Yves Bouvier (nacido el 8 de septiembre de 1963 en Ginebra , Suiza [1] ) es un comerciante de arte y empresario suizo mejor conocido por su papel en el asunto Bouvier que resultó en la presentación de cargos penales contra él en Francia y Mónaco . Fue presidente de Natural Le Coultre, empresa internacional especializada en el transporte, almacenamiento, análisis científico y conservación de obras de arte, artículos de lujo y otros objetos de colección.
Yves Bouvier | |
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Nació | Ginebra, Suiza | 8 de septiembre de 1963
Nacionalidad | suizo |
Ocupación | Director ejecutivo de Natural Le Coultre |
Conocido por | Comerciante de arte y empresario |
Padres) | Jean-Jacques Bouvier |
En septiembre de 2017, se supo que Bouvier está siendo investigado penalmente por las autoridades suizas en medio de acusaciones de que pudo haber evadido más de 100 millones de euros en impuestos relacionados con sus transacciones de arte transfronterizas. [2] Mientras tanto, en febrero de 2018, el Fiscal de Ginebra habría abierto una nueva investigación penal sobre Bouvier en relación con una acusación formal por cargos de fraude. [3]
Vida temprana
Yves Bouvier es hijo de Jean-Jacques Bouvier, propietario de Natural Le Coultre, una empresa de 150 años especializada en el transporte y almacenamiento de mercancías. Yves Bouvier desarrolló temprano un interés en el arte y abandonó la universidad para unirse a la empresa de su padre en los años ochenta. [4]
Carrera de negocios
Natural Le Coultre
Natural Transports se formó en 1859 como una empresa de mudanzas y almacenamiento de muebles. Más tarde se convirtió en Natural Le Coultre [4] en 1901, cuando Albert-Maurice Natural se unió a Emile-Etienne Le Coultre para crear A. Natural, Le Coultre & Cie. La oficina de la empresa estaba ubicada en Ginebra. La empresa se ocupaba principalmente de las entregas de productos básicos, incluidas frutas, equipos y paquetes de la Cruz Roja durante la Primera Guerra Mundial . [5] [6]
En 1953, Jean-Jacques Bouvier comenzó un aprendizaje en Natural Le Coultre SA 30 años después, en 1983, la familia Bouvier adquirió Natural Le Coultre. [1] En 1989, Jean-Jacques e Yves Bouvier formaron Fine Art Transports Natural Le Coultre SA en Ginebra, que proporcionó servicios de mudanza y almacenamiento de muebles a las empresas locales. Con la esperanza de que Yves siguiera liderando la empresa familiar, Jean-Jacques Bouvier ascendió a su hijo al puesto de subdirector en 1995 y luego a director general en 1997, [7] vendiendo las actividades de mudanza y almacenamiento de muebles a una empresa local para enfocar la empresa. sobre el almacenamiento, traslado y conservación de obras de arte. [8] Yves Bouvier se mudó a Singapur en 2009, donde reside actualmente.
