superior y dictaminó que Suiza era un foro más apropiado para la demanda civil. [38] [39]
Hong Kong
Junto a Singapur, Bouvier también había congelado los activos de su empresa con sede en Hong Kong Mei Invest Limited mediante una orden judicial en julio de 2015. [40] En septiembre de ese año, se anunció que se había acordado una citación de consentimiento entre Bouvier y Accent. Delight International Limited y Xitrans Finance Limited, dos de las empresas de Rybolovlev. Posteriormente, se descongelaron los activos de Bouvier. [41]
Estados Unidos
En Nueva York, la casa de subastas Sotheby vio envuelto en la disputa legal en 2016 cuando los comerciantes de arte que habían vendido originalmente Da Vinci 's Salvator Mundi pintura a Bouvier, supo que había vendido a Rybolovlev a un precio mucho más alto. Según los documentos judiciales, se pidió a Sotheby's que aclarara si sabía que la pintura valía más de lo que los marchantes de arte le habían vendido a Bouvier, y si la casa de subastas había engañado a los marchantes en favor del comerciante suizo. [42] Los intercambios de correos electrónicos desenterrados por los abogados de Rybolovlev indican que la práctica de la sobrefacturación era sistemática, con el intermediario presionando regularmente a su cliente para que comprara cuadros sin darles el tiempo de reflexión necesario para tales inversiones. [43]
En noviembre de ese año, Sotheby's emitió una demanda preventiva en relación con Salvator Mundi , negando que alguna vez hubiera sido parte de un plan presuntamente perpetrado por Bouvier para defraudar tanto a los vendedores del cuadro como a Rybolovlev. [44]
El 11 de junio de 2018, el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York otorgó permiso a Rybolovlev para acceder a la documentación de Sotheby's con respecto a sus interacciones con Bouvier para sus demandas en curso contra los suizos en Mónaco y Suiza. [45]
Otra investigación estadounidense en curso sobre Bouvier y su presunta participación en actividades fraudulentas se abandonó en mayo de 2018 [46].
El 2 de octubre de 2018, Rybolovlev demandó a Sotheby's por 380 millones de dólares, alegando que la casa de subastas había "ayudado materialmente al fraude de arte más grande de la historia" y que Sotheby's "hizo posible el fraude a sabiendas e intencionalmente" porque sabía cuánto había pagado Bouvier a la vendedores originales de las pinturas compradas posteriormente por Rybolovlev. [47] Sotheby's calificó estas acusaciones de "infundadas" y dijo a Reuters que buscaría que se desestimara la demanda en un tribunal de Nueva York. [48]
En lo que Sotheby's calificó como una decisión "decepcionante", un tribunal federal de Estados Unidos en Manhattan rechazó la solicitud de Sotheby's de que se desestimara el caso. [49] El 25 de junio de 2019, el tribunal argumentó que la casa de subastas no presentó pruebas que justificaran las "circunstancias excepcionales" necesarias para que se desestimara el caso. [49] [50] En cambio, se ordenó a Sotheby's que presentara detalles previamente confidenciales relevantes para el caso para su consideración y se le prohibió redactar información de documentos judiciales. [51]
Un fallo de noviembre de 2019 de un tribunal de Nueva York obligó a Sotheby's a presentar documentos utilizados en procesos penales extranjeros en el asunto en las jurisdicciones de Suiza y Mónaco. [52] Sotheby's había luchado contra esta decisión, argumentando que la confidencialidad y el hecho de que se mencionara en el procedimiento suizo debería protegerlo de tener que presentar los documentos, que el tribunal rechazó. [53]
Impacto del caso Bouvier
El asunto Bouvier ha sido ampliamente divulgado y seguido en todo el mundo del arte y más allá como uno de los mayores escándalos en el sector hasta la fecha, ya que puso al descubierto "la explotación del arte para obtener ganancias financieras" [54] y puso de relieve los a menudo éticos Comportamientos comerciales borrosos de los intermediarios en el mercado del arte notoriamente opaco. [55] [56] Además, las presuntas irregularidades de Bouvier han llevado a un mayor escrutinio de los responsables políticos de sus puertos francos, donde a menudo se almacenan obras de arte de alto valor económico. [43] [57]
Los comentaristas han opinado que los acontecimientos que se desarrollan podrían ser el catalizador de un impulso renovado para reformar el sector del arte, [58] por ejemplo, mediante la introducción de garantías para los vendedores de obras de arte de gran valor.
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