El Grupo Asia / Pacífico sobre Lavado de Dinero (APG) es un organismo regional intergubernamental (internacional) al estilo del GAFI , cuyos miembros están comprometidos a implementar estándares internacionales contra el lavado de dinero (AML), el financiamiento del terrorismo (CTF) y el financiamiento. la proliferación de armas de destrucción masiva . APG fue fundada en 1997 en Bangkok, Tailandia , y actualmente consta de 41 jurisdicciones miembros en la región de Asia-Pacífico y varias jurisdicciones observadoras y organizaciones observadoras internacionales / regionales.
Abreviatura | APG |
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Formación | 1997 |
Tipo | Organización intergubernamental |
Propósito | Combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo |
Localización |
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Región atendida | Asia / Pacífico |
Afiliación | 41 jurisdicciones |
Idioma oficial | inglés |
Copresidentes | El Comisionado Adjunto Ian McCartney y el Sr. Marzunisham Omar |
Sitio web | http://www.apgml.org |
La APG tiene dos Copresidentes: uno permanente y un Copresidente rotativo de dos años. El Copresidente permanente es Australia, representado por el Subcomisionado Ian McCartney (2019), Policía Federal Australiana , y el actual Copresidente rotatorio es Malasia, representado por el Sr. Marzunisham Omar (2020), Vicegobernador del Banco Central de Malasia. [1] .
Las jurisdicciones que se unen a la APG, ya sea como miembros o como observadores, se comprometen con las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Estos estándares se actualizaron sustancialmente en 2012 y se complementaron con una metodología de evaluación compleja en 2013 que constituye el punto de referencia para las evaluaciones mutuas.
Papel
APG tiene una serie de funciones según lo establecido en su plan estratégico, que incluyen:
- evaluar el cumplimiento de los miembros de la APG con las normas internacionales contra el lavado de dinero / lucha contra el financiamiento del terrorismo (ALD / CFT) a través de un programa de evaluaciones mutuas;
- apoyar la implementación de los estándares internacionales ALD / CFT, incluyendo la coordinación de asistencia técnica y capacitación multilaterales y bilaterales con países y agencias donantes;
- realizar investigaciones y análisis sobre las tendencias y métodos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo;
- participar y cooperar con la red internacional ALD / CFT y contribuir al desarrollo de políticas globales de los estándares a través de la membresía asociada en el GAFI; y
- Comprometerse con el sector privado para crear conciencia en la región sobre cuestiones ALD / CFT. La participación del sector privado incluye la interacción con instituciones financieras y no financieras, el mundo académico y los medios de comunicación.
La APG lleva a cabo evaluaciones mutuas de sus miembros para determinar si cumplen, o en qué medida cumplen, con sus obligaciones de implementar los estándares globales contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Algunos de estos informes se realizan en conjunto con otros organismos ALD / CFT como el GAFI, el Fondo Monetario Internacional , el Banco Mundial y el Grupo de Supervisores de Centros Financieros Internacionales. Los informes finales se consideran en la reunión anual de la APG cada año y, una vez finalizado ese examen, se adoptan y luego se publican en el sitio web de la APG de acuerdo con la política interna.
La APG también tiene una amplia función de asistencia técnica y capacitación en la región. La APG fue el primer organismo regional al estilo del GAFI en tener procesos formales institucionalizados para la asistencia técnica y la capacitación relacionada con temas ALD / CFT. Cada año se llevan a cabo una serie de actividades en la región para evaluar las necesidades técnicas y de capacitación de los miembros del APG, después de lo cual la secretaría coordina la asistencia de donantes multilaterales y bilaterales. El APG, junto con el Banco Mundial, desarrolló un "Marco de Planificación de Implementación Estratégica" para ayudar a los miembros del APG a priorizar e implementar las recomendaciones hechas en los informes de evaluación mutua del APG.
El programa de trabajo de tipologías de la APG examina las tendencias en el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en la región de Asia y el Pacífico. Los informes de tipologías se publican en el sitio web de la APG y proporcionan estudios de casos de los miembros de la APG que, a su vez, ayudan a los responsables políticos y las agencias de aplicación de la ley a comprender cómo orientar los recursos para prevenir estos delitos tanto a nivel nacional como internacional. Algunos de los informes publicados por APG incluyen tendencias de lavado de dinero en el sector de los juegos de azar y casinos; los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo a través de sistemas alternativos de remesas y banca clandestina; blanqueo de capitales basado en el comercio; y riesgos de lavado de dinero asociados con el oro. Los proyectos recientes incluyen exámenes del financiamiento del terrorismo a través de las redes sociales, y lavado de dinero y financiamiento del terrorismo a través de la trata y el tráfico de personas.
La APG también tiene un programa de asistencia técnica de varios años para países y jurisdicciones del Pacífico financiado únicamente por el gobierno de Nueva Zelanda. El programa incluye asistencia y capacitación intensivas en redacción legal, capacitación en aplicación de la ley y desarrollo de capacidades, y mejora de la supervisión ALD / CFT del sector financiero y no financiero.
Secretaría APG
La Secretaría de APG se encuentra en Sydney, Australia . La Secretaría está organizada de acuerdo con las principales corrientes de trabajo de la organización, a saber, evaluaciones mutuas, asistencia técnica, programas de membresía asociada dentro de la red global ALD / CFT e investigación de tipologías. El Secretario Ejecutivo es el Dr. Gordon Hook, un abogado que ha ejercido en derecho público y privado tanto en Canadá como en Nueva Zelanda antes de su nombramiento en la APG. Tiene una licenciatura en derecho de la Universidad de Dalhousie (Canadá) y un doctorado en derecho de la Universidad Victoria de Wellington (Nueva Zelanda). El Dr. Hook ha publicado numerosas publicaciones en revistas y libros de derecho.