Bajo el control de Bouvier, Natural Le Coultre poseía el 5 por ciento del puerto franco de Ginebra , [9] pero la empresa fue vendida a André Chenue, una empresa naviera parisina , en 2017 por una cantidad no revelada. [10] [11]
En 2017, en línea con la investigación sobre la posible evasión fiscal de Bouvier, los funcionarios de la Administración Tributaria Federal (FTA) secuestraron temporalmente uno de los edificios de Natural Le Coultre en Ginebra, por un valor de 4,5 millones de francos suizos . [12]
Instalaciones de Freeport
Bouvier exportó el concepto de puerto franco y, en 2005, amplió su modelo de negocio en el extranjero [13] creando "centros artísticos" agrupados en instalaciones de puerto franco que ofrecen servicios e instalaciones de alquiler a coleccionistas de arte, museos y empresas, [8] expandiéndose a Singapur en 2010. [14] y Luxemburgo en 2014. [15] Se planeó otra instalación en Shanghai para 2017, [16] aunque el proyecto ha sido suspendido. [17]
Los puertos francos han sido objeto de un mayor escrutinio por parte de las autoridades y los gobiernos en los últimos años. Por ejemplo, un estudio del grupo de expertos del Parlamento Europeo describió su alta seguridad y discreción como un riesgo de evasión fiscal y blanqueo de capitales . [18] Un informe de la Comisión Europea también concluyó que estas instalaciones "podrían ser objeto de abuso para el comercio de productos falsificados , lavado de dinero y otros delitos si no se llevan a cabo controles suficientes para identificar a los propietarios de las empresas que los utilizan". [19] Además, un informe de la UNESCO de 2016 detalló la posibilidad de que los comerciantes de arte puedan utilizar los puertos gratuitos para intercambiar objetos robados, saqueados o excavados ilegalmente, incluso muchos años después. [20] Se ha alegado que las instalaciones son un punto de venta de arte caro, por ejemplo, a museos. [21]
Freeport de Ginebra
La instalación de puerto franco más antigua, el gobierno suizo tiene la participación mayoritaria del 85 por ciento y Bouvier posee una participación del 5 por ciento. [22] Bouvier vendió su participación mayoritaria en 2017, después de que el gobierno suizo aprobara reglas de supervisión más estrictas sobre los depósitos aduaneros . [23] Según informes de los medios de comunicación, el puerto franco se ha relacionado con el tráfico de artefactos saqueados de Siria y la Unión Europea lo considera un riesgo para las operaciones de lavado de dinero y evasión de impuestos . [24] [25]
Freeport de Singapur
Bouvier construyó una filial del puerto franco de Ginebra en Singapur en 2010, después de que la idea se planteara con el gobierno de Singapur ya en 2005. [26] Las instalaciones albergan principalmente obras de arte, pero coches antiguos , vino , joyas y lingotes de oro de Deutsche Bank hasta julio de 2019, cuando el banco dejó de utilizar la instalación. [27] A diferencia del puerto franco de Ginebra, en el que Bouvier es un accionista minoritario, tiene una participación mayoritaria en la instalación de Singapur, describiendo la idea de la instalación como un "gran éxito". [28] Sin embargo, el puerto franco de Singapur está a la venta desde 2017, pero aún no se ha encontrado un comprador. [28]
Freeport de Luxemburgo
El puerto franco se inauguró el 17 de septiembre de 2014. [29] Ha sido objeto de críticas por parte de la UE desde 2018, cuando dos eurodiputados lo consideraron un facilitador para la evasión fiscal. [30] El eurodiputado alemán Wolf Klinz exigió en 2019 el cierre del puerto franco por su presunto papel en la facilitación del blanqueo de capitales y la evasión fiscal. [23] [31] Después de otra visita a las instalaciones a finales de ese año, varios eurodiputados más se hicieron eco del llamado para eliminar los puertos francos en la UE, llamándolos un "agujero negro" más allá del control de las autoridades. [32] [33]
Otras contribuciones
En 2004, Bouvier fundó la empresa Art Culture Studio que organiza eventos culturales, restaura muebles y brinda apoyo a la Renaissance Foundation for Russian Country Homes, una organización sin fines de lucro que apoya la investigación sobre la restauración de edificios culturales e históricos en áreas rurales. Art Culture Studio ayudó a renovar los muebles del siglo XVIII para el tocador de la emperatriz Josephine en 2012. [34]
