La Oficina de Lucha contra el Lavado de Dinero, Yuan Ejecutivo ( AMLO ; chino :行政院 洗錢 防制 辦公室; pinyin : Xíngzhèng Yuàn Xǐqián Fángzhì Bàngōngshì ) es una agencia del Gobierno de la República de China para tratar asuntos de lavado de dinero en Yuan Ejecutivo .
行政院 洗錢 防制 辦公室 | |
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Descripción general de la agencia | |
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Formado | 16 de marzo de 2017 |
Jurisdicción | República de China |
Sede | Zhongzheng , Taipei , Taiwán 25 ° 02′13.5 ″ N 121 ° 31′18.0 ″ E / 25.037083 ° N 121.521667 ° ECoordenadas : 25 ° 02′13.5 ″ N 121 ° 31′18.0 ″ E / 25.037083 ° N 121.521667 ° E |
Ejecutivo de agencia |
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Sitio web | www.amlo.moj.gov.tw |
Historia
La oficina se estableció el 16 de marzo de 2017, cinco años después de que la segunda ronda de una revisión del desempeño del Grupo de Asia y el Pacífico sobre lavado de dinero declarara que las leyes existentes de Taiwán con respecto al lavado de dinero no se ajustaban a los estándares internacionales. [1] El primer ministro Lin Chuan declaró en la ceremonia de apertura que la oficina ayudará a construir un entorno financiero más transparente y ordenado en Taiwán. [2] El viceministro de Justicia, Tsai Pi-chung, fue nombrado primer director de la oficina. [3]
Directores
- Tsai Pi-chung (desde 2017)
Ver también
Referencias
- ^ Chao, Stephanie (17 de marzo de 2017). "Gobierno lanza Oficina contra el blanqueo de capitales" . The China Post . Consultado el 17 de marzo de 2017 .
- ^ Liu, Chien-pang; Wu, Lilian (16 de marzo de 2017). "El Yuan Ejecutivo establece la Oficina de Lucha contra el Blanqueo de Dinero" . Agencia Central de Noticias . Consultado el 17 de marzo de 2017 .
- ^ Chen, Wei-han (17 de marzo de 2017). "El Gabinete lanza la Oficina de Lucha contra el Blanqueo de Capitales" . Taipei Times . Consultado el 20 de marzo de 2017 .