1Malaysia Development Berhad ( 1MDB ; malayo: [ˈsatu maˈlajʃa dɛˈvɛlɔpmɛn(t) bərˈɦad] ) es una insolvente [1] empresa de desarrollo estratégico de Malasia , propiedad total del Ministro de Finanzas (incorporado) . [2] [3]
1MDB se estableció para impulsar iniciativas estratégicas para el desarrollo económico a largo plazo del país mediante la creación de alianzas globales y la promoción de la inversión extranjera directa . [4] Berhad es un término malayo que indica una sociedad anónima . [5] [6] 1MDB se enfoca en proyectos de desarrollo estratégico en las áreas de energía, bienes raíces , turismo y agronegocios . 1MDB participó en varios proyectos de alto perfil, como Tun Razak Exchange , el proyecto hermano de Tun Razak Exchange, Bandar Malaysia , y la adquisición de tres productores de energía independientes ..
Desde 2015, la compañía ha estado bajo un intenso escrutinio por sus transacciones de dinero sospechosas y evidencia que apunta al lavado de dinero, fraude y robo. Una demanda presentada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) alega que se robaron al menos 3500 millones de dólares estadounidenses del fondo estatal 1MDB de Malasia. [7] En septiembre de 2020, la supuesta cantidad robada se elevó a 4500 millones de USD y un informe del gobierno de Malasia enumeró las deudas pendientes de 1MDB en 7800 millones de USD. [8]
A partir del 5 de agosto de 2021, en un esfuerzo continuo para luchar contra la cleptocracia mundial , el Departamento de Justicia de los EE. UU. recuperó y devolvió un total de 1200 millones de dólares estadounidenses de fondos 1MDB malversados dentro de la jurisdicción de los EE. UU. al pueblo de Malasia, [9] uniéndose a una lista de varios países que han iniciado la recuperación o que ya han repatriado cantidades recuperadas más pequeñas. [10]
1Malaysia Development Berhad (1MDB) comenzó como Terengganu Investment Authority ( TIA ), que fue iniciada por el ex Menteri Besar de Terengganu , Ahmad Said en 2008. TIA era un fondo de riqueza soberana con un fondo inicial de RM11 mil millones destinado a garantizar el desarrollo económico del estado de Terengganu. El propósito del fondo era asegurar un desarrollo sostenible a largo plazo mientras se salvaguardaba el bienestar económico de los residentes de Terengganu. El fondo TIA se derivó de ingresos de regalías pendientes de RM6 mil millones y fondos de bonos emitidos por mercados financieros locales y extranjeros. Además, el Gobierno Federal había propuesto proporcionar una garantía de RM5 mil millones basada en los futuros ingresos petroleros de Terengganu. [3] [11]
El 27 de mayo de 2009, Ismee Ismail y Shahrol Azral Ibrahim Halmi firmaron un acuerdo organizado por AmInvestment Bank Bhd para recaudar RM5 mil millones mediante la emisión de notas islámicas a mediano plazo (IMTN) , a pesar de que el gobierno del estado de Terengganu les dijo que no lo hicieran . Este ejercicio fue asesorado por el asesor especial de TIA, Jho Low . El 29 de mayo de 2009, TIA recibió RM4.385 mil millones en ingresos netos de IMTN del valor total de RM5 mil millones. [12]