Inició y presidió la Feria Mundial de Bellas Artes de Moscú en 2004, una exposición anual que se realiza en mayo para marchantes y coleccionistas de arte. [35] También contribuyó al establecimiento de la Feria Mundial de Bellas Artes de Salzburgo . [35] [36]
En 2015, Bouvier inició la creación de la Pinacothèque de Paris de Singapur , una expansión de Pinacothèque de Paris . [37] El museo se cerró en 2016 sin explicación. [38] Art Heritage Singapore, la empresa detrás del proyecto y de la que Bouvier era accionista, fue posteriormente demandada por los medios y las empresas de seguridad implicadas en el proyecto por casi 900.000 dólares. [39]
Bouvier participó en el proyecto "pôle R4", una "microciudad" artística en el sitio de una antigua fábrica de Renault en Seguin Island , París. El proyecto, diseñado por el arquitecto francés Jean Nouvel , fue gestionado y financiado hasta septiembre de 2016 por Bouvier, y su inauguración estaba programada para 2017. [40] En septiembre de 2016 se anunció que Bouvier había vendido toda su participación al Grupo Emerige y su socio financiero, Addax y Oryx Group Limited (AOG). [41] [42] Artnet señaló que la transacción libera al proyecto de su asociación de Bouvier. [41]
Demandas
Disputa con Dmitry Rybolovlev
En 2015, el multimillonario ruso Dmitry Rybolovlev acusó a Yves Bouvier de defraudarlo con casi mil millones de dólares mediante la venta de obras de arte a precios inflados mientras trabajaba como consultor y recibía una comisión del 2 por ciento sobre el valor de cada compra. [43] [44] [45] La disputa sobre 38 obras de arte dio lugar a litigios civiles y penales en Singapur , Suiza , Francia , Mónaco , China y Estados Unidos .
Bouvier negó todas las acusaciones y sostuvo que, como comerciante de arte independiente, era libre de establecer su propia comisión, mientras que los abogados de Rybolovlev afirman que se acordó una comisión del 2 por ciento. [23]
Yves Bouvier conoció a Rybolovlev por primera vez en 2003, cuando fue a verlo con motivo de la entrega del cuadro de Marc Chagall , Le Cirque . Tania Rappo, amiga de la familia Rybolovlev, organizó la compra del cuadro Le Cirque de Marc Chagall por $ 6 millones. [46] Cuando el cuadro llegó a las instalaciones de Natural Le Coultre, ubicado en el puerto franco de Ginebra, el lienzo no tenía un certificado de autenticidad que garantizara que la obra de arte era original. Rybolovlev temía que lo hubieran estafado, pero Bouvier obtuvo el certificado unos días después y le pidió a Rappo que organizara una reunión con Rybolovlev en su casa de Cologny . Rybolovlev no sabía entonces que la empresa Finatrading, que le había vendido el Chagall, era en realidad propiedad de Yves Bouvier. [47] Bouvier le prometió a Rappo que le daría una comisión por cada trabajo vendido a Rybolovlev, por presentarle al multimillonario. [48] Bouvier posteriormente adquirió varias pinturas para Rybolovlev, entre ellas Vincent Van Gogh , Pablo Picasso y Amedeo Modigliani . [48]
De acuerdo con Forbes , el ruso aprendió del supuesto fraude de arena Heller, un asesor de arte que había vendido Modigliani 's desnuda en un cojín azul por $ 93,5 millones a Bouvier, que luego vendió a Rybolovlev por $ 118 millones. Esto llevó a Rybolovlev a presentar una demanda por fraude y lavado de dinero en Mónaco. [49] [50] Al encontrarse con Rybolovlev en Mónaco nueve días después, Bouvier fue arrestado. [49] [50]
El 26 de febrero de 2015, Bouvier fue detenido en Mónaco bajo sospecha de defraudar a Dmitry Rybolovlev. [51] [52] Bouvier fue puesto en libertad con una fianza de 10 millones de euros. [53] [54] El caso aún está en curso. Está acusado de fraude por márgenes excesivos en la venta de cuadros, como el Salvator Mundi de Leonardo da Vinci con un margen de 50 millones de euros. Rybolovlev se enteró de un artículo del New York Times que la pintura se había vendido por 75 millones de dólares en 2013, aunque había pagado a Bouvier 127,5 millones de dólares por ella. [55] Bouvier negó todas las acusaciones, argumentó que la primera vez que se enteró de la denuncia fue cuando fue arrestado y que el precio de las pinturas había sido acordado por ambas partes. [56] Bouvier negó todas las acusaciones. Bouvier también pidió una investigación sobre la entrega de HSBC de una carta a la policía de Mónaco que declaraba falsamente que él y un coacusado en un caso de lavado de dinero, Tania Rappo, compartían una cuenta en el banco. HSBC respondió que se trataba de un error simple y administrativo. [57]