Miembros de APG
Según los Términos de referencia de APG 1997 (revisados en julio de 2020), la membresía está disponible para las jurisdicciones con presencia en la región de Asia y el Pacífico que se comprometan con los objetivos de política de la organización, incluida la realización de una evaluación mutua (revisión por pares) para determinar el nivel de cumplimiento. del miembro con los estándares internacionales contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
En agosto de 2019, había 41 jurisdicciones miembros de APG, como se indica a continuación:
- Afganistán
- Australia
- Bangladesh
- Bután
- Brunei Darussalam
- Camboya
- Canadá
- porcelana
- Islas Cook
- Fiyi
- Nueva Zelanda
- Hong Kong
- India
- Indonesia
- Corea del Sur
- Laos
- Macao
- Japón
- Corea del Sur
- Maldivas
- Islas Marshall
- Malasia
- Mongolia
- Myanmar
- Nauru
- Niue
- Pakistán
- Palau
- Papúa Nueva Guinea
- Filipinas
- Samoa
- Singapur
- Islas Salomón
- Sri Lanka
- Taiwán
- Tailandia
- Timor-Leste
- Tonga
- Estados Unidos
- Vanuatu
- Vietnam
De estos, 13 también son miembros del GAFI, a saber: Australia; Canadá; India; República Popular de China; Hong Kong, China; Indonesia; Japón; la República de Corea; Malasia; Nueva Zelanda; Singapur; y los Estados Unidos de América.
En la actualidad, hay muy pocas jurisdicciones en la región de Asia y el Pacífico que no participan con la APG como miembros u observadores (incluidas algunas jurisdicciones independientes en la región del Pacífico, como las Islas Marianas del Norte ). La Polinesia Francesa y Nueva Caledonia , así como las Islas Wallis y Futuna, son dependencias de Francia y están incluidas dentro del sistema francés ALD / CFT - Francia es una jurisdicción observadora activa de APG.
La APG es un miembro asociado del Grupo de Trabajo de Acción Financiera que permite a los miembros delegados individuales de la APG asistir a las reuniones del GAFI como delegados de la APG e intervenir en cuestiones políticas y operativas. El APG también lleva a cabo reuniones conjuntas con el GAFI y otros organismos regionales del GAFI.
Observadores APG
El estatus de observador está disponible para cualquier jurisdicción en la región de Asia-Pacífico interesada en convertirse en miembro o cualquier otra jurisdicción que apoye los objetivos y el trabajo de la APG. Las organizaciones internacionales que apoyan el trabajo de la APG también pueden unirse como observadores de apoyo.
Los observadores de la APG incluyen jurisdicciones y organizaciones que cooperan con la APG para apoyar los esfuerzos regionales para implementar los estándares internacionales para ALD / CFT. De las jurisdicciones observadoras, algunas son "observadores de apoyo" (incluidos Francia, Alemania, la Federación de Rusia y el Reino Unido) que no están considerando la membresía de la APG; son miembros del GAFI o de un organismo regional al estilo del GAFI (o ambos). Otros son candidatos a la membresía, con presencia en Asia-Pacífico.
Las siguientes jurisdicciones son observadores de APG:
- República Popular Democrática de Corea
- Francia
- Alemania
- Kiribati
- Estados Federados de Micronesia
- Federación Rusa
- Tuvalu
- Reino Unido
Las siguientes organizaciones internacionales y regionales son observadores en la APG:
- Alianza para la Inclusión Financiera (AFI)
- Red Interagencial de Recuperación de Activos Asia Pacífico (ARIN-AP)
- Secretaría de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC)
- Banco Asiático de Desarrollo (ADB)
- Iniciativa anticorrupción ADB / OCDE para Asia / Pacífico
- Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN) (Secretaría)
- Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC)
- Comité de Expertos en Evaluación de Medidas Contra el Blanqueo de Capitales ( Moneyval )
- Secretaría del Commonwealth
- Grupo de lucha contra el blanqueo de capitales de África oriental y meridional (ESAAMLG)
- Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera (Egmont)
- Grupo euroasiático (EAG)
- Comisión Europea
- Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)
- Cuerpo de voluntarios de servicios financieros (FSVC)
- Groupe d'Action contre le Blanchiment d'Argent en Afrique Centrale (GABAC)
- Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) (antes GAFISUD)
- Grupo de Acción Intergubernamental contra el Blanqueo de Capitales en África Occidental | Groupe Inter-Gouvernemental d'Action Contre le Blanchiment de l'Argent en Afrique (GIABA)
- Grupo de supervisores de centros financieros internacionales (GIFCS)
- Fondo Monetario Internacional (FMI)
- Interpol
- Banco Islámico de Desarrollo (IsDB)
- Medio Oriente y África del Norte GAFI (MENAFATF)
- Organización de Aduanas de Oceanía (OCO)
- Centro de asistencia técnica financiera del Pacífico (PFTAC)
- Jefes de Policía de las Islas del Pacífico (PICP)
- Secretaría del Foro de las Islas del Pacífico (PIFS)
- Red de oficiales de la ley de las islas del Pacífico (PILON)
- Naciones Unidas
- Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)
- Banco Mundial
- Organización Mundial de Aduanas (OMA)
Referencias
enlaces externos
- Grupo de Asia y el Pacífico sobre blanqueo de capitales
- Grupo de Acción Financiera