Además, la abogada de Rybolovlev, Tetiana Bersheda, grabó una conversación privada en la casa del oligarca unos días antes de la detención de Bouvier y Rappo. Tras una denuncia presentada por Tania Rappo, Rybolovlev y Bersheda fueron puestos brevemente bajo custodia policial el 17 de noviembre de 2015. [58] [59] El 23 de febrero de 2016, el tribunal de Mónaco también acusó a Bersheda de violar la privacidad de Rappo. [58] [60] Bersheda sostiene que la grabación se refería a una conversación profesional y, por lo tanto, fue autorizada por la ley monegasca. [59]
El 13 de marzo de 2015, el Tribunal Superior de Singapur ordenó la congelación global de los activos de Bouvier [61], pero se informó que los activos se descongelaron en agosto de ese año con el argumento de que el enfoque de Rybolovlev constituía un abuso de proceso. [62] [63] [64] El Tribunal Superior ordenó posteriormente al ruso depositar $ 100 millones para garantizar el monto de los daños sufridos por Bouvier y sus empresas debido a la medida cautelar. [64]
Después de que Rybolovlev obtuviera con éxito una orden judicial sobre Mareva del Tribunal Superior de Hong Kong en julio de 2015, el 4 de septiembre se descongelaron los activos de Bouvier en Hong Kong tras una citación de consentimiento entre Bouvier y dos empresas vinculadas a Rybolovlev. [63] El registrador del Tribunal Superior Jason Pow Wing-nin SC ordenó el levantamiento de la orden judicial contra el comerciante de arte Bouvier y su empresa de Hong Kong Mei Invest Limited. [63]
En marzo de 2016, el Tribunal Superior de Singapur desestimó el intento de Bouvier de suspender la demanda civil presentada en el territorio, pero el caso fue transferido a la Corte Comercial Internacional de Singapur, que se ocupa específicamente de las disputas comerciales transfronterizas. [65] En mayo de 2016, los abogados de Bouvier presentaron una apelación contra el fallo del Tribunal Superior, argumentando que el caso debería ser escuchado en Suiza y no en Singapur. [66] El 18 de abril de 2017, el Tribunal de Apelación de Singapur anuló la decisión del Tribunal Superior, dictaminando que el caso debería ser escuchado en Suiza y ordenando la suspensión de la acción en Singapur. [67]
El 9 de marzo de 2016, siguiendo el ejemplo de las autoridades europeas, los fiscales federales de Estados Unidos abrieron una investigación sobre Bouvier, a quien describieron como "uno de los conocedores consumados del mundo del arte". [68] En abril de 2016, Bouvier entró en una nueva fase de su campaña para limpiar su nombre contratando al grupo global de relaciones públicas, CNC Communications & Network Consulting, parte del gigante francés Publicis Groupe . [69]
En febrero de 2018, un fiscal federal en Ginebra abrió una investigación penal sobre Yves Bouvier, acusándolo de fraude en detrimento de Dmitry Rybolovlev. [3]
Rybolovlev también acusó a la casa de subastas Sotheby's de ser cómplice del supuesto plan de fraude de Bouvier. [70] Rybolovlev ha alegado que Bouvier originalmente pagó a Sotheby's $ 80 millones por el "Salvator Mundi" de Leonardo da Vinci, pero se lo vendió a Rybolovlev por $ 127 millones, un margen significativo. [71] El ruso acusó posteriormente a Sotheby's de haber ayudado a sabiendas y voluntariamente en el fraude. [70]
En junio de 2019, el Tribunal de Distrito de EE. UU. Para el Distrito Sur de Nueva York ordenó que los intercambios de correo electrónico entre Bouvier y el vicepresidente de ventas privadas mundiales de Sotheby's, Samuel Valette, que antes eran confidenciales debido a la moción de Sotheby's de sellar ciertos documentos, deben presentarse ante el tribunal. [72] Sotheby's participó en la venta de 14 de las obras en cuestión.
Los documentos que detallan la correspondencia entre Bouvier y el personal de Sotheby's presentados posteriormente a los tribunales "revelan que Bouvier pagó a Sotheby's $ 83 millones por el trabajo, lo que sugiere un margen de ganancia del 53,62 por ciento, como había alegado Rybolovlev". [72] Según los archivos, el proceso involucró una solicitud de Yves Bouvier para que Valette enviara una evaluación aprobada por Sotheby's que debía ser transferida a Rybolovlev, lo que indica que Bouvier y Valette aparentemente coordinaron el valor de las tasaciones que luego envió Bouvier. a su cliente. [73] [23] Bouvier posteriormente compró cuadros - a través de Sotheby's - por montos inferiores a los indicados en la tasación, antes de revenderlos a Rybolovlev, principalmente a precios superiores a los indicados en la evaluación de la casa de subastas. El historial de transacciones que Sotheby's ha proporcionado para ciertas obras omite las ventas a Bouvier, aunque Valette ha participado personalmente en muchas de estas ventas. [23]
Tanto Bouvier como Sotheby's han negado haber actuado mal. [74] [75] En noviembre de 2018, Rybolovlev fue acusado en relación con una investigación sobre tráfico de influencias y corrupción por parte de fiscales en Mónaco. [76]
El 13 de noviembre de 2019, el Tribunal de Apelaciones de Nueva York decidió que Sotheby's tenía que proporcionar los documentos solicitados en el contexto de los procedimientos iniciados por jurisdicciones extranjeras en las que participa la casa de subastas, incluidos los procedimientos entre Yves Bouvier y Dmitry Rybolovlev en Suiza. [77] [78]
Otros casos
Bouvier estuvo relacionada con un caso legal que involucró a una coleccionista canadiense llamada Lorette Shefner en 2008. [79] La familia de Shefner afirma que fue víctima de un fraude complejo, mediante el cual fue persuadida de vender una pintura de Soutine a un precio muy por debajo del valor de mercado. solo para ver el trabajo vendido más tarde a la Galería Nacional de Arte en Washington DC por un precio mucho más alto. [80] [81] Según documentos judiciales de Nueva York de 2013, Bouvier fue acusado de haber conspirado "para disfrazar la verdadera propiedad" de las obras de arte para defraudar la herencia de Shefner. [82]
En otro incidente, las supuestas conexiones de Bouvier con la Galerie Jacques de la Béraudière y su propiedad de una entidad extraterritorial llamada Diva Fine Arts lo llevaron a estar relacionado con el caso de Wolfgang Beltracchi , un falsificador alemán condenado en 2011 por defraudar a varios coleccionistas, entre ellos Daniel Filipacchi , de millones de dólares. [83] Según un informe de los medios, Bouvier entró en contacto primero con Beltracchi a través de su esposa Helene, a quien fue presentado a través del experto en arte Werner Spies, quien había autenticado una de las pinturas de Beltracchi antes de que fueran vendidas. [84] Bouvier ha negado cualquier conexión con Beltracchi y ha descartado la cobertura de los medios como una especulación desinformada. [85]
El 30 de marzo de 2012, la oficina de Beijing de una de las empresas subsidiarias de Bouvier, el transportador de arte IFAS, fue allanada por las autoridades fiscales locales, lo que provocó el arresto de varios empleados, incluido el gerente general Nils Jennrich. [86] A través de su abogado, Bouvier impugnó tener afiliación con la empresa. Con los esfuerzos de los diplomáticos alemanes, Jennrich fue liberado y regresado a Alemania en 2013, y el caso se cerró y se retiraron los cargos. [87] [88]
El 14 de septiembre de 2015, Bouvier fue acusado de robo encubierto de dos Picassos pertenecientes a Catherine Hutin-Blay, hijastra de Picasso, quien afirma que fueron robados de su colección. Sin embargo, Bouvier demostró que recibió la cantidad de 8 millones de euros a través de un fideicomiso de Liechtensteiner por sus ventas. [89] La fiscalía de Liechtenstein archivó el caso el 1 de diciembre de 2015. [90]
Bouvier y un asociado, Marc Francelet, también supuestamente estuvieron involucrados en ayudar al ex presidente de Angola , José Eduardo dos Santos , a canalizar fondos estatales angoleños fuera del país. [91] Según informes de prensa angoleños y documentos judiciales franceses, Bouvier y Francelet utilizaron dos empresas fantasma , Brave Ventures Pte Ltd y Francelet Consulting, para hacer desaparecer los fondos estatales. [91] [92]
Documentos de Panamá
En la filtración de 2015 , se reveló que Bouvier tenía al menos cinco empresas extraterritoriales vinculadas a él. Un abogado de Bouvier afirmó que estos se utilizan para fines legales bien establecidos. [93]
Presunta evasión fiscal
En 2017, la Administración Federal de Impuestos de Suiza (FTA) inició una investigación sobre Bouvier por evasión de impuestos por una suma de CHF 165 millones ($ 145 millones) provenientes principalmente de ingresos recibidos a través de acuerdos de arte con Rybolovlev y ganancias de compañías en Hong Kong y Virgin. Islas que supuestamente están ligadas a él. [94] En junio de 2019, se otorgó acceso al TLC a los documentos incautados durante allanamientos de oficinas, luego del intento de Bouvier de bloquearlos. [95] [96]
El 3 de agosto de 2020, el Tribunal Penal Federal de Suiza dictaminó que algunos de los documentos en cuestión deben ser inspeccionados, lo que posteriormente llevó a las autoridades a acusar a Bouvier de adeudar impuestos sobre CHF 330 millones ($ 360 millones). [97] [98] En el centro del caso está la afirmación de Bouvier de que ha sido un residente de Singapur durante la última década y, por lo tanto, no debe impuestos suizos sobre las ganancias obtenidas desde entonces. [98] Sin embargo, las autoridades lo niegan, alegando que Bouvier sigue estando domiciliado y realizando actividades comerciales en Suiza. [99]
Caso Scherbakov
En 2018, otro empresario ruso, que según las noticias de artnet resultó ser Vladimir Shcherbakov, presentó una demanda contra Yves Bouvier y su socio Thierry Hobaica, quienes, según informes de los medios, Bouvier se había comprometido para tratar con Scherbakov. [100] El ruso los acusó de cobrarle de más en la compra de 40 obras de arte, que supuestamente fueron adquiridas a través de empresas offshore propiedad de Bouvier. [101] [102]
Vida personal
Bouvier es protestante no practicante y le apasionan los barcos de vela “de todo tipo”, así como los caballos de competición . [103]
Se instaló en Singapur en 2008, donde reside actualmente, lo que está siendo cuestionado por las autoridades fiscales suizas diciendo que todavía es residente de Ginebra. [104]
Según la revista francesa Le Point , Yves Bouvier presuntamente había sido el patrón de Zahia Dehar , una modelo y diseñadora que anteriormente había trabajado como prostituta. [105] Según el informe, Bouvier supuestamente organizó cenas para sus clientes, con Dehar como la "estrella invitada", mientras que ella era supuestamente menor de edad. [105] Se hizo conocida por el público en general después de que le "ofrecieran" a la edad de 17 años como regalo de cumpleaños al futbolista francés Frank Ribéry. La relación entre Yves Bouvier y Zahia Dehar llamó la atención de la prensa francesa, pero ha sido negada tanto por Bouvier como por Dehar. [106] [107] Una ex colega de escolta de Zahia, conocida como Sarah, afirma que ella y Zahia eran parte de una red internacional de proxenetas encabezada por Yves Bouvier. [108] [109] [110]
enlaces externos
- Página web oficial
Referencias